2025年新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)專項股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)專項股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同定義1.2術(shù)語解釋2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式2.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時間3.并購重組3.1并購重組標的3.2并購重組方案3.3并購重組支付方式3.4并購重組完成時間4.交易雙方的權(quán)利與義務(wù)4.1出讓方權(quán)利與義務(wù)4.2受讓方權(quán)利與義務(wù)5.保密條款5.1保密信息5.2保密義務(wù)5.3違約責(zé)任6.知識產(chǎn)權(quán)6.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬6.2知識產(chǎn)權(quán)使用6.3知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)7.違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任7.3違約賠償8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構(gòu)8.3爭議解決程序9.合同生效與終止9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同解除條件10.適用法律與管轄10.1適用法律10.2管轄法院11.其他11.1通知方式11.2合同份數(shù)11.3附件12.合同簽署12.1簽署時間12.2簽署地點12.3簽署人13.合同附件13.1附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議13.2附件二：并購重組協(xié)議13.3附件三：其他相關(guān)文件14.合同生效日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同定義1.1.2本合同所指的“股權(quán)”是指甲方持有的乙方在新三板上市公司的股份。1.1.3本合同所指的“并購重組”是指甲方與乙方就乙方在新三板上市公司的股權(quán)進行收購、合并、分立等重組行為。1.2術(shù)語解釋1.2.1“甲方”指股權(quán)轉(zhuǎn)讓方，即持有乙方在新三板上市公司股份的一方。1.2.2“乙方”指受讓方，即接受甲方所持乙方在新三板上市公司股份的一方。1.2.3“股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格”指甲方將持有的乙方股份轉(zhuǎn)讓給乙方的金額。1.2.4“并購重組方案”指甲方與乙方就乙方在新三板上市公司股權(quán)進行的收購、合并、分立等重組的具體方案。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的2.1.1甲方同意將其持有的乙方在新三板上市公司的全部或部分股份轉(zhuǎn)讓給乙方。2.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的股份的具體比例由雙方另行協(xié)商確定。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格2.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格經(jīng)雙方協(xié)商確定，以人民幣計算。2.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格應(yīng)包含乙方在新三板上市公司股份的凈資產(chǎn)價值、市場價值以及雙方協(xié)商的其他因素。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式2.3.1乙方應(yīng)在合同簽訂后一定期限內(nèi)支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。2.3.2乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的方式可以是現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬或其他雙方約定的支付方式。2.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時間2.4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)在雙方約定的期限內(nèi)完成，具體完成時間由雙方另行協(xié)商確定。3.并購重組3.1并購重組標的3.1.1甲方與乙方就乙方在新三板上市公司股權(quán)進行的并購重組標的應(yīng)為乙方在新三板上市公司持有的全部或部分股份。3.2并購重組方案3.2.1并購重組方案應(yīng)由甲方和乙方共同制定，包括但不限于并購方式、收購價格、支付方式等。3.3并購重組支付方式3.3.1并購重組支付方式應(yīng)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式相同，即乙方應(yīng)在合同簽訂后一定期限內(nèi)支付全部并購重組價款。3.4并購重組完成時間3.4.1并購重組應(yīng)在雙方約定的期限內(nèi)完成，具體完成時間由雙方另行協(xié)商確定。4.交易雙方的權(quán)利與義務(wù)4.1出讓方權(quán)利與義務(wù)4.1.1甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。4.1.2甲方有義務(wù)向乙方提供真實、準確的乙方在新三板上市公司股份的相關(guān)資料。4.2受讓方權(quán)利與義務(wù)4.2.1乙方有權(quán)按照本合同約定接受甲方所持乙方股份。4.2.2乙方有義務(wù)按照本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。5.保密條款5.1保密信息5.1.1雙方在本合同簽訂及履行過程中所知悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等均屬于保密信息。5.2保密義務(wù)5.2.1雙方對本合同項下的保密信息負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意不得向任何第三方泄露。5.3違約責(zé)任5.3.1如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.知識產(chǎn)權(quán)6.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬6.1.1本合同項下的知識產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。6.2知識產(chǎn)權(quán)使用6.2.1乙方有權(quán)使用本合同項下的知識產(chǎn)權(quán)。6.3知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)6.3.1如發(fā)現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為，雙方應(yīng)立即采取制止措施，并協(xié)商解決侵權(quán)糾紛。8.違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1任何一方未按本合同約定履行義務(wù)，包括但不限于未按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款、未按約定完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓或并購重組等，均構(gòu)成違約。8.1.2一方違反保密義務(wù)，泄露對方保密信息，亦構(gòu)成違約。8.2違約責(zé)任8.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.2.2違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定，如協(xié)商不成，可由法院或仲裁機構(gòu)根據(jù)實際情況判決。8.3違約賠償8.3.1因違約行為給對方造成的損失，違約方應(yīng)全額賠償。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或向雙方共同選擇的仲裁機構(gòu)申請仲裁。9.2爭議解決機構(gòu)9.2.1如選擇仲裁，雙方應(yīng)約定仲裁機構(gòu)及仲裁規(guī)則。