二零二四年度企業(yè)并購(gòu)合同協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企業(yè)并購(gòu)合同協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1并購(gòu)標(biāo)的信息2.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估第三條并購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1并購(gòu)價(jià)格3.2支付方式第四條并購(gòu)期限4.1并購(gòu)協(xié)議簽署至交割期限4.2交割后繼續(xù)履行事項(xiàng)第五條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.2并購(gòu)后的公司治理結(jié)構(gòu)第六條員工安置6.1被并購(gòu)公司員工轉(zhuǎn)移6.2員工福利保障第七條合同的生效、變更和終止7.1合同生效條件7.2合同的變更7.3合同的終止第八條違約責(zé)任8.1并購(gòu)方的違約責(zé)任8.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)及適用法律第十條保密條款10.1保密信息的定義及范圍10.2保密義務(wù)及期限第十一條競(jìng)業(yè)禁止11.1競(jìng)業(yè)禁止條款的適用對(duì)象11.2競(jìng)業(yè)禁止的具體內(nèi)容第十二條稅務(wù)安排12.1并購(gòu)過(guò)程中的稅務(wù)處理12.2并購(gòu)后的稅務(wù)安排第十三條附加條款13.1附加條款的定義及內(nèi)容第十四條其他事項(xiàng)14.1合同的份數(shù)及簽署14.2合同的保管14.3合同的修訂第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1并購(gòu)方全稱：_______1.1.2注冊(cè)地址：_______1.1.3法定代表人：_______1.1.4聯(lián)系電話：_______1.1.5電子郵箱：_______1.2被并購(gòu)方信息1.2.1被并購(gòu)方全稱：_______1.2.2注冊(cè)地址：_______1.2.3法定代表人：_______1.2.4聯(lián)系電話：_______1.2.5電子郵箱：_______第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1并購(gòu)標(biāo)的信息2.1.1并購(gòu)標(biāo)的公司全稱：_______2.1.2注冊(cè)地址：_______2.1.3主營(yíng)業(yè)務(wù)：_______2.1.4最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表（附后）：_______2.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估2.2.1并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估基準(zhǔn)日：_______2.2.2評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱：_______2.2.3評(píng)估方法：_______2.2.4評(píng)估結(jié)果：_______第三條并購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1并購(gòu)價(jià)格3.1.1并購(gòu)價(jià)格總額：_______3.1.2支付方式：_______3.1.3支付時(shí)間表：_______3.2支付方式3.2.1現(xiàn)金支付：_______3.2.2股權(quán)支付：_______3.2.3其他支付方式（如有）：_______第四條并購(gòu)期限4.1并購(gòu)協(xié)議簽署至交割期限4.1.1簽署日期：_______4.1.2交割日期：_______4.2交割后繼續(xù)履行事項(xiàng)4.2.1繼續(xù)履行的義務(wù)：_______4.2.2期限：_______第五條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.1.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移日期：_______5.1.2新任經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)：_______5.2并購(gòu)后的公司治理結(jié)構(gòu)5.2.1董事會(huì)成員：_______5.2.2監(jiān)事會(huì)成員：_______5.2.3高級(jí)管理人員：_______第六條員工安置6.1被并購(gòu)公司員工轉(zhuǎn)移6.1.1轉(zhuǎn)移日期：_______6.1.2員工福利保障：_______6.2員工福利保障6.2.1原有福利保障：_______6.2.2新增福利保障（如有）：_______第七條合同的生效、變更和終止7.1合同生效條件7.1.1雙方簽署：_______7.1.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)：_______7.1.3其他條件（如有）：_______7.2合同的變更7.2.1變更條件：_______7.2.2變更程序：_______7.3合同的終止7.3.1終止條件：_______7.3.2終止程序：_______7.3.3終止后的義務(wù)：_______第八條違約責(zé)任8.1并購(gòu)方的違約責(zé)任8.1.1并購(gòu)方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格的，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：_______8.1.2并購(gòu)方違反合同約定的其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體責(zé)任如下：_______8.