2024年企業(yè)并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定義與范圍1.1并購(gòu)的定義1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定義1.3并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍第二條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的雙方主體2.1并購(gòu)方的主體資格2.2轉(zhuǎn)讓方的主體資格第三條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容3.1并購(gòu)方購(gòu)買的股權(quán)比例3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格與支付方式3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時(shí)間與條件第四條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批程序4.1雙方股東大會(huì)的審批4.2相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批第五條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任5.1并購(gòu)方的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任5.2轉(zhuǎn)讓方的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任第六條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的保密條款6.1保密信息的定義與范圍6.2保密義務(wù)的期限與例外第七條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的爭(zhēng)議解決方式7.1爭(zhēng)議解決的途徑7.2爭(zhēng)議解決的時(shí)間限制第八條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同解除與終止8.1合同解除的條件與程序8.2合同終止的條件與后果第九條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的違約責(zé)任9.1并購(gòu)方的違約責(zé)任9.2轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任第十條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同修改與補(bǔ)充10.1合同修改的條件與程序10.2合同補(bǔ)充的內(nèi)容與形式第十一條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的適用法律與爭(zhēng)議解決11.1適用法律的確定11.2爭(zhēng)議解決的適用法律第十二條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同效力12.1合同的成立與生效12.2合同的無(wú)效與撤銷第十三條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他條款13.1雙方約定的其他事項(xiàng)13.2雙方未約定的其他事項(xiàng)第十四條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的簽字蓋章14.1雙方簽字蓋章的要求14.2簽字蓋章的時(shí)間與地點(diǎn)第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定義與范圍1.1并購(gòu)的定義1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定義本合同中的“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”是指轉(zhuǎn)讓方將其持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購(gòu)方的法律行為。1.3并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍本合同項(xiàng)下的并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍包括：轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)；并購(gòu)方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款，按照本合同約定的價(jià)格和方式購(gòu)買上述股權(quán)；轉(zhuǎn)讓方和并購(gòu)方按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第二條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的雙方主體2.1并購(gòu)方的主體資格2.2轉(zhuǎn)讓方的主體資格轉(zhuǎn)讓方是一家依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的公司，持有目標(biāo)公司的股權(quán)，并有權(quán)依法進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。第三條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容3.1并購(gòu)方購(gòu)買的股權(quán)比例并購(gòu)方同意購(gòu)買轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司的__%的股權(quán)。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格與支付方式3.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格本合同項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣_(tái)___元（大寫(xiě)：__________________________元整）。3.2.2支付方式并購(gòu)方應(yīng)在本合同簽訂后__個(gè)工作日內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付給轉(zhuǎn)讓方。支付方式為：____。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時(shí)間與條件3.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時(shí)間本合同簽訂后，雙方應(yīng)共同辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割手續(xù)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時(shí)間為_(kāi)_年__月__日。3.3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割條件如下：（1）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向并購(gòu)方提供合法有效的股權(quán)證明文件；（2）并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；（3）雙方應(yīng)共同向目標(biāo)公司的登記機(jī)關(guān)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。第八條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批程序8.1雙方股東大會(huì)的審批本合同項(xiàng)下的并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)雙方股東大會(huì)批準(zhǔn)。雙方應(yīng)按照各自章程和法律法規(guī)的規(guī)定，提交股東大會(huì)審議。8.2相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批本合同項(xiàng)下的并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)符合中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，需經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批的，雙方應(yīng)依法辦理相關(guān)審批手續(xù)。第九條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任9.1并購(gòu)方的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任并購(gòu)方應(yīng)自行承擔(dān)并購(gòu)過(guò)程中的一切風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。并購(gòu)方應(yīng)對(duì)因未按本合同約定履行義務(wù)而給轉(zhuǎn)讓方、目標(biāo)公司或其他第三人造成的一切損失承擔(dān)賠償責(zé)任。9.2轉(zhuǎn)讓方的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證其持有的目標(biāo)公司股權(quán)的合法性、有效性和完整性，如因轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)存在瑕疵導(dǎo)致并購(gòu)方遭受損失的，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)對(duì)其在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中提供的一切信息和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。第十條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的保密條款10.1保密信息的定義與范圍保密信息是指本合同簽訂過(guò)程中及本合同有效期內(nèi)，雙方披露或獲得的未公開(kāi)的、與目標(biāo)公司有關(guān)的、具有商業(yè)價(jià)值的信息，包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶信息、技術(shù)秘密等。