2025年借殼上市協(xié)議范例范本析

2025年借殼上市協(xié)議范例范本析合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，為明確雙方在2025年借殼上市過程中的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年借殼上市過程中的合作事宜，確保雙方在項(xiàng)目推進(jìn)過程中的權(quán)益得到保障，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。

二、合同背景

鑒于甲方具備借殼上市的條件，乙方有意參與甲方借殼上市項(xiàng)目。經(jīng)雙方充分溝通，達(dá)成一致意見，決定簽訂本合同。

三、合作內(nèi)容

1.甲方負(fù)責(zé)提供借殼上市所需的各項(xiàng)條件，包括但不限于公司治理、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)狀況等。

2.乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方完成借殼上市的相關(guān)工作，包括但不限于尋找殼資源、辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓、參與重組談判等。

3.雙方應(yīng)共同推進(jìn)借殼上市項(xiàng)目，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

四、權(quán)利義務(wù)

1.甲方應(yīng)保證提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)所提供信息承擔(dān)法律責(zé)任。

2.乙方應(yīng)積極配合甲方完成借殼上市相關(guān)工作，并按照約定支付相應(yīng)費(fèi)用。

3.雙方應(yīng)共同承擔(dān)因借殼上市項(xiàng)目產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，并按照約定承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

五、違約責(zé)任

1.甲方未按照約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2.乙方未按照約定配合甲方完成借殼上市相關(guān)工作的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

3.因一方違約導(dǎo)致借殼上市項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施或遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.甲方承諾提供以下服務(wù)：

（1）提供公司的基本情況和相關(guān)文件；

（2）確保公司符合借殼上市的基本條件；

（3）協(xié)助乙方了解并遵守相關(guān)法律法規(guī)；

（4）配合乙方進(jìn)行殼資源的尋找和評(píng)估；

（5）參與重組談判，提供必要的技術(shù)支持和建議；

（6）協(xié)助乙方完成借殼上市的文件準(zhǔn)備工作。

2.乙方承諾提供以下服務(wù)：

（1）協(xié)助甲方進(jìn)行殼資源的尋找和評(píng)估；

（2）參與重組談判，提供法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)意見；

（3）協(xié)助甲方完成借殼上市的文件準(zhǔn)備工作；

（4）確保借殼上市過程中乙方提供的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.甲方提供的服務(wù)應(yīng)滿足借殼上市的相關(guān)法律法規(guī)要求，確保公司符合上市條件。

2.乙方提供的服務(wù)應(yīng)保證其專業(yè)性和準(zhǔn)確性，確保借殼上市過程順利進(jìn)行。

三、價(jià)格支付

1.雙方協(xié)商確定借殼上市項(xiàng)目的總費(fèi)用，包括但不限于咨詢費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等。

2.甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式向乙方支付費(fèi)用。

3.乙方應(yīng)按照合同約定提供相應(yīng)服務(wù)，如有超出約定范圍的服務(wù)，雙方另行協(xié)商費(fèi)用。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容及在履行合同過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或?qū)Ψ缴虡I(yè)秘密。

五、違約責(zé)任

1.甲方未按時(shí)支付費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付相應(yīng)滯納金。

2.乙方未按時(shí)完成服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.雙方如違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、合同解除

1.如一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除本合同。

2.合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理未完成的服務(wù)和費(fèi)用。

八、合同生效及終止

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后，本合同終止。

九、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

十、法律適用

本合同適用中華人民共和國(guó)法律，合同的解釋和爭(zhēng)議解決均按照中華人民共和國(guó)法律的規(guī)定進(jìn)行。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)；

（2）對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保服務(wù)質(zhì)量；

（3）在合同履行過程中，有權(quán)要求乙方提供相關(guān)文件和資料；

（4）在合同履行過程中，有權(quán)要求乙方對(duì)服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整；

（5）在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違約行為，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.義務(wù)：

