2024年企業(yè)并購合同（標(biāo)的：收購某科技公司00%股權(quán)）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購合同（標(biāo)的：收購某科技公司00%股權(quán)）本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1并購方1.2被并購方第二條并購標(biāo)的2.1標(biāo)的概述2.2股權(quán)比例第三條并購價格及支付方式3.1并購價格3.2支付方式3.3支付時間表第四條并購后管理4.1管理層留任4.2股權(quán)激勵計劃4.3重大決策權(quán)第五條并購后的業(yè)務(wù)整合5.1業(yè)務(wù)整合計劃5.2人員調(diào)整5.3資產(chǎn)處置第六條并購后的財務(wù)安排6.1財務(wù)報表合并6.2會計政策與會計估計6.3財務(wù)監(jiān)管第七條違約責(zé)任7.1并購方違約7.2被并購方違約第八條爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決第九條合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約泄露責(zé)任第十一條法律適用及爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決方式第十二條其他條款12.1關(guān)聯(lián)交易12.2稅收安排12.3員工安置第十三條合同附件13.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議13.2并購方案13.3財務(wù)報表第十四條合同簽署14.1簽署日期14.2簽署地點14.3簽署人第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方1.1.1名稱：×××公司1.1.2注冊地：×××市1.1.3法定代表人：×××1.1.4聯(lián)系電話：××××××××××1.2被并購方1.2.1名稱：×××科技公司1.2.2注冊地：×××市1.2.3法定代表人：×××1.2.4聯(lián)系電話：××××××××××第二條并購標(biāo)的2.1標(biāo)的概述2.1.1標(biāo)的：×××科技公司100%股權(quán)2.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓方：×××科技公司現(xiàn)有股東2.1.3股權(quán)受讓方：×××公司2.2股權(quán)比例2.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方持有×××科技公司60%的股權(quán)2.2.2股權(quán)受讓方同意按照本合同約定的價格和條件受讓上述股權(quán)第三條并購價格及支付方式3.1并購價格3.1.1股權(quán)受讓方同意以人民幣【】億元的價格購買×××科技公司60%的股權(quán)3.1.2并購價格包括但不限于股權(quán)價值、商譽(yù)及其他相關(guān)費用3.2支付方式3.2.1股權(quán)受讓方應(yīng)在本合同簽署之日起【】日內(nèi)，向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付50%的并購款項3.2.2股權(quán)受讓方應(yīng)在本合同簽署之日起【】日內(nèi)，完成剩余50%的并購款項支付3.3支付時間表3.3.1股權(quán)受讓方應(yīng)按照本合同約定的時間節(jié)點支付并購款項3.3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按照本合同約定的時間節(jié)點提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓文件第四條并購后管理4.1管理層留任4.1.1股權(quán)受讓方同意，×××科技公司現(xiàn)有管理層繼續(xù)留任，繼續(xù)負(fù)責(zé)公司的日常運營和管理4.1.2股權(quán)受讓方應(yīng)尊重并保護(hù)現(xiàn)有管理層的合法權(quán)益，不得無故解聘或降低其薪酬待遇4.2股權(quán)激勵計劃4.2.1股權(quán)受讓方同意設(shè)立股權(quán)激勵計劃，以激勵公司員工積極性和創(chuàng)造性4.2.2股權(quán)激勵計劃的具體方案由股權(quán)受讓方與×××科技公司共同制定4.3重大決策權(quán)4.3.1股權(quán)受讓方應(yīng)尊重并支持×××科技公司的獨立決策權(quán)4.3.2涉及公司重大事項的決策，應(yīng)由雙方共同協(xié)商確定第五條并購后的業(yè)務(wù)整合5.1業(yè)務(wù)整合計劃5.1.1股權(quán)受讓方應(yīng)根據(jù)并購后的實際情況，制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)整合計劃5.1.2業(yè)務(wù)整合計劃應(yīng)充分考慮×××科技公司的業(yè)務(wù)特點和發(fā)展需求，確保公司業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過渡和持續(xù)發(fā)展5.2人員調(diào)整5.2.1股權(quán)受讓方應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)整合的需要，對×××科技公司現(xiàn)有人員進(jìn)行調(diào)整5.2.2股權(quán)受讓方應(yīng)尊重并保護(hù)員工的合法權(quán)益，確保人員調(diào)整的合理性和合法性5.3資產(chǎn)處置5.3.1股權(quán)受讓方應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)整合的需要，對×××科技公司現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行評估和處置5.3.2資產(chǎn)處置應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保資產(chǎn)處置的最大化效益第六條并購后的財務(wù)安排6.1財務(wù)報表合并6.1.1股權(quán)受讓方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)會計準(zhǔn)則，合并×××科技公司的財務(wù)報表6.1.2股權(quán)受讓方應(yīng)保證合并后的財務(wù)報表真實、準(zhǔn)確、完整6.2會計政策與會計估計6.2.1股權(quán)受讓方應(yīng)與×××科技公司協(xié)商確定一致的會計政策和會計估計6.2.2會計政策和會計估計的變更應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)會計準(zhǔn)則6.3財務(wù)監(jiān)管6.3.1股權(quán)受讓方應(yīng)對×××科技公司的財務(wù)狀況進(jìn)行定期審查和監(jiān)督6.3.2股權(quán)受讓方應(yīng)確?！