2024年版企業(yè)并購(gòu)與重組協(xié)議：股權(quán)收購(gòu)協(xié)議版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版企業(yè)并購(gòu)與重組協(xié)議：股權(quán)收購(gòu)協(xié)議版本合同目錄一覽1.并購(gòu)與重組協(xié)議概述1.1協(xié)議主體1.2股權(quán)收購(gòu)范圍1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件2.1轉(zhuǎn)讓方承諾2.2受讓方資格條件2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批程序3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割事項(xiàng)3.1股權(quán)交割時(shí)間3.2股權(quán)交割地點(diǎn)3.3股權(quán)交割方式4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的權(quán)益處理4.1受讓方權(quán)益4.2轉(zhuǎn)讓方權(quán)益4.3目標(biāo)公司權(quán)益5.協(xié)議的生效、終止與解除5.1協(xié)議生效條件5.2協(xié)議終止條件5.3協(xié)議解除條件6.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決6.1違約責(zé)任6.2爭(zhēng)議解決方式7.保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約保密責(zé)任8.非競(jìng)爭(zhēng)條款8.1非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)8.2非競(jìng)爭(zhēng)期限8.3違約非競(jìng)爭(zhēng)責(zé)任9.合同的修訂與補(bǔ)充9.1修訂條件9.2補(bǔ)充內(nèi)容9.3修訂文件的效力10.法律適用與爭(zhēng)議解決10.1法律適用10.2爭(zhēng)議解決方式11.合同的簽署與生效11.1簽署程序11.2生效條件11.3簽署文件的保管12.附則12.1定義與解釋12.2通知與送達(dá)12.3合同的完整性13.附件13.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件13.2目標(biāo)公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表13.3其他重要文件14.簽署頁(yè)14.1轉(zhuǎn)讓方簽署頁(yè)14.2受讓方簽署頁(yè)14.3目標(biāo)公司簽署頁(yè)第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)與重組協(xié)議概述1.1協(xié)議主體甲方：（轉(zhuǎn)讓方全稱）乙方：（受讓方全稱）丙方：（目標(biāo)公司全稱）1.2股權(quán)收購(gòu)范圍甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)范圍包括但不限于：（1）甲方持有的目標(biāo)公司%的股權(quán)；（2）甲方對(duì)目標(biāo)公司的所有權(quán)利和利益，包括但不限于投票權(quán)、分紅權(quán)等；（3）與甲方股權(quán)相關(guān)的所有文件和證明。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式（1）在簽署本協(xié)議之日起【】日內(nèi)，乙方支付人民幣【】（大寫：【】元整）作為定金；（2）在轉(zhuǎn)讓完成之日起【】日內(nèi)，乙方支付剩余的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件2.1轉(zhuǎn)讓方承諾（1）保證其所持有的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵和負(fù)擔(dān)；（2）全力協(xié)助乙方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)手續(xù)；（3）按照本協(xié)議約定的價(jià)格和時(shí)間向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。2.2受讓方資格條件（1）具備完全民事行為能力；（2）未被任何法院列為失信被執(zhí)行人；（3）未被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)禁止或限制參與股權(quán)投資。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批程序本協(xié)議的簽署和股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并由各方依法履行相應(yīng)的審批程序。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割事項(xiàng)3.1股權(quán)交割時(shí)間本協(xié)議簽署后，甲乙雙方應(yīng)按照約定及時(shí)辦理股權(quán)交割手續(xù)，股權(quán)交割時(shí)間為【】日內(nèi)。3.2股權(quán)交割地點(diǎn)股權(quán)交割地點(diǎn)為：【】。3.3股權(quán)交割方式甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的價(jià)格和方式，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等途徑完成股權(quán)交割。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的權(quán)益處理4.1受讓方權(quán)益（1）按照其持有的股權(quán)比例享有目標(biāo)公司的股東權(quán)益；（2）按照本協(xié)議約定的方式參與目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理；（3）按照本協(xié)議約定的方式獲得目標(biāo)公司的分紅。4.2轉(zhuǎn)讓方權(quán)益自股權(quán)交割完成后，甲方放棄對(duì)其持有的股權(quán)所享有的所有權(quán)益。4.3目標(biāo)公司權(quán)益本協(xié)議的簽訂和履行不影響目標(biāo)公司的合法權(quán)益，目標(biāo)公司應(yīng)繼續(xù)履行其業(yè)務(wù)職責(zé)，并按照甲乙雙方的約定履行相關(guān)義務(wù)。第五條協(xié)議的生效、終止與解除5.1協(xié)議生效條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。5.2協(xié)議終止條件有下列情形之一的，本協(xié)議終止：（1）甲乙雙方協(xié)商一致終止；（2）法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。5.3協(xié)議解除條件有下列情形之一的，本協(xié)議解除：（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除；（2）法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)解除的其他情形。第六條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決6.1違約責(zé)任各方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此所遭受的損失。6.2爭(zhēng)議解決方式本協(xié)議簽訂各方在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條保密條款7.1保密內(nèi)容本協(xié)議簽訂各方應(yīng)對(duì)在簽訂和履行本協(xié)議過(guò)程中獲取的對(duì)方及目標(biāo)公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密信息予以保密。保密信息不包括公眾信息或從公開(kāi)渠道獲得的信息。7.2保密期限本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至本協(xié)議終止或解除之日起【】年內(nèi)繼續(xù)有效。7.3違約保密責(zé)任若任何一方違反本協(xié)議的保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此所遭受的損失。第九條非競(jìng)爭(zhēng)條款8.1非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起至本協(xié)議終止或解除之日起【】年內(nèi)，各方同意不得直接或間接從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以避免與目標(biāo)公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。