物流公司章程范本模板

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第一章總則

第一條本章程旨在規(guī)范物流公司（以下簡稱“公司”）的組織和行為，保障公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，維護社會經(jīng)濟秩序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，特制定本章程。

第二條公司名稱為【公司全稱】，以下簡稱“公司”。公司是依照《公司法》設(shè)立的有限責任公司。

第三條公司注冊地為【具體地址】，公司可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要設(shè)立分支機構(gòu)。

第四條公司的經(jīng)營范圍為：【具體經(jīng)營范圍】，具體以公司登記機關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準。

第五條公司的全部資本分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔有限責任。

第六條公司設(shè)立董事會，董事會是公司的決策機構(gòu)，負責公司重大事項的決策和執(zhí)行。

第七條公司設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，對董事會及公司高級管理人員進行監(jiān)督。

第八條公司股東享有以下權(quán)益：

（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法轉(zhuǎn)讓其股份；

（三）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

（四）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；

（五）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；

（六）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。

第九條公司股東承擔以下義務(wù)：

（一）遵守公司章程；

（二）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；

（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

（四）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。

第十條公司設(shè)立股東會，股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依照《公司法》和本章程的規(guī)定行使職權(quán)。

第十一條公司股東會由全體股東組成，股東會會議分為定期會議和臨時會議。

第十二條公司股東會依照《公司法》和本章程的規(guī)定行使以下職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準董事會的報告；

（四）審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；

（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二章股東的出資

第十三條公司股東出資應(yīng)當符合《公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

第十四條股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外。

第十五條股東以非貨幣財產(chǎn)出資的，應(yīng)當符合下列條件：

（一）可以用貨幣估計；

（二）可以依法轉(zhuǎn)讓；

（三）法律不禁止。

第十六條股東應(yīng)當按期足額繳納其認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財產(chǎn)出資的，應(yīng)當辦理財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第十七條股東不按照前條規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當向公司足額繳納外，還應(yīng)當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。

第十八條公司成立后，股東不得抽逃出資。

第十九條公司應(yīng)當向股東發(fā)放出資證明書。出資證明書應(yīng)當載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；

（四）出資證明書的編號和核發(fā)日期。

出資證明書由公司蓋章。

第二十條公司應(yīng)當建立股東名冊，記載下列事項：

（一）股東的姓名或者名稱及住所；

（二）股東的出資額；

（三）出資證明書編號。

第二一條公司應(yīng)當定期對股東出資情況進行核查，確保股東出資的真實性和合法性。

第二二條公司的注冊資本應(yīng)當由股東按照出資證明書載明的出資額認繳。

第二三條公司增加注冊資本時，股東有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認繳出資。但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認繳出資的除外。

第二四條公司因合并、分立或者公司組織變更需要修改公司章程的，必須召開股東會，并經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

第二五條公司應(yīng)當保證足額的注冊資本，不得低于《公司法》規(guī)定的最低限額。

第三章組織機構(gòu)

第二六條公司設(shè)立董事會，董事會由【董事人數(shù)】名董事組成，其中獨立董事不少于【獨立董事人數(shù)】名。

第二七條董事會設(shè)董事長一名，由董事會選舉產(chǎn)生。董事長主持董事會的工作，召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的實施情況。

第二八條董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)：

（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（九）決定公司對外擔保的事項；

（十）決定公司經(jīng)營管理的其他重大事項。

第二九條董事會會議應(yīng)當有【董事人數(shù)】以上董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的【通過決議所需董事人數(shù)】以上通過。

第三十條董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

第三一條公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；

（七）決定公司職工的聘用和解聘；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三二條公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會由【監(jiān)事人數(shù)】名監(jiān)事組成，其中職工代表不少于【職工代表監(jiān)事人數(shù)】名。

第三三條監(jiān)事會設(shè)主席一名，由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

第三四條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司的財務(wù)；

（二）監(jiān)督董事、高級管理人員的行為，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）要求董事、高級管理人員對公司的違規(guī)行為進行糾正；

（四）對董事、高級管理人員提起訴訟；

（五）監(jiān)事會認為有必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)提供專業(yè)意見，費用由公司承擔；

（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第三五條監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。

第四章財務(wù)會計

第三六條公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定建立健全財務(wù)會計制度。

第三七條公司應(yīng)當在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

第三八條公司的財務(wù)會計報告應(yīng)當包括下列內(nèi)容：

（一）資產(chǎn)負債表；

（二）利潤表；

（三）現(xiàn)金流量表；

（四）所有者權(quán)益變動表；

（五）附注。

第三九條公司應(yīng)當在每一會計年度終了之日起三個月內(nèi)，向股東會提供上一年度的財務(wù)會計報告。

第四十條公司的利潤分配應(yīng)當依照《公司法》的規(guī)定進行。公司應(yīng)當在彌補虧損和提取法定公積金后，按照股東出資比例進行利潤分配。

第四一條公司提取法定公積金后，經(jīng)股東會或者股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

第四二條公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東出資比例進行分配。

第四三條公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。

第四四條公司股東大會、董事會對利潤分配方案作出決議后，公司應(yīng)當及時將利潤分配方案通知股東，并按照規(guī)定辦理利潤分配事宜。

第四五條公司除法定的會計賬簿外，不得另立會計賬簿。

第四六條公司應(yīng)當依照《公司法》和國務(wù)院財政部門的規(guī)定，在每一會計年度終了時編制年度財務(wù)會計報告，并依法公告。

第五章附則

第四七條本章程由公司制定，自公司設(shè)立之日起生效。

第四八條本章程的解釋權(quán)屬于公司股東會。

第四九條本章程的修改，必須經(jīng)股東會會議表決通過。

第五十條本章程與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準。

第五一條本章程一式【若干】份，每份具有同等法律效力，公司及股東各執(zhí)一份。

第五二條本章程未盡事宜，按照《公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

章程的解釋和修改

第五三條本章程的解釋權(quán)屬于股東會。對本章程的解釋如有爭議，應(yīng)提交公司所在地人民法院訴訟解決。

第五四條本章程的修改，必須經(jīng)股東會以特別決議通過，修改后的章程對公司及股東具有同等約束力。

公司終止和清算

第五五條公司因下列原因解散：

（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；

（二）股東會或者股東大會決議解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷；

（五）公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。

第五六條公司解散后，應(yīng)當依法進行清算。清算工作由清算組負責。

第五七條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

（一）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；

（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；

（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；

（五）清理債權(quán)、債務(wù)；

（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；

（七）代表公司參與訴訟、仲裁或者其他法律程序。

第五八條清算組應(yīng)當自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知的債權(quán)人自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報債權(quán)。

第五九條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當制定清算方案，并報股東會或者人民法院確認。

第六十條公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，