二零二五年a輪融資協(xié)議范本內(nèi)容3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年a輪融資協(xié)議范本內(nèi)容本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.投資方與被投資方信息2.1投資方信息2.2被投資方信息3.融資額度與資金注入3.1融資額度3.2資金注入時(shí)間表3.3資金注入方式4.股權(quán)結(jié)構(gòu)與調(diào)整4.1股權(quán)比例4.2股權(quán)調(diào)整機(jī)制4.3股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)5.估值與作價(jià)5.1估值方法5.2作價(jià)原則6.融資費(fèi)用與稅負(fù)6.1融資費(fèi)用6.2稅負(fù)承擔(dān)7.融資款項(xiàng)的用途7.1用途范圍7.2用途監(jiān)督8.股東權(quán)利與義務(wù)8.1股東權(quán)利8.2股東義務(wù)9.監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)9.1監(jiān)事會(huì)職責(zé)9.2董事會(huì)職責(zé)10.保密條款10.1保密信息10.2保密義務(wù)11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.合同生效與期限12.1生效條件12.2合同期限13.合同變更與解除13.1變更程序13.2解除條件14.其他條款14.1通知方式14.2合同份數(shù)14.3合同附件第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義（1）“投資方”指在本合同中出資購(gòu)買被投資方股權(quán)的一方。（2）“被投資方”指在本合同中接受投資方出資購(gòu)買股權(quán)的一方。（3）“融資額度”指投資方承諾向被投資方投入的貨幣資金總額。（4）“資金注入”指投資方按照合同約定的時(shí)間和方式向被投資方注入融資額度。（5）“股權(quán)”指被投資方根據(jù)本合同約定所持有的公司股份。（6）“估值”指被投資方根據(jù)本合同約定所確定的股權(quán)價(jià)值。1.2解釋本合同中如有術(shù)語(yǔ)未在本條定義中明確，其含義應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。第二條投資方與被投資方信息2.1投資方信息（1）投資方全稱：____________________（2）投資方法定代表人：____________________（3）投資方注冊(cè)資本：____________________2.2被投資方信息（1）被投資方全稱：____________________（2）被投資方法定代表人：____________________（3）被投資方注冊(cè)資本：____________________第三條融資額度與資金注入3.1融資額度投資方承諾向被投資方投入的融資額度為人民幣_(tái)___________________元整。3.2資金注入時(shí)間表（1）首筆注入：人民幣_(tái)___________________元，于合同簽署之日起____________________日內(nèi)注入。（2）后續(xù)注入：人民幣_(tái)___________________元，于首筆注入后____________________日內(nèi)注入。3.3資金注入方式資金注入將通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式直接匯入被投資方指定的銀行賬戶。第四條股權(quán)結(jié)構(gòu)與調(diào)整4.1股權(quán)比例（1）投資方獲得被投資方____________________%的股權(quán)。（2）被投資方原有股東股權(quán)比例保持不變。4.2股權(quán)調(diào)整機(jī)制（1）投資方有權(quán)根據(jù)被投資方業(yè)績(jī)或重大事項(xiàng)調(diào)整其股權(quán)比例。（2）股權(quán)調(diào)整需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署補(bǔ)充協(xié)議。4.3股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)（1）被投資方原股東對(duì)投資方擬出售的股權(quán)享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。（2）優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的行使需在投資方告知被投資方后____________________日內(nèi)完成。第五條估值與作價(jià)5.1估值方法本合同的估值采用____________________方法，具體參數(shù)如下：（1）____________________（2）____________________5.2作價(jià)原則（1）股權(quán)作價(jià)以估值為基礎(chǔ)，按照等額原則計(jì)算。（2）股權(quán)作價(jià)需考慮被投資方的發(fā)展前景、財(cái)務(wù)狀況等因素。第六條融資費(fèi)用與稅負(fù)6.1融資費(fèi)用（1）投資方承擔(dān)融資過(guò)程中的所有費(fèi)用。（2）被投資方承擔(dān)其因融資而產(chǎn)生的稅費(fèi)。6.2稅負(fù)承擔(dān)（1）投資方承擔(dān)其應(yīng)繳納的稅費(fèi)。（2）被投資方承擔(dān)其應(yīng)繳納的稅費(fèi)。第七條融資款項(xiàng)的用途7.1用途范圍（1）____________________（2）____________________（3）____________________7.2用途監(jiān)督（1）被投資方應(yīng)定期向投資方報(bào)告融資款項(xiàng)的使用情況。（2）投資方有權(quán)對(duì)被投資方使用融資款項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。第八條股東權(quán)利與義務(wù)8.1股東權(quán)利（1）投資方作為被投資方的股東，享有股東會(huì)召集權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利。（2）投資方有權(quán)獲得被投資方的財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)狀況等信息。（3）投資方有權(quán)參與被投資方重大事項(xiàng)的決策。8.2股東義務(wù)（1）投資方應(yīng)遵守本合同約定，按時(shí)足額繳納出資。（2）投資方應(yīng)協(xié)助被投資方維護(hù)公司利益，不得損害公司和其他股東的利益。第九條監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)9.1監(jiān)事會(huì)職責(zé)（1）監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和管理層的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。（2）監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)和管理層的決策進(jìn)行審查，確保其符合法律法規(guī)和公司章程。9.2董事會(huì)職責(zé)（1）董事會(huì)負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和年度計(jì)劃。（2）董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。第十條保密條款10.1保密信息（1）本合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等均屬保密信息。（2）保密信息包括但不限于：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、客戶名單、合作伙伴信息等。10.2保密義務(wù)（1）雙方對(duì)本合同約定的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。