《服飾企業(yè)誠信管理體系等級評定規(guī)范》

ICS

CCS

團體標準

T/ZFCX101-2024

服飾企業(yè)誠信管理體系等級評定

規(guī)范

Theprincipleofevaluatingtheperformancegradeofdown

garmentforadults

征求意見稿

2024-XX-XX發(fā)布2024-XX-XX實施

浙江省服飾創(chuàng)意協(xié)會發(fā)布

T/ZFCX101-2024

服飾企業(yè)誠信管理體系等級評定規(guī)范

1范圍

本文件規(guī)定了服飾企業(yè)誠信體系等級評定的術(shù)語和定義、評定原則、評定主體、評定資

質(zhì)要求、評定方法、等級劃分及評分指標等。

本文件適用于服飾企業(yè)誠信體系的等級劃分與評定。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期

的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括

所有的修改單）適用于本文件。

GB/T22117信用基本術(shù)語

GB/T31950企業(yè)誠信管理體系要求

GB/T23794企業(yè)信用評價指標

GB/T33718企業(yè)合同信用指標指南

3術(shù)語和定義

GB/T22117、GB/T31950界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1誠信文化integritymanagement

企業(yè)圍繞誠信理念所形成的行為、契約、制度等，是企業(yè)理念、行為和制度的結(jié)合體。

[來源：GB/T36308-2018]

3.2誠信管理體系integritymanagementsystem：IMS

企業(yè)確定誠信方針和誠信目標以及獲得期望的結(jié)果確定其過程和所需資源的活動。

3.3誠信評價trustworthinessassessment

對信用主體在某一時期得誠信狀況進行記錄、分析和評價，并用特定符號標明其誠信狀

況的活動。

3.4信用評價報告creditevaluationreport

基于信用主體的信用信息，分析信用狀況，判斷信用等級，以揭示未來一段時期內(nèi)信用

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風險的技術(shù)文件。

4評定原則

應遵循以下原則：

——公平、公正、公開；

——科學性、客觀性；

——完整性、合規(guī)性；

——時效性、真實性。

5評定指標

服飾企業(yè)誠信體系等級評定規(guī)范評價指標，應包括：

——誠信文化；

——管理體系；

——管理方式；

——管理實現(xiàn)；

——社會責任。

評價指標項名稱及說明見表2。

6評定方法

評定部門或第三方受理機構(gòu)根據(jù)評審需要，進行實地調(diào)研考核、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)獲取、

社會信用認證核查、網(wǎng)評情況統(tǒng)計調(diào)查等一種或多種方式，對審評機構(gòu)相關(guān)情況進行核查論

證；評定部門或機構(gòu)組織專家評審組，依據(jù)本標準、申報材料、核查論證情況及近三年誠信

情況等，進行整體評價和指標評分。

詳細評價指標及分值應符合表3（服飾企業(yè)誠信體系等級評定規(guī)范評價指標）中的規(guī)定。

7等級劃分

服飾企業(yè)誠信體系等級評定從高到低用A的數(shù)量分為五個等級，具體評定內(nèi)容要點及

分值應符合表1（服飾企業(yè)誠信體系等級評定規(guī)范評價指標）。評定1A級（A）、2A級（AA）、

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3A級（AAA）、4A級（AAAA）、5A級（AAAAA）的總得分，原則上應分別不低于500、

600、700、800、900分。

分值見表1。

表1服飾企業(yè)誠信體系分數(shù)等級表

序號12345

等級AAAAAAAAAAAAAAA

分數(shù)500-599600-699700-799800-899900-1000

8評價指標

8.1基本資質(zhì)審查

按照表2中的評審項目進行基本資質(zhì)評審，如有一項不能滿足表2的要求，則終止評價。

表2基本資質(zhì)評審表

序號評審項目評審內(nèi)容要求

檢驗檢測機構(gòu)非依法成立；違反獨立性和公正性原則；

1合規(guī)性

經(jīng)證實有嚴重的違法違規(guī)現(xiàn)象。

材料有效、資料齊全

2行政監(jiān)管結(jié)果違法違規(guī)被行政機關(guān)公布公告并納入失信黑名單

3原始記錄完整、真實、可追溯和可檢索調(diào)閱

8.2評價指標

服飾企業(yè)誠信體系等級評定規(guī)范評價指標見表3。

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表3服飾企業(yè)誠信體系等級評定規(guī)范評價指標

