陽光紙業(yè)：2016年報(bào)

chinachinasunshinepaperHoldingscompanyLimited中國陽光紙業(yè)控股有限公司*(於開曼群島註冊(cè)成立的有限公司)股份代號(hào):2002年2016報(bào)*僅供識(shí)別主要產(chǎn)品02公司資料04主席報(bào)告08管理層討論及分析12企業(yè)管治報(bào)告20環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告書28審核委員會(huì)報(bào)告33董事及高級(jí)管理層35董事會(huì)報(bào)告39獨(dú)立核數(shù)師報(bào)告49綜合損益及其他全面收益表55綜合財(cái)務(wù)狀況表56綜合權(quán)益變動(dòng)表58綜合現(xiàn)金流量表59綜合財(cái)務(wù)報(bào)表附註61財(cái)務(wù)概要128主要產(chǎn)品白面牛卡紙用作提供瓦楞芯紙的外部面層。此乃板紙與呈波浪紋的瓦楞芯紙的結(jié)合，構(gòu)成紙板的堅(jiān)韌結(jié)構(gòu)及環(huán)壓強(qiáng)度。白面牛卡紙一般用作需精美印刷及環(huán)壓強(qiáng)度的箱子的包裝材料。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司02輕塗白面?？垶橐环N將塗料塗佈到已漂 白上層組成的多層紙張構(gòu)成的白面牛卡紙。該塗料使白面牛卡紙色澤更鮮明及更有光澤，令印刷更優(yōu)質(zhì)，同時(shí)具備一流的輸墨質(zhì)素。輕塗白面?？埖膲T布層遠(yuǎn)較傳統(tǒng)塗布白板紙的塗布層為薄，故被認(rèn)為更環(huán)保。紙管原紙為用作生產(chǎn)「紙芯」的主要材料，管芯一紙管原紙系列一般用作多種產(chǎn)品（如紙張及紗線）所捲繞的紙筒的底層。其大多數(shù)用於生產(chǎn)耐用紡錘，可抵受高轉(zhuǎn)速，並用作生產(chǎn)堅(jiān)硬的紙芯及相關(guān)產(chǎn)品。03中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)公司資料董事會(huì)執(zhí)行董事王東興先生（主席）施衛(wèi)新先生（副主席）張?jiān)鰢壬ǜ笨偨?jīng)理）王長(zhǎng)海先生（總經(jīng)理）（於二零一六年二月二十九日獲委任）慈曉雷先生（於二零一六年二月二十九日辭任）非執(zhí)行董事許雷華先生李恒文先生獨(dú)立非執(zhí)行董事王澤風(fēng)先生焦捷女士單雪艷女士（於二零一六年十二月十五日獲委任）梁炳成先生（於二零一六年十二月十五日辭任）審核委員會(huì)單雪艷女士（主席）王澤風(fēng)先生焦捷女士薪酬委員會(huì)王澤風(fēng)先生（主席）王東興先生單雪艷女士提名委員會(huì)焦捷女士（主席）王東興先生王澤風(fēng)先生公司秘書陳貽平先生授權(quán)代表王東興先生陳貽平先生中國主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)中國山東省濰坊市昌樂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)香港主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)香港灣仔駱克道93–107號(hào)利臨大廈8樓801及803室2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司04公司資料註冊(cè)辦事處開曼群島股份過戶登記總處香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712–1716號(hào)舖核數(shù)師致同（香港）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師香港灣仔軒尼詩道28號(hào)05中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)法律顧問（有關(guān)香港法律）陸繼鏘律師事務(wù)所香港中環(huán)港景街1號(hào)國際金融中心一期20樓2001室股份代號(hào)2002網(wǎng)站主席報(bào)告主席報(bào)告致各位股東：本人謹(jǐn)代表中國陽光紙業(yè)控股有限公司（「本公司」）董事其子公司（統(tǒng)稱「本集團(tuán)」欣然提呈本集團(tuán)截至二零一六年十二月三十一日止財(cái)政年度（「二零一六財(cái)政年度」）的年報(bào)。經(jīng)營(yíng)回顧二零一六年度，制漿造紙及紙製品全行業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況整體趨於穩(wěn)定，環(huán)保壓力推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)勝劣汰帶來供給收縮，庫存得到有效消化，供需格局得到暫時(shí)改善，但仍未擺脫緊張的狀態(tài)。集團(tuán)公司上下緊緊圍繞「創(chuàng)新與變革」這一管理主題，持續(xù)實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。集團(tuán)公司管理層審時(shí)度勢(shì)，以物流改革和採購改革為重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)供應(yīng)鏈管理水準(zhǔn)和ERP運(yùn)行品質(zhì)，保持了各一六年內(nèi)集團(tuán)公司完成產(chǎn)品銷售約127萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能及銷量的歷史新高。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司08主席報(bào)告展望「綠色造紙」理念在行業(yè)內(nèi)已基本形成共識(shí)，隨著環(huán)保政策和制度更加嚴(yán)格、系統(tǒng)、完善，會(huì)倒逼企業(yè)進(jìn)一步履行社會(huì)責(zé)任，踐行長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，將更有利於企業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)。二零一七年機(jī)遇與挑戰(zhàn)並存，困難與希望同在。集團(tuán)公司將緊緊抓住造紙市場(chǎng)趨向復(fù)蘇的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，牢牢把握市場(chǎng)脈搏，加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略及國際化發(fā)展戰(zhàn)略，主業(yè)橫向擴(kuò)張與產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸戰(zhàn)略。培育壯大新動(dòng)能，努力打造新優(yōu)勢(shì)，全面提高運(yùn)行品質(zhì)與經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)管理水準(zhǔn)提升及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的新跨越。主席王東興中國上海二零一七年三月十七日09中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)管理層討論及分析管理層討論及分析總收入本集團(tuán)總收入由截至二零一五年十二月三十一日止年度（「二零一五財(cái)政年度」）的人民幣3,725.8百萬元增加人民幣497.5百萬元或13.4%至截至二零一六年十二月三十一日止年度（「二零一六財(cái)政年度」）的人民幣4,223.3百萬元。紙品銷售錄得14.7%增幅，佔(zhàn)本集團(tuán)總收入的主要部分。成功的營(yíng)銷策略及客戶至上的產(chǎn)品令我們的紙品銷量增加，從二零一五財(cái)政年度的115萬噸增至二零一六財(cái)政年度的127萬噸，同時(shí)，紙品的平均售價(jià)亦有上升。電力及蒸汽銷售繼續(xù)佔(zhàn)本集團(tuán)總收入偏低的單位數(shù)百分比。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司12管理層討論及分析下表載列本集團(tuán)不同業(yè)務(wù)分部的總收入：二零一二零一五財(cái)政年度人民幣千元%人民幣千元%%紙品銷售1,196,9961,755,488514,614585,60528.31,196,9961,755,488514,614585,60528.341.612.213.91,070,2211,643,205483,401335,65828.744.113.0輕塗白面?？埣埞茉垖Ｓ眉埰芳埰沸∮?jì)4,052,70396.03,532,48594.8電力及蒸汽銷售170,5954.04,223,298100.03,725,808100.013中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)管理層討論及分析管理層討論及分析銷售成本二零一六財(cái)政年度的銷售成本約為人民幣3,396.3百萬元，而二零一五財(cái)政年度的銷售成本則為人民幣2,980.0百萬元。隨著總收入普遍增加，二零一六財(cái)政年度的銷售成本逐步上升。二零一六財(cái)政年度，國內(nèi)廢紙及海外廢紙的採購成本均告增加。就紙品分部之成本而言，二零一六財(cái)政年度國內(nèi)廢紙、海外廢紙及木漿分別佔(zhàn)銷售成本約26.5%、32.9%及10.5%。化學(xué)品及添加劑約佔(zhàn)銷售成本10.0%，餘下20.1%為製造開支成本及勞工成本。毛利及毛利率毛利由二零一五財(cái)政年度的人民幣745.8百萬元增至二零一六財(cái)政年度的人民幣827.0百萬元。於二零一六財(cái)政年度，我們承受部分成本上漲壓力，並無轉(zhuǎn)嫁到客戶身上。因此，二零一六財(cái)政年度的毛利率為19.6%，較二零一五財(cái)政年度的20.0%下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。其他損益項(xiàng)目二零一六財(cái)政年度的其他收入人民幣121.4百萬元（二零一五財(cái)政年度︰人民幣91.2百萬元）主要包括利息收入人民幣52.6百萬元（二零一五財(cái)政年度︰人民幣68.2百萬元）、投資物業(yè)及其他物業(yè)的租金收入人民幣1.7百萬元（二零一五財(cái)政年度︰人民幣3.9百萬元以及政府補(bǔ)助人民幣67.1百萬元（二零一五財(cái)政年度：人民幣19.1百萬元）。政府補(bǔ)助增加主要反映無條件政府補(bǔ)助人民幣49.8百萬元及人民幣15.5百萬元，分別用作支持本集團(tuán)營(yíng)運(yùn)和作為已付增值稅的退稅。於二零一六財(cái)政年度，我們錄得其他虧損淨(jìng)額人民幣28.2百萬元，二零一五財(cái)政年度則為人民幣5.3百萬元。其他虧損淨(jìng)額增加主要反映由於二零一六財(cái)政年度出售及撇銷物業(yè)、廠房及設(shè)備錄得人民幣20.0百萬元虧損。二零一六財(cái)政年度之匯兌虧損淨(jìng)額呈報(bào)為人民幣14.7百萬元（二零一五財(cái)政年度：人民幣19.4百萬元）。於二零一六財(cái)政年度，人民幣兌美元持續(xù)貶值，導(dǎo)致以美元計(jì)值的銀行借貸產(chǎn)生匯兌虧損。運(yùn)輸成本及員工成本組成分銷及銷售成本的主要部分。分銷及銷售成本由二零一五財(cái)政年度的人民幣263.7二零一五財(cái)政年度則為7.1%。本集團(tuán)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模致使行政開支由二零一五財(cái)政年度的人民幣166.5百萬元增加至二零一六財(cái)政年度的人民幣191.2百萬元。佔(zhàn)二零一五財(cái)政年度及二零一六財(cái)政年度總收入百分比約4.5%。