行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度（22篇）

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度

一、公司行政管理規(guī)章制度模板

公司行政管理規(guī)章制度模板是一種行政管理機(jī)構(gòu)、管理權(quán)限、管

理制度、管理工作、管理人員等有機(jī)構(gòu)成的管理系統(tǒng)。

二.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度（精選22篇）

行政管理是運(yùn)用國家權(quán)力對社會事務(wù)的一種管理活動。也可以泛

指一切企業(yè)、事業(yè)單位的行政事務(wù)管理工作。行政管理系統(tǒng)是一類組

織系統(tǒng)。它是社會系統(tǒng)的一個重要分系統(tǒng)?，F(xiàn)在，就來看看小編整理

的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度（精選22篇）吧！

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度1

一、作息時間

L公司實(shí)行每周5天工作制。

上午9:00-12:00

下午14:00-18:00

2、部門負(fù)責(zé)人辦公時間：8:45-12:0013:55-18:10;

3、行政部經(jīng)理、行政管理員、考勤員辦公時間：8:30?12:

0513:55~18:10。

4、保潔員:7:30

5、在公司辦公室以外的工作場所：工作人員必須在約定時間的前

五分鐘到達(dá)指定地點(diǎn)，招集人必須提前15分鐘到達(dá)指定地點(diǎn)。

二.違紀(jì)界定

員工違紀(jì)分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程

序如下：

1、遲到：指未按規(guī)定達(dá)到工作崗位（或作業(yè)地點(diǎn)）；遲到30分

鐘以內(nèi)的，每次扣10元；遲到30分鐘以上的扣半天基本工資；遲到

一小時的扣全天工資；

2、早退：指提前離開工作崗位下班；早退3分鐘以內(nèi)，每次扣罰

10元；30分鐘以上按曠工半天處理。

3、曠工：指未經(jīng)同意或按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)而未正常上班的;

曠工半天扣1天工資，曠工一天扣罰2天工資；一月內(nèi)連續(xù)曠工3天

或累計(jì)曠工5天的，作自動解除合同處理；全年累計(jì)曠工7天的作開

除處理；

4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續(xù)擅自離開工作崗位的，

脫崗一次罰款20元。

5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元；造

成重大損失的，由責(zé)任人自行承擔(dān)。

三、請假制度

L假別分為：病假、事假、婚假、產(chǎn)假、年假、工傷假、喪假等

七種。凡發(fā)生以上假者取消當(dāng)月全勤獎。

2、病假：指員工生病必須進(jìn)行治療而請的假別；病假必須持縣級

以上醫(yī)院證明，無有效證明按曠工處理；出據(jù)虛假證明加倍處罰；病

假每月2日內(nèi)扣除50%的基本日工資；超過2天按事假扣薪。

3、事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別"旦全年事假累計(jì)

不得超過30天，超過天數(shù)按曠工處理；事假按實(shí)際天數(shù)扣罰日薪。

4、婚假：指員工達(dá)到法定結(jié)婚年齡并辦理結(jié)婚證明而請的假別；

5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐

年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據(jù)工作能力決定；年假必

須提前申報(bào)當(dāng)年使用。

6、工傷假：按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的

假別；喪假期間工資照發(fā)，準(zhǔn)假天數(shù)如下：

父母或配偶父母傷亡給假7天

配偶或子女傷亡給假10天

四、批假權(quán)限

L病事假：1天以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)由分管付總經(jīng)

理批準(zhǔn)；三天以上總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假手續(xù)送行政部行政管理員處備案。

2、其它假別由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后報(bào)分管付總經(jīng)理審批，并送

行政部行政管理員處備案。

3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規(guī)定程序履行簽

字手續(xù)后方為有效假別；特殊情況必須來電、函請示，并于事后一曰

內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)方為有效假別；未按規(guī)定執(zhí)行一律視為曠工。

五.考勤登記

公司實(shí)行每日簽到制度，員工每天上班、下班需簽字（共計(jì)每日2

次）。

六.外出

1、員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進(jìn)行登記，并交由

部門經(jīng)理簽字確認(rèn)；上班后外出公干的，外出前先由部門經(jīng)理簽字同

意后到前臺處登記方可外出。如沒有得到部門經(jīng)理確認(rèn)私自外出的，

視為曠工。

2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規(guī)定補(bǔ)辦

請假手續(xù)的視為曠工。

七.加班

1、公司要求員工在正常工作時間內(nèi)努力工作，提高工作效率，按

時完成規(guī)定的任務(wù)，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫

《加班審批表》，部門經(jīng)理簽字后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，

公司一律不予承認(rèn)加班。

2、經(jīng)過批準(zhǔn)的加班，公司辦公室按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)結(jié)算。所有加班首

先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發(fā)給加班工

資，不作調(diào)休處理。

3、行政部對每月的‘考勤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)表由經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)

部計(jì)發(fā)工資。

八.出差

員工出差，應(yīng)事先填寫《出差申請表》，由部門經(jīng)理簽署意見后

報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由分管經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理出

差時應(yīng)知會辦公室，以便聯(lián)絡(luò)?！冻霾钌暾埍怼方恍姓總洳椤?/p>

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度2

一、為加強(qiáng)公司考勤管理，整頓勞動紀(jì)律，提高員工遵章守法的

自覺性，特制定本制度。

二、考勤制度為公司重要的管理制度之一。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，部分公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)總經(jīng)理特別準(zhǔn)許外，所有員工均

需參加考勤打卡。打卡每天三次(早、午、晚)，下午上班打卡時間

最多只能提前十五分鐘(即14:00上班，需在13:45分后才能打

卡)，否則按相關(guān)規(guī)定處罰。

三、工作時間：除個別工種外，員工每星期工作時間為六天，每

天八個小時。

工作日：星期一~星期六

工作時間:上午8:00~12:00

下午14:00-18:00

公司可根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整作息時間，具體以通知為準(zhǔn)。

四、假期管理

(-)各類假別

1、因公出差

凡屬于下列情況之一者均屬公差

(1)因公司技術(shù)、業(yè)務(wù)出差；

(2)經(jīng)批準(zhǔn)參加的各類由公司出資的相應(yīng)的培訓(xùn)和公司組織的各

類旅游活動等；

(3)經(jīng)批準(zhǔn)外出參加各類社會公益活動。

2、法定休假

(1)國家法定休假日共十天：元旦一天(1月1日)、春節(jié)三天

(農(nóng)歷正月初一至初三)、國際勞動節(jié)三天(5月1、2、3日)、國

慶節(jié)三天10月1、2、3日)；具體放假時間按國家頒布的規(guī)定實(shí)行。

3、病假

(1)員工患病或非因工(公)負(fù)傷。持有區(qū)級以上醫(yī)院所開具的

休假建議書，可核予病假；

(2)經(jīng)批準(zhǔn)在工作時間內(nèi)出外就診超過8個小時的，其超出時間

累計(jì)為病假。

4、事假

因個人事項(xiàng)，必須由本人親自料理的，經(jīng)申請可酌情核予事假；

五■請假審批權(quán)限

公司本部各級人員（不含副總以上級）請假（病假、事假、其它

假）均須向辦公室提出申請，由辦公室呈送董事長或總經(jīng)理審批。未

經(jīng)批準(zhǔn)則按曠工論。

六、假期管理及假期工資核算

（-）各級人員請假兩天以內(nèi)者，除病假外，須提前二個工作日

辦理請假手續(xù)（請假三天及以上的，需提前一周辦理）；如遇急事不

能親自辦理請假手續(xù)，應(yīng)先電話向辦公室請假。返工后，如實(shí)填寫請

假單，按審批權(quán)限進(jìn)行審批。未辦理請假手續(xù)的事假，均按曠工處理、

（二）員工事假按天數(shù)扣除工資；員工病假在一天以內(nèi)者，并執(zhí)

有當(dāng)天看病收費(fèi)單者不扣工資，未執(zhí)有看病收費(fèi)單者按事假處理，員

工病假超過一天者按事假處理。

七、考勤管理

（-）部門經(jīng)理以及公司領(lǐng)導(dǎo)須帶頭執(zhí)行公司考勤制度，秉公辦

事。

（二）辦公室是考勤管理的監(jiān)督部門，各部門為負(fù)責(zé)部門。公司

值班保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予于

糾正，并作記錄，辦公室不定期監(jiān)督檢查員工出勤狀況。

（三）公司總部人員因公到項(xiàng)目部或出外公干不能及時回來打卡

的，須在〈考勤副卡〉上注明出差的事因、地點(diǎn)，報(bào)其主管領(lǐng)導(dǎo)簽核，

其考勤副卡必須在2天內(nèi)報(bào)辦公室簽核，于每月月末報(bào)送董事長或總

經(jīng)理審批。

（四）上班前已知需從公司總部外出辦事（包括到工地、政府機(jī)

