內(nèi)部管理制度（32篇）

內(nèi)部管理制度（32篇）

內(nèi)部管理制度（通用32篇）

內(nèi)部管理制度篇1

為進一步加強大隊內(nèi)部建設(shè)，完善工作機制，促進各項工作的

順利開展，特制定大隊辦公室內(nèi)部管理制度。

一、文件審批制度

大隊收、發(fā)文件必須嚴格按照《國家行政機關(guān)公文處理辦法》

規(guī)定的程序辦理。

1、凡上級來件、下級請示報告件、同級呈送件等材料都要逐件

登記。

2、原則上對緊急、重大或難處理的公文，直接送大隊長批閱。

3、對屬于分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行的公文，由分管；領(lǐng)導(dǎo)

直接批閱。

4、對需傳閱、學(xué)習(xí)的文件，須按大隊長、書記、副大隊長、中

隊長、隊員的順序，逐級傳閱、學(xué)習(xí)，并實行登記閱覽制。

5、對上述一切批閱方式，文件最后都要移交檔案管理員。

6、誰遺失、丟失、損壞文件，將根據(jù)造成的后果追究責(zé)任。

二、印章管理制度

對印章管理按照“鄭環(huán)監(jiān)41號文件關(guān)于使用新印章及加強印章

管理的通知要求，由辦公室主任嚴格管理。

1、印章使用登記制度。除領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)公文外，使用印章須經(jīng)有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)批準，并一律填寫管城大隊用印登記表。

2、印章管理人員用印前，要認真審核，明確了解用印的內(nèi)容和

目的，符合用印手續(xù)，方可登記使用，對不符合規(guī)定的，印章管理

員有權(quán)拒絕。

3、使用印章必須在辦公室內(nèi)進行，不得將印章帶出單位以外使

用。

4、已廢止的章，應(yīng)立即上交支隊辦公室。

5、印章管理員違反上述規(guī)定用印的，將根據(jù)造成的后果追究責(zé)

任。

三、財務(wù)管理制度

辦公室財務(wù)管理必須嚴格按照鄭環(huán)保[1997]77號文件“鄭州環(huán)

保局財務(wù)管理規(guī)定”，實行大隊長負責(zé)制。重大問題領(lǐng)導(dǎo)集體研究

決定。辦公室主任負責(zé)管理經(jīng)費。

1、對辦公經(jīng)費的支出，原則上按本年度財務(wù)計劃執(zhí)行，如有變

動或遇新增加的重要項目，需立即報請支隊辦公室等待批示。

2、辦理各項經(jīng)費支出前，必須由辦公室主任報請大隊長批示并

填表申請，經(jīng)批準后方可進行辦理。

3、凡購置小額辦公用品，須由兩人以上共同辦理、共同簽字，

經(jīng)大隊長審核、簽字后，內(nèi)部方可給予報銷。

四、勞動紀律制度

嚴格按照鄭環(huán)保［1995］第41號文件〈關(guān)于加強勞動紀律，提高

工作效率的補充規(guī)定〉，規(guī)范管理。

1、按時到崗和休息。上班前要提前到達打掃所屬責(zé)任區(qū)衛(wèi)生，

到下班時間方可離崗。不得遲到、早退。如有事須向領(lǐng)導(dǎo)請示批準

后方可離崗。

2、上班時間不準下棋、打撲克，個人不準打游戲、看碟片、收

聽廣播，不準辦私事、干私活。

3、按時參加各種會議，自覺遵守會場紀律，開會時間不準中途

無故退場、不準看與會議無關(guān)的報紙、雜志等材料。

4、自覺維護機關(guān)正常的工作秩序，做到文明辦公、禮貌待人，

不準在辦公室內(nèi)大聲喧嘩或吵嘴斗架，對嚴重違犯者給予必要的處

分。

5、嚴格執(zhí)行請銷假制度，按規(guī)定填寫請假條，報請大隊長批準。

并將外出時間、地點、聯(lián)系方式、返回日期報辦公室。返回后及時

填寫銷假條，報于大隊長。

五、文印管理制度

辦公室對文印管理工作應(yīng)本著“勤儉節(jié)約、禁止浪費”的原貝L

按支隊下發(fā)的04號文件“關(guān)于進一步加強文印管理工作的通知（試

行）”的要求，規(guī)范管理。

大隊復(fù)印、打印業(yè)務(wù)，須報請辦公室主任批準，由辦公室主任

統(tǒng)一管理，實行復(fù)印登記、開票、簽名制。

以上規(guī)定，從即日起大隊各成員必須嚴格執(zhí)行，違者后果自負。

內(nèi)部管理制度篇2

一、員工應(yīng)在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好個

人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，愛護辦公室的各項設(shè)施，隨時保持辦

公室干凈整潔，

二、嚴格執(zhí)行公司上下班打卡制度，因公外出時，需先填寫外

事單，并注明事由和時間，由領(lǐng)導(dǎo)簽字認可。

三、公司不提倡員工加班，員工在工作時間內(nèi)應(yīng)提高工作效率,

如因業(yè)務(wù)需要必須加班，應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人同意后填寫加班表。根據(jù)

公司及個人實際工作情況，在本內(nèi)可申請調(diào)休。

四、上班時間不允許瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁，不允許在工作時

間在線觀看、下載影視劇，發(fā)生一次罰款100元。

五、對于部門負責(zé)人安排的業(yè)務(wù)，不允許拒收，發(fā)生一次罰款

100元。

六、上班期間禁止離崗，如有特殊情況需須離開時，應(yīng)向部門

負責(zé)人說明情況，經(jīng)允許后方可離開。

七、對于項目負責(zé)人安排的工作，各個員工應(yīng)根據(jù)自身情況合

理安排工作計劃，按時保質(zhì)保量完成任務(wù)。

八、員工應(yīng)端正自身的工作態(tài)度，在與合作單位的全程服務(wù)中

嚴謹自己的言行，樹立良好的公司形象和個人形象。

九、以上制度自公布之日起實施。

內(nèi)部管理制度篇3

1、總監(jiān)理工程師安全職責(zé)

(1)、監(jiān)理部總監(jiān)理工程師對所有監(jiān)理的全部工程項目的安全管

理負全面責(zé)任，為所監(jiān)理項目的安全管理工作第一責(zé)任人，具體主持

安全監(jiān)理工作。

(2)、定期或不定期召開全體監(jiān)理人員參加的專題安全會議，組

織進行安全教育學(xué)習(xí)。

(3)、負責(zé)貫徹落實籌建處有關(guān)安全管理精神，組織開展各項安

全管理工作。

(4)、負責(zé)與外部安全管理部門的溝通聯(lián)絡(luò)工作。

(5)、在各種節(jié)假日期間為處理應(yīng)急突發(fā)事件，由監(jiān)理部總監(jiān)帶

頭輪流進行值班。

2、安全副總監(jiān)理工程師安全職責(zé)

(1)、負責(zé)安排和指導(dǎo)安全監(jiān)理工程師及現(xiàn)場監(jiān)理工程師的日常

安全管理工作。

(2)、定期參加籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部召開的安全周例會，參與

安全監(jiān)察環(huán)保部組織的安全大檢查。

(3)、組織或委托他人組織安全專項檢查，負責(zé)事故的調(diào)查、分

析及處理。

(4)、負責(zé)審核施工單位的安全保證體系及檢查其運行情況。

(5)、審核監(jiān)理部各種安全周報、總結(jié)安全通知和工作計劃等。

(6)、對所監(jiān)理各種項目的施工單位的安全工作進行月度和季度

考核。

(7)、負責(zé)審核承建單位安全專項措施費的使用和安全專項措施

費的審批。

3、專職安全監(jiān)理工程師安全職責(zé)

(1)、堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針和“安全生產(chǎn)、人人

有責(zé)”的原則，嚴格遵守國家、業(yè)主和監(jiān)理中心的有關(guān)安全政策、法

規(guī)和規(guī)定，堅持“以人為本，教育為先，管理從嚴”的指導(dǎo)思想，作好

施工安全檢查監(jiān)督工作。

(2)、專職安全監(jiān)理工程師每天進行施工現(xiàn)場安全巡查、監(jiān)督，

發(fā)現(xiàn)施工安全隱患(如高空作業(yè)沒有安全防護欄、安全網(wǎng)、電氣設(shè)備

及線路有損傷等)和違章作業(yè)(如高空作業(yè)不系雙保險、不戴安全帽

等)時，及時要求承建單位進行糾正，對施工單位下發(fā)安全隱患整改通

知單要求限期整改。在現(xiàn)場監(jiān)督檢查中如發(fā)現(xiàn)重大事故安全隱患要

及時向總監(jiān)和主管安全副總監(jiān)匯報，以便研究處理對策。

(3)、加強對施工現(xiàn)場的安全巡視，督促安全隱患的整改。

(4)、積極參加籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部組織的安全大檢查，并督

促整改檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患。

(5)、督促現(xiàn)場監(jiān)理工程師在施工現(xiàn)場遵守有關(guān)安全規(guī)定和安全

制度。

(6)、積極參加施工單位組織的安全大檢查和召開的安全周例會、

月例會。

(7)、做好安全信息工作，及時編寫周、月、年安全報告和安全

工作計劃。

(8)、完成總監(jiān)工程師和副總監(jiān)理工程師交給的其他安全管理工

作。

(9)、參加施工安全事故的調(diào)查、分析、處理工作，以“三不放

過”的原則對事故處理情況進行監(jiān)督。

(10)、具體落實安全專項措施費的使用和驗收。

(11)、對于發(fā)現(xiàn)的安全問題，及時通知施工單位安全員和現(xiàn)場監(jiān)

理工程師，要求他們督促承建單位進行整改。

4、現(xiàn)場監(jiān)理工程師的安全職責(zé)

