2025年借殼上市公平交易協(xié)議

2025年借殼上市公平交易協(xié)議合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就2025年借殼上市事宜，經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保雙方在借殼上市過程中公平交易，共同推進上市進程。

二、合同簽訂背景

鑒于甲方擬通過借殼上市方式實現(xiàn)資本運作，乙方同意作為甲方借殼上市過程中的合作伙伴，雙方經(jīng)充分溝通，達成一致意見，特訂立本合同。

三、合同主體

甲方：_______

乙方：_______

甲方與乙方均為具有完全民事行為能力的獨立法人，具備簽訂本合同的主體資格。

主要條款內(nèi)容：

第一條服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方委托乙方提供以下借殼上市相關(guān)服務(wù)：

（1）協(xié)助甲方尋找合適的殼公司；

（2）協(xié)助甲方進行資產(chǎn)重組和整合；

（3）協(xié)助甲方完成借殼上市的盡職調(diào)查；

（4）協(xié)助甲方與殼公司進行談判和協(xié)商；

（5）協(xié)助甲方完成借殼上市的申報文件準備；

（6）協(xié)助甲方進行上市過程中的信息披露；

（7）其他甲方要求的與借殼上市相關(guān)的服務(wù)。

第二條質(zhì)量標準

2.1乙方提供的服務(wù)應(yīng)滿足以下質(zhì)量標準：

（1）所提供的服務(wù)應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準；

（2）所提供的服務(wù)應(yīng)保證及時、準確、完整；

（3）所提供的服務(wù)應(yīng)確保甲方的合法權(quán)益不受侵害；

（4）所提供的服務(wù)應(yīng)確保甲方的借殼上市進程順利進行。

第三條價格支付

3.1乙方提供服務(wù)的費用為人民幣_______元整（大寫：_______元整），分以下幾期支付：

（1）簽約時支付人民幣_______元整；

（2）盡職調(diào)查完成后支付人民幣_______元整；

（3）借殼上市申報文件準備完成后支付人民幣_______元整；

（4）上市完成后支付人民幣_______元整。

第四條保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容以及在進行借殼上市過程中所知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露或披露。

第五條違約責(zé)任

5.1若乙方未能按合同約定履行服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.2若甲方未能按合同約定支付費用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付違約金。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.3本合同自生效之日起至甲方借殼上市完成之日止有效。

7.4本合同未盡事宜，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準。

7.5本合同如有變更或補充，經(jīng)雙方協(xié)商一致，以書面形式簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細說明：

第一條甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方享有以下權(quán)利：

（1）要求乙方按照合同約定提供全面、準確、及時的服務(wù)；

（2）對乙方提供的服務(wù)進行監(jiān)督，并提出合理意見和建議；

（3）在合同約定的范圍內(nèi)，對乙方提供的服務(wù)進行調(diào)整；

（4）在乙方違反合同約定時，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

1.2甲方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）按照合同約定支付乙方服務(wù)費用；

（2）配合乙方進行盡職調(diào)查，提供必要的資料和文件；

（3）與乙方保持良好溝通，及時反饋相關(guān)信息；

（4）在借殼上市過程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準；

（5）在乙方提供服務(wù)過程中，不得擅自變更或解除合同。

第二條乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方享有以下權(quán)利：

（1）按照合同約定收取甲方支付的服務(wù)費用；

（2）在提供服務(wù)過程中，甲方不得無理干預(yù)乙方的正常工作；

（3）在甲方違反合同約定時，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.2乙方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）按照合同約定，提供高質(zhì)量、高效率的服務(wù)；

（2）對甲方提供的資料和文件保密，不得泄露給任何第三方；

（3）在提供服務(wù)過程中，嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準；

（4）在甲方提出合理意見和建議時，及時進行調(diào)整；

（5）在甲方要求調(diào)整服務(wù)內(nèi)容時，按照甲方的要求進行修改。

第三條合作方式

3.1雙方應(yīng)建立定期溝通機制，通過會議、電話、電子郵件等方式保持聯(lián)系，及時溝通借殼上市過程中的重要事項。

3.2雙方應(yīng)共同制定借殼上市的時間表，明確各階段的工作任務(wù)和完成時間。

3.3雙方應(yīng)建立信息共享機制，確保借殼上市過程中所需信息的及時、準確傳遞。

3.4雙方應(yīng)共同參與借殼上市的談判和協(xié)商，爭取達成雙方滿意的協(xié)議。

3.5雙方應(yīng)共同處理借殼上市過程中的突發(fā)事件，確保上市進程順利進行。

3.6雙方應(yīng)尊重對方的意見和建議，共同維護雙方的合法權(quán)益。

3.7雙方在合作過程中應(yīng)遵循誠實信用原則，不得隱瞞、欺詐對方。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