構(gòu)等），須按時打卡，不得后補(bǔ)副卡。

（五）每月遲到累計(jì)達(dá)30分鐘內(nèi)、上班忘記打卡不超過3次，不

予以扣款。

（六）因工作需要到各項(xiàng)目部（或各項(xiàng)目部）須填寫〈外勤工作考

核登記表,，如下午出去者下午上班之前必須打卡。

（七）考勤主管林麗英每月負(fù)責(zé)發(fā)卡收卡（正副卡）、統(tǒng)計(jì)匯總

上報(bào)總經(jīng)理，作罰款和發(fā)工資依據(jù)。

(A)公司于每月20日之前在辦公大樓一樓公布上一個月公司總

部人員的出勤情況。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度3

L司機(jī)必須遵守公司的一切規(guī)章制度，按時上下班，服從領(lǐng)導(dǎo)，

聽從分配。

2、司機(jī)在入職時必須交一定的風(fēng)險擔(dān)保金或有當(dāng)?shù)厝藛T擔(dān)保，如

果沒有能力交風(fēng)險擔(dān)保金，必須扣押前兩個月50%的工資作為交予公

司的風(fēng)險擔(dān)保金。風(fēng)險保證金在年底給予退還。

3、司機(jī)隨車輛出入必須在行政部有關(guān)負(fù)責(zé)人處令反取車輛放行單，

并按規(guī)定填好車輛放行單，然后保安根據(jù)出車原因進(jìn)行檢查，檢查無

誤給予放行。

4、司機(jī)在上班時間內(nèi)必須在門衛(wèi)室或辦公室待命，以便聽從公司

的出車安排。

5、必須熟知交通法規(guī)，服從交通指揮，接受交通檢查，確保生命

財(cái)產(chǎn)的安全，否則因違章行車造成的一切后果由司機(jī)個人負(fù)責(zé)。

6、司機(jī)應(yīng)熟知所駕使車輛的性能，對車輛應(yīng)按月進(jìn)行兩次檢查和

一級保養(yǎng)，確保車輛安全運(yùn)行，因檢查失誤，出現(xiàn)事故，后果由司機(jī)

負(fù)責(zé)。

7、車輛需要維修時，要先和領(lǐng)導(dǎo)打好招呼，經(jīng)同意后方可修理。

如果實(shí)行零件拆舊換新，應(yīng)在指定點(diǎn)維修站修理，簽單時應(yīng)寫清配件

名稱、價格、功用、修理工簽字，再帶回憑證單到財(cái)務(wù)掛帳，無特殊

情況，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自修車。

8、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)私自出車或外借他人，不許拉私活、帶客,

不許酒后駕車，否則出現(xiàn)的一切后果由司機(jī)本人負(fù)責(zé)。

9、開車精力集中，保持良好的精神狀態(tài)，不許超速行駛，不許強(qiáng)

行超車，野蠻行車，盡量減少損耗，減少油耗。

10、出車要填好行車記錄，節(jié)約用油，如有發(fā)現(xiàn)虛報(bào)油票、燃油

外漏現(xiàn)象，扣發(fā)當(dāng)月工資。

11、妥善保管好隨車工具和各種證件，出車時保證證件齊全，如

有丟失由司機(jī)照價賠償和補(bǔ)辦，因證件不全被罰款的，費(fèi)用不予報(bào)銷。

12、司機(jī)應(yīng)每周兩次擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔（包

括車內(nèi)、車外、引擎的清潔）；出車前要例行檢查車輛的水、電、油

及其它性能是否正常，發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時，應(yīng)立即檢修；下班后，

將車輛開進(jìn)廠區(qū)保管，鎖好開車和貨廂的門；車輛停駛后，有空閑時

間，司機(jī)在不影響本職工作的情況下，要參加力所能及的勞動。

13、司機(jī)對管理人員的工作安排，應(yīng)無條：件服從，不準(zhǔn)借故拖

延或拒不出車，對工作安排有意見的，事后可向領(lǐng)導(dǎo)反映。

14、司機(jī)每月電話費(fèi)用補(bǔ)貼（100）元，根據(jù)開機(jī)率和出車率來

處罰和獎勵，為此司機(jī)應(yīng)每天24小時開機(jī)，對公司領(lǐng)導(dǎo)或管理人員的

呼叫，應(yīng)盡快回復(fù)。如不開機(jī)者一次扣罰20元；如果在每月上班時間

內(nèi)不開機(jī)五次不補(bǔ)貼電話費(fèi)。如果經(jīng)公司多次聯(lián)系不接電話者每次扣

罰30元；多次不接電話者不發(fā)年終獎勵。

15、司機(jī)如果不服從相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)管理，每次罰款20元，如果三次不

服從相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)管理除扣發(fā)60元外并給予辭退。

16、如果司機(jī)在送貨物期間丟失貨物、開回的單據(jù)數(shù)量不對、沒

有注明付款方式、發(fā)生送錯現(xiàn)象等；損失應(yīng)由自己承擔(dān)，而且還要給

予相應(yīng)的處罰或辭退。

17、如果司機(jī)在出車期間由于以下原因造成交通事故的：

⑴由于自身原因造成交通事故的：①未有人員傷亡，只造成車輛

損壞的，司機(jī)應(yīng)負(fù)責(zé)一切損失和責(zé)任（包括公司車輛維修費(fèi)用）。

②有人員傷亡的，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律裁定來劃分責(zé)任和承擔(dān)相關(guān)費(fèi)

用。

⑵由于客觀原因造成交通事故的；公司根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定來承擔(dān)

責(zé)任。

18、如果司機(jī)利用自己出車之便偷盜公司物品、弄虛作假、欺騙

公司給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司的損失，并扣發(fā)一個月工作給予

辭退。

19、司機(jī)晚上必須服從加班，晚上10點(diǎn)前下班第二天早上照常8:

00上班；晚上22:00以后班的，第二天上午10:00鐘上班。

20、車輛加油必須提出申請，經(jīng)公司同意派專人和司機(jī)一起加油；

嚴(yán)止私自加油。

21、司機(jī)出車在外必須以工作為重，不得在外面辦自己的私事或

消極怠工，經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)肅處理，如果一個月內(nèi)有三次怠工現(xiàn)象給予

辭退。

22、對于工作勤奮，遵守制度，表現(xiàn)突出，全年安全行車，未出

交通事故，送貨未出差錯的，年終給予獎勵（3000）元。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度4

一薪酬與考勤管理制度：

1、員工上下班時必須簽到打卡，不允許代打卡現(xiàn)象發(fā)生。

2、員工考勤包括遲到、早退、事假、病假、曠工。

遲到：上班時間開始后1小時以內(nèi)未到崗者。如電話請假主管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)后補(bǔ)辦手續(xù)的，計(jì)半天事假；未請假者計(jì)曠工半天。

早退：下班時間結(jié)束前1小時內(nèi)提前離開公司者。下班提前1小

時以上離開、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，按事假計(jì)；未請假者計(jì)曠工。

曠工：上班時間開始后1小時以上未到公司者，下班時間結(jié)束提

前1小時以上離開公司者；超過遲到、早退時限到崗或離崗，且未提

前請假的，記半天至一天曠工"弋人打卡或偽造出勤記錄者，經(jīng)查明

雙方均按曠工論處。

病假：提前以書面形式通知總經(jīng)理批準(zhǔn)，登記考勤表，銷假時必

須出具醫(yī)院證明、就醫(yī)記錄和買藥發(fā)票，否則按事假處理。

事假：一天以內(nèi)需提前請假，填寫請假單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可

休假，特殊情況不能提前請假的，需在上班后半小時內(nèi)向其主管領(lǐng)導(dǎo)