(1)、現(xiàn)場監(jiān)理工程師是現(xiàn)場安全施工的主體責(zé)任者，全面負責(zé)

現(xiàn)場施工安全，對現(xiàn)場施工中存在的安全問題應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)并予以制止,

在審批施工單位上報的施工措施時，重點審查安全措施并對施工

過程中有預(yù)見性的提出安全措施，并監(jiān)督施工單位落實。

(2)、高危作業(yè)、排架搭設(shè)拆除等重大危險源施工，要求施工單

位制定作業(yè)指導(dǎo)書，監(jiān)理工程師對作業(yè)指導(dǎo)書進行審核，并對照作業(yè)

指導(dǎo)書檢查施工過程。

(3)、監(jiān)理工程師經(jīng)常學(xué)習(xí)并熟知籌建處有關(guān)安全文件，并在安

全巡視過程中進行對照檢查。

(4)、監(jiān)理工程師在驗收倉號時將安全防護檢查納入質(zhì)量檢查的

重要項目，確保安全第一，安全防護措施不到位的堅持不開倉，并在各

道工序驗收中進行安全檢查，安全防護不到位不予驗收，不允許進入

下道工序。

(5)、重大安全隱患整改及停工整改，必須實行旁站監(jiān)理，是否是

重大隱患由安全監(jiān)理工程師確定，有爭議的由安全副總監(jiān)決定。凡停

工整改，監(jiān)理單位必須發(fā)出書面指令并報籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部。

(6)、監(jiān)理工程師對施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的違章現(xiàn)象及時制止，對安全

隱患及時督促施工單位進行整改。

(7)、協(xié)助和督促施工單位推廣和開展班前會、預(yù)知危險活動、

作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)安全措施，并不定期的進行檢查。

(8)、監(jiān)理工程師對施工現(xiàn)場發(fā)生的安全險情和安全事故，及時

向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報和通知專職安全監(jiān)理工程師，并由專職安全監(jiān)理工程

師向籌建處安監(jiān)室及有關(guān)部門匯報。

(9)、現(xiàn)場監(jiān)理工程師積極參加各種安全大檢查，提高自身的安

全責(zé)任心。

三、監(jiān)理工程師現(xiàn)場安全管理規(guī)定

(1)、現(xiàn)場監(jiān)理工程師實行安全生產(chǎn)一體化,在進行“四控制”

的同時，要加強施工現(xiàn)場的安全管理并提高自身的安全意識。

(2)、監(jiān)理工程師在施工現(xiàn)場要遵守施工單位的有關(guān)安全管理規(guī)

定，對監(jiān)理工程師的違章行為，施工單位安全管理人員有權(quán)制止，對制

止不聽者，施工單位安全管理人員有權(quán)通報監(jiān)理單位對其進行處理。

(3)、監(jiān)理工程師進入施工現(xiàn)場,必須佩戴好安全護具，佩戴上崗

證，監(jiān)理工程師有義務(wù)互相提醒、檢查安全護具的佩帶。

(4)、需到高空部位檢查質(zhì)量時，要佩戴安全帶，并執(zhí)行雙保險。

(5)、在施工現(xiàn)場不得隨意操作施工機械和運輸工具。

(6)、在施工現(xiàn)場有易燃材料的部位嚴禁吸煙。

(7)、到排架和高空部位工作時，必須走交通梯和安全通道，不得

攀登爬翻越抄近道。

(8)、進行二班倒工作的監(jiān)理工程師，要保證充足的睡眠，休息好、

不得疲勞作業(yè)，更不得酒后上班。

(9)、積極參加監(jiān)理部召開的安全會議和安全學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)熟知有

關(guān)安全法律法規(guī)，為做好安全管理工作出謀劃策。

一、獎賞：

安全管理是每一位監(jiān)理工程師應(yīng)盡的義務(wù)，做好安全管理工作是

每一位監(jiān)理工程師的本職工作。為促進監(jiān)理工程師的安全管理積極

性規(guī)定如下：

1、在監(jiān)理工作過程中，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時督促施工單位

整改而避免安全事故發(fā)生的監(jiān)理工程師，給予鼓勵和表揚。

2、施工現(xiàn)場發(fā)生的安全事故，能積極搶救、維護現(xiàn)場的監(jiān)理工

程師給予鼓勵和表揚。

3、積極參與安全管理，在全年提出安全隱患、預(yù)防措施最多的

監(jiān)理工程師(安全專職監(jiān)理工程師除外)，給予鼓勵和表揚。

二、處罰：

1、在審批施工措施和作業(yè)指導(dǎo)書時，對未認真把關(guān)而造成事故

的監(jiān)理工程師，視事故嚴重性給予50~200元處罰；發(fā)生重大事故對該

監(jiān)理工程師進行清退。

2、高危作業(yè)、重大隱患整改時，發(fā)現(xiàn)指定旁站監(jiān)控的監(jiān)理工程

師脫崗現(xiàn)象時，給予處罰。

3、在開倉驗收時，未執(zhí)行安全檢查簽證制度時,發(fā)現(xiàn)一次給予

20元處罰。

4、因倉面安全設(shè)施不到位而發(fā)生安全事故，對驗收開倉監(jiān)理工

程師視事故嚴重性給予50~200元處罰，發(fā)生重大事故時對該監(jiān)理工

程師進行清退。

5、監(jiān)理工程師在施工現(xiàn)場有違規(guī)現(xiàn)象時，發(fā)現(xiàn)一次給予50元處

罰。業(yè)主或承建單位發(fā)現(xiàn)并通報監(jiān)理部的給予50元處罰。

6、對酒后上班的監(jiān)理工程師，發(fā)現(xiàn)一次給予50元處罰，對屢教

不改的監(jiān)理工程師進行清退。

7、對不積極參加安全會議和安全學(xué)習(xí)的監(jiān)理工程師，對無故缺

席的監(jiān)理工程師給予50元處罰。

8、對所管轄工地存在習(xí)慣性違章而視若無睹的,經(jīng)安全工程師

或籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部發(fā)現(xiàn)給予施工單位經(jīng)濟處制的，現(xiàn)場監(jiān)理工

程師也相應(yīng)給予50元處罰。

9、對所管各部位的安全違規(guī)現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)卻未制止,經(jīng)籌建處或?qū)?/p>

職安全監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)后給予現(xiàn)場監(jiān)理100~500元處罰，如造成嚴重

后果的視情節(jié)輕重給予加倍處罰直至清退出場。

10、對所管各部位的安全違規(guī)現(xiàn)象未及時發(fā)現(xiàn)，經(jīng)籌建處或?qū)Ｂ?/p>

安全監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)后給予現(xiàn)場監(jiān)理50~200元處罰，如造成嚴重后

果的視情節(jié)輕重給予加倍處罰直至清退出場。

內(nèi)部管理制度篇4

前言

為進一步規(guī)范保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)的管理，卓有成效地開展各項工作,

依據(jù)《保險法》、《保險經(jīng)紀機構(gòu)管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，制

定《西藏中材保險經(jīng)紀有限公司內(nèi)部管理規(guī)章制度（試行）》o本規(guī)

定涉及公司內(nèi)部的組織機構(gòu)、人事、財務(wù)、業(yè)務(wù)管理、反洗錢控制

等方面，營業(yè)部可依此規(guī)定，結(jié)合實際制定有關(guān)細則。本規(guī)定解釋

權(quán)屬公司總經(jīng)理室。

第一章組織機構(gòu)及崗位職責(zé)

一公司組織結(jié)構(gòu)如下圖：

二崗位職責(zé)

（一）總經(jīng)理職責(zé)

第一條在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，實行總經(jīng)理負責(zé)制，主持本公司全

面工作，代表公司簽署有關(guān)文件。

第二條充分發(fā)揮總經(jīng)理室集體領(lǐng)導(dǎo)作用，認真貫徹執(zhí)行黨和國

家的路線、方針、政策和保險法規(guī)；建立完善內(nèi)部管理規(guī)章制度，

協(xié)調(diào)各部門工作，推動各項工作正常運轉(zhuǎn)。

第三條負責(zé)組織研究、制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展中長期規(guī)劃和工作計

劃，并組織和指導(dǎo)所屬單位加強經(jīng)營管理，努力完成和超額完成任

務(wù)。

第四條加強本公司思想政治工作和職業(yè)道德教育，積極傳播企

業(yè)文化，關(guān)心員工生活，努力營造團結(jié)進取，奮發(fā)向上的工作氛圍。

第五條負責(zé)召集和主持總經(jīng)理辦公會、業(yè)務(wù)分析會；適時分析

形勢，掌握動態(tài)，解決工作中存在的問題，及時調(diào)整對策。

第六條密切與保監(jiān)機構(gòu)、同業(yè)協(xié)會、保險公司等部門聯(lián)系，掌

握信息，拓展思路，與時俱進，銳意進取；加強與同行業(yè)公司的交

流，促進本公司健康發(fā)展。

（二）綜合部經(jīng)理職責(zé)

第七條加強政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認真貫徹執(zhí)行黨和國家及保險行

業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第八條負責(zé)績合部和協(xié)調(diào)公司各部門工作，參與政務(wù)，管好事

務(wù)，當好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

第九條協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好主管機關(guān)、社會及有關(guān)機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。

第十條負責(zé)公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草，以及公

司發(fā)文審核和收文的擬辦意見。

第十一條負責(zé)公司信息和來信、來訪工作。

第十二條負責(zé)公司印鑒和檔案管理工作。

第十三條負責(zé)公司的各項單證的管理工作。

第十四條負責(zé)公司后勤及車輛管理工作。

第十五條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）人事部經(jīng)理職責(zé)

第十六條加強政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認真執(zhí)行黨和國家及保險行業(yè)

