股權(quán)融資協(xié)議書

股權(quán)融資協(xié)議書合同編號：__________甲方（以下簡稱“融資方”）：公司名稱：__________注冊地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系方式：__________乙方（以下簡稱“投資方”）：公司名稱：__________注冊地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系方式：__________第一章融資概述1.1甲方是一家從事__________業(yè)務(wù)的公司，為了擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場份額，甲方擬進行本次股權(quán)融資。1.2乙方是一家專業(yè)的投資機構(gòu)，具備豐富的投資經(jīng)驗和資本實力，愿意對甲方進行股權(quán)投資。第二章股權(quán)融資額度及投資比例2.1甲方同意以每股人民幣__________元的價格向乙方轉(zhuǎn)讓甲方__________%的股權(quán)，共計人民幣__________元。2.2甲方應(yīng)當(dāng)在簽署本協(xié)議之日起__________個工作日內(nèi)向乙方提供相應(yīng)的股權(quán)證明文件。第三章股東權(quán)益及義務(wù)3.1乙方作為甲方股東，享有以下權(quán)益：3.1.1參與甲方利潤分配；3.1.2參與甲方重大決策；3.1.3享有甲方資產(chǎn)收益權(quán)；3.1.4享有甲方其他股東同等權(quán)益。3.2乙方應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：3.2.1遵守甲方公司章程；3.2.2維護甲方合法權(quán)益；3.2.3不得泄露甲方商業(yè)秘密；3.2.4不得從事與甲方業(yè)務(wù)相競爭的行為。第四章股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序4.1甲方應(yīng)當(dāng)在簽署本協(xié)議之日起__________個工作日內(nèi)向乙方提供以下文件：4.1.1甲方營業(yè)執(zhí)照副本；4.1.2甲方公司章程；4.1.3甲方最近一年的財務(wù)審計報告；4.1.4甲方董事會及股東大會關(guān)于本次股權(quán)融資的決議。4.2乙方應(yīng)當(dāng)在收到甲方提供的文件之日起__________個工作日內(nèi)進行審查，并簽署相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第五章股權(quán)投資退出機制5.1甲方承諾，在滿足以下條件之一時，乙方有權(quán)要求甲方回購其持有的股權(quán)：5.1.1甲方上市；5.1.2甲方被第三方收購；5.1.3甲方出現(xiàn)重大違約行為。5.2乙方要求甲方回購股權(quán)時，應(yīng)提前__________個月向甲方發(fā)出書面通知，并明確回購價格及支付方式。5.3甲方應(yīng)在接到乙方回購?fù)ㄖ掌餩_________個工作日內(nèi)與乙方協(xié)商確定回購價格及支付方式，并簽署相應(yīng)的回購協(xié)議。第六章財務(wù)報告及審計6.1甲方應(yīng)保證向乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報告，包括但不限于年度報告、季度報告和月度報告。6.2甲方應(yīng)每年進行一次財務(wù)審計，由具有合法資質(zhì)的會計師事務(wù)所進行審計，并向乙方提供審計報告。6.3乙方有權(quán)對甲方的財務(wù)報告進行查閱，甲方應(yīng)提供必要的協(xié)助和便利。6.4若審計報告顯示甲方財務(wù)狀況異常，乙方有權(quán)要求甲方進行解釋，并采取必要措施。第七章信息披露7.1甲方應(yīng)向乙方及時、全面、準(zhǔn)確披露與甲方業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況和重大事項相關(guān)的信息。7.2甲方應(yīng)保證乙方在重大決策過程中享有充分的信息知情權(quán)。7.3乙方有權(quán)要求甲方就特定事項提供更多信息，甲方應(yīng)予以積極配合。7.4任何一方違反信息披露義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八章決策機制8.1甲方董事會應(yīng)至少包括一名乙方提名董事。8.2乙方提名董事享有與其他董事同等的權(quán)利和義務(wù)。8.3甲方重大決策應(yīng)經(jīng)過董事會審議，并取得乙方提名董事的同意。8.4甲方應(yīng)設(shè)立投資委員會，乙方有權(quán)委派一名代表加入投資委員會。第九章知識產(chǎn)權(quán)及商業(yè)秘密9.1甲方應(yīng)保證其擁有或有權(quán)使用的知識產(chǎn)權(quán)合法有效，并不得侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。9.2任何一方對在股權(quán)融資過程中獲得的對方商業(yè)秘密應(yīng)予以保密，并不得泄露給第三方。9.3保密期限自本協(xié)議簽署之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。9.4若一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十章違約責(zé)任及爭議解決10.1若一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。10.2雙方因本協(xié)議履行發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。10.3若協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交至__________仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。10.4仲裁費用由敗訴方承擔(dān)，但仲裁委員會另有規(guī)定的除外。第十一章股東會及董事會決議11.1甲方應(yīng)保證乙方在股東會及董事會中享有相應(yīng)的表決權(quán)。11.2甲方應(yīng)在召開股東會或董事會前至少提前__________天通知乙方，并提交會議議程及議案。11.3乙方有權(quán)對甲方提交的股東會或董事會決議提出意見和建議。11.4甲方應(yīng)保證乙方在股東會及董事會的合法權(quán)益不受侵害。第十二章融資款項的用途及監(jiān)管12.1甲方承諾，所募集資金將主要用于__________方面，具體用途包括但不限于__________。12.2乙方有權(quán)對甲方募集資金的使用情況進行監(jiān)督，甲方應(yīng)提供必要的財務(wù)報表和資金使用證明。12.3若甲方未按約定用途使用募集資金，乙方有權(quán)要求甲方返還相應(yīng)的投資款。12.4甲方應(yīng)在募集資金到賬后__________個工作日內(nèi)向乙方提供資金使用計劃。第十三章股權(quán)激勵及員工持股13.1甲方同意為乙方提供股權(quán)激勵計劃，以激勵乙方更好地參與公司管理。13.2甲方應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起__________個工作日內(nèi)制定股權(quán)激勵方案，并提交乙方審批。13.3甲方應(yīng)設(shè)立員工持股計劃，乙方有權(quán)參與該計劃。13.4甲方應(yīng)保證乙方在股權(quán)激勵及員工持股計劃中的合法權(quán)益。第十四章協(xié)議的變更、解除和終止14.1本協(xié)議的任何變更、解除和終止，均需雙方協(xié)商一致并簽署書面文件。14.2若一方違反本協(xié)議且無法糾正，另一方有權(quán)單方面解除本協(xié)議。14.3本協(xié)議的解除或終止不影響雙方已產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。14.4本協(xié)議解除或終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定處理股權(quán)事宜。第十五章法律適用及附件15.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。15.2本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與正文具有同等法律效力。15.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。15