2024年度企業(yè)獨(dú)立董事任命協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)獨(dú)立董事任命協(xié)議版B版本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事任命1.1任命人數(shù)1.2任命條件1.3任命程序2.獨(dú)立董事職責(zé)2.1出席董事會(huì)2.2提供專業(yè)意見2.3監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)3.獨(dú)立董事任期3.1任期長(zhǎng)度3.2連任規(guī)定3.3任期終止4.獨(dú)立董事報(bào)酬4.1報(bào)酬金額4.2報(bào)酬支付方式4.3報(bào)酬調(diào)整5.獨(dú)立董事權(quán)益5.1知情權(quán)5.2發(fā)言權(quán)5.3特殊權(quán)益6.獨(dú)立董事行為規(guī)范6.1合規(guī)要求6.2保密義務(wù)6.3避免利益沖突7.公司支持7.1提供資料7.2提供7.3提供培訓(xùn)8.獨(dú)立董事考核8.1考核標(biāo)準(zhǔn)8.2考核程序8.3考核結(jié)果應(yīng)用9.違約責(zé)任9.1獨(dú)立董事違約9.2公司違約9.3違約處理方式10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議類型10.2爭(zhēng)議解決方式10.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.合同變更11.1變更條件11.2變更程序11.3變更生效12.合同終止12.1終止條件12.2終止程序12.3終止后事項(xiàng)處理13.合同的生效、修改和解除13.1生效條件13.2修改條件13.3解除條件14.其他約定14.1附加條款14.2補(bǔ)充協(xié)議14.3附件清單第一部分：合同如下：獨(dú)立董事任命1.1任命人數(shù)根據(jù)公司章程規(guī)定，公司董事會(huì)由三名獨(dú)立董事組成。1.2任命條件b)不存在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方之間的利益關(guān)系，能夠獨(dú)立履行職責(zé)；d)具備公司章程規(guī)定的其他條件。1.3任命程序公司董事會(huì)提名，股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。提名程序如下：a)公司董事會(huì)根據(jù)獨(dú)立董事的任職條件，提名合適的人選；b)股東大會(huì)對(duì)提名人選進(jìn)行選舉，選舉產(chǎn)生獨(dú)立董事；c)獨(dú)立董事選舉產(chǎn)生后，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)向其提供相關(guān)資料，協(xié)助其履行職責(zé)。獨(dú)立董事職責(zé)2.1出席董事會(huì)獨(dú)立董事應(yīng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。2.2提供專業(yè)意見獨(dú)立董事應(yīng)根據(jù)自身專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)提供專業(yè)意見。2.3監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)中存在的問題，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。獨(dú)立董事任期3.1任期長(zhǎng)度獨(dú)立董事的任期為三年，可以連任。3.2連任規(guī)定獨(dú)立董事連任不得超過(guò)兩屆。3.3任期終止獨(dú)立董事任期屆滿或者發(fā)生下列情形之一的，其職務(wù)終止：a)喪失獨(dú)立性；b)辭職；c)受到證券交易所、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等處罰；d)發(fā)生其他影響其獨(dú)立董事職務(wù)的情形。獨(dú)立董事報(bào)酬4.1報(bào)酬金額獨(dú)立董事的年度報(bào)酬為人民幣三十萬(wàn)元。4.2報(bào)酬支付方式獨(dú)立董事的報(bào)酬按月支付，每月支付十萬(wàn)元。4.3報(bào)酬調(diào)整獨(dú)立董事的報(bào)酬根據(jù)公司業(yè)績(jī)和市場(chǎng)情況，由董事會(huì)提議，股東大會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行調(diào)整。獨(dú)立董事權(quán)益5.1知情權(quán)獨(dú)立董事有權(quán)了解公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和重大事項(xiàng)，要求公司提供相關(guān)信息。5.2發(fā)言權(quán)獨(dú)立董事在董事會(huì)會(huì)議上享有發(fā)言權(quán)，有權(quán)提出自己的意見和建議。5.3特殊權(quán)益獨(dú)立董事在董事會(huì)會(huì)議上享有一票否決權(quán)，對(duì)于公司的重大事項(xiàng)，如關(guān)聯(lián)交易、董事任免等，獨(dú)立董事有權(quán)提出異議并阻止實(shí)施。獨(dú)立董事考核8.1考核標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立董事的考核標(biāo)準(zhǔn)包括：a)出席董事會(huì)會(huì)議的情況；b)提供專業(yè)意見的質(zhì)量和及時(shí)性；c)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督情況；d)遵守法律法規(guī)、公司章程和職業(yè)道德的情況。8.2考核程序獨(dú)立董事的考核程序如下：a)董事會(huì)設(shè)立考核委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)獨(dú)立董事進(jìn)行考核；b)考核委員會(huì)定期對(duì)獨(dú)立董事進(jìn)行考核，形成考核報(bào)告；c)董事會(huì)根據(jù)考核報(bào)告對(duì)獨(dú)立董事進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出獎(jiǎng)懲建議。8.3考核結(jié)果應(yīng)用考核結(jié)果作為獨(dú)立董事報(bào)酬調(diào)整和續(xù)聘的重要依據(jù)。違約責(zé)任9.1獨(dú)立董事違約獨(dú)立董事違反合同約定，未履行職責(zé)或者履行職責(zé)不力的，應(yīng)當(dāng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。9.2公司違約公司未按照合同約定提供資料、協(xié)助獨(dú)立董事履行職責(zé)的，應(yīng)當(dāng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。9.3違約處理方式違約責(zé)任的具體處理方式按照合同約定執(zhí)行。爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議類型本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，包括但不限于合同的解釋、履行、終止等。10.2爭(zhēng)議解決方式爭(zhēng)議解決方式如下：a)雙方協(xié)商解決；b)如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本合同簽訂地為市，爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為市人民法院。合同變更11.1變更條件本合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面簽署。11.2變更程序合同變更的具體程序如下：a)雙方就合同變更內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；b)雙方簽署書面變更協(xié)議，并加蓋公章；c)變更協(xié)議自簽署之日起生效。11.3變更生效合同變更協(xié)議自簽署之日起生效，并對(duì)雙方產(chǎn)生約束力。合同終止12.1終止條件本合同的終止條件如下：a)獨(dú)立董事任期屆滿，未續(xù)聘；b)獨(dú)立董事發(fā)生合同約定的終止情形；c)公司因重大違法行為被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者被解散；d)其他合同約定的終止條件。12.2終止程序合同終止的具體程序如下：a)提前三十日通知對(duì)方；b)辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于解除勞動(dòng)關(guān)系、辦理交接等；c)雙方簽署終止協(xié)議，并加蓋公章。12.3終止后事項(xiàng)處理合同終止后，雙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定處理終止后的事項(xiàng)，包括但不限于支付報(bào)酬、退還押金等。合同的生效、修改和解除13.1生效條件本合同自雙方簽署之日起生效，并對(duì)雙方產(chǎn)生約束力。13.2修改條件本合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面簽署。13.3解除條件本合同的解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面簽署。其他約定14.1附加條款本合同未盡事宜，雙方可以另行簽訂附加條款，作為本合同的補(bǔ)充。14.2補(bǔ)充協(xié)議本合同的補(bǔ)充協(xié)議需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面簽署。14.3附件清單本合同附件清單如下：a)公司章程；b)獨(dú)立董事職責(zé)說(shuō)明書；c)獨(dú)立董事考核辦法；d)其他與獨(dú)立董事任命相關(guān)的文件。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：公司章程詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包含公司的組織結(jié)構(gòu)、決策程序、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，以及獨(dú)立董事的任命、職責(zé)、任期、報(bào)酬等方面的具體規(guī)定。附件二：獨(dú)立董事職責(zé)說(shuō)明書詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，包括但不限于出席董事會(huì)會(huì)議、提供專業(yè)意見、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)等方面的具體要求。附件三：獨(dú)立董事考核辦法詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包含獨(dú)立董事的考核標(biāo)準(zhǔn)、考核程序、考核結(jié)果應(yīng)用等方面的具體規(guī)定。附件四：獨(dú)立董事提名書詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包含獨(dú)立董事的提名條件、提名程序、提名人數(shù)等方面的具體規(guī)定。附件五：獨(dú)立董事任命通知詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包含獨(dú)立董事的任命通知程序、任命通知內(nèi)容等方面的具體規(guī)定。附件六：獨(dú)立董事報(bào)酬支付證明詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明獨(dú)立董事的報(bào)酬支付方式、支付時(shí)間、支付金額等方面的具體規(guī)定。附件七：獨(dú)立董事行為規(guī)范詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明獨(dú)立董事應(yīng)遵守的行為規(guī)范，包括但不限于獨(dú)立性要求、保密義務(wù)、避免利益沖突等方面的具體規(guī)定。附件八：公司支持證明詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明公司應(yīng)為獨(dú)立董事提供的支持，包括但不限于提供資料、提供、提供培訓(xùn)等方面的具體規(guī)定。附件九：獨(dú)立董事年度工作報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明獨(dú)立董事年度工作報(bào)告的內(nèi)容、提交時(shí)間、提交方式等方面的具體規(guī)定。附件十：獨(dú)立董事連任證明詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明獨(dú)立董事連任的條件、連任程序、連任人數(shù)等方面的具體規(guī)定。附件十一：獨(dú)立董事變更協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明獨(dú)立董事變更的條件、變更程序、變更生效等方面的具體規(guī)定。附件十二：獨(dú)立董事違約行為及責(zé)任認(rèn)定詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明獨(dú)立董事的違約行為及相應(yīng)的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。附件十三：爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)證明詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系方式等方面的具體規(guī)定。附件十四：其他與獨(dú)立董事任命相關(guān)的文件詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包含其他與獨(dú)立董事任命相關(guān)的文件，具體內(nèi)容由雙方另行商定。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.獨(dú)立董事未按照合同約定出席董事會(huì)會(huì)議；2.獨(dú)立董事未按照合同約定提供專業(yè)意見；3.獨(dú)立董事未按照合同約定監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)；4.獨(dú)立董事違反獨(dú)立性要求，與公司及其控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方存在利益關(guān)系；5.獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密或個(gè)人信息；6.獨(dú)立董事未按照合同約定履行其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定：1.獨(dú)立董事未出席董事會(huì)會(huì)議，按照合同約定支付違約金；2.獨(dú)立董事未提供專業(yè)意見，按照合同約定支付違約金；3.獨(dú)立董事未監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)，按照合同約定支付違約金；4.獨(dú)立董事違反獨(dú)立性要求，與公司及其控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方存在利益關(guān)系，按照合同約定支付違約金，并解除合同；5.獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密或個(gè)人信息，按照合同約定支付違約金，并解除合同；6.獨(dú)立董事未按照合同約定履行其他義務(wù)，按照合同約定支付違約金。示例說(shuō)明：若獨(dú)立董事未出席董事會(huì)會(huì)議，則獨(dú)立董事應(yīng)按照合同約定支付違約金，具體金額由合同規(guī)定。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.獨(dú)立董事：指在上市公司中獨(dú)立于公司控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方，具有獨(dú)立性和專業(yè)能力的董事。2.董