2025年借殼上市合約書(shū)范本

2025年借殼上市合約書(shū)范本合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就2025年借殼上市事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

甲方為推動(dòng)企業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)，擬通過(guò)借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作。乙方同意作為甲方借殼上市的合作伙伴，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。

二、合同背景

甲方在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)調(diào)研和內(nèi)部討論后，決定通過(guò)借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張。乙方作為一家具有豐富經(jīng)驗(yàn)和良好信譽(yù)的上市公司，同意與甲方合作，共同推動(dòng)此次借殼上市項(xiàng)目。

三、合同雙方名稱

甲方：____________________

乙方：____________________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意協(xié)助甲方完成借殼上市的相關(guān)事宜，包括但不限于：

（1）提供借殼上市所需的戰(zhàn)略規(guī)劃和咨詢服務(wù)；

（2）協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組和股權(quán)調(diào)整；

（3）協(xié)助甲方與目標(biāo)上市公司進(jìn)行談判和協(xié)商；

（4）協(xié)助甲方完成上市所需的文件準(zhǔn)備和信息披露；

（5）協(xié)助甲方完成上市過(guò)程中的審批和監(jiān)管工作。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方承諾按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和雙方約定的服務(wù)內(nèi)容，確保服務(wù)質(zhì)量達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)：

（1）在借殼上市過(guò)程中，乙方應(yīng)確保甲方權(quán)益不受損害，并最大程度提高上市成功率；

（2）乙方提供的服務(wù)應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，符合相關(guān)法律法規(guī)和上市規(guī)則；

（3）乙方應(yīng)確保甲方在借殼上市過(guò)程中所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

三、價(jià)格支付

3.1雙方協(xié)商確定乙方提供服務(wù)的價(jià)格為人民幣_(tái)________元（大寫(xiě)：_________元整）。

3.2甲方應(yīng)按照以下支付方式支付乙方服務(wù)費(fèi)用：

（1）合同簽訂后五日內(nèi)，甲方支付乙方總價(jià)款的_________%作為預(yù)付款；

（2）乙方完成服務(wù)內(nèi)容的_________%，甲方支付乙方總價(jià)款的_________%；

（3）乙方完成服務(wù)內(nèi)容的_________%，甲方支付乙方總價(jià)款的_________%；

（4）乙方完成服務(wù)內(nèi)容，甲方支付乙方剩余總價(jià)款的_________%。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及雙方在履行合同過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后_________年。

五、違約責(zé)任

5.1如甲方違反本合同約定，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

5.2如乙方違反本合同約定，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

5.3任何一方違反保密條款，泄露對(duì)方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他條款

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供借殼上市所需的戰(zhàn)略規(guī)劃和咨詢服務(wù)。

1.2甲方有權(quán)要求乙方協(xié)助其完成資產(chǎn)重組和股權(quán)調(diào)整，確保重組方案符合上市要求。

1.3甲方有權(quán)要求乙方協(xié)助其與目標(biāo)上市公司進(jìn)行談判和協(xié)商，爭(zhēng)取有利于甲方的條件。

1.4甲方有權(quán)要求乙方協(xié)助其完成上市所需的文件準(zhǔn)備和信息披露，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

1.5甲方有權(quán)要求乙方協(xié)助其完成上市過(guò)程中的審批和監(jiān)管工作，確保流程順利進(jìn)行。

1.6甲方有義務(wù)按照合同約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

1.7甲方有義務(wù)配合乙方完成相關(guān)工作，提供必要的資料和協(xié)助。

1.8甲方有義務(wù)對(duì)乙方在履行合同過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密予以保密。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。

2.2乙方有權(quán)要求甲方提供必要的資料和協(xié)助，以便乙方完成相關(guān)工作。

2.3乙方有權(quán)要求甲方對(duì)乙方在履行合同過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密予以保密。

2.4乙方有義務(wù)按照合同約定提供借殼上市所需的戰(zhàn)略規(guī)劃和咨詢服務(wù)。

2.5乙方有義務(wù)協(xié)助甲方完成資產(chǎn)重組和股權(quán)調(diào)整，確保重組方案符合上市要求。

2.6乙方有義務(wù)協(xié)助甲方與目標(biāo)上市公司進(jìn)行談判和協(xié)商，爭(zhēng)取有利于甲方的條件。

2.7乙方有義務(wù)協(xié)助甲方完成上市所需的文件準(zhǔn)備和信息披露，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

2.8乙方有義務(wù)協(xié)助甲方完成上市過(guò)程中的審批和監(jiān)管工作，確保流程順利進(jìn)行。

2.9乙方有義務(wù)在履行合同過(guò)程中，對(duì)甲方提供的信息和資料進(jìn)行保密。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，就借殼上市項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。

3.2雙方應(yīng)保持密切聯(lián)系，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

3.3雙方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)提供和更新相關(guān)信息，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

3.4雙方應(yīng)共同制定項(xiàng)目進(jìn)度表，明確各階段任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