（2）保密義務(wù)在本合同終止后仍然有效。第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。（2）協(xié)商不成的，任何一方均可向被投資方所在地人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)（1）爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為被投資方所在地人民法院。（2）爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)將按照中國(guó)法律和中國(guó)國(guó)際商會(huì)仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。第十二條合同生效與期限12.1生效條件（1）本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。（2）本合同生效后，雙方應(yīng)按照約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。12.2合同期限本合同自生效之日起至____________________年____________________月____________________日止。第十三條合同變更與解除13.1變更程序（1）任何一方要求變更本合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽署補(bǔ)充協(xié)議。（2）變更后的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2解除條件（1）如一方違約，另一方有權(quán)解除本合同。（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理相關(guān)事宜。第十四條其他條款14.1通知方式（1）雙方之間的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，自發(fā)送之日起生效。（2）通知應(yīng)發(fā)送至對(duì)方指定的地址或電子郵箱。14.2合同份數(shù)本合同一式____________________份，雙方各執(zhí)____________________份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義（1）“第三方”指在本合同項(xiàng)下，除甲、乙雙方以外的任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。（2）“中介方”指在甲乙雙方簽訂本合同時(shí)提供中介服務(wù)的一方。（3）“評(píng)估機(jī)構(gòu)”指對(duì)本合同項(xiàng)下股權(quán)、資產(chǎn)等進(jìn)行評(píng)估的專業(yè)機(jī)構(gòu)。（4）“法律顧問(wèn)”指為本合同項(xiàng)下提供法律意見的專業(yè)律師或律師事務(wù)所。（5）“審計(jì)機(jī)構(gòu)”指對(duì)本合同項(xiàng)下財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。第二條第三方責(zé)任限額2.1責(zé)任限額原則（1）第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，包括但不限于提供的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)過(guò)程中的違約行為等，均應(yīng)以其接受甲乙雙方委托時(shí)約定的責(zé)任限額為準(zhǔn)。（2）第三方責(zé)任限額應(yīng)在委托合同中明確約定。第三條第三方責(zé)權(quán)利3.1第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)委托合同約定，獨(dú)立開展本合同項(xiàng)下的相關(guān)工作。（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助，以完成其委托任務(wù)。3.2第三方義務(wù)（1）第三方應(yīng)按照委托合同約定，保證其提供的服務(wù)符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。（2）第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和合同內(nèi)容。3.3第三方責(zé)任（1）第三方在履行委托任務(wù)過(guò)程中，如因自身原因?qū)е录滓译p方利益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（2）第三方責(zé)任賠償范圍限于其責(zé)任限額。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲方的合作關(guān)系（1）第三方與甲方之間的關(guān)系，以委托合同為準(zhǔn)。（2）甲方應(yīng)按照委托合同約定，支付第三方服務(wù)費(fèi)用。4.2第三方與乙方的合作關(guān)系（1）第三方與乙方之間的關(guān)系，以委托合同為準(zhǔn)。（2）乙方應(yīng)按照委托合同約定，支付第三方服務(wù)費(fèi)用。第五條第三方介入時(shí)的額外條款5.1第三方介入程序（1）甲乙雙方在需要第三方介入時(shí)，應(yīng)提前書面通知對(duì)方。（2）雙方應(yīng)共同確定第三方介入的具體事宜，包括但不限于介入時(shí)間、介入方式等。5.2第三方介入后的責(zé)任劃分（1）第三方介入后，其責(zé)任由第三方承擔(dān)。（2）甲乙雙方應(yīng)確保第三方在介入過(guò)程中，不得損害對(duì)方利益。第六條第三方介入后的合同變更6.1合同變更程序（1）甲乙雙方在第三方介入后，如需變更本合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽署補(bǔ)充協(xié)議。（2）變更后的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。6.2第三方介入后的合同解除（1）如因第三方介入導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，甲乙雙方可協(xié)商解除合同。（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理相關(guān)事宜。第七條第三方介入后的爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式（1）甲乙雙方在第三方介入后，應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。（2）協(xié)商不成的，任何一方均可向第三方介入所在地人民法院提起訴訟。7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)（1）爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為第三方介入所在地人民法院。（2）爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)將按照中國(guó)法律和中國(guó)國(guó)際商會(huì)仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。第八條第三方介入后的合同終止8.1合同終止條件（1）本合同約定的合同期限屆滿。（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同。（3）因第三方介入導(dǎo)致本合同無(wú)法履行。8.2合同終止后的責(zé)任承擔(dān)（1）合同終止后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同約定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（2）第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，按照委托合同約定執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：投資方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本要求：清晰、完整，需加蓋公章。