q江蘇格瑞實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度

刖百

進(jìn)入20世紀(jì)80年代以來，以數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化為特征的信息技術(shù)的飛速開

展，使全球的社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長方式發(fā)生了根本性的變化，這主要表達(dá)在兩個(gè)方面,

一是高新技術(shù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滲透和改造，二是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的異軍突起。這標(biāo)

志著知識(shí)在生產(chǎn)要素中的地位正在提高，日益成為經(jīng)濟(jì)增長與開展的關(guān)鍵因素,

同時(shí)也昭示著一個(gè)嶄新的時(shí)代一一知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代正在向人類走來，人類已登上

了工業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的頂峰，開始向知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代邁進(jìn)。

隨之而來的，是以知識(shí)為根底的企業(yè)核心能力日益成為企業(yè)獲取長期競爭

優(yōu)勢的源泉。格瑞公司作為一個(gè)完全由傳統(tǒng)國有企業(yè)共同出資組建的具有一定

現(xiàn)代企業(yè)制度特征的新興的獨(dú)立法人，其產(chǎn)品及生產(chǎn)設(shè)備的單一性一定程度上

制約了公司生存與開展的自由度，客觀上對公司的生產(chǎn)與運(yùn)作管理提出了更高

的要求。創(chuàng)立學(xué)習(xí)型組織，是培育、穩(wěn)固和運(yùn)用企業(yè)核心能力，獲取長期競爭

優(yōu)勢的根本途徑。企業(yè)核心能力源于企業(yè)所擁有的戰(zhàn)略資源及對其有限資源的

優(yōu)化配置和充分利用，企業(yè)的戰(zhàn)略資源包括資本資源、技術(shù)裝備資源以及人力

資源等，由于人的主觀能動(dòng)性的存在，人力資源成為企業(yè)最重要的戰(zhàn)略資源。

同時(shí)，無論是管理的主體還是管理的客體都是人，因而人力資源管理成為企業(yè)

各項(xiàng)管理工作的最終落腳點(diǎn)。

萬丈高樓平地起。根底管理是企業(yè)得以生存和開展的必要前提，也是人力

資源管理的根本要求，對于組建不久的格瑞公司而言尤其如此。制造工程部作

為公司的一個(gè)根底管理部門，在一年的實(shí)踐中逐步形成了一系列的根底管理制

度，這些制度的制訂和實(shí)施，對于標(biāo)準(zhǔn)員工行為，順利實(shí)現(xiàn)部門各項(xiàng)工作目標(biāo),

起到了積極的促進(jìn)和保障作用。

為進(jìn)一步統(tǒng)一思想，標(biāo)準(zhǔn)行為，同時(shí)有利于員工學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)并在此根底上

模范遵守，制造工程部對部門的各項(xiàng)根底管理制度進(jìn)行了全面修訂，連同局部

公司管理制度一并編輯成冊，作為員工學(xué)習(xí)特別是新來員工培訓(xùn)的根本資料。

公司概況

江蘇格瑞實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司位于歷史名城徐州市西郊九里區(qū)九里山麓，其

前身為江蘇煙草原料加工有限責(zé)任公司籌建處，在江蘇煙草1140Kg/h二氧化碳

膨脹煙絲生產(chǎn)線技術(shù)改造工程建設(shè)的根底上組建。膨脹煙絲技術(shù)是二十世紀(jì)七

十年代初期開展起來的一項(xiàng)革新技術(shù)，首先是“氟里昂”溶劑膨脹工藝，后又

創(chuàng)造了二氧化碳膨脹工藝。隨著全球范圍環(huán)保觀念的不斷深入，氟里昂膨脹煙

絲工藝被逐步淘汰，二氧化碳膨脹煙絲工藝因其使用的經(jīng)濟(jì)性而得以迅速開展。

二氧化碳膨脹煙絲工藝是以低檔煙葉為原料，切絲后經(jīng)液態(tài)二氧化碳浸漬，煙

絲組織中的許多對人體有害的成分溶解到二氧化碳中，經(jīng)絕熱膨脹后，煙絲膨

脹率超過100%,填充性能得到改善。因此在卷煙中摻兌一定比例的膨脹煙絲，

既可充分利用低檔次煙葉資源，提高煙葉的綜合使用率，降低卷煙本錢，提高

經(jīng)濟(jì)效益，又可降低卷煙中的焦油等有害成分的含量，提高了卷煙吸食的平安

性。1140工程是江蘇煙草實(shí)施"科技興煙”戰(zhàn)略的重要舉措，該工程于2000

年4月5日開工建設(shè)，2001年5月28日建成投產(chǎn)，工程決算投資19657萬元。

公司于2002年3月16日注冊成立，注冊資本12320萬元，由江蘇省煙草公司、

南京、淮陰和徐州三家卷煙廠共同出資組建，隸屬于江蘇省煙草局（公司），是

全國第一家專業(yè)化從事二氧化碳膨脹煙絲加工生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)。公司現(xiàn)有二氧

化碳膨脹煙絲生產(chǎn)線一條，生產(chǎn)能力為1140Kg/h,主體設(shè)備從美國AIRC0公司

引進(jìn)，具備國際先進(jìn)水平，配套設(shè)施完善。公司現(xiàn)有員工150人，固定資產(chǎn)原

值19773萬元，分設(shè)制造工程部、市場企劃部、人力資源部、財(cái)務(wù)管理部、管

理統(tǒng)籌部、辦公室等六個(gè)職能部門。公司成立伊始就確定了“效率、效能、效

益”、"實(shí)際、實(shí)用、實(shí)干、實(shí)效”的總體工作思路，以生產(chǎn)經(jīng)營為工作主線,

外樹形象，內(nèi)抓管理，積極創(chuàng)立學(xué)習(xí)型組織，各項(xiàng)工作平穩(wěn)開展。2002年全年

共為7家卷煙廠生產(chǎn)18個(gè)等級(jí)的膨脹煙絲2766噸，實(shí)現(xiàn)綜合利稅（含代繳消

費(fèi)稅）7003萬元，其中利潤2107萬元，為徐州市地方經(jīng)濟(jì)和江蘇煙草的開展

做出了積極的奉獻(xiàn)。

第一局部公司管理制度

一、員工管理?xiàng)l例〔試行〕

〔蘇瑞〔2002〕15號(hào)2002年5月20日印發(fā)〕

一、總那么

㈠、格瑞公司員工是指在格瑞公司工作的正式工、勞務(wù)工、借用工、臨時(shí)

工等所有職工。

㈡、凡公司員工均應(yīng)向人力資源部如實(shí)提供身份證明、學(xué)歷證明、工作資

格證明、近期體檢報(bào)告、婚姻證明、子女證明、親筆填寫準(zhǔn)確的個(gè)人資料。個(gè)

人資料如有變更，應(yīng)及時(shí)通知人力資源部。

個(gè)人資料失實(shí)引起的一切后果一概由當(dāng)事人承當(dāng)，均與公司無關(guān)。

二'員工報(bào)到程序

員工接錄取通知后，應(yīng)在指定時(shí)間內(nèi)報(bào)到，逾期作放棄處理。報(bào)到程序如

下：

㈠、辦理報(bào)到登記手續(xù)，領(lǐng)取相關(guān)制度和手冊；

㈡、與預(yù)分部門負(fù)責(zé)人見面，交接試用工作；

㈢、安排工作地點(diǎn)、領(lǐng)取相關(guān)勞開工具或辦公用品。

三、工作時(shí)間

（一）、員工每天工作時(shí)間暫定為8小時(shí)［不含用餐時(shí)間）每月工作日執(zhí)行法

定規(guī)定。

㈡、確因工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)可安排加班，員工必須予以合作，生產(chǎn)崗位可