（1）按照合同約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的公司情況和相關(guān)文件；

（2）配合乙方進(jìn)行殼資源的尋找和評(píng)估；

（3）確保公司符合借殼上市的基本條件；

（4）在借殼上市過程中，積極配合乙方完成相關(guān)文件準(zhǔn)備工作；

（5）按照合同約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）要求甲方按照合同約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的公司情況和相關(guān)文件；

（2）在合同履行過程中，有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和支持；

（3）對(duì)甲方提供的情況和文件進(jìn)行審核，確保其真實(shí)性、準(zhǔn)確性；

（4）在合同履行過程中，有權(quán)要求甲方對(duì)服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整；

（5）在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違約行為，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.義務(wù)：

（1）按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)；

（2）協(xié)助甲方進(jìn)行殼資源的尋找和評(píng)估；

（3）在重組談判過程中，提供法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)意見；

（4）按照合同約定完成借殼上市的文件準(zhǔn)備工作；

（5）在合同履行過程中，確保乙方提供的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，討論借殼上市項(xiàng)目的進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決問題。

2.雙方應(yīng)建立有效的溝通渠道，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

3.雙方應(yīng)按照合同約定，共同推進(jìn)借殼上市項(xiàng)目，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

4.雙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保借殼上市項(xiàng)目的合規(guī)性。

5.雙方在合作過程中，應(yīng)相互尊重、信任，共同維護(hù)合作關(guān)系的穩(wěn)定。

四、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

1.雙方應(yīng)按照合同約定，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成各自的服務(wù)內(nèi)容。

2.雙方在執(zhí)行合同過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策執(zhí)行。

3.雙方在執(zhí)行合同過程中，如遇到不可抗力因素，應(yīng)協(xié)商解決，合理分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

4.雙方在執(zhí)行合同過程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在違約行為，有權(quán)要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。

5.雙方在執(zhí)行合同過程中，應(yīng)保持良好的合作關(guān)系，共同推進(jìn)借殼上市項(xiàng)目的順利完成。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至借殼上市項(xiàng)目完成或合同約定的其他終止條件成就時(shí)終止。

2.如雙方未約定具體的合同終止時(shí)間，則合同自借殼上市項(xiàng)目完成或雙方約定的其他條件成就時(shí)終止。

二、合同的變更

1.本合同的任何變更，必須以書面形式由雙方共同簽署，并注明變更日期。

2.未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更合同內(nèi)容。

三、合同的解除

1.雙方可以在符合下列條件之一時(shí)解除本合同：

（1）本合同約定的終止條件成就；

（2）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未糾正；

（3）發(fā)生不可抗力事件，且該事件導(dǎo)致本合同無(wú)法履行；

（4）雙方協(xié)商一致決定解除合同。

2.解除合同的通知應(yīng)采用書面形式，并注明解除合同的日期。

四、合同的終止條件

1.借殼上市項(xiàng)目完成；

2.雙方約定的其他終止條件成就；

3.任何一方因違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

4.發(fā)生不可抗力事件，且該事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

2.合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

3.任何因本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議，均應(yīng)提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

2.如本合同任何條款與法律、行政法規(guī)相抵觸，該條款無(wú)效，但不影響其他條款的效力。

3.本合同未盡事宜，按照法律規(guī)定執(zhí)行。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.**保密義務(wù)**：指合同雙方在合同履行過程中，對(duì)對(duì)方提供的商業(yè)秘密、技術(shù)信息等予以保密，不得向任何第三方泄露。

2.**違約責(zé)任**：指合同一方違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。

3.**爭(zhēng)議解決**：指合同雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議的過程。

4.**不可抗力**：指合同雙方在合同履行過程中，因自然原因或社會(huì)原因?qū)е碌臒o(wú)法預(yù)見、無(wú)法避免且無(wú)法克服的客觀情況。