說(shuō)明：證明投資方的合法注冊(cè)身份。2.附件二：被投資方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本要求：清晰、完整，需加蓋公章。說(shuō)明：證明被投資方的合法注冊(cè)身份。3.附件三：投資方法定代表人身份證明要求：清晰、完整，需加蓋公章。說(shuō)明：證明投資方法定代表人的身份。4.附件四：被投資方法定代表人身份證明要求：清晰、完整，需加蓋公章。說(shuō)明：證明被投資方法定代表人的身份。5.附件五：投資方授權(quán)委托書要求：清晰、完整，需加蓋公章。說(shuō)明：證明投資方授權(quán)委托人的合法代表身份。6.附件六：被投資方授權(quán)委托書要求：清晰、完整，需加蓋公章。說(shuō)明：證明被投資方授權(quán)委托人的合法代表身份。7.附件七：估值報(bào)告要求：由評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，需加蓋公章。說(shuō)明：證明被投資方股權(quán)價(jià)值的評(píng)估結(jié)果。8.附件八：資金注入憑證要求：清晰、完整，需加蓋銀行公章。說(shuō)明：證明資金注入的實(shí)際情況。9.附件九：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議要求：清晰、完整，需雙方簽字（或蓋章）。說(shuō)明：證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容。10.附件十：保密協(xié)議要求：清晰、完整，需雙方簽字（或蓋章）。說(shuō)明：證明雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：投資方未按時(shí)足額繳納出資。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：投資方應(yīng)向被投資方支付逾期繳納出資的利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說(shuō)明：如投資方應(yīng)于合同簽署之日起30日內(nèi)繳納人民幣100萬(wàn)元，但逾期60日后才繳納，則應(yīng)向被投資方支付60日的利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約行為：被投資方未按時(shí)向投資方提供財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營(yíng)狀況等信息。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：被投資方應(yīng)向投資方提供完整、真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營(yíng)狀況等信息，如未提供或提供虛假信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說(shuō)明：如被投資方應(yīng)于每個(gè)季度結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)向投資方提供季度財(cái)務(wù)報(bào)告，但未按時(shí)提供，則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.違約行為：第三方未按照委托合同約定提供服務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)按照委托合同約定，保證其提供的服務(wù)符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，如未履行或服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說(shuō)明：如評(píng)估機(jī)構(gòu)未按照約定時(shí)間完成估值報(bào)告，則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.違約行為：任何一方泄露保密信息。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：任何一方泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。示例說(shuō)明：如投資方在未經(jīng)被投資方同意的情況下，泄露了被投資方的商業(yè)秘密，則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償損失。全文完。二零二四年a輪融資協(xié)議范本內(nèi)容1本合同目錄一覽1.合同訂立1.1合同雙方基本信息1.2合同訂立的時(shí)間、地點(diǎn)1.3合同訂立的目的1.4合同的生效時(shí)間1.5合同的履行期限1.6合同的終止條件1.7合同的變更和解除1.8合同的保密條款1.9合同的爭(zhēng)議解決方式2.融資條件2.1融資金額2.2融資方式2.3融資用途2.4融資時(shí)間表2.5融資利息及費(fèi)用2.6融資款項(xiàng)的支付方式2.7融資款項(xiàng)的用途監(jiān)管3.投資方權(quán)利3.1投資方在公司中的股權(quán)比例3.2投資方的決策權(quán)3.3投資方的知情權(quán)3.4投資方的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)3.5投資方的優(yōu)先分配權(quán)3.6投資方的退出機(jī)制4.被投資方義務(wù)4.1被投資方對(duì)投資方的信息披露義務(wù)4.2被投資方的財(cái)務(wù)報(bào)告義務(wù)4.3被投資方的經(jīng)營(yíng)報(bào)告義務(wù)4.4被投資方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)義務(wù)4.5被投資方的合規(guī)經(jīng)營(yíng)義務(wù)4.6被投資方的債務(wù)償還義務(wù)4.7被投資方的其他義務(wù)5.股權(quán)激勵(lì)5.1激勵(lì)對(duì)象5.2激勵(lì)方式5.3激勵(lì)條件5.4激勵(lì)期限5.5激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止5.6激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行和監(jiān)督6.保密條款6.1保密信息的定義6.2保密信息的保護(hù)范圍6.3保密信息的保密期限6.4違反保密義務(wù)的責(zé)任6.5保密信息的披露例外7.知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬7.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的定義7.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬7.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用和許可7.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)的爭(zhēng)議解決8.稅收事項(xiàng)8.1稅收責(zé)任8.2稅收繳納8.3稅收爭(zhēng)議解決9.合同的解除和終止9.1合同解除的條件9.2合同終止的條件9.3合同解除和終止的程序9.4合同解除和終止后的責(zé)任10.違約責(zé)任10.1違約的定義10.2違約責(zé)任10.3違約金的計(jì)算和支付10.4違約金的調(diào)整和減免11.合同的轉(zhuǎn)讓11.1合同轉(zhuǎn)讓的條件11.2合同轉(zhuǎn)讓的程序11.3合同轉(zhuǎn)讓后的責(zé)任12.合同的爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.3爭(zhēng)議解決程序的啟動(dòng)12.4爭(zhēng)議解決結(jié)果的執(zhí)行13.合同的補(bǔ)充和修改13.1合同補(bǔ)充的定義13.2合同修改的定義13.3合同補(bǔ)充和修改的程序13.4合同補(bǔ)充和修改的效力14.