2024年度企業(yè)并購(gòu)合同：兩家公司就企業(yè)并購(gòu)達(dá)成一致

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購(gòu)合同：兩家公司就企業(yè)并購(gòu)達(dá)成一致本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1名稱1.1.2注冊(cè)地址1.1.3法定代表人1.2被并購(gòu)方信息1.2.1名稱1.2.2注冊(cè)地址1.2.3法定代表人2.并購(gòu)方式2.1并購(gòu)價(jià)格2.1.1并購(gòu)總價(jià)2.1.2支付方式2.2并購(gòu)股權(quán)比例2.2.1并購(gòu)方持股比例2.2.2被并購(gòu)方剩余股權(quán)比例3.并購(gòu)程序3.1簽署并購(gòu)協(xié)議3.2并購(gòu)雙方股東大會(huì)批準(zhǔn)3.3完成盡職調(diào)查3.4辦理工商變更登記3.5交割并購(gòu)款項(xiàng)4.并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1管理架構(gòu)4.1.1董事會(huì)成員構(gòu)成4.1.2高級(jí)管理人員任命4.2經(jīng)營(yíng)策略4.2.1業(yè)務(wù)整合4.2.2成本控制4.2.3市場(chǎng)拓展5.員工安置5.1并購(gòu)后員工去留5.2員工薪酬福利5.3員工培訓(xùn)與發(fā)展6.知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密6.1并購(gòu)雙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬6.2商業(yè)秘密保護(hù)7.合同的生效、變更和終止7.1合同生效條件7.2合同變更程序7.3合同終止情形8.違約責(zé)任8.1并購(gòu)方違約責(zé)任8.2被并購(gòu)方違約責(zé)任9.爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3仲裁解決10.適用法律10.1合同簽訂地法律11.其他約定11.1并購(gòu)雙方的其他權(quán)利義務(wù)11.2合同的補(bǔ)充協(xié)議12.合同的簽署12.1簽署日期12.2簽署地點(diǎn)12.3簽署人13.附件13.1并購(gòu)協(xié)議附件列表14.簽字頁(yè)14.1并購(gòu)方簽字頁(yè)14.2被并購(gòu)方簽字頁(yè)第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1名稱：X公司1.1.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.1.3法定代表人：1.2被并購(gòu)方信息1.2.1名稱：YYY公司1.2.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.2.3法定代表人：第二條并購(gòu)方式2.1并購(gòu)價(jià)格2.1.1并購(gòu)總價(jià)：人民幣萬(wàn)元整2.1.2支付方式：并購(gòu)方應(yīng)于并購(gòu)協(xié)議簽署后5個(gè)工作日內(nèi)，向被并購(gòu)方支付并購(gòu)總價(jià)，支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。2.2并購(gòu)股權(quán)比例2.2.1并購(gòu)方持股比例：并購(gòu)方將取得被并購(gòu)方51%的股權(quán)。2.2.2被并購(gòu)方剩余股權(quán)比例：被并購(gòu)方保留49%的股權(quán)。第三條并購(gòu)程序3.1簽署并購(gòu)協(xié)議：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3.2并購(gòu)雙方股東大會(huì)批準(zhǔn)：并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)分別在股東大會(huì)上就并購(gòu)協(xié)議進(jìn)行審議，并獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。3.3完成盡職調(diào)查：并購(gòu)方應(yīng)自并購(gòu)協(xié)議簽署之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)被并購(gòu)方的盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查。3.4辦理工商變更登記：并購(gòu)雙方應(yīng)自盡職調(diào)查完成后5個(gè)工作日內(nèi)，共同向工商行政管理部門辦理工商變更登記手續(xù)。3.5交割并購(gòu)款項(xiàng)：并購(gòu)方應(yīng)在工商變更登記完成后5個(gè)工作日內(nèi)，向被并購(gòu)方支付并購(gòu)總價(jià)。第四條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1管理架構(gòu)4.1.1董事會(huì)成員構(gòu)成：并購(gòu)方和被并購(gòu)方各自提名一半的董事會(huì)成員，共同組成并購(gòu)后的董事會(huì)。4.1.2高級(jí)管理人員任命：并購(gòu)后的公司高級(jí)管理人員由董事會(huì)提名，并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。4.2經(jīng)營(yíng)策略4.2.1業(yè)務(wù)整合：并購(gòu)后的公司應(yīng)整合雙方的業(yè)務(wù)資源，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營(yíng)效益。4.2.2成本控制：并購(gòu)后的公司應(yīng)采取有效的成本控制措施，降低運(yùn)營(yíng)成本。4.2.3市場(chǎng)拓展：并購(gòu)后的公司應(yīng)充分利用雙方的市場(chǎng)資源，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。第五條員工安置5.1并購(gòu)后員工去留：并購(gòu)后的公司將繼續(xù)雇傭被并購(gòu)公司的員工，并與員工簽訂新的勞動(dòng)合同。