9.3爭議解決程序9.3.1爭議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)及約定的仲裁規(guī)則。10.適用法律與管轄10.1適用法律10.1.1本合同適用中華人民共和國法律。10.2管轄法院10.2.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院解決。11.其他11.1通知方式郵寄：以掛號信方式寄送至對方指定的地址；傳真：以傳真確認接收時間為準；電子郵件：以發(fā)送電子郵件的時間為準。11.2合同份數(shù)11.2.1本合同一式若干份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。11.3附件11.3.1本合同附件包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、并購重組協(xié)議以及其他相關(guān)文件。12.合同簽署12.1簽署時間12.1.1本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。12.2簽署地點12.2.1本合同簽署地為甲乙雙方約定地點。12.3簽署人12.3.1本合同由甲乙雙方授權(quán)代表簽字或蓋章。13.合同附件13.1附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議13.1.1詳細規(guī)定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括但不限于轉(zhuǎn)讓價格、支付方式、完成時間等。13.2附件二：并購重組協(xié)議13.2.1詳細規(guī)定并購重組的具體條款，包括但不限于重組方案、支付方式、完成時間等。13.3附件三：其他相關(guān)文件13.3.1包括但不限于盡職調(diào)查報告、評估報告、法律意見書等。14.合同生效日期14.1合同生效日期為本合同簽署之日起。第二部分：第三方介入后的修正1.定義與解釋1.1第三方定義1.1.1本合同所指的“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、法律服務(wù)機構(gòu)等。1.1.2第三方介入是指在本合同履行過程中，甲乙雙方同意引入第三方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助。2.第三方介入條款2.1第三方介入的目的2.1.1第三方介入旨在確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓和并購重組的順利進行，提高交易效率和安全性。2.2第三方介入的約定2.2.1甲乙雙方在本合同中明確約定第三方介入的事項、范圍和職責(zé)。2.2.2第三方介入的事項包括但不限于盡職調(diào)查、資產(chǎn)評估、法律審核、財務(wù)顧問等。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任3.1.1第三方在提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助過程中，應(yīng)盡到專業(yè)、勤勉、誠信的義務(wù)。3.1.2第三方對甲乙雙方的責(zé)任限于其提供的專業(yè)服務(wù)或協(xié)助范圍內(nèi)。3.2責(zé)任限額第三方因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，責(zé)任限額為第三方收取服務(wù)費用的十倍；第三方因一般過失造成甲乙雙方損失的，責(zé)任限額為第三方收取服務(wù)費用的五倍；第三方在提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助過程中，因不可抗力導(dǎo)致甲乙雙方損失的，不負賠償責(zé)任。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的劃分4.1.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方約定的職責(zé)和范圍，向甲方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助。4.1.2第三方對甲方的責(zé)任限于其提供的專業(yè)服務(wù)或協(xié)助范圍內(nèi)，甲方對第三方的責(zé)任不因本合同而擴大。4.2第三方與乙方的劃分4.2.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方約定的職責(zé)和范圍，向乙方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助。4.2.2第三方對乙方的責(zé)任限于其提供的專業(yè)服務(wù)或協(xié)助范圍內(nèi)，乙方對第三方的責(zé)任不因本合同而擴大。4.3第三方與甲乙雙方的共同責(zé)任4.3.1如第三方在提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助過程中，因甲乙雙方的原因?qū)е聯(lián)p失，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。4.3.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方在提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助過程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定。5.第三方介入的具體條款5.1盡職調(diào)查5.1.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，對乙方在新三板上市公司的股權(quán)進行盡職調(diào)查。5.1.2盡職調(diào)查報告應(yīng)詳細列明調(diào)查結(jié)果，包括但不限于公司財務(wù)狀況、法律合規(guī)性、業(yè)務(wù)運營情況等。5.2資產(chǎn)評估5.2.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，對乙方在新三板上市公司的股權(quán)進行資產(chǎn)評估。5.2.2資產(chǎn)評估報告應(yīng)包括評估方法、評估依據(jù)、評估結(jié)果等。5.3法律審核5.3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，對股權(quán)轉(zhuǎn)讓和并購重組的法律事宜進行審核。5.3.2法律意見書應(yīng)包括審核范圍、審核依據(jù)、法律意見等。5.4財務(wù)顧問5.4.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供財務(wù)咨詢服務(wù)。5.4.2財務(wù)顧問報告應(yīng)包括財務(wù)分析、風(fēng)險評估、財務(wù)建議等。6.第三方介入的費用6.1第三方介入的費用由甲乙雙方按照約定分攤。6.2第三方介入的費用包括但不限于服務(wù)費用、差旅費用、資料費等。7.第三方介入的期限7.1第三方介入的期限由甲乙雙方在合同中約定，具體包括但不限于盡職調(diào)查、資產(chǎn)評估、法律審核、財務(wù)顧問等工作的完成期限。8.第三方介入的變更與解除8.1如第三方介入事項發(fā)生變更，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，修改本合同相關(guān)條款。8.2如第三方介入因不可抗力等原因無法繼續(xù)履行，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解除第三方介入?yún)f(xié)議。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議要求：詳細規(guī)定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括但不限于轉(zhuǎn)讓價格、支付方式、完成時間等。說明：本附件是合同的核心文件，明確了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體細節(jié)。2.附件二：并購重組協(xié)議要求：詳細規(guī)定并購重組的具體條款，包括但不限于重組方案、支付方式、完成時間等。說明：本附件是合同的核心文件，明確了并購重組的具體細節(jié)。3.附件三：盡職調(diào)查報告要求：對乙方在新三板上市公司的股權(quán)進行盡職調(diào)查，包括但不限于公司財務(wù)狀況、法律合規(guī)性、業(yè)務(wù)運營情況等。說明：本附件用于評估乙方公司的真實情況，確保交易的安全性和合理性。4.附件四：資產(chǎn)評估報告要求：對乙方在新三板上市公司的股權(quán)進行資產(chǎn)評估，包括評估方法、評估依據(jù)、評估結(jié)果等。