投資物業(yè)公允價(jià)值變動(dòng)虧損人民幣4.5百萬元為位於中國的投資物業(yè)所產(chǎn)生的重估虧損（二零一五財(cái)政年度：人民幣15.9百萬元重估虧損）。本集團(tuán)於二零一六財(cái)政年度繼續(xù)分佔(zhàn)合營(yíng)企業(yè)虧損人民幣12.5百萬元，其較二零一五財(cái)政年度分佔(zhàn)虧損人民幣23.3百萬元為低。於二零一六財(cái)政年度推出高質(zhì)裝飾用紙，令該合營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所改善。融資成本由二零一五財(cái)政年度的人民幣291.4百萬元減少約14.7%或人民幣42.7百萬元至二零一六財(cái)政年度的人民幣248.7百萬元。融資成本減少源於在二零一六財(cái)政年度重續(xù)低息銀行借貸及減少銀行借貸。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司14管理層討論及分析所得稅開支於二零一六財(cái)政年度及二零一五財(cái)政年度，所得稅開支分別為人民幣58.8百萬元及人民幣14.6百萬元。所得稅開支大幅增加反映本集團(tuán)的中國子公司的應(yīng)課稅溢利（須按中國企業(yè)稅25%繳交）增加。年度利潤(rùn)基於上述因素，本集團(tuán)於二零一六財(cái)政年度錄得本公司擁有人應(yīng)佔(zhàn)年度利潤(rùn)人民幣123.1百萬元（二零一五財(cái)政年度︰人民幣51.3百萬元）。流動(dòng)資金及財(cái)務(wù)資源資金政策營(yíng)運(yùn)資金需求及資本開支乃結(jié)合營(yíng)運(yùn)所得現(xiàn)金及銀行及其他借貸提供資金。本集團(tuán)的資金管理政策為不參與任何高風(fēng)險(xiǎn)或投機(jī)性的衍生產(chǎn)品。於二零一五財(cái)政年度及二零一六財(cái)政年度，本集團(tuán)繼續(xù)對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理採取審慎態(tài)度。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由於本集團(tuán)之功能及申報(bào)貨幣為人民幣，換算財(cái)務(wù)報(bào)表概不會(huì)產(chǎn)生匯兌差異。此外，本集團(tuán)主要以人民幣進(jìn)行商業(yè)交易，本集團(tuán)在經(jīng)營(yíng)水平之匯兌風(fēng)險(xiǎn)並不重大。然而，管理繼續(xù)監(jiān)察外匯風(fēng)險(xiǎn)，以及預(yù)期於有需要時(shí)採取對(duì)沖等審慎措施。營(yíng)運(yùn)資金於二零一六年十二月三十一日，本集團(tuán)的流動(dòng)負(fù)債淨(jìng)額為人民幣1,963.6百萬元，而二零一五年十二月三十一日則為人民幣1,740.2百萬元。流動(dòng)負(fù)債淨(jìng)額增加主要反映部分將於二零一七財(cái)政年度償還的七年期公司債券。於二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日，流動(dòng)比率分別為0.63倍及0.66倍。於二零一六年十二月三十一日，我們的銀行結(jié)餘及現(xiàn)金及受限制銀行存款約為人民幣2,037.8百萬元，較二零一五年十二月三十一日的人民幣1,833.4百萬元增加人民幣204.4百萬元。存貨自二零一五年十二月三十一日的人民幣375.1百萬元減少至二零一六年十二月三十一日的人民幣345.2百萬元。二零一六財(cái)政年度之存貨週轉(zhuǎn)天數(shù)為39天，而二零一五財(cái)政年度則為46天。貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)自二零一五年十二月三十一日的人民幣416.1百萬元減少至二零一六年十二月三十一日的人民幣310.5百萬元。二零一六財(cái)政年度的貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)週轉(zhuǎn)天數(shù)為31天，而二零一五財(cái)政年度則為40天。貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)週轉(zhuǎn)天數(shù)縮短反映二零一六財(cái)政年度造紙行業(yè)的營(yíng)商環(huán)境改善。民幣778.8百萬元。二零一六財(cái)政年度之貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)週轉(zhuǎn)天數(shù)為92天，二零一五財(cái)政年度則為87天。15中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)管理層討論及分析管理層討論及分析現(xiàn)金流元）。於二零一六財(cái)政年度，投資活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣40.9百萬元（二零一五財(cái)政年度：投資活動(dòng)所得現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣17.5百萬元主要指購入物業(yè)、廠房及設(shè)備人民幣175.1百萬元，由出售一家子公司所得款項(xiàng)人民幣60.5百萬元、受限制銀行存款減少人民幣60.9百萬元及一間合營(yíng)企業(yè)的償付款項(xiàng)人民幣50.0百萬元部份抵銷。元主要源於已付利息人民幣252.9百萬元、償還銀行及其他貸款淨(jìng)額人民幣319.7百萬元及償還融資租賃承擔(dān)人民幣86.3百萬元，由售後及融資租回交易的所得款項(xiàng)淨(jìng)額人民幣127.0百萬元部份抵銷。在上述因素的綜合影響下，二零一六財(cái)政年度的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加淨(jìng)額為人民幣264.8百萬元（二零一五財(cái)政年度：人民幣25.3百萬元）。資產(chǎn)負(fù)債比率本集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債淨(jìng)比率由二零一五年十二月三十一日的54.8%下跌至二零一六年十二月三十一日的27.5%。資產(chǎn)負(fù)債比率淨(jìng)值有所改善主要由於銀行借貸減少人民幣236.2百萬元。資本開支及興建配套設(shè)施有關(guān)。資產(chǎn)質(zhì)押於二零一六年十二月三十一日，已質(zhì)押資產(chǎn)賬面值總值約為人民幣2,794.6百萬元（二零一五年：人民幣2,978.8資本承擔(dān)及或然負(fù)債於二零一六年十二月三十一日就購置物業(yè)、廠房及設(shè)備已訂約但未撥備的資本開支約為人民幣33.0百萬元（二零一五年：人民幣79.2百萬元）。於二零一六年十二月三十一日，本集團(tuán)概無任何重大或然負(fù)債。僱員及薪酬政策本約為人民幣201.2百萬元，較二零一五財(cái)政年度約人民幣177.1百萬元增加人民幣24.1百萬元。本集團(tuán)的酬金政策旨在吸引、挽留並激勵(lì)有才能的人士。其原則在於按僱員表現(xiàn)制定薪酬，反映市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。一般而言，每名僱員的薪酬待遇乃根據(jù)其工作性質(zhì)及職位並參考市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)釐定。僱員亦可獲享若干福利待遇。本集團(tuán)將根據(jù)若干因素，包括市場(chǎng)慣例變動(dòng)及業(yè)務(wù)發(fā)展階段對(duì)酬金政策進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)致營(yíng)運(yùn)目標(biāo)。期後事項(xiàng)於截至二零一六年十二月三十一日止年度後，若干中國銀行同意當(dāng)本集團(tuán)約人民幣355,193,000元的銀行借貸於二零一七年到期後，將該等借貸的到期日延長(zhǎng)一年。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司16管理層討論及分析財(cái)務(wù)比率附註(1)存貨週轉(zhuǎn)天數(shù)相等於相關(guān)年度之年初及年末存貨結(jié)餘平均數(shù)除以相關(guān)年度之銷售成本再乘以365日。(2)貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)週轉(zhuǎn)天數(shù)相等於相關(guān)年度之年初及年末貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)餘平均數(shù)除以相關(guān)年度之營(yíng)業(yè)額再乘以365日。(3)貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)週轉(zhuǎn)天數(shù)相等於相關(guān)年度之年初及年末貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)結(jié)餘平均數(shù)除以相關(guān)年度之銷售成本再乘以365日。(4)流動(dòng)比率相等於截至年末之流動(dòng)資產(chǎn)除以流動(dòng)負(fù)債。(5)淨(jìng)資產(chǎn)負(fù)債比率相等於截至年末之總借款、短期融資票據(jù)、公司債券及融資租賃承擔(dān)（扣除銀行結(jié)餘及現(xiàn)金和受限制銀行存款）除以總權(quán)益。17中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)企業(yè)管治報(bào)告企業(yè)管治報(bào)告企業(yè)管治常規(guī)企業(yè)管治常規(guī)守則本公司致力達(dá)致高水準(zhǔn)的企業(yè)管治。本公司董事（「董事」及各為一名董事）相信，健全及合理的企業(yè)管治常規(guī)對(duì)本集團(tuán)增長(zhǎng)及保障和優(yōu)化股東的權(quán)益實(shí)屬關(guān)鍵。於二零一六財(cái)政年度，本公司一直遵守香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）附錄十四載列的企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報(bào)告（「企業(yè)管治守則」）的所有守則條文。董事進(jìn)行證券交易的標(biāo)準(zhǔn)守則本公司已採納上市規(guī)則附錄十所載《上市發(fā)行人董事進(jìn)行證券交易的標(biāo)準(zhǔn)守則》（「標(biāo)準(zhǔn)守則」）作為董事進(jìn)行證券交易的操守守則。經(jīng)本公司向所有董事作出特定查詢後確認(rèn)，所有董事於二零一六財(cái)政年度一直遵守標(biāo)準(zhǔn)守則。董事會(huì)董事會(huì)責(zé)任董事會(huì)負(fù)責(zé)本集團(tuán)的整體發(fā)展及導(dǎo)向。董事會(huì)為本集團(tuán)制定業(yè)務(wù)策略和政策，並監(jiān)督管理策略的有效性，以盡量提高股東的長(zhǎng)期價(jià)值。本集團(tuán)的管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)本集團(tuán)的日常營(yíng)運(yùn)。董事會(huì)主要履行以下職責(zé)能：—制訂長(zhǎng)期業(yè)務(wù)策略；—批準(zhǔn)年度預(yù)算案；—檢討營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)；—討論及批準(zhǔn)收購機(jī)遇、投資和重大資本開支；—批準(zhǔn)委任董事及本公司公司秘書；及—監(jiān)察本集團(tuán)管理層表現(xiàn)。董事會(huì)主席負(fù)責(zé)董事會(huì)的管理及運(yùn)作，執(zhí)行董事（包括董事會(huì)主席）亦負(fù)責(zé)本公司的營(yíng)運(yùn)。