10.2保密義務(wù)的期限與例外雙方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)的期限為本合同簽訂之日起至本合同終止或履行完畢之日止。但法律要求披露的、或者雙方書(shū)面同意披露的保密信息除外。第十一條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的爭(zhēng)議解決方式11.1爭(zhēng)議解決的途徑雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決的時(shí)間限制雙方在爭(zhēng)議發(fā)生之日起__個(gè)月內(nèi)未能通過(guò)協(xié)商解決的，任何一方均可依法向人民法院提起訴訟。第十二條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同解除與終止12.1合同解除的條件與程序任何一方未履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)，致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的，對(duì)方均有權(quán)解除本合同。合同解除的，雙方應(yīng)按照本合同約定處理后續(xù)事項(xiàng)。12.2合同終止的條件與后果本合同履行完畢、雙方協(xié)商一致終止或依法終止的，本合同即告終止。合同終止的，雙方應(yīng)按照本合同約定處理后續(xù)事項(xiàng)。第十三條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他條款13.1雙方約定的其他事項(xiàng)本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2雙方未約定的其他事項(xiàng)本合同未約定的事項(xiàng)，按照中華人民共和國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第十四條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的簽字蓋章14.1雙方簽字蓋章的要求本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。簽字蓋章應(yīng)使用正式公章或授權(quán)代表簽字。14.2簽字蓋章的時(shí)間與地點(diǎn)本合同于__年__月__日在__（地點(diǎn)）簽訂。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入的定義本合同中的“第三方介入”是指在并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，除甲乙方之外的，為協(xié)助完成本合同項(xiàng)下的交易而參與進(jìn)來(lái)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括但不限于：協(xié)助甲乙方進(jìn)行盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、法律顧問(wèn)服務(wù)等；協(xié)助甲乙方辦理審批、登記、變更等手續(xù)；協(xié)助甲乙方完成股權(quán)交割等。第二條第三方介入的責(zé)權(quán)利2.1第三方介入的責(zé)任第三方介入應(yīng)按照甲乙方的要求和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，勤勉、盡職地完成其職責(zé)，并對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量和結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。2.2第三方介入的權(quán)利第三方介入有權(quán)根據(jù)本合同的約定獲得合理的報(bào)酬和服務(wù)費(fèi)用，有權(quán)要求甲乙方提供必要的資料和協(xié)助。2.3第三方介入的義務(wù)第三方介入應(yīng)保守在并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中獲得的商業(yè)秘密和隱私信息，不得泄露給任何無(wú)關(guān)方；第三方介入還應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，不得利用甲乙方的信任謀取不正當(dāng)利益。第三條第三方介入的選任與解除3.1第三方介入的選任甲乙方應(yīng)共同選任第三方介入，選任的第三方介入應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，甲乙方應(yīng)對(duì)第三方介入的選任進(jìn)行充分的審查和評(píng)估。3.2第三方介入的解除甲乙方均有權(quán)隨時(shí)解除第三方介入，解除第三方介入的，甲乙方應(yīng)按照本合同的約定支付相應(yīng)的費(fèi)用，并承擔(dān)因解除第三方介入而產(chǎn)生的其他費(fèi)用。第四條第三方介入的費(fèi)用與支付4.1第三方介入的費(fèi)用第三方介入的費(fèi)用包括但不限于：盡職調(diào)查費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法律服務(wù)費(fèi)等。具體費(fèi)用根據(jù)雙方協(xié)商確定。4.2第三方介入的支付方式甲乙方應(yīng)按照雙方協(xié)商確定的方式和時(shí)間支付第三方介入的費(fèi)用。第五條第三方介入的責(zé)任限額5.1第三方介入的責(zé)任限額第三方介入對(duì)甲乙方的責(zé)任限額，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行。如無(wú)明確規(guī)定，甲乙方與第三方介入可以另行協(xié)商確定。5.2第三方介入的賠償責(zé)任第三方介入因故意或者過(guò)失給甲乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三方介入的賠償責(zé)任以其在并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中收取的費(fèi)用為限。5.3第三方介入的賠償限額甲乙方與第三方介入可以在本合同中約定賠償限額，如無(wú)約定，第三方介入的賠償限額以其在并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中收取的費(fèi)用為限。第六條第三方介入與其他各方的關(guān)系6.1第三方介入與甲乙方的關(guān)系第三方介入接受甲乙方的委托，按照甲乙方的要求提供服務(wù)，與甲乙方之間是委托與被委托的關(guān)系。6.2第三方介入與目標(biāo)公司的關(guān)系第三方介入不具有目標(biāo)公司的股東地位，不參與目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理，但可以依據(jù)本合同的約定，協(xié)助甲乙方處理與目標(biāo)公司相關(guān)的事務(wù)。6.3第三方介入與其他第三方的關(guān)系第三方介入在提供服務(wù)過(guò)程中，如涉及與其他第三方的合同關(guān)系，第三方介入應(yīng)與甲乙方明確劃分責(zé)任與權(quán)益。第七條第三方介入的合同管理7.1第三方介入的合同簽訂甲乙方與第三方介入簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確合同的內(nèi)容和條款，包括但不限于服務(wù)范圍、費(fèi)用、責(zé)任限額等。7.2第三方介入的合同履行與監(jiān)督甲乙方應(yīng)監(jiān)督第三方介入的合同履行情況，確保第三方介入按照合同約定提供服務(wù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件為并購(gòu)方和轉(zhuǎn)讓方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，明確了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、比例、交割時(shí)間等核心條款。附件二：盡職調(diào)查報(bào)告本附件由第三方介入提供，對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、法律風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查分析，為并購(gòu)方?jīng)Q策提供依據(jù)。附件三：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告本附件由第三方介入提供，對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格依據(jù)。附件四：審計(jì)報(bào)告本附件由第三方介入提供，對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付憑證本附件為并購(gòu)方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的憑證，包括銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金支付憑證等。附件六：股權(quán)交割證明本附件為股權(quán)交割完成的證明，由目標(biāo)公司出具，明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時(shí)間和結(jié)果。附件七：股東大會(huì)決議本附件為轉(zhuǎn)讓方股東大會(huì)對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的決議，證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法性和有效性。附件八：監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批文件本附件為股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批的文件，證明交易合法合規(guī)。附件九：中介服務(wù)合同本附件為第三方介入與甲乙方簽訂的服務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。附件十：保密協(xié)議本附件為甲乙方與第三方介入簽訂的保密協(xié)議，明確保密信息的內(nèi)容、期限和例外情況。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2.轉(zhuǎn)讓方未能按照約定提供合法有效的股權(quán)證明文件。3.第三方介入未能按照約定完成服務(wù)事項(xiàng)，或提供的服務(wù)存在瑕