經(jīng)請假，并在上班后補(bǔ)辦請假單；事假兩天或以上者，需提前由本人

填寫請假單，由總經(jīng)理簽簽字批準(zhǔn)后方可按事假處理；未按上規(guī)定辦

理的，均按曠工處理。

3、如有在工資結(jié)算方面有問題者，需提前兩日審報(bào)，經(jīng)由董事長

或總經(jīng)理簽字方能改動，不允許私更改。違者罰款100元。

4、每月工資計(jì)算車間在5號前報(bào)道給銷售內(nèi)勤，8號報(bào)道給董事

長或總經(jīng)理簽字,25號準(zhǔn)時發(fā)放工資。

①公司不提倡加班，因生產(chǎn)急需加班者，須提前通知生產(chǎn)廠長，

并填寫《加班記錄》，征得總經(jīng)理同意后方可加班。

②加班費(fèi)均在效益工資中體現(xiàn)。

二會議管理制度

會議是公司議事、決策的主要方式，是保證企業(yè)正常運(yùn)行的必要

手段。會議的目的在于集思廣益，促進(jìn)溝通，統(tǒng)一思想，提高行動能

力，進(jìn)而解決問題。因此，必須加強(qiáng)對公司會議的管理，精簡數(shù)量，

講求質(zhì)量，提高會議效率，為此，特制定本制度。

L會議構(gòu)成

公司會議由每周例會、每月例會、年度例會構(gòu)成。

2、會議內(nèi)容

①討論公司每周的經(jīng)營與生產(chǎn)等事項(xiàng)做出研究、決策、部署和安

排。②研究、分析公司在近期在經(jīng)營發(fā)展中出現(xiàn)重要問題，并制定解

決措施與方案。

③研究制定生產(chǎn)和銷售的目標(biāo)、長期、近期規(guī)劃及執(zhí)行計(jì)劃。④

評估各部門的工作表現(xiàn)。

⑤部署各部門工作，并予以支持引導(dǎo)。

⑥貫徹落實(shí)做出的決議、安排。

⑦部門主管匯總本周的工作情況，匯報(bào)成績，指出錯誤，并提出

改進(jìn)措施，以及需請總經(jīng)理或其他部門協(xié)調(diào)解決的問題。

⑧各部門經(jīng)理概述下周工作計(jì)劃，具體實(shí)施步驟與完成日期。注：

公司例會由董事長或總經(jīng)理主持，參會人員為各部門主管領(lǐng)導(dǎo)及員工。

三日常管理制度

儀表

儀表應(yīng)端正、整潔。

頭發(fā)要保持清潔，梳理整齊，請不要留怪異發(fā)型和怪顏色。上班

前不得喝酒或吃有異味的食物，口腔保持清潔。

任何人、任何時候都不得著如下裝束進(jìn)出公司、會見客戶。衣冠

不整（不整齊、不整潔）。

員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象，更好地表現(xiàn)公

司員工的文化修養(yǎng)及素質(zhì)，也使外界對公司的辦事效率，管理水平等

方面留下良好印象。

1、基本要求在電話鈴響三聲之內(nèi)接起電話；接打電話，先說聲

〃您好〃，并主動報(bào)出部門、姓名。

2、通話言簡意賅，時間不宜過長。鄰座沒人時，請代接電話，有

事請寫留言條：，并及時轉(zhuǎn)告。

3、盡量減少私人電話，嚴(yán)禁撥打信息臺電話。

4、公司電話主要用于業(yè)務(wù)開展與外部交流，禁止在電話中閑聊，

嚴(yán)禁撥打私人電話、聲訊和信息電話。

言語行為言語、行為、舉止文明、禮貌。

嚴(yán)禁在公司內(nèi)打架斗毆，互相吵罵。

請不要在辦公區(qū)走廊或通道內(nèi)奔跑、大聲叫喊、高談闊論。

辦公時間內(nèi)不得在電曬上玩游戲、看影碟、做與工作無關(guān)的事。

請愛護(hù)公司的辦公用品、設(shè)備及其它財(cái)物，不得公私不分。厲行節(jié)約，

減少浪費(fèi)。

嚴(yán)禁在公司上班時間內(nèi)吃零食。公共環(huán)境除指定地點(diǎn)外，在公司

任何地方（包括衛(wèi)生間）都禁止吸煙。

車輛請停至指定區(qū)域，不要隨意停放愛護(hù)公共財(cái)物，使用辦公設(shè)

備要嚴(yán)格遵照使用說明操作。下班前關(guān)好本辦公區(qū)域內(nèi)的門窗、空調(diào)、

電腦及其他設(shè)備，隨手關(guān)燈。

各個部門出現(xiàn)問題要及時上報(bào)給總經(jīng)理或是董事長，實(shí)行當(dāng)日事

當(dāng)日匯報(bào)，當(dāng)日解決不了的由董事長或總經(jīng)理二日內(nèi)給予答復(fù)。

涉及與公司財(cái)務(wù)有關(guān)的崗位，因個人原因造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，

個人要按經(jīng)濟(jì)損失總額的10%賠付企業(yè)。

辦公室所有人員要講究衛(wèi)生，做到辦公室內(nèi)外環(huán)境清潔、整齊、

統(tǒng)一，嚴(yán)禁隨地吐痰，杜絕臟、亂、差現(xiàn)象。

辦公室環(huán)境衛(wèi)生的管理由各辦公室人員負(fù)責(zé)，每天清掃，消除衛(wèi)

生死角，銷售部由徐繼斌負(fù)責(zé)，各辦公室有自己辦公人員負(fù)責(zé)，公共

區(qū)域由行政人員共同打掃。

負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，分工合作、盡職盡責(zé)，

到崗時間要求提前10分鐘上班，離下班時間提前10分鐘開始打掃。

衛(wèi)生要求：

1、保持地面干凈清潔、無污物、污水、浮土。

2、辦公桌椅及桌上的辦公用品擺放整齊、有序、合理，桌椅隨時

保持清潔、無塵土、無破損。

3、電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備表面無塵土，污垢，墻壁無灰塵，墻

上不亂掛物品。書櫥、書柜內(nèi)各類書籍、資料分類擺放整齊，便于檢

查。

四、公文發(fā)放

公文發(fā)放按部門發(fā)放，對內(nèi)由各處室發(fā)放文件的相關(guān)人員簽收。

公司級文件發(fā)放時只發(fā)到相關(guān)部門，部門內(nèi)部的傳達(dá)由各處室、部門

自行管理。

五、公文的傳閱

接收的文件需由多部門閱看時，由相關(guān)部門自行領(lǐng)取看閱，閱看

人員要簽字確認(rèn)。

六、公文歸檔

公司發(fā)文由各部門自行歸檔。

七.印鑒管理

1、公司印鑒由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)保管。公司印鑒的使用一律由董事長或

總經(jīng)理許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成的后果由直

接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

2、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，

應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。

3、公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特

殊情況確需開具時，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條：方可開出，持空白介紹

信外出工作回來必須向公司匯報(bào)其介紹信的用途，未使用的必須交回。

4、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。

八.保密制度

1、公司的相關(guān)生產(chǎn)或銷售內(nèi)容要按類別、按級別、按時間的先后

順序進(jìn)行歸類管理，所有檔案分為三類：一般檔案、保密檔案、絕密

檔案。必須要總經(jīng)理簽字同意，公司檔案不準(zhǔn)任何人帶出公司。

2、在打印、復(fù)印文件或資料中，應(yīng)樹立保密意識，不得隨意將文

件、資料內(nèi)容泄露給公司外部人員及其他無關(guān)人員，打印、復(fù)印錯誤

的重要文件應(yīng)及時銷毀，不得亂丟亂放。

3、負(fù)責(zé)文件及檔案的管理人員應(yīng)具有高度保密意識，不得向任何

人有意無意泄露公司的機(jī)密。公司員工應(yīng)做到〃不該說的話不說〃，

〃不該問的事不問〃。廢舊文件不得隨意丟棄，經(jīng)公司認(rèn)定作廢的文

件應(yīng)定期銷毀。

4、公司員工不得擅自更改公司各種文件或資料。

5、財(cái)務(wù)人員應(yīng)妥善保管好帳務(wù)、報(bào)表、資料，不得將公司機(jī)密泄

露給予任何人。

6、合同文件、財(cái)務(wù)狀況及其它重要的公司內(nèi)部文件應(yīng)特別注意保

密原則，各種資料應(yīng)妥善保存，更不能泄露給其他人。

7、凡重要文件，未經(jīng)上級允許，不得復(fù)制、抄錄。

8、員工的薪金、獎金公司予以保密，嚴(yán)禁任何人互相打聽、攀比。

9、不得向無關(guān)人員泄露商品進(jìn)價和公司的重要數(shù)據(jù)資料，做好保

密工作。

10、員工應(yīng)盡忠盡職、努力工作，珍惜公司信譽(yù)，工作中不得泄

露公司商業(yè)秘密或資料。

11、與企業(yè)簽訂勞動用工合同時必須簽訂保密協(xié)議，保障雙方的

合理利益。

12、員工如果泄露公司的各種資料，公司將采取法律途包并要求

根據(jù)造成的損失多少做出相應(yīng)的賠償。

九.辦公用品

購置領(lǐng)用規(guī)定辦公用品分消耗品和管理品兩種：

L消耗品。鉛筆、油筆、膠水、膠帶等。

2、管理品。剪刀、裁紙刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、鋼筆、打碼機(jī)、計(jì)