3.5雙方應(yīng)相互配合，共同推進(jìn)借殼上市項(xiàng)目，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。

3.6雙方應(yīng)共同承擔(dān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，按照合同約定分擔(dān)責(zé)任。

3.7雙方應(yīng)保持誠(chéng)信，遵守合同約定，不得擅自變更或解除合同。

3.8雙方應(yīng)遵循法律法規(guī)，確保借殼上市項(xiàng)目合法合規(guī)。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期限為_(kāi)________年。

1.2合同期滿后，如雙方無(wú)異議，本合同自動(dòng)續(xù)期_________年，除非一方提前_________日書(shū)面通知對(duì)方終止合同。

二、合同的變更

2.1本合同在履行過(guò)程中，如因法律法規(guī)、政策調(diào)整或其他不可抗力因素導(dǎo)致合同內(nèi)容需要變更的，雙方應(yīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂書(shū)面變更協(xié)議，變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.2任何一方不得擅自變更合同內(nèi)容，否則變更行為無(wú)效。

三、合同的解除

3.1雙方在合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)以下情形之一，任何一方有權(quán)解除合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書(shū)面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未糾正；

（2）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，且無(wú)法通過(guò)其他方式彌補(bǔ)；

（3）一方破產(chǎn)、解散或被依法吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（4）雙方協(xié)商一致解除合同。

3.2合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定，處理善后事宜。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

4.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

4.2爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方應(yīng)保持合作態(tài)度，不得采取影響合同履行或損害對(duì)方利益的行為。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

5.2任何因本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后，即具有法律約束力。

6.2如本合同任何條款因違反法律法規(guī)而無(wú)效，不影響其他條款的效力，無(wú)效條款應(yīng)被視為已刪除，其余條款繼續(xù)有效。

6.3本合同未盡事宜，按照法律法規(guī)和雙方協(xié)商一致的原則處理。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.違約責(zé)任：違約責(zé)任是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

3.保密義務(wù)：保密義務(wù)是指合同當(dāng)事人之間約定，對(duì)于在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密責(zé)任。

4.不可抗力：不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。

5.法律適用：法律適用是指合同糾紛發(fā)生時(shí)，應(yīng)適用的法律規(guī)范。

6.管轄法院：管轄法院是指根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)對(duì)合同糾紛案件行使審判權(quán)的法院。

7.爭(zhēng)議解決機(jī)制：爭(zhēng)議解決機(jī)制是指合同當(dāng)事人之間解決合同糾紛的方法和程序。

8.善后事宜：善后事宜是指在合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定處理的相關(guān)事務(wù)。

9.法律約束力：法律約束力是指合同對(duì)合同當(dāng)事人具有法律上的強(qiáng)制力，雙方必須遵守合同的規(guī)定。

10.破產(chǎn)：破產(chǎn)是指?jìng)鶆?wù)人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，經(jīng)法院裁定宣告?zhèn)鶆?wù)人破產(chǎn)的法律程序。

11.解散：解散是指法人組織因法定事由或自愿原因，終止其法律地位和民事權(quán)利義務(wù)的行為。

12.吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照：吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照是指行政機(jī)關(guān)依法對(duì)違法經(jīng)營(yíng)的企業(yè)或個(gè)體工商戶，撤銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照，使其喪失經(jīng)營(yíng)資格的行為。

13.友好協(xié)商：友好協(xié)商是指合同當(dāng)事人在平等、自愿的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)話、協(xié)商等方式解決合同糾紛。

14.書(shū)面通知：書(shū)面通知是指以書(shū)面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出的通知，具有法律效力。

15.變更協(xié)議：變更協(xié)議是指合同當(dāng)事人在合同履行過(guò)程中，就合同內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充的書(shū)面協(xié)議。

相關(guān)問(wèn)題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**問(wèn)題：合同條款理解不一致**