發(fā)加班工資，管理崗位可以采用調(diào)休的方法。

四、試用轉(zhuǎn)正

㈠、員工試用期一般不超過6個(gè)月，培訓(xùn)期一般不超過三個(gè)月。試用考核

合格后，填寫轉(zhuǎn)正審批表，經(jīng)試用〔培訓(xùn)）部門負(fù)責(zé)人簽署意見后報(bào)人力資源

部復(fù)核屬實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）、員工在試工期如請病（事）假10天以上，那么延長試工期一個(gè)月，超

過30天［含30天），作自動(dòng)棄職處理，曠工半天以上延長試工期兩個(gè)月，曠工

1天（含1天）作棄職處理。

五、員工的工資

㈠、員工的工資由企業(yè)按規(guī)定支付，付薪日期為每月的五?十五日支付上

月的工資，如遇節(jié)假日可以順延。

㈡、員工的工資由崗位工資、考核工資（獎(jiǎng)金）年功工資、福利等幾局部

構(gòu)成。

㈢、員工工資的評定以工作能力、工作奉獻(xiàn)、工作責(zé)任為主，按照考核分

值制度、工作崗位、工作經(jīng)驗(yàn)和工作能力的差異，確定不同的工資級(jí)別。

㈣、公司工資體制設(shè)置為管理和操作崗位兩個(gè)局部。

㈤、試用員工只享受根本工資，培訓(xùn)員工只享受根本生活費(fèi)（300元/月）。

考核合格后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可享受正式職工（正式勞務(wù)工）人員的工資待遇。

六、假期

㈠、有薪法定假日按國家有關(guān)規(guī)定。

㈡、婚假：員工男滿25周歲、女滿23周歲為晚婚?；榧贋槿?，晚婚假

為另加十天，但必須一次休完，不得挪作他用。

㈢、喪假：員工直系親屬（指配偶、父母、子女、岳父母、公婆）去世可

以享受喪假，喪假為三天。

㈣、病假：必須持合同醫(yī)院的證明，經(jīng)批準(zhǔn)后可以休假。急診證明休假不

得超過一天。有證明未經(jīng)批準(zhǔn)亦視為曠工，診療費(fèi)用按國家規(guī)定辦理。員工休

病假按實(shí)際天數(shù)扣發(fā)工資，全月休病假七天以上者，扣發(fā)50%的崗位工資，并

全額扣發(fā)當(dāng)月的獎(jiǎng)金。

㈤、公假：公派出差（會(huì)議）、公派學(xué)習(xí)培訓(xùn)三個(gè)月以上者只發(fā)50%的月度

獎(jiǎng)金。

網(wǎng)、事假：除以上各類假期外，其余因各種原因請假均視為事假。每月的

事假不得超過三天，全年不得超過十天，事假當(dāng)月三天以內(nèi)的（含三天），按時(shí)

間扣發(fā)工資、獎(jiǎng)金，三天以上者，扣發(fā)當(dāng)月50%獎(jiǎng)金，五天以上者免除當(dāng)月獎(jiǎng)

金。

（七）、員工的產(chǎn)假、探親假按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

七、員工辭職辭退

㈠、員工因故辭職，應(yīng)提前三十天遞交書面報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部

辦理辭職手續(xù)，填寫“員工離職單〃。

㈡、交接辦公、生產(chǎn)用品，歸還有關(guān)資料，并有義務(wù)保守本公司商業(yè)秘密。

㈢辭退和解除勞動(dòng)合同，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

八'考勤制度

㈠、員工必須遵守勞動(dòng)紀(jì)律，嚴(yán)守工作時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)到達(dá)工作崗位（更換工

作服時(shí)間不計(jì)到崗時(shí)間）。

（二）、員工無故發(fā)生遲到、早退、脫崗或考勤人員弄虛作假者，每發(fā)現(xiàn)一次

扣除當(dāng)月100元的個(gè)人收入，當(dāng)年累計(jì)發(fā)生三次以上者，將不參加年度工資調(diào)

升。

㈢、員工無故不上班作曠工處理。曠工半天扣除當(dāng)日全部工資，曠工一天

者，扣除當(dāng)月個(gè)人50%的收入，曠工兩天扣除當(dāng)月全部個(gè)人收入，曠工三天者,

解除勞動(dòng)合同，公司不負(fù)責(zé)一切善后事宜。

㈣、員工需請假時(shí)，須由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報(bào)人力資源部備案；部門

以上負(fù)責(zé)人請假須由分管副總簽署意見，報(bào)人力資源部備案，得到批準(zhǔn)前方可

離崗。

㈤、員工請病假需持醫(yī)務(wù)機(jī)構(gòu)出具的證明。

閑、員工請事假，扣除當(dāng)日個(gè)人全部收入。

田、員工出差歸徐應(yīng)及時(shí)上班，否那么按有關(guān)規(guī)定處理。

九'員工獎(jiǎng)懲事宜

為了有效的管理，創(chuàng)一流水平，獲最正確效益，特制訂本獎(jiǎng)懲方法。

㈠、獎(jiǎng)勵(lì)種類：

通報(bào)表揚(yáng)；物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、獎(jiǎng)勵(lì)晉升。

㈡、獎(jiǎng)勵(lì)條件：對改良企業(yè)管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量、效勞質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益有

重大奉獻(xiàn)者。

1、在生產(chǎn)管理中創(chuàng)造優(yōu)異成績者；

2、工作態(tài)度好，為企業(yè)創(chuàng)造良好信譽(yù)者；

3、及時(shí)采取措施，防止重大事故發(fā)生，為企業(yè)挽回?fù)p失者；

4、提出合理化建議，經(jīng)實(shí)施有成效者；

5、控制開支，節(jié)約費(fèi)用有顯著成績者；

6、敢于抵抗不正之風(fēng)、事跡突出者；

7、在國家局、省局及全市同行競賽中取得優(yōu)異成績者。

㈢、獎(jiǎng)勵(lì)的審批實(shí)施權(quán)限

1、通報(bào)表揚(yáng)由部門提出、分管副總批準(zhǔn)、報(bào)人力資源部備案。

2、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和立功獎(jiǎng)勵(lì)由部門負(fù)責(zé)人提名，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、晉級(jí)、晉升獎(jiǎng)勵(lì)由部門負(fù)責(zé)人或分管副總提名，人力資源部審核，經(jīng)總

經(jīng)理辦公會(huì)研究，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

㈣、過失種類

1、甲類過失（一般過失）

⑴、無故遲到、早退、上下班不簽到、交接班不標(biāo)準(zhǔn)，或擅自調(diào)崗（班）；

⑵、上班時(shí)不穿工作服、不戴上崗證或衣貌不整；

（3）、當(dāng)班時(shí)間串崗、聊天、看電視、看小說或與生產(chǎn)崗位無關(guān)的書報(bào)；

⑷、當(dāng)班時(shí)間吃零食、嚼口香糖，或非公在食堂以外進(jìn)食；

（5）、在公司內(nèi)大聲說話、追逐打鬧、勾肩搭背；

（6）、工作質(zhì)量欠佳、達(dá)不到工作要求；

⑺、隨地吐痰、亂扔煙頭和廢棄物、在禁煙區(qū)吸煙；

（8）、不保護(hù)更衣柜、文件柜，辦公場所、宿舍和公共場所的整潔；

⑼、不節(jié)約水、電、飯等，不保護(hù)機(jī)械設(shè)備、工具器材等公物。

2、乙類過失（嚴(yán)重過失）：

⑴、不按時(shí)請銷假、接班者未到私自脫崗；

（2）、不遵守勞動(dòng)紀(jì)律和門衛(wèi)制度；

⑶、未經(jīng)批準(zhǔn)私自使用公司設(shè)施、設(shè)備、汽車；

⑷、未經(jīng)批準(zhǔn)私配辦公、生產(chǎn)門窗鑰匙或打私人，私拿公物〔價(jià)值百元

以下的）;

