2024年股權(quán)并購洽談記錄

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)并購洽談記錄本合同目錄一覽1.股權(quán)并購概述1.1并購雙方介紹1.2股權(quán)比例及交易金額1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序及時間表2.并購雙方的義務(wù)與責(zé)任2.1賣方的義務(wù)與責(zé)任2.2買方的義務(wù)與責(zé)任3.股權(quán)并購的支付方式及期限3.1支付方式3.2支付期限及分期付款安排4.股權(quán)并購后的經(jīng)營管理4.1管理架構(gòu)及人員調(diào)整4.2經(jīng)營策略及發(fā)展規(guī)劃4.3財務(wù)管理與利潤分配5.股權(quán)并購過程中的保密條款5.1保密信息范圍與內(nèi)容5.2保密期限及違約責(zé)任6.股權(quán)并購的終止與解除6.1終止條件及程序6.2解除條件及程序7.爭議解決方式7.1爭議解決方式及機構(gòu)7.2訴訟或仲裁地點及適用法律8.合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更程序8.3合同終止條件及后果9.違約責(zé)任及賠償9.1違約行為及后果9.2賠償范圍及計算方式10.合同的適用法律及爭議解決10.1適用法律10.2爭議解決方式11.其他條款11.1審計與評估11.2股權(quán)并購相關(guān)的審批程序11.3雙方約定的其他事項12.附件12.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議12.2并購雙方的公司章程12.3相關(guān)財務(wù)報表及審計報告12.4其他重要文件13.合同的簽署與生效13.1簽署時間與地點13.2合同副本數(shù)量及分發(fā)14.合同的修訂與補充14.1修訂條件及程序14.2補充協(xié)議的簽署及生效第一部分：合同如下：第一條股權(quán)并購概述1.1并購雙方介紹1.2股權(quán)比例及交易金額1.2.1轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的目標(biāo)公司______%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方。1.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的總交易金額為______萬元人民幣，支付方式詳見本合同第三條。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序及時間表1.3.1轉(zhuǎn)讓方與受讓方應(yīng)在本合同簽訂后______個工作日內(nèi)共同向工商行政管理部門提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記申請。1.3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記應(yīng)在______個工作日內(nèi)完成。1.3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方應(yīng)按照本合同第四條的規(guī)定履行經(jīng)營管理義務(wù)。第二條并購雙方的義務(wù)與責(zé)任2.1賣方的義務(wù)與責(zé)任2.1.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證其對目標(biāo)公司的股權(quán)享有合法、完整的所有權(quán)，且不存在任何權(quán)利瑕疵或權(quán)利負(fù)擔(dān)。2.1.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)如實向受讓方提供目標(biāo)公司的財務(wù)報表、業(yè)務(wù)運營情況及相關(guān)文件資料。2.1.3轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助受讓方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。2.2買方的義務(wù)與責(zé)任2.2.1受讓方應(yīng)按照本合同第三條的約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。2.2.2受讓方應(yīng)承擔(dān)目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的一切經(jīng)營風(fēng)險和責(zé)任。2.2.3受讓方應(yīng)按照本合同第四條的約定履行經(jīng)營管理義務(wù)。第三條股權(quán)并購的支付方式及期限3.1支付方式3.1.1受讓方應(yīng)在本合同簽訂后______個工作日內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的______%。3.1.2剩余的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，受讓方應(yīng)按照本合同約定的分期付款安排，在______年內(nèi)支付完畢。3.2支付期限及分期付款安排3.2.1受讓方應(yīng)按照本合同約定的付款時間節(jié)點，向轉(zhuǎn)讓方支付相應(yīng)比例的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。3.2.2受讓方未能按照約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的，應(yīng)按照逾期付款金額的______%支付滯納金。第四條股權(quán)并購后的經(jīng)營管理4.1管理架構(gòu)及人員調(diào)整4.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，目標(biāo)公司的管理架構(gòu)和人員調(diào)整方案由受讓方提出，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以協(xié)助。4.1.2受讓方應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的實際情況，合理調(diào)整管理團隊和員工隊伍，確保目標(biāo)公司的穩(wěn)定運營。4.2經(jīng)營策略及發(fā)展規(guī)劃4.2.1受讓方應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)特點和市場狀況，制定切實可行的經(jīng)營策略和發(fā)展規(guī)劃。