二零二四年度企業(yè)并購合同條款詳解

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企業(yè)并購合同條款詳解本合同目錄一覽第一條：并購雙方及目標(biāo)1.1并購方信息1.2被并購方信息1.3并購目標(biāo)第二條：并購方式及價(jià)格2.1并購方式2.2并購價(jià)格2.3支付方式及時(shí)間第三條：并購后的管理3.1管理層留任3.2員工安置3.3經(jīng)營策略調(diào)整第四條：合同的生效與終止4.1合同生效條件4.2合同終止條件4.3終止后的相關(guān)事宜處理第五條：保密條款5.1保密內(nèi)容5.2泄露后果5.3保密期限第六條：法律適用及爭議解決6.1法律適用6.2爭議解決方式第七條：合同的修訂與補(bǔ)充7.1修訂條件7.2補(bǔ)充內(nèi)容第八條：合同的解釋權(quán)8.1解釋權(quán)歸屬第九條：其他約定9.1雙方其他約定第十條：合同的附件10.1附件清單第十一條：合同簽署日期及地點(diǎn)11.1簽署日期11.2簽署地點(diǎn)第十二條：雙方蓋章及簽字12.1甲方蓋章12.2乙方蓋章12.3雙方簽字第十三條：信息披露13.1信息披露內(nèi)容13.2信息披露時(shí)間第十四條：違約責(zé)任14.1違約情形14.2違約責(zé)任承擔(dān)第一部分：合同如下：第一條：并購雙方及目標(biāo)1.1并購方信息1.2被并購方信息1.3并購目標(biāo)甲乙雙方同意，甲方擬以現(xiàn)金方式購買乙方全部股權(quán)，乙方股東同意出售其持有的全部股權(quán)。本次并購的股權(quán)比例為甲方持有乙方%的股權(quán)，具體股權(quán)比例及金額由雙方另行協(xié)商確定。第二條：并購方式及價(jià)格2.1并購方式甲乙雙方同意，本次并購采用現(xiàn)金購買方式，甲方按照本合同約定的價(jià)格和條件購買乙方股權(quán)。2.2并購價(jià)格甲乙雙方同意，乙方股權(quán)的總購買價(jià)格為本金萬元整（大寫：人民幣玖拾玖萬元整），具體購買價(jià)格及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。2.3支付方式及時(shí)間甲乙雙方同意，甲方應(yīng)在本合同簽訂后個(gè)工作日內(nèi)，將并購價(jià)款支付至乙方指定的賬戶。具體支付方式及時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。第三條：并購后的管理3.1管理層留任甲乙雙方同意，本次并購?fù)瓿珊螅曳浆F(xiàn)有管理層成員繼續(xù)留任，負(fù)責(zé)乙方日常經(jīng)營管理。3.2員工安置甲乙雙方同意，本次并購?fù)瓿珊螅曳浆F(xiàn)有員工由甲方繼續(xù)予以錄用，甲方應(yīng)保障乙方的員工權(quán)益，包括但不限于工資、福利等。3.3經(jīng)營策略調(diào)整甲乙雙方同意，本次并購?fù)瓿珊螅追接袡?quán)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)乙方的經(jīng)營策略進(jìn)行調(diào)整，以提高乙方經(jīng)營效益。第四條：合同的生效與終止4.1合同生效條件4.2合同終止條件4.3終止后的相關(guān)事宜處理第五條：保密條款5.1保密內(nèi)容甲乙雙方在本次并購過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，包括但不限于經(jīng)營計(jì)劃、客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。5.2泄露后果如甲乙雙方違反本合同的保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任。5.3保密期限甲乙雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日止。第六條：法律適用及爭議解決6.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。6.2爭議解決方式甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條：合同的修訂與補(bǔ)充8.1修訂條件本合同的有效期內(nèi)，如因國家法律法規(guī)變化、政策調(diào)整或甲乙雙方業(yè)務(wù)發(fā)展需要，可以對(duì)本合同進(jìn)行修訂。修訂應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。8.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同的補(bǔ)充內(nèi)容，包括但不限于對(duì)合同條款的完善、對(duì)合同標(biāo)的的調(diào)整等，均需甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式附在本合同后，與本合同具有同等法律效力。第九條：合同的解釋權(quán)8.1解釋權(quán)歸屬本合同的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有，雙方應(yīng)共同協(xié)商解釋合同條款。第十條：合同的附件10.1附件清單本合同附件包括但不限于：乙方股權(quán)證明文件、并購價(jià)格計(jì)算依據(jù)、員工名冊(cè)、業(yè)務(wù)交接清單等。附件清單由甲乙雙方另行制定，并作為本合同的一部分。