合同的其他條款14.1合同的附件14.2合同的解除和終止14.3合同的履行和執(zhí)行14.4合同的爭(zhēng)議解決14.5合同的生效和終止14.6合同的保管和歸檔第一部分：合同如下：第一條合同訂立1.1合同雙方基本信息本合同雙方為甲方（投資方）和乙方（被投資方），甲方為_______，乙方為_______。1.2合同訂立的時(shí)間、地點(diǎn)本合同于_______年_______月_______日在_______市_______地點(diǎn)訂立。1.3合同訂立的目的本合同訂立的目的為甲方對(duì)乙方進(jìn)行A輪投資，乙方獲得投資資金以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展。1.4合同的生效時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.5合同的履行期限本合同的履行期限自合同生效之日起至_______年_______月_______日止。1.6合同的終止條件（1）本合同約定的履行期限屆滿；（2）本合同約定的終止條件成就；（3）雙方協(xié)商一致解除本合同；（4）法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定的其他終止情形。1.7合同的變更和解除1.7.1合同的變更本合同在履行過(guò)程中，如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。1.7.2合同的解除本合同在履行過(guò)程中，如需解除，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并以書面形式簽訂解除協(xié)議，解除協(xié)議與本合同具有同等法律效力。1.8合同的保密條款1.8.1保密信息的定義（1）本合同的文本及其附件；（2）甲乙雙方在合同訂立和履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等；（3）甲乙雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的財(cái)務(wù)信息、交易信息等。1.8.2保密信息的保護(hù)范圍甲乙雙方對(duì)本合同中的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露、披露或使用。1.8.3保密信息的保密期限本合同中的保密信息自合同生效之日起至_______年_______月_______日止。1.8.4違反保密義務(wù)的責(zé)任任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。1.8.5保密信息的披露例外（1）法律法規(guī)要求披露；（2）法院或仲裁機(jī)構(gòu)判決披露；（3）雙方同意披露。第二條融資條件2.1融資金額甲方同意向乙方投資人民幣_(tái)______元整，作為A輪融資。2.2融資方式本輪融資采取股權(quán)融資方式，甲方以現(xiàn)金出資，成為乙方股東。2.3融資用途（1）業(yè)務(wù)拓展；（2）技術(shù)研發(fā)；（3）市場(chǎng)推廣；（4）其他合理用途。2.4融資時(shí)間表（1）甲方應(yīng)在合同生效之日起_______個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付人民幣_(tái)______元整；（2）剩余款項(xiàng)應(yīng)在_______年_______月_______日前支付完畢。2.5融資利息及費(fèi)用本輪融資無(wú)固定利息，甲方按照投資金額的_______%比例獲取投資收益。2.6融資款項(xiàng)的支付方式甲方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付融資款項(xiàng)。2.7融資款項(xiàng)的用途監(jiān)管乙方應(yīng)向甲方提供融資款項(xiàng)的用途證明，甲方有權(quán)對(duì)融資款項(xiàng)的使用進(jìn)行監(jiān)管。第三條投資方權(quán)利3.1投資方在公司中的股權(quán)比例甲方在本輪融資后，持有乙方_______%的股權(quán)。3.2投資方的決策權(quán)甲方作為乙方股東，有權(quán)按照本合同約定及《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，參與乙公司的決策。3.3投資方的知情權(quán)甲方有權(quán)要求乙方提供本合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)報(bào)告等相關(guān)信息。3.4投資方的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)甲方在本輪融資中，享有對(duì)乙方其他輪融資的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。3.5投資方的優(yōu)先分配權(quán)在乙方盈利的情況下，甲方享有優(yōu)先分配權(quán)，分配比例為_______%。3.6投資方的退出機(jī)制（1）乙方完成首次公開發(fā)行股票并上市；（2）乙方被其他公司收購(gòu)；（3）雙方協(xié)商一致；（4）法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定的其他退出情形。第四條被投資方義務(wù)4.1被投資方對(duì)投資方的信息披露義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同約定及《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地向甲方披露相關(guān)信息。4.2被投資方的財(cái)務(wù)報(bào)告義務(wù)乙方應(yīng)定期向甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)告，包括但不限于年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等。4.3被投資方的經(jīng)營(yíng)報(bào)告義務(wù)乙方應(yīng)定期向甲方提供經(jīng)營(yíng)報(bào)告，包括但不限于業(yè)務(wù)發(fā)展、市場(chǎng)狀況、經(jīng)營(yíng)策略等。4.4被投資方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)義務(wù)乙方應(yīng)保護(hù)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)。4.5被投資方的合規(guī)經(jīng)營(yíng)義務(wù)乙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)。4.6被投資方的債務(wù)償還義務(wù)乙方應(yīng)按時(shí)償還債務(wù)，不得損害甲方利益。4.7被投資方的其他義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同約定，履行其他義務(wù)。第五條股權(quán)激勵(lì)5.1激勵(lì)對(duì)象本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃適用于乙方核心管理團(tuán)隊(duì)和關(guān)鍵技術(shù)人員。5.2激勵(lì)方式本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃采用股票期權(quán)的方式進(jìn)行。5.3激勵(lì)條件（1）在本合同約定的激勵(lì)期限內(nèi)；（2）在本合同約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成的情況下；（3）其他法律法規(guī)或本合同約定的條件。5.4激勵(lì)期限本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期限為_______年。5.5激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止5.5.1激勵(lì)計(jì)劃的變更在激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如需變更激勵(lì)計(jì)劃，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。