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司20企業(yè)管治報(bào)告董事會(huì)成員於二零一六財(cái)政年度及於本報(bào)告日期，董事會(huì)由九位董事組成，包括四位執(zhí)行董事、兩位非執(zhí)行董事及三位獨(dú)立非執(zhí)行董事。董事會(huì)成員如下：主席：王東興先生執(zhí)行董事：王東興先生施衛(wèi)新先生張?jiān)鰢壬蹰L(zhǎng)海先生（於二零一六年二月二十九日獲委任）慈曉雷先生（於二零一六年二月二十九日辭任）非執(zhí)行董事：許雷華先生李恒文先生獨(dú)立非執(zhí)行董事：王澤風(fēng)先生焦捷女士單雪艷女士（於二零一六年十二月十五日獲委任）梁炳成先生（於二零一六年十二月十五日辭任）董事會(huì)定期檢討自身的架構(gòu)、規(guī)模及組成，以確保具備就本公司業(yè)務(wù)所需而言屬恰當(dāng)?shù)木鈱I(yè)知識(shí)、技能及經(jīng)驗(yàn)。董事履歷詳情及彼等各自的委任條款載於本報(bào)告「董事及高級(jí)管理層」一節(jié)。有關(guān)董事會(huì)成員之間的關(guān)係，王東興先生、施衛(wèi)新先生、張?jiān)鰢壬巴蹰L(zhǎng)海先生為一致行動(dòng)人士協(xié)議的訂約方。彼等關(guān)係的進(jìn)一步詳情，請(qǐng)參閱「董事的證券權(quán)益」一節(jié)附註1及2。除王東興先生、施衛(wèi)新先生、張?jiān)鰢壬巴蹰L(zhǎng)海先生之間的關(guān)係外，董事會(huì)其他成員之間概無其他關(guān)係。重選退任董事及重新委任獨(dú)立非執(zhí)行董事根據(jù)本公司的組織章程細(xì)則，三分之一（或倘彼等的數(shù)目並非三的倍數(shù)，則取最接近但不少於三分之一之?dāng)?shù)）的董事須於每屆本公司股東週年大會(huì)輪值退任，惟每位董事均須最少每三年於股東週年大會(huì)上退任一次。退任董事符合資格於該股東週年大會(huì)膺選連任。根據(jù)細(xì)則第87條，張?jiān)鰢壬⑼鯘娠L(fēng)先生及焦捷女士將於二零一七年五月十九日舉行之本公司應(yīng)屆股東週年大會(huì)（「股東週年大會(huì)」）退任，且符合資格膺選連任，並願(yuàn)意於股東週年大會(huì)上膺選連任。根據(jù)細(xì)則第86(3)條，單雪艷女士將任職至本公司下屆股東大會(huì)，並須膺選連任。單雪艷女士將於股東週年大會(huì)退任，並願(yuàn)意於股東週年大會(huì)上膺選連任。根據(jù)企業(yè)管治守則第A.4.3條：(a)擔(dān)任董事超過9年足以作為釐定非執(zhí)行董事的獨(dú)立性時(shí)一個(gè)考慮界線；及(b)倘獨(dú)立非執(zhí)行董事在任已過9年，其是否獲續(xù)任應(yīng)以獨(dú)立決議案形式由股東審議通過。王澤風(fēng)先生由二零零21中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)企業(yè)管治報(bào)告企業(yè)管治報(bào)告七年十一月起擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事超過九年。董事認(rèn)為儘管王澤風(fēng)先生已擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事過九年，彼對(duì)本公司事務(wù)依然維持獨(dú)立意見。董事會(huì)認(rèn)為根據(jù)上市規(guī)則王澤風(fēng)先生依然屬獨(dú)立。於股東週年大會(huì)上將提呈獨(dú)立決議案重選及重新委任王澤風(fēng)先生。獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性本公司已接獲各獨(dú)立非執(zhí)行董事根據(jù)上市規(guī)則第3.13條提交二零一六財(cái)政年度的年度獨(dú)立性確認(rèn)書。本公司認(rèn)為全體獨(dú)立非執(zhí)行董事均屬獨(dú)立。董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)本公司於二零一六財(cái)政年度共舉行四次董事會(huì)會(huì)議及一次股東週年大會(huì)。各董事會(huì)成員的董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)出席記錄載於下表：董事董事會(huì)會(huì)議出席╱舉行次數(shù)股東大會(huì)出席╱舉行次數(shù)執(zhí)行董事王東興先生4/4施衛(wèi)新先生4/4張?jiān)鰢壬?/4王長(zhǎng)海先生（於二零一六年二月二十九日獲委任附註1）3/3慈曉雷先生（於二零一六年二月二十九日辭任附註2）不適用非執(zhí)行董事許雷華先生4/4李恒文先生4/4獨(dú)立非執(zhí)行董事王澤風(fēng)先生4/4焦捷女士4/4梁炳成先生（於二零一六年十二月十五日辭任附註3）4/4單雪艷女士（於二零一六年十二月十五日獲委任附註4）不適用不適用附註：(1)王長(zhǎng)海先生於二零一六年二月二十九日獲委任為執(zhí)行董事。於二零一六年二月二十九日至二零一六年十二月三十一日期間舉行三次董事會(huì)會(huì)議及一次股東大會(huì)。議。(3)梁炳成先生於二零一六年十二月十五日辭任獨(dú)立非執(zhí)行董事一職。於二零一六年一月一日至二零一六年十二月三十一日期間舉行四次董事會(huì)會(huì)議及一次股東大會(huì)。(4)單雪艷女士於二零一六年十二月十五日獲委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事。於二零一六年十二月十五日至二零一六年十二月三十一日期間概無舉行董事會(huì)會(huì)議或股東大會(huì)。董事培訓(xùn)及持續(xù)專業(yè)發(fā)展每名新委任董事均獲提供必要的入職簡(jiǎn)介及資料，以確保該董事妥為了解本公司的營(yíng)運(yùn)及業(yè)務(wù)，以及其於上市規(guī)則及其他相關(guān)法規(guī)規(guī)定項(xiàng)下的責(zé)任。2016年報(bào)2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司企業(yè)管治報(bào)告此外，本公司公司秘書不時(shí)就適用法例、規(guī)則及法規(guī)的最新發(fā)展向董事提供更新資料，並向彼等提供培訓(xùn)及書面材料。根據(jù)本公司存置的記錄，董事於二零一六財(cái)政年度曾接受下列培訓(xùn)：董事出席的培訓(xùn)類型執(zhí)行董事王東興先生A施衛(wèi)新先生A張?jiān)鰢壬鶤王長(zhǎng)海先生（於二零一六年二月二十九日獲委任）A慈曉雷先生（於二零一六年二月二十九日辭任）A非執(zhí)行董事許雷華先生A李恒文先生A獨(dú)立非執(zhí)行董事王澤風(fēng)先生A焦捷女士A單雪艷女士（於二零一六年十二月十五日獲委任）A梁炳成先生（於二零一六年十二月十五日辭任）A說明：A—閱讀有關(guān)營(yíng)運(yùn)、業(yè)務(wù)及與本集團(tuán)相關(guān)法例、規(guī)則及法規(guī)，以及董事職務(wù)及責(zé)任的材料。非執(zhí)行董事之委任條款有關(guān)本集團(tuán)非執(zhí)行董事及獨(dú)立非執(zhí)行董事之委任條款，請(qǐng)參閱本年報(bào)第42頁「董事會(huì)報(bào)告—董事—董事服審核委員會(huì)董事會(huì)已根據(jù)企業(yè)管治守則設(shè)立審核委員會(huì)。審核委員會(huì)的主要職責(zé)為檢討及監(jiān)督本公司的財(cái)務(wù)報(bào)告程序、內(nèi)部監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理，並向董事會(huì)提供意見及建議。審核委員會(huì)的成員為本公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事。於二零一六財(cái)政年度內(nèi)，審核委員會(huì)曾舉行兩次會(huì)議以審閱二零一五財(cái)政年度的年度業(yè)績(jī)及截至二零一六年六月三十日止六個(gè)月的中期業(yè)績(jī)，以及我們的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控制度。薪酬委員會(huì)董事會(huì)已根據(jù)企業(yè)管治守則設(shè)立薪酬委員會(huì)。薪酬委員會(huì)由三名成員組成，其中一位為執(zhí)行董事王東興先生，另外兩位則為獨(dú)立非執(zhí)行董事王澤風(fēng)先生及單雪艷女士。王澤風(fēng)先生為薪酬委員會(huì)主席。薪酬委員會(huì)的主要職能為檢討本公司向董事及本集團(tuán)高級(jí)管理層支付的薪酬和其他福利，並就此向董事會(huì)提供推薦建議。全體董事及本集團(tuán)高級(jí)管理層的薪酬均須由薪酬委員會(huì)定期監(jiān)管，以確保彼等的薪酬和補(bǔ)償水平適當(dāng)。於二23中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)企業(yè)管治報(bào)告企業(yè)管治報(bào)告零一六財(cái)政年度，薪酬委員會(huì)曾舉行一次會(huì)議以釐定執(zhí)行董事薪酬政策並評(píng)核執(zhí)行董事表現(xiàn)。截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團(tuán)高級(jí)管理層成員的薪酬範(fàn)圍載列如下：薪酬範(fàn)圍人數(shù)零至人民幣500,000元1人民幣500,001元至人民幣1,000,000元4人民幣1,000,001或以上2提名委員會(huì)董事會(huì)已遵照企業(yè)管治守則成立提名委員會(huì)。提名委員會(huì)的主要職能為檢討董事會(huì)的架構(gòu)、規(guī)模及組成，並就任何建議變動(dòng)向董事會(huì)提出推薦建議，以配合本公司的企業(yè)策略。提名委員會(huì)由三名成員組成，其中一名為執(zhí)行董事王東興先生，兩名為獨(dú)立非執(zhí)行董事王澤風(fēng)先生及焦捷女士。焦捷女士為提名委員會(huì)主席。二零一六財(cái)政年度內(nèi)，提名委員會(huì)曾舉行一次會(huì)議以檢討董事會(huì)的結(jié)構(gòu)、規(guī)模及組成成員、於股東週年大會(huì)上的董事輪席退任以及退任董事重選連任。本公司已採納董事會(huì)多元化政策。該政策旨在列載基本原則，以確保董事會(huì)在技能、經(jīng)驗(yàn)以及視角的多元化方面達(dá)到所需的適當(dāng)平衡，從而提升董事會(huì)的效能，並保持高水平的企業(yè)管治。在此政策下，甄選董事會(huì)候選人將以一系列多元化範(fàn)疇為基準(zhǔn)，並參考本公司的業(yè)務(wù)模式和特定需求，包括但不限於性別、種族、語言、文化背景、教育背景、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，均為實(shí)行此政策的可計(jì)量目標(biāo)。提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)物色具備合適資格可擔(dān)任董事會(huì)成員的人士並在甄選董事會(huì)候選人時(shí)充分考慮董事會(huì)多元化政策。董事會(huì)成員提名與委任將繼續(xù)以用人唯才為原則，以本公司不時(shí)的業(yè)務(wù)需求為基準(zhǔn)，並考慮董事會(huì)成員多元程度。提名委員會(huì)負(fù)責(zé)檢討該政策、拓展並檢討可計(jì)量目標(biāo)，以確保該政策的執(zhí)行，並監(jiān)察可計(jì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)度。提名委員會(huì)至少每年檢討該政策與可計(jì)量目標(biāo)，以確保董事會(huì)持續(xù)行之有效。