法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第十七條負責(zé)公司人事勞動管理，負責(zé)人力資源的開發(fā)和培訓(xùn)

及員工考勤。

第十八條協(xié)助營業(yè)部對員工的招聘、考核、晉升、解聘等工作。

第十九條負責(zé)公司員工的思想教育和協(xié)助業(yè)務(wù)部對員工進行業(yè)

務(wù)培訓(xùn)工作。

第二十條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）財務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

第二十一條加強政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認真貫徹執(zhí)行黨和國家及保

險行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第二十二條負責(zé)財務(wù)部工作，編制公司經(jīng)營計劃并掌握計劃執(zhí)

行情況。

第二十三條負責(zé)公司財務(wù)核算體系和財務(wù)預(yù)決算工作。

第二十四條負責(zé)公司保費收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費的管理工作。

第二十五條負責(zé)公司機關(guān)費用的開支及會計核算工作。

第二十六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）業(yè)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

第二十七條加強政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認真執(zhí)行黨和國家及保險行

業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第二十八條負責(zé)公司業(yè)務(wù)部工作，搞好市場調(diào)研分析，制定業(yè)

務(wù)發(fā)展規(guī)劃和計劃。

第二十九條負責(zé)審核公司重大業(yè)務(wù)合同及協(xié)議。

第三十條協(xié)助營業(yè)部開展業(yè)務(wù)工作。

第三十一條負責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、分析、評定。

第三十二條與人事部組織員工的培訓(xùn)和考試。

第三十三條接待保戶的投訴和回訪客戶。

第三十四條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六）營業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

第三十五條加強政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認真執(zhí)行黨和國家及保險行

業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第三十六條負責(zé)營業(yè)部全面工作。根據(jù)公司《規(guī)章制度》完善

內(nèi)部管理細則并嚴格執(zhí)行。

負責(zé)經(jīng)營工作。按照公司下達的業(yè)務(wù)指標，制定計劃，分解落

實任務(wù)；定期召開業(yè)務(wù)分析會，采取有力措施，確保完成或超額完

成保費任務(wù)。

負責(zé)人員招聘。不斷強化培訓(xùn)工作，建立一支業(yè)務(wù)精、公關(guān)強、

守紀律、勇于進取的高素質(zhì)隊伍。

負責(zé)保（客）戶投訴聯(lián)系。接待保（客）戶的來信、來訪和投訴。

適時組織開展業(yè)務(wù)交流、勞動競賽和文娛活動，提高全員開展業(yè)務(wù)

的積極性，豐富全員精神文化生活。

第三十七條積極傳播企業(yè)文化，努力營造積極進取、團結(jié)一致、

奮發(fā)向上的工作氛圍；加強全員思想政治工作，切實幫助解決員工

實際困難。

三部門職責(zé)

（一）綜合部職責(zé)

第一條協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹國家金融保險的法律、法規(guī)、政策，

組織貫徹執(zhí)行董事會的決議。

第二條協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)各部門的工作，確保公司日常

工作正常運轉(zhuǎn)。

第三條代表公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、檢查各部門對公司各項工作計劃和

領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實。

第四條協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好與主管機關(guān)、社會及有關(guān)機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)

工作。

第五條負責(zé)公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草。

第六條負責(zé)審核公司發(fā)文文稿，對各種收文提出擬辦意見。

第七條負責(zé)公司各種行政會議的組織、會務(wù)工作。

第八條負責(zé)管理公司文書檔案。

第九條負責(zé)制定公司政務(wù)及行政管理方面的規(guī)章制度。

第十條負責(zé)公司的新聞發(fā)布和形象宣傳工作，組織推進企業(yè)文

化建設(shè)。

第十一條負責(zé)編寫公司信息及宣傳材料。

第十二條負責(zé)公司辦公設(shè)備（電腦設(shè)備除外）低值易耗品的采購、

管理。

第十三條負責(zé)公司的各項單證的管理工作。

第十四條責(zé)公司的車輛管理及其它后勤工作。

第十五條負責(zé)公司重要客人的接待工作及來信來訪。

第十六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

（二）人事部職責(zé)

第十七條負責(zé)公司的人事勞動管理。根據(jù)公司的發(fā)展目標制定

和實施人力資源發(fā)展規(guī)劃，不斷提高職工隊伍的整體素質(zhì)。

第十八條負責(zé)擬制公司機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案。

第十九條協(xié)助營業(yè)部對員工招聘、考核、續(xù)聘、解聘工作。

第二十條負責(zé)機關(guān)員工的勞動考勤管理工作。

第二十一條負責(zé)員工的培訓(xùn)教育工作，編制教育培訓(xùn)計劃，并

與業(yè)務(wù)部負責(zé)組織實施。

第二十二條負責(zé)人事檔案管理和員工統(tǒng)計工作。

第二十三條負責(zé)員工的思想教育和行為規(guī)范，負責(zé)對違反勞動

人事紀律員工的處理。

第二十四條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（三）財務(wù)部職責(zé)

第二十五條負責(zé)會同有關(guān)部門編制公司經(jīng)營計劃，包括保費收

入、財務(wù)收支等計劃，并提出考核辦法，組織實施。

第二十六條負責(zé)掌握計劃的執(zhí)行情況，提出調(diào)整計劃的建議。

第二十七條負責(zé)制定公司的財務(wù)會計、統(tǒng)計、審計制度，并監(jiān)

督實施。

第二十八條負責(zé)編制公司固定資產(chǎn)投資計劃。

第二十九條負責(zé)建立公司的財務(wù)核算體系，按時完成財務(wù)預(yù)決

算。

第三十條負責(zé)公司保費收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費的'管理工作。

第三十一條負責(zé)公司的財務(wù)分析和經(jīng)營分析，及時向領(lǐng)導(dǎo)報告

經(jīng)營情況。

第三十二條負責(zé)對公司機關(guān)行政費用的開支及會計核算。

第三十三條協(xié)助人事部門，做好公司財務(wù)人員的培訓(xùn)工作。

第三十四條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（四）業(yè)務(wù)部職責(zé)

第三十五條負責(zé)貫徹執(zhí)行保監(jiān)會有關(guān)業(yè)務(wù)政策，并監(jiān)督實施。

第三十六條編制公司中長期業(yè)務(wù)規(guī)劃及發(fā)展計劃。

第三十七條負責(zé)保險市場的調(diào)研分析，制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)

劃。

第三十八條負責(zé)審核重大的代理合同及協(xié)議。

第三十九條負責(zé)組織代理人的培訓(xùn)與資格考試工作。

第四十條負責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查、分析、

評定。

第四十一條接待保戶的投訴。

第四十二條協(xié)助營業(yè)部制定業(yè)務(wù)管理細則。

第四十三條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（五）營業(yè)部職責(zé)

第四十四條分解落實業(yè)務(wù)下達的指標，保證全年任務(wù)的順利完

成。

第四十五條制定本部人員每月任務(wù)目標，并進行考核、評比，

確保序時進度。

第四十六條輔導(dǎo)新人開展業(yè)務(wù)，定期開展業(yè)務(wù)交流，解決開展

業(yè)務(wù)中的疑難問題。

第四十七條穩(wěn)定骨干隊伍，積極培養(yǎng)人員的良好心態(tài)，化解心

理壓力，營造奮發(fā)向上的工作氛圍。

第四十八條安排人員參加各種培訓(xùn)，不斷提高職業(yè)道德、業(yè)務(wù)

水平和展業(yè)技能。

第四十九條督促本部人員建立個人業(yè)務(wù)臺帳，準客戶檔案等。

第五十條督促本部人員遵紀守法，遵守各種規(guī)章制度。

第五十一條加強憑證管理，對本部人員新領(lǐng)用的各種憑證進行

登記、銷號，每周盤點一次。

第五十二條經(jīng)常進行市場調(diào)研，采取相應(yīng)措施，推動代理業(yè)務(wù)

發(fā)展。

第五十三條在工作、思想、生活上關(guān)心本部職工，使員工感受

集體大家庭的溫暖。

第二章部門規(guī)章制度

一綜合部管理制度

（一）總則

第一條為了加強公司行政管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使公司各

項工作規(guī)范化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。

第二條制度包含日常辦事程序、文書處理、會議、保密、信息

等政務(wù)方面和事務(wù)方面的內(nèi)容。

（二）工作程序

第三條下級對上一級負責(zé)，上一級的工作指令，下一級必須無

條件執(zhí)行，并在四小時內(nèi)給予回復(fù)。

第四條對上一級交辦的工作任務(wù)，超出本級或本部門權(quán)限，必

須提出本級或本部門的意見，經(jīng)本級或本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報請上

一級做出決定。

第五條公司經(jīng)理接受下一級的請示后，由總經(jīng)理根據(jù)職責(zé)權(quán)限

做出相應(yīng)的決定，或決定是否報董事會批準或經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究

通過。

第六條文件如需有關(guān)部門會簽，應(yīng)會簽后交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示或簽

發(fā)。

（三）公文處理

第七條公文處理必須做到準確、及時、安全。公文由辦公室統(tǒng)

一收發(fā)分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。公文處理必須嚴格執(zhí)行有

關(guān)保密規(guī)定。

第八條公司各部門要有人員保管公文工作，保證公文安全。

第九條公文必須經(jīng)過發(fā)文單位負責(zé)人簽發(fā)。以公司名義行文的

公文，一般可由主管副總經(jīng)理簽發(fā)，涉及全局性的公文由總經(jīng)理簽

發(fā)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的文稿，如必須改動，應(yīng)報簽發(fā)人同意。