標準

一級指標二級指標三級指標評定依據(jù)分值

分值

開展以誠信為核心的文化建設，樹立誠信理念，形成誠信文化建設指導性文件，得10分；

（10分）10

未開展以誠信為核心的文化建設，且無誠信文化建設指導性文件，得0分。

誠信文化包含質(zhì)量意識、誠信理念、品牌效應和社會承諾，得10分；

（10分）10

注：如無誠信文化建設，此項為0分，缺一項也為0分。

社會承諾方面開展誠信自我聲明，并在公開場合和活動上進行誠信宣誓，得10分；

文化建設

社會承諾方面開展誠信自我聲明，但未在公開場合和活動上進行誠信宣誓，得5分；

（40分）（10分）10

社會承諾方面未開展誠信自我聲明，得0分。

注：如無誠信文化，此項為0分。

具備誠信文化建設成果，如張貼誠信文化宣傳標語、誠信自我聲明文件、誠信宣誓活動等（有跡可循），

誠信文化

（10分）10得10分；

（70分）

為取得誠信文化建設成果，得0分。

制定誠信要素識別和監(jiān)控程序，得10分；

（10分）10

未制定誠信要素識別和監(jiān)控程序，得0分。

明確企業(yè)誠信要素，并形成文件，得10分；

要素保障（10分）10明確企業(yè)誠信要素，但未形成文件，得5分；

（30分）無明確企業(yè)誠信要素，且無文件，得0分。

監(jiān)控誠信要素的動態(tài)和變化，并形成誠信要素監(jiān)控和分析報告，得10分；

（10分）10監(jiān)控誠信要素的動態(tài)和變化，但未形成誠信要素監(jiān)控和分析報告，得5分；

未監(jiān)控誠信要素的動態(tài)和變，得0分。

管理體系管理規(guī)定具備誠信管理規(guī)定，并成文，得10分；

（10分）10

（235分）（60分）具備誠信管理規(guī)定，但不成文，得5分；

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無誠信管理規(guī)定，得0分。

修改權(quán)限企業(yè)體系文件中規(guī)定記錄、報告、檢驗證書等修改權(quán)限，得10分；

10

（10分）企業(yè)體系文件中未規(guī)定記錄、報告、檢驗證書等修改權(quán)限，得0分。

防賄賂具備防止商業(yè)賄賂的規(guī)定，確保誠信、公平經(jīng)營，得10分；

10

（10分）不具備防止商業(yè)賄賂的規(guī)定，得0分。

聲明具備獨立性和公正性聲明和誠信自我聲明，得10分；

10

（10分）不具備獨立性和公正性聲明和誠信自我聲明，得0分。

公開性誠信聲明進行社會公示，并主動接受第三方和社會監(jiān)督，得10分；

10

（10分）誠信聲明未進行社會公示，得0分。

申訴程序建立有關(guān)誠信方面的申訴、投訴處理程序，得10分；

10

（10分）未建立有關(guān)誠信方面的申訴、投訴處理程序，得0分。

制定了員工守信制度，并成文，得10分；

10

基本制度無員工守信制度，得0分。

（20分）具備明確的員工職業(yè)道德規(guī)范和行為準則，得10分；

10

無明確的員工職業(yè)道德規(guī)范和行為準則，得0分。

檔案管理制度：

具備信用檔案管理制度，且材料完整，得5分；

5

管理制度具備信用檔案管理制度，但材料不完整，得2分；

（55分）不具備信用檔案管理制度，得0分。

管理過程制度授信管理制度：

（35分）具備授信管理制度，且材料完整，得5分；

5

具備授信管理制度，但材料不完整，得2分；

不具備授信管理制度，得0分。

合同管理制度：

5

具備合同管理制度，且材料完整，得5分；

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具備合同管理制度，但材料不完整，得2分；

不具備合同管理制度，得0分。

商賬管理制度：

具備商賬管理制度，且材料完整，得5分；

5

具備商賬管理制度，但材料不完整，得2分；

不具備商賬管理制度，得0分。

信用修復制度：

具備信用修復制度，且材料完整，得5分；

5

具備信用修復制度，但材料不完整，得2分；

不具備信用修復制度，得0分。

誠信風險預防制度：

5具備誠信風險預防制度，確保誠信體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果，得5分；

不具備誠信風險預防制度，得0分。

內(nèi)部控制制度：

5具有健全的內(nèi)部控制制度，包含財務管理、風險管理、合規(guī)經(jīng)營等，確保誠信經(jīng)營落實，得5分；

無健全的內(nèi)部控制制度，得0分。

監(jiān)督與審計機制：

基本機制

10組建有效的內(nèi)部監(jiān)督和審計機制，得10分；

（10分）

無內(nèi)部監(jiān)督和審計機制，得0分。

誠信考核和激勵機制：

管理機制激勵機制具有誠信考核指標和激勵機制，將誠信經(jīng)營納入績效評估體系，得10分；

10

（90分）（10分）具有誠信激勵機制，但不將誠信經(jīng)營納入績效評估體系，得5分；

無誠信考核指標和激勵機制，且不將誠信經(jīng)營納入績效評估體系，得0分。

失信懲罰機制：

懲罰機制

10具備失信懲罰制度，并納入個人考核，得10分；

（10分）

具備失信懲罰制度，但不納入個人考核，得5分；

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不具備失信懲罰制度，得0分。

舉報處理機制具備舉報機制，鼓勵員工和利益相關(guān)者主動舉報違規(guī)行為，得10分；

10

（10分）不具備舉報機制，得0分。

反腐倡廉機制具備反腐倡廉機制，加強企業(yè)反腐敗工作，得10分；

10

（10分）不具備反腐倡廉機制，得0分。

戰(zhàn)略風險機制：

10企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和定位與誠信經(jīng)營的宗旨一致，得10分；

企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和定位與誠信經(jīng)營的宗旨相悖，得0分。

運營風險機制：

定期完善運營風險機制，得10分；

10

不定期完善運營風險機制，得5分；

風險管理機制

從不完善運營風險機制，得0分。

（40分）

財務風險機制：

定期完善財務風險機制，得10分；

10

不定期完善財務風險機制，得5分；

從不完善財務風險機制，得0分。

市場風險機制：

10具備完善的市場風險應對機制，得10分；

不具備市場風險應對機制，得0分。

管理部門具備誠信管理監(jiān)督部門，且架構(gòu)明確，得10分；

10

（10分）不具備誠信管理監(jiān)督部門，得0分。

組織架構(gòu)

誠信管理監(jiān)督部門人員職責明確，得10分；

（20分）職責劃分

10誠信管理監(jiān)督部門人員職責不明確，得0分；

（10分）

注：如無誠信管理部門，此條得分為0。

公開發(fā)布將所有誠信管理制度和機制在業(yè)內(nèi)公開發(fā)布，得10分；

（10分）10

（10分）將部分誠信管理制度和機制在業(yè)內(nèi)公開發(fā)布，得5分；

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未將誠信管理制度和機制在業(yè)內(nèi)公開發(fā)布，得0分；

領(lǐng)導示范企業(yè)主要負責人定期進行信用信息核查，并無失信記錄，得10分；

10

（10分）企業(yè)主要負責人存在失信記錄，得0分。

所有員工均遵循法律法規(guī)，且誠信，得10分；

員工表現(xiàn)

10個別員工存在失信行為，得5分；

（10分）

一些員工存在失信行為，得0分。

定期對各項業(yè)務進行監(jiān)控和和評估，得10分；

內(nèi)部監(jiān)督

10不定期對各項業(yè)務進行監(jiān)控和和評估，得5分；

（10分）

不對各項業(yè)務進行監(jiān)控和和評估，得0分。

數(shù)據(jù)規(guī)范未存在虛假數(shù)據(jù)和結(jié)果或不客觀報告數(shù)據(jù)和結(jié)果的現(xiàn)象，得10分；

10

（10分）存在虛假數(shù)據(jù)和結(jié)果或不客觀報告數(shù)據(jù)和結(jié)果的現(xiàn)象，得0分。

公開企業(yè)和員工所以失信信息，得10分；

10公開企業(yè)和員工部分失信信息，得5分；

管理環(huán)境內(nèi)部環(huán)境

誠信透明不公開企業(yè)和員工失信信息，得0分。

（210分）（110分）

（20分）誠信采購：

10采購機制公開透明，且采購過程中無不誠信行為，得10分；

采購機制都不公開透明，采購過程中存在不誠信行為，得0分。

參與主管單位組織的信用評價，并進入紅名單，得10分；

10參與主管單位組織的信用評價，沒有進入紅名單，得5分；

信用評價參與主管單位組織的信用評價，被列入灰名單，得0分。

（20分）定期進行內(nèi)部信用評價，得10分；

10不定期進行內(nèi)部信用評價，得5分；

從不進行內(nèi)部信用評價，得0分。

每年開展誠信培訓活動2次以上（含），包括誠信行為準則、道德規(guī)范等，得10分；

誠信教育與培訓

10每年開展誠信培訓活動1次，包括誠信行為準則、道德規(guī)范等，得7分；

（10分）

幾年開展一次誠信培訓活動，包括誠信行為準則、道德規(guī)范等，得3分；

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從不開展誠信培訓活動，得0分。

發(fā)布誠信宣言，明確承諾遵守商業(yè)道德和法律法規(guī)，樹立誠信經(jīng)營的企業(yè)形象，得10分；

誠信宣言

10無發(fā)布誠信宣言，但較明確承諾遵守商業(yè)道德和法律法規(guī)，樹立誠信經(jīng)營的企業(yè)形象，得5分；

（10分）

無發(fā)布誠信宣言，且不承諾遵守商業(yè)道德和法律法規(guī)，企業(yè)形象差，得0分。

環(huán)境條件取得有效的環(huán)境管理體系認證證書，得10分；

10

（10分）無環(huán)境管理體系認證證書，得0分。

合作關(guān)系公開透明，得10分；

10

合作關(guān)系不公開透明，得0分。

未存在與其所存在的合作方有不正當利益關(guān)系的現(xiàn)象，得10分；

10存在個別與其所存在的合作方有不正當利益關(guān)系的現(xiàn)象，得5分；

存在較多與其所存在的合作方有不正當利益關(guān)系的現(xiàn)象，得0分。

供應鏈管理

十分嚴格控制進（出）產(chǎn)品質(zhì)量，得10分；

（40分）

10較嚴格控制進（出）產(chǎn)品質(zhì)量，得5分；

較不嚴格控制進（出）產(chǎn)品質(zhì)量，得0分。

定期進行資源核查和評估，得10分；

外部環(huán)境

10不定期進行資源核查和評估，得5分；

（100分）

從不進行資源核查和評估，得0分。

十分嚴格控制市場產(chǎn)品質(zhì)量，得10分；

市場管理

10較嚴格控制市場產(chǎn)品質(zhì)量，得5分；

（10分）

較不嚴格控制市場產(chǎn)品質(zhì)量，得0分。

信用監(jiān)管部門期望信用建設達到監(jiān)管部門期望，得10分；

10

（10分）信用建設未達到監(jiān)管部門期望，得0分。

遵守行業(yè)管理條例和規(guī)章，得10分；

行業(yè)組織期望

10僅部分遵守行業(yè)管理條例和規(guī)章，得5分；

（10分）

全都不遵守行業(yè)管理條例和規(guī)章，得0分。

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規(guī)定性承諾包含但不限于以下幾方面（10分）：卻一項扣2分，扣完為止

企業(yè)應履行法律法規(guī)和行業(yè)管理條例中要求的責任，并對此做出承諾，承諾的內(nèi)容包含但不限于：

①遵守律法規(guī)；

②不因提供產(chǎn)品和服務而造成環(huán)境污染；

10③遵守所在行業(yè)的管理規(guī)章；

④接受并配合國家主管部門的監(jiān)管；

⑤公平競爭；

⑥保證員工的正當合法權(quán)益，如按時足額發(fā)放工資、為員工繳納社會保險；

⑦遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，保障員工生命安全。

約定性承諾包含但不限于以下幾方面（10分）：卻一項扣2分，扣完為止

除應履行法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)章中要求的責任之外，企業(yè)還應履行合同中明確約定的以及相關(guān)方明

確普遍期望的責任，并對此做出承諾。承諾的內(nèi)容包括但不限于：

企業(yè)承諾①建立公平的員工晉升制度；

（30分）②設立誠信管理部門，并提供經(jīng)費和人員保障，承擔信用調(diào)查、信用檔案管理、授信管理、合同管理

和商賬管理等職責；

③開展誠信風險管理的績效評價；

10

④提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品和服務，并制定合理的價格；

⑤不對所提供的產(chǎn)品和服務進行虛假宣傳；

⑥不對周邊的社區(qū)生活帶來擾亂；

⑦遵守行業(yè)誠信自律公約；

⑧履行社會責任；

⑨響應社會公眾投訴和舉報。

注：如缺一條，扣2分，扣完為止。

自愿性承諾包含但不限于以下幾方面（10分）：卻一項扣2分，扣完為止

10企業(yè)基于可持續(xù)發(fā)展角度，出于企業(yè)自愿的社會貢獻，或者是為解決重大問題而自愿承擔的責任，可

自愿對此作出承諾。承諾的內(nèi)容包括但不限于：

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①自行選擇的有利于社會可持續(xù)性發(fā)展的戰(zhàn)略目標；

②提高品牌影響力和社會美譽度的長期目標；

③運用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、移動互聯(lián)、智能終端等技術(shù)手段或工具實施誠信管理，以適應并

滿足數(shù)字經(jīng)濟時代新型商業(yè)模式下的誠信管理需求；

④誠信教育和誠信文化建設；

⑤積極參與公益活動。

具備誠信管理信息化系統(tǒng)，得5分；

5

不具備誠信管理信息化系統(tǒng)，得0分。

信息化管理系統(tǒng)包含但不限于以下幾方面（20分）：卻一項扣2分，扣完為止

信息化系統(tǒng)

①信用評估功能；②授信申請審批功能；③授信額度控制功能；④合同管理功能；⑤發(fā)貨（或服務過

（25分）

20程）控制功能；⑥收貨（或服務過程）控制功能；⑦應付（預收）賬款統(tǒng)計、賬齡分析功能；⑧應付

（預收）賬款預警跟蹤功能；⑨信用銷售（或預付款采購）交易記錄查詢功能；⑩供方信用風險預警

功能；11、自動信息報告功能；12、全面查詢、統(tǒng)計功能；13、指標完成情況考核功能

外部信用信息應用：

信息化管理管控工具具備管控工具，可接收國家主管部門、行業(yè)協(xié)會、媒體等公開信息和企業(yè)上下游客戶信用信息，得10

10

管理方式（45分）（10分）分；

（55分）無管控工具，得0分。

具有專員監(jiān)管外部國家主管部門信用監(jiān)督平臺、企業(yè)內(nèi)部誠信管理信息化系統(tǒng)以及誠信風險管控工具

等，得10分；

其他工作人員（兼顧）監(jiān)管外部國家主管部門信用監(jiān)督平臺、企業(yè)內(nèi)部誠信管理信息化系統(tǒng)以及誠信

專員監(jiān)管

10風險管控工具等，得5分；

（10分）

無人員監(jiān)管外部國家主管部門信用監(jiān)督平臺、企業(yè)內(nèi)部誠信管理信息化系統(tǒng)以及誠信風險管控工具等，

得0分。

注：如無誠信管理信息化系統(tǒng)，則為0分。

咨詢輔導服務具備企業(yè)誠信咨詢輔導服務，得10分；

（10分）10

（10分）不具備企業(yè)誠信咨詢輔導服務，得0分。

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關(guān)鍵過程負責人和執(zhí)行人、誠信管理人員都具備誠信管理能力，得10分；

管理能力

（10分）10關(guān)鍵過程負責人和執(zhí)行人、誠信管理人員部分具備誠信管理能力，得10分；

（10分）

關(guān)鍵過程負責人和執(zhí)行人、誠信管理人員都不具備誠信管理能力，得0分。

具備專職財會人員，得10分；

10

具備兼職專職財會人員，得0分。

具備專職財會人員大于5名（含），得10分；

具備專職財會人員大于3名（含）小于5名，得5分；

10

財務管理具備專職財會人員小于3名，得0分。

（40分）注：如無專職財會人員，則為0分。

所有財務數(shù)據(jù)均準確，不造假，得10分；

10

存在部分財務數(shù)據(jù)造假行為，得0分。

報銷規(guī)范，且與臺賬對的上，得10分；

10

管理實現(xiàn)報銷不規(guī)范，與臺賬存在差異，得0分。

（355分）企業(yè)所有人員的檔案真實、可信，得10分；

管理過程10

企業(yè)存在人員的檔案不真實、不可信，得0分。

（345分）

具有客戶信用檔案，包含但不包括（10分）：缺一項扣2分，扣完為止

①客戶基本資料；