於二零一六財(cái)政年度內(nèi)，提名委員會(huì)曾審議董事會(huì)多元化政策及董事會(huì)是否已在技能、經(jīng)驗(yàn)以及視角的多元化方面達(dá)到所需的適當(dāng)平衡，從而提升董事會(huì)的效能，並保持高水平的企業(yè)管治。經(jīng)周詳審議後，提名委員會(huì)認(rèn)為，按照本公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)模式及具體需求，董事會(huì)於二零一六財(cái)政年度的現(xiàn)有組合符合董事會(huì)多元化政策。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司24企業(yè)管治報(bào)告董事委員會(huì)會(huì)議審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)於二零一六財(cái)政年度內(nèi)舉行會(huì)議。各審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)成員出席記錄載於下表：董事審核委員會(huì)出席╱舉行次數(shù)薪酬委員會(huì)出席╱舉行次數(shù)提名委員會(huì)出席╱舉行次數(shù)執(zhí)行董事王東興先生—施衛(wèi)新先生———張?jiān)鰢壬蹰L(zhǎng)海先生（於二零一六年二月二十九日獲委任）———慈曉雷先生（於二零一六年二月二十九日辭任）———非執(zhí)行董事許雷華先生———李恒文先生———獨(dú)立非執(zhí)行董事梁炳成先生（於二零一六年十二月十五日辭任）2/2—王澤風(fēng)先生2/2焦捷女士2/2—單雪艷女士（於二零一六年十二月十五日獲委任）———公司秘書於二零一六財(cái)政年度，根據(jù)上市規(guī)則第3.29條，本公司之公司秘書陳貽平先生已接受不少於15小時(shí)的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。陳先生的履歷詳情載於本報(bào)告「董事及高級(jí)管理層」一節(jié)。企業(yè)管治政策董事會(huì)負(fù)責(zé)制訂及檢討本公司的企業(yè)管治政策及常規(guī)。其檢討及監(jiān)察董事及本公司高級(jí)管理層的培訓(xùn)及持續(xù)專業(yè)發(fā)展；檢討及監(jiān)控本公司遵守法定及規(guī)管規(guī)定的政策及常規(guī)；制訂、檢討及監(jiān)控本公司僱員及董事的適用行為守則；及檢討本公司對(duì)企業(yè)管治守則的合規(guī)情況以及於本企業(yè)管治報(bào)告的披露。於二零一六財(cái)政年度內(nèi)，董事會(huì)已於本年度舉行的董事會(huì)會(huì)議中履行該等責(zé)任。主席及行政總裁企業(yè)管治守則規(guī)定主席及行政總裁的角色須有所區(qū)分並不應(yīng)由一人同時(shí)兼任?，F(xiàn)時(shí)，本公司概無行政總裁的職位。於二零一六財(cái)政年度，王東興先生為董事會(huì)主席，王長(zhǎng)海先生為本集團(tuán)主要營(yíng)運(yùn)子公司山東世紀(jì)陽光紙業(yè)集團(tuán)有限公司（「世紀(jì)陽光」）的總經(jīng)理。因此，本集團(tuán)已遵守企業(yè)管治守則就委任主席及行政總裁之規(guī)定。核數(shù)師酬金於二零一六財(cái)政年度，本公司僅聘用本公司核數(shù)師進(jìn)行審核服務(wù)。就提供審核服務(wù)和非審核服務(wù)而已付或應(yīng)付予本公司核數(shù)師的費(fèi)用分別約為人民幣1.1百萬元及人民幣0.4百萬元。25中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)企業(yè)管治報(bào)告企業(yè)管治報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控董事會(huì)確認(rèn)其對(duì)本集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控制度及檢討其有效性負(fù)有整體責(zé)任。本公司有內(nèi)部審核及監(jiān)控部門，對(duì)本公司風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控制度之充份性及有效性作出分析及獨(dú)立評(píng)估，並向董事會(huì)報(bào)告。於二零一六財(cái)政年度內(nèi)，董事會(huì)已對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控制度的效能進(jìn)行定期及年度審視，尤其是由管理層提供的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)報(bào)告、合規(guī)監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、預(yù)算及業(yè)務(wù)計(jì)劃。本公司的審核委員會(huì)亦定期檢討本集團(tuán)的表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)管埋和內(nèi)部監(jiān)控制度，以及與董事會(huì)商討，以確保備有有效的措施保護(hù)本集團(tuán)的重要資產(chǎn)及查找業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在二零一六財(cái)政年度該檢討並無發(fā)現(xiàn)任何重大問題，而董事會(huì)認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控制度屬有效及充份。本集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控中之審視程序主要包括：(1)確立風(fēng)險(xiǎn)範(fàn)圍並識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，形成風(fēng)險(xiǎn)清單。(2)參考各類潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性以及本集團(tuán)管理層關(guān)注度，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)可能造成的財(cái)務(wù)損失，對(duì)運(yùn)營(yíng)效率、持續(xù)發(fā)展能力和聲譽(yù)的影響開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，並進(jìn)行優(yōu)次排序。(3)識(shí)別重大風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的設(shè)計(jì)和執(zhí)行方面進(jìn)行內(nèi)部控制評(píng)估，對(duì)不足之處制定措施進(jìn)行改善。(4)透過對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)開展內(nèi)部控制評(píng)估和管理層落實(shí)整改措施等，定期對(duì)本集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢討及總結(jié)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的功效發(fā)揮和持續(xù)提升。(5)就風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控工作編製風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)，明確管理層、董事會(huì)及審核委員會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)管理工作的職責(zé)，並將依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)。(6)管理層已就對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的定期檢討及評(píng)估結(jié)果，重大風(fēng)險(xiǎn)因素及相關(guān)應(yīng)對(duì)措施向?qū)徍宋瘑T會(huì)報(bào)告。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司26企業(yè)管治報(bào)告董事對(duì)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任董事知悉其根據(jù)法定規(guī)定及適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編製二零一六財(cái)政年度的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任。本公司外聘核數(shù)師就本集團(tuán)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)責(zé)任載列於本年報(bào)第49至54頁的獨(dú)立核數(shù)師報(bào)告。股東權(quán)利根據(jù)本公司組織章程大綱及細(xì)則第58條，除股東週年大會(huì)外，持有附有權(quán)利可於本公司股東大會(huì)上投票之本公司繳足股本10%或以上的一位或多位本公司股東有權(quán)通過書面要求，要求董事會(huì)召開股東特別大會(huì)，惟於要求日期，該一位或多位股東須持有本公司繳足股本10%或以上。該要求召開的股東特別大會(huì)可處理上述書面要求中指明的任何事項(xiàng)，而該大會(huì)須於呈交書面要求後兩個(gè)曆月內(nèi)舉行。倘於呈交後21日內(nèi)，董事會(huì)未有著手召開該大會(huì)，則要求召開大會(huì)的一位或多位股東可以同一方式作出此舉，而該一位或多位股東因董事會(huì)未有召開大會(huì)而產(chǎn)生的所有合理開支須由本公司發(fā)還。同一程序適用於將於股東週年大會(huì)上提呈以供採納的任何建議。我們重視股東意見，並了解與股東溝通的重要性。本公司網(wǎng)站有「投資者關(guān)係」部分，股東從中可閱覽本公司的已公佈資料、公佈及通函。有疑問的股東亦可電郵至本公司網(wǎng)站「投資者關(guān)係」部分所披露的電郵賬戶。章程文件修訂於二零一六財(cái)政年度內(nèi)，本公司的章程文件概無任何重大修訂。27中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告書範(fàn)圍及報(bào)告期間所載「環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告指引」之規(guī)定。本報(bào)告書涵蓋整體本集團(tuán)（包括本公司及其子公司）於二零一六年一月一日起至二零一六年十二月三十一日期間的表現(xiàn)。企業(yè)精神及環(huán)境和社會(huì)方面之願(yuàn)景始終秉承「忠誠、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、健康」的企業(yè)精神。「綠色造紙、環(huán)保造紙」是集團(tuán)公司一直所倡導(dǎo)並始終踐行的生產(chǎn)理念，廢紙?jiān)旒垖?shí)現(xiàn)再生資源的充分利用減少對(duì)環(huán)境的影響並通過狠抓管理、苦練內(nèi)功，進(jìn)一步強(qiáng)化各項(xiàng)基礎(chǔ)管理，逐步建立起科學(xué)化、精細(xì)化、專業(yè)化的企業(yè)管理體系，踐行良好的企業(yè)責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。