2024年礦業(yè)公司并購合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年礦業(yè)公司并購合同本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1并購方名稱與信息1.2被并購方名稱與信息第二條并購方式2.1并購價格2.2支付方式2.3支付時間表第三條并購范圍3.1并購資產(chǎn)范圍3.2并購負債范圍3.3不包括的資產(chǎn)和負債第四條盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查內(nèi)容4.2盡職調(diào)查時間表4.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理第五條合同的生效與終止5.1合同生效條件5.2合同終止條件第六條并購后的管理6.1管理層保留6.2管理權(quán)轉(zhuǎn)移第七條員工安排7.1并購后員工的去留7.2員工福利和薪酬第八條合同的爭議解決8.1爭議解決方式8.2仲裁地點和機構(gòu)第九條合同的變更與解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件第十條保密條款10.1保密信息范圍10.2保密期限10.3違反保密條款的后果第十一條法律適用與管轄11.1合同適用的法律11.2合同爭議解決的法院第十二條合同的附件12.1附件清單12.2附件的生效條件第十三條其他條款13.1合同的修改和補充13.2合同的生效日期第十四條合同的簽署14.1簽署人的授權(quán)14.2簽署地點和時間第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方名稱與信息并購方為：X礦業(yè)公司，成立于2000年，總部位于中國省市，主要從事礦產(chǎn)資源的勘探、開發(fā)和銷售。1.2被并購方名稱與信息被并購方為：YYY礦業(yè)公司，成立于1995年，總部位于中國省市，主要從事礦產(chǎn)資源的勘探、開發(fā)和銷售。第二條并購方式2.1并購價格并購方應(yīng)以現(xiàn)金方式購買被并購方的全部股權(quán)，并購價格為人民幣10億元。2.2支付方式并購方應(yīng)在簽署并購合同之日起5個工作日內(nèi)，向被并購方支付并購價格的50%，即人民幣5億元。剩余的50%應(yīng)在與被并購方完成資產(chǎn)交割之日起10個工作日內(nèi)支付。2.3支付時間表簽署并購合同之日起5個工作日內(nèi)支付并購價格的50%完成資產(chǎn)交割之日起10個工作日內(nèi)支付剩余的50%第三條并購范圍3.1并購資產(chǎn)范圍并購方應(yīng)收購被并購方的全部股權(quán)，包括其持有的礦產(chǎn)資源、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)等一切資產(chǎn)。3.2并購負債范圍并購方應(yīng)承擔被并購方的全部負債，包括但不限于債務(wù)、借款、應(yīng)付賬款等。3.3不包括的資產(chǎn)和負債被并購方的下列資產(chǎn)和負債不屬于并購范圍：非經(jīng)營性資產(chǎn)，如辦公設(shè)備、交通工具等；個人財產(chǎn)，如員工個人儲蓄、福利等；法律明確規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓的負債。第四條盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查內(nèi)容并購方應(yīng)進行全面的盡職調(diào)查，包括但不限于被并購方的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、資產(chǎn)狀況、知識產(chǎn)權(quán)狀況、法律風險等。4.2盡職調(diào)查時間表簽署并購合同之日起10個工作日內(nèi)，并購方啟動盡職調(diào)查；盡職調(diào)查應(yīng)在簽署并購合同之日起45個工作日內(nèi)完成。4.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理若盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)被并購方存在重大不利影響，并購方有權(quán)解除并購合同；若盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)被并購方存在未披露的負債或不利信息，被并購方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。第五條合同的生效與終止5.1合同生效條件雙方簽署并購合同；并購方支付并購價格的50%；完成必要的政府審批和登記手續(xù)。