算器等。

3、消耗品辦公人員按需領(lǐng)用，注意節(jié)約。

4、管理品限人員使用，列入移交轉(zhuǎn)送。如有故障和損壞，可以日

品換新品，如：遺失或人為損壞將由個人或部門自購。

5、各部門每月初前（遇節(jié)假日后延）報(bào)財(cái)務(wù)部辦公用品使用計(jì)劃

表，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購，當(dāng)時領(lǐng)取并發(fā)放。各部門急需或臨時性的采

購需求，需各部門經(jīng)理統(tǒng)一報(bào)采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部

統(tǒng)一采購，并按要求流程發(fā)放。

6、辦公用品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理，按工作需要發(fā)放。

7、設(shè)立〃辦公用品領(lǐng)用記錄〃，所需辦公用品的部門到財(cái)務(wù)室領(lǐng)

用，辦理出入庫手續(xù)，控制辦公用品領(lǐng)用情況，節(jié)約辦公費(fèi)支出。

8、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

9、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

本規(guī)定從發(fā)布之日起生效，以上內(nèi)容希望各個部門充分合作。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度5

一、公章管理制度

第一條：酒店各部所使用的各類公章按本制度規(guī)定進(jìn)行管理。

第二條：總經(jīng)理辦公室對所有公章均要登記造冊，由使用部門簽

字領(lǐng)用。

第三條：各部門公章應(yīng)根據(jù)其種類，由部門經(jīng)理、文員或指定專

人保管、使用。各部門經(jīng)理對本部門所用公章負(fù)責(zé)。

第四條：因工作需要刻制新公章，由部門經(jīng)理提出書面請示，報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù)刻制，并發(fā)文啟用。

第五條：掌管公章的人員調(diào)動時，部門經(jīng)理要負(fù)責(zé)公章移交。部

門經(jīng)理調(diào)動時，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公章的監(jiān)交。

第六條：所用公章要妥善保管，按規(guī)定使用，確保使用安全。掌

管人員要對公章負(fù)全部責(zé)任。

第七條：不使用的公章，應(yīng)交回總經(jīng)理辦公室，登記注銷，由總

經(jīng)理辦公室按規(guī)定報(bào)廢處理。

第八條：本制度自#年#月#日起執(zhí)行。

二.文件收發(fā)管理制度

第一條：收到公文后，首先要進(jìn)行登記。公文包括上級來文、下

級請示件、同級呈送件。要逐件進(jìn)行登記，內(nèi)容包括問序號、收文日

期、來文單位、文件標(biāo)題、文號、密級、份數(shù)、領(lǐng)導(dǎo)批示、承辦情況、

歸卷號。

第二條：根據(jù)文件的性質(zhì)、內(nèi)容、密級、閱讀對象和具體要求，

呈報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行批閱。

第三條：根據(jù)總經(jīng)理批示，轉(zhuǎn)交有關(guān)人員辦理。

第四條：需傳閱的文件要專設(shè)文件本，并附文件傳閱單，及時遞

交有關(guān)人員進(jìn)行傳閱。

第五條：對于總經(jīng)理批示要求及時辦理的事項(xiàng)，要進(jìn)行檢查、督

辦。要準(zhǔn)確、真實(shí)、全面、及時地反饋公文辦理信息。

第六條：對所需辦復(fù)的文件、信件，要做到件件有著落，事事有

回音，凡電復(fù)或面復(fù)的要注明當(dāng)事人、時間、情況和答復(fù)意見。

第七條：閱辦后的文件要及時（或年終）收回歸檔。

第八條：本制度自#年#月#日起執(zhí)行。

三、酒店辦公用品發(fā)放制度

第一條：酒店各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。

第二條：各部室指定專人管理辦公用品。

第三條：各部門于每月28日前將下月所需辦公用品計(jì)劃報(bào)辦公室。

辦公室于每月6日前一次性將辦公用品發(fā)放至各部門。

第四條：采購人員根據(jù)計(jì)劃采購、進(jìn)貨，保證供應(yīng)。

第五條：辦公用品入庫和發(fā)放應(yīng)及時記賬，做到賬物相符。

第六條：任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)入辦公用品庫房，不得挪用辦公

用品及其他物資。庫房要做到類別清楚、碼放整齊。

第七條：加強(qiáng)管理和消防工作，防止被盜、失火。

第八條：本制度自#年#月#日起執(zhí)行。

四.酒店辦公用具使用管理規(guī)定

五.酒店保密規(guī)定

1、酒店的保密工作是指對可能發(fā)生的泄密和竊取活動采取的系列

防范措施。

2、保密工作原則：積極防范，突出重點(diǎn)，嚴(yán)肅紀(jì)律。

3、全體員工應(yīng)做到：嚴(yán)守秘密，不得以彳王可方式向酒店內(nèi)外無關(guān)

人員散布、泄漏公司機(jī)密或涉及公司機(jī)密。

4、文件和資料的保密：

⑴擬稿。文稿的擬定者應(yīng)準(zhǔn)確定出文稿的密級。

⑵印制。文件統(tǒng)一由行政管理部門印制。

⑶復(fù)印。復(fù)印秘密文件和資料，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

⑷遞送。攜帶秘密文件外出，由兩人同行，并包裝密封。

⑸保管。秘密文件由行政管理部門統(tǒng)一保管，個人不得保存。如

需借閱，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并與當(dāng)天收回。

⑹歸檔。沒有解密的文件和資料存檔時要在扉頁上注明原定密級,

并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

⑺銷毀。按檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、保密內(nèi)容按以下三級劃分：

⑴絕密級：

①酒店領(lǐng)導(dǎo)的電傳、傳真、書信；

②非公開的規(guī)章制度、計(jì)劃、報(bào)表及重要文件；

③酒店領(lǐng)導(dǎo)的個人情況；

④正在研究的經(jīng)營計(jì)劃與具體方案。

⑵機(jī)密級：

①酒店電傳、傳真、合同；

②員工檔案；

③組織狀況，人員編制；

④人員任免（未審批）。

⑶秘密級：

酒店的經(jīng)營數(shù)據(jù)、策劃方案及有損于酒店利益的其他事項(xiàng)。

6、細(xì)則：

不得向其他員工窺探、過問非本人工作職責(zé)內(nèi)的公司機(jī)密。

嚴(yán)格遵守文件（包括傳真、計(jì)算機(jī)盤片）登記和保密制度。秘密

文件存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi)，計(jì)算機(jī)中的秘密文件必須設(shè)置口

令，并將口令報(bào)告公司總經(jīng)理。不準(zhǔn)帶機(jī)密文件到與工作無關(guān)的場所。

不得在公共場所談?wù)撁孛苁马?xiàng)和交接秘密文件。

嚴(yán)格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密

文件、資料、檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。

秘密文件、資料不準(zhǔn)私自翻印、復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要

翻印、復(fù)制時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后辦理。復(fù)制件應(yīng)按照文

件、資料的密級規(guī)定管理。不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密文件和

資料。

會議工作人員不得隨意傳播會議內(nèi)容，特別是涉及人事、機(jī)構(gòu)以

及有爭議的問題。會議記錄（或錄音）要集中管理，未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)