⑸、收取回扣不上繳或私自處理客人丟下的物品、財(cái)物；

⑹、工作疏忽大意，造成公司或顧客的財(cái)物損失和破壞；

（7）、當(dāng)班時(shí)間睡覺或無故中途停止工作，喝酒、打牌、織毛衣或辦私事，

嚴(yán)禁班前醉酒上班；

⑻、對顧客、同事不禮貌、不莊重、粗言穢語、出言傷人或恐嚇威脅；

（9）、挑撥是非、亂傳閑話、影響團(tuán)結(jié)、擾亂安寧；

⑩、超越職權(quán)擅自作主、對無關(guān)本職事件隨便作答造成損失；

（11）、消極怠工或在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不認(rèn)真、不刻苦、不虛心、達(dá)不到標(biāo)

準(zhǔn);

（12）、不尊重同事，不尊重上、下級(jí)，不服從管理、拉幫結(jié)派、結(jié)拜義兄、

義妹；

（⑶、發(fā)現(xiàn)物品喪失、損壞不上報(bào)或謊報(bào)。

3、丙類過失1重大過失）：

（1）、當(dāng)月無故曠工兩天或全年累計(jì)曠工五天；

（2）、偷看、偷聽和傳播散布黃色刊物、錄像、錄音；

（3）、賭博或變相賭博，以及進(jìn)行其它帶有賭博性質(zhì)的活動(dòng)；

（4）、道德敗壞或作風(fēng)不正；

⑸、危害他人，調(diào)戲或欺辱他人；

⑹、毆打他人或互相打斗、聚眾鬧事、煽動(dòng)并參與毆打事件；

（7）、偷拿或騙取顧客或他人的財(cái)物；偷拿公司的財(cái)、物（百元以上者）。

⑻、攜帶或收藏其他違禁物品；

⑼、蓄意破壞或浪費(fèi)各種設(shè)施、設(shè)備和顧客財(cái)物；

⑩、無理拒絕接受任務(wù)、不服從正常調(diào)動(dòng)經(jīng)教育不改者；

?、受國家法律及治安條例處分。

㈤、紀(jì)律處分與處分程序：

1、甲類過失的處理。凡第一次發(fā)生甲類過失的，由主管部門主管提出警告，

以示注意，同時(shí)扣罰當(dāng)月個(gè)人10%的收入。

2、乙類過失的處理。在三個(gè)月內(nèi)再次出現(xiàn)甲類過失或第一次出現(xiàn)乙類過失

的，由主管部門填寫“過失處理書"，提出嚴(yán)重警告予以懲戒，并由本人簽字

認(rèn)可，由人力資源部存入個(gè)人檔案，并扣罰當(dāng)月本人30%的收入。如當(dāng)事人拒

絕簽字，處理仍然有效。

3、丙類過失的處理。凡出現(xiàn)丙類過失或一年內(nèi)受到兩次“過失處理書”處

理的，由人力資源部查清事實(shí)，提出處理意見，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以解除合同

或辭退。

4、以上過失的處理，如已按公司的規(guī)章制度進(jìn)行過經(jīng)濟(jì)處分的，不再二次

追加經(jīng)濟(jì)處分。凡扣發(fā)月度工資、獎(jiǎng)金的，將連帶影響季度其他獎(jiǎng)金。

內(nèi)、處理的審批權(quán)限

1、警告和“過失處理單"由部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)直接生效。

2、辭退和解除合同、開除處理由人力資源部報(bào)分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可

有效。

十、本管理?xiàng)l例的解釋權(quán)屬人力資源部。

二、員工守那么〔試行〕

〔蘇瑞〔2002〕14號(hào)2002年5月20日印發(fā)〕

為標(biāo)準(zhǔn)員工行為，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，提高企業(yè)整體形象，特制定本員工

守那么（試行）。

三大紀(jì)律：公私清楚；團(tuán)結(jié)協(xié)作；及時(shí)準(zhǔn)確。

八項(xiàng)注意：熟悉崗位標(biāo)準(zhǔn)；明確工作職責(zé)；遵循業(yè)務(wù)流程；遵守作業(yè)時(shí)間；

注意團(tuán)隊(duì)和諧；維護(hù)企業(yè)形象；保守商業(yè)機(jī)密；不斷學(xué)習(xí)進(jìn)取。

員工行為標(biāo)準(zhǔn)

（一）、員工形象要求：

1.形象意識(shí)

員工必須具有強(qiáng)烈的形象意識(shí)，牢固樹立“我就是格瑞形象，我就是格瑞

公司的代表"，從根底做起，塑造良好形象。

2.員工儀表儀容

員工衣著應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)形象要求，穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方，整齊清爽，干

凈利落，工作時(shí)間一律著工作服。男工嚴(yán)禁留長發(fā)，剃光頭，女工宜化淡妝，

宜少戴首飾。

3.社交談吐

3.1在企業(yè)內(nèi)部交談?wù)堉v普通話，交談中善于傾聽，不隨便打斷他人談話,

不魯莽提問，不問及他人隱私，不要言語糾纏不休或惡意挖苦傷人。

3.2與客戶交談?wù)\懇、熱情、不卑不亢，言語流利、準(zhǔn)確；業(yè)務(wù)以外，注

意話題健康、客觀，符合時(shí)事。注意迎送禮節(jié)，注意端茶倒水敬煙。

3.3與同行交談，注意措辭分寸，謙虛謹(jǐn)慎，客觀公正，維護(hù)公司形象，

不互相傾軋，不涉及同行機(jī)密。

4.舉止行為

4.1遵守考勤制度，準(zhǔn)時(shí)上、下班，不遲到，不早退。病假、事假要提前

填寫請假單，經(jīng)批準(zhǔn)前方可有效。

4.2生產(chǎn)崗位禁止吸煙，保持良好精神狀態(tài)，精力充分，樂觀進(jìn)取。

4.3對待上級(jí)要尊重、服從，對待同事要熱情，處理工作要冷靜，提倡微

笑待人，微笑效勞。

4.4開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不將個(gè)人情緒帶進(jìn)工作,

不拉幫結(jié)派，不結(jié)義結(jié)社。

4.5熱情接待每一位來賓，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見要準(zhǔn)時(shí),

如另外有客人無約來訪，需要接待時(shí)，應(yīng)主動(dòng)抱歉。

4.6保持良好坐姿，行姿，切勿高聲呼叫他人。

4.7出入會(huì)議室或上司辦公室，要敲門示意。

（二）、員工日常行為標(biāo)準(zhǔn)

1.員工上班時(shí)間要始終保持飽滿的熱情，盡職盡責(zé)，真誠合作，高效、快

捷、優(yōu)質(zhì)為公司效勞。

2.員工應(yīng)具備優(yōu)良的道德品質(zhì)，有事必報(bào)，有錯(cuò)必改，不得文過飾非，陽

奉陰違或轉(zhuǎn)嫁他人。

3.接聽

3.1員工行為應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，注意控制語氣、語態(tài)、語調(diào)，語言親切、簡

練，有禮貌。

3.2及時(shí)接聽，不讓鈴聲響過三遍，遲接要表示歉意。

3.3使用公司禮貌用語問好，例如“您好〃等。

3.4仔細(xì)、耐心傾聽對方講話，絕不要打斷對方對事情的解釋，要讓對方

把話說完。

3.5準(zhǔn)確記錄，轉(zhuǎn)告內(nèi)容，主動(dòng)幫助解決客戶要求，及時(shí)轉(zhuǎn)告并且催促

同事回電。

3.6談話結(jié)束，表示謝意，等待對方先掛。

3.7工作時(shí)間與業(yè)務(wù)無關(guān)盡量簡短，精細(xì)工作期間禁止接聽，如有

急事，由他人轉(zhuǎn)告。

4.名片

4.1主動(dòng)向?qū)Ψ竭f送名片，遞送時(shí)身體起身，前傾，使用雙手，從正面向

對方遞送。

4.2接收對方名片時(shí)同樣需要欠身，雙手接過名片以后認(rèn)真看一遍，誦讀

對方姓名、職務(wù)，妥善保管。

4.3談判時(shí)，應(yīng)將對方名片排列在桌上，對照再認(rèn)，結(jié)束后放入口袋或公

文包中。

4.4如客戶首先遞送名片時(shí)，應(yīng)表示謝意，再送自己的名片。

5.工作證、上崗證

5.1由公司發(fā)給工作證、上崗證，員工要隨身攜帶工作證，員工在工作時(shí),

必須佩帶上崗證。

5.2工作證、上崗證如有遺失，應(yīng)立即向有關(guān)部門報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,