5.**合同生效**：指合同依法成立并具備法律約束力，對(duì)合同雙方具有法律效力的狀態(tài)。

6.**合同終止**：指合同因約定的期限屆滿、合同目的實(shí)現(xiàn)、合同解除或其他法定原因而結(jié)束其法律效力的狀態(tài)。

7.**變更**：指對(duì)合同內(nèi)容的修改，包括合同條款的增刪、修改等。

8.**解除**：指合同雙方在合同有效期內(nèi)，根據(jù)約定或法律規(guī)定，使合同關(guān)系終止的法律行為。

9.**法律適用**：指在處理合同爭(zhēng)議或履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)適用的法律。

10.**管轄法院**：指具有管轄權(quán)的法院，即在法律上有權(quán)對(duì)特定案件進(jìn)行審判的法院。

11.**法律約束力**：指法律對(duì)人的行為具有強(qiáng)制力，任何人都必須遵守。

12.**仲裁**：指合同雙方在爭(zhēng)議發(fā)生前或發(fā)生后，自愿將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭(zhēng)議解決方式。

13.**訴訟**：指合同一方通過法院提起訴訟，要求法院對(duì)爭(zhēng)議進(jìn)行審理并作出判決的司法程序。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**問題**：合同中約定的服務(wù)內(nèi)容過于籠統(tǒng)，導(dǎo)致雙方對(duì)具體工作范圍存在爭(zhēng)議。

**注意事項(xiàng)**：在合同中應(yīng)詳細(xì)列明雙方各自的服務(wù)內(nèi)容和具體工作范圍。

**解決辦法**：明確服務(wù)內(nèi)容的描述，包括服務(wù)項(xiàng)目、工作流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，避免模糊不清。

2.**問題**：合同中關(guān)于保密條款的執(zhí)行力度不夠，可能導(dǎo)致商業(yè)秘密泄露。

**注意事項(xiàng)**：加強(qiáng)保密條款的執(zhí)行，對(duì)違反保密義務(wù)的行為設(shè)定明確的處罰措施。

**解決辦法**：設(shè)立保密監(jiān)督機(jī)制，對(duì)違反保密義務(wù)的行為進(jìn)行追責(zé)，并可能涉及法律訴訟。

3.**問題**：合同中違約責(zé)任條款過于簡(jiǎn)單，無(wú)法有效約束雙方行為。

**注意事項(xiàng)**：在違約責(zé)任條款中明確具體的違約情形和相應(yīng)的賠償標(biāo)準(zhǔn)。

**解決辦法**：詳細(xì)規(guī)定違約情形，包括違約金的計(jì)算方式、賠償范圍和期限等。

4.**問題**：合同執(zhí)行過程中，雙方溝通不暢，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度延誤。

**注意事項(xiàng)**：建立有效的溝通機(jī)制，確保信息及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。

**解決辦法**：定期召開項(xiàng)目會(huì)議，設(shè)立項(xiàng)目溝通渠道，確保信息共享。

5.**問題**：合同執(zhí)行過程中，可能遇到不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

**注意事項(xiàng)**：在合同中明確不可抗力事件的定義和處理辦法。

**解決辦法**：在合同中約定不可抗力事件的范圍，以及發(fā)生不可抗力時(shí)的處理流程。

6.**問題**：合同變更過程中，可能存在一方擅自變更合同內(nèi)容的情況。

**注意事項(xiàng)**：所有合同變更必須經(jīng)過雙方書面同意，并明確變更內(nèi)容。

**解決辦法**：任何變更均需雙方簽署書面文件，并作為合同附件。

7.**問題**：合同執(zhí)行過程中，雙方對(duì)合同條款理解不一致，導(dǎo)致執(zhí)行偏差。

**注意事項(xiàng)**：在合同中明確關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)的定義，減少誤解。

**解決辦法**：對(duì)合同中的關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義，并在合同執(zhí)行過程中進(jìn)行解釋說(shuō)明。

8.**問題**：合同執(zhí)行過程中，一方可能存在惡意拖延，影響項(xiàng)目進(jìn)度。

**注意事項(xiàng)**：在合同中設(shè)定合理的進(jìn)度要求和違約責(zé)任。

**解決辦法**：設(shè)定明確的進(jìn)度表，并規(guī)定相應(yīng)的違約責(zé)任，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.**企業(yè)借殼上市合作**：適用于擬借殼上市的企業(yè)與有意向參與借殼上市項(xiàng)目的投資方或?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)之間的合作。