第十條繕印的一切公文需有簽署，符合格式，字跡清楚，整潔

美觀，校對無誤，份數(shù)準確，校對人應(yīng)在文稿上簽名。

第十一條對于不符合要求的公文，印章管理人可不予蓋章。

第十二條封發(fā)公文時要對公文進行檢查，防止差錯。

第十三條公文辦完后，應(yīng)根據(jù)立卷、歸檔的有關(guān)規(guī)定，及時將

公文定稿、正本和有關(guān)材料整理立卷。幾個單位的聯(lián)合發(fā)文，由主

辦單位立卷。

第十四條立卷公文，應(yīng)按規(guī)定向檔案部門移交。個人不得保存

應(yīng)存檔的公文。

（四）檔案

第十五條檔案是指公司在開展保險業(yè)務(wù)活動和行政管理工作中

的有保存價值的各種文件、保單、傳真、單證、報表、賬冊、照片、

軟盤等不同形式或載體的文件材料。檔案包括文書檔案、保險檔案、

會計檔案、審計檔案、聲像檔案等，它們是公司保險業(yè)務(wù)和管理工

作的真實記錄和原始憑證。

第十六條各部門應(yīng)把在保險業(yè)務(wù)活動和各項管理工作中形成的、

辦理完畢的、有保存價值和可以利用的各種文件材料，及時收集、

整理、立卷、歸檔。

第十七條檔案工作基本任務(wù)：

1、按照檔案工作的規(guī)章制度嚴格管理檔案。

2、負責(zé)接收、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管本公司的各類檔

案和有關(guān)資料。

3、積極開展檔案的提供利用工作。

4、負責(zé)編輯各種檔案資料。

第十八條檔案利用者要負責(zé)所借閱檔案的安全和保密，不得泄

密、遺失、污損、嚴禁剪裁、涂改、篡改檔案。要遵守檔案借閱制

度，履行檔案借閱和歸還手續(xù)，未經(jīng)準許，不得轉(zhuǎn)借檔案。

第十九條對超過保管期限的檔案要進行鑒定。對超過保管期限

的、已失去保存價值的檔案提出存毀意見。對確定銷毀的檔案，要

登記造冊，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準后予以銷毀。銷毀檔案時，必須有

兩人監(jiān)銷，監(jiān)銷人員應(yīng)在銷毀單上簽字。

內(nèi)部管理制度篇5

（一）總則

第一條為規(guī)范公司保險代理業(yè)務(wù)開展，按照保監(jiān)會批準的經(jīng)營

范圍積極從事業(yè)務(wù)活動，特制定本制度。

第二條本制度為公司保險代理業(yè)務(wù)管理的基本準則，各營業(yè)部

在從事保險代理業(yè)務(wù)活動中必須遵守本制度。

（二）承保業(yè)務(wù)管理

第三條承保工作必須嚴格遵守下列原則：

1、可保利益原則。即被保險人必須對保險財產(chǎn)具有可保利益，

無可保利益的財產(chǎn)不得承保。

2、風(fēng)險評估原則。展業(yè)人員必須對投保財產(chǎn)認真進行風(fēng)險評估,

對于風(fēng)險系數(shù)超過規(guī)定，處于危險狀態(tài)的財產(chǎn)不得承保。

3、如實告知原則。展業(yè)人員必須就投保單所列明事項逐一詢問

客戶，客戶須如實回答。不能帶病投保。投保人必須簽名（蓋章）。

4、按照保險公司的承保要求進行承保。

第四條展業(yè)人員必須勝任本職工作，達到從事保險中介服務(wù)所

要求的素質(zhì)，對于新展業(yè)人員在上崗前必須進行嚴格的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，

經(jīng)考核合格領(lǐng)取《代理人資格證》后，方可單獨上崗。

第五條展業(yè)宣傳

1、展業(yè)人員必須持有工作證、身份證、展業(yè)證等證件進行宣傳。

2、展業(yè)人員必須帶有條款等有關(guān)業(yè)務(wù)資料，有理有據(jù)，實事求

是地進行公關(guān)展業(yè)宣傳，不得搞虛假、欺騙。

3、展業(yè)宣傳必須圍繞條款進行解釋，不得偏離、曲解。

4、不得運用不正當方式、手段進行展業(yè)。

第六條檢驗標的

展業(yè)對象有投保意向后，要按下列規(guī)定進行標的查驗：

1、標的坐落的具體位置及相關(guān)情況。

2、安全設(shè)施、安全保護和安全行駛等情況。

3、經(jīng)營管理及近期損失情況。

4、進行風(fēng)險評估。

5、遵照保險公司的核保要求進行標的核保。

6、投保人身保險必須查實年齡、疾病等情況，并根據(jù)公司要求

決定是否體檢。

第七條業(yè)務(wù)洽談

1、業(yè)務(wù)洽談時必須先請投保人詳細閱讀保險條款；

2、展業(yè)人員必須認真、準確地回答投保人提出的詢問；

3、確定保險范圍、保險責(zé)任、保險金額、費率保費、繳費方式、

繳費期限；

4、其他應(yīng)該確定的有關(guān)事項。

第八條收繳保費

1、簽發(fā)保單的同時，原則上要一次繳清保費，不得延期。

2、按照保險公司規(guī)定，對于需要體檢的年齡段或大額保單的客

戶，要先進行體檢，后收取保險費。

3、對于簽單后而未收取保費的，出險后不負賠償責(zé)任。

第九條保單批改

1、批改保單必須被保險人的書面申請，而且申請理由必須成立;

2、代理人員應(yīng)積極協(xié)助客戶到保險公司按規(guī)定辦理保單批改。

第十條無賠款優(yōu)待

1、無賠款優(yōu)待見限于車險。

2、無賠款優(yōu)待按保險公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，不得提前支付，更

不得截留、挪用。

第十一條代理中介公司可以協(xié)助保險公司進行勘查，理賠。

（三）其他事項

第十二條業(yè)務(wù)專用章由業(yè)務(wù)內(nèi)勤專人保管使用，不得委托他人

代管、代用。

第十三條代理人員要遵守職業(yè)道德，嚴守公司的秘密，不能搞

虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅

自撕毀或丟棄保證。

內(nèi)部管理制度篇6

總則：

1、遵守公司所有規(guī)章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。

2、著裝工作服，保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優(yōu)雅大方。

3、出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、

辦公區(qū)應(yīng)有禮貌或先示意。如進入時，對方正在講話，要稍等靜候,

不要中途插話或打斷。

4、工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、說

笑、搬弄是非，不打與工作無關(guān)的閑聊電話，通話要簡明扼要。

5、不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關(guān)的書籍、雜志,

不做與工作無關(guān)的事，工作中應(yīng)通力協(xié)作，具有團隊精神。

6、單位內(nèi)與同事應(yīng)點頭行禮以示致意。

7、與上司、同事、客戶握手時用普通站姿，并目視對方目光，

大方熱情、不卑不亢。

8、工作時間辦公桌上不擺放與工作無關(guān)的物品，保持桌面整潔,

維護企業(yè)整體辦公形象。

9、未經(jīng)同意不得任意翻閱不屬于自已負責(zé)的文件、公函或隨意

翻看同事的文件、資料等。

10、接聽電話應(yīng)先問候，并自報公司。對方講述時應(yīng)留心聽，

并記下要點，通話結(jié)束時禮貌道別。

11、服從上級安排，如有不同意見，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述,

一經(jīng)上級主管決定，應(yīng)立即遵照執(zhí)行，不得無故拖延。

12、盡忠職守，保守商業(yè)機密。維護公司聲譽，不作任何有損

公司榮譽的行為。

13、愛護公物，不浪費、不化公為私，不得將所保管的文件、

財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時,

應(yīng)負責(zé)賠償。

14、不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權(quán)、營私舞弊。

15、不私自經(jīng)營或兼任所在單位以外的職業(yè)，不得對外擅用公

司名義。

16、執(zhí)行公務(wù)時，應(yīng)爭取工作時效，不得畏難，拖延或積壓。

嚴格遵循本職崗位業(yè)務(wù)程序，對所承辦公務(wù)的執(zhí)行情況須有復(fù)命制,

做到善始善終。

17、工作時間不得擅離職守，當日事務(wù)應(yīng)當日辦理完畢。

18、公司職員在遞交文件時，要將正面文字對著對方的方向。

19、注意提高自身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好。

20、對待客人、來賓應(yīng)保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態(tài)

度，對待客人委托的事項應(yīng)周到機敏處理，不得草率、怠慢對方或

敷衍、擱置不辦。

21、與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做

好解釋工作。當其詢問公司有關(guān)業(yè)務(wù)及人員情況時，如涉及商業(yè)秘

密的，應(yīng)婉言謝絕，非本職范圍內(nèi)的，不得信口開河。

22、在履行職務(wù)時，不得擅自越權(quán)處理有關(guān)事務(wù)。屬本職業(yè)務(wù)

范圍內(nèi)的事務(wù)須對外簽署時，應(yīng)事先通報部門經(jīng)理及公司授權(quán)批準

后方可簽署；非本職務(wù)范圍的業(yè)務(wù)，須通知有關(guān)部門處理。

23、公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應(yīng)關(guān)閉所有燈

具、空調(diào)、電腦設(shè)備等電源開關(guān)，緊鎖房門后方可離開。因上述原

因而造成損失的，將追究其責(zé)任，并賠償損失。

24、電話管理制度：

a：嚴禁使用辦公電話打私人電話。

b：非業(yè)務(wù)需要嚴禁上班時間上網(wǎng)。

C：接聽電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語氣要適中。

d:接聽用語：“您好。百事通.

e：要耐心細致的回答顧客提出的問題。

f：要認真做好電話來訪紀錄，明確記錄訪客電話、出游意向、

時間、人數(shù)、工作單位及其他特殊要求，并立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理匯報。

內(nèi)部管理制度篇7

為認真貫徹落實市中心“創(chuàng)建”活動實施方案，全力打造“規(guī)