可到辦公室補(bǔ)領(lǐng)，如因長期磨損，可以以舊換新。

6.宴請

6.1衣冠整齊，準(zhǔn)時(shí)到場。

6.2宴請地點(diǎn)要適合客戶的喜好，最好由客戶選訂。

6.3陪客人數(shù)不宜超過來客人數(shù)，如果只有一位客人，可有兩人陪客。

6.4分清主次位置，主陪就坐前方可就坐進(jìn)餐。

6.5進(jìn)餐時(shí)舉止要文明，不能酒多失態(tài)。

6.6注意協(xié)調(diào)氣氛，力求和諧友好，熱烈，但不要喧賓奪主。

6.7不要在客戶面前領(lǐng)取收據(jù)或錢款。

6.8不可留下客戶先行離開，必須等客戶離席后，方可離去。

7.保護(hù)公物，維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生

7.1養(yǎng)成講衛(wèi)生的美德，不隨地吐痰，不亂丟紙屑、果皮、煙蒂和雜物，

不亂涂、亂ffll。

7.2辦公室保持整潔，無污痕，文件入櫥并擺放整齊，生產(chǎn)和辦公場所不

得大聲喧嘩。

7.3正確使用并保護(hù)飲水設(shè)備，保持清潔。

7.4經(jīng)常擦洗綠化植物，保持環(huán)境宜人。

7.5保持車間井然有序，物品擺放整齊，環(huán)境文明衛(wèi)生。

三、月度考核管理實(shí)施方法（修訂）

〔蘇瑞〔2003〕3號(hào)2003年2月6日印發(fā)〕

月度考核管理方法經(jīng)試行半年后，結(jié)合公司實(shí)際情況作了修訂，具體如下。

一、參與考核工程

1、月度獎(jiǎng)金納入考核；

2、上年度新增效益工資納入考核。

二、參與考核的內(nèi)容

1、考核范圍：各部門及部門內(nèi)員工；

2、部門考核：根據(jù)公司管理特點(diǎn)和實(shí)際情況，將考評內(nèi)容劃分為“重要任

務(wù)〃考評和“日常工作”考評兩局部內(nèi)容。

“重要任務(wù)”是指在考評期內(nèi)被考評部門的關(guān)鍵工作，指各部門每月上報(bào)

并經(jīng)經(jīng)理辦公室核準(zhǔn)的任務(wù)。

“日常工作”的考核條款一般以部門職責(zé)的內(nèi)容為準(zhǔn)，如果崗位職責(zé)內(nèi)容

過雜，僅選取重要工程進(jìn)行考評；

3、員工考核各部門參照部門考核的內(nèi)容進(jìn)行考評；

4、在部門考核中，新增如下內(nèi)容：平安管理、各類政治學(xué)習(xí)及活動(dòng)、部門

創(chuàng)新有實(shí)效作為通用加減分內(nèi)容。

三、考核計(jì)算方法

考核分值按百分制（100分對應(yīng)系數(shù)為1）,部門分是以部門月度考核得分

為準(zhǔn)，部門內(nèi)員工分值以部門內(nèi)考核分值及最終考核得分為準(zhǔn)。按參與考核內(nèi)

容具體分為如下兩塊：

㈠月度獎(jiǎng)金及計(jì)算方法

1、以公司月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成果確定公司人/月均獎(jiǎng)金基數(shù)，本年度每月必保

產(chǎn)（銷）量為300噸，對應(yīng)獎(jiǎng)金基數(shù)為人/月均700元，月度產(chǎn)〔銷）量每增加

10噸，人/月均獎(jiǎng)金基數(shù)增加10元/月，缺乏10噸，不增加月度獎(jiǎng)金基數(shù)。

2、設(shè)立部門獎(jiǎng)金系數(shù)：制造工程部1.15、市場企劃部1.1,其余部門為

1.0o

3、部門月度考核得分（A）,每個(gè)人月度考核得分（B）,個(gè)人崗位系數(shù)（C）,

部門系數(shù)（D）和月度獎(jiǎng)金基數(shù)（X）的乘積，即為個(gè)人月度獎(jiǎng)金額，個(gè)人月度

資金=AXBXCXDXX。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理獎(jiǎng)金計(jì)算方法為四部一室當(dāng)月得分的平均值。

㈡去年新增效益工資納入考核，即個(gè)人實(shí)得效益工資=既定效益工資X部門

月度考核得分（A）X個(gè)人月度考核得分（B）o

四、通用直加直減考核分?jǐn)?shù)工程

1、部門未能完成月度上報(bào)核準(zhǔn)的重要任務(wù)，每發(fā)生一項(xiàng)減5分，情況嚴(yán)重

損害公司形象，造成損失的視情況加重處分；

2、未能完成部門“日常工作”按月度考核標(biāo)準(zhǔn)扣分，未能按時(shí)保質(zhì)完成領(lǐng)

導(dǎo)交辦工作，且無正常理由的，每發(fā)生一次減5分；

3、發(fā)生甲類、乙類過失的，除按管理規(guī)定扣罰個(gè)人收入外，另外減部門月

度考核得分，發(fā)生甲類過失每人、次扣減部門1分，發(fā)生乙類過失每人、次扣

減3分（制造工程部發(fā)生甲類、乙類過失按上述標(biāo)準(zhǔn)的1/5扣減），發(fā)生丙類過

失每人、次扣減部門10?50分；

4、平安管理按平安規(guī)定，據(jù)情況可直減5?100分；

5、為應(yīng)付考核，隱瞞事故、違紀(jì)情況不報(bào)，制造虛假考核數(shù)字，扣除部門

所有負(fù)責(zé)人當(dāng)月50%以上的獎(jiǎng)金；

6、部門創(chuàng)新有實(shí)績，在單位內(nèi)、市級(jí)、省級(jí)表彰的部門分別加1、2、3

分。在省局以上，市以上比賽取得優(yōu)異成績者，部門月度加2分；

7、省外新開辟業(yè)務(wù)廠家并形成月均10噸以上產(chǎn)量者，部門加5分；

8、為公司生產(chǎn)經(jīng)營作出突出奉獻(xiàn)者，經(jīng)批準(zhǔn)認(rèn)可的，部門加2分；

9、因發(fā)現(xiàn)及時(shí)，措施正確，防止事故、事件發(fā)生者，部門可加10分；

10、各部門考核工程中指標(biāo)未達(dá)標(biāo)者，視情節(jié)比例扣減分?jǐn)?shù)；

11、在參加各類政治學(xué)習(xí)及活動(dòng)中，實(shí)到人數(shù)不到應(yīng)到人數(shù)95樂90%,80%

的部門分扣1、2、3分；

12、過失追究連帶處分方法，只連帶直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。制造工程部科長扣當(dāng)

事人的1/10,其它部門扣當(dāng)事人的l/3o連帶處分個(gè)人的不影響部門應(yīng)減分。

五、各部門月度考核指標(biāo)