5.5.2激勵(lì)計(jì)劃的終止（1）激勵(lì)計(jì)劃約定的期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致終止；（3）法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定的其他終止情形。5.6激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行和監(jiān)督5.6.1激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行乙方應(yīng)按照本合同約定，執(zhí)行激勵(lì)計(jì)劃。5.6.2激勵(lì)計(jì)劃的監(jiān)督甲方有權(quán)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，乙方應(yīng)予以配合。第六條保密條款6.1保密信息的定義（1）本合同的文本及其附件；（2）甲乙雙方在合同訂立和履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等；（3）甲乙雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的財(cái)務(wù)信息、交易信息等。6.2保密信息的保護(hù)范圍甲乙雙方對(duì)本合同中的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露、披露或使用。6.3保密信息的保密期限本合同中的保密信息自合同生效之日起至_______年_______月_______日止。6.4違反保密義務(wù)的責(zé)任任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。6.5保密信息的披露例外（1）法律法規(guī)要求披露；（2）法院或仲裁機(jī)構(gòu)判決披露；（3）雙方同意披露。第七條知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬7.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的定義本合同中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)包括但不限于專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等。7.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬（1）乙方對(duì)其在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)享有所有權(quán)；（2）甲方對(duì)其在本合同履行過(guò)程中投入的資金、技術(shù)等享有相應(yīng)的權(quán)益。7.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用和許可7.3.1乙方有權(quán)將其擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于其業(yè)務(wù)發(fā)展，并有權(quán)將其許可他人使用。7.3.2甲方有權(quán)使用乙方擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并有權(quán)將其許可他人使用。7.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)的爭(zhēng)議解決7.4.1甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議。7.4.2如協(xié)商不成，可依法向人民法院提起訴訟或申請(qǐng)仲裁。第八條稅收事項(xiàng)8.1稅收責(zé)任8.1.1甲方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)稅收法律法規(guī)的規(guī)定，自行繳納其應(yīng)繳納的稅款。8.1.2乙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)稅收法律法規(guī)的規(guī)定，自行繳納其應(yīng)繳納的稅款。8.1.3甲方和乙方應(yīng)確保在合同履行過(guò)程中，任何一方因履行本合同而產(chǎn)生的稅收負(fù)擔(dān)由該方自行承擔(dān)。8.2稅收繳納8.2.1甲方和乙方應(yīng)按照國(guó)家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)、足額地繳納各項(xiàng)稅款。8.2.2甲方和乙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┘{稅申報(bào)表和相關(guān)稅務(wù)文件，以便對(duì)方了解其稅務(wù)狀況。8.2.3如有需要，甲方和乙方應(yīng)相互配合，提供必要的協(xié)助以完成稅務(wù)申報(bào)和繳納。8.3稅收爭(zhēng)議解決8.3.1如甲方和乙方在稅收方面產(chǎn)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。8.3.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)行政復(fù)議，或依法向人民法院提起訴訟。第九條合同的解除和終止9.1合同解除的條件9.1.1如一方違約，另一方有權(quán)在違約行為發(fā)生后_______日內(nèi)書面通知違約方解除合同。9.1.2如發(fā)生不可抗力事件，致使合同無(wú)法履行，雙方均有權(quán)解除合同。9.2合同終止的條件9.2.1合同約定的履行期限屆滿；9.2.2雙方協(xié)商一致終止合同；9.2.3法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定的其他終止情形。9.3合同解除和終止的程序9.3.1解除合同的通知應(yīng)采用書面形式，并由解除方送達(dá)對(duì)方。9.3.2解除合同后，雙方應(yīng)立即采取必要措施，防止合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)。9.4合同解除和終止后的責(zé)任9.4.1合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。9.4.2合同解除或終止后，未履行的部分不再履行。第十條違約責(zé)任10.1違約的定義違約是指一方未履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定的行為。10.2違約責(zé)任10.2.1如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.2.2違約金的計(jì)算和支付違約金按合同約定比例計(jì)算，違約方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)支付違約金。10.2.3違約金的調(diào)整和減免如違約金過(guò)高或過(guò)低，雙方可協(xié)商調(diào)整；如一方違約，另一方有權(quán)請(qǐng)求減免違約金。第十一條合同的轉(zhuǎn)讓11.1合同轉(zhuǎn)讓的條件11.1.1雙方同意，甲方可以將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。11.1.2乙方同意，甲方可以將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。11.2合同轉(zhuǎn)讓的程序11.2.1甲方轉(zhuǎn)讓權(quán)利和義務(wù)前，應(yīng)書面通知乙方，并取得乙方的同意。11.2.2乙方轉(zhuǎn)讓權(quán)利和義務(wù)前，應(yīng)書面通知甲方，并取得甲方的同意。11.3合同轉(zhuǎn)讓后的責(zé)任11.3.1合同轉(zhuǎn)讓后，受讓方應(yīng)承擔(dān)本合同項(xiàng)下的全部義務(wù)。11.3.2原合同的權(quán)利義務(wù)關(guān)系因轉(zhuǎn)讓而終止。