不得外借。

調(diào)職、離職時，必須將自己經(jīng)管的秘密文件或其他東西，交至總

經(jīng)理，切不可隨意移交給其他人員。

酒店員工離開辦公室時，必須將文件放入抽屜和文件柜中。

對外披露信息，按酒店規(guī)定執(zhí)行。

酒店所有員工及管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，發(fā)現(xiàn)失密、泄密

現(xiàn)象，要及時報(bào)告，認(rèn)真處理。對失密、泄密者，給予50-100元扣薪;

視情節(jié)輕重，給予一定行政處分；造成酒店嚴(yán)重?fù)p失的，送有關(guān)機(jī)關(guān)

處理。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度6

總公司辦公管理制度

第一章總則

第一條：為使11公司系統(tǒng)的辦公工作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度

化，迸一步加強(qiáng)管理和協(xié)調(diào)，明確辦公程序，提高辦公效率，保障和

促進(jìn)11公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，制定本制度。第二條：

總公司辦公室負(fù)責(zé)本制度的組織實(shí)施和管理監(jiān)督。

第二章經(jīng)理辦公會議

第三條：總公司經(jīng)理辦公會議分為管理工作會和業(yè)務(wù)工作匯報(bào)會。

第四條：每月第一、二、四周的周一上午8:40分召開管理工作

會議，由總經(jīng)理（或指定其他總公司領(lǐng)導(dǎo)）主持，總公司其他領(lǐng)導(dǎo)及各管

理部門正副職總經(jīng)理（主任）參加，必要時指定人員列席。主要研究公司

重大事項(xiàng)，如經(jīng)營戰(zhàn)略、重大經(jīng)營決策、重要規(guī)章制度;決定重大投資

或貿(mào)易項(xiàng)目、重要對外關(guān)系、主要工作部署以及需要經(jīng)理辦公會議討

論研究的其它事項(xiàng)。

第五條：每月第三周周一上午8:40分召開業(yè)務(wù)工作匯報(bào)會，由

總經(jīng)理（或指定副總經(jīng)理）主持，總公司其他領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各專業(yè)公司

負(fù)責(zé)人參加，必要時指定人員列席。業(yè)務(wù)工作匯報(bào)內(nèi)容包括：組織機(jī)

構(gòu)建設(shè)情況、職工思想狀況和具體業(yè)績、業(yè)務(wù)發(fā)展情況等。匯報(bào)單位

應(yīng)于會前認(rèn)真準(zhǔn)備，屆時全面匯報(bào)。

第六條：各部門及各專業(yè)公司需要提請經(jīng)理辦公會研究的事項(xiàng)，

應(yīng)在會議召開的上周五前以書面形式提出并附背景說明，送辦公室匯

總篩選后，報(bào)總經(jīng)理確定會議議題。議題確定后，由辦公室通知有關(guān)

部門做好會前準(zhǔn)備（包括會議材料等）。

第七條：經(jīng)理辦公會議對議定的事項(xiàng)形成相應(yīng)決議或決定，總經(jīng)

理有最終集中決策及決定權(quán)。

第八條：辦公室指定專人作好經(jīng)理辦公會議記錄，并整理存檔。

重要決議事項(xiàng)形成會議紀(jì)要，印發(fā)有關(guān)單位或人員。辦公室對需貫徹

落實(shí)的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、督察并反饋情況。

第九條：總公司領(lǐng)導(dǎo)會議由總經(jīng)理主持，總公司其他領(lǐng)導(dǎo)參加，

不定期召開，必要時由辦公室主任負(fù)責(zé)記錄和督促會議議決事項(xiàng)的協(xié)

調(diào)落實(shí)。

第三章公文處理

第十條：各部門原則上不得以部門名義對11公司系統(tǒng)外的單位制

發(fā)正式文件。

第十一條：國務(wù)院各部委及國務(wù)院扶貧辦來文（包括各部門收到或

代領(lǐng)的），均應(yīng)交由辦公室統(tǒng)一登記、傳閱和歸檔。有關(guān)文件經(jīng)辦公室

同意，部門可復(fù)印留存。

第十二條：凡以總公司名義發(fā)出的公文、函件及用總公司印章的，

辦公室對內(nèi)容和文字有權(quán)審核，并負(fù)有把關(guān)責(zé)任。

第十三條：辦公室負(fù)責(zé)文書檔案的管理工作并負(fù)責(zé)指導(dǎo)全系統(tǒng)的

文檔工作。第十四條：辦公室負(fù)責(zé)制定總公司保密工作條：例并指導(dǎo)

全系統(tǒng)的保密工作。

第四章內(nèi)部呈批

第十五條：總公司各部門、11各專業(yè)公司、子公司等以書面形式

向總公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作或請求批準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)，須使用呈批件。

第十六條：總公司各部門的呈批件，由該部門直送分管領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)

導(dǎo)簽批后直接退該部門辦理。屬于分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限之外的，必須交由辦

公室呈報(bào)總經(jīng)理閱批，批后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)閱后退呈報(bào)部門或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批

示處理。

第十七條：專業(yè)公司、子公司的呈批件，按呈報(bào)內(nèi)容自行送交相

關(guān)管理部門或分管領(lǐng)導(dǎo)。需報(bào)總經(jīng)理審批的，應(yīng)交由辦公室負(fù)責(zé)呈送，

批后按領(lǐng)導(dǎo)批示處理。

第十八條：呈批件由總公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，原件交辦公室歸檔存查,

呈報(bào)單位必要時可留復(fù)印件。

第十九條：辦理呈批件必須打印，按規(guī)定填寫，規(guī)范用表，由承

辦人及呈報(bào)單位負(fù)責(zé)人簽字;如有附件應(yīng)齊全有效。一般應(yīng)一事一呈。

需要一事多批的，第二次呈報(bào)時應(yīng)附上次批示意見。

第二十條：承辦部門要認(rèn)真負(fù)責(zé)，收、交、轉(zhuǎn)、送要做到快速、

準(zhǔn)確、交接手續(xù)齊備，應(yīng)建立收發(fā)文和交接制度，指定專人負(fù)責(zé)登記

和存檔。

第二十一條：各部門及各專業(yè)公司應(yīng)指定一名正式職工作為聯(lián)絡(luò)

員，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作。包括簽領(lǐng)文件、接聽通知并向本單位領(lǐng)導(dǎo)及人員

傳達(dá)、報(bào)迭呈批件及其他相關(guān)事務(wù)。

第五章印章使用

第二十二條：凡涉及公司重要合同、協(xié)議、對外承諾、擔(dān)保、資

產(chǎn)轉(zhuǎn)移等事宜的法律文書及其他重要事由的文件，須經(jīng)法規(guī)室審核，

報(bào)總經(jīng)理簽批后用印。

第二十三條：呈送國務(wù)院扶貧辦及各部委的文件，須由辦公室主

任核稿，報(bào)總經(jīng)理簽批后用印。

第二十四條：涉及總公司領(lǐng)導(dǎo)具體分管業(yè)務(wù)的一般性函件、報(bào)表、

證明等，由辦公室秘書處審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后用印。

第二十五條：除上述之外的一般性函件、介紹信或其他事由等，

由辦公室主任批準(zhǔn)后用印。

第六章機(jī)要文書

第二十六條：機(jī)要室主要負(fù)責(zé)總公司文件和有關(guān)材料的打印。打

印內(nèi)容須經(jīng)辦公室主任（或分管領(lǐng)導(dǎo)）審核簽字。

第二十七條：各單位需制發(fā)的業(yè)務(wù)公文、函件及其他材料等均應(yīng)

自行打印。

第二十八條：辦理復(fù)印、傳真等應(yīng)填寫〃機(jī)要室業(yè)務(wù)申請單〃，

經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，送機(jī)要室辦理。每季未由辦公室統(tǒng)計(jì)費(fèi)用后轉(zhuǎn)

財(cái)務(wù)本部，計(jì)入部門費(fèi)用。

第二十九條：一般業(yè)務(wù)性外發(fā)傳真由部門負(fù)責(zé)人簽字;重要傳真件

外發(fā)由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

第三十條：收到傳真件應(yīng)及時通知收件人簽字領(lǐng)取。

第三十一條：各部門及個人的郵件自行發(fā)送或領(lǐng)取，屬于總公司

領(lǐng)導(dǎo)的，辦公室負(fù)責(zé)辦理。

第七章接待

第三十二條：凡客人來訪的，登記后由被訪單位派人接見并引入。

第三十三條：總公司領(lǐng)導(dǎo)的客人來訪由辦公室接待員負(fù)責(zé)接待，

其他來訪客人由被訪單位自行安排接待。

第三十四條：業(yè)務(wù)談判需用會議室或談判間，應(yīng)提前與辦公室聯(lián)