5.2合同終止條件任何一方違反合同條款，對方有權(quán)解除合同；出現(xiàn)不可抗力因素，導(dǎo)致合同無法履行。第六條并購后的管理6.1管理層保留被并購方的現(xiàn)有管理層應(yīng)繼續(xù)留任，負責日常運營和管理。6.2管理權(quán)轉(zhuǎn)移并購?fù)瓿珊螅徊①彿降慕?jīng)營管理權(quán)將移交給并購方。第八條合同的爭議解決8.1爭議解決方式雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2仲裁地點和機構(gòu)如雙方同意通過仲裁解決爭議，仲裁地點為市，仲裁機構(gòu)為仲裁委員會。第九條合同的變更與解除9.1合同變更條件任何一方提出書面變更請求，經(jīng)對方同意后，可以變更合同內(nèi)容。變更協(xié)議應(yīng)簽署書面文件，與本合同具有同等法律效力。9.2合同解除條件雙方協(xié)商一致解除合同；出現(xiàn)不可抗力因素，導(dǎo)致合同無法履行；一方嚴重違反合同條款，對方有權(quán)解除合同。第十條保密條款10.1保密信息范圍雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均屬于保密信息。10.2保密期限保密信息自知悉之日起算，期限為5年。10.3違反保密條款的后果若任何一方違反保密條款，泄露保密信息，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為泄露信息所造成損失的兩倍。第十一條法律適用與管轄11.1合同適用的法律本合同適用中華人民共和國法律。11.2合同爭議解決的法院如雙方同意通過訴訟解決爭議，訴訟地點為合同簽訂地人民法院。第十二條合同的附件12.1附件清單被并購方資產(chǎn)清單被并購方負債清單并購方支付憑證12.2附件的生效條件附件自雙方簽署之日起生效，與本合同具有同等法律效力。第十三條其他條款13.1合同的修改和補充本合同的修改和補充應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽署后生效。13.2合同的生效日期本合同自雙方簽署之日起生效。第十四條合同的簽署14.1簽署人的授權(quán)雙方授權(quán)代表簽署本合同，代表有權(quán)代表公司簽署合同。14.2簽署地點和時間本合同于2024年4月1日，在中國省市簽署。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義在本合同中，第三方指的是除甲乙方之外的所有非合同當事人，包括但不僅限于中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。1.2第三方責任第三方根據(jù)本合同介入時，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，并按照合同約定履行其職責。第二條第三方介入情形2.1中介方介入中介方作為獨立的第三方，負責協(xié)助甲乙方進行并購過程中的溝通、協(xié)調(diào)和談判。2.2評估機構(gòu)介入評估機構(gòu)作為獨立的第三方，負責對被并購方的資產(chǎn)、負債和價值進行評估。2.3審計機構(gòu)介入審計機構(gòu)作為獨立的第三方，負責對被并購方的財務(wù)報表進行審計，確保其真實、準確。2.4監(jiān)管機構(gòu)介入監(jiān)管機構(gòu)作為獨立的第三方，負責對并購過程進行監(jiān)督，確保其合法、合規(guī)。第三條第三方責任限額3.1中介方責任限額中介方在本合同項下的責任限額為并購價格的1%，即人民幣1000萬元。3.2評估機構(gòu)責任限額評估機構(gòu)在本合同項下的責任限額為評估費用的兩倍，最高不超過并購價格的0.5%，即人民幣500萬元。3.3審計機構(gòu)責任限額審計機構(gòu)在本合同項下的責任限額為審計費用的兩倍，最高不超過并購價格的0.5%，即人民幣500萬元。3.4監(jiān)管機構(gòu)責任限額監(jiān)管機構(gòu)在本合同項下的責任限額為其監(jiān)管費用的兩倍。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方第三方在本合同項下的職責和義務(wù)，不改變甲乙方之間的合同關(guān)系。甲乙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。4.2第三方與并購交易第三方應(yīng)獨立行使職責，保證并購交易的公開、公平、公正。第三方不得干預(yù)甲乙方的交易決策。4.3第三方之間的協(xié)調(diào)第三方在執(zhí)行本合同時，應(yīng)相互協(xié)調(diào)，確保并購過程的順利進行。如發(fā)生爭議，應(yīng)提交給甲乙方協(xié)商解決。