說明：本附件用于確定股權(quán)的估值，作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的基礎(chǔ)。5.附件五：法律意見書要求：對股權(quán)轉(zhuǎn)讓和并購重組的法律事宜進行審核，包括審核范圍、審核依據(jù)、法律意見等。說明：本附件用于確保交易的法律合規(guī)性，避免潛在的法律風(fēng)險。6.附件六：財務(wù)顧問報告要求：提供財務(wù)咨詢服務(wù)，包括財務(wù)分析、風(fēng)險評估、財務(wù)建議等。說明：本附件用于提供財務(wù)方面的專業(yè)意見，幫助甲乙雙方做出明智的決策。7.附件七：保密協(xié)議要求：明確雙方在合同履行過程中的保密義務(wù)，防止保密信息泄露。說明：本附件用于保護雙方的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)。8.附件八：合同簽署證明要求：證明合同已由甲乙雙方簽字或蓋章，合同生效。說明：本附件用于確認合同的生效和雙方的承諾。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：甲方未按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。責(zé)任認定標準：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金數(shù)額為未支付價款的一定比例。示例說明：若甲方應(yīng)于2024年5月1日支付1000萬元，但實際支付時間為2024年6月1日，則甲方應(yīng)支付違約金10萬元。2.違約行為：乙方未按時完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓或并購重組。責(zé)任認定標準：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金數(shù)額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的一定比例。示例說明：若乙方應(yīng)于2024年5月1日完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但實際完成時間為2024年6月1日，則乙方應(yīng)支付違約金10萬元。3.違約行為：第三方泄露保密信息。責(zé)任認定標準：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。示例說明：若第三方泄露了甲乙雙方的商業(yè)秘密，導(dǎo)致甲方遭受損失，則第三方應(yīng)賠償甲方損失并支付違約金。4.違約行為：第三方未能提供符合要求的盡職調(diào)查報告或資產(chǎn)評估報告。責(zé)任認定標準：第三方應(yīng)向甲乙雙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。示例說明：若第三方提供的盡職調(diào)查報告存在重大遺漏，導(dǎo)致甲方遭受損失，則第三方應(yīng)賠償甲方損失并支付違約金。5.違約行為：甲乙雙方未按約定履行保密義務(wù)。責(zé)任認定標準：甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。示例說明：若甲乙雙方未按約定履行保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失，則雙方應(yīng)賠償損失并支付違約金。全文完。2024年新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)專項股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組合同1合同目錄第一章合同概述1.1合同訂立背景1.2合同目的與原則1.3合同適用法律與爭議解決第二章股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組概述2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓概述2.2并購重組概述2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組的關(guān)系第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓方與受讓方3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方3.2受讓方3.3雙方基本信息第四章股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的概述4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的范圍4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的權(quán)利義務(wù)第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格與支付方式5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格確定5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式5.3支付時間安排第六章股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批程序6.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記6.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息披露第七章并購重組方案7.1并購重組方案概述7.2并購重組方案內(nèi)容7.3并購重組方案實施步驟第八章交易費用與稅費8.1交易費用概述8.2交易費用承擔(dān)8.3稅費承擔(dān)與處理第九章合同履行與監(jiān)督管理9.1合同履行期限9.2合同履行條件9.3合同監(jiān)督管理第十章違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約糾紛解決第十一章合同解除與終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件11.3合同解除與終止的程序第十二章保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3違約責(zé)任第十三章合同附件13.1附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議13.2附件二：并購重組方案13.3附件三：其他相關(guān)文件第十四章合同簽署與生效14.1合同簽署14.2合同生效14.3合同備案合同編號2024NY第一章合同概述1.1合同訂立背景1.2合同目的與原則1.2.1本合同旨在明確甲乙雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組的順利進行。1.2.2本合同遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則。1.3合同適用法律與爭議解決1.3.1本合同適用中華人民共和國法律。1.3.2合同履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第二章股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組概述2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓概述2.1.1甲方自愿將其持有的目標公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。2.1.2乙方同意購買甲方持有的目標公司股權(quán)。2.2并購重組概述2.2.1乙方計劃對目標公司進行并購重組。2.2.2乙方承諾按照本合同約定進行并購重組。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組的關(guān)系2.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓是并購重組的前提條件。2.3.2并購重組是基于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的結(jié)果。第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓方與受讓方3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方3.1.1甲方為股權(quán)轉(zhuǎn)讓方，全稱為：[甲方全稱]。3.1.2甲方在目標公司中持有[甲方持股比例]%的股權(quán)。3.2受讓方3.2.1乙方為受讓方，全稱為：[乙方全稱]。3.2.2乙方同意購買甲方持有的目標公司股權(quán)。3.3雙方基本信息3.3.1甲方：