第十一條：合同簽署日期及地點(diǎn)11.1簽署日期本合同于2024年1月1日簽署。11.2簽署地點(diǎn)本合同于××省××市××區(qū)××路××號(hào)簽署。第十二條：雙方蓋章及簽字12.1甲方蓋章甲方蓋章為：×××（蓋章）12.2乙方蓋章乙方蓋章為：×××（蓋章）12.3雙方簽字甲方代表簽字：×××乙方代表簽字：×××第十三條：信息披露13.1信息披露內(nèi)容甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和雙方約定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地披露與并購相關(guān)的信息，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營、重大合同等。13.2信息披露時(shí)間甲乙雙方應(yīng)在并購過程中及時(shí)披露相關(guān)信息，并確保信息披露的時(shí)間、內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)和雙方約定。第十四條：違約責(zé)任14.1違約情形甲乙雙方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約情形包括但不限于未履行或未正確履行合同義務(wù)、遲延履行合同義務(wù)、擅自變更或終止合同等。14.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的損失、支付違約金等。具體違約責(zé)任由甲乙雙方協(xié)商確定。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方定義及責(zé)任1.1第三方定義本合同所稱“第三方”，是指除甲乙雙方之外的，與本次并購事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)的其他主體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、債權(quán)人、債務(wù)人等。1.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定，履行其在并購過程中的職責(zé)，并對(duì)其提供的信息、意見和行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二條：第三方介入方式及條件2.1第三方介入方式第三方介入本合同事項(xiàng)，可以通過甲乙雙方的邀請(qǐng)，或者甲乙雙方同意的其他方式。2.2第三方介入條件第三條：第三方義務(wù)及責(zé)任3.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，客觀、公正、及時(shí)地完成其在并購過程中的職責(zé)，包括但不限于提供專業(yè)意見、協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)等。3.2第三方責(zé)任第三方在并購過程中，如因故意或過失導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第四條：第三方費(fèi)用及支付4.1第三方費(fèi)用第三方在并購過程中的費(fèi)用，包括但不限于咨詢費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，由甲乙雙方協(xié)商確定。4.2支付方式及時(shí)間甲乙雙方應(yīng)按照約定的方式及時(shí)支付第三方費(fèi)用。具體支付方式及時(shí)間由甲乙雙方另行協(xié)商確定。第五條：第三方獨(dú)立性及保密義務(wù)5.1第三方獨(dú)立性第三方在并購過程中應(yīng)保持獨(dú)立性，不得受甲乙雙方任何一方的操控或影響。5.2保密義務(wù)第三方應(yīng)對(duì)其在并購過程中獲悉的甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方披露。第六條：第三方責(zé)任限額6.1責(zé)任限額第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任限額，應(yīng)由甲乙雙方根據(jù)第三方的資質(zhì)、能力、影響力等因素協(xié)商確定。6.2責(zé)任限額的確定方式甲乙雙方可以通過協(xié)商確定第三方責(zé)任限額，也可以通過第三方提供的服務(wù)協(xié)議、保險(xiǎn)等方式確定。第七條：第三方與甲乙雙方的關(guān)系7.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方是獨(dú)立的法律主體，第三方對(duì)甲乙雙方不負(fù)有任何直接的合同義務(wù)或法律義務(wù)。7.2第三方與甲乙雙方的劃分說明第三方在并購過程中的職責(zé)和義務(wù)，由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。第三方在并購過程中的行為，由第三方自行承擔(dān)法律后果。第八條：第三方介入后的合同修訂8.1修訂條件本合同生效后，如第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容需要調(diào)整的，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致進(jìn)行修訂。