股東大會(huì)與股東權(quán)利保護(hù)制度

股東大會(huì)與股東權(quán)利保護(hù)制度第一章總則第一條目的和依據(jù)依據(jù)公司法相關(guān)規(guī)定，為保障股東的合法權(quán)益，規(guī)范股東大會(huì)的組織和運(yùn)行，訂立本股東大會(huì)與股東權(quán)利保護(hù)制度（以下簡(jiǎn)稱“制度”）。第二條適用范圍本制度適用于我公司股東大會(huì)的組織和運(yùn)行，以及股東的權(quán)利保護(hù)。第三條定義1.股東：指持有公司股份并享有相應(yīng)權(quán)益的自然人、法人或其他組織。2.股東大會(huì)：指公司股東依法召開的決策機(jī)構(gòu)。3.股東權(quán)利：指股東在公司中享有的權(quán)益和權(quán)利。第二章股東大會(huì)的組織和運(yùn)行第四條股東大會(huì)的召開1.股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)，年度股東大會(huì)由公司每年召開，臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。2.股東大會(huì)的召集通知應(yīng)提前不少于30天向全體股東發(fā)送，通知應(yīng)明確召開時(shí)間、地方、議程和參會(huì)要求。3.股東大會(huì)的召集通知可以書面形式或電子郵件形式發(fā)送，同時(shí)在公司網(wǎng)站和證券交易所指定的信息披露媒體上予以公告。4.股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)采取線上線下結(jié)合的方式進(jìn)行，以便股東能夠便利參會(huì)。第五條股東大會(huì)的議程1.股東大會(huì)的議程由公司董事會(huì)決議，并在股東大會(huì)召開前，以書面形式或電子郵件形式向全體股東送達(dá)。2.股東享有提議股東大會(huì)議題的權(quán)利，但提議應(yīng)提前通知公司董事會(huì)，并附上相應(yīng)議題的說明和理由，董事會(huì)將依據(jù)情況決議是否納入議程。第六條股東大會(huì)的決策1.股東大會(huì)的決策應(yīng)遵從《公司法》相關(guān)規(guī)定，依據(jù)表決結(jié)果確定決議的通過或否定。2.針對(duì)重點(diǎn)事項(xiàng)的決策，應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)的要求，并在決策前向股東供應(yīng)充分、公正的信息。3.股東大會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)基于是否公平、公正、合理的標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)股東的合法權(quán)益和公司的長(zhǎng)期利益。第七條股東大會(huì)記錄和報(bào)告1.公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄股東大會(huì)的全程，包含會(huì)議的時(shí)間、地方、出席股東名單、議題、決議情況等。2.股東大會(huì)記錄應(yīng)當(dāng)與會(huì)議內(nèi)容全都，記錄人應(yīng)盡力保證記錄準(zhǔn)確、完整。3.股東大會(huì)記錄應(yīng)及時(shí)整理、歸檔，并保管至少10年。4.公司應(yīng)依照法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交股東大會(huì)相關(guān)報(bào)告。第三章股東權(quán)利保護(hù)第八條股東的知情權(quán)1.公司應(yīng)及時(shí)向股東供應(yīng)充分、準(zhǔn)確及時(shí)的信息，包含但不限于年度報(bào)告、中期報(bào)告、非常常性事項(xiàng)報(bào)告等。2.公司應(yīng)建立健全信息披露制度，確保股東能夠便利取得相關(guān)信息。3.公司應(yīng)定期召開股東溝通會(huì)，向股東解讀公司的經(jīng)營(yíng)情況、戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展等。第九條股東的表決權(quán)1.股東享有參加股東大會(huì)并行使表決權(quán)的權(quán)利，每股股份享有一票。2.公司應(yīng)簡(jiǎn)化表決程序，保障股東能夠充分、自由地行使表決權(quán)。3.股東大會(huì)表決結(jié)果應(yīng)及時(shí)公布，并保障股東對(duì)表決結(jié)果的知情權(quán)。第十條股東的資產(chǎn)權(quán)1.公司應(yīng)保障股東的資產(chǎn)權(quán)，依法發(fā)放紅利，確保股東享有合理的投資回報(bào)。2.公司不得以任何形式侵害股東的資產(chǎn)權(quán)，包含但不限于非法轉(zhuǎn)移、挪用資金等行為。3.公司應(yīng)依法保護(hù)股東的權(quán)益，合理回應(yīng)股東的訴求和投資意愿。第十一條股東的監(jiān)督權(quán)1.股東享有對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情形的監(jiān)督權(quán)。2.公司應(yīng)向股東供應(yīng)完整、真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表，接受股東的監(jiān)督和審計(jì)。3.股東可以通過股東大會(huì)提出異議、質(zhì)詢和建議，促使公司改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理。第四章監(jiān)督與責(zé)任第十二條監(jiān)督機(jī)制1.公司董事會(huì)及時(shí)回應(yīng)股東提出的問題和建議，并作出合理的回復(fù)和解釋。2.公司應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，保障股東的合法權(quán)益。3.公司應(yīng)定期對(duì)股東大會(huì)和股東權(quán)利保護(hù)制度的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)調(diào)整完善。第十三條違規(guī)違法責(zé)任1.公司及其管理層應(yīng)依法遵守公司法和證券法相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁侵害股東權(quán)益。2.股東如發(fā)現(xiàn)公司及其管理層存在違法違規(guī)行為，有權(quán)向有關(guān)行政部門舉報(bào)。3.公司和管理層如涉嫌違法犯罪，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五章附則第十四條本制度的修訂1.本制度的修訂應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，并向全體股東告知。2.本制度的修訂應(yīng)及時(shí)報(bào)備相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并依照法律法規(guī)的要求進(jìn)行公告。第十五條本制度的