1、制造工程部

①完成月度生產(chǎn)量30分

②電、油、C02消耗不超標(biāo)30分

③產(chǎn)品質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)15分

④設(shè)備管理無故障15分

⑤現(xiàn)場管理做到“六無”，"五到位”10分

“六無"：無浮灰、無污跡、無雜物、無落陷、無死角、無違規(guī)；

“五到位〃：制度到位、責(zé)任到位、考核到位、獎(jiǎng)懲到位、整改到位。

2、市場企劃部

①完成月度產(chǎn)、銷量并符合序時(shí)進(jìn)度40分

②備品備件采購及時(shí)，程序合法、質(zhì)量優(yōu)等20分

③質(zhì)量檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)管理符合要求，產(chǎn)成品無霉變20分

④經(jīng)營費(fèi)用不超標(biāo)，支出符合程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、真實(shí)可靠10分

⑤銷量逐月增加，公關(guān)無過失，省外客戶無異常欠款10分

3、人力資源部

①人事管理、黨建工作、廉政監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，具有超前

性

20分

②工資、保險(xiǎn)管理法制化、時(shí)效化、無過失25分

③勞動(dòng)用工標(biāo)準(zhǔn)無違紀(jì)20分

④宣傳、教育有方案、有實(shí)績，市以上刊物每月一稿，''風(fēng)華格瑞"每月一

期20分

⑤工會(huì)、女工工作制度化、人性化、每季度有一次活動(dòng)15分

4、財(cái)務(wù)管理部

①本錢核算準(zhǔn)確無誤30分

②各種費(fèi)用把關(guān)及時(shí)準(zhǔn)確、不超不錯(cuò)、對有關(guān)部位監(jiān)督到位20分

③財(cái)務(wù)管理、帳務(wù)管理、獎(jiǎng)金管理及時(shí)準(zhǔn)確、無違紀(jì)、無風(fēng)險(xiǎn)20分

④與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等合作優(yōu)秀，為企業(yè)經(jīng)營護(hù)航15分

⑤預(yù)算、測算及時(shí)準(zhǔn)確15分

5、辦公室

①平安管理、平安檢查、平安教育準(zhǔn)確、及時(shí)25分

②后勤保障及時(shí)合理，費(fèi)低質(zhì)優(yōu)15分

③文字檔案工作及時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)、信息渠道暢通、及時(shí)準(zhǔn)確15分

④接待公關(guān)錢省、情滿、效果好、費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)無私隱25分

⑤車管工作平安、低費(fèi)，車輛衛(wèi)生、效勞態(tài)度好，用車部門滿意20分

六、考核期及發(fā)放時(shí)間

1、每月1?3日為部門報(bào)上月有關(guān)考核數(shù)字期；

2、每月4~8日為績效考核、計(jì)算期；

3、每月10日為工資獎(jiǎng)金發(fā)放日期，如遇節(jié)假日順延；

4、各月的任務(wù)，績效不得互抵。

七、檢查措施

1、成立檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組成如下：

組長：余宗迎

副組長：戴戈、李景發(fā)、王玉

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在人力資源部，王玉為辦公室文任，成員

有夏宇、梁瑞海、尹文忠、劉尚鵬、王勇。

2、檢查小組職責(zé)

每月3~6日定期召開部門月度考核會(huì)，現(xiàn)場采用自評、組長現(xiàn)場打分的方

式；集中檢查與平時(shí)檢查相結(jié)合，每月檢查小組不定期對全公司各部門集中檢

查一次，小組成員每月到各部門走訪不少于三次，專職考評人員不少于四次，

并直接向組長反響情況。

部門月度考核會(huì)由組長主持召集，因組長出差等特殊情況，由組長委托分

管副總主持召集。具體經(jīng)辦由人力資源部負(fù)責(zé)，每月材料消耗數(shù)及員工得分表

等材料由各部門報(bào)至人力資源部。

附件

制造工程部月度考核得分標(biāo)準(zhǔn)（試行）

序號(hào)工程標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)

欠10噸的扣1分,20噸的扣2分,30噸的扣

1完成月度產(chǎn)量30

3分

電、油、C02消耗不

230每超過標(biāo)準(zhǔn)±1%的減加2分

超標(biāo)

成品水份值±0.5%,以三噸為一批次作取樣點(diǎn)，

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合

超標(biāo)一次扣1分，自我發(fā)現(xiàn)一次質(zhì)量問題不作

3格，并無煙廠反映15

及時(shí)處理的扣2分，不作處理的扣5分。煙廠

質(zhì)量問題

反映質(zhì)量問題經(jīng)查屬實(shí)的一次扣5分

人為過失造成設(shè)備局部停機(jī)的一次扣2分，人

4設(shè)備管理無故障15

為造成設(shè)備全線停機(jī)的一次扣5分

現(xiàn)場管理做到“六在不定期檢查中發(fā)現(xiàn)不合格的一次扣1分，無

510

無"、"五到位”整改措施再次發(fā)現(xiàn)者一次扣2分

市場企劃部月度考核得分標(biāo)準(zhǔn)（試行）

序號(hào)工程標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)

完成月度產(chǎn)量、銷量并欠10噸的扣1分，20噸的扣2分，30噸的

140

符合客戶時(shí)間要求扣3分

與需求部門商定時(shí)間相差3天、7天、10天

備品備件采購及時(shí)，程

220扣1、2、3,與商定用量相差太大、價(jià)格不合

序合法、質(zhì)量優(yōu)等

理、質(zhì)量不合格的2分/次扣除

成品水份值土0.5%,沒有嚴(yán)格按照質(zhì)檢操作

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格，并

310規(guī)程造成沒及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的一次扣2分，煙

無煙廠反映質(zhì)量問題

廠反映質(zhì)量問題經(jīng)查屬實(shí)的一次扣5分

按發(fā)現(xiàn)隱患的以2分/次進(jìn)行扣分，不符合平

倉儲(chǔ)管理符合要求，產(chǎn)

410安標(biāo)準(zhǔn)并不進(jìn)行整改的及成品有霉變現(xiàn)象的

成品無霉變

每次予以3分扣除

經(jīng)營費(fèi)用不超標(biāo)，支出

符合程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、

公關(guān)過失按客戶反響一次經(jīng)查屬實(shí)的扣除2

5真實(shí)可靠。效勞、公關(guān)20

分計(jì)，省外異常欠款一次的扣除2分計(jì)

無過失，省外客戶無異

常欠款

辦公室月度考核得分標(biāo)準(zhǔn)（試行）

序號(hào)工程標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)

未按平安活動(dòng)方案執(zhí)行的按2分/每次扣除，

發(fā)現(xiàn)隱患未協(xié)調(diào)的以2分/次計(jì)扣除，上級(jí)平

平安管理、平安檢查、

125安工作指示精神不及時(shí)貫徹執(zhí)行的以2分/次

平安教育準(zhǔn)確、及時(shí)

計(jì)扣除，發(fā)生事故不作調(diào)查、不作及時(shí)教育

的以2分/次計(jì)進(jìn)行扣除

后勤保障及時(shí)合理，費(fèi)

215按使用部門反響如實(shí)的一次扣除1分計(jì)

低質(zhì)優(yōu)

文字檔案工作及時(shí)?、標(biāo)

文件收發(fā)超過1天、2天的分扣1、2分，文

3準(zhǔn)、信息渠道暢通、及15

字不及時(shí)的扣1分/次

時(shí)準(zhǔn)確

接待公關(guān)錢省、情滿、

按客戶反響如實(shí)的一次扣除2分計(jì)，費(fèi)用支

4效果好、費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)25

出不標(biāo)準(zhǔn)操作的發(fā)現(xiàn)一次以扣除2分計(jì)

無私隱

車管工作平安、低費(fèi)，

5車輛衛(wèi)生、效勞態(tài)度20按使用部門反響如實(shí)的一次扣除1分計(jì)