8.2補(bǔ)充內(nèi)容甲乙雙方可以根據(jù)第三方介入的情況，補(bǔ)充本合同的相關(guān)內(nèi)容，以明確第三方的權(quán)利義務(wù)。第九條：第三方退出及替代9.1第三方退出第三方在并購過程中，如出現(xiàn)不能繼續(xù)履行合同義務(wù)的情況，可以退出并購過程。9.2替代方式第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定替代的第三方，以繼續(xù)完成并購過程。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：乙方股權(quán)證明文件附件2：并購價(jià)格計(jì)算依據(jù)附件3：員工名冊(cè)附件4：業(yè)務(wù)交接清單附件5：第三方服務(wù)協(xié)議附件6：評(píng)估報(bào)告附件7：審計(jì)報(bào)告附件8：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件附件9：債權(quán)人同意文件附件10：債務(wù)人同意文件附件11：保密協(xié)議附件12：知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件13：員工安置方案附件14：業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃附件15：合同履行監(jiān)督報(bào)告1.乙方股權(quán)證明文件：應(yīng)包括乙方股權(quán)證書、股東名冊(cè)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等相關(guān)文件，證明乙方股權(quán)的合法性和有效性。2.并購價(jià)格計(jì)算依據(jù)：應(yīng)包括并購價(jià)格的計(jì)算公式、評(píng)估方法、取價(jià)依據(jù)等，詳細(xì)說明并購價(jià)格的確定過程。3.員工名冊(cè)：應(yīng)包括乙方現(xiàn)有員工的姓名、職位、工號(hào)、入職日期等信息，用于確定員工安置方案。4.業(yè)務(wù)交接清單：應(yīng)詳細(xì)列明乙方現(xiàn)有業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債等，包括業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況、資產(chǎn)負(fù)債表等，用于確定業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃。5.第三方服務(wù)協(xié)議：應(yīng)包括第三方為并購過程提供服務(wù)的協(xié)議，如咨詢、評(píng)估、審計(jì)等，明確服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、時(shí)間等。6.評(píng)估報(bào)告：應(yīng)由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，對(duì)乙方股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，并提供評(píng)估報(bào)告。7.審計(jì)報(bào)告：應(yīng)由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具，對(duì)乙方財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，并提供審計(jì)報(bào)告。8.監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件：如并購涉及監(jiān)管審批，應(yīng)提供監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具的批準(zhǔn)文件。9.債權(quán)人同意文件：如并購涉及債務(wù)重組，應(yīng)提供債權(quán)人的同意文件。10.債務(wù)人同意文件：如并購涉及債務(wù)轉(zhuǎn)移，應(yīng)提供債務(wù)人的同意文件。11.保密協(xié)議：應(yīng)包括甲乙雙方及第三方之間的保密條款，明確保密內(nèi)容、泄露后果、保密期限等。12.知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：如并購涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移，應(yīng)提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。13.員工安置方案：應(yīng)包括員工崗位調(diào)整、薪酬福利、培訓(xùn)等安排，確保員工權(quán)益得到保障。14.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃：應(yīng)包括并購后業(yè)務(wù)的運(yùn)營計(jì)劃，確保業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間履行合同義務(wù)：如甲方未按時(shí)支付并購價(jià)款，乙方未按時(shí)提供股權(quán)證明文件等。2.未正確履行合同義務(wù)：如甲方未按約定條件購買乙方股權(quán)，乙方未按約定提供業(yè)務(wù)交接清單等。3.擅自變更或終止合同：如甲方未經(jīng)乙方同意擅自變更并購方式，乙方未經(jīng)甲方同意擅自