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任8.2.1被并購(gòu)方未按約定時(shí)間提供并購(gòu)標(biāo)的的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：_______8.2.2被并購(gòu)方違反合同約定的其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體責(zé)任如下：_______第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；_______9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟；_______9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)及適用法律9.2.1爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：_______9.2.2適用法律：_______第十條保密條款10.1保密信息的定義及范圍10.1.1保密信息是指本合同的簽訂、履行過(guò)程中雙方交換的包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)策略等信息；_______10.1.2保密信息的范圍還包括雙方在談判過(guò)程中披露的其他未公開(kāi)信息；_______10.2保密義務(wù)及期限10.2.1雙方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露；_______10.2.2保密義務(wù)的期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止；_______第十一條競(jìng)業(yè)禁止11.1競(jìng)業(yè)禁止條款的適用對(duì)象11.1.1適用對(duì)象包括并購(gòu)方和被并購(gòu)方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及關(guān)鍵員工；_______11.1.2適用對(duì)象在合同有效期內(nèi)及合同終止后一定期限內(nèi)不得從事與并購(gòu)標(biāo)的有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)；_______11.2競(jìng)業(yè)禁止的具體內(nèi)容11.2.1具體內(nèi)容包括禁止從事與并購(gòu)標(biāo)的同類(lèi)業(yè)務(wù)或者對(duì)并購(gòu)方構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅的業(yè)務(wù)；_______11.2.2違反競(jìng)業(yè)禁止條款的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金計(jì)算方式為：_______第十二條稅務(wù)安排12.1并購(gòu)過(guò)程中的稅務(wù)處理12.1.1并購(gòu)過(guò)程中的稅務(wù)申報(bào)、繳納等事項(xiàng)由_______方負(fù)責(zé)辦理；_______12.1.2并購(gòu)過(guò)程中的稅務(wù)費(fèi)用按照_______方式承擔(dān)；_______12.2并購(gòu)后的稅務(wù)安排12.2.1并購(gòu)后的稅務(wù)申報(bào)、繳納等事項(xiàng)由_______方負(fù)責(zé)辦理；_______12.2.2并購(gòu)后的稅務(wù)費(fèi)用按照_______方式承擔(dān)；_______第十三條附加條款13.1附加條款的定義及內(nèi)容13.1.1附加條款是指本合同之外的，由雙方協(xié)商一致并書(shū)面確認(rèn)的補(bǔ)充協(xié)議；_______13.1.2附加條款的內(nèi)容包括但不限于雙方對(duì)合同的解釋、補(bǔ)充、修改和廢除等；_______第十四條其他事項(xiàng)14.1合同的份數(shù)及簽署14.1.1本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力；_______14.1.2本合同的簽署地點(diǎn)為：_______；_______14.2合同的保管14.2.1雙方應(yīng)妥善保管本合同及其附件；_______14.2.2合同的保管期限自合同終止或履行完畢之日起計(jì)算，為_(kāi)______年；_______14.3合同的修訂14.3.1合同的修訂應(yīng)由雙方協(xié)商一致并書(shū)面確認(rèn)；_______14.3.2修訂后的合同與原合同具有同等法律效力，原合同同時(shí)作廢；_______第二部分：第三方介入后的修正鑒于本合同在履行過(guò)程中可能涉及第三方介入的情況，為確保合同的順利履行和各方權(quán)益的保障，特對(duì)第三方介入后的相關(guān)條款進(jìn)行修正。第一條第三方概念界定1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，與本合同有關(guān)聯(lián)但未簽署任何附屬協(xié)議的自然人、法人和其他組織。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第三條第三方責(zé)任3.1第三方應(yīng)按照本合同及附屬協(xié)議的約定，履行其職責(zé)，并對(duì)其提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量、合法性及準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。