8.2非競(jìng)爭(zhēng)期限本協(xié)議項(xiàng)下的非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至本協(xié)議終止或解除之日起【】年內(nèi)繼續(xù)有效。8.3違約非競(jìng)爭(zhēng)責(zé)任若任何一方違反本協(xié)議的非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此所遭受的損失。第十條合同的修訂與補(bǔ)充9.1修訂條件本協(xié)議的修訂應(yīng)由各方協(xié)商一致進(jìn)行，并采取書面形式。9.2補(bǔ)充內(nèi)容本協(xié)議的補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)由各方協(xié)商一致確定，并采取書面形式。9.3修訂文件的效力本協(xié)議的修訂文件與原協(xié)議具有同等法律效力。第十一條法律適用與爭(zhēng)議解決10.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2爭(zhēng)議解決方式本協(xié)議簽訂各方在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條合同的簽署與生效11.1簽署程序本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2生效條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.3簽署文件的保管本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)按照約定妥善保管簽署文件。第十三條附則12.1定義與解釋本協(xié)議所用詞語(yǔ)的含義如下：（1）甲方：指【】。（2）乙方：指【】。（3）丙方：指【】。（4）目標(biāo)公司：指【】。（5）股權(quán)：指甲方持有的丙方的股權(quán)。12.2通知與送達(dá)各方應(yīng)通過(guò)書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)送通知，通知發(fā)送至對(duì)方指定的地址和聯(lián)系方式。12.3合同的完整性本協(xié)議構(gòu)成甲乙雙方就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。第十四條附件13.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件本協(xié)議附件包括：（1）甲方持有的股權(quán)證明文件；（2）乙方、丙方的工商登記證明文件；（3）其他與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的證明文件。13.2目標(biāo)公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表本協(xié)議附件包括目標(biāo)公司自【】年【】月【】日以來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。13.3其他重要文件本協(xié)議附件包括與股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)的其他重要文件，包括但不限于：【】。14.1轉(zhuǎn)讓方簽署頁(yè)（轉(zhuǎn)讓方簽字/蓋章）日期：【】14.2受讓方簽署頁(yè)（受讓方簽字/蓋章）日期：【】14.3目標(biāo)公司簽署頁(yè)（目標(biāo)公司蓋章）日期：【】第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：13.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件附件一：甲方持有的股權(quán)證明文件附件內(nèi)容：股權(quán)證明文件的副本，包括但不限于股權(quán)證書、股東名冊(cè)、出資證明等。附件要求：證明文件必須真實(shí)有效，顯示甲方對(duì)目標(biāo)公司的股權(quán)所有權(quán)。附件說(shuō)明：該附件用于證明甲方持有的股權(quán)，作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律依據(jù)。13.2目標(biāo)公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附件二：目標(biāo)公司自【】年【】月【】日以來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表附件內(nèi)容：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，以供乙方評(píng)估目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況。附件要求：報(bào)表必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，反映了目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況。附件說(shuō)明：該附件提供給乙方了解目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況，以便乙方作出投資決策。13.3其他重要文件附件三：與股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)的其他重要文件附件內(nèi)容：包括但不限于股權(quán)收購(gòu)協(xié)議、公司章程、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議等。附件要求：文件必須真實(shí)、有效，與股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)密切相關(guān)。附件說(shuō)明：該附件包含了股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的相關(guān)文件，用于證明協(xié)議的合法性和有效性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為（1）甲乙雙方未按照約定時(shí)間履行股權(quán)交割手續(xù)；（2）甲乙雙方未按照約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款；（3）甲方未履行保密義務(wù)，泄露乙方或目標(biāo)公司的商業(yè)秘密；（4）甲方違反非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)，從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；（5）任何一方違反本協(xié)議的其他約定。2.違約責(zé)任認(rèn)定（1）違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的【】%；（2）違約方應(yīng)賠償因違約行為給守約方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；（3）如違約方的行為嚴(yán)重違反本協(xié)議，守約方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方支付解除協(xié)議的違約金，違約金金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的【】%；（4）守約方因維護(hù)自身權(quán)益而產(chǎn)生的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等費(fèi)用，由違約方承擔(dān)。示例說(shuō)明：假設(shè)甲方未按照約定時(shí)間履行股權(quán)交割手續(xù)，乙方可以要求甲方支付違約金，違約金金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的5%。同時(shí)，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付解除協(xié)議的違約金，違約金金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的10%。在此過(guò)程中，乙方因維護(hù)自身權(quán)益而產(chǎn)生的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)：指甲方持有的丙方的股權(quán)，包括投票權(quán)、分紅權(quán)等。2.目標(biāo)公司：指本協(xié)議中涉及到的丙方，即甲方持有的股權(quán)所在的公司。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：指乙方按照本協(xié)議約定向甲方