集團(tuán)公司設(shè)置環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組，聘任專業(yè)技術(shù)人才，制定嚴(yán)格的環(huán)保管理制度和突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案，定期召開內(nèi)部監(jiān)控會(huì)議、組織突發(fā)事故應(yīng)急演練、學(xué)習(xí)環(huán)保法律及規(guī)定等更新條文，堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行國家和地方的各項(xiàng)環(huán)保法規(guī)和節(jié)能減排工作的決策部署。集團(tuán)將投放更多時(shí)間確?？沙掷m(xù)達(dá)到高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，並降低本集團(tuán)對(duì)環(huán)境及天然資源的影響。A.環(huán)境排放本集團(tuán)於報(bào)告期間主要涉及二氧化硫、氮氧化物及其他等溫室氣體排放及煙塵等鍋爐廢氣排放類別。本集團(tuán)之業(yè)務(wù)並不涉及受國家法律法規(guī)所限制的有害物質(zhì)及土地污染。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司28環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告書溫室氣體排放溫室氣體排放範(fàn)圍排放來源排放量（以噸二氧化碳當(dāng)量計(jì)）二零一六年總排放量（百分比）二零一六年範(fàn)圍1直接排放範(fàn)圍2本集團(tuán)自營(yíng)熱電廠鍋爐燃燒之煤炭1,549,84095.01%直接排放範(fàn)圍3本集團(tuán)產(chǎn)品運(yùn)輸及製造所用天然氣21,583直接排放範(fàn)圍4本集團(tuán)產(chǎn)品運(yùn)輸所用柴油2,1290.13%間接排放範(fàn)圍5本集團(tuán)外購電力消耗32,248間接排放本集團(tuán)外購熱力消耗25,425總計(jì)1,631,225溫室氣體排放量單位二零一六年溫室氣體排放總量(a)噸二氧化碳當(dāng)量1,631,225所覆蓋之建築面積(b)平方米1,264,117排放密度(c)=(a)/(b)每平方米噸二氧化碳當(dāng)量廢氣排放廢氣排放範(fàn)圍排放來源（本集團(tuán)鍋爐所燃燒之煤炭）排放量（以廢氣污染物排放量計(jì)）二零一六年總排放量（百分比）二零一六年範(fàn)圍1直接排放廢氣中的二氧化硫514.146.31%直接排放廢氣中的氮氧化物520.046.85%直接排放廢氣中的煙塵75.56.84%總計(jì)廢氣排放量單位二零一六年二氧化硫排放總量(a)氮氧化物排放總量(b)煙塵排放總量(c)廢氣總排放量(d)二氧化硫排放實(shí)測(cè)濃度(f)=(a)/(d)氮氧化物排放實(shí)測(cè)濃度(g)=(b)/(d)煙塵排放實(shí)測(cè)濃度(h)=(c)/(d)29中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)立方米mg/m3mg/m3mg/m3514.1520.06,903,794,53674.4775.32環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告書環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告書煤炭本集團(tuán)於報(bào)告期間使用之煤炭總量為834,597.89噸，二氧化碳當(dāng)量為1,549,840噸。二氧化硫本集團(tuán)於報(bào)告期間排放的二氧化硫總量為514.1噸，排放實(shí)測(cè)濃度為74.47mg/m3，自營(yíng)熱電公司積極響應(yīng)國家環(huán)保政策逐步完成1–6#爐脫硫改造，降低了廢氣中二氧化硫濃度。氮氧化物本集團(tuán)於報(bào)告期間排放的氮氧化物總量為520噸，排放實(shí)測(cè)濃度為75.32mg/m3。二零一六年完成了鍋爐煙氣脫硝改造升級(jí)，降低了廢氣中氮氧化物濃度。煙塵改造，降低了煙塵排放濃度。資源本集團(tuán)提倡善用資源（包括能源、水及其他原材料）。本集團(tuán)主要產(chǎn)品生產(chǎn)線所使用的環(huán)保設(shè)備由荷蘭帕克公司設(shè)計(jì)，日處理能力達(dá)55,000m3，採用全球造紙工業(yè)最有效的廢水處理技術(shù)—厭氧+好氧+絮凝，廢水重複使用率在80%以上，清水消耗、綜合能耗和絕乾纖維消耗達(dá)到了國家清潔生產(chǎn)B級(jí)水平，實(shí)現(xiàn)了治水、節(jié)水、節(jié)能同時(shí)進(jìn)行，不僅節(jié)約了有限的資源，且大大降低了製造成本，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)效益和環(huán)保效益的雙豐收。本集團(tuán)繼續(xù)實(shí)施節(jié)約用紙措施，例如盡量使用無紙化辦公，預(yù)設(shè)雙面打印、提醒員工培養(yǎng)減少浪費(fèi)影印的習(xí)慣及分類回收辦公用紙及生活垃圾。於二零一六年度，本集團(tuán)所用辦公紙張合共為2.53噸已回收並循環(huán)利用於本集團(tuán)紙漿造紙。B.社會(huì)僱傭及勞工常規(guī)僱傭於二零一六年十二月三十一日，本集團(tuán)合共有2,950名僱員。僱員分齡分佈18–2526–3536–4546–5556及以上二零一六年15.9%60.3%2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司30環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告書本集團(tuán)的招聘及酬金政策旨在吸引、挽留並激勵(lì)有才能的人士。其原則在於按僱員表現(xiàn)制定薪酬，反映市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。一般而言，每名僱員的薪酬待遇乃根據(jù)其工作性質(zhì)及職位並參考市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)制定。僱員亦可獲享若干福利待遇，可享有年終獎(jiǎng)金、「五險(xiǎn)一金」以及國家規(guī)定的各種有薪假期（產(chǎn)假、婚假、喪假、陪護(hù)假及探親假等）及節(jié)假日福利。本集團(tuán)定期檢討更新員工手冊(cè)，當(dāng)中載列有關(guān)本公司之重要訊息、政策、程序、晉升渠道、補(bǔ)償及福利、職業(yè)健康與安全、投訴及舉報(bào)渠道。於報(bào)告期間，本集團(tuán)一直秉承「以人為本，讓勞動(dòng)者幸福」的核心價(jià)值觀。最大限度的提高員工的幸福指數(shù)，為員工謀取最大利益。本集團(tuán)承諾確保為僱員提供安全、健康舒心的工作環(huán)境，不論任何年齡、性別及種族背景，逐步建立起員工職業(yè)生涯規(guī)劃體系，為職工搭建起實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的舞臺(tái)激勵(lì)及提高他們的工作效率。僱員健康與安全本集團(tuán)定期檢討僱員之健康及安全程序以確保僱員處於安全工作環(huán)境及保障僱員不受職業(yè)危害。本集團(tuán)為格後方能進(jìn)入正式崗位。發(fā)展及培訓(xùn)本集團(tuán)為僱員提供全方位、多元化的培訓(xùn)渠道，通過內(nèi)部講師培訓(xùn)，外部課題培訓(xùn)等統(tǒng)一與針對(duì)性培訓(xùn)方式提升員工自身綜合素質(zhì)的同時(shí)為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。所有新入職員工均參加入職培訓(xùn)，以熟悉本集團(tuán)核心價(jià)值觀、企業(yè)精神、工作作風(fēng)等企業(yè)文化精髓。於報(bào)告期內(nèi)，共安排2,183個(gè)小時(shí)的培訓(xùn)項(xiàng)目。員工交流為培養(yǎng)員工健康向上的價(jià)值趨向，積聚更大的發(fā)展正能量。集團(tuán)組織了各類表彰活動(dòng)：巾幗標(biāo)兵評(píng)選、三八趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、職工拔河比賽、第四屆青年歌手大獎(jiǎng)賽、第七屆職工籃球聯(lián)賽、感恩師傅演講比賽及新入職大學(xué)生座談會(huì)等，豐富了員工文化生活，增強(qiáng)了企業(yè)凝聚力。勞工準(zhǔn)則本集團(tuán)業(yè)務(wù)於報(bào)告期間並無僱用童工或強(qiáng)制勞工。本集團(tuán)已嚴(yán)格遵守中華人民共和國相關(guān)法例及法規(guī)。嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招聘及工作安全。每名僱員須於招聘信息問卷表上填寫有關(guān)數(shù)據(jù)資料，並由人力資源部檢查並確保資料準(zhǔn)確，從而可按照工作要求及求職人士之期望，聘用合適之人士平等機(jī)會(huì)本集團(tuán)在招聘、培訓(xùn)及發(fā)展、晉升以及補(bǔ)償及福利等方面為員工提供平等機(jī)會(huì)。不存在基於性別、種族背景、宗教、膚色、性傾向、年齡、婚姻狀況、家庭狀況、殘障、懷孕或適用法律所禁止之任何其他歧視因素，而遭受歧視或被剝奪平等機(jī)會(huì)。本集團(tuán)亦充分了解企業(yè)在發(fā)展中僱用來自不同年齡、不同性別及種族員工的重要性。營(yíng)運(yùn)慣例供應(yīng)鏈管理本集團(tuán)設(shè)有嚴(yán)格的招標(biāo)過程以及供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，為所有設(shè)備、原料、服務(wù)採購等方面取得最佳供貨商提供一個(gè)公平、透明度的平臺(tái)，從而達(dá)致可持續(xù)發(fā)展的規(guī)定。31中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告書環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告書為向客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)，本集團(tuán)審慎購買符合標(biāo)準(zhǔn)的原料以提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品予客戶。且所有出廠產(chǎn)品經(jīng)公司品質(zhì)管理部門嚴(yán)格檢測(cè)。本集團(tuán)原料供貨商主要來自中國、美國、加拿大、日本以及歐洲等國家。本集團(tuán)根據(jù)合理清晰的準(zhǔn)則嚴(yán)格挑選供貨商，例如供貨資質(zhì)、質(zhì)量管理系統(tǒng)、營(yíng)運(yùn)產(chǎn)能、可否提供供貨樣本、價(jià)格、交付保證及產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量等，務(wù)求採購滿足產(chǎn)品質(zhì)量保障的貨品及服務(wù)。本集團(tuán)亦通過如探訪供貨商生產(chǎn)工場(chǎng)的結(jié)果來綜合評(píng)估供貨商，以從中挑選最佳供貨商。本集團(tuán)亦透過進(jìn)行供貨商審核及制定記錄報(bào)告，監(jiān)控所選定供貨商之整體表現(xiàn)，以支持其選擇及持續(xù)合作關(guān)係。產(chǎn)品責(zé)任產(chǎn)品回收政策本集團(tuán)自業(yè)務(wù)開始以來一直保持良好的售後服務(wù)，以履行本集團(tuán)對(duì)客戶產(chǎn)品質(zhì)量、安全及保障之承諾。客戶資料保障及私隱政策本集團(tuán)流程與信息化部已制定全面數(shù)據(jù)保障政策，以為所有公司數(shù)據(jù)及私有數(shù)據(jù)提供足夠保障及保密。並保障員工、客戶及業(yè)務(wù)夥伴之權(quán)利，本集團(tuán)已清楚界定權(quán)限訪問設(shè)置，以限制對(duì)系統(tǒng)或虛擬資源之存取。