名稱：[甲方全稱]

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法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]

電子郵箱：[甲方電子郵箱]3.3.2乙方：

名稱：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]

電子郵箱：[乙方電子郵箱]第四章股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的概述4.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的是甲方持有的目標公司[股權(quán)比例]%的股權(quán)。4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的范圍4.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的包括但不限于目標公司的所有資產(chǎn)、權(quán)益、負債等。4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的權(quán)利義務(wù)4.3.1甲方保證所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)無任何權(quán)利瑕疵。4.3.2甲方承擔(dān)因股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的產(chǎn)生的所有法律責(zé)任。第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格與支付方式5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格確定5.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣[轉(zhuǎn)讓價格]元。5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式5.2.1乙方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。5.2.2乙方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后[支付時間]內(nèi)支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。5.3支付時間安排5.3.1乙方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后[支付時間]內(nèi)支付首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款在目標公司股權(quán)過戶完成后支付。第六章股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批程序6.1.1甲方應(yīng)按照目標公司章程和相關(guān)規(guī)定，履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批程序。6.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記6.2.1乙方應(yīng)在股權(quán)過戶完成后，辦理目標公司股權(quán)變更登記手續(xù)。6.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息披露6.3.1甲方和乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息披露。第七章并購重組方案7.1并購重組方案概述