好，用車部門滿意

財(cái)務(wù)管理部月度考核得分標(biāo)準(zhǔn)（試行）

序號(hào)□程標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)

1本錢核算準(zhǔn)確無誤30按反響如實(shí)的一次扣除2分計(jì)

各種費(fèi)用把關(guān)及時(shí)準(zhǔn)確、

2不超不錯(cuò)、對有關(guān)部位監(jiān)20按反響如實(shí)的一次扣除2分計(jì)

督到位

財(cái)務(wù)管理、帳務(wù)管理、獎(jiǎng)

不準(zhǔn)確及時(shí)的一次扣除1分，有違紀(jì)、風(fēng)險(xiǎn)

3金管理及時(shí)準(zhǔn)確、無違紀(jì)、20

的一次扣除2分

無風(fēng)險(xiǎn)

與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等合

415按反響如實(shí)的一次扣除2分計(jì)

作優(yōu)秀，為企業(yè)經(jīng)營護(hù)航

5預(yù)算、測算及時(shí)準(zhǔn)確15按反響如實(shí)的一次扣除2分計(jì)

人力資源部月度考核得分標(biāo)準(zhǔn)（試行）

序號(hào)工程標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)

人事管理、黨建工作、廉制度建設(shè)不全的、方案不全的1分/次扣

1政監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察制度20除，不具超前的1分/次扣除，沒按方案進(jìn)

化、標(biāo)準(zhǔn)化，具有超前性行的予以2分/次進(jìn)行扣除

工資、保險(xiǎn)管理法制化、有過失的按反響如實(shí)的1分/次扣除，制

225

時(shí)效化、無過失度、方案不全的1分/次扣除

工資報(bào)酬、勞動(dòng)用工無違

320按反響如實(shí)的一次扣除1分計(jì)

紀(jì)，無“人情”用工

宣傳、教育有方案、有實(shí)

績，市以上刊物每月一無方案的1分/次扣除，文章數(shù)不夠、未按

420

稿，“風(fēng)華格瑞”每月一方案落實(shí)的予以1分/次的扣除

期

工會(huì)、女工工作制度化、制度建設(shè)不全的1分/次扣除，該落實(shí)未落

5人性化、每季度有一次活15實(shí)的1分/次扣除，不按期進(jìn)行活動(dòng)的予以

動(dòng)2分/次進(jìn)行扣除

消耗考核指標(biāo)（試行）

一、消耗考核內(nèi)容

1、電分為兩塊：生產(chǎn)用電及混合用電（制造工程部）、非生產(chǎn)用電（辦公

室）

2、柴油

3、C02

二、消耗指標(biāo)

1、生產(chǎn)用電及混合用電消耗指標(biāo)為750度/噸煙絲；非生產(chǎn)用電目前為數(shù)

據(jù)收集階段，今后將納入考核。

2、柴油消耗指標(biāo)3-8月份為215Kg/噸煙絲，9-2月份為255Kg/噸煙絲。

3、COZ消耗指標(biāo)為340Kg/噸煙絲。

四、用電管理制度

〔蘇瑞〔2002〕25號(hào)2002年6月25日印發(fā)〕

為確保公司的生產(chǎn)、生活等各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，加強(qiáng)廠區(qū)的用電管理及

用電平安，力求實(shí)現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)化、使用科學(xué)化，根據(jù)?全國供電規(guī)那么？和有關(guān)

文件精神，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本管理制度。

1、制造工程部負(fù)責(zé)全廠用電管理工作；制造工程部內(nèi)部實(shí)行主管工程師責(zé)

任制。

2、配電室應(yīng)切實(shí)做好全廠的供電工作，保證供電的平安性、可靠性。

3、配電室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行用電部門停［送）電申請手續(xù)，不得擅自停（送）電。

各部門因故需停（送）電時(shí)，應(yīng)提前以書面形式通知有關(guān)部門，說明停電的原

因、時(shí)間及影響的范圍，并報(bào)制造工程部，做好通報(bào)協(xié)調(diào)工作，并掛好警示牌。

4、因事故停電，配電室值班人員應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系，說明原因和處理

情況，并及時(shí)向制造工程部主管工程師匯報(bào)。

5、根據(jù)上級(jí)供用電管理部門下發(fā)的文件及停（送）電通知進(jìn)行的停［送）

電，應(yīng)有書面記錄，并應(yīng)及時(shí)向本部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

6、各部門需新增用電設(shè)施時(shí)，應(yīng)提前報(bào)制造工程部主管工程師，填寫電力

增容申請表，由制造工程部主管工程師根據(jù)實(shí)際電力負(fù)荷審定施工方案，并報(bào)

請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)擅自增加用電設(shè)備。

7、因生產(chǎn)和施工需要搭接臨時(shí)線路，需提前報(bào)制造工程部主管工程師，填

寫臨時(shí)用電申請表，經(jīng)制造工程部主管工程師審定并報(bào)請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，嚴(yán)

格按照申請表審定的施工方案實(shí)施；如需延期，應(yīng)按以上程序重新填寫臨時(shí)用

電申請表；凡從事電業(yè)操作人員必須持證上崗。

8、節(jié)約用電，平安用電。各部門應(yīng)嚴(yán)格控制非生產(chǎn)用電，嚴(yán)禁使用電爐燒

水、做飯及采暖等，應(yīng)做到人走燈熄、，嚴(yán)禁出現(xiàn)長明燈現(xiàn)象。

9、保持用電儀表的準(zhǔn)確完好，出現(xiàn)損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)維修更換。電氣儀表和計(jì)

量設(shè)備的檢修、拆裝由制造工程部負(fù)責(zé)，其他任何部門和個(gè)人都無權(quán)擅自拆裝。

已經(jīng)投入使用的儀表和計(jì)量裝置，各部門均有責(zé)任予以積極保護(hù)，防止人為損

壞。

10、長期用電設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按平安標(biāo)準(zhǔn)選用線材和元器件。

11、電氣管理工作人員必須加強(qiáng)職業(yè)道德修養(yǎng)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，恪盡

職守，嚴(yán)格管理。

12、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，制度解釋權(quán)歸制造工程部。

五、財(cái)務(wù)管理實(shí)施方法

〔蘇瑞〔2003〕7號(hào)2003年3月13日印發(fā)〕

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，建立健全公司內(nèi)部

的財(cái)務(wù)約束機(jī)制，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算工作的根本要求，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，根

據(jù)？企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么？和？企業(yè)會(huì)計(jì)制度？的要求，結(jié)合公司的實(shí)際，參照？會(huì)計(jì)

法？，特制定本實(shí)施方法，希遵照執(zhí)行。

第一條：財(cái)務(wù)管理的根本任務(wù)

㈠、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的財(cái)經(jīng)制度，正確處理好

企業(yè)內(nèi)外各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

㈡、依法合理地籌集資金，科學(xué)合理地調(diào)度資金，不斷提高資金的使用效

率。強(qiáng)化核算、壓縮開支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

㈢、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好預(yù)測、決策、規(guī)劃、控制、分析、考核工作，努力實(shí)現(xiàn)

國有資產(chǎn)的保值增值。

㈣、執(zhí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，制止違紀(jì)違規(guī)行為，健全企業(yè)自我約束機(jī)制。

第二條：財(cái)務(wù)管理的根本原那么

嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么及制度，完善內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的各

項(xiàng)財(cái)務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)；如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；依法計(jì)算繳納國

家稅收，并接受公司監(jiān)事會(huì)及主管財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)機(jī)關(guān)的檢查監(jiān)督。

第三條：財(cái)務(wù)管理的根本內(nèi)容

㈠、資金籌集；

（二）、貨幣資金及往來結(jié)算；

㈢、存貨；

㈣、固定資產(chǎn)；

㈤、在建工程；

外、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)；

（七）、對外投資；

（A）、本錢費(fèi)用；

（加、銷售收入；

（十）、利潤及其分配；

（十一）、財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)評價(jià)。

第四條：財(cái)務(wù)管理體制

㈠、總經(jīng)理是企業(yè)一切財(cái)務(wù)活動(dòng)的最高負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理在國家法律、法規(guī)