本集團(tuán)實(shí)施採用一套全面企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)—ERP(EnterpriseResourcePlanning)，以保障各項(xiàng)流程環(huán)節(jié)真實(shí)可靠及維持資料的完整性。本集團(tuán)嚴(yán)格遵守有關(guān)資料收集、使用、處理及保存之規(guī)則，以確保數(shù)據(jù)的安全性。反貪污本集團(tuán)承諾所進(jìn)行一切業(yè)務(wù)均不會(huì)受到不正當(dāng)之影響，所有董事及員工均須嚴(yán)格遵守本集團(tuán)操守準(zhǔn)則及反職務(wù)腐敗條例條例之規(guī)定，以防止任何可能的賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢。本集團(tuán)之操守準(zhǔn)則清楚列明：—所有董事及僱員廉潔奉公，忠於職守。禁止利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益?！獌l員嚴(yán)禁私自從事營(yíng)利活動(dòng)、違反規(guī)定在其它經(jīng)濟(jì)實(shí)體中兼職或者兼職取酬，以及從事有償中介活動(dòng)；禁止個(gè)人註冊(cè)或者投資入股與本公司業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)聯(lián)的企業(yè)?！獌l員要遵守企業(yè)公共財(cái)物管理和使用規(guī)定，禁止假公濟(jì)私、化公為私?！录皟l員均要艱苦奮鬥，勤儉節(jié)約。禁止講排場(chǎng)、比闊氣、揮霍公款、鋪張浪費(fèi)。—成立反職務(wù)腐敗領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)制度制訂的審查、監(jiān)督執(zhí)行和評(píng)估。社區(qū)為了了解所處經(jīng)營(yíng)的社區(qū)需要及利益，本集團(tuán)一直以來與多間院校達(dá)成友好合作協(xié)議，為在校學(xué)生提供參觀本集團(tuán)所屬公司和在本集團(tuán)提供實(shí)習(xí)職位，並為其提供良好的就業(yè)機(jī)會(huì)。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司32審核委員會(huì)報(bào)告成員本公司審核委員會(huì)由三名獨(dú)立非執(zhí)行董事組成，即單雪艷女士、王澤風(fēng)先生及焦捷女士，而單雪艷女士為審核委員會(huì)主席?，F(xiàn)任成員的履歷詳情載於「董事及高級(jí)管理層」一節(jié)。職權(quán)範(fàn)圍根據(jù)於二零一六年十二月三十一日的審核委員會(huì)職權(quán)範(fàn)圍，委員會(huì)成員須（其中包括）監(jiān)督本集團(tuán)與外聘核數(shù)師的關(guān)係、審閱初步業(yè)績(jī)、中期業(yè)績(jī)及全年財(cái)務(wù)報(bào)表、檢討本集團(tuán)內(nèi)部審核職能和風(fēng)險(xiǎn)管理的範(fàn)圍、程度及有效性，並在有需要時(shí)聘任法律顧問或其他專業(yè)人士進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查。會(huì)議審核委員會(huì)於二零一六財(cái)政年度內(nèi)舉行兩次會(huì)議，而全體成員於有關(guān)時(shí)間均已出席有關(guān)會(huì)議。以下為審核委員會(huì)於二零一六財(cái)政年度及截至本報(bào)告日期已完成工作的概要：?審閱二零一五財(cái)政年度及二零一六財(cái)政年度的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表；?審閱截至二零一六年六月三十日止六個(gè)月的未經(jīng)審核簡(jiǎn)明綜合財(cái)務(wù)報(bào)表及中期報(bào)告；?審閱二零一六財(cái)政年度的外聘核數(shù)師審核計(jì)劃、聲明函件及審核聘書；?考慮及批準(zhǔn)二零一六財(cái)政年度外聘審核費(fèi)用；?檢討本公司內(nèi)部監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；及?審閱本年報(bào)第46至47頁所載的「關(guān)連交易」。33中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)審核委員會(huì)報(bào)告審核委員會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告審核委員會(huì)審閱及考慮管理層的報(bào)告及聲明，以確保本集團(tuán)的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表乃根據(jù)國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則及上市規(guī)則附錄十六編製。委員會(huì)亦與本公司的外聘核數(shù)師致同（香港）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司舉行會(huì)議，以考慮彼等對(duì)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行獨(dú)立審核的範(fàn)圍及結(jié)果。內(nèi)部監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)管理制度的檢討審核委員會(huì)輔助董事會(huì)履行其職責(zé)，維持本集團(tuán)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控制度。審核委員會(huì)檢討本集團(tuán)環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序及工作流程，以及其業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理及監(jiān)控措施。續(xù)聘外聘核數(shù)師審核委員會(huì)向董事會(huì)建議，待股東於股東週年大會(huì)批準(zhǔn)後，續(xù)聘致同（香港）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的外聘核數(shù)師。於二零一六財(cái)政年度，就本公司外部核數(shù)師所提供之審核服務(wù)及非審核服務(wù)而已付或應(yīng)付予彼等之費(fèi)用分別約為人民幣1.1百萬元及人民幣0.4百萬元。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司34董事及高級(jí)管理層董事會(huì)董事會(huì)負(fù)責(zé)管理及經(jīng)營(yíng)本集團(tuán)的業(yè)務(wù)，並就此擁有一般權(quán)力。董事會(huì)由九名董事組成，包括四名執(zhí)行董事、兩名非執(zhí)行董事及三名獨(dú)立非執(zhí)行董事。本公司已與各執(zhí)行董事訂立服務(wù)合約。下表載列有關(guān)董事會(huì)成員的若干資料：姓名在本集團(tuán)擔(dān)任的職位執(zhí)行董事王東興先生董事會(huì)主席、薪酬委員會(huì)成員及提名委員會(huì)成員施衛(wèi)新先生董事會(huì)副主席張?jiān)鰢壬炯瘓F(tuán)副總經(jīng)理王長(zhǎng)海先生本集團(tuán)總經(jīng)理非執(zhí)行董事許雷華先生李恒文先生獨(dú)立非執(zhí)行董事單雪艷女士審核委員會(huì)主席及薪酬委員會(huì)成員王澤風(fēng)先生薪酬委員會(huì)主席、審核委員會(huì)成員及提名委員會(huì)成員焦捷女士提名委員會(huì)主席及審核委員會(huì)成員執(zhí)行董事王先生自昌樂世紀(jì)陽光紙業(yè)有限公司（「昌樂陽光」）於二零零零年成立起一直於本集團(tuán)任職，並曾任職世紀(jì)陽光的總經(jīng)理。王先生亦為本公司控股股東中國陽光紙業(yè)投資有限公司（「中國陽光」）及ChinaSunrisePaper製漿造紙。彼於一九八五年至一九九九年擔(dān)任山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（「山東晨鳴」一家於香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）主板上市的公司（股份代號(hào)：1812的董事及副總經(jīng)理。該公司主要從事生產(chǎn)機(jī)械製紙、紙板、紙材料及與造紙相關(guān)機(jī)械的業(yè)務(wù)。彼於山東晨鳴主要負(fù)責(zé)日常營(yíng)運(yùn)及管理。彼於一九九五35中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)董事及高級(jí)管理層董事及高級(jí)管理層年至一九九六年擔(dān)任山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)齊河板紙有限責(zé)任公司（「齊河板紙」）的廠長(zhǎng)。王先生於齊河板紙任職期間獲授發(fā)展齊河經(jīng)濟(jì)特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)金獎(jiǎng)。彼於一九九七年至一九九八年亦曾擔(dān)任山東晨鳴二廠的廠長(zhǎng)，並於一九九九年至二零零零年擔(dān)任武漢帥倫紙業(yè)有限公司的總經(jīng)理。備逾20年的電機(jī)自動(dòng)化控制經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)自動(dòng)系統(tǒng)管理。施先生自昌樂陽光於二零零零年成立起一直於本集團(tuán)任職。施先生亦為本公司控股股東中國陽光及ChinaSunrise的董事。彼於一九八六年於中國紡織大學(xué)畢業(yè)，主修工業(yè)電機(jī)自動(dòng)化。一九八一年至一九九二年期間，施先生曾任上海造紙機(jī)械總廠的董事，並負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)造紙?jiān)O(shè)備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)。一九八四年至一九九二年期間，彼兩度獲得「優(yōu)秀科研工作者」名銜。一九九三年，施先生創(chuàng)辦上海造紙機(jī)械電控技術(shù)研究所（「上海研究所」自一九九三年起擔(dān)任研究所所長(zhǎng)及總經(jīng)理。施先生於上海研究所主要負(fù)責(zé)管理及營(yíng)運(yùn)。彼亦為上海市虹口區(qū)政協(xié)委員、上海市虹口區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)的常務(wù)委員會(huì)委員及虹口企業(yè)家協(xié)會(huì)理事。施先生於二零零零年贏得「上海市科技成果獎(jiǎng)」。零一年加入本集團(tuán)，彼於紙品企業(yè)具15年經(jīng)驗(yàn)，異常熟悉本集團(tuán)運(yùn)作。王先生目前為本集團(tuán)之總經(jīng)理，負(fù)責(zé)本集團(tuán)之整體管理。彼於二零零三年晉升為國內(nèi)銷售副總經(jīng)理前，曾擔(dān)任本集團(tuán)之經(jīng)理及助理經(jīng)理。為董事。張先生於二零零一年加盟本集團(tuán)。彼亦自二零零一年起擔(dān)任昌樂陽光技術(shù)部主任、助理總經(jīng)理及副總經(jīng)理。此外，張先生為本公司控股股東中國陽光及ChinaSunrise的董事。彼於一九八八年畢業(yè)於山東輕工業(yè)學(xué)院，主修製漿造紙。張先生於一九九三年至二零零零年間擔(dān)任金光造紙廠的部門主任及工程師。於其在金光造紙廠任職期間，張先生主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、建設(shè)及測(cè)試項(xiàng)目。