2024年股權(quán)并購(gòu)協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)并購(gòu)協(xié)議本合同目錄一覽第一條股權(quán)并購(gòu)的概述1.1股權(quán)并購(gòu)的定義1.2股權(quán)并購(gòu)的類(lèi)型1.3股權(quán)并購(gòu)的目的第二條股權(quán)并購(gòu)的雙方2.1股權(quán)并購(gòu)方2.2股權(quán)被并購(gòu)方第三條股權(quán)并購(gòu)的金額3.1股權(quán)并購(gòu)的總金額3.2股權(quán)并購(gòu)的支付方式3.3股權(quán)并購(gòu)的支付時(shí)間第四條股權(quán)并購(gòu)的股權(quán)結(jié)構(gòu)4.1股權(quán)并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)4.2股權(quán)并購(gòu)方的股權(quán)比例4.3股權(quán)被并購(gòu)方的股權(quán)比例第五條股權(quán)并購(gòu)的權(quán)利與義務(wù)5.1股權(quán)并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)5.2股權(quán)被并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)第六條股權(quán)并購(gòu)的合同生效條件6.1合同生效的前提條件6.2合同生效的后置條件第七條股權(quán)并購(gòu)的合同終止條件7.1合同終止的情形7.2合同終止后的處理方式第八條股權(quán)并購(gòu)的違約責(zé)任8.1違約行為的界定8.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式第九條股權(quán)并購(gòu)的爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議解決的途徑9.2爭(zhēng)議解決的時(shí)效限制第十條股權(quán)并購(gòu)的保密條款10.1保密信息的范圍與界定10.2保密信息的保密義務(wù)與期限第十一條股權(quán)并購(gòu)的強(qiáng)制性規(guī)定11.1強(qiáng)制性規(guī)定的具體內(nèi)容11.2違反強(qiáng)制性規(guī)定的后果第十二條股權(quán)并購(gòu)的稅費(fèi)承擔(dān)12.1稅費(fèi)的種類(lèi)與計(jì)算方式12.2稅費(fèi)的承擔(dān)主體第十三條股權(quán)并購(gòu)的外部環(huán)境因素13.1外部環(huán)境因素的界定13.2外部環(huán)境因素對(duì)股權(quán)并購(gòu)的影響第十四條股權(quán)并購(gòu)的后續(xù)安排14.1股權(quán)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理14.2股權(quán)并購(gòu)后的發(fā)展規(guī)劃14.3股權(quán)并購(gòu)后的協(xié)調(diào)與溝通第一部分：合同如下：第一條股權(quán)并購(gòu)的概述1.1股權(quán)并購(gòu)的定義1.2股權(quán)并購(gòu)的類(lèi)型股權(quán)并購(gòu)包括但不限于：全面要約并購(gòu)、部分要約并購(gòu)、協(xié)議并購(gòu)、間接并購(gòu)、杠桿并購(gòu)、管理層并購(gòu)等。1.3股權(quán)并購(gòu)的目的并購(gòu)方的股權(quán)并購(gòu)目的是實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控制，以獲取目標(biāo)公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、技術(shù)、市場(chǎng)等資源，提高并購(gòu)方的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。第二條股權(quán)并購(gòu)的雙方2.1股權(quán)并購(gòu)方股權(quán)并購(gòu)方為：（并購(gòu)方全稱(chēng)）2.2股權(quán)被并購(gòu)方股權(quán)被并購(gòu)方為：（被并購(gòu)方全稱(chēng)）第三條股權(quán)并購(gòu)的金額3.1股權(quán)并購(gòu)的總金額股權(quán)并購(gòu)的總金額為：（并購(gòu)金額）元人民幣。3.2股權(quán)并購(gòu)的支付方式并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的支付方式和支付時(shí)間，向被并購(gòu)方支付股權(quán)并購(gòu)款項(xiàng)。3.3股權(quán)并購(gòu)的支付時(shí)間并購(gòu)方應(yīng)在本合同簽署后：（支付時(shí)間）內(nèi)向被并購(gòu)方支付股權(quán)并購(gòu)款項(xiàng)。第四條股權(quán)并購(gòu)的股權(quán)結(jié)構(gòu)4.1股權(quán)并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)股權(quán)并購(gòu)?fù)瓿珊?，并?gòu)方將持有目標(biāo)公司：（并購(gòu)后股權(quán)比例）的股權(quán)。4.2股權(quán)并購(gòu)方的股權(quán)比例并購(gòu)方在股權(quán)并購(gòu)?fù)瓿珊?，持有目?biāo)公司的股權(quán)比例為：（并購(gòu)方股權(quán)比例）%。4.3股權(quán)被并購(gòu)方的股權(quán)比例被并購(gòu)方在股權(quán)并購(gòu)?fù)瓿珊?，持有目?biāo)公司的股權(quán)比例為：（被并購(gòu)方股權(quán)比例）%。