和財(cái)經(jīng)制度許可的范圍內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，完成上級(jí)公司下達(dá)的各項(xiàng)

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

㈡、總經(jīng)理任命財(cái)務(wù)主管，設(shè)置獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，合理配備財(cái)務(wù)人員，保

障其依法行使國家有關(guān)法規(guī)賦予財(cái)會(huì)人員的職權(quán)和義務(wù)，帶著和組織財(cái)務(wù)部門

擬訂好企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理方法，監(jiān)督和保證方法的實(shí)施，并使其不斷完善。

㈢、總經(jīng)理應(yīng)接受企業(yè)上級(jí)內(nèi)審機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)檢查；聽取和采納財(cái)會(huì)部門的

合理化建議，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。

㈣、財(cái)會(huì)部門在企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人即法人代表的領(lǐng)導(dǎo)下開展日常工作，編制

財(cái)務(wù)預(yù)算，組織會(huì)計(jì)核算，實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督。

第五條：會(huì)計(jì)核算要求

會(huì)計(jì)年度自公歷元月1日起至12月31日止；人民幣為記帳本位幣。

凡需要會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)辦理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，必須填制或者取得原始憑證。會(huì)計(jì)人

員必須按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度對原始憑證進(jìn)行審核。對記載不準(zhǔn)確、不完整

的原始憑證予以退回，并要求按國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定更正、補(bǔ)充。

原始憑證記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得擅自涂改。原始憑證文字記錄有錯(cuò)誤的，

應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章；原始憑證金額有

錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開，不得在原始憑證上更正；自行填制的費(fèi)用報(bào)銷

單大小寫金額必須相符并注明附據(jù)數(shù)量。對不真實(shí)、不合法的原始票據(jù)有權(quán)不

予受理，并直接向法人代表報(bào)告。

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度。出納人員不得兼任稽核、檔案保管和收

入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作，以確保內(nèi)部牽制制度的實(shí)施。

第六條：差費(fèi)、低值易耗品和備品備件的管理

㈠、關(guān)于差旅費(fèi)的開支規(guī)定（附件一）

㈡、關(guān)于低值易耗品、備品備件的管理規(guī)定（附件二）

第七條：本方法自公布之日起實(shí)行，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)管理部。此前規(guī)定在本

方法公布之日起停止執(zhí)行。

附件一關(guān)于差旅費(fèi)的開支規(guī)定

第一條：為了保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約艱苦奮斗

的精神，特制定本規(guī)定。

第二條：出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額據(jù)實(shí)報(bào)銷的方法，按出差實(shí)際住宿天

數(shù)計(jì)算報(bào)銷。規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)：不高于100元/天人（單人出差須住一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間，可享

受2人標(biāo)準(zhǔn)200元/天人，同性2人出差僅享受一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間參加各種會(huì)議的

會(huì)務(wù)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，不在本標(biāo)準(zhǔn)限制范圍內(nèi)。出差人員由接待單位免費(fèi)接待或住

親友家，一律不得再報(bào)住宿費(fèi)。

第三條交通費(fèi)開支方法

㈠、乘坐火車從20：00至次日7：00之間，在車上過夜6小時(shí)以上的，或

連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)的可購臥鋪票。（必須六小時(shí)以上）如不買臥鋪票的

可按本人實(shí)際乘坐的火車硬座票價(jià)的以下比例計(jì)發(fā)給個(gè)人補(bǔ)助：

1、直快按票價(jià)的60%計(jì)發(fā)；

2、特快按票價(jià)的50%計(jì)發(fā)；

3、新空調(diào)按票價(jià)的30%計(jì)發(fā)。

㈡、出差人員乘飛機(jī)應(yīng)從嚴(yán)控制，道路較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)法人代表批

準(zhǔn)方可乘坐。報(bào)銷時(shí)機(jī)票票面上應(yīng)有法人代表簽批（軟臥類同）。為鼓勵(lì)出差人

員乘坐火車，不乘飛機(jī)，以節(jié)約開支，并鑒于在途期間伙食費(fèi)用較高等原因作

如下規(guī)定：凡連續(xù)乘車超過12小時(shí)的，可憑車票每滿12小時(shí)加發(fā)20元伙食補(bǔ)

助。途中中轉(zhuǎn)不住宿的，前后乘車船時(shí)間可合并計(jì)算。

第四條：出差人員的伙食補(bǔ)助費(fèi)

每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)15元，特定地區(qū)20元（按在該地區(qū)的實(shí)

際住宿天數(shù)計(jì)發(fā)伙補(bǔ)）。出差到達(dá)兩個(gè)地區(qū)以上的分別按到達(dá)地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)伙

食補(bǔ)助。出差在途期間一律按一般地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。

特定地區(qū)指：北京、上海、廣東、海南省全境及廈門市。

單程超過400公里，非宴請途中自用餐，憑票限報(bào)20元/人次（含往返）。

第五條鑒于我公司廠區(qū)遠(yuǎn)離市區(qū)，因工作需要每人每次可限報(bào)20元交通

費(fèi)，用于車站往返。外埠交通費(fèi)包干10元/天人（不要發(fā)票，按出差起訖日期

計(jì)發(fā)。帶車出差者不享受包干費(fèi)）。

第六條出差期間費(fèi)從嚴(yán)控制，凡享受通訊費(fèi)補(bǔ)助人員一律不得再報(bào),

其余人員5元/天且憑票報(bào)銷。

第七條駕駛員出差住宿標(biāo)準(zhǔn)同樣適用本規(guī)定第二條；過路費(fèi)應(yīng)按定額控

制、油耗由辦公室另行制定標(biāo)準(zhǔn)控制。

第八條按國務(wù)院36號(hào)文規(guī)定,未婚職工探望父母的往返路費(fèi)由所在單位

負(fù)擔(dān)，并參照兄弟單位現(xiàn)行方法，凡本市所屬地區(qū)（當(dāng)日能返還的）的未婚職

工每月可據(jù)實(shí)報(bào)銷二次往返探親的路費(fèi)。外埠職工（當(dāng)日不能返還的）每年可

據(jù)實(shí)報(bào)銷一次探親往返路費(fèi)。

附件二關(guān)于低值易耗品、備品備件的管理規(guī)定

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求，建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化管理出效益的意

識(shí)，必須細(xì)化經(jīng)濟(jì)核算。現(xiàn)就財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定出

關(guān)于備品備件及低值易耗品的具體管理規(guī)定，希遵照執(zhí)行。

-'、備品備件

㈠、范圍

為修理機(jī)器設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備、保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需要的替換性材料，均屬

備品備件。

（二）、購進(jìn)和使用

制造工程部根據(jù)生產(chǎn)安排，結(jié)合自身需要做出“月度備品備件使用方案〃，

報(bào)批后，管理統(tǒng)籌部結(jié)合庫存情況確定最正確采購量并實(shí)施采購。

采購人員應(yīng)根據(jù)所需材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求調(diào)研市場、貨比

三家、按比質(zhì)比價(jià)采購制度規(guī)定的程序，堅(jiān)持集體研究決定的原那么，確定供

貨商并簽定合同。

購進(jìn)的備品備件應(yīng)先接受專職人員的檢驗(yàn)確認(rèn)前方可辦理入庫手續(xù)。憑入

庫單及簽批后的發(fā)貨票及比質(zhì)比價(jià)簽證單到財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算。