1.[并購重組項目一]

2.[并購重組項目二]

3.[并購重組項目三]7.2并購重組方案內(nèi)容

1.并購重組目標

2.并購重組方式

3.并購重組時間表

4.并購重組資金來源

5.并購重組風(fēng)險控制措施7.3并購重組方案實施步驟7.3.1乙方應(yīng)根據(jù)并購重組方案，制定實施步驟，并確保按照時間表推進并購重組工作。第八章交易費用與稅費8.1交易費用概述8.1.1本合同項下的交易費用包括但不限于律師費、評估費、審計費、稅費等。8.2交易費用承擔(dān)8.2.1交易費用由雙方各自承擔(dān)，除非合同另有約定。8.3稅費承擔(dān)與處理8.3.1雙方應(yīng)依法承擔(dān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組過程中產(chǎn)生的稅費。8.3.2乙方應(yīng)在支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的同時，支付應(yīng)由其承擔(dān)的稅費。第九章合同履行與監(jiān)督管理9.1合同履行期限9.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成及并購重組實施完畢之日止。9.2合同履行條件9.2.1雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。9.3合同監(jiān)督管理9.3.1雙方應(yīng)設(shè)立監(jiān)督管理機構(gòu)，負責(zé)監(jiān)督合同的履行情況。第十章違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1一方未按合同約定履行義務(wù)，構(gòu)成違約。10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.3違約糾紛解決10.3.1違約糾紛應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十一章合同解除與終止11.1合同解除條件11.1.1合同一方嚴重違約，另一方有權(quán)解除合同。11.2合同終止條件11.2.1合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同。11.3合同解除與終止的程序11.3.1合同解除或終止應(yīng)書面通知對方，并辦理相關(guān)手續(xù)。第十二章保密條款12.1保密內(nèi)容12.1.1雙方在本合同項下所獲得的所有商業(yè)秘密、技術(shù)信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等均為保密信息。12.2保密期限12.2.1保密期限自本合同生效之日起至合同終止后[保密期限]年。12.3違約責(zé)任12.3.1違反保密義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失。第十三章合同附件13.1附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議13.2附件二：并購重組方案13.3附件三：其他相關(guān)文件第十四章合同簽署與生效14.1合同簽署14.1.1本合同一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.2合同生效14.2.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。14.3合同備案14.3.1雙方應(yīng)按相關(guān)規(guī)定將本合同報送相關(guān)部門備案。甲方（轉(zhuǎn)讓方）：____________________簽字（蓋章）：____________________日期：____________________乙方（受讓方）：____________________簽字（蓋章）：____________________日期：____________________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.1甲方主導(dǎo)權(quán)條款1.1.1甲方在本合同中享有主導(dǎo)權(quán)，包括但不限于股權(quán)交割、并購重組方案的制定與實施等。1.1.2乙方應(yīng)積極配合甲方行使主導(dǎo)權(quán)，確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組的順利進行。1.2甲方信息披露義務(wù)1.2.1甲方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組過程中，及時、準確地向乙方提供目標公司的相關(guān)信息，包括但不限于財務(wù)報表、法律文件、合同協(xié)議等。1.2.2甲方保證所提供信息的真實性、準確性和完整性。1.3甲方盡職調(diào)查權(quán)1.3.1甲方有權(quán)對乙方進行盡職調(diào)查，以了解乙方的財務(wù)狀況、信譽及并購重組能力。1.3.2乙方應(yīng)積極配合甲方的盡職調(diào)查，提供必要的文件和資料。1.4甲方?jīng)Q策權(quán)1.4.1甲方對股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組的重大決策享有最終決定權(quán)。1.4.2乙方應(yīng)在甲方做出決策后，按照甲方的指示執(zhí)行相關(guān)事宜。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：2.1乙方主導(dǎo)權(quán)條款2.1.1乙方在本合同中享有主導(dǎo)權(quán)，包括但不限于股權(quán)交割、并購重組方案的制定與實施等。2.1.2甲方應(yīng)積極配合乙方行使主導(dǎo)權(quán)，確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組的順利進行