賬戶清理報(bào)告

PAGE－PAGE16－賬戶清理報(bào)告一、工作開(kāi)展基本情況羅列本通知各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行情況及有關(guān)數(shù)據(jù)。二、采取的主要做法三、存在的主要問(wèn)題四、下一步工作安排及建議附：1.賬戶清理情況統(tǒng)計(jì)表2.賬戶異常業(yè)務(wù)處理及可疑交易監(jiān)測(cè)情況統(tǒng)計(jì)表3.特約商戶黑名單統(tǒng)計(jì)表報(bào)告說(shuō)明：1.本報(bào)告按季度報(bào)送，首次報(bào)送時(shí)間為2017年1月9日前，末次報(bào)送日期為2018年1月5日。2.人民銀行上海總部，各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行，深圳市中心支行匯總轄區(qū)內(nèi)地方性銀行法人和支付機(jī)構(gòu)法人的情況報(bào)送。附1賬戶清理情況統(tǒng)計(jì)表年月日銀行/支付機(jī)構(gòu)名稱個(gè)人大量開(kāi)立銀行賬戶清理核實(shí)情況存量支付賬戶清理情況一電話號(hào)碼對(duì)多人賬戶清理核實(shí)情況涉及個(gè)人數(shù)量撤銷賬戶數(shù)量使用功能作出限制的賬戶數(shù)量涉及個(gè)人數(shù)量降級(jí)賬戶數(shù)量撤銷賬戶數(shù)量對(duì)應(yīng)多人的電話號(hào)碼數(shù)量撤銷銀行賬戶數(shù)量暫停非柜面業(yè)務(wù)銀行賬戶數(shù)量填表說(shuō)明：

本表按季度報(bào)送，首次報(bào)送時(shí)間為2017年1月9日前，末次報(bào)送時(shí)間為2018年1月5日。期間，國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行于每個(gè)季度初5個(gè)工作日內(nèi)將本表發(fā)送至yqing@；人民銀行上?？偛浚鞣中?、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行、深圳市中心支行于每個(gè)季度初7個(gè)工作日內(nèi)匯總報(bào)送轄區(qū)內(nèi)地方性銀行法人、支付機(jī)構(gòu)法人統(tǒng)計(jì)表，發(fā)送至人民銀行支付結(jié)算司楊青業(yè)務(wù)網(wǎng)郵箱。附2賬戶異常業(yè)務(wù)處理及可疑交易監(jiān)測(cè)情況統(tǒng)計(jì)表年月日銀行/支付機(jī)構(gòu)名稱異常賬戶業(yè)務(wù)處理情況賬戶可疑交易監(jiān)測(cè)情況拒絕異常開(kāi)戶行為人次暫停非柜面業(yè)務(wù)的6個(gè)月無(wú)交易記錄的銀行賬戶數(shù)量暫停全部業(yè)務(wù)的6個(gè)月無(wú)交易記錄的支付賬戶數(shù)量暫停非柜面業(yè)務(wù)的銀行賬戶數(shù)量暫停業(yè)務(wù)的支付賬戶數(shù)量填表說(shuō)明：同附1。附3特約商戶黑名單統(tǒng)計(jì)表

年月日?qǐng)?bào)送機(jī)構(gòu)名稱單位數(shù)量個(gè)人數(shù)量填表說(shuō)明：本表由中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)、銀行卡清算機(jī)構(gòu)按季度報(bào)送，首次報(bào)送時(shí)