第十二條合同的爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.1.1甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。（1）向合同簽訂地的人民法院提起訴訟；（2）提交合同簽訂地或雙方共同選擇的仲裁委員會(huì)仲裁。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.2.1如選擇訴訟解決，爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。12.2.2如選擇仲裁解決，爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地或雙方共同選擇的仲裁委員會(huì)。12.3爭(zhēng)議解決程序的啟動(dòng)12.3.1爭(zhēng)議發(fā)生后，任何一方均有權(quán)在_______日內(nèi)向?qū)Ψ桨l(fā)出爭(zhēng)議解決通知。12.3.2爭(zhēng)議解決通知發(fā)出后，爭(zhēng)議解決程序正式啟動(dòng)。12.4爭(zhēng)議解決結(jié)果的執(zhí)行12.4.1爭(zhēng)議解決結(jié)果具有法律約束力，雙方應(yīng)予以遵守。12.4.2任何一方不履行爭(zhēng)議解決結(jié)果的，另一方有權(quán)依法申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。第十三條合同的補(bǔ)充和修改13.1合同補(bǔ)充的定義合同補(bǔ)充是指在合同履行過(guò)程中，甲乙雙方就合同內(nèi)容達(dá)成一致，并以書面形式簽訂的補(bǔ)充協(xié)議。13.2合同修改的定義合同修改是指在合同履行過(guò)程中，甲乙雙方就合同內(nèi)容達(dá)成一致，并以書面形式簽訂的修改協(xié)議。13.3合同補(bǔ)充和修改的程序13.3.1合同補(bǔ)充或修改應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致。13.3.2合同補(bǔ)充或修改應(yīng)以書面形式簽訂，并由雙方簽字蓋章。13.4合同補(bǔ)充和修改的效力13.4.1合同補(bǔ)充或修改與本合同具有同等法律效力。13.4.2合同補(bǔ)充或修改的生效日期以雙方簽字蓋章之日起為準(zhǔn)。第十四條合同的其他條款14.1合同的附件本合同的附件與本合同具有同等法律效力。14.2合同的解除和終止14.2.1合同的解除和終止按本合同第九條的規(guī)定執(zhí)行。14.3合同的履行和執(zhí)行14.3.1甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定履行各自的義務(wù)。14.3.2本合同自生效之日起，對(duì)甲乙雙方具有約束力。14.4合同的生效和終止14.4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.4.2本合同的終止按本合同第九條的規(guī)定執(zhí)行。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方的定義本合同中“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何個(gè)人或法人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的范圍（1）提供中介服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方達(dá)成合同；（2）提供專業(yè)咨詢，包括法律、財(cái)務(wù)、技術(shù)等方面的建議；（3）提供評(píng)估、審計(jì)等服務(wù)，對(duì)甲乙雙方的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)能力等進(jìn)行評(píng)估；（4）提供其他與本合同履行相關(guān)的服務(wù)。第二條甲乙方增加的額外條款2.1第三方介入的同意2.1.1甲乙雙方在合同中約定，任何一方在合同履行過(guò)程中需要第三方介入時(shí)，應(yīng)事先書面通知對(duì)方，并取得對(duì)方的同意。2.1.2未取得對(duì)方同意的情況下，任何一方引入的第三方，其行為對(duì)合同履行的后果由引入方自行承擔(dān)。2.2第三方介入的監(jiān)督2.2.1甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方的工作，確保其履行職責(zé)符合合同約定。2.2.2第三方應(yīng)向甲乙雙方提供工作進(jìn)展報(bào)告，甲乙雙方有權(quán)要求第三方提供必要的資料和信息。第三條第三方的責(zé)任與義務(wù)3.1第三方的責(zé)任3.1.1第三方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的要求，履行其職責(zé)。3.1.2第三方因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2第三方的義務(wù)3.2.1第三方應(yīng)保持獨(dú)立性和客觀性，不得偏袒任何一方。3.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。第四條第三方的責(zé)任限額4.1責(zé)任限額的定義本合同中“責(zé)任限額”是指第三方因履行職責(zé)產(chǎn)生的責(zé)任，對(duì)甲乙雙方承擔(dān)的最高賠償金額。4.2責(zé)任限額的約定4.2.1第三方的責(zé)任限額為本合同標(biāo)的額的_______%。4.2.2如第三方因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，其責(zé)任限額不適用。第五條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲方的劃分5.1.1第三方與甲方之間的關(guān)系由雙方另行簽訂協(xié)議約定。5.1.2甲方與第三方之間的協(xié)議與本合同無(wú)關(guān)，甲方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)責(zé)任。5.2第三方與乙方的劃分5.2.1第三方與乙方之間的關(guān)系由雙方另行簽訂協(xié)議約定。5.2.2乙方與第三方之間的協(xié)議與本合同無(wú)關(guān)，乙方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)責(zé)任。5.3第三方與甲乙雙方的共同責(zé)任5.3.1如第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，甲乙雙方均有過(guò)錯(cuò)，應(yīng)根據(jù)各自的過(guò)錯(cuò)程度承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.3.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，甲乙雙方無(wú)過(guò)錯(cuò)，第三方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。第六條第三方的退出機(jī)制6.1第三方退出條件6.1.1第三方因自身原因無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)；6.1.2第三方違反合同約定，經(jīng)甲乙雙方書面通知后仍未改正；6.1.3甲乙雙方協(xié)商一致，決定終止第三方的服務(wù)。6.2第三方退出程序6.2.1第三方退出前，應(yīng)向甲乙雙方提交退出申請(qǐng)，并說(shuō)明退出原因。6.2.2甲乙雙方應(yīng)在收到退出申請(qǐng)之日起_______日內(nèi)，對(duì)第三方的退出申請(qǐng)進(jìn)行審查。第七條第三方的保密義務(wù)7.1第三方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。7.2第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八條第三方的合規(guī)性8.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)。