長鴻高科2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證報(bào)告

證券代碼：605008證寧波長鴻高分子科技股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證報(bào)告1一、本次發(fā)行的背景和目的234二、本次發(fā)行證券品種選擇的必要性5三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性四、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性6定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)五、本次發(fā)行方式的可行性782）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者相3）現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會(huì)行政處4）上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)5）控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益6）最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直接3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企（3）符合《注冊管理辦法》第二十一條、第二十八條關(guān)于適用簡易程序的象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的92）上市公司向特定對象發(fā)行股票，發(fā)行價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十3）向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。上4）向特定對象發(fā)行股票發(fā)行對象屬于本辦法第五十七條第二款（2）上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人（3）本次發(fā)行上市申請的保薦人或者保薦代表人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)或者相關(guān)簽字人員最近一年因同類業(yè)務(wù)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或者受到證券交易所紀(jì)六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次發(fā)行方案及相關(guān)文件在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站及指定的信息披七、本次發(fā)行對公司即期回報(bào)的影響及填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)就本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真公司基于以下假設(shè)條件就本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回（1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)市場情況及公司經(jīng)營環(huán)（3）本次測算不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司僅用于計(jì)算本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（7）在預(yù)測發(fā)行后總股本和計(jì)算每股收益時(shí)，僅考慮本次以（8）假設(shè)暫不考慮利潤分配、除本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行（9）上述假設(shè)僅為測算本次以簡易程序向特定對象發(fā)/2023.12.31歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損/2023.12.31歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損公司董事會(huì)已對本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的（5）本人承諾如公司未來擬實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，擬公布的公司（6）本承諾函出具日后至公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票實(shí)施完（7）若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的