第四條合同有效期限

4.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至甲方借殼上市完成之日終止。

4.2如甲方借殼上市未能在合同約定的期限內(nèi)完成，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，明確借殼上市完成的具體期限，并據(jù)此調(diào)整合同期限。

第五條合同變更

5.1雙方對本合同內(nèi)容進行變更，應(yīng)書面形式達成一致，并簽署書面協(xié)議，作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。

5.2合同變更不影響已履行部分的效力，未履行部分的履行應(yīng)按照變更后的協(xié)議進行。

第六條合同終止

6.1本合同在以下情況下終止：

（1）合同約定的借殼上市完成之日；

（2）雙方協(xié)商一致，簽訂書面終止協(xié)議；

（3）一方違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未履行義務(wù)；

（4）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，且雙方無法通過協(xié)商解決；

（5）合同約定的其他終止條件。

6.2合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理剩余事宜，包括但不限于費用結(jié)算、保密義務(wù)的延續(xù)等。

第七條爭議解決機制

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

7.3訴訟期間，除爭議事項外，本合同其他條款仍應(yīng)繼續(xù)履行。

第八條法律適用和管轄法院

8.1本合同適用中華人民共和國法律。

8.2任何因本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

第九條合同效力

9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對雙方具有法律約束力。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同法：調(diào)整平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。

2.獨立法人：具有完全民事行為能力，依法獨立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的組織。

3.盡職調(diào)查：指在特定法律框架內(nèi)，對某一法律事實、法律關(guān)系或法律行為進行調(diào)查，以確定其真實性、合法性、有效性等。

4.商業(yè)秘密：不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

5.違約責(zé)任：指當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

6.爭議解決：指解決合同履行過程中發(fā)生的爭議的方法和程序。

7.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

8.管轄法院：指依法對某一案件具有審判權(quán)的法院。

9.法院管轄：指法院在審判權(quán)限范圍內(nèi)，對案件進行審判的權(quán)力。

10.民事訴訟：指公民、法人、其他組織因民事權(quán)益糾紛，向人民法院提起訴訟，請求法院依法作出裁判的活動。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.**盡職調(diào)查信息不完整或虛假**