范、創(chuàng)新、高效、廉潔”的新形象，特制定本規(guī)章制度，以資執(zhí)行。

一、辦公環(huán)境優(yōu)美

1、辦公室內(nèi)整潔美觀，做到地上無煙蒂、廢紙；桌上無灰塵、

雜物；墻上無蛛網(wǎng)、痰跡等；辦公用品、文件資料等擺放有序。

2、辦公樓大廳設(shè)置分布圖、辦事流程圖、服務(wù)指南和公示承諾,

方便來人辦事。

3、辦公區(qū)內(nèi)綠化、美化、凈化。秩序井然，無亂停亂放。

4、實行門前三包，責(zé)任區(qū)內(nèi)路面平整清潔。無雜草和露天垃圾。

5、衛(wèi)生間設(shè)備完好，無堵塞，無積物，無異，無蚊蟲，無“廁

所文化”的痕跡。

二、行為舉止文明

1、亮牌上崗，身份牌標明姓名、職務(wù)、分工，放置統(tǒng)一，明顯

可見。

2、提倡講普通話，說話親切和藹，態(tài)度熱情，語句清晰，表達

準確。

3、衣著打扮整潔得體，男同志不留長發(fā)，女同志不濃妝艷抹,

不著奇異服。

4、舉止端莊，站時穩(wěn)重，坐時文雅，不翹二郎腿，不趴在桌上

可斜躺在椅子上。

5、呼叫電話和接聽電話謙虛有禮，主動自報單位、姓名，多用

“你好”、“請問”、“謝謝”、“再見”等文明用語，杜絕“哪

個“、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的語言，杜絕通話中途因

不耐煩的惡劣態(tài)度。

6、關(guān)心集體、愛護公物，厲行節(jié)約，養(yǎng)成下班切斷電源，鎖門

關(guān)窗等良好習(xí)慣，確保安全。

三、辦事辦文規(guī)范、高效

1、實行政務(wù)公開制。公開辦事制度、辦事程序、辦事權(quán)限、辦

理時限。通過報紙電視臺，將公積金方面與群眾切身利益密切相關(guān)

的法律、法規(guī)、政策、意見、辦法等及時公開；公積金的資產(chǎn)負債、

損益、增值權(quán)益分配等內(nèi)容的財務(wù)報表向縣政府、縣人大報告；落

實發(fā)放公積金有效憑證，開通個人公積金電話查詢業(yè)務(wù)。

2、實行首問負責(zé)制。要全面提高全體人員的政策水平和業(yè)務(wù)技

能，回答服務(wù)對象咨詢和辦理公積金業(yè)務(wù)時，要做到“一口清”、

“一次明”，對不屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事，主動帶領(lǐng)或指引到相關(guān)承

辦工作人員處，不得把辦事者推來推去；對沒有一次性說清而造成

了事項推遲辦理的，由承辦工作人員上門辦理后續(xù)事項直至辦結(jié)，

避免辦事者重復(fù)跑腿，一推再推。

3、實行限時辦結(jié)和服務(wù)承諾制。公積金提取審批、辦理破產(chǎn)專

戶中職工公積金支取和轉(zhuǎn)移，單位公積金繳存登記核準等，只要符

合條件并材料齊全完備的，均即時辦結(jié)；對公積金個人貸款審批，

辦理公積金委貸基金劃撥，由5個工作日縮短為3個工作，對單位

公積金緩繳、提高或降低繳存比例、繳存基數(shù)審核由5個工作日縮

短為3個工作。

4、堅持特事特辦，急事急辦，難事巧辦，不說“不好辦”，只

說“怎樣才好辦”，善于創(chuàng)新機制，拓寬思路，靈活變通，積極營

造良好的辦事環(huán)境。

5、處理文件快速準確，對上級來文，件件有著落，對單位和個

人的請示、要求、投訴，事事有回聲，做到當日事，當日畢；段段

理，段段清。

6、實行接待來訪制。接待條件良好，做到有水喝，有椅坐，接

待態(tài)度熱情，微笑服務(wù)，一聲問好相迎，一杯清茶相待，一聲再見

相送。遇到難題，認真解釋，耐心疏導(dǎo)。

四、工作紀律嚴明

1、嚴格執(zhí)行考勤制度。不遲到、不早退，不曠工，有事外出向

領(lǐng)導(dǎo)或同事告明去向，并在“外出留言板”上寫明。

2、上班時間精力集中，不串崗閑聊、打鬧嬉笑，不吃零食，不

打牌，不玩電腦游戲，不看與工作無關(guān)的報刊和音像。

3、愛崗敬業(yè)，工作勤奮，積極進取。無精神疲乏、醉酒上班，

消極怠工等現(xiàn)象。

4、加強行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)，嚴格行業(yè)自律，公布監(jiān)督電話，設(shè)立行

風(fēng)監(jiān)督信箱，聘請行風(fēng)監(jiān)督員，主動接受社會各界監(jiān)督，杜絕倒序

設(shè)卡，不給好處不辦事的現(xiàn)象。

5、內(nèi)部團結(jié)協(xié)作，密切配合，主動協(xié)調(diào)。處理基層反映的困難、

問題，不拖、不壓、不推，善解民惑，善暢民心。遇到棘手問題，

堅持原則，以理服人，以情動人，依法管人。

內(nèi)部管理制度篇8

（一）總則

第一條為了適應(yīng)保險代理業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司的財務(wù)行

為，加強財務(wù)管。理和經(jīng)營核算，根據(jù)國家《會計法》和《企業(yè)財

務(wù)準則》、《保險公司財務(wù)制度》制定本制度。第二條公司實行統(tǒng)

一核算自負盈虧并照章納稅的財務(wù)體制。

第三條公司財務(wù)支出實行一支筆審批的領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，嚴禁多頭

審批和亂開支的口子。

第四條財務(wù)收支實行計劃管理，財務(wù)部門必須認真做好收支預(yù)

測、控制、分析的工作。

（二）財務(wù)收支計劃

第五條財務(wù)收支計劃根據(jù)代理業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和其他計劃，按照

實事求是和積極、穩(wěn)妥的原則進行編制。

第六條公司向董事會報財務(wù)收支計劃的時間為計劃的元月二十

日以前。

第七條財務(wù)收支計劃經(jīng)經(jīng)理審核和綜合平衡并報董事會批準執(zhí)

行。

第八條財務(wù)收支計劃的具體內(nèi)容每年另行規(guī)定。

（三）銀行帳戶管理

第九條一切業(yè)務(wù)收支必須在按規(guī)定開立的賬戶中核算，嚴禁公

款私存和設(shè)立小金庫搞帳外經(jīng)營。

第十條收到外單位的轉(zhuǎn)帳支票，必須在18小時以內(nèi)交開戶行

托收，逢節(jié)假日必須在休假前交開戶行托收。

第十一條遵守銀行結(jié)算紀律，除合理的現(xiàn)金庫存外，現(xiàn)金收入

要及時送存銀行，不得坐支。嚴禁出租、出借賬戶。

第十二條堅持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對

賬單，做出“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

（四）資本金和負債管理

第十三條本公司屬股份有限公司，資本金根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和

本公司章程規(guī)定募集，對實收資本依法享有經(jīng)營權(quán)，資本金由公司

統(tǒng)一管理和使用。

第十四條公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展狀況，經(jīng)股東會決定，向保險監(jiān)管

機關(guān)申請變更注冊資本。

第十五條公司負債均按發(fā)生額計價，公司以負債形式籌集資金,

應(yīng)按國家規(guī)定的適用利率和付費標準支付利息和費用。

（五）資產(chǎn)的管理

第十六條固定資產(chǎn)

1、固定資產(chǎn)包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、

機械運輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備等，不屬于經(jīng)營中主要設(shè)備

的物品，單位價值在2,000元以上，并且使用期限超過2年的，也

作為固定資產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)的計價根據(jù)《會計核算實施細則》規(guī)定辦理。

3、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，凈殘值率為3%,分類折舊

年限和年折舊率如下：

固定資產(chǎn)分類折舊年限年折舊率外⑴房屋及建筑物3528

房屋6簡易房20建筑物6(2)交通工具6(3)電子設(shè)備6(4)通

訊設(shè)備6(5)電器設(shè)備6(6)其他6

4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產(chǎn)的報廢，以及其他固定

資產(chǎn)的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批準后進行處理。

第十七條低值易耗品低值易耗品指不夠固定資產(chǎn)標準但單位

價值在20_元(不含)以下的物品。

第十八條遞延資產(chǎn)

1、遞延資產(chǎn)指開辦費、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產(chǎn)

大修理支出、經(jīng)營性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出及攤銷期限在

一年以上的其他待攤費用。

2、開辦費自公司營業(yè)之日起，分期攤?cè)氤杀?，攤銷期不超過5

年；經(jīng)營性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出按租用年限平均攤?cè)氤?/p>

本；固定資產(chǎn)大修理支出在大修理間隔期內(nèi)平均攤銷。

3、經(jīng)營性租賃大資產(chǎn)的裝修、改良購置費用在10萬元(含)以

上的項目，需公司報董事會批準，未經(jīng)審批不能進行。

（六）代理保費收入的管理

第十八條保費收入指公司按規(guī)定向投保人收取的保險費及儲金

折算的利息。儲金折算利息是指在會計期末，按本期儲金平均余額

和國家規(guī)定的適用利率計算的利息。

第十九條公司在向投保人代理收入保費時，必須按實收金額向

投保人開具保費收據(jù)，收取儲金不得向投保人開具保費收據(jù)。

第二十一條保費收據(jù)按以下規(guī)定管理：

1、保費收據(jù)由保險公司設(shè)計，使用單位從綜合部領(lǐng)用，經(jīng)財務(wù)