第五條股權(quán)并購(gòu)的權(quán)利與義務(wù)5.1股權(quán)并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)并購(gòu)方有權(quán)按照本合同的約定，購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司股權(quán)。并購(gòu)方應(yīng)履行本合同約定的付款義務(wù)，并按照約定方式處理與目標(biāo)公司的關(guān)系。5.2股權(quán)被并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)被并購(gòu)方有義務(wù)按照本合同的約定，向并購(gòu)方出售其持有的目標(biāo)公司股權(quán)。被并購(gòu)方應(yīng)如實(shí)提供目標(biāo)公司的相關(guān)信息，并協(xié)助并購(gòu)方完成股權(quán)并購(gòu)的相關(guān)手續(xù)。第六條股權(quán)并購(gòu)的合同生效條件6.1合同生效的前提條件6.2合同生效的后置條件本合同生效后，雙方應(yīng)按照本合同的約定履行各自的義務(wù)，完成股權(quán)并購(gòu)的相關(guān)手續(xù)。第八條股權(quán)并購(gòu)的違約責(zé)任8.1違約行為的界定雙方同意，若一方違反本合同的約定，未能履行或未能完全履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)，即構(gòu)成違約。8.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括但不限于：向守約方支付違約金、賠償因違約造成的直接經(jīng)濟(jì)損失、承擔(dān)守約方因采取補(bǔ)救措施而發(fā)生的合理費(fèi)用等。第九條股權(quán)并購(gòu)的爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議解決的途徑雙方對(duì)于本合同的履行發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決的時(shí)效限制雙方應(yīng)在本合同爭(zhēng)議發(fā)生之日起：（時(shí)效期限）內(nèi)向人民法院提起訴訟，逾期則喪失訴訟權(quán)利。第十條股權(quán)并購(gòu)的保密條款10.1保密信息的范圍與界定雙方在股權(quán)并購(gòu)過(guò)程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等非公開(kāi)信息，均屬于保密信息。10.2保密信息的保密義務(wù)與期限雙方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。保密義務(wù)在本合同終止后：（保密期限）內(nèi)繼續(xù)有效。第十一條股權(quán)并購(gòu)的強(qiáng)制性規(guī)定11.1強(qiáng)制性規(guī)定的具體內(nèi)容雙方應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，不得違反任何強(qiáng)制性規(guī)定。11.2違反強(qiáng)制性規(guī)定的后果若雙方違反前述強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失、被迫終止合同等。第十二條股權(quán)并購(gòu)的稅費(fèi)承擔(dān)12.1稅費(fèi)的種類(lèi)與計(jì)算方式股權(quán)并購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)，包括但不限于印花稅、所得稅等，由：（承擔(dān)方）承擔(dān)。12.2稅費(fèi)的承擔(dān)主體若法律法規(guī)規(guī)定稅費(fèi)由特定主體承擔(dān)，則雙方按照法律法規(guī)的明確規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)稅費(fèi)。第十三條股權(quán)并購(gòu)的外部環(huán)境因素13.1外部環(huán)境因素的界定外部環(huán)境因素包括但不限于：政策變化、市場(chǎng)情況、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì)等。13.2外部環(huán)境因素對(duì)股權(quán)并購(gòu)的影響雙方應(yīng)密切關(guān)注外部環(huán)境因素的變化，并根據(jù)變化情況調(diào)整股權(quán)并購(gòu)的策略和計(jì)劃。第十四條股權(quán)并購(gòu)的后續(xù)安排14.1股權(quán)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理股權(quán)并購(gòu)?fù)瓿珊?，雙方應(yīng)共同參與目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理，并按照本合同的約定行使股東權(quán)利。14.2股權(quán)并購(gòu)后的發(fā)展規(guī)劃雙方應(yīng)結(jié)合目標(biāo)公司的實(shí)際情況，共同制定合理的發(fā)展規(guī)劃，并積極推動(dòng)規(guī)劃的實(shí)施。14.3股權(quán)并購(gòu)后的協(xié)調(diào)與溝通雙方應(yīng)保持密切的溝通與協(xié)調(diào)，共同處理股權(quán)并購(gòu)后可能出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題，確保目標(biāo)公司的穩(wěn)定發(fā)展。