非執(zhí)行董事畢業(yè)於武漢科技大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)，取得本科專業(yè)證書。許先生於一九九四年取得中國會(huì)計(jì)師專業(yè)資格證書。許先生現(xiàn)為湖北美爾雅股份有限公司（「湖北美爾雅」一家於上海交易所主板上市之公司，股份代碼：600107）董事兼總經(jīng)理。彼於二零零零年七月加入湖北美爾雅擔(dān)任副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書。在此之前，彼於一九九五年三月至二零零零年六月於大冶特殊鋼股份有限公司（一家於深圳交易所主板上市之公司，股份代號(hào)：000708）投資證券部擔(dān)任部長(zhǎng)。彼亦於一九八五年七月至一九九五年二月於冶鋼集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部及審計(jì)室工作。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司36董事及高級(jí)管理層團(tuán)有限公司的董事會(huì)秘書。彼之前曾擔(dān)任中國山水水泥集團(tuán)有限公司（一家於香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市之公司，股份代號(hào)：691）財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)兼總經(jīng)理助理。在此之前，彼先後在山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所和畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作十年。李先生二零零二年畢業(yè)於青島大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，取得管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。李先生為中國註冊(cè)會(huì)計(jì)師。獨(dú)立非執(zhí)行董事為董事。王先生亦為董事會(huì)薪酬委員會(huì)主席、審核委員會(huì)成員及提名委員會(huì)成員。王先生於一九八二年畢業(yè)於山東輕工業(yè)學(xué)院，獲製漿造紙工業(yè)技術(shù)學(xué)士學(xué)位。彼目前為山東輕工業(yè)設(shè)計(jì)院之院長(zhǎng)及山東省造紙工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。彼先前曾擔(dān)任山東紙業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理、總工程師及高級(jí)工程師。焦捷女士，36歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事。焦女士於二零零七年首次加盟本集團(tuán)及其後於二零一零年離開本集團(tuán)。焦女士離任前擔(dān)任本公司之聯(lián)合公司秘書及董事會(huì)主席特別助理。焦女士於二零一四年一月重返本集團(tuán)並於二零一四年一月二十七日獲委任為董事。焦女士目前為iClickInteractiveAsiaLimited之財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)及法律事宜。此前，彼於二零一二年三月至二零一四年五月?lián)窝鸥叩V業(yè)控股有限公司（一家於香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號(hào)：3313）聯(lián)席公司秘書兼總法律顧問。自二零零四年至二零零七年，焦女士為競(jìng)天公誠律師事務(wù)所的法律助理。自二零零七年三月至二零一零年一月，彼為本公司的董事會(huì)秘書兼主席特別助理。自二零一零年一月至二零一二年二月，焦女士為搜房控股有限公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號(hào)：SFUN）的總法律顧問兼投資者關(guān)係主管。焦女士於二零零三年七月於北京大學(xué)法律學(xué)院及中國經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中心畢業(yè)，獲法律及經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，並於二零零五年七月取得牛津大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位。焦女士於二零一零年三月取得律師執(zhí)業(yè)資格證書。彼亦於二零一二年五月自國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)取得中國企業(yè)法律顧問註冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書，並於二零一四年九月取得特許金融分析師資格。為董事。單女士亦為審核委員會(huì)主席及薪酬委員會(huì)成員。單女士擁有超過15年會(huì)計(jì)及審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。單女士於二零零一年七月加入壽光聖誠有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所（「壽光聖誠」現(xiàn)時(shí)為壽光聖誠審計(jì)主管。單女士於壽光聖誠主要負(fù)責(zé)審計(jì)具一定規(guī)模的企業(yè)及政府項(xiàng)目以及為中國企業(yè)提供融資及稅務(wù)諮詢服務(wù)。單女士於二零零一年七月畢業(yè)於青島理工大學(xué)，獲頒工學(xué)學(xué)士學(xué)位。彼為中國註冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)成員及於二零一一年獲得高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。37中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)董事及高級(jí)管理層董事及高級(jí)管理層高級(jí)管理層陳效雋先生，48歲，本集團(tuán)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理。陳先生於一九九一年畢業(yè)於山東輕工業(yè)學(xué)院，主修機(jī)械設(shè)計(jì)。陳先生於二零零一年加盟本集團(tuán)。陳先生於加盟本集團(tuán)前，曾於山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司任職，負(fù)責(zé)機(jī)械工程。加盟本集團(tuán)。劉先生於一九九三年畢業(yè)於山東行政學(xué)院，取得會(huì)計(jì)學(xué)士學(xué)位。彼於加盟本集團(tuán)前，曾擔(dān)任山東浩信集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)一職。彼曾為山東晨鳴的監(jiān)事。劉先生亦為中國註冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)成員。責(zé)國內(nèi)銷售及生產(chǎn)管理，於二零零一年加盟本集團(tuán)。公司秘書獲委任為本公司的公司秘書。彼於一九九九年畢業(yè)於香港理工大學(xué)，持有學(xué)士學(xué)位，主修會(huì)計(jì)。彼為特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員及香港會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員。陳先生於公司秘書管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)及企業(yè)管治工作方面擁有逾十年經(jīng)驗(yàn)。陳先生目前亦為東北電氣發(fā)展股份有限公司（該公司為於中國註冊(cè)成立的股份有限公司，其A股及H股分別於中國深圳證券交易所及香港聯(lián)合交易所有限公司上市（股份代號(hào)：0042之公司秘書。彼亦曾為伯明翰環(huán)球控股有限公司（股份代號(hào)：2309）的公司秘書，該公司股份由二零一五年六月至二零一六年十月在香港聯(lián)合交易所有限公司的主板上市。陳先生目前亦擔(dān)任中國華仁醫(yī)療有限公司（股份代號(hào)：648）及中國三迪控股有限公司（股份代號(hào)：910）之獨(dú)立非執(zhí)行董事，該等公司均於香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及惟膳有限公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事，該公司於香港聯(lián)合交易所有限公司創(chuàng)業(yè)板上市。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司38董事會(huì)報(bào)告董事會(huì)謹(jǐn)此提呈本集團(tuán)於二零一六財(cái)政年度的年報(bào)及經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表。主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)本集團(tuán)主要從事紙品生產(chǎn)和銷售。經(jīng)營(yíng)回顧及主要財(cái)務(wù)表現(xiàn)指標(biāo)經(jīng)營(yíng)回顧及主要財(cái)務(wù)表現(xiàn)指標(biāo)分析載於第8至9頁之「主席報(bào)告」一節(jié)及第12至17頁之「管理層討論及分析」一節(jié)。該等論述構(gòu)成本董事會(huì)報(bào)告之一部分。業(yè)績(jī)及分派本集團(tuán)於二零一六財(cái)政年度的綜合業(yè)績(jī)載列於第55頁的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表。股息董事會(huì)建議就二零一六財(cái)政年度派付末期股息每股普通股4港仙（二零一五財(cái)政年度：3港仙）。暫停辦理股東登記手續(xù)就股東特別大會(huì)而言為釐定有權(quán)出席股東週年大會(huì)的資格，本公司將於二零一七年五月十六日至二零一七年五月十九日（包括首尾兩日在內(nèi)）暫停辦理股東登記手續(xù)，期間概不辦理本公司股份過戶手續(xù)。為符合資格出席股東週年大會(huì)並於會(huì)上投票，股東須確保所有股份過戶文件連同有關(guān)股票必須於二零一七年五月十五日下午四時(shí)三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心股東週年大會(huì)通告將於本公司網(wǎng)站及聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk刊發(fā)，並於適當(dāng)時(shí)間寄發(fā)予股東。就末期股息而言於二零一七年六月八日名列本公司股東名冊(cè)上之股東，將符合收取建議末期股息。為確定收取建議末期股息之權(quán)利，本公司將於二零一七年六月七日至二零一七年六月八日暫停辦理股東登記手續(xù)，期間概不辦理本公司股份過戶手續(xù)。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關(guān)股票必須於二零一七年六月六道東183號(hào)合和中心17樓1712至1716號(hào)舖）。建議末期股息（其支付須經(jīng)股東於股東週年大會(huì)上批準(zhǔn)後方可作實(shí)）會(huì)於二零一七年六月二十日或前後支付予二零一七年六月八日載於本公司股東名冊(cè)之股東。