部蓋章方可使用。

2、保費收據(jù)一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收

款。保費收據(jù)不得交由業(yè)務(wù)人員填開。

3、出納員在收妥款項后，將發(fā)票聯(lián)交投保人，將收回聯(lián)全額做

代理保費收帳。

4、專管人員要對保費收據(jù)的領(lǐng)取、使用、上繳情況按《保費收

據(jù)使用情況登記薄》的要素進行詳細登記。

5、保費收據(jù)存根聯(lián)和作廢收據(jù)全套必須交回綜合部存檔，各單

位不得自行處理。

（七）成本和費用的管理

第二十二條手續(xù)費支出

1、手續(xù)費指辦理保險業(yè)務(wù)過程中支付給代理單位和個人的報酬。

2、手續(xù)費的具體比例由業(yè)務(wù)部門按照代辦工作范圍和程度及險

種確定。

3、支付手續(xù)費要有代辦單位或個人在手續(xù)費支付單上蓋章或簽

字。

第二十三條業(yè)務(wù)宣傳費

1、宣傳費是指開展業(yè)務(wù)宣傳活動所支付的費用，包括廣告費、

宣傳材料印刷費、宣傳品的購置費。

2、宣傳費按當年營業(yè)收入的6%控制使用。

3、公司要加強宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領(lǐng)用、登記

管理制度。

第二十四條業(yè)務(wù)招待費

1、業(yè)務(wù)招待費是指企業(yè)為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而支付的業(yè)務(wù)交

際費用。

2、業(yè)務(wù)招待費按不超過當年營業(yè)收入的3%控制使用。

第二十五條業(yè)務(wù)管理費'

業(yè)務(wù)管理費包括：郵電費、差旅費、會議費、水電費、租賃費、

修理費、保險費、公雜費、咨詢費、審計費、綠化費、宣教費、資

產(chǎn)攤銷、職工工資、職工福利費、教育經(jīng)費、勞動保險費、勞動保

護費、車船使用費、銀行結(jié)算費、取暖降溫費、安全防衛(wèi)費、訴訟

費、公正費、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費、低值易耗品攤銷、印花費、房產(chǎn)費、

同業(yè)公會會費、學(xué)會會費、其他。

（八）財務(wù)報告

第二十六條財務(wù)報告包括財務(wù)報表和財務(wù)情況說明書。

第二十七條財務(wù)報表的表式、報送時間按《會計核算實施細貝（I》

規(guī)定辦理。

第二十八條財務(wù)情況說明書包括以下內(nèi)容：

1、資產(chǎn)負債總值、增（減）量、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、增減變動原因。

2、各項收入、成本、費用增減變動及原因。

3、利潤實現(xiàn)、稅金交納情況。

4、對本期和下期財務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項。

5、重要賠案情況。

第二十九條主要財務(wù)指標

1、負債經(jīng)營率：負債總額/所有者權(quán)益」00%

2、資產(chǎn)負債率：負債總額/資產(chǎn)總額」00%

3、賠付率二（本年賠款支出/本年代理保費）」00%

4、費用率：（本年營業(yè)費用/本年營業(yè)收入）」00%

第三十條財務(wù)情況說明書于每月終了后的10日內(nèi)報總經(jīng)理室。

內(nèi)部管理制度篇9

行政事業(yè)單位為實現(xiàn)管理目標，通過內(nèi)部授權(quán)、預(yù)算管理、流

程控制、會計控制與監(jiān)督等方式強化內(nèi)部管理與業(yè)務(wù)監(jiān)督。與經(jīng)濟

組織的職能有很大不同，行政事業(yè)單位主要以管理和服務(wù)為主，比

較重視服務(wù)性與公益性建設(shè)，而對內(nèi)控制度建設(shè)重視程度不夠。在

實際執(zhí)行活動中，部分行政事業(yè)單位內(nèi)控意識不強，內(nèi)控制度建設(shè)

滯后，行政事業(yè)單位運行效率低下，有時還會引發(fā)社會不滿。因此,

行政事業(yè)單位必須引起高度重視，結(jié)合單位業(yè)務(wù)運行特點，做好內(nèi)

控制度建設(shè)，進一步完善內(nèi)部控制制度，充分發(fā)揮內(nèi)控制度的作用，

不斷加強內(nèi)控管理，促進單位運行效率提升，更好地為社會經(jīng)濟發(fā)

展服務(wù)。

一、行政事業(yè)單位做好內(nèi)控管理的重要性

制定并實施內(nèi)控制度，目的是為了明確行政事業(yè)單位內(nèi)部職責(zé)

權(quán)限，進行內(nèi)部制衡，保證管理規(guī)范、運營有序，從而提高運營管

理效率，服務(wù)好經(jīng)濟建設(shè)。然而，如果行政事業(yè)單位內(nèi)控制度缺失,

內(nèi)控制衡不力，內(nèi)部運行混亂，將對行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)開展不利，

影響其職能履行，從而對社會經(jīng)濟發(fā)展帶來不良影響。因此，在當

今復(fù)雜的形勢下，加強內(nèi)控制度建設(shè)，完善內(nèi)控管理對行政事業(yè)單

位發(fā)展具有十分重要的現(xiàn)實意義。

（一）有利于強化內(nèi)部約束，促進內(nèi)部管理水平提升如果一個

組織的內(nèi)控制度不完善，內(nèi)部運行環(huán)節(jié)將會存在較大漏洞，內(nèi)部缺

乏強有力的約束力，將會影響內(nèi)部運行效率提升，這對組織的發(fā)展

將極為不利。而通過加強內(nèi)控制度建設(shè)，根據(jù)單位實際情況對內(nèi)控

管理進一步優(yōu)化，堵塞內(nèi)部管理漏洞，加強內(nèi)部監(jiān)督與約束，保障

行政事業(yè)單位各項業(yè)務(wù)規(guī)范運行。行政事業(yè)單位通過完善內(nèi)控制度,

優(yōu)化運行流程，在內(nèi)部業(yè)務(wù)運行中實行相互制約，相互促進，各項

業(yè)務(wù)按流程有序運行，從而保證業(yè)務(wù)運行方便快捷，有利于管理水

平的提升。

（二）有利于厲行節(jié)約，提高管理與服務(wù)效率由于制定了規(guī)范

化的內(nèi)控管理制度，行政事業(yè)單位的各項管理有據(jù)可依，執(zhí)行管理

標準，執(zhí)行收支預(yù)算，按照開支范圍與開支標準辦理，財務(wù)浪費現(xiàn)

象將會受到限制，支出主要用于提高管理與服務(wù)效去上，從而保證

支出管理更規(guī)范，用途更合理。在財務(wù)報銷環(huán)節(jié)，由于有規(guī)范的報

賬審批流程，以預(yù)算為依據(jù)，推行公務(wù)卡結(jié)算，開支中的不合法行

為大大減少，費用支出與發(fā)票來源都必須合法有據(jù)，有利于節(jié)約開

支，防止資金流失。同時，行政事業(yè)單位將更多的支出用在改善管

理條件與服務(wù)環(huán)境上，更好地提供服務(wù)，從而有利于管理與服務(wù)效

率提高。

（三）有利于構(gòu)建完善的管理體系，為國資安全提供保障內(nèi)控

不力，管理混亂，將會造成國資流失，資產(chǎn)利用效率不高，資金風(fēng)

險加大，給行政事業(yè)單位發(fā)展帶來極大的風(fēng)險隱患。加強內(nèi)控建設(shè),

就要構(gòu)建完善的內(nèi)控體系，圍繞資產(chǎn)、資金管理做文章，做好制度

建設(shè)，完善管理流程與運行機制，強化內(nèi)部崗位責(zé)任，采用科學(xué)的

管理模式使內(nèi)控管理得到加強，保證資產(chǎn)安全運行，資金運用規(guī)范

有序。因此，加強內(nèi)控制度建設(shè)，有利于強化內(nèi)控管理，確保資產(chǎn)

安全，并為國有資產(chǎn)安全運行提供保障。

二、行政事業(yè)單位內(nèi)控制度管理現(xiàn)狀分析

目前，行政事業(yè)單位內(nèi)控制度體系逐步完善，在實踐中取得明

顯成效，然而也存在不少問題，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：一是內(nèi)

控意識不強。內(nèi)控制度執(zhí)行源于先進內(nèi)控管理理念，融入了執(zhí)行者

的日常行為中，這是各項制度有序運行的基本保障。然而，在管理

實踐中不少行政單位的負責(zé)人并沒有意識到內(nèi)控管理的重要性，管

理者缺乏內(nèi)控管理知識，缺少先進的內(nèi)控管理理念，內(nèi)部意識淡薄。

在執(zhí)行內(nèi)控制度時，沒有意識到內(nèi)控體系不完善給單位造成的風(fēng)險，

忽視了單位業(yè)務(wù)營運與管理中的風(fēng)險。二是內(nèi)控制度不全，內(nèi)控方

式落后。不少行政事業(yè)單位制度建設(shè)較為薄弱，內(nèi)控執(zhí)行沒有實行

制度化、規(guī)范化。內(nèi)控管理中的“人治”現(xiàn)象突出，單位領(lǐng)導(dǎo)人的

個人影響力較大，而對“領(lǐng)導(dǎo)人”的行為缺乏相應(yīng)約束，“領(lǐng)導(dǎo)人”

對整個內(nèi)控體系有著極大影響。在制度建設(shè)上相對固化，缺乏具體

的.應(yīng)對措施，有的照搬其他單位的內(nèi)控制度，沒有結(jié)合本單位實際，

導(dǎo)致內(nèi)控制度難以執(zhí)行，也不能保證內(nèi)部運行規(guī)范有序，約束力不

強導(dǎo)致內(nèi)部實施中風(fēng)險較大，資金安全保障性差。三是財務(wù)預(yù)算體

系不完善，預(yù)算收支執(zhí)行不嚴。不少行政單位表面上設(shè)計了較為健

全的財務(wù)制度，而實際運行時并未嚴格遵守并依此執(zhí)行。表現(xiàn)為預(yù)