5.2員工薪酬福利：并購(gòu)后的公司應(yīng)保證員工的薪酬福利不低于并購(gòu)前的水平。5.3員工培訓(xùn)與發(fā)展：并購(gòu)后的公司應(yīng)提供適當(dāng)?shù)膯T工培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)，以提高員工的職業(yè)技能和素質(zhì)。第六條知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密6.1并購(gòu)雙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬：并購(gòu)后的公司應(yīng)明確雙方各自的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬，并在并購(gòu)協(xié)議中予以約定。6.2商業(yè)秘密保護(hù)：并購(gòu)雙方應(yīng)對(duì)彼此的商業(yè)秘密予以保密，并采取必要的措施保護(hù)雙方的利益。第八條違約責(zé)任8.1并購(gòu)方違約責(zé)任8.1.1若并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)總價(jià)，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)總價(jià)的1%。8.1.2若并購(gòu)方未能履行合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2被并購(gòu)方違約責(zé)任8.2.1若被并購(gòu)方未能按照約定提供真實(shí)、完整的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)信息，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)總價(jià)的1%。8.2.2若被并購(gòu)方未能履行合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決：雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決合同履行過(guò)程中的任何爭(zhēng)議和糾紛。9.2調(diào)解解決：若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。9.3仲裁解決：若調(diào)解不成，任何一方均可向合同簽訂地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第十條適用法律10.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十一條其他約定11.1并購(gòu)雙方應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)，辦理相關(guān)的批準(zhǔn)、登記手續(xù)，并履行相關(guān)的信息披露義務(wù)。11.2本合同的任何修改、補(bǔ)充均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第十二條合同的簽署12.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2簽署日期：2024年1月1日12.3簽署地點(diǎn)：省市區(qū)路號(hào)12.4簽署人：并購(gòu)方：（代表X公司）被并購(gòu)方：（代表YYY公司）第十三條附件13.1并購(gòu)協(xié)議附件列表：附件1：并購(gòu)雙方的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：并購(gòu)雙方的業(yè)務(wù)許可證副本復(fù)印件附件3：并購(gòu)雙方的主要資產(chǎn)清單附件4：并購(gòu)雙方的財(cái)務(wù)報(bào)表第十四條簽字頁(yè)14.1并購(gòu)方簽字頁(yè)：簽字：_________________日期：_________________14.2被并購(gòu)方簽字頁(yè)：簽字：_________________日期：_________________第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同所稱第三方，是指除并購(gòu)方和被并購(gòu)方之外的其他個(gè)人或?qū)嶓w，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入程序2.1第三方介入需經(jīng)并購(gòu)方和被并購(gòu)方共同協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.2第三方介入前，應(yīng)進(jìn)行充分的盡職調(diào)查，確保其具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。2.3第三方介入后，其應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，公正、獨(dú)立地履行相關(guān)職責(zé)。第三條第三方責(zé)任3.1第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2第三方介入的事務(wù)范圍、職責(zé)和義務(wù)應(yīng)在書面協(xié)議中明確約定。3.3第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式提交工作成果，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第四條第三方費(fèi)用4.1第三方費(fèi)用由并購(gòu)方和被并購(gòu)方按約定方式承擔(dān)。4.2第三方費(fèi)用的支付方式、支付時(shí)間應(yīng)在書面協(xié)議中明確約定。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與并購(gòu)方、被并購(gòu)方之間的合同關(guān)系，不影響并購(gòu)方和被并購(gòu)方之間的合同關(guān)系。5.2第三方對(duì)并購(gòu)方和被并購(gòu)方承擔(dān)連帶責(zé)任的，并購(gòu)方和被并購(gòu)方之間不因此產(chǎn)生任何糾紛或爭(zhēng)議。第六條第三方責(zé)任限額6.1第三方對(duì)并購(gòu)方和被并購(gòu)方的責(zé)任限額，應(yīng)在書面協(xié)議中明確約定。