系，由接待員負(fù)責(zé)安排。

第八章其他

第三十五條：處以上干部每隔周六上午8:30——11:30應(yīng)到

公司集體議事。臨時有事或有病的，須向總公司分管領(lǐng)導(dǎo)請假。

第三十六條：總公司各部門、各專業(yè)公司正副職以上（含）領(lǐng)導(dǎo)每日

應(yīng)于晚六時下班、臨時有事的，須向總公司分管領(lǐng)導(dǎo)請假。

第三十七條：總公司各部門對各專業(yè)公司、子公司實(shí)行歸口管理,

每季度未各專業(yè)公司、子公司相應(yīng)的機(jī)構(gòu)或相對固定的人員向歸口管

理部門匯報(bào)工作、呈報(bào)報(bào)表及其他材料。

第九章附則

第三十八條：本制度由總公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第三十九條：各專業(yè)公司、子公司在貫徹執(zhí)行本制度的同時，可

根據(jù)實(shí)際情況，制定實(shí)施細(xì)則。

總公司辦公區(qū)管理規(guī)定

第一條：為加強(qiáng)辦公區(qū)的管理，創(chuàng)造文明的辦公環(huán)境，維護(hù)正常

的辦公秩序，樹立良好的企業(yè)形象，提高辦公效率，有利于公司各項(xiàng)

工作的開展，特制定本規(guī)定。

第二條：公司職工應(yīng)嚴(yán)格遵守作息制度（管理部門職工上下班須打

卡）。上班時間：8.30;下班時間：17:00午午休時間:11:30-13:

00。班車發(fā)車時間：17:15。

第三條：上班打卡后不得外出吃早點(diǎn)或辦私事。

第四條：午休后應(yīng)準(zhǔn)E寸于13.00上班。

第五條：不得將與工作無關(guān)的物品帶入公司。

第六條：班車按規(guī)定珞線、停車地點(diǎn)和時間運(yùn)行，乘車職工不得

隨意提出變更要求。乘車時應(yīng)注意維護(hù)車內(nèi)衛(wèi)生，不得在車上吸煙、

飲食、嚼口香糖。

第七條：各類車輛要報(bào)從保安人員指揮，按指定車位停放。自行

車要停放到指定位置，不得亂放。

第八條：公司職工上班時須衣著整潔、得體。除午休時間外，男

士一律著西裝、系領(lǐng)帶。女士不得穿著牛仔服裝、過于艷麗花哨或過

于暴露的服裝;不得穿著運(yùn)動服裝、T恤衫;不得只穿毛衣不著外套;不得

穿軍靴、露出腳趾及后跟的涼鞋及其他不適宜的裝束。男女職工不準(zhǔn)

穿著與工作環(huán)境不相符、不協(xié)調(diào)的服裝和配戴不協(xié)調(diào)的飾物上班。

第九條：辦公時間不得因私會客;午休時間不得在辦公區(qū)內(nèi)搞文體

娛樂活動;因私打電話必須簡短。

第十條：辦公區(qū)手機(jī)、尋呼機(jī)均應(yīng)關(guān)閉，或設(shè)定在靜音狀態(tài)。

第十一條：辦公區(qū)嚴(yán)禁大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天;不得使用

不文明語言。

第十二條：辦公區(qū)及公共區(qū)域應(yīng)保持環(huán)境整潔，辦公用品擺放整

齊，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得擺放鞋、雨傘及其他私人雜物；

嚴(yán)禁隨地吐痰。

第十三條：公司辦公區(qū)域、公用區(qū)域、樓前廣場及機(jī)動車內(nèi)嚴(yán)禁

吸煙。

第十四條：按規(guī)定時間到食堂用餐，不得飲酒。午餐時間：11:

30—13:00。

第十五條：下班或辦公室無人時，須關(guān)閉所有電器，公文、印章、

票據(jù)及貴重物品、現(xiàn)金等須鎖人保險柜或抽屜內(nèi)，關(guān)窗、鎖門后方可

離開。

第十六條：遵守保密紀(jì)律，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄

露公司機(jī)密。

第十七條：各樓層談判間、會議室及大會議廳由辦公室統(tǒng)一管理

安排。

第十八條：墻壁不得亂刻亂畫、力口釘。自己打開水時嚴(yán)禁亂潑亂

倒，剩茶水只準(zhǔn)倒入開水間內(nèi)水他的茶漏中。使用礦泉水機(jī)應(yīng)管理得

當(dāng)。

第十九條：文明用廁，注意保潔。第二十條：辦公區(qū)內(nèi)除小隔斷

間外，不得擺放沙發(fā)。

第二十一條：本制度由總公司辦公室和有關(guān)物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)監(jiān)

督檢查執(zhí)行情況。

對違反規(guī)定者，辦公室將會同人事本部視情節(jié)輕重給予口頭警告、

罰款100元至500元、通報(bào)批評等處罰。

第二十二條：愛護(hù)公司固定資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時報(bào)修，無法修

復(fù)的應(yīng)注明原因申請報(bào)廢。因故意或使用不當(dāng)損壞公物者，應(yīng)予以相

應(yīng)賠償。

第二十三條：本規(guī)定由總公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度7

司法行政機(jī)關(guān)是國家機(jī)構(gòu)的重要組成部分，是人民政府的職能部

門之一。它負(fù)責(zé)管理司法行政和法律規(guī)定的司法工作。

在司法行政機(jī)關(guān)的組織體系中，司法部對全國司法行政機(jī)關(guān)實(shí)行

領(lǐng)導(dǎo)，地方各級司法行政機(jī)關(guān)受上級司法行政機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，同時也受

同級人民政府的領(lǐng)導(dǎo)。司法行政機(jī)關(guān)的主要任務(wù)有：

管理勞改、勞教工作。

組織、領(lǐng)導(dǎo)勞改、勞教工作，確定監(jiān)獄、勞教場所的設(shè)置、分布

和犯人、勞教人員的安置；指導(dǎo)、督促和檢查監(jiān)獄和勞教場所，正確

貫徹執(zhí)行勞改和勞教工作的方針政策；提出或者審定勞改和勞教工作

的重大決定；制定和審查勞改和勞教工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃；指

導(dǎo)監(jiān)獄和勞教場所不斷改善和改革管教制度，提高改造水平；總結(jié)和

推廣勞改和勞教工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，對監(jiān)獄和勞教場所發(fā)生的重大事件

進(jìn)行檢查和處理，對違法亂紀(jì)的管教干部予以紀(jì)律處分；管理勞改和

勞教單位的干部，進(jìn)行考察、培訓(xùn)和任用，提高干部的政治素質(zhì)和業(yè)

務(wù)素質(zhì)。

2、管理律師工作。

對律師、律師事務(wù)所和律師協(xié)會進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；審查律師協(xié)會

章程，負(fù)責(zé)律師資格的報(bào)考，考試工作；授予律師資格和批準(zhǔn)律師執(zhí)

業(yè)證書；決定律師事務(wù)所的設(shè)置和律師隊(duì)伍的發(fā)展；制定法律援助的

具體辦法；對律師違紀(jì)進(jìn)行處罰，取消嚴(yán)重不稱職律師的資格；制定

律師收費(fèi)的具體辦法；總結(jié)和推廣律師工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，制定律師工

作發(fā)展規(guī)劃。

3、管理公證工作。

領(lǐng)導(dǎo)公證處工作，確定公證處的設(shè)置、公證人員的編制、機(jī)構(gòu)和

考核制度，任免公證處的正副主任；監(jiān)督公證處的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)支

付，對公證人員進(jìn)行紀(jì)律檢查；總結(jié)和推廣公證工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

4、管理司法干部培訓(xùn)。

確定司法干部培訓(xùn)工作的方針，制定培訓(xùn)工作計(jì)劃；指導(dǎo)政法干

部學(xué)校的工作，培養(yǎng)師資，編寫教材；總結(jié)推廣干部培訓(xùn)工作的經(jīng)驗(yàn)。

5、管理法學(xué)教育工作。

確定法學(xué)教育的方向，制定法學(xué)教育的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全國法學(xué)