算意識差，財務(wù)預(yù)算體系不完善，在預(yù)算編制上沒有精細化，預(yù)算

執(zhí)行不嚴，并沒有嚴格落實財務(wù)收支預(yù)算。四是資產(chǎn)管理較為弱化，

資產(chǎn)利用率不高。不少行政單位缺乏資產(chǎn)管理的概念，重購入輕管

理的現(xiàn)象比較突出。對資產(chǎn)管理不嚴，沒有進行統(tǒng)一登記，沒有嚴

格執(zhí)行領(lǐng)用制度，資產(chǎn)只在某個部門使用，沒有在單位內(nèi)部實現(xiàn)共

享，空置率較高。在資產(chǎn)報廢上不規(guī)范，處置隨意，有的處置收益

沒有入賬，導(dǎo)致收益流失。

三、行政事業(yè)單位加強內(nèi)控制度建設(shè)的優(yōu)化建議

（一）樹立先進的內(nèi)控管理理念，強化內(nèi)控管理意識要保證一

個單位內(nèi)部控制有序執(zhí)行，單位領(lǐng)導(dǎo)人就要轉(zhuǎn)變內(nèi)控觀念，解決思

想問題。

一是行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人要加強內(nèi)控理念知識學(xué)習(xí)，樹立先進

的內(nèi)部控制管理理念，將這一理念植入到日常管理活動中，在單位

形成制度效應(yīng)，從而對內(nèi)部管理起到導(dǎo)向作用，時刻加強內(nèi)控運行

情況檢查，檢驗內(nèi)控制度執(zhí)行情況，從而保證本單位內(nèi)控執(zhí)行規(guī)范

化。

二是要組織內(nèi)部培訓(xùn)，單位內(nèi)部要開展內(nèi)控知識培訓(xùn)，增強員

工的內(nèi)控意識，從而在實踐中自覺遵守并按規(guī)范要求執(zhí)行。

三是重視風(fēng)險管理。在新形勢下，行政事業(yè)單位履職活動中也

面臨著極大風(fēng)險，為此要樹立風(fēng)險意識，對風(fēng)險保持警惕，做好風(fēng)

險管理，對潛在風(fēng)險高度重視，通過加強內(nèi)控管理堵塞漏洞，加強

防范。

（二）構(gòu)建完善的內(nèi)控體系，采用科學(xué)的內(nèi)控管理方式要保持

內(nèi)控制度有序?qū)嵤?，必須事先做好?nèi)控制度設(shè)計，保證內(nèi)控執(zhí)行有

據(jù)可依。目前，不少行政事業(yè)單位已經(jīng)構(gòu)建了相對完善的內(nèi)控體系,

然而，隨著社會經(jīng)濟快速發(fā)展，單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)發(fā)生了較大變化，

特別是在改革不斷深入的情況下，原有的內(nèi)控制度與改革的要求不

相適應(yīng)，需要對相關(guān)制度進一步清理、優(yōu)化，使之更趨完善，從而

對單位業(yè)務(wù)運行和內(nèi)部管理起到指導(dǎo)作用。這就需要進一步對單位

職能與業(yè)務(wù)性質(zhì)進行分析，結(jié)合單位實際，進一步構(gòu)建完善的內(nèi)控

體系，確定部門、崗位職責(zé)權(quán)限，確保運行流程精簡高效，執(zhí)行規(guī)

范有序。為此，還需要選擇科學(xué)的內(nèi)控管理方法，在對內(nèi)控制度進

行評估的基礎(chǔ)上，減少“人治化”的影響因素，重點是對單位“一

把手”進行權(quán)力約束，對“關(guān)鍵人”加強監(jiān)控，保證內(nèi)控實施制度

化。

（三）充分發(fā)揮預(yù)算管理的作用，增強預(yù)算約束力在內(nèi)控執(zhí)行

中，行政事業(yè)單位需要一定的財力支撐，財務(wù)工作為行政事業(yè)單位

各項業(yè)務(wù)運行提供著重要保障。因此，行政事業(yè)單位必須加強財務(wù)

制度建設(shè)，結(jié)合單位實際對現(xiàn)有制度進一步優(yōu)化，促進財務(wù)管理效

率提升。而在財務(wù)內(nèi)控中，要充分發(fā)揮預(yù)算管理的作用，要以“預(yù)

算”為統(tǒng)領(lǐng)，對單位的收支活動進一步規(guī)范，遵行先有預(yù)算后有執(zhí)

行的原則，保證財務(wù)活動接受預(yù)算約束，從而增強預(yù)算管理功能。

一是要做好預(yù)算編制工作。要按照財政規(guī)定的預(yù)算口徑，結(jié)合

單位的具體情況，將預(yù)算做實、做細，精準到具體項目。

二是實行全口徑預(yù)算管理。將財務(wù)收支全部納入預(yù)算范圍，保

證預(yù)算的完整性。在預(yù)算中要有詳細的資金計劃，保證資金科學(xué)調(diào)

度，對應(yīng)當納入政府采購的項目要單獨列示，編制政府采購計劃，

保證采購工作規(guī)范有序，執(zhí)行有據(jù)。

三是加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。行政事業(yè)單位可將財務(wù)預(yù)算責(zé)任分解、

落實到具體責(zé)任單位，與其業(yè)務(wù)管理工作對接，按月進行預(yù)算收支

兌現(xiàn)，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，提高財務(wù)預(yù)算管理效能。

（四）構(gòu)建完善的資產(chǎn)管理體系，加強資產(chǎn)的科學(xué)利用資產(chǎn)管

理在部分行政事業(yè)單位管理中屬于一個弱項，必須引起行政事業(yè)單

位的高度重視。要構(gòu)建完善的資產(chǎn)管理體系，加強購入、領(lǐng)用管理,

做好資產(chǎn)使用效益評價。要引入資產(chǎn)管理信息體系，將單位資產(chǎn)全

部納入信息系統(tǒng)，運用先進的信息系統(tǒng)促進資產(chǎn)管理的科學(xué)化，對

資產(chǎn)在單位內(nèi)部統(tǒng)一調(diào)配，跟蹤管理，在內(nèi)部實行共用共享，提高

資產(chǎn)利用率。

結(jié)語

行政事業(yè)單位必須順應(yīng)社會經(jīng)濟不斷發(fā)展的要求，為社會經(jīng)濟

發(fā)展提供更加完善的服務(wù)。行政事業(yè)單位必須高度重視內(nèi)控制度建

設(shè)，強化內(nèi)控執(zhí)行力，構(gòu)建良好內(nèi)控環(huán)境，促進行政事業(yè)單位各項

業(yè)務(wù)良性發(fā)展。

內(nèi)部管理制度篇10

事業(yè)單位積極開展財務(wù)管理內(nèi)部控制有利于單位資金的長遠規(guī)

劃與科學(xué)使用，這樣一方面能促進單位財務(wù)工作的良好開展，另一

方面也是單位積極響應(yīng)大政方針的直接表現(xiàn)。但就目前來說，我國

事業(yè)單位財務(wù)管理仍存在內(nèi)部控制體系不健全、內(nèi)控意識薄弱、監(jiān)

管力度不到位等問題，嚴重影響了內(nèi)部控制作用的全面發(fā)揮。

一、事業(yè)單位財務(wù)管理目標

事業(yè)單位財務(wù)目標由基礎(chǔ)目標、發(fā)展目標以及終極目標組成。

隨著市場經(jīng)濟體制的發(fā)展和完善，事業(yè)單位的財務(wù)管理目標逐漸向

績效最大化方向邁進，并徹底改變了以往的資金預(yù)算收入管理模式,

積極轉(zhuǎn)向績效導(dǎo)向的良性發(fā)展模式。

二、事業(yè)單位財務(wù)管理內(nèi)控制度的現(xiàn)狀

1、財務(wù)管理體系不健全

部分事業(yè)單位尚未設(shè)置專門的財務(wù)職能部門，相關(guān)財務(wù)工作由

其他人員兼職；部分單位雖設(shè)立了財務(wù)部門，但沒有完善的財務(wù)內(nèi)

部控制制度，缺乏健全的工作章程，導(dǎo)致財會業(yè)務(wù)交叉、人員職責(zé)

不清；部分單位尚未成立內(nèi)審部門，導(dǎo)致內(nèi)部審計作用無從體現(xiàn)，

嚴重影響財務(wù)工作的順利開展。

2、內(nèi)控意識薄弱

內(nèi)控意識是有效落實內(nèi)部控制制度的重要保證，而現(xiàn)階段我國

事業(yè)單位的內(nèi)控意識比較薄弱，缺乏內(nèi)部控制理念，對內(nèi)部控制的

現(xiàn)實意義、重要性認識不到位，缺乏全面的內(nèi)部控制知識，尤其是

部分領(lǐng)導(dǎo)片面認為財務(wù)監(jiān)管等同于內(nèi)部控制，這種內(nèi)控意識的欠缺

嚴重影響了內(nèi)控制度的順利實施。另外，相關(guān)財務(wù)人員的綜合素質(zhì)