備品備件按實(shí)際本錢計(jì)價(jià)，實(shí)際本錢包括買價(jià)及運(yùn)雜費(fèi)。財(cái)務(wù)依據(jù)入庫單

及發(fā)貨票登記存貨明細(xì)帳。

經(jīng)辦人根據(jù)生產(chǎn)需要填制領(lǐng)料單，部門負(fù)責(zé)人簽批后領(lǐng)料。

㈢、管理

備品備件使用和管理由制造工程部負(fù)責(zé)。

倉庫建立備品備件明細(xì)帳，依據(jù)入庫單、出庫單按品種詳細(xì)登記備品備件

的購進(jìn)、發(fā)出、退回、結(jié)存數(shù)量及金額；對備品備件要定期清查、盤點(diǎn)，做到

帳帳相符、帳實(shí)相符。

倉庫保管員月底分類匯總各類領(lǐng)料單并報(bào)送財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)據(jù)此作為計(jì)算

當(dāng)期本錢的依據(jù)，并定期與倉儲(chǔ)部門核對庫存數(shù)量、金額。

二、低值易耗品

㈠、范圍

但凡不屬于固定資產(chǎn)范圍的，單位價(jià)值在50元以上、2000元以下的各種

物品，如工具、管理用具、玻璃器皿以及在經(jīng)營過程中周轉(zhuǎn)使用的包裝物等均

在其中。

對某些特殊物品，不管其使用年限長短和單位價(jià)值大小，都要列入。

㈡、購進(jìn)和領(lǐng)用

各部門需要添置低值易耗品時(shí)，必須編制購置方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可

購置，否那么財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒付款項(xiàng)。

購進(jìn)的低值易耗品先由經(jīng)辦人依據(jù)購貨發(fā)票填制入庫單到辦公室入庫，持

簽收后的入庫單及簽批過的發(fā)票到財(cái)務(wù)部結(jié)算。（如用量較大而比價(jià)采購的，需

附比價(jià)簽證單）。

購進(jìn)的低值易耗品按購進(jìn)實(shí)際本錢即購入價(jià)加購入時(shí)發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)等入

帳。

低值易耗品出庫時(shí)，領(lǐng)用人必須填制領(lǐng)用單，批準(zhǔn)后領(lǐng)用。

㈢、管理

辦公室要指定專人對低值易耗品實(shí)行從購進(jìn)、領(lǐng)用到報(bào)廢全過程管理，建

立低值易耗品登記簿，詳細(xì)記載低值易耗品的購進(jìn)、發(fā)出、退回、報(bào)廢、結(jié)存

數(shù)量；對低值易耗品要定期清查、盤點(diǎn)，每年至少兩次，做到帳實(shí)相符。辦公

室要制定相應(yīng)的保管制度，將使用保管責(zé)任落實(shí)到部門和個(gè)人，防止喪失和毀

損。

低值易耗品失去使用價(jià)值須報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填制報(bào)廢申請單，經(jīng)辦公

室審批同意并銷帳。

六、勞保用品發(fā)放規(guī)定

〔蘇瑞〔2002〕50號(hào)2002年11月21日印發(fā)〕

各部、室：

根據(jù)?江蘇省勞動(dòng)保護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)？，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定公司？勞保

用品發(fā)放規(guī)定？，請各部室認(rèn)真執(zhí)行。

一、公司統(tǒng)一發(fā)放勞保用品

職工工作服（含秋季和夏季）使用期限為24個(gè)月，工作鞋（僅限于制造工

程部、市場管理部的非管理崗位及辦公室保潔工、餐廳人員）使用期限為12

個(gè)月。冬季防寒服作為職工福利，視企業(yè)效益而定，原那么上使用期限為48

個(gè)月。

二、特殊工種勞保用品

1、維修電工：每月一付線手套，12個(gè)月一雙絕緣鞋。

2、配電室電工：每兩月一付線手套，12個(gè)月一雙絕緣鞋。

3、鍋爐司爐工：每月一付線手套。

4、鍋爐水質(zhì)化驗(yàn)：每月一付線手套。

5、電焊工（暫無待設(shè)）：24個(gè)月一雙勞保皮鞋，每月一付線手套，電焊手

套及頭帶式面罩以舊換新。

三、其他工種勞保用品

1、設(shè)備操作工、其它輔助工：每月一付線手套，每月一個(gè)衛(wèi)生口罩。（裝

箱工及成品出料工每月兩個(gè)衛(wèi)生口罩）

2、管道工：24個(gè)月一雙防水膠靴，每月一付線手套。

3、保潔工：每月一付線手套。

4、廁所、浴室工：48個(gè)月一雙耐酸膠靴、2個(gè)月一付耐酸手套、2個(gè)月一

付耐酸口罩。

5、香料調(diào)配工（待設(shè)）：48個(gè)月一雙耐酸膠靴、6個(gè)月一付耐酸手套、每

月一付線手套。

6、汽車司機(jī)：每月一付線手套，叉車司機(jī)參照相同標(biāo)準(zhǔn)。

四、其它勞保用品

雨衣：只發(fā)給一潤、二潤、RC80操作人員、管道工及消防監(jiān)控室，根據(jù)各

崗位實(shí)際使用情況以舊換新。

五、考前須知

1、兼職人員按以上規(guī)定有配備相同用品的不再重復(fù)發(fā)放。

2、各使用部門根據(jù)勞保用品發(fā)放規(guī)定每季度第一個(gè)月10日前報(bào)一次勞保

用品需求，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)審核匯總并具體采辦。

3、因特殊情況需添置的勞保用品，由使用部門打報(bào)告，經(jīng)辦公室審核并由

公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采辦及領(lǐng)用。

4、領(lǐng)用及發(fā)放方法：各使用部門按季度從辦公室領(lǐng)用后，要建冊逐月或逐

季度發(fā)放，發(fā)放冊每年統(tǒng)一交辦公室保管。

七、方案生育及晚婚晚育管理方法

〔蘇瑞〔2003〕2號(hào)2003年1月28日印發(fā)〕

各部、室：

為了更好地貫徹中共中央、國務(wù)院?關(guān)于加強(qiáng)人口與方案生育工作穩(wěn)定低生

育水平的決定？、國家？人口與方案生育法?、？江蘇省人口與方案生育條例？、?

徐州市（關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)人口與方案生育工作的意見）的通知？，切實(shí)保護(hù)女

工的平安和健康，維護(hù)女工的合法權(quán)益，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，根據(jù)

我公司的實(shí)際情況，特制定如下管理方法：

一、各部門要加強(qiáng)對方案生育工作的領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)把方案生育工作列入議事

日程，制造工程部要有一名部門領(lǐng)導(dǎo)分管這項(xiàng)工作。

二、對公司男女青年員工進(jìn)行晚婚晚育的思想教育工作。黨團(tuán)骨干要積極

響應(yīng)晚婚晚育的號(hào)召，對不夠晚婚年齡（男25歲，女23歲）的青年要反復(fù)做

工作，勸其晚婚。

三、根據(jù)省方案生育條例規(guī)定，對符合晚婚年齡的初婚夫妻，婚假為十三

天，獎(jiǎng)金按實(shí)際出勤天數(shù)發(fā)放；凡不響應(yīng)晚婚號(hào)召者，婚假為三天，影響一個(gè)

月的效益工資及獎(jiǎng)金。

四、女工的產(chǎn)假為三個(gè)月，其中產(chǎn)前休假15天。難產(chǎn)假15天；多胞胎生

育的，每多生一個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假15天；報(bào)獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)產(chǎn)假一個(gè)月；如符合

晚婚晚育的夫妻，增加女方產(chǎn)假一個(gè)月，生育當(dāng)月工資及獎(jiǎng)金均不受影響；給

予男方護(hù)理假10天，獎(jiǎng)金按實(shí)際出勤天數(shù)發(fā)放。

五、對產(chǎn)假期滿的育齡婦女，要求上班前一律采取節(jié)育措施，帶環(huán)假期為

三天，當(dāng)月工資及獎(jiǎng)金