6.2第三方責(zé)任限額包括但不限于賠償金額、賠償范圍、賠償條件等。第七條第三方介入后的合同變更7.1若有必要，并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，對(duì)本合同進(jìn)行變更。7.2第三方介入后的合同變更，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)并購(gòu)方和被并購(gòu)方簽字蓋章生效。第八條第三方退出8.1第三方如需退出，應(yīng)提前通知并購(gòu)方和被并購(gòu)方。8.2第三方退出時(shí)，應(yīng)完成其職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)工作，并將工作成果移交給并購(gòu)方和被并購(gòu)方。第九條第三方違約處理9.1第三方若違反本合同或書面協(xié)議的約定，并購(gòu)方和被并購(gòu)方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任。9.2并購(gòu)方和被并購(gòu)方因第三方違約而遭受損失的，有權(quán)要求第三方予以賠償。第十條爭(zhēng)議解決10.1第三方與并購(gòu)方、被并購(gòu)方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。10.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。10.3若調(diào)解不成，任何一方均可向合同簽訂地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第十一條其他約定11.1并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)，辦理相關(guān)的批準(zhǔn)、登記手續(xù)，并履行相關(guān)的信息披露義務(wù)。11.2本合同的任何修改、補(bǔ)充均須經(jīng)并購(gòu)方、被并購(gòu)方和第三方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：并購(gòu)雙方的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件說(shuō)明：并購(gòu)雙方應(yīng)提供最新有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，作為合同附件，以證明其合法經(jīng)營(yíng)的資格。附件2：并購(gòu)雙方的業(yè)務(wù)許可證副本復(fù)印件說(shuō)明：并購(gòu)雙方應(yīng)提供與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)許可證副本復(fù)印件，作為合同附件，以證明其業(yè)務(wù)資質(zhì)。附件3：并購(gòu)雙方的主要資產(chǎn)清單說(shuō)明：并購(gòu)雙方應(yīng)提供詳細(xì)的主要資產(chǎn)清單，包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等，作為合同附件，以明確雙方資產(chǎn)狀況。附件4：并購(gòu)雙方的財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明：并購(gòu)雙方應(yīng)提供最近的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，作為合同附件，以展示其財(cái)務(wù)狀況。附件5：第三方機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件說(shuō)明：若合同中涉及第三方機(jī)構(gòu)，如評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等，應(yīng)提供其資質(zhì)證明文件，作為合同附件，以證明其專業(yè)能力。附件6：第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議說(shuō)明：若合同中涉及第三方機(jī)構(gòu)，應(yīng)提供與第三方機(jī)構(gòu)簽訂的服務(wù)協(xié)議，作為合同附件，以明確雙方的權(quán)利義務(wù)。附件7：盡職調(diào)查報(bào)告說(shuō)明：并購(gòu)方應(yīng)提供對(duì)被并購(gòu)方的盡職調(diào)查報(bào)告，包括財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查結(jié)果，作為合同附件。附件8：并購(gòu)雙方股東大會(huì)決議書說(shuō)明：并購(gòu)雙方應(yīng)提供關(guān)于并購(gòu)協(xié)議的股東大會(huì)決議書，作為合同附件，以證明并購(gòu)協(xié)議已獲得雙方股東大會(huì)的批準(zhǔn)。附件9：工商變更登記證明說(shuō)明：并購(gòu)雙方應(yīng)提供完成工商變更登記后的證明文件，作為合同附件，以證明雙方已按照約定辦理了工商變更登記手續(xù)。附件10：?jiǎn)T工安置方案說(shuō)明：并購(gòu)雙方應(yīng)提供詳細(xì)的員工安置方案，包括員工的薪酬福利、培訓(xùn)發(fā)展等，作為合同附件，以保證員工的權(quán)益。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)總價(jià)責(zé)任認(rèn)定：并購(gòu)方應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)總價(jià)的1%。2.被并購(gòu)方未能提供真實(shí)、完整的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)信息責(zé)任認(rèn)定：被并購(gòu)方應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)總價(jià)的1%。3.雙方未能按照約定時(shí)間完成盡職調(diào)查責(zé)任認(rèn)定：雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償因未能按時(shí)完成盡職調(diào)查而