也有待提升，完善人才培養(yǎng)機制迫在眉睫。

3、監(jiān)管力度不足

目前，我國事業(yè)單位缺乏完善的財務(wù)監(jiān)管制度，單位對財務(wù)人

員的要求偏低，財務(wù)人員工作隨意性較強。另外，相關(guān)制度要求

“收支平衡”，在這種理念的影響下各事業(yè)單位會想方設(shè)法地在年

終前將財政撥款用完，缺乏對財務(wù)花銷的有效監(jiān)管。

三、事業(yè)單位財務(wù)管理內(nèi)控制度的創(chuàng)新

1、提升內(nèi)控意識

事業(yè)單位應(yīng)提高對內(nèi)部控制重要性的認識，提升內(nèi)控意識，明

確內(nèi)部控制的重要作用，從多方面入手促進內(nèi)部控制工作的合理展

開。相關(guān)法律法規(guī)明確規(guī)定，事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)是會計工作、財務(wù)工作

的主要責(zé)任人，對單位會計工作的完整性、真實性以及內(nèi)控制度的

有效性與合理性負重要責(zé)任。因此，在新形勢下應(yīng)不斷地提高事業(yè)

單位對內(nèi)控目標、參與主體等方面的認識，將內(nèi)控制度建設(shè)提高到

全員參與的高度，尤其是加強事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部控制重要性的認

識，積極開展內(nèi)部控制井座，加強單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控知識的學(xué)習(xí)力度,

提高領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控方向的認識，進而強化單位整體的內(nèi)控意識。與此

同時，應(yīng)明確財務(wù)部門負責(zé)人、單位領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人員等在內(nèi)控過程

中的具體職責(zé)要求，建立完善的獎勵機制與制衡機制，充分調(diào)動全

員參與內(nèi)控的主動性與積極性，營造良好的內(nèi)部控制環(huán)境。

2、健全內(nèi)控制度

在新形勢下，國家需積極出臺科學(xué)合理、易于實行的內(nèi)部控制

制度，使各項工作的'開展有章可循。具體步驟：

第一，建立科學(xué)、有效的內(nèi)部制約機制，明確事業(yè)單位不同崗

位人員的具體職能，實現(xiàn)合理分工，同時明確財務(wù)內(nèi)控的具體內(nèi)容。

建立內(nèi)部控制制度，能有效保證財務(wù)核算的完整性、合法性與真實

性，從而在不同經(jīng)辦人之間形成有效的制約機制，進一步提高資金

使用效率與資金的安全性；

第二，建立健全內(nèi)部核查制度，全面審查事業(yè)單位資金、資源

來源的真實性、合法性與完整性，審核不同部門的資金效益動態(tài)，

審核財務(wù)制度是否存在漏洞，審核經(jīng)濟事項的具體執(zhí)行狀況，監(jiān)測

資金流向及經(jīng)濟活動的效益，確保資金數(shù)額的真實性以及資金來源

的合規(guī)性；

第三，建立與國家內(nèi)控制度、單位實際相吻合的財務(wù)管理制度,

并以此為基礎(chǔ)完善和強化資金管理，及時、準確地掌握單位的資金

流向。

3、加大監(jiān)管力度

鑒于我國事業(yè)單位內(nèi)部監(jiān)管不力的現(xiàn)狀，在新形勢下事業(yè)單位

應(yīng)積極做出調(diào)整，設(shè)立財務(wù)內(nèi)控監(jiān)管部門，委派專門的工作人員進

行監(jiān)管，全面、系統(tǒng)地了解單位的內(nèi)控情況，準確把握內(nèi)控薄弱環(huán)

節(jié)；加強財務(wù)監(jiān)管，在充分發(fā)揮內(nèi)控作用的同時，全面提高工作效

率；對單位內(nèi)部控制與財政業(yè)務(wù)進行獨立評價，全面掌握制度狀態(tài)

與當前的業(yè)務(wù)情況，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制管理中存在的問題與缺陷，

并提供有針對性的解決對策，促使事業(yè)單位效益的最優(yōu)化。另外，

為了全面提高內(nèi)部審計效果，還應(yīng)從制度層面賦予內(nèi)部審計部門一

定的權(quán)威性與獨立性。

四、結(jié)語

綜上所述，本文以事業(yè)單位財務(wù)管理目標、內(nèi)部控制現(xiàn)狀為切

入點，從提升內(nèi)控意識、健全內(nèi)控制度、加大監(jiān)管力度、完善人才

培養(yǎng)等方面詳細論述了事業(yè)單位財務(wù)管理內(nèi)控制度的創(chuàng)新策略，旨

在為一線工作提供理論指導(dǎo)。

內(nèi)部管理制度篇11

為了加強城市綠化管理，綠化美化城市，更好地為廣大市民創(chuàng)

造一個優(yōu)美舒適的工作、學(xué)習(xí)、生活環(huán)境，結(jié)合我縣工作實際，特

制定本制度。

第一條城市綠化街道、廣場、小游園、公共綠地、防護綠地、

街道樹及干道綠化帶的綠化，由縣城市管理主管部門統(tǒng)一管理；生

產(chǎn)綠地、風(fēng)景林地由經(jīng)營管理單位管理；單位自建的院內(nèi)綠化綠地,

由該單位管理；居住區(qū)綠化綠地，由其物業(yè)管理單位管理。

第二條城市綠化綠地管理單位和個人應(yīng)建立健全綠化綠地管理

制度，保持綠化綠地樹木花草整潔美觀、樹木花草繁茂、綠化設(shè)施

完好，及時修剪樹木花草。任何單位和個人都不得損壞城市樹木花

草和綠化設(shè)施?？撤コ鞘袠淠?、臨時占用城市綠地的應(yīng)報城市管理

行政主管部門審核后，報縣政府批準。

第三條禁止任何單位和個人向城市綠地排放污水、傾倒垃圾、

或在綠地里停放車輛、設(shè)置廣告牌、堆放物品、放養(yǎng)牲畜、追逐嬉

鬧及其他有損綠化綠地的行為。

第四條城市綠化管護人員要盡職盡責(zé)，要按照城市綠化養(yǎng)護管

理標準，認真做好綠化苗木栽植和維護管理工作，預(yù)防蟲害，搞好

防治工作。城區(qū)綠化實行責(zé)任包干制，各管護人員要做好本責(zé)任區(qū)

的鋤草、松土、施肥、澆水、修剪、清除垃圾等日常維護工作，負

責(zé)管理好本責(zé)任區(qū)內(nèi)的花草樹木，嚴防損壞。

第五條保護綠化和綠地設(shè)施人人有責(zé)。一是不準爬樹折枝采花,

偷挖苗木花卉。二是不準搖樹、剝皮、刻劃、訂釘。三是不準在樹

木亂拴亂掛曬物品。四是不準穿越、踩踏綠籬、花壇、草坪。五是

不準向綠化區(qū)、綠帶、綠地、花壇內(nèi)亂倒污水、垃圾及其他雜物。

六是不準損壞一切綠化設(shè)施。

第六條電力及其他線路需修剪樹木時，必須向主管單位申請,

經(jīng)同意后，由主管單位派人員監(jiān)督修剪，不經(jīng)許可不準隨意亂砍。

第七條對認真執(zhí)行本制度、綠化管護突出，或檢舉揭發(fā)破壞綠

化苗木或園林綠化設(shè)施行為有顯著成績者，給予表揚或適當獎勵。

內(nèi)部管理制度篇12

一、總則

1、為了加強勞動紀律和工作秩序，特制定本制度。

2、本制度包括考勤制度、電話制度、行政辦公制度、衛(wèi)生制度。

3、本制度使用于公司全體員工。

二、考勤制度

1、公司上班時間為冬季：7：40^11：40,13：30~17：30

夏季：7：40^11：40,14：00^18：00

2、考勤范圍

(1)公司除經(jīng)理外，均需在考勤之列。

(2)特殊員工不考勤須經(jīng)經(jīng)理批準。

3、考勤辦法

(1)任何員工不得委托或代他人簽到。

(2)員工忘記簽到時，須說明情況，并留存說明記錄。

4、考勤設(shè)置種類

(1)遲到。比預(yù)定上班時間晚到。

(2)早退。比預(yù)定下班時間早走。

(3)曠工。無故缺勤。

(4)請假。(請假需寫假條，請假一天由部門主管簽字，一天

以上(不含一天)

由經(jīng)理簽字)。

(5)外勤。全天在外辦事。

(6)出差。

(7)休班。

5、遲到一次扣工資20元，早退一次扣工資20元，曠工一次日

扣當日工資的兩倍，月礦工三日以上辭退處理。

三、電話制度

1、本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)

之用，不允許員工在公司內(nèi)打私人電話。

2、員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確，以減少通話時間。

3、員工接聽外線電話的標準用語為："您好，—公司”等?？偟?/p>

要求是規(guī)范、簡潔、禮貌。

4、公司不允許員工在公司掛私人長途電話。員工不經(jīng)同意即私

掛國內(nèi)長途電話，視情節(jié)給予罰款。

5、員工接聽外來公事電話，應(yīng)做好電話記錄，并及時落實。

四、行政辦公制度

為使公司企業(yè)管理及企業(yè)文化建設(shè)提升到一個新的層次，現(xiàn)制

定以下辦公制度。

1、本公司員工上班要帶配胸卡；

2、堅守工作崗位不要串崗；

3、上班時間不要玩電腦游戲、打瞌睡或做與工作無關(guān)的事情；

4、辦公桌上應(yīng)保持整潔并注意辦公室的安靜；

5、不經(jīng)批準不得隨意上網(wǎng)；

6、打印材料要及時記錄；

7、吸煙應(yīng)到衛(wèi)生間，否則給予罰款；

8、凡出遠勤達1天以上者，須先填報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的出差證明單;

9、因故臨時外出，必須請示部門主管；各部門全體外出，必須

給綜合辦打招呼；

10、不得將公司煙缸、茶杯、文具等公物帶回家私用；

11、無工作需要不要進入經(jīng)理辦公室、財務(wù)室等。

五、衛(wèi)生制度

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形

象，制定本制度