39中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)董事會(huì)報(bào)告董事會(huì)報(bào)告主要風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素除綜合財(cái)務(wù)報(bào)表附註40及41所載，本公司亦面對(duì)以下主要風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中國經(jīng)濟(jì)下行壓力及同業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)乃業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之主要元素。此兩個(gè)負(fù)面因素導(dǎo)致本集團(tuán)之銷售額及毛利率表現(xiàn)出現(xiàn)不確定因素。董事會(huì)將定期檢討整體管理及實(shí)行適當(dāng)策略以減低風(fēng)險(xiǎn)。流失主要人員僱員乃本集團(tuán)其中一項(xiàng)最重要之資產(chǎn)，其表現(xiàn)影響本集團(tuán)業(yè)務(wù)能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)。本集團(tuán)重視技巧純熟及經(jīng)驗(yàn)豐富之人才，並提供具競(jìng)爭(zhēng)力之薪酬組合安全及舒適之工作環(huán)境及職業(yè)發(fā)展以吸納人才。環(huán)境政策及表現(xiàn)多年來，本集團(tuán)全力投入環(huán)保。我們實(shí)行各項(xiàng)措施及監(jiān)控（包括定期開會(huì)檢討廠房之環(huán)境事宜及更新環(huán)境法律及法規(guī)於每個(gè)營(yíng)運(yùn)層面盡力保育及保護(hù)環(huán)境。本集團(tuán)將繼續(xù)分配資源，確保於重要範(fàn)疇持續(xù)達(dá)到高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，包括生產(chǎn)程序、水電消耗、污水處理及排放控制。儲(chǔ)備本集團(tuán)於二零一六財(cái)政年度的儲(chǔ)備變動(dòng)詳情載列於第58頁的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表。捐款於二零一六財(cái)政年度及二零一五財(cái)政年度，本集團(tuán)並無捐款。物業(yè)、廠房及設(shè)備以及土地使用權(quán)於二零一六財(cái)政年度，本集團(tuán)物業(yè)、廠房及設(shè)備，以及土地使用權(quán)的變動(dòng)詳情載列於綜合財(cái)務(wù)報(bào)表附註15及股本本公司於二零一六財(cái)政年度的股本變動(dòng)詳情載列於綜合財(cái)務(wù)報(bào)表附註38。優(yōu)先購買權(quán)本公司的章程細(xì)則並無有關(guān)優(yōu)先購買權(quán)的條文，且開曼群島的法例亦無對(duì)該權(quán)利作出限制，致令本公司須按比例向現(xiàn)有股東提呈發(fā)售新股份。財(cái)務(wù)概要本集團(tuán)於過往五個(gè)財(cái)政年度的綜合業(yè)績(jī)以及資產(chǎn)及負(fù)債概要載列於第128頁。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司40董事會(huì)報(bào)告子公司本公司子公司的詳情載列於綜合財(cái)務(wù)報(bào)表附註49。銀行借貸本集團(tuán)銀行借貸的詳情載列於綜合財(cái)務(wù)報(bào)表附註35。購買、出售或贖回證券於二零一六財(cái)政年度，本公司或其任何子公司概無購買、出售或贖回本公司任何股份。董事於二零一六財(cái)政年度及截至本報(bào)告刊發(fā)日期止的在任董事為：執(zhí)行董事王東興先生（董事會(huì)主席）施衛(wèi)新先生（董事會(huì)副主席）張?jiān)鰢壬ū炯瘓F(tuán)副總經(jīng)理）王長(zhǎng)海先生（本集團(tuán)總經(jīng)理於二零一六年二月二十九日獲委任）慈曉雷先生（於二零一六年二月二十九日辭任）非執(zhí)行董事許雷華先生李恒文先生獨(dú)立非執(zhí)行董事王澤風(fēng)先生焦捷女士單雪艷女士（於二零一六年十二月十五日獲委任）梁炳成先生（於二零一六年十二月十五日辭任）根據(jù)本公司的組織章程細(xì)則，三分之一（或倘彼等的數(shù)目並非三的倍數(shù)，則取最接近但不少於三分之一之?dāng)?shù)）的董事須於每屆本公司股東週年大會(huì)輪值退任，惟每位董事均須最少每三年於股東週年大會(huì)上退任一次。退任董事符合資格於該股東週年大會(huì)膺選連任。根據(jù)細(xì)則第87(1)條，張?jiān)鰢壬?、王澤風(fēng)先生及焦捷女士將於股東週年大會(huì)退任，且符合資格膺選連任，並願(yuàn)意於股東週年大會(huì)上膺選連任。根據(jù)細(xì)則第86(3)條，單雪艷女士將任職至本公司下屆股東大會(huì)，並須膺選連任。單雪艷女士將於股東週年大會(huì)退任，並願(yuàn)意於股東週年大會(huì)上膺選連任。根據(jù)企業(yè)管治守則第A.4.3條：(a)擔(dān)任董事超過九年足以作為釐定非執(zhí)行董事的獨(dú)立性時(shí)一個(gè)考慮界線；及(b)倘獨(dú)立非執(zhí)行董事在任已過九年，其是否獲續(xù)任應(yīng)以獨(dú)立決議案形式由股東審議通過。王澤風(fēng)先生由二零零七年十一月起擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事超過九年。董事認(rèn)為儘管王澤風(fēng)先生已擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事過九年，彼對(duì)本公司事務(wù)依然維持獨(dú)立意見。董事會(huì)認(rèn)為根據(jù)上市規(guī)則王澤風(fēng)先生依然屬獨(dú)立。於股東週年大會(huì)上將提呈獨(dú)立決議案重選及重新委任王澤風(fēng)先生。41中國陽光紙業(yè)控股有限公司2016年報(bào)董事會(huì)報(bào)告董事會(huì)報(bào)告本公司已接獲各獨(dú)立非執(zhí)行董事根據(jù)上市規(guī)則第3.13條提交截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度獨(dú)立性確認(rèn)書，董事會(huì)認(rèn)為全體獨(dú)立非執(zhí)行董事均屬獨(dú)立。董事服務(wù)合約王東興、施衞新及張?jiān)鰢髯造抖阋涣晔辉率湃张c本公司訂立服務(wù)合約，自二零一六年十一月十九日起計(jì)為期三年，合約將於其後一直有效，直至其中一方向另一方至少提前三個(gè)月發(fā)出書面通知或根據(jù)服務(wù)合約的條款予以終止。王長(zhǎng)海先生於二零一六年二月二十九日與本公司簽訂服務(wù)合約，任期自二零一六年二月二十九日起計(jì)為期三年，合約將於其後一直有效，直至其中一方向另一方至少提前三個(gè)月發(fā)出書面通知，或根據(jù)服務(wù)合約的條款予以終止。各執(zhí)行董事的年薪和花紅將由董事會(huì)釐定，並須接受本公司薪酬委員會(huì)的年度審查。許雷華先生及李恒文先生各自於二零一五年六月五日與本公司簽訂委任函，據(jù)此，彼同意擔(dān)任非執(zhí)行董事職位，自二零一五年六月五日起計(jì)為期三年，除非根據(jù)該委任函指定條款和條件予以終止。王澤風(fēng)先生於二零一六年十二月十二日與本公司簽訂委任函，據(jù)此，彼同意擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事職位，自二零一六年十二月十二日起計(jì)為期三年，除非根據(jù)該委任函指定條款和條件予以終止。焦捷女士於二零一四年一月二十七日與本公司簽訂委任函，據(jù)此，彼同意擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事職位，自二零一四年一月二十七日起計(jì)為期三年，除非根據(jù)該委任函指定條款和條件予以終止。單雪艷女士於二零一六年十二月十五日與本公司簽訂委任函，據(jù)此，彼同意擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事職位，自二零一六年十二月十五日起計(jì)為期三年，除非根據(jù)該委任函指定條款和條件予以終止。各董事於二零一六財(cái)政年度的董事酬金詳情載於綜合財(cái)務(wù)報(bào)表附註10。除上文披露者外，概無董事與本公司或其任何子公司訂立在毋須支付賠償（法定賠償除外）下不可於一年內(nèi)終止的服務(wù)合約或委任函。董事於交易、安排或合約之權(quán)益於年內(nèi)或年末概無本公司或其任何子公司為訂約方或董事或與董事有關(guān)連之實(shí)體目前或過去直接或間接於其中有重大權(quán)益之重大交易、安排或合約存在。2016年報(bào)中國陽光紙業(yè)控股有限公司42董事會(huì)報(bào)告董事的證券權(quán)益於二零一六年十二月三十一日，下列董事於本公司及其相聯(lián)法團(tuán)（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的本公司股份（「股份」）、相關(guān)股份及債券中擁有下列記入根據(jù)證券及期貨條例第352條須存置的登記冊(cè)或根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)守則須知會(huì)本公司及聯(lián)交所的權(quán)益和淡倉：(a)於本公司的好倉：董事姓名權(quán)益性質(zhì)股份數(shù)目持股概約百分比王東興先生收購本公司權(quán)益的協(xié)議方的權(quán)益(1)實(shí)益擁有人收購本公司權(quán)益的協(xié)議方除該協(xié)議外的權(quán)益(2)321,687,0525,663,500630,00040.08%0.71%0.08%施衛(wèi)新先生收購本公司權(quán)益的協(xié)議方的權(quán)益(1)收購本公司權(quán)益的協(xié)議方除該協(xié)議外的權(quán)益321,687,0526,293,50040.08%0.78%張?jiān)鰢壬召彵竟緳?quán)益的協(xié)議方的權(quán)益(1)收購本公司權(quán)益的協(xié)議方除該協(xié)議外的權(quán)益321,687,0526,293,50040.08%0.78%王長(zhǎng)海先生收購本公司權(quán)益的協(xié)議方的權(quán)益(1)實(shí)益擁有人收購本公司權(quán)益的協(xié)議方除該協(xié)議外的權(quán)益(2)321,687,052630,0005,663,50040.08%0.08%0.71%附註：1.一組18位個(gè)別人士（包括陳效雋先生、郭建林先生、李華女士、李仲翥先生、陸雨傑先生、馬愛平先生、桑自謙先生、施衛(wèi)新先生、孫清濤先生、王長(zhǎng)海先生、王東興先生、汪峰先生、王益瓏先生、王永慶先生、吳蓉女士、張?jiān)鰢壬⑧嵎}先生及左希偉先生「控股股東集團(tuán)」）於二零零六年六月十六日訂立一項(xiàng)協(xié)議（「一致行動(dòng)人士協(xié)議」經(jīng)日期為二零零七年十一月十九日的補(bǔ)充協(xié)議修訂據(jù)此，控股股東集團(tuán)各成員確認(rèn)（其中包括由於其擁有中國陽光、ChinaSunrise及本集團(tuán)任何成互相合作及一致行動(dòng)（就香港公司收購及合併守則（「收購守則」）而言以就有關(guān)目標(biāo)實(shí)體業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)達(dá)成共識(shí)及一致行動(dòng)。此外，控股股東集團(tuán)各成員亦同意將其於目標(biāo)實(shí)體的直接或間接權(quán)益或該等權(quán)益的變動(dòng)通知其他成員，以確保妥善並及時(shí)地遵守有關(guān)股東披露證券權(quán)益的所有適用法例及法規(guī)。由於ChinaSunrise由中國陽光全資擁有