4.2.2受讓方應(yīng)確保目標(biāo)公司的經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。4.3財務(wù)管理與利潤分配4.3.1受讓方應(yīng)建立健全目標(biāo)公司的財務(wù)管理體系，確保公司財務(wù)狀況的健康穩(wěn)定。4.3.2受讓方應(yīng)按照本合同約定的利潤分配方式，向轉(zhuǎn)讓方支付相應(yīng)的利潤分成。第五條股權(quán)并購過程中的保密條款5.1保密信息范圍與內(nèi)容5.1.1雙方應(yīng)對在股權(quán)并購過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密等保密信息予以保密。5.1.2保密信息包括但不限于：客戶資料、供應(yīng)商資料、財務(wù)報表、技術(shù)資料、市場策略等。5.2保密期限及違約責(zé)任5.2.1雙方對保密信息的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日終止。5.2.2若一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條股權(quán)并購的終止與解除6.1終止條件及程序6.1.1在股權(quán)并購過程中，如出現(xiàn)不可抗力等導(dǎo)致無法繼續(xù)履行本合同的情況，雙方可協(xié)商終止本合同。6.1.2雙方應(yīng)按照本合同約定的程序，辦理終止手續(xù)，并互相書面通知。6.2解除條件及程序6.2.1在股權(quán)并購過程中，如一方嚴(yán)重違反本合同的第八條爭議解決方式8.1爭議解決方式及機構(gòu)8.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.1.2雙方應(yīng)按照本合同約定的爭議解決方式，處理彼此之間的爭議。8.2訴訟或仲裁地點及適用法律8.2.1雙方同意將本合同爭議提交至合同簽訂地人民法院進行訴訟。8.2.2本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第九條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.1.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。9.1.2本合同的生效不代表雙方對目標(biāo)公司的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的轉(zhuǎn)移，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)完成后，所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)方才轉(zhuǎn)移。9.2合同變更程序9.2.1雙方同意，本合同的變更應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議。9.2.2合同變更不得影響國家利益、社會公共利益，不得惡意規(guī)避法律、法規(guī)的強制性規(guī)定。9.3合同終止條件及后果9.3.1本合同終止的條件和后果按照本合同第六章的約定執(zhí)行。9.3.2合同終止后，雙方應(yīng)立即辦理相關(guān)手續(xù)，互相返還已取得的對方財產(chǎn)，并協(xié)助辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。第十條違約責(zé)任及賠償10.1違約行為及后果10.1.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.1.2違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失，損失的計算按照守約方實際損失和合同履行情況確定。10.2賠償范圍及計算方式10.2.1違約方應(yīng)賠償守約方的損失，包括直接損失和間接損失。10.2.2賠償金額的計算方式按照守約方實際損失的______%計算。第十一條合同的簽署與生效11.1簽署時間與地點11.1.1本合同于______年______月______日在______地點簽署。11.1.2雙方授權(quán)代表簽字或蓋章后，本合同即刻生效。11.2合同副本數(shù)量及分發(fā)11.2.1本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。第十二條合同的修訂與補充12.1修訂條件及程序12.1.1本合同的修訂應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.1.2修訂后的合同條款與原合同條款具有同等法律效力。12.2補充協(xié)議的簽署及生效12.2.1雙方對本合同的補充或修改，應(yīng)以書面形式簽訂補充協(xié)議。12.2.2補充協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效，并構(gòu)成本合同的一部分。第十三條附件13.1附件為本合同不可分割的組成部分，與具有同等法律效力。13.2附件包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、并購雙方的公司章程、相關(guān)財務(wù)報表及審計報告、其他重要文件等。第十四條其他條款14.1審計與評估14.1.1雙方同意，在股權(quán)并購?fù)瓿珊骭_____個月內(nèi)，由______對目標(biāo)公司進行財務(wù)審計和資產(chǎn)評估。14.1.2審計和評估結(jié)果作為本合同的補充資料，對雙方具有約束力。14.2股權(quán)并購相關(guān)的審批程序14.2.1雙方應(yīng)按照法律、法規(guī)的規(guī)定，辦理與股權(quán)并購相關(guān)的審批程序。14.2.2雙方應(yīng)互相協(xié)助，確保審批程序的順利進行。14.3雙方約定的其他事項14.3.1雙方在合同履行過程中，如有其他需要約定的事項，應(yīng)以書面形式簽訂補充協(xié)議。14.3.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入本合同所述股權(quán)并購活動，包括但不限于提供咨詢、評估、審計、法律服務(wù)等。第二條第三方介入的程序與條件2.1甲乙方如需第三方介入本合同所述股權(quán)并購活動，應(yīng)提前______天通知對方。2.2甲乙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┑谌降幕拘畔ⅲQ、資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍等。