2.**殼資源交易**：適用于尋找和評(píng)估殼資源的企業(yè)與殼資源所有者之間的交易合作。

3.**重組并購(gòu)**：適用于企業(yè)重組并購(gòu)過程中，涉及借殼上市的合作協(xié)議。

4.**法律服務(wù)**：適用于需要法律服務(wù)的借殼上市項(xiàng)目，包括法律意見、文件準(zhǔn)備、談判支持等。

5.**財(cái)務(wù)咨詢**：適用于需要財(cái)務(wù)咨詢的借殼上市項(xiàng)目，包括財(cái)務(wù)評(píng)估、重組方案設(shè)計(jì)等。

6.**技術(shù)支持**：適用于需要技術(shù)支持的企業(yè)，包括技術(shù)評(píng)估、系統(tǒng)集成等。

7.**項(xiàng)目監(jiān)督管理**：適用于需要第三方進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)督管理的企業(yè)，確保借殼上市項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

8.**風(fēng)險(xiǎn)控制**：適用于需要共同控制借殼上市項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的各方，確保項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控。

9.**知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)**：適用于涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的合作，確保借殼上市過程中知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合法使用。

10.**信息披露**：適用于需要確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的借殼上市項(xiàng)目。

11.**保密協(xié)議**：適用于需要保護(hù)商業(yè)秘密的借殼上市項(xiàng)目，確保敏感信息不被泄露。

12.**合同糾紛解決**：適用于因借殼上市項(xiàng)目合作產(chǎn)生糾紛，需要通過法律途徑解決的場(chǎng)景。

13.**合規(guī)性審查**：適用于需要確保借殼上市項(xiàng)目符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

14.**國(guó)際業(yè)務(wù)合作**：適用于涉及跨國(guó)借殼上市項(xiàng)目的國(guó)際合作。

15.**內(nèi)部管理**：適用于企業(yè)內(nèi)部借殼上市項(xiàng)目的管理，確保項(xiàng)目?jī)?nèi)部協(xié)調(diào)和執(zhí)行。

所需附件列表：

1.**公司基本情況文件**：包括公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表、公司治理結(jié)構(gòu)文件等。

2.**殼資源評(píng)估報(bào)告**：由乙方或第三方機(jī)構(gòu)出具的殼資源評(píng)估報(bào)告。

3.**借殼上市方案**：詳細(xì)說(shuō)明借殼上市的具體步驟、時(shí)間表和預(yù)期目標(biāo)。

4.**法律意見書**：由乙方或第三方律師事務(wù)所出具的法律意見書，確認(rèn)借殼上市的合法性和可行性。

5.**財(cái)務(wù)咨詢報(bào)告**：由乙方或第三方財(cái)務(wù)顧問出具的報(bào)告，提供財(cái)務(wù)重組和評(píng)估建議。

6.**保密協(xié)議**：雙方簽署的保密協(xié)議，確保合同內(nèi)容和商業(yè)秘密的安全。

7.**服務(wù)協(xié)議**：詳細(xì)列明乙方提供的服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

8.**進(jìn)度計(jì)劃**：項(xiàng)目執(zhí)行的詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃，包括關(guān)鍵里程碑和交付物。

9.**溝通記錄**：雙方溝通的記錄，包括會(huì)議紀(jì)要、郵件往來(lái)等。

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