-**問題**：盡職調(diào)查中獲取的信息可能存在遺漏或與實際情況不符，可能導(dǎo)致決策失誤。

-**解決辦法**：加強盡職調(diào)查的深度和廣度，確保信息來源的可靠性，對關(guān)鍵信息進行交叉驗證。

2.**服務(wù)費用爭議**

-**問題**：雙方對服務(wù)費用的支付標準和數(shù)額可能存在分歧。

-**解決辦法**：在合同中詳細列明費用構(gòu)成和支付節(jié)點，必要時可聘請第三方審計機構(gòu)進行費用審計。

3.**保密信息泄露**

-**問題**：在合作過程中，保密信息的保護是關(guān)鍵，任何泄露都可能造成損失。

-**解決辦法**：明確保密條款，對涉密人員進行保密培訓(xùn)，制定嚴格的保密措施。

4.**合同變更困難**

-**問題**：在合同執(zhí)行過程中，如遇特殊情況可能需要變更合同，但雙方意見可能不一致。

-**解決辦法**：合同中應(yīng)包含變更程序，任何一方提出變更請求時，應(yīng)按照約定的程序進行協(xié)商。

5.**爭議解決效率低**

-**問題**：爭議解決過程中可能因為證據(jù)不足或程序復(fù)雜導(dǎo)致解決效率低下。

-**解決辦法**：在合同中約定詳細的爭議解決機制，包括調(diào)解、仲裁或訴訟的優(yōu)先順序。

6.**法律變更風(fēng)險**

-**問題**：法律或政策的變動可能影響合同的有效性和執(zhí)行。

-**解決辦法**：定期評估法律環(huán)境的變化，及時調(diào)整合同條款以適應(yīng)新的法律要求。

7.**合作溝通不暢**

-**問題**：合作雙方在溝通上可能存在障礙，導(dǎo)致信息傳遞不準確或延誤。

-**解決辦法**：建立有效的溝通渠道，定期召開會議，確保信息暢通無阻。

8.**合同執(zhí)行過程中的違約行為**

-**問題**：一方可能存在違約行為，影響合同履行。

-**解決辦法**：合同中應(yīng)明確違約行為的定義和相應(yīng)的違約責(zé)任，確保違約方承擔(dān)相應(yīng)后果。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.**企業(yè)借殼上市**：適用于擬通過借殼上市方式實現(xiàn)資本運作的企業(yè)，與專業(yè)機構(gòu)簽訂的借殼上市服務(wù)協(xié)議。

2.**資產(chǎn)重組與整合**：適用于需要進行資產(chǎn)重組或整合的企業(yè)，與顧問公司簽訂的資產(chǎn)重組與整合服務(wù)協(xié)議。

3.**盡職調(diào)查**：適用于企業(yè)進行收購、投資等行為前的盡職調(diào)查，與盡職調(diào)查機構(gòu)簽訂的服務(wù)協(xié)議。

4.**商業(yè)秘密保護**：適用于涉及商業(yè)秘密保護的合作關(guān)系，雙方簽訂的保密協(xié)議。

5.**合同爭議解決**：適用于合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議，作為爭議解決機制的參考文件。

6.**法律變更應(yīng)對**：適用于需要應(yīng)對法律或政策變更的企業(yè)，作為調(diào)整合同條款的依據(jù)。

7.**服務(wù)費用管理與支付**：適用于明確服務(wù)費用構(gòu)成和支付方式的合作關(guān)系，如咨詢、審計等服務(wù)。

8.**信息溝通與協(xié)作**：適用于需要雙方保持良好溝通和協(xié)作關(guān)系的項目或業(yè)務(wù)，確保信息傳遞的效率和準確性。

9.**違約責(zé)任界定**：適用于明確雙方違約責(zé)任的合作關(guān)系，保障合同執(zhí)行的嚴肅性。

10.**知識產(chǎn)權(quán)保護**：適用于涉及知識產(chǎn)權(quán)的合作或交易，保護雙方的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益。

所需附件列表：

1.**盡職調(diào)查報告**：由乙方提供，包含對殼公司及相關(guān)資產(chǎn)的全面調(diào)查結(jié)果。

2.**資產(chǎn)重組方案**：由乙方提供，詳細說明資產(chǎn)重組的具體方案和計劃。

3.**服務(wù)費用明細表**：列明乙方提供各項服務(wù)的具體費用及支付方式。

4.**保密協(xié)議**：雙方簽訂的保密協(xié)議，確保在合作過程中涉及的商業(yè)秘密得到保護。

5.**爭議解決機制協(xié)議**：明確爭議解決的具體程序和方式，如調(diào)解、仲裁或訴訟。

6.**變更協(xié)議**：如合同需要變更，雙方簽訂的變更協(xié)議，作為合同附件。

7.**審計報告**：如有需要，第三方審計機構(gòu)出具的審計報告，用于費用結(jié)算或合同履行情況的驗證。

8.**會議紀要**：雙方定期會議的紀要，記錄重要決策和溝通內(nèi)容。

9.**法律意見書**：由法律顧問提供的法律意見書，對合同條款的合法性和適用性進行評估。

10.**其他相關(guān)文件**：與借殼上市或服務(wù)提供相關(guān)的其他文件，如政府批文、許可證等。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.**甲方簽字、蓋章位置及日期**：

-簽字位置：甲方法定代表人或授權(quán)代表在合同文本下方簽字欄內(nèi)簽字。

-蓋章位置：甲方在合同文本下方指定位置加蓋公章或合同專用章。

-日期：甲方簽字日期應(yīng)與蓋章日期一致，應(yīng)為合同簽訂當(dāng)日或之前。

2.**乙方簽字、蓋章位