第五條第三方違約處理5.1第三方違約如第三方在本合同項下發(fā)生違約行為，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔違約責任。5.2第三方違約責任第三方在本合同項下的違約責任，應(yīng)根據(jù)合同約定和法律規(guī)定承擔。如合同中未作約定，甲乙方有權(quán)要求第三方賠償因其違約而造成的直接損失。第六條第三方權(quán)益保障6.1第三方權(quán)益第三方在本合同項下的權(quán)益，應(yīng)受到法律保護。甲乙方不得非法干預(yù)第三方的正常工作。6.2第三方權(quán)益的維護如甲乙方發(fā)現(xiàn)第三方在本合同項下的權(quán)益受到侵害，應(yīng)積極協(xié)助第三方維護其權(quán)益。第七條第三方退出機制7.1第三方退出第三方在本合同項下的職責履行完畢后，有權(quán)退出合同。7.2第三方退出通知第三方退出合同前，應(yīng)提前書面通知甲乙方。第八條合同的變更與解除8.1第三方變更如第三方因故不能繼續(xù)履行合同義務(wù)，甲乙方有權(quán)協(xié)商變更第三方。8.2第三方解除如甲乙方協(xié)商一致，可以解除與第三方的合同關(guān)系。第九條法律適用與管轄9.1第三方法律適用第三方在本合同項下的法律適用，應(yīng)遵循中華人民共和國法律。9.2第三方爭議解決第三方在本合同項下的爭議解決，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。第十條合同的附件10.1附件清單第三方名單及其職責第三方費用支付憑證10.2附件的生效條件附件自雙方簽署之日起生效，與本合同具有同等法律效力。第十一條其他條款11.1合同的修改和補充本合同的修改和補充應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽署后生效。11.2合同的生效日期本合同自雙方簽署之日起生效。第十二條合同的簽署12.1簽署人的授權(quán)雙方授權(quán)代表簽署本合同，代表有權(quán)代表公司簽署合同。12.2簽署地點和時間本合同于2024年4月1日，在中國省市簽署。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：被并購方資產(chǎn)清單詳細列出被并購方的所有資產(chǎn)，包括但不限于土地、房產(chǎn)、設(shè)備、存貨、知識產(chǎn)權(quán)等。附件2：被并購方負債清單詳細列出被并購方的所有負債，包括但不限于借款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。附件3：并購方支付憑證并購方支付并購價格的憑證，包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支票復(fù)印件等。附件4：中介方服務(wù)協(xié)議中介方與甲乙方之間簽訂的服務(wù)協(xié)議，詳細約定中介方的職責、義務(wù)和費用等。附件5：評估機構(gòu)評估報告評估機構(gòu)對被并購方資產(chǎn)、負債和價值進行的評估報告。附件6：審計機構(gòu)審計報告審計機構(gòu)對被并購方財務(wù)報表進行的審計報告。附件7：監(jiān)管機構(gòu)批準文件監(jiān)管機構(gòu)對并購交易的批準文件，確保并購交易的合法性。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.中介方未能按照約定完成并購過程中的溝通、協(xié)調(diào)和談判。2.評估機構(gòu)未能按照約定對被并購方的資產(chǎn)、負債和價值進行準確評估。3.審計機構(gòu)未能按照約定對被并購方的財務(wù)報表進行真實、準確的審計。4.監(jiān)管機構(gòu)未能按照約定對并購過程進行有效監(jiān)督，導(dǎo)致并購交易不符合法律法規(guī)。違約責任認定：1.中介方違約，應(yīng)承擔違約金責任，賠償甲乙方因未能完成并購所造成的直接損失。2.評估機構(gòu)違約，應(yīng)承擔評估費用的兩倍作為違約金。3.審計機構(gòu)違約，應(yīng)承擔審計費用的兩倍作為違約金。4.監(jiān)管機構(gòu)違約，應(yīng)承擔監(jiān)管費用的兩倍作為違約金。示例說明：如果中介方未能在約定的時間內(nèi)完成并購過程中的溝通、協(xié)調(diào)和談判，導(dǎo)致并購交易失敗，中介方應(yīng)承擔因并購失敗而導(dǎo)致的直接損失的賠償責任。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指并購方以現(xiàn)金或其他方式購買被并購方的全部或部分股權(quán)，從而獲得對被并購方的控制權(quán)或影響力的交易行為。2.股權(quán)：指公司股東持有的公司股份，代表股東對公司