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入的定義在本合同中，第三方介入是指在甲乙方履行本合同過(guò)程中，除甲乙方外，涉及到的其他方，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的范圍第三方介入包括但不限于：協(xié)助甲乙方進(jìn)行股權(quán)并購(gòu)的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)、為股權(quán)并購(gòu)提供專(zhuān)業(yè)評(píng)估和審計(jì)服務(wù)的機(jī)構(gòu)、對(duì)股權(quán)并購(gòu)進(jìn)行監(jiān)管的政府部門(mén)等。第二條第三方介入的義務(wù)與責(zé)任2.1第三方介入的義務(wù)第三方介入方應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同的約定，履行相關(guān)職責(zé)，協(xié)助甲乙方完成股權(quán)并購(gòu)。2.2第三方介入的責(zé)任第三方介入方應(yīng)保證其提供的評(píng)估、審計(jì)、監(jiān)管等服務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三條第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)3.1第三方介入費(fèi)用的界定第三方介入所產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于中介費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、監(jiān)管費(fèi)等，由：（承擔(dān)方）承擔(dān)。3.2第三方介入費(fèi)用的支付方式與時(shí)間第三方介入費(fèi)用應(yīng)按照甲乙雙方與第三方介入方之間的協(xié)議確定支付方式與時(shí)間。第四條第三方介入的違約責(zé)任4.1第三方介入方的違約行為第三方介入方若違反本合同的約定，未能履行或未能完全履行其義務(wù)，即構(gòu)成違約。4.2第三方介入方的違約責(zé)任第三方介入方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括但不限于：向甲乙方支付違約金、賠償因違約造成的直接經(jīng)濟(jì)損失、承擔(dān)甲乙方因采取補(bǔ)救措施而發(fā)生的合理費(fèi)用等。第五條第三方介入與甲乙方的關(guān)系5.1第三方介入與甲乙方的關(guān)系界定第三方介入方在本合同中僅為協(xié)助方，不改變甲乙方之間的合同關(guān)系。甲乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，不受第三方介入的影響。5.2第三方介入與甲乙方的責(zé)任劃分第三方介入方因其提供的服務(wù)產(chǎn)生的法律責(zé)任，由第三方介入方自行承擔(dān)。甲乙方因履行本合同產(chǎn)生的法律責(zé)任，由甲乙方自行承擔(dān)。第六條第三方介入的權(quán)益保護(hù)6.1第三方介入方的權(quán)益保護(hù)第三方介入方在本合同項(xiàng)下的權(quán)益，應(yīng)受到甲乙雙方的尊重和保護(hù)。甲乙方不得損害第三方介入方的合法權(quán)益。6.2第三方介入方的權(quán)益限制第三方介入方應(yīng)遵守本合同的約定，不得利用其地位或信息優(yōu)勢(shì)，損害甲乙方的合法權(quán)益。第七條第三方介入的合同變更與解除7.1第三方介入合同的變更如需變更第三方介入合同，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。7.2第三方介入合同的解除如需解除第三方介入合同，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面解除協(xié)議。第八條第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決的途徑第三方介入方與甲乙方之間如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決的時(shí)效限制第三方介入方與甲乙方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)在本爭(zhēng)議發(fā)生之日起：（時(shí)效期限）內(nèi)向人民法院提起訴訟，逾期則喪失訴訟權(quán)利。第九條第三方介入的監(jiān)管與合規(guī)9.1第三方介入的監(jiān)管第三方介入方應(yīng)接受甲乙雙方的監(jiān)管，確保其提供的服務(wù)符合法律法規(guī)和本合同的約定。9.2第三方介入的合規(guī)第三方介入方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保其提供的服務(wù)合規(guī)合法。第十條第三方介入的信息披露10.1信息披露的義務(wù)第三方介入方應(yīng)按照甲乙雙方的合理要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供與股權(quán)并購(gòu)相關(guān)的信息。10.2信息披露的方式與時(shí)間第三方介入方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，以書(shū)面、口頭或其他方式，及時(shí)提供相關(guān)信息。第十一條第三方介入的保密義務(wù)11.1保密信息的范圍與界定第三方介入方在股權(quán)并購(gòu)過(guò)程中知悉的甲乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等非公開(kāi)信息，均屬于保密信息。11.2保密信息的保密義務(wù)與期限第三方介入方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。保密義務(wù)在本合同終止后：（保密期限）內(nèi)繼續(xù)有效。第十二條第三方介入的強(qiáng)制性規(guī)定12.1強(qiáng)制性規(guī)定的具體內(nèi)容第三方介入方應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，不得違反任何強(qiáng)制性規(guī)定。