2.3甲乙方應(yīng)確保第三方的介入不影響本合同的履行，并承擔(dān)第三方介入可能帶來的風(fēng)險和責(zé)任。第三條第三方義務(wù)與責(zé)任3.1第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供專業(yè)、公正、高效的服務(wù)。3.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得泄露甲乙方之間的商業(yè)秘密和個人信息。3.3第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并賠償因服務(wù)瑕疵導(dǎo)致的損失。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方對甲乙方承擔(dān)的責(zé)任，以其收費為限。4.2第三方如因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.3甲乙方對第三方的責(zé)任限額有特殊約定的，應(yīng)在補充協(xié)議中明確。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系，不影響本合同的履行。5.2甲乙方與第三方之間的糾紛，不影響本合同的履行和雙方的其他權(quán)利義務(wù)。第六條第三方介入的變更與終止6.1甲乙方如需變更或終止第三方的服務(wù)，應(yīng)提前______天通知對方，并經(jīng)對方同意。6.2變更或終止第三方服務(wù)時，甲乙方應(yīng)確保本合同的履行不受影響。第七條第三方服務(wù)的支付方式及期限7.1甲乙方應(yīng)按照雙方約定的支付方式，向第三方支付服務(wù)費用。7.2支付期限及分期付款安排，由甲乙方與第三方協(xié)商確定。第八條爭議解決方式8.1甲乙方與第三方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2雙方應(yīng)按照本合同約定的爭議解決方式，處理彼此之間的爭議。第九條合同的生效、變更與終止9.1本合同的生效、變更與終止，不影響甲乙方與第三方之間合同的效力。9.2本合同的履行，不影響甲乙方與第三方之間合同的履行。第十條違約責(zé)任及賠償10.1甲乙方與第三方之間的違約行為及后果，由甲乙方與第三方自行承擔(dān)。10.2甲乙方與第三方之間的賠償范圍及計算方式，由甲乙方與第三方自行約定。第十一條合同的簽署與生效11.1本合同的簽署時間與地點，不影響甲乙方與第三方之間合同的簽署時間與地點。11.2本合同的生效，不影響甲乙方與第三方之間合同的生效。第十二條合同的修訂與補充12.1本合同的修訂與補充，不影響甲乙方與第三方之間合同的修訂與補充。12.2本合同的補充協(xié)議，不影響甲乙方與第三方之間合同的補充協(xié)議。第十三條附件13.1附件為本合同不可分割的組成部分，與具有同等法律效力。13.2附件包括甲乙方與第三方之間合同的附件，以及其他重要文件等。第十四條其他條款14.1甲乙方與第三方之間的其他事項，不影響本合同的履行。14.2本合同的履行，不影響甲乙方與第三方之間合同的履行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件二：并購雙方的公司章程附件三：相關(guān)財務(wù)報表及審計報告附件四：第三方提供的專業(yè)服務(wù)協(xié)議附件五：審批文件和許可證書附件六：股東會決議書附件七：董事會決議書附件八：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件附件九：工商變更登記申請表附件十：其他重要文件附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件詳細(xì)約定了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、價格、支付方式、交付時間等。附件二：并購雙方的公司章程本附件提供了并購雙方公司的章程，明確了公司的組織結(jié)構(gòu)、決策程序、股東權(quán)益等。附件三：相關(guān)財務(wù)報表及審計報告本附件包括了目標(biāo)公司的最新財務(wù)報表和審計報告，用于評估公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。附件四：第三方提供的專業(yè)服務(wù)協(xié)議本附件詳細(xì)約定了第三方提供的專業(yè)服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用及其支付方式等。附件五：審批文件和許可證書本附件包含了股權(quán)并購所需的所有審批文件和許可證書，確保并購活動符合法律法規(guī)的要求。附件六：股東會決議書本附件記錄了股東會就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜所做出的決議，證明了股東會對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同意。附件七：董事會決議書本附件記錄了董事會就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜所做出的決議，證明了董事會對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同意。附件八：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件本附件證明了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律效力，包括轉(zhuǎn)讓方和受讓方的身份證明、股權(quán)證明等。附件九：工商變更登記申請表本附件用于申請工商變更登記，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)信息。附件十：其他重要文件本附件包括了其他對股權(quán)并購有重要影響的法律文件、協(xié)議和證明文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。2.未按約定提供完整的公司章程、財務(wù)報表和審計報告。3.未按約定完成工商變更登記手續(xù)。4.第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)或服務(wù)不符合質(zhì)量要求。5.一方未經(jīng)對方同意，擅自變更或終止第三方服務(wù)。6.違反合同中的保密義務(wù)，泄露對方的商業(yè)秘密。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.