痢痢量萍脊镜呢攧?wù)狀況符合法律法規(guī)和合同約定第八條違約責(zé)任8.1并購方違約8.1.1并購方未按照本合同約定時間支付并購款項的，應(yīng)向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付違約金，違約金金額為應(yīng)付款項的【】%8.1.2并購方未按照本合同約定履行其他義務(wù)的，應(yīng)向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付違約金，違約金金額為應(yīng)付款項的【】%8.2被并購方違約8.2.1被并購方提供虛假信息或者隱瞞重要事實，導(dǎo)致并購方損失的，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金金額為損失金額的【】倍8.2.2被并購方未按照本合同約定履行其他義務(wù)的，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金金額為應(yīng)付款項的【】%第九條爭議解決9.1協(xié)商解決9.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決本合同履行過程中發(fā)生的任何爭議9.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟9.2調(diào)解解決9.2.1雙方可以同意由相關(guān)行業(yè)協(xié)會、商會等進(jìn)行調(diào)解9.2.2調(diào)解不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟9.3仲裁解決9.3.1雙方可以同意將爭議提交【】仲裁委員會仲裁9.3.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.1.1雙方應(yīng)對本合同的簽訂過程、內(nèi)容以及與并購相關(guān)的任何商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密10.1.2保密內(nèi)容包括但不限于財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、業(yè)務(wù)計劃等10.2保密期限10.2.1雙方的保密義務(wù)自本合同簽署之日起生效，至本合同終止之日起【】年失效10.3違約泄露責(zé)任10.3.1如任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方損失的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額為損失金額的【】倍第十一條法律適用及爭議解決11.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律11.2本合同的簽訂地為中國【】市第十二條其他條款12.1關(guān)聯(lián)交易12.1.1雙方應(yīng)確保本合同履行過程中涉及的關(guān)聯(lián)交易符合法律法規(guī)和公平交易的原則12.1.2關(guān)聯(lián)交易的定價應(yīng)的公允，不得損害對方或公司的利益12.2稅收安排12.2.1雙方應(yīng)依法納稅，并按照法律法規(guī)和稅收政策的要求，妥善處理與并購相關(guān)的稅收事項12.2.2雙方應(yīng)互相提供必要的稅務(wù)資料和文件，以便對方合理避稅12.3員工安置12.3.1股權(quán)受讓方應(yīng)尊重并保護(hù)×××科技公司現(xiàn)有員工的合法權(quán)益12.3.2股權(quán)受讓方應(yīng)制定詳細(xì)的員工安置方案，確保員工的權(quán)益得到妥善處理第十三條合同附件13.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議13.2并購方案13.3財務(wù)報表第十四條合同簽署14.1簽署日期：2024年【】月【】日14.2簽署地點：中國【】市14.3簽署人：14.3.1并購方代表：【】14.3.2被并購方代表：【】第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，與本合同有關(guān)聯(lián)的各方，包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的方式和條件2.1第三方介入需在甲乙雙方的書面同意下進(jìn)行，并明確介入的職責(zé)和權(quán)限。2.2第三方介入時，應(yīng)向甲乙雙方提供必要的文件和信息，并按照甲乙雙方的要求參與相關(guān)活動。第三條第三方的主要職責(zé)3.1第三方應(yīng)保持獨立客觀，公正地履行其職責(zé)，不受任何一方的非法干預(yù)。3.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，對并購過程中的相關(guān)事項進(jìn)行評估、審計、監(jiān)管等，并出具相應(yīng)的報告。3.3第三方應(yīng)對其在并購過程中的所有行為承擔(dān)法律責(zé)任，并對其提供的資料和報告的真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。第四條第三方權(quán)利和義務(wù)4.1第三方有權(quán)獲得甲乙雙方提供的與并購有關(guān)的資料和信息，但應(yīng)保密并合理使用。4.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，及時完成其職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)工作。4.3第三方不得利用其職責(zé)范圍內(nèi)的便利，為自己或他人謀取不正當(dāng)利益。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方應(yīng)對其提供的資料和報告的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)責(zé)任，但不對并購合同的履行承擔(dān)責(zé)任。5.2甲乙雙方應(yīng)按照合同約定支付第三方費用，第三方對費用的收取不構(gòu)成對其職責(zé)的放棄。