8.2第三方違反法律法規(guī)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第九條第三方的爭(zhēng)議解決9.1第三方與甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。（1）向合同簽訂地的人民法院提起訴訟；（2）提交合同簽訂地或雙方共同選擇的仲裁委員會(huì)仲裁。第十條第三方的責(zé)任免除10.1如因不可抗力導(dǎo)致第三方無(wú)法履行職責(zé)，第三方不承擔(dān)責(zé)任。10.2如甲乙雙方未按合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致第三方無(wú)法履行職責(zé)，第三方不承擔(dān)責(zé)任。第十一條第三方的變更與替換11.1如第三方因故無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)，甲乙雙方可協(xié)商替換第三方。11.2第三方的替換應(yīng)按照本合同約定的程序進(jìn)行，并取得甲乙雙方的同意。第十二條第三方的權(quán)利12.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息，以協(xié)助其履行職責(zé)。12.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方支付其合理的服務(wù)費(fèi)用。第十三條第三方的義務(wù)履行13.1第三方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的要求，及時(shí)、高效地履行其職責(zé)。13.2第三方應(yīng)定期向甲乙雙方報(bào)告工作進(jìn)展，并及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：甲乙雙方的身份證明文件要求：提供有效的身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明文件。說(shuō)明：用于證明甲乙雙方的主體資格。2.附件二：融資款項(xiàng)支付憑證要求：提供銀行轉(zhuǎn)賬憑證或其他支付憑證。說(shuō)明：用于證明融資款項(xiàng)的實(shí)際支付情況。3.附件三：融資款項(xiàng)用途證明要求：提供乙方使用融資款項(xiàng)的財(cái)務(wù)報(bào)表、發(fā)票等證明文件。說(shuō)明：用于證明乙方按照約定用途使用融資款項(xiàng)。4.附件四：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃要求：提供股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體內(nèi)容，包括激勵(lì)對(duì)象、激勵(lì)條件、激勵(lì)期限等。說(shuō)明：用于明確股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)細(xì)節(jié)。5.附件五：保密協(xié)議要求：提供甲乙雙方簽訂的保密協(xié)議文本。說(shuō)明：用于保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密。6.附件六：知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議要求：提供甲乙雙方簽訂的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議文本。說(shuō)明：用于明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬和使用。7.附件七：稅務(wù)申報(bào)表要求：提供甲乙雙方的稅務(wù)申報(bào)表。說(shuō)明：用于證明甲乙雙方已按照規(guī)定繳納相關(guān)稅費(fèi)。8.附件八：爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：提供甲乙雙方簽訂的爭(zhēng)議解決協(xié)議文本。說(shuō)明：用于明確爭(zhēng)議解決的方式和機(jī)構(gòu)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲方未按時(shí)支付融資款項(xiàng)。1.2乙方未按時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)報(bào)告。1.3乙方未按照約定用途使用融資款項(xiàng)。1.4乙方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。1.5第三方未能按照約定履行職責(zé)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.2違約金按合同約定比例計(jì)算，違約方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)支付違約金。2.3如違約金過(guò)高或過(guò)低，雙方可協(xié)商調(diào)整；如一方違約，另一方有權(quán)請(qǐng)求減免違約金。3.示例說(shuō)明：3.1甲方未按時(shí)支付融資款項(xiàng)，應(yīng)按照合同約定的違約金比例支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。3.2乙方未按時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)告，應(yīng)支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。3.3乙方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。3.4第三方未能按照約定履行職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。全文完。二零二四年a輪融資協(xié)議范本內(nèi)容2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.投資條款2.1投資金額2.2投資方式2.3投資期限2.4投資用途2.5投資退出3.股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1股權(quán)比例3.2股權(quán)分配3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.4股東權(quán)利與義務(wù)4.保密條款4.1保密義務(wù)4.2保密信息4.3保密期限5.競(jìng)業(yè)限制5.1競(jìng)業(yè)限制范圍5.2競(jìng)業(yè)限制期限5.3競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償6.管理層承諾6.1承諾內(nèi)容6.2承諾期限6.3違約責(zé)任7.公司治理7.1董事會(huì)7.2監(jiān)事會(huì)7.3高級(jí)管理人員8.盈余分配8.1分配原則8.2分配比例8.3分配時(shí)間9.財(cái)務(wù)報(bào)表9.1報(bào)告要求9.2報(bào)告時(shí)間9.3報(bào)告責(zé)任10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)10.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.合同生效11.1生效條件11.2生效日期12.合同變更12.1變更程序12.2變更內(nèi)容12.3變更效力13.合同解除13.1解除條件13.2解除程序13.3解除后果14.其他條款14.1通知14.2不可抗力14.3合同份數(shù)14.4合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指雙方就A輪融資達(dá)成的本協(xié)議。1.1.2“投資方”指在本合同中承諾對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行投資的主體。1.1.3“目標(biāo)公司”指被投資方，即接受投資的公司。1.1.4“投資金額”指投資方承諾向目標(biāo)公司投入的資金總額。1.1.5“投資期限”指投資方承諾向目標(biāo)公司投入資金的有效期限。1.1.6“投資用途”指投資方投入資金的具體用途。