**注意事項(xiàng)：**在簽訂合同前，雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀合同條款，確保對(duì)合同內(nèi)容有共同的理解。

**解決辦法：**在合同簽訂前，組織雙方進(jìn)行條款解釋會(huì)，明確每一條款的具體含義和執(zhí)行方式。

2.**問(wèn)題：服務(wù)提供不符合預(yù)期**

**注意事項(xiàng)：**在合同執(zhí)行過(guò)程中，甲方應(yīng)定期評(píng)估乙方提供的服務(wù)質(zhì)量。

**解決辦法：**設(shè)立定期溝通機(jī)制，甲方應(yīng)定期向乙方反饋服務(wù)情況，并提出改進(jìn)建議。

3.**問(wèn)題：支付條款執(zhí)行困難**

**注意事項(xiàng)：**確保支付條款清晰明確，雙方對(duì)支付時(shí)間、金額和方式有共同的理解。

**解決辦法：**在合同中詳細(xì)規(guī)定支付流程，包括預(yù)付款、進(jìn)度付款和尾款的具體安排，并設(shè)立專門(mén)的財(cái)務(wù)跟蹤人員。

4.**問(wèn)題：保密信息泄露**

**注意事項(xiàng)：**雙方應(yīng)高度重視保密信息，采取有效措施防止泄露。

**解決辦法：**制定保密協(xié)議，明確保密信息范圍和保密措施，對(duì)違反保密義務(wù)的行為采取法律手段。

5.**問(wèn)題：爭(zhēng)議無(wú)法協(xié)商解決**

**注意事項(xiàng)：**在爭(zhēng)議出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)爭(zhēng)議解決機(jī)制。

**解決辦法：**在合同中明確爭(zhēng)議解決流程，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等，確保爭(zhēng)議得到及時(shí)有效的解決。

6.**問(wèn)題：合同變更缺乏程序**

**注意事項(xiàng)：**任何合同變更都應(yīng)遵循合同約定的程序。

**解決辦法：**在合同中規(guī)定變更程序，任何變更都必須以書(shū)面形式提出，并經(jīng)雙方同意后生效。

7.**問(wèn)題：不可抗力事件處理不及時(shí)**

**注意事項(xiàng)：**在合同中明確不可抗力事件的范圍和處理流程。

**解決辦法：**在不可抗力事件發(fā)生后，及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明，按照合同約定處理。

8.**問(wèn)題：合同終止后責(zé)任劃分不清**

**注意事項(xiàng)：**在合同終止時(shí)，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

**解決辦法：**在合同中規(guī)定終止條件下的責(zé)任劃分，確保合同終止后雙方的權(quán)益得到保護(hù)。

9.**問(wèn)題：法律法規(guī)變動(dòng)導(dǎo)致合同無(wú)法履行**

**注意事項(xiàng)：**關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)的變動(dòng)，及時(shí)評(píng)估合同條款的合規(guī)性。

**解決辦法：**在法律法規(guī)變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整合同條款，確保合同的持續(xù)有效性。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.企業(yè)借殼上市：適用于企業(yè)希望通過(guò)借殼上市實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作和擴(kuò)張的場(chǎng)景，特別是那些希望快速進(jìn)入資本市場(chǎng)，但自身?xiàng)l件尚不成熟的企業(yè)。

2.戰(zhàn)略合作：適用于企業(yè)與具有豐富經(jīng)驗(yàn)和良好信譽(yù)的上市公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作，共同推動(dòng)借殼上市項(xiàng)目的場(chǎng)景。

3.資產(chǎn)重組：適用于企業(yè)需要進(jìn)行資產(chǎn)重組，以滿足借殼上市要求的場(chǎng)景。

4.股權(quán)調(diào)整：適用于企業(yè)需要對(duì)股權(quán)進(jìn)行調(diào)整，以優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，便于借殼上市的場(chǎng)景。

5.法律法規(guī)遵循：適用于企業(yè)需要確保其借殼上市活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和上市規(guī)則的場(chǎng)景。

6.保密信息保護(hù)：適用于合同雙方在合作過(guò)程中需要保護(hù)對(duì)方商業(yè)秘密的場(chǎng)景。

7.爭(zhēng)議解決：適用于合同雙方在履行合同過(guò)程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議，需要明確爭(zhēng)議解決機(jī)制的場(chǎng)景。

8.不可抗力應(yīng)對(duì)：適用于合同雙方需要共同應(yīng)對(duì)不可抗力事件，確保合同履行不受影響的場(chǎng)景。

9.合同變更與解除：適用于合同雙方需要對(duì)合同進(jìn)行變更或解除，并明確相關(guān)條件和程序的場(chǎng)景。

10.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理：適用于合同雙方需要對(duì)借殼上市項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，確保項(xiàng)目順利實(shí)施和成功的場(chǎng)景。

11.財(cái)務(wù)管理：適用于合同雙方需要對(duì)借殼上市過(guò)程中的財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行管理，確保資金安全合規(guī)的場(chǎng)景。

12.合作關(guān)系維護(hù)：適用于合同雙方需要維護(hù)長(zhǎng)期合作關(guān)系，確保雙方利益最大化的場(chǎng)景。

所需附件列表：

1.甲方企業(yè)基本信息文件，包括但不限于公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法人代表身份證明等。

2.乙方企業(yè)基本信息文件，包括但不限于公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法人代表身份證明等。

3.甲方財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，以證明甲方財(cái)務(wù)狀況。

4.甲方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，如適用。

5.甲方股權(quán)結(jié)構(gòu)圖，以展示甲方股權(quán)分布情況。

6.目標(biāo)上市公司相關(guān)文件，包括但不限于公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖等。

7.借殼上市可行性研究報(bào)告，包括市場(chǎng)分析、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。

8.資產(chǎn)重組方案，包括重組目的、重組方式、重組步驟等。

9.股權(quán)調(diào)整方案，包括股權(quán)分配、股權(quán)變動(dòng)原因等。

10.保密協(xié)議，明確雙方