5.3第三方在履行其職責(zé)時，因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條第三方與甲乙雙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙雙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系。6.2第三方在履行其職責(zé)時，應(yīng)遵守甲乙雙方之間的保密協(xié)議，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息。第七條第三方介入后的爭議解決7.1第三方與甲乙雙方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條第三方退出8.1第三方因故不能繼續(xù)履行其職責(zé)的，應(yīng)提前通知甲乙雙方。8.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)重新協(xié)商確定新的第三方。第九條其他條款9.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2本合同的簽訂地為中國【】市。第十條合同附件10.1第三方介入?yún)f(xié)議10.2第三方提供的評估報告、審計報告等相關(guān)文件第十一條合同簽署11.1簽署日期：2024年【】月【】日11.2簽署地點：中國【】市11.3簽署人：11.3.1甲方的代表：【】11.3.2乙方的代表：【】11.3.3第三方代表：【】第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件2：并購方案附件3：財務(wù)報表附件4：第三方介入?yún)f(xié)議附件5：評估報告附件6：審計報告附件7：員工安置方案附件8：業(yè)務(wù)整合計劃附件9：股權(quán)激勵計劃附件10：保密協(xié)議附件11：稅收安排協(xié)議附件12：關(guān)聯(lián)交易協(xié)議附件1：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的詳細(xì)要求和說明本附件明確了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括轉(zhuǎn)讓股權(quán)的種類、數(shù)量、轉(zhuǎn)讓價格、支付方式等。同時，還規(guī)定了股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方的權(quán)益和義務(wù)，以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的管理權(quán)和決策權(quán)等。附件2：并購方案的詳細(xì)要求和說明本附件詳細(xì)介紹了并購的具體方案，包括并購的目的、方式、步驟、時間表等。同時，還明確了并購雙方的權(quán)益和義務(wù)，以及并購后的業(yè)務(wù)整合和管理安排等。附件3：財務(wù)報表的詳細(xì)要求和說明本附件要求提供×××科技公司近三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。同時，要求對財務(wù)報表的真實性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行保證。附件4：第三方介入?yún)f(xié)議的詳細(xì)要求和說明本附件明確了第三方介入的具體條款，包括第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任限額等。同時，還規(guī)定了第三方與甲乙雙方的關(guān)系，以及第三方退出和爭議解決等。附件5：評估報告的詳細(xì)要求和說明本附件要求第三方對×××科技公司的價值進(jìn)行評估，并提供評估報告。評估報告應(yīng)包括評估方法、評估結(jié)果、評估假設(shè)等，并對評估報告的真實性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行保證。附件6：審計報告的詳細(xì)要求和說明本附件要求第三方對×××科技公司的財務(wù)狀況進(jìn)行審計，并提供審計報告。審計報告應(yīng)包括審計方法、審計結(jié)果、審計意見等，并對審計報告的真實性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行保證。附件7：員工安置方案的詳細(xì)要求和說明本附件明確了員工安置的具體方案，包括員工的留任、調(diào)動、解雇等。同時，還規(guī)定了員工的權(quán)益和福利保障，以及員工的培訓(xùn)和發(fā)展計劃等。附件8：業(yè)務(wù)整合計劃的詳細(xì)要求和說明本附件詳細(xì)介紹了并購后的業(yè)務(wù)整合計劃，包括業(yè)務(wù)整合的目標(biāo)、原則、步驟、時間表等。同時，還明確了業(yè)務(wù)整合雙方的權(quán)益和義務(wù)，以及業(yè)務(wù)整合后的管理和運營安排等。附件9：股權(quán)激勵計劃的詳細(xì)要求和說明本附件明確了股權(quán)激勵計劃的的具體條款，包括激勵對象、激勵方式、激勵條件、激勵數(shù)量等。同時，還規(guī)定了股權(quán)激勵計劃的實施和管理機(jī)制。附件10：保密協(xié)議的詳細(xì)要求和說明本附件明確了保密協(xié)議的具體條款，包括保密內(nèi)容、保密期限、違約泄露責(zé)任等。同時，還規(guī)定了保密協(xié)議的簽訂、履行、終止等。附件11：稅收安排協(xié)議的詳細(xì)要求和說明本附件明確了稅收安排的具體條款，包括稅收優(yōu)惠政策、稅收繳納義務(wù)等。同時，還規(guī)定了稅收安排協(xié)議的簽訂、履行、終止等。附件12：關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的詳細(xì)要求和說明本附件明確了關(guān)聯(lián)交易的具體條款，包括關(guān)聯(lián)交易的類型、價格、審批程序等。同時，還規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易雙方的權(quán)益和義務(wù)，以及關(guān)聯(lián)交易的信息披露等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為示例：1.甲乙雙方未按照合同約定時間支付并購款項或提供相關(guān)文件；2.甲乙雙方提供的文件和信息不真實、不準(zhǔn)確、不完整；3.甲乙雙方未按照合同約定履行其義務(wù)；4.甲乙雙方違反保密義務(wù)，泄露對方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息；5.甲乙雙方未按照合同約定處理與并購相關(guān)的