非法交易反洗錢偵查技巧

非法交易反洗錢偵查技巧合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方為非法交易涉嫌洗錢行為提供偵查技巧，乙方同意向甲方支付相應(yīng)的費用，雙方經(jīng)協(xié)商，特訂立本合同，共同遵守。第一條服務(wù)內(nèi)容1.1甲方應(yīng)向乙方提供非法交易反洗錢偵查技巧的相關(guān)知識與技能培訓(xùn)。1.2甲方應(yīng)根據(jù)乙方的需求，提供非法交易反洗錢偵查技巧的相關(guān)咨詢。第二條服務(wù)期限本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，服務(wù)期限為____個月/年。第三條費用及支付3.1乙方應(yīng)支付甲方服務(wù)費用共計人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____。3.2乙方支付服務(wù)費用后，甲方應(yīng)及時提供約定的服務(wù)。3.3乙方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式支付服務(wù)費用。第四條保密條款4.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同不能履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方未按約定時間、質(zhì)量提供服務(wù)的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)解除本合同。5.3乙方未按約定時間、方式支付服務(wù)費用的，甲方有權(quán)解除本合同。第六條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________日期：____年__月__日乙方（蓋章）：__________日期：____年__月__日一、附件列表：1.非法交易反洗錢偵查技巧培訓(xùn)資料2.非法交易反洗錢偵查技巧咨詢服務(wù)方案3.合同履行證明文件4.保密協(xié)議5.違約金計算公式6.培訓(xùn)日程安排7.培訓(xùn)滿意度調(diào)查表二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時間、質(zhì)量提供服務(wù)的，視為違約。2.乙方未按約定時間、方式支付服務(wù)費用的，視為違約。3.雙方未履行保密義務(wù)的，視為違約。4.甲方未按照合同約定提供培訓(xùn)或咨詢服務(wù)的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。5.乙方未按照合同約定支付服務(wù)費用的，甲方有權(quán)解除本合同。三、法律名詞及解釋：1.非法交易：指違反法律法規(guī)的交易行為。2.反洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞非法所得及其來源的行為。3.偵查技巧：指用于偵破非法交易和反洗錢行為的技巧和方法。4.違約金：指一方不履行合同義務(wù)時，應(yīng)支付給對方的一種經(jīng)濟(jì)賠償。5.保密義務(wù)：指合同雙方在履行合同過程中，對對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時間提供服務(wù)。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)解除本合同。2.問題：乙方未按約定時間支付服務(wù)費用。解決辦法：甲方有權(quán)解除本合同。3.問題：雙方在履行保密義務(wù)過程中發(fā)生爭議。解決辦法：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院起訴。4.問題：甲方提供的服務(wù)未達(dá)到約定質(zhì)量。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)解除本合同。五、所有應(yīng)用場景：1.金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢培