2024年度股東大會投票權(quán)委托與公司治理能力合同范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度股東大會投票權(quán)委托與公司治理能力合同范本本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同目的1.2合同依據(jù)1.3合同期限2.投票權(quán)委托2.1委托人資格2.2委托事項2.3委托方式2.4委托期限2.5委托撤銷3.公司治理能力3.1治理結(jié)構(gòu)3.2治理原則3.3治理機制3.4信息披露3.5監(jiān)事會3.6董事會3.7高級管理人員4.投票權(quán)委托程序4.1委托申請4.2委托審核4.3委托通知4.4投票權(quán)委托登記4.5投票權(quán)委托變更5.公司治理能力提升措施5.1治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化5.2治理機制完善5.3信息披露加強5.4監(jiān)事會監(jiān)督5.5董事會決策5.6高級管理人員考核6.違約責任6.1委托人違約責任6.2受托人違約責任6.3公司違約責任7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機構(gòu)7.3爭議解決程序8.合同生效與終止8.1合同生效條件8.2合同終止條件8.3合同解除9.合同附件9.1投票權(quán)委托書9.2公司治理能力評估報告10.其他約定10.1通知送達10.2不可抗力10.3合同解釋11.合同變更與解除11.1合同變更11.2合同解除12.合同解除后的處理12.1投票權(quán)委托處理12.2公司治理能力維護12.3合同解除后的責任13.合同爭議13.1爭議解決13.2爭議解決機構(gòu)13.3爭議解決程序14.合同簽署與生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同目的本合同旨在明確2024年度股東大會投票權(quán)委托的具體事項，確保股東大會決策的公正性和有效性，提升公司治理能力。1.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等相關(guān)法律法規(guī)制定。1.3合同期限本合同自雙方簽署之日起生效，至2024年度股東大會結(jié)束后終止。2.投票權(quán)委托2.1委托人資格委托人須為公司的股東，持有公司股份達到股東大會規(guī)定比例。2.2委托事項委托事項包括但不限于股東大會的表決權(quán)、提案權(quán)、質(zhì)詢權(quán)等。2.3委托方式委托人可通過書面形式或電子方式向受托人提出委托申請。2.4委托期限委托期限自委托生效之日起至2024年度股東大會結(jié)束之日止。2.5委托撤銷委托人可在委托期限屆滿前以書面形式撤銷委托。3.公司治理能力3.1治理結(jié)構(gòu)公司應(yīng)設(shè)立董事會、監(jiān)事會等治理機構(gòu)，明確各機構(gòu)的職責和權(quán)限。3.2治理原則公司治理應(yīng)遵循公開、公平、公正、透明的原則。3.3治理機制公司應(yīng)建立健全內(nèi)部審計、風險控制、信息披露等治理機制。3.4信息披露公司應(yīng)按照法律法規(guī)要求，及時、準確、完整地披露公司信息。3.5監(jiān)事會監(jiān)事會應(yīng)履行監(jiān)督職責，保障公司利益。3.6董事會董事會應(yīng)負責公司決策，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施。3.7高級管理人員高級管理人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，勤勉盡責，維護公司利益。4.投票權(quán)委托程序4.1委托申請委托人應(yīng)向受托人提交書面委托申請，包括委托人基本信息、委托事項、委托期限等。4.2委托審核受托人對委托申請進行審核，確保委托事項合法、合規(guī)。4.3委托通知受托人將委托審核結(jié)果通知委托人，并告知委托人投票權(quán)委托的具體操作流程。4.4投票權(quán)委托登記委托人按照受托人的指示，進行投票權(quán)委托登記。4.5投票權(quán)委托變更委托人可在委托期限屆滿前，向受托人提出投票權(quán)委托變更申請。5.公司治理能力提升措施5.1治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化優(yōu)化董事會、監(jiān)事會等治理機構(gòu)的設(shè)置，提高治理效率。5.2治理機制完善完善內(nèi)部審計、風險控制、信息披露等治理機制，確保公司治理的規(guī)范性。5.3信息披露加強加強信息披露的及時性、準確性和完整性，提高公司透明度。5.4監(jiān)事會監(jiān)督監(jiān)事會應(yīng)加強對董事會、高級管理人員的監(jiān)督，確保其履行職責。5.5董事會決策董事會應(yīng)依法決策，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施。5.6高級管理人員考核對高級管理人員進行考核，激勵其勤勉盡責，提升公司治理能力。6.違約責任6.1委托人違約責任委托人未按時提交委托申請或撤銷委托，導(dǎo)致受托人無法履行職責的，委托人應(yīng)承擔相應(yīng)責任。6.2受托人違約責任受托人未按照約定履行職責，導(dǎo)致委托人利益受損的，受托人應(yīng)承擔相應(yīng)責任。6.3公司違約責任公司未按照本合同約定履行職責，導(dǎo)致委托人利益受損的，公司應(yīng)承擔相應(yīng)責任。7.爭議解決7.1爭議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.2爭議解決機構(gòu)雙方可約定爭議解決機構(gòu)，如仲裁委員會。7.3爭議解決程序爭議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和爭議解決機構(gòu)的規(guī)定。8.合同生效與終止8.1合同生效條件本合同經(jīng)雙方簽署后，自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同終止條件合同期滿自動終止；任何一方違約，另一方有權(quán)解除合同；法律法規(guī)規(guī)定或雙方協(xié)商一致終止的其他情形。8.3合同解除合同解除需書面通知對方，并經(jīng)雙方簽字確認。9.合同附件9.1投票權(quán)委托書投票權(quán)委托書作為本合同的附件，其內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。9.2公司治理能力評估報告公司治理能力評估報告作為本合同的附件，其內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。10.其他約定10.1通知送達除非本合同另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至雙方約定的地址，自發(fā)送之日起視為送達。10.2不可抗力因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行或部分無法履行的，雙方互不承擔責任，但應(yīng)及時通知對方并采取必要措施減輕損失。10.3合同解釋本合同如有歧義，應(yīng)按照公平、誠信原則進行解釋，以符合法律法規(guī)及雙方真實意愿。11.合同變更與解除11.1合同變更合同任何內(nèi)容的變更，均需以書面形式經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.2合同解除除本合同第八條規(guī)定的終止條件外，任何一方不得單方面解除合同。12.合同解除后的處理12.1投票權(quán)委托處理合同解除后，受托人應(yīng)立即停止行使委托權(quán)，并確保已行使的投票權(quán)符合委托人的意愿。12.2公司治理能力維護合同解除后，雙方應(yīng)繼續(xù)維護公司治理能力的穩(wěn)定，確保公司正常運營。12.3合同解除后的責任合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定和法律法規(guī)規(guī)定，妥善處理合同解除后的善后事宜。13.合同爭議13.1爭議解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同爭議，協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。13.2爭議解決機構(gòu)雙方可約定爭議解決機構(gòu)，如仲裁委員會。13.3爭議解決程序爭議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和爭議解決機構(gòu)的規(guī)定。14.合同簽署與生效日期14.1合同簽署本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同中的“第三方”指除甲乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提供專業(yè)服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)，保障合同目的的實現(xiàn)。16.第三方介入程序16.1第三方選定16.2第三方資質(zhì)要求17.第三方職責17.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，認真履行合同約定的職責，確保服務(wù)質(zhì)量。17.2第三方權(quán)利第三方有權(quán)獲得甲乙雙方提供的必要資料和信息，有權(quán)對甲乙雙方的行為進行監(jiān)督和評價。18.第三方與其他各方的權(quán)利義務(wù)劃分18.1第三方與甲方的權(quán)利義務(wù)第三方應(yīng)向甲方提供專業(yè)服務(wù)，甲方應(yīng)支付服務(wù)費用，并配合第三方的工作。18.2第三方與乙方的權(quán)利義務(wù)第三方應(yīng)向乙方提供專業(yè)服務(wù)，乙方應(yīng)支付服務(wù)費用，并配合第三方的工作。18.3第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)第三方應(yīng)確保其服務(wù)不損害甲乙雙方的合法權(quán)益，甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方的工作。19.第三方責任限額19.1責任限額定義本合同中的“責任限額”指第三方因履行合同而產(chǎn)生的責任，其最高賠償金額。19.2責任限額確定第三方責任限額由甲乙雙方在合同中約定，或在第三方服務(wù)協(xié)議中明確。19.3責任限額適用范圍第三方責任限額適用于第三方因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方遭受的損失。20.第三方責任承擔20.1第三方責任第三方在履行合同過程中，因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。20.2責任免除因不可抗力導(dǎo)致第三方無法履行合同義務(wù)的，第三方不承擔責任，但應(yīng)及時通知甲乙雙方。21.第三方介入費用的承擔21.1費用承擔方式第三方介入費用由甲乙雙方根據(jù)合同約定或第三方服務(wù)協(xié)議進行分攤。21.2費用支付方式第三方介入費用應(yīng)按照合同約定或第三方服務(wù)協(xié)議的規(guī)定支付。22.第三方介入合同的終止22.1終止條件a.合同約定的服務(wù)期限屆滿；b.第三方完成合同約定的服務(wù)內(nèi)容；c.雙方協(xié)商一致解除合同；d.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。22.2終止后的處理23.第三方介入合同的爭議解決23.1爭議解決方式第三方介入合同的爭議解決方式與主合同一致。23.2爭議解決機構(gòu)第三方介入合同的爭議解決機構(gòu)與主合同一致。23.3爭議解決程序第三方介入合同的爭議解決程序與主合同一致。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投票權(quán)委托書詳細要求：委托書應(yīng)包含委托人信息、受托人信息、委托事項、委托期限、委托撤銷等必要內(nèi)容。說明：投票權(quán)委托書是合同的重要組成部分，用于明確投票權(quán)委托的具體事項。2.公司治理能力評估報告詳細要求：評估報告應(yīng)包含對公司治理結(jié)構(gòu)的分析、治理原則的遵循情況、治理機制的有效性、信息披露的完整性等。說明：評估報告用于評估公司治理能力，為合同履行提供依據(jù)。3.第三方服務(wù)協(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用、責任限額、爭議解決方式等。說明：第三方服務(wù)協(xié)議是第三方介入合同的重要組成部分，用于規(guī)范第三方服務(wù)行為。4.爭議解決協(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)明確爭議解決方式、爭議解決機構(gòu)、爭議解決程序等。說明：爭議解決協(xié)議用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。5.不可抗力證明詳細要求：證明應(yīng)包含不可抗力事件的發(fā)生時間、地點、影響范圍、持續(xù)時間等。說明：不可抗力證明用于證明合同無法履行或部分無法履行的原因。6.費用支付憑證詳細要求：憑證應(yīng)包含支付時間、支付金額、支付方式、收款人信息等。說明：費用支付憑證用于證明甲乙雙方已按照合同約定支付費用。詳細要求：報告應(yīng)包含第三方服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)效果、存在問題及改進建議等。說明二：違約行為及責任認定：1.委托人未按時提交委托申請或撤銷委托責任認定：委托人應(yīng)承擔因未按時提交委托申請或撤銷委托而產(chǎn)生的責任。示例：委托人未在規(guī)定時間內(nèi)提交委托申請，導(dǎo)致受托人無法及時行使投票權(quán)，委托人應(yīng)承擔相應(yīng)責任。2.受托人未按照約定履行職責責任認定：受托人應(yīng)承擔因未按照約定履行職責而導(dǎo)致的損失。示例：受托人未按照委托人的意愿行使投票權(quán)，導(dǎo)致公司利益受損，受托人應(yīng)承擔相應(yīng)責任。3.公司未按照合同約定履行治理職責責任認定：公司應(yīng)承擔因未按照合同約定履行治理職責而導(dǎo)致的損失。示例：公司未按照合同約定進行信息披露，導(dǎo)致投資者利益受損，公司應(yīng)承擔相應(yīng)責任。4.第三方未按照合同約定提供服務(wù)責任認定：第三方應(yīng)承擔因未按照合同約定提供服務(wù)而導(dǎo)致的損失。示例：第三方未按照服務(wù)協(xié)議提供專業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方利益受損，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。5.任何一方未按照合同約定支付費用責任認定：未支付費用的一方應(yīng)承擔違約責任，包括支付違約金和賠償損失。示例：甲方未按照合同約定支付第三方服務(wù)費用，應(yīng)承擔違約責任，包括支付違約金和賠償損失。全文完。2024年度股東大會投票權(quán)委托與公司治理能力合同范本1本合同目錄一覽1.投票權(quán)委托事項1.1委托人信息1.2受托人信息1.3投票權(quán)委托事項內(nèi)容1.4投票權(quán)委托期限1.5投票權(quán)委托方式1.6投票權(quán)委托效力2.公司治理能力要求2.1公司治理原則2.2股東大會制度2.3董事會制度2.4監(jiān)事會制度2.5高級管理人員制度2.6內(nèi)部控制制度2.7信息披露制度3.合同生效與解除3.1合同生效條件3.2合同解除條件3.3合同解除程序3.4合同解除通知4.違約責任4.1違約行為界定4.2違約責任承擔方式4.3違約責任計算方法4.4違約責任追償程序5.爭議解決5.1爭議解決方式5.2爭議解決機構(gòu)5.3爭議解決程序5.4爭議解決費用6.法律適用與管轄6.1法律適用6.2管轄法院7.合同附件7.1附件一：投票權(quán)委托書7.2附件二：公司治理能力評估報告8.其他8.1合同份數(shù)8.2合同生效日期8.3合同修改與補充8.4合同通知方式8.5合同簽署地點9.投票權(quán)委托書格式9.1委托人基本信息9.2受托人基本信息9.3投票權(quán)委托事項9.4投票權(quán)委托期限9.5委托人簽字9.6受托人簽字10.公司治理能力要求具體內(nèi)容10.1公司治理原則10.2股東大會制度10.3董事會制度10.4監(jiān)事會制度10.5高級管理人員制度10.6內(nèi)部控制制度10.7信息披露制度11.投票權(quán)委托期限具體內(nèi)容11.1委托期限起止時間11.2委托期限變更程序11.3委托期限解除程序12.投票權(quán)委托方式具體內(nèi)容12.1投票權(quán)委托書面形式12.2投票權(quán)委托電子形式12.3投票權(quán)委托其他形式13.違約責任具體內(nèi)容13.1違約行為界定13.2違約責任承擔方式13.3違約責任計算方法13.4違約責任追償程序14.爭議解決具體內(nèi)容14.1爭議解決方式14.2爭議解決機構(gòu)14.3爭議解決程序14.4爭議解決費用第一部分：合同如下：1.投票權(quán)委托事項1.1委托人信息委托人名稱：___________委托人法定代表人：___________委托人職務(wù)：___________委托人身份證號碼：___________1.2受托人信息受托人名稱：___________受托人法定代表人：___________受托人職務(wù)：___________受托人身份證號碼：___________1.3投票權(quán)委托事項內(nèi)容（1）選舉或罷免公司董事；（2）選舉或罷免公司監(jiān)事；（3）審議批準公司年度報告；（4）審議批準公司利潤分配方案；（5）審議批準公司重大資產(chǎn)重組方案；（6）審議批準公司合并、分立、解散或變更公司形式；（7）審議批準公司對外投資事項；（8）審議批準公司發(fā)行債券或股票等融資事項；（9）審議批準公司修改公司章程；（10）其他需要委托投票的事項。1.4投票權(quán)委托期限本次投票權(quán)委托期限自____年__月__日至____年__月__日。1.5投票權(quán)委托方式本次投票權(quán)委托采用書面形式。1.6投票權(quán)委托效力委托人同意受托人在委托期限內(nèi)，按照委托事項內(nèi)容及委托人的指示，行使委托人名下所持公司股份的投票權(quán)。2.公司治理能力要求2.1公司治理原則公司應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，確保公司決策的科學性和有效性。2.2股東大會制度公司應(yīng)定期召開股東大會，保證股東行使權(quán)利，參與公司決策。2.3董事會制度公司董事會應(yīng)依法設(shè)立，董事會成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和能力，履行職責，維護公司利益。2.4監(jiān)事會制度公司應(yīng)設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會應(yīng)依法監(jiān)督公司董事會及高級管理人員的履職情況。2.5高級管理人員制度公司應(yīng)建立健全高級管理人員選拔、任用、考核和激勵機制，提高高級管理人員素質(zhì)。2.6內(nèi)部控制制度公司應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，確保公司財務(wù)報告的真實、準確、完整。2.7信息披露制度公司應(yīng)按照法律法規(guī)要求，及時、準確、完整地披露公司相關(guān)信息。3.合同生效與解除3.1合同生效條件本合同經(jīng)委托人、受托人簽字（或蓋章）后生效。3.2合同解除條件（1）委托人、受托人協(xié)商一致解除本合同；（2）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行；（3）一方違約，另一方在合理期限內(nèi)未采取補救措施；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。3.3合同解除程序（1）一方提出解除合同，另一方應(yīng)在收到通知之日起__日內(nèi)予以答復(fù)；（2）雙方就解除合同達成一致意見，簽訂解除合同協(xié)議；（3）解除合同協(xié)議經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。3.4合同解除通知解除合同通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，自通知發(fā)出之日起生效。4.違約責任4.1違約行為界定（1）受托人未按委托事項內(nèi)容及委托人指示行使投票權(quán)；（2）受托人泄露委托人信息；（3）受托人未按約定履行合同義務(wù)；（4）委托人未按約定支付報酬；（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他違約行為。4.2違約責任承擔方式（1）違約方應(yīng)承擔違約責任，賠償守約方因此遭受的損失；（2）違約方應(yīng)支付違約金；（3）違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。4.3違約責任計算方法違約責任計算方法根據(jù)具體違約情況確定。4.4違約責任追償程序（1）守約方有權(quán)要求違約方承擔違約責任；（2）守約方可在訴訟時效內(nèi)向人民法院提起訴訟。5.爭議解決5.1爭議解決方式（1）協(xié)商；（2）調(diào)解；（3）仲裁；（4）訴訟。5.2爭議解決機構(gòu)（1）協(xié)商或調(diào)解：雙方協(xié)商或調(diào)解；（2）仲裁：向有管轄權(quán)的人民法院申請仲裁；（3）訴訟：向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。5.3爭議解決程序（1）協(xié)商或調(diào)解：雙方協(xié)商或調(diào)解；（2）仲裁：提交仲裁申請書，仲裁機構(gòu)受理并組織仲裁；（3）訴訟：起訴，法院受理并開庭審理。5.4爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。6.法律適用與管轄6.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。6.2管轄法院本合同爭議由合同簽訂地人民法院管轄。7.合同附件7.1附件一：投票權(quán)委托書7.2附件二：公司治理能力評估報告8.其他8.1合同份數(shù)本合同一式__份，委托人執(zhí)__份，受托人執(zhí)__份，具有同等法律效力。8.2合同生效日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.3合同修改與補充本合同的修改與補充，必須以書面形式進行，并由雙方簽字（或蓋章）確認，否則無效。8.4合同通知方式本合同的通知方式為______（如：書面、電子郵件、傳真等），通知自發(fā)出之日起生效。8.5合同簽署地點本合同簽署地為___________。9.投票權(quán)委托書格式9.1委托人基本信息委托人名稱：___________委托人法定代表人：___________委托人職務(wù)：___________委托人身份證號碼：___________9.2受托人基本信息受托人名稱：___________受托人法定代表人：___________受托人職務(wù)：___________受托人身份證號碼：___________9.3投票權(quán)委托事項（1）選舉或罷免公司董事；（2）選舉或罷免公司監(jiān)事；（3）審議批準公司年度報告；（4）審議批準公司利潤分配方案；（5）審議批準公司重大資產(chǎn)重組方案；（6）審議批準公司合并、分立、解散或變更公司形式；（7）審議批準公司對外投資事項；（8）審議批準公司發(fā)行債券或股票等融資事項；（9）審議批準公司修改公司章程；（10）其他需要委托投票的事項。9.4投票權(quán)委托期限本次投票權(quán)委托期限自____年__月__日至____年__月__日。9.5委托人簽字委托人（或法定代表人）簽字：9.6受托人簽字受托人簽字：10.公司治理能力要求具體內(nèi)容10.1公司治理原則公司治理原則包括誠信、公平、公正、公開、透明、效率等。10.2股東大會制度股東大會應(yīng)當每年至少召開一次，公司應(yīng)提前公告會議時間、地點和議程。10.3董事會制度董事會應(yīng)設(shè)立董事長和副董事長，負責召集和主持董事會會議。10.4監(jiān)事會制度監(jiān)事會應(yīng)設(shè)立監(jiān)事長和副監(jiān)事長，負責召集和主持監(jiān)事會會議。10.5高級管理人員制度高級管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗，公司應(yīng)建立考核和激勵機制。10.6內(nèi)部控制制度公司應(yīng)建立內(nèi)部控制制度，確保公司財務(wù)報告的真實、準確、完整。10.7信息披露制度公司應(yīng)按照法律法規(guī)要求，及時、準確、完整地披露公司相關(guān)信息。11.投票權(quán)委托期限具體內(nèi)容11.1委托期限起止時間本次投票權(quán)委托期限起止時間為____年__月__日至____年__月__日。11.2委托期限變更程序委托期限變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式通知對方。11.3委托期限解除程序委托期限解除需提前__日通知對方，并以書面形式確認。12.投票權(quán)委托方式具體內(nèi)容12.1投票權(quán)委托書面形式投票權(quán)委托書應(yīng)以書面形式簽署，并由委托人、受托人簽字（或蓋章）。12.2投票權(quán)委托電子形式投票權(quán)委托書可采用電子形式，但需經(jīng)雙方確認并加密。12.3投票權(quán)委托其他形式其他形式的投票權(quán)委托需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。13.違約責任具體內(nèi)容13.1違約行為界定違約行為包括但不限于未按約定行使投票權(quán)、泄露委托人信息、未按約定履行合同義務(wù)等。13.2違約責任承擔方式違約方應(yīng)承擔違約責任，包括賠償損失、支付違約金等。13.3違約責任計算方法違約責任計算方法根據(jù)具體違約情況確定。13.4違約責任追償程序違約責任追償程序按照相關(guān)法律法規(guī)及本合同約定執(zhí)行。14.爭議解決具體內(nèi)容14.1爭議解決方式爭議解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟。14.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)根據(jù)爭議解決方式確定，如協(xié)商、調(diào)解可由雙方自行決定；仲裁可向有管轄權(quán)的人民法院申請；訴訟可向有管轄權(quán)的人民法院提起。14.3爭議解決程序爭議解決程序按照相關(guān)法律法規(guī)及本合同約定執(zhí)行。14.4爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)合同約定或甲乙雙方同意，介入本合同執(zhí)行過程中的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務(wù)所、仲裁機構(gòu)等。15.2第三方介入條件（1）甲乙雙方書面同意；（2）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；（3）第三方介入的目的是為了更好地履行本合同；（4）第三方介入不影響甲乙雙方的合法權(quán)益。15.3第三方責任15.3.1第三方責任界定第三方在介入本合同執(zhí)行過程中，應(yīng)遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和合同約定，對因其介入行為導(dǎo)致的損失，承擔相應(yīng)的責任。15.3.2第三方責任承擔方式第三方責任承擔方式包括但不限于：（1）賠償損失；（2）支付違約金；（3）承擔相應(yīng)的法律責任。15.3.3第三方責任限額（1）根據(jù)第三方介入的具體事項，參照行業(yè)標準或市場慣例確定；（2）根據(jù)第三方提供的擔?；虮ｋU確定；（3）由甲乙雙方協(xié)商確定。16.甲乙雙方額外條款及說明16.1甲方額外條款（1）甲方應(yīng)確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；（2）甲方應(yīng)監(jiān)督第三方在介入過程中的行為，確保其符合合同約定；（3）甲方應(yīng)承擔因第三方介入導(dǎo)致的額外費用。16.2乙方額外條款（1）乙方應(yīng)積極配合第三方介入，提供必要的信息和協(xié)助；（2）乙方應(yīng)監(jiān)督第三方在介入過程中的行為，確保其符合合同約定；（3）乙方應(yīng)承擔因第三方介入導(dǎo)致的額外費用。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與甲方的劃分第三方在介入本合同執(zhí)行過程中，與甲方的關(guān)系為服務(wù)與被服務(wù)關(guān)系。甲方作為委托方，有權(quán)對第三方的工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。17.2第三方與乙方的劃分第三方在介入本合同執(zhí)行過程中，與乙方的關(guān)系為服務(wù)與被服務(wù)關(guān)系。乙方作為被服務(wù)方，應(yīng)積極配合第三方的工作，并承擔因第三方介入而產(chǎn)生的費用。17.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方在介入本合同執(zhí)行過程中，應(yīng)同時遵守甲乙雙方的約定，并承擔相應(yīng)的責任。第三方與甲乙雙方的關(guān)系為獨立的第三方關(guān)系，不因介入本合同而改變。18.第三方介入的合同變更18.1合同變更條件當?shù)谌浇槿氡竞贤瑘?zhí)行過程中，甲乙雙方可協(xié)商對合同進行變更，以適應(yīng)第三方介入的需要。18.2合同變更程序合同變更需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂補充協(xié)議。18.3合同變更效力合同變更自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，并對甲乙雙方及第三方具有約束力。19.第三方介入的合同終止19.1合同終止條件當?shù)谌浇槿氲暮贤康膶崿F(xiàn)或不再需要第三方介入時，甲乙雙方可協(xié)商終止第三方介入的合同。19.2合同終止程序合同終止需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂終止協(xié)議。19.3合同終止效力合同終止自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，并對甲乙雙方及第三方具有約束力。第三方在合同終止后，應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)要求，妥善處理相關(guān)事宜。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：投票權(quán)委托書要求：委托書應(yīng)詳細列明委托事項、委托期限、委托人及受托人的基本信息等。說明：投票權(quán)委托書是甲乙雙方確認投票權(quán)委托事項的書面文件。2.附件二：公司治理能力評估報告要求：評估報告應(yīng)包含對公司治理結(jié)構(gòu)的評估、治理能力分析、改進建議等內(nèi)容。3.附件三：第三方資質(zhì)證明要求：證明第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，如營業(yè)執(zhí)照、資格證書等。說明：資質(zhì)證明用于確保第三方具備介入本合同執(zhí)行過程的能力。4.附件四：合同變更協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)詳細列明合同變更的內(nèi)容、變更原因、變更后的合同條款等。說明：合同變更協(xié)議用于記錄甲乙雙方對合同的變更。5.附件五：合同終止協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)詳細列明合同終止的原因、終止后的處理事項等。說明：合同終止協(xié)議用于記錄甲乙雙方對合同的終止。6.附件六：第三方責任限額證明要求：證明第三方責任限額，如擔保函、保險單等。說明：責任限額證明用于明確第三方在介入過程中的責任承擔。7.附件七：爭議解決相關(guān)文件要求：包括爭議解決協(xié)議、仲裁裁決書、法院判決書等。說明：相關(guān)文件用于記錄爭議解決的過程和結(jié)果。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：未按約定行使投票權(quán)責任認定標準：受托人未按委托事項內(nèi)容及委托人指示行使投票權(quán)，導(dǎo)致委托人權(quán)益受損。示例說明：受托人未按照委托人的指示投票，導(dǎo)致公司董事會選舉結(jié)果與委托人意愿不符，委托人可要求受托人承擔相應(yīng)的違約責任。2.違約行為：泄露委托人信息責任認定標準：第三方泄露委托人信息，導(dǎo)致委托人權(quán)益受損。示例說明：第三方在介入過程中泄露了委托人的商業(yè)秘密，委托人可要求第三方承擔相應(yīng)的違約責任。3.違約行為：未按約定履行合同義務(wù)責任認定標準：第三方未按合同約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方權(quán)益受損。示例說明：第三方在介入過程中未按時提交評估報告，導(dǎo)致甲乙雙方無法按時完成相關(guān)工作，委托人可要求第三方承擔相應(yīng)的違約責任。4.違約行為：未按約定支付報酬責任認定標準：第三方未按合同約定支付報酬，導(dǎo)致甲乙雙方權(quán)益受損。示例說明：第三方在介入過程中未支付約定的報酬，委托人可要求第三方承擔相應(yīng)的違約責任。5.違約行為：因第三方介入導(dǎo)致的其他違約行為責任認定標準：第三方介入行為導(dǎo)致的其他違約行為，按照相關(guān)法律法規(guī)及合同約定進行責任認定。示例說明：第三方在介入過程中違反了法律法規(guī)，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。全文完。2024年度股東大會投票權(quán)委托與公司治理能力合同范本2本合同目錄一覽1.投票權(quán)委托原則1.1委托形式1.2委托期限1.3委托撤銷2.投票權(quán)委托程序2.1委托書填寫2.2委托書提交2.3委托書審核3.投票權(quán)委托效力3.1委托書生效條件3.2委托書效力期限3.3委托書變更4.公司治理能力要求4.1公司治理結(jié)構(gòu)4.2管理層職責4.3董事會制度4.4監(jiān)事會制度5.股東大會召集5.1召集條件5.2召集程序5.3召集通知6.股東大會表決6.1表決方式6.2表決程序6.3表決結(jié)果7.股東大會決議7.1決議內(nèi)容7.2決議生效7.3決議執(zhí)行8.股東權(quán)益保護8.1股東權(quán)利8.2股東義務(wù)8.3股東利益9.信息披露義務(wù)9.1信息披露原則9.2信息披露內(nèi)容9.3信息披露方式10.監(jiān)督與檢查10.1內(nèi)部監(jiān)督10.2外部監(jiān)督10.3監(jiān)督結(jié)果11.違約責任11.1違約行為11.2違約責任承擔11.3違約賠償12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決程序12.3爭議解決機構(gòu)13.合同生效與解除13.1合同生效條件13.2合同解除條件13.3合同解除程序14.其他約定14.1適用法律14.2合同份數(shù)14.3合同解釋第一部分：合同如下：第一條投票權(quán)委托原則1.1委托形式：投票權(quán)委托應(yīng)以書面形式進行，委托人應(yīng)在委托書上填寫被委托人的姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式等信息，并簽署本人姓名或蓋章。1.2委托期限：投票權(quán)委托自委托書簽署之日起生效，至股東大會召開之日止，但不得超過股東大會規(guī)定的投票權(quán)委托期限。1.3委托撤銷：委托人可隨時撤銷投票權(quán)委托，但應(yīng)在股東大會召開前以書面形式通知被委托人，并提交給股東大會。第二條投票權(quán)委托程序2.1委托書填寫：委托人應(yīng)按照委托書上的要求填寫相關(guān)信息，確保委托書的完整性和準確性。2.2委托書提交：委托人應(yīng)將填寫完整的委托書提交給公司，提交方式可以是郵寄、電子郵件或直接交付。2.3委托書審核：公司收到委托書后，應(yīng)進行審核，確認委托書的真實性和有效性。第三條投票權(quán)委托效力3.1委托書生效條件：委托書經(jīng)公司審核通過后，自審核通過之日起生效。3.2委托書效力期限：委托書效力期限與委托期限相同，即自生效之日起至股東大會召開之日止。3.3委托書變更：委托人如需變更委托書內(nèi)容，應(yīng)在股東大會召開前以書面形式通知被委托人，并提交給公司進行審核。第四條公司治理能力要求4.1公司治理結(jié)構(gòu)：公司應(yīng)建立健全的治理結(jié)構(gòu)，包括股東大會、董事會、監(jiān)事會等。4.2管理層職責：管理層應(yīng)忠實履行職責，維護公司利益，保證公司正常運營。4.3董事會制度：董事會應(yīng)定期召開會議，討論公司重大事項，并作出決策。4.4監(jiān)事會制度：監(jiān)事會應(yīng)監(jiān)督董事會和管理層的履職情況，維護股東權(quán)益。第五條股東大會召集5.1召集條件：股東大會應(yīng)按照公司章程規(guī)定的時間和條件召集。5.2召集程序：公司應(yīng)提前通知股東召開股東大會，通知應(yīng)包含會議時間、地點、議程等內(nèi)容。5.3召集通知：公司應(yīng)通過公告、郵件、電話等方式向股東發(fā)送召集通知。第六條股東大會表決6.1表決方式：股東大會表決可采用口頭、書面或電子表決方式。6.2表決程序：股東大會表決應(yīng)按照公司章程和股東大會規(guī)則進行。6.3表決結(jié)果：股東大會表決結(jié)果應(yīng)在會議記錄中予以記錄，并及時公告。第七條股東大會決議7.1決議內(nèi)容：股東大會決議應(yīng)包括公司章程修改、選舉董事、監(jiān)事、重大投資等事項。7.2決議生效：股東大會決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過后生效。7.3決議執(zhí)行：股東大會決議生效后，公司應(yīng)按照決議內(nèi)容執(zhí)行相關(guān)事項。第八條股東權(quán)益保護8.1股東權(quán)利：股東享有出席股東大會、參與表決、獲取公司信息、查閱公司文件、選舉和被選舉為董事或監(jiān)事等權(quán)利。8.2股東義務(wù)：股東應(yīng)遵守公司章程，按時繳納股金，參與公司治理，維護公司合法權(quán)益。8.3股東利益：公司應(yīng)采取有效措施，保護股東利益，確保股東權(quán)益不受侵害。第九條信息披露義務(wù)9.1信息披露原則：公司應(yīng)遵循真實性、準確性、完整性、及時性的原則進行信息披露。9.2信息披露內(nèi)容：公司應(yīng)披露公司基本情況、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、重大投資、關(guān)聯(lián)交易、高管變動等信息。9.3信息披露方式：公司應(yīng)通過公司網(wǎng)站、證券交易所、公告等形式進行信息披露。第十條監(jiān)督與檢查10.1內(nèi)部監(jiān)督：公司應(yīng)設(shè)立內(nèi)部審計部門，對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和檢查。10.2外部監(jiān)督：公司應(yīng)接受外部審計機構(gòu)的審計，并配合監(jiān)管部門對公司進行監(jiān)督檢查。10.3監(jiān)督結(jié)果：監(jiān)督結(jié)果應(yīng)及時向股東和監(jiān)管部門報告，并采取相應(yīng)措施改進。第十一條違約責任11.1違約行為：包括違反合同約定、泄露公司機密、損害公司利益等行為。11.2違約責任承擔：違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.3違約賠償：違約賠償金額應(yīng)根據(jù)實際損失和合同約定確定。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式：爭議解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟。12.2爭議解決程序：爭議雙方應(yīng)嘗試協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可申請調(diào)解或仲裁。12.3爭議解決機構(gòu)：協(xié)商和調(diào)解可由雙方自行選擇，仲裁和訴訟應(yīng)向有管轄權(quán)的人民法院提起。第十三條合同生效與解除13.1合同生效條件：合同經(jīng)雙方簽署并經(jīng)公司內(nèi)部審批程序后生效。13.2合同解除條件：合同解除條件包括一方違約、不可抗力、合同目的無法實現(xiàn)等。13.3合同解除程序：合同解除應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致或依法進行。第十四條其他約定14.1適用法律：本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同份數(shù)：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。14.3合同解釋：對本合同的解釋，以雙方協(xié)商一致為準。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所指的第三方，是指除甲乙雙方之外的，參與本合同執(zhí)行或提供相關(guān)服務(wù)的自然人、法人或其他組織。2.第三方介入目的2.1第三方介入的目的是為了協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)，提高合同執(zhí)行的效率，確保合同目的的實現(xiàn)。3.第三方介入方式3.1第三方介入方式包括但不限于中介服務(wù)、咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、監(jiān)理服務(wù)、審計服務(wù)等。4.第三方選擇與授權(quán)4.1甲乙雙方應(yīng)共同選擇第三方，并簽署書面協(xié)議，明確第三方的權(quán)利和義務(wù)。4.2第三方授權(quán)：甲乙雙方應(yīng)授權(quán)第三方在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，代表甲乙雙方進行