3.2第三方如因故意或過(guò)失導(dǎo)致甲乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額的計(jì)算方式為：_______第四條第三方權(quán)益4.1第三方享有按照本合同約定獲得報(bào)酬的權(quán)利；4.2第三方同意本合同對(duì)其具有約束力，并愿意承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方之間的關(guān)系是獨(dú)立的服務(wù)提供者關(guān)系，第三方不對(duì)甲乙方之間的事務(wù)負(fù)責(zé)；5.2甲乙方應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)與第三方交往過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。第六條第三方責(zé)任限額6.1第三方對(duì)甲乙方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)合同的具體情況予以確定，包括但不限于合同金額、損失程度等因素；6.2第三方同意在其責(zé)任限額內(nèi)對(duì)甲乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。第七條第三方介入的額外條款7.1如本合同中有涉及第三方介入的額外條款，甲乙方應(yīng)在簽署本合同時(shí)予以明確；7.2甲乙方應(yīng)確保與第三方簽訂的附屬協(xié)議不與本合同相沖突。第八條第三方與甲乙方的溝通與協(xié)調(diào)8.1甲乙方與第三方之間的溝通與協(xié)調(diào)由_______方負(fù)責(zé)；_______8.2甲乙方應(yīng)積極協(xié)助第三方履行其職責(zé)，提供必要的文件、資料和協(xié)助；_______第九條第三方退出9.1第三方如因故需退出本合同的，應(yīng)提前_______天通知甲乙方；_______9.2第三方退出的原因包括但不限于：破產(chǎn)、合并、解散等；_______第十條第三方介入后的合同修訂10.1如本合同在履行過(guò)程中涉及第三方介入的，甲乙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本合同進(jìn)行修訂；_______10.2修訂后的合同應(yīng)經(jīng)甲乙方及第三方協(xié)商一致并書(shū)面確認(rèn)；_______第十一條第三方介入的附加說(shuō)明11.1本合同中的第三方介入附加說(shuō)明旨在明確第三方的概念、責(zé)任、權(quán)益及與其他各方的關(guān)系；_______11.2本附加說(shuō)明與本合同具有同等法律效力，甲乙方及第三方均應(yīng)遵守。_______第二部分：第三方介入后的修正結(jié)束第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件二：并購(gòu)標(biāo)的公司最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表附件三：評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告附件四：中介機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議附件五：?jiǎn)T工安置方案附件六：保密協(xié)議附件七：競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議附件八：稅務(wù)處理協(xié)議附件九：附加條款及其附屬協(xié)議附件十：第三方服務(wù)協(xié)議附件一的詳細(xì)要求：應(yīng)當(dāng)為最近期的有效證件，復(fù)印件應(yīng)清晰可辨；應(yīng)加蓋公司公章，并注明“與原件一致”字樣；若為外國(guó)公司，還需提供中文翻譯件。附件二的詳細(xì)要求：應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等；應(yīng)由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具；復(fù)印件應(yīng)加蓋會(huì)計(jì)師事務(wù)所公章，并注明“與原件一致”字樣。附件三的詳細(xì)要求：應(yīng)由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具；應(yīng)包括評(píng)估方法、評(píng)估基準(zhǔn)日、評(píng)估結(jié)果等；復(fù)印件應(yīng)加蓋評(píng)估機(jī)構(gòu)公章，并注明“與原件一致”字樣。附件四的詳細(xì)要求：應(yīng)明確中介機(jī)構(gòu)的名稱、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用等；應(yīng)由甲乙方共同簽署，并注明簽署日期。附件五的詳細(xì)要求：應(yīng)包括員工轉(zhuǎn)移方案、福利待遇安排等；應(yīng)由甲乙方共同簽署，并注明簽署日期。附件六的詳細(xì)要求：應(yīng)明確保密信息的范圍、保密義務(wù)及期限等；應(yīng)由甲乙方共同簽署，并注明簽署日期。附件七的詳細(xì)要求：應(yīng)明確競(jìng)業(yè)禁止的適用對(duì)象、具體內(nèi)容、違約金計(jì)算方式等；應(yīng)由甲乙方共同簽署，并注明簽署日期。附件八的詳細(xì)要求：應(yīng)明確稅務(wù)處理的方式、費(fèi)用承擔(dān)等；應(yīng)由甲乙方共同簽署，并注明簽署日期。附件九的詳細(xì)要求：應(yīng)包括附加條款的具體內(nèi)容、附屬協(xié)議的名稱等；應(yīng)由甲乙方及第三方共同簽署，并注明簽署日期。附件十的詳細(xì)要求：應(yīng)明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任限額等；應(yīng)由甲乙方與第三方共同簽署，并注明簽署日期。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間完成并購(gòu)交易；2.未按約定支付并購(gòu)價(jià)格或第三方服務(wù)費(fèi)用；3.未履行保密義務(wù)或競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)；4.未按約定提供必要的文件、資料或協(xié)助；5.未按約定履行經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移義務(wù)；