教育，協(xié)同國家教委指導(dǎo)全國法學(xué)教育；管理部屬政法院校領(lǐng)導(dǎo)干部

的任免和考核，督促和檢查貫徹黨的教育方針，審批基建計(jì)劃和重大

財(cái)務(wù)開支，負(fù)責(zé)專業(yè)設(shè)置，招生和畢業(yè)生分配計(jì)劃；組織編寫全國法

學(xué)教材。

6、指導(dǎo)人民調(diào)解委員會工作。

管理人民調(diào)解委員會的組織建設(shè)，思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)人

民調(diào)解委員會開展調(diào)解工作；調(diào)查研究民間糾紛發(fā)生的原因，特點(diǎn)和

規(guī)律，提出預(yù)防糾紛的辦法，有針對性地進(jìn)行政策，法律和道德的宣

傳教育；總結(jié)推廣調(diào)解工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

7、負(fù)責(zé)組織法制宣傳工作。

協(xié)同有關(guān)部門加強(qiáng)對干部和群眾的法制教育，在各類學(xué)校開設(shè)法

制教育課，出版法制報(bào)刊和法律書籍，在全民中普及法律知識。

8.負(fù)責(zé)司法外事工作。

司法部統(tǒng)一負(fù)責(zé)司法行政機(jī)關(guān)的司法外事活動。確定司法外事工

作的方向，活動范圍和方式，并對外事工作作出具體安排；派代表團(tuán)

出國考察和出席國際會議，組織接待外賓，宣傳我國社會主義法制；

開展國際司法協(xié)助業(yè)務(wù)活動。

9、開展司法行政理論研究與法制工作。

確定司法行政系統(tǒng)的研究機(jī)構(gòu)和任務(wù)；草擬有關(guān)司法行政工作的

法律、法規(guī)；制定有關(guān)司法行政工作的規(guī)章制度；對有關(guān)司法行政建

設(shè)方面的問題，犯罪問題，特別是青少年犯罪問題進(jìn)行理論研究和調(diào)

查研究工作。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度8

一.行政會議制度

（一）院長辦公會議：

1、由院長主持，醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。

2、會議內(nèi)容:

①分析醫(yī)院建設(shè)和發(fā)展的形勢，討論醫(yī)療、科研、行政、后勤工

作中的重要問題，總結(jié)前一階段工作情況。

②研討醫(yī)院發(fā)展的長遠(yuǎn)計(jì)劃和醫(yī)院醫(yī)療工作的改革措施。

③討論和研究機(jī)構(gòu)改革及人員配備及對員工的獎懲及獎金分配。

④講評職能科室的工作情況。

⑤研究醫(yī)院經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和開支計(jì)劃。

⑥其他需要解決的重大問題。

3、議事原則：

①貫徹民主集中制原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，重要問題需經(jīng)到會人員

充分發(fā)表意見，在充分聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，集中多數(shù)人意見，

重要決策必須要經(jīng)過調(diào)查研究后決策。

②提交辦公會討論的問題，重點(diǎn)是要提出解決問題的措施和辦法。

③參加會議人員要按時到會，要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，不得隨意泄

露會議討論內(nèi)容或會議決定的需要保密的事項(xiàng)。

④院辦主任認(rèn)真做好會議記錄，對一些重大決定必要時形成會議

紀(jì)要。協(xié)助院長了解決議執(zhí)行情況和催辦有關(guān)事項(xiàng)，并將執(zhí)行情況及

時向院長匯報(bào)。

（二）院周會：

院周會由院長或副院長主持，各職能科室負(fù)責(zé)人、臨床（醫(yī)技＞科

室負(fù)責(zé)人，護(hù)士長參加。院辦負(fù)責(zé)記錄并做好會前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，每

周召開一次。

1、傳達(dá)上級指示和文件精神，通報(bào)院辦公會議決定，布置工作、

協(xié)調(diào)關(guān)系。

2、總結(jié)上周工作，包括醫(yī)療質(zhì)量，重危病人搶救治療情況，管理

制度落實(shí)情況，服務(wù)態(tài)度等情況。

3、聽取科負(fù)責(zé)人的匯報(bào)，研究解決醫(yī)療、服務(wù)等有關(guān)問題，布置

下周任務(wù)。

（三）科早會：

由科主任、護(hù)士長主持，全科醫(yī)護(hù)人員參加。每早上班后即召開，

一般不超過十五分鐘，

L聽取值班人員匯報(bào)，進(jìn)行交接班。

2、傳達(dá)上級指示和有關(guān)文件精神。

3、對本科工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度進(jìn)行分析評價，并落實(shí)整改措施。

二、醫(yī)務(wù)科工作制度

（一）在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)醫(yī)院的工作計(jì)劃，具體組織實(shí)施，定期

分析和研究工作中的問題和對策，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。

（二）定期檢查醫(yī)療工作制度，醫(yī)療技術(shù)操作常規(guī)和醫(yī)療、醫(yī)技人員

工作職責(zé)的貫徹執(zhí)行情況，做好科室間的協(xié)調(diào)工作，保證醫(yī)療工作貫

性運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）制定本院的醫(yī)療質(zhì)量管理方案，建立目標(biāo)體系，評價標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)

施辦法，經(jīng)院辦公會研究批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。

（四）保證醫(yī)療安全，做好醫(yī)療事故和差錯的防范工作，及時對醫(yī)療

事故和醫(yī)療糾紛進(jìn)行調(diào)查，組織討論提出處理意見。

（五）幫助科室開展的新業(yè)務(wù)、新技術(shù)，組織協(xié)調(diào)危重病人的搶救、

疑難病例的討論、重大手術(shù)的審批和院內(nèi)外會診工作。

（六）組織對全院衛(wèi)生技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。

三、醫(yī)療質(zhì)量管理制度

（一）建立院、科二級質(zhì)量管理組織，配備專（兼）職人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量

管理工作。

（二）制定醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)控方案，主要內(nèi)容包括：醫(yī)療質(zhì)量管理目標(biāo)、

計(jì)劃措施、效果評價及信息反饋等。

（三）對全體人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，提高質(zhì)量意識，樹立〃質(zhì)量第

一〃觀念，積極參加質(zhì)量管理活動。

（四）加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，定期檢測，分析各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)，針對

問題，提出對策，改進(jìn)工作。

（五）建立、健全登記、統(tǒng)計(jì)制度，定期通報(bào)質(zhì)量管理情況。

（六）醫(yī)療質(zhì)量的檢查結(jié)果應(yīng)與科室評優(yōu)、個人評獎相結(jié)合。

四.醫(yī)療經(jīng)費(fèi)管理

（一）醫(yī)院醫(yī)療經(jīng)費(fèi)在院長領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，并實(shí)施審

計(jì)、監(jiān)督。日常經(jīng)費(fèi)開支，堅(jiān)持一支筆審批，對年度計(jì)劃和重大開支

須經(jīng)院長辦公會討論決定。

（二）實(shí)行醫(yī)療成本核算，準(zhǔn)確計(jì)算，合理分配，有效使用各種經(jīng)費(fèi)。

（三）認(rèn)真執(zhí)行國家物價政策和規(guī)章制度，一切醫(yī)療收費(fèi)均按當(dāng)?shù)匾?guī)

定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度9

第一條：、總則

L為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)

準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。

2、本規(guī)定所指行政事務(wù)包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、

辦公及勞保用品管理、庫房管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等。

第二條：、檔案管理

L歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、科學(xué)技術(shù)、財(cái)

務(wù)審計(jì)、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、

委任書、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通告、通知等具有參考價值的文件

材料。

2、檔案管理要指定專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊

全完整，密級檔案必須保證安全。

3、檔案的借閱與索取

(1)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可通

過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。

(2)公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦

理借閱手續(xù)。借閱檔案必須爰護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和

保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復(fù)

制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制；一般內(nèi)部檔

案經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。

4、檔案的銷毀

(1)任何組織或個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。

(2)若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可

銷毀；一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷毀。

(3)經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案。檔案人員要認(rèn)真填寫、編制銷毀清

單，由專人監(jiān)督銷毀。

第三條：、印鑒管理

L公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)保管。

2、公司印鑒的使用一律由主管副總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方

可蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的?？晒?，

應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

4、公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它

特殊情況確需開具時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條：方可開出。持

空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報(bào)其介紹信的用途，未使用的

必須交回。

5、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。

第四條：、公文打印管理

1、公司公文的打印工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。

2、各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字，交電腦

部打印，按價計(jì)費(fèi)。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式

三份，交總經(jīng)理辦公室留底存檔。

第五條：、辦公及勞保用品的管理

L辦公用品的購發(fā)

(1)每月月底前，各部、室負(fù)責(zé)人將該部門所需要的辦公用品制

定計(jì)劃提交總經(jīng)理辦公室。

(2)總經(jīng)理辦公室指定專人制定每月辦公用品計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)主

管副總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購回，根據(jù)實(shí)際工作需要有計(jì)劃地

分發(fā)給各個部、室，由部、室主任簽字領(lǐng)回。

(3)除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經(jīng)總經(jīng)理

辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。

(4)公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù)部、室負(fù)責(zé)人提

供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。

(5)負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、

量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管好。

(6)負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，辦好入庫、出庫手續(xù)。

出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字。

(7)辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、

防盜、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。

2、勞保用品的購發(fā)

勞保用品的配給，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部、室的實(shí)際工作需要

統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。

第六條：■庫房管理

1、庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立賬卡。

2、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當(dāng)面

點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點(diǎn)

數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應(yīng)向交貨

人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。

3、物資入庫后，應(yīng)當(dāng)日填寫賬卡。

4、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經(jīng)公司辦公

室主任批準(zhǔn)后方可出庫。

5、庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),

辦理外借手續(xù)。

6、嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算

準(zhǔn)確，不得隨意涂改。

7、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防

設(shè)施，做到防火、防盜、防潮。

第七條：、報(bào)刊及郵發(fā)管理

L報(bào)刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報(bào)刊計(jì)劃及預(yù)算,

負(fù)責(zé)辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。

2、報(bào)刊管理人員每日負(fù)責(zé)將報(bào)刊取回并進(jìn)行處理、分類、登記，

并分別送到有關(guān)部門。有關(guān)部門處理后，一周內(nèi)交回辦公室由報(bào)刊管

理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。

3、任何人不得隨意將報(bào)刊挪作他用，若需處理，需經(jīng)總經(jīng)理辦公

室主任批準(zhǔn)。

第八條：■附則

L公司辦公室負(fù)責(zé)為各部室郵發(fā)信件、郵件。

(1)私人信件，一律實(shí)行自費(fèi)，貼足郵票，交辦公室或自己送往

郵局。

(2)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，

負(fù)責(zé)寄發(fā)。

(3)控制各類掛號信。凡因公需掛號者，須經(jīng)各部室主任批準(zhǔn)，

總經(jīng)理辦公室登記后方可郵發(fā)。

2、本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條：款不適應(yīng)工作

需要的，各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批

復(fù)。

3、本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度10

第一條：為加強(qiáng)行政機(jī)關(guān)合同管理，預(yù)防和減少合同糾紛，依法

維護(hù)國家利益和社會公共利益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、

《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于規(guī)范行政機(jī)關(guān)合同管理工作的意見》等

有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。

第二條：本辦法適用于市政府、市政府各部門以及法律、法規(guī)、

規(guī)章授權(quán)實(shí)施公共管理的組織（以下統(tǒng)稱市政府、市政府各部門）在行政

管理、公共服務(wù)以及民事經(jīng)濟(jì)活動中，作為一方當(dāng)事人所訂立的涉及

國有資產(chǎn)、財(cái)政資金使用和自然資源、公共資源利用的合同管理工作。

政府采購合同、勞動合同以及科技、課題合同按國家和本省有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

第三條：本辦法所稱的行政機(jī)關(guān)合同，包括下列類型：

（一）基礎(chǔ)設(shè)施等國有資產(chǎn)（包括無形資產(chǎn)）的投資、建設(shè)、租賃、出

讓、轉(zhuǎn)讓、承包、托管合同。

（二）土地、森林、荒地、水流等國有自然資源使用權(quán)的依法出讓、

轉(zhuǎn)讓、出租、承包合同。

（三）城市公用事業(yè)的特許經(jīng)營合同

（四）招商引資合同

（五）合作開發(fā)合同

（六）拆遷改造合同

（七）政府投融資合同

（八）政府借款合同

（九）其他行政機(jī)關(guān)合同

第四條：行政機(jī)關(guān)合同的訂立和履行，應(yīng)當(dāng)遵循合法、審慎、公

平、誠信的原則，保障財(cái)政資金和國有資產(chǎn)的安全。

第五條：市政府法制機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本辦法。

市發(fā)展改革、財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門按照各自職能，履行行政

機(jī)關(guān)合同的相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。

第六條：市政府各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法和本部門的實(shí)際，制定部

門內(nèi)部合同管理制度，加強(qiáng)對本部門及其下屬單位訂立和履行合同的

管理。

第七條：市政府各部門應(yīng)當(dāng)明確具體承辦機(jī)構(gòu)和人員，負(fù)責(zé)本單

位合同的調(diào)查、談判、起草、報(bào)送和履行等事宜。

以市政府為一方當(dāng)事人的合同，由市政府指定有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)

合同的調(diào)查、談判、起草、報(bào)送和履行等事宜。

第八條：行政機(jī)關(guān)訂立合同一般按下列程序進(jìn)行：

（一）調(diào)查。訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對合同對方當(dāng)事人的資產(chǎn)、資質(zhì)、信

用、履約能力等情況進(jìn)行核實(shí)，并充分考慮自身的履約能力。

（二）談判。合同標(biāo)的額較大或法律關(guān)系較復(fù)雜的合同，應(yīng)當(dāng)由行政

機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人和具有相應(yīng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律知識的人員組成談判小組或

招標(biāo)小組負(fù)責(zé)具體工作。

（三）起草。根據(jù)談判結(jié)果和有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，擬定合同

文本，做到標(biāo)的明確、內(nèi)容齊全、條：款完備、責(zé)任明確、用語規(guī)范

嚴(yán)密

（四）審查。擬簽訂的合同文本應(yīng)當(dāng)由本單位承擔(dān)法制職能的機(jī)構(gòu)進(jìn)

行合法性審查。事項(xiàng)重大的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)本單位集體討論研究。

（五）簽訂。合同文本應(yīng)當(dāng)由本單位負(fù)責(zé)人或者其委托的人員簽訂，

并加蓋行政機(jī)關(guān)公章或者合同專用章。

第九條：采用招投標(biāo)方式確定合同對方當(dāng)事人的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照

《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。

第十條：市政府、市政府各部門與公民、法人和其他組織經(jīng)協(xié)商

達(dá)成協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同。

國家已印制格式合同文本的，應(yīng)當(dāng)按照格式合同文本簽訂合同，

并不得對主要條：款進(jìn)行修改、調(diào)整。

第十一條：訂立行政機(jī)關(guān)合同，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)和國家有

關(guān)規(guī)定，不得出現(xiàn)以下內(nèi)容：

（一）超越行政機(jī)關(guān)職權(quán)范圍的承諾或者義務(wù)性規(guī)定

（二）違反規(guī)定以行政機(jī)關(guān)名義提供擔(dān)保或參與經(jīng)商辦企業(yè)

（三）其他違反法律、法規(guī)、規(guī)章或者損害國家、社會公共利益的約

定

第十二條：行政機(jī)關(guān)合同內(nèi)容涉及國家秘密和商業(yè)秘密的，應(yīng)當(dāng)

就有關(guān)保密條：款作出約定，并按照法律法規(guī)規(guī)定采取必要的保密措

施。

第十三條：行政機(jī)關(guān)合同約定爭議解決方式的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇杭

州仲裁委員會進(jìn)行仲裁。

涉外合同應(yīng)當(dāng)優(yōu)先約定適用中華人民共和國法律，明確約定中文

合同文本的法律效力。

第十四條：未經(jīng)合法性審查或?qū)彶槲赐ㄟ^的合同，不得訂立。

以市政府部門為一方當(dāng)事人的合同，由部門法制機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)進(jìn)行合

法性審查;以市政府為一方當(dāng)事人的合同，負(fù)責(zé)合同具體事項(xiàng)的市政府

部門應(yīng)當(dāng)將合同報(bào)送市政府，由市政府領(lǐng)導(dǎo)簽批至市政府法制機(jī)構(gòu)進(jìn)

行合法性審查。

第十五條：市政府部門向市政府報(bào)送合同