12.2違反強(qiáng)制性規(guī)定的后果第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股權(quán)并購(gòu)協(xié)議書(shū)附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明附件三：目標(biāo)公司章程附件四：目標(biāo)公司最近財(cái)務(wù)報(bào)表附件五：目標(biāo)公司重大資產(chǎn)清單附件六：并購(gòu)方股東會(huì)決議書(shū)附件七：被并購(gòu)方股東會(huì)決議書(shū)附件八：評(píng)估報(bào)告附件九：審計(jì)報(bào)告附件十：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議書(shū)：本協(xié)議書(shū)是甲乙雙方簽訂的核心文件，明確了雙方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明：該證明文件確認(rèn)了被并購(gòu)方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購(gòu)方的行為。3.目標(biāo)公司章程：目標(biāo)公司的組織架構(gòu)和運(yùn)行規(guī)則，包括董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任命和職責(zé)等。4.目標(biāo)公司最近財(cái)務(wù)報(bào)表：目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況，包括資產(chǎn)、負(fù)債、收入和費(fèi)用等。5.目標(biāo)公司重大資產(chǎn)清單：目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)和負(fù)債清單，包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等。6.并購(gòu)方股東會(huì)決議書(shū)：并購(gòu)方股東會(huì)就股權(quán)并購(gòu)事項(xiàng)做出的決議文件。7.被并購(gòu)方股東會(huì)決議書(shū)：被并購(gòu)方股東會(huì)就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)做出的決議文件。8.評(píng)估報(bào)告：評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行的評(píng)估報(bào)告，包括目標(biāo)公司的估值和股權(quán)并購(gòu)的價(jià)格建議。9.審計(jì)報(bào)告：審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行的審計(jì)報(bào)告，確認(rèn)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況。10.監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件：股權(quán)并購(gòu)需經(jīng)過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，該文件是監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)股權(quán)并購(gòu)事項(xiàng)的批準(zhǔn)文件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為及責(zé)任認(rèn)定列表：1.并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付股權(quán)并購(gòu)款項(xiàng)，需支付違約金并賠償因延遲支付造成的損失。示例說(shuō)明：如果并購(gòu)方延遲支付股權(quán)并購(gòu)款項(xiàng)超過(guò)30天，應(yīng)當(dāng)按照延遲支付金額的1%支付違約金，并賠償被并購(gòu)方因延遲支付造成的損失，如利息損失等。示例說(shuō)明：如果被并購(gòu)方故意隱瞞目標(biāo)公司的重大債務(wù)，導(dǎo)致并購(gòu)方在并購(gòu)過(guò)程中受到損失，被并購(gòu)方應(yīng)當(dāng)按照并購(gòu)方的實(shí)際損失金額支付違約金。3.第三方介入方未能按照約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的評(píng)估、審計(jì)、監(jiān)管等服務(wù)，需支付違約金并賠償甲乙雙方的損失。示例說(shuō)明：如果評(píng)估機(jī)構(gòu)故意高估目標(biāo)公司的價(jià)值，導(dǎo)致甲乙雙方基于錯(cuò)誤評(píng)估進(jìn)行股權(quán)并購(gòu)，評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照甲乙雙方的實(shí)際損失金額支付違約金。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)悍擅~及解釋列表：1.股權(quán)并購(gòu)：指并購(gòu)方購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控制權(quán)或影響力的行為。2.強(qiáng)制性規(guī)定：指中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的，甲乙雙方必須遵守的規(guī)定，違反將產(chǎn)生法律責(zé)任。3.違約金：指違約方按照本合同約定，向守約方支付的賠償金，用于彌補(bǔ)因違約造成的損失。4.保密信息：指在本合同履行過(guò)程中，甲乙方知悉的