1.1.7“投資退出”指投資方將所持目標(biāo)公司股份變現(xiàn)的方式。1.2解釋1.2.1本合同中的定義和解釋應(yīng)遵循法律法規(guī)及行業(yè)慣例。1.2.2本合同中的定義和解釋如有歧義，應(yīng)以有利于保護(hù)目標(biāo)公司利益的原則進(jìn)行解釋。2.投資條款2.1投資金額2.1.1投資方同意向目標(biāo)公司投入人民幣萬(wàn)元（大寫：______________________）作為本次A輪投資的總額。2.1.2投資金額應(yīng)一次性于合同生效之日起個(gè)工作日內(nèi)全部到位。2.2投資方式2.2.1投資方應(yīng)以貨幣形式向目標(biāo)公司進(jìn)行投資。2.2.2投資方應(yīng)按照本合同約定的投資用途使用投資資金。2.3投資期限2.3.1本合同約定的投資期限為年。2.4投資用途2.4.1投資資金主要用于目標(biāo)公司的日常運(yùn)營(yíng)、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展等方面。2.5投資退出2.5.1投資方可在本合同約定的投資期限屆滿后，按照本合同約定的方式退出投資。3.股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1股權(quán)比例3.1.1本輪投資完成后，投資方持有目標(biāo)公司%的股權(quán)。3.1.2目標(biāo)公司原有股東持有剩余股權(quán)。3.2股權(quán)分配3.2.1股權(quán)分配應(yīng)按照投資方和目標(biāo)公司原有股東之間的協(xié)商結(jié)果執(zhí)行。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵循法律法規(guī)和本合同約定。3.4股東權(quán)利與義務(wù)3.4.1投資方和目標(biāo)公司原有股東應(yīng)按照本合同約定履行股東權(quán)利和義務(wù)。4.保密條款4.1保密義務(wù)4.1.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及目標(biāo)公司的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。4.2保密信息4.2.1保密信息包括但不限于本合同內(nèi)容、目標(biāo)公司的技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)等。4.3保密期限4.3.1本合同約定的保密期限為自合同生效之日起年。5.競(jìng)業(yè)限制5.1競(jìng)業(yè)限制范圍5.1.1投資方在投資期限內(nèi)及投資退出后年內(nèi)，不得從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。5.2競(jìng)業(yè)限制期限5.2.1競(jìng)業(yè)限制期限自投資期限屆滿之日起計(jì)算。5.3競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償5.3.1投資方應(yīng)按照本合同約定向目標(biāo)公司支付競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償。6.管理層承諾6.1承諾內(nèi)容6.1.1目標(biāo)公司管理層對(duì)本合同約定的目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等承擔(dān)承諾責(zé)任。6.2承諾期限6.2.1管理層承諾期限為自合同生效之日起年。6.3違約責(zé)任6.3.1管理層如違反承諾，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向目標(biāo)公司支付違約金。7.公司治理7.1董事會(huì)7.1.1董事會(huì)由投資方和目標(biāo)公司原有股東共同組成。7.2監(jiān)事會(huì)7.2.1監(jiān)事會(huì)由投資方和目標(biāo)公司原有股東共同組成。7.3高級(jí)管理人員7.3.1高級(jí)管理人員由董事會(huì)聘任。8.盈余分配8.1分配原則8.1.1盈余分配應(yīng)遵循公平、合理、公開的原則。8.1.2盈余分配應(yīng)優(yōu)先保證目標(biāo)公司的發(fā)展需要。8.2分配比例8.2.1本輪投資完成后，投資方有權(quán)按照其持有的股權(quán)比例參與目標(biāo)公司的盈余分配。8.2.2盈余分配比例由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況決定，并在年度財(cái)務(wù)報(bào)告中予以說(shuō)明。8.3分配時(shí)間8.3.1盈余分配應(yīng)在每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束后個(gè)月內(nèi)完成。9.財(cái)務(wù)報(bào)表9.1報(bào)告要求9.1.1目標(biāo)公司應(yīng)按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表。9.1.2財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。9.2報(bào)告時(shí)間9.2.1目標(biāo)公司應(yīng)在每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束后個(gè)月內(nèi)完成財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。9.3報(bào)告責(zé)任9.3.1目標(biāo)公司應(yīng)對(duì)其財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)全部責(zé)任。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)10.2.1爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為合同簽訂地。10.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3.1如雙方同意，可另行約定爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)。11.合同生效11.1生效條件11.1.1本合同經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。11.2生效日期11.2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.合同變更12.1變更程序12.1.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.2變更內(nèi)容12.2.1合同變更應(yīng)明確變更的內(nèi)容和生效日期。12.3變更效力12.3.1合同變更經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后，具有與本合同同等法律效力。13.合同解除13.1解除條件13.1.1如發(fā)生合同約定的解除條件，任何一方均可通知對(duì)方解除本合同。13.2解除程序13.2.1解除合同需書面通知對(duì)方，并明確解除日期。13.3解除后果13.3.1合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理相關(guān)事宜。14.其他條款14.1通知14.1.1除非另有約定，本合同項(xiàng)下的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至雙方約定的地址。14.2不可抗力14.2.1如發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，雙方應(yīng)相互理解并協(xié)商解決。14.3合同份數(shù)14.3.1本合同一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。14.4合同附件14.4.1本合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”指在本合同中提供中介、咨詢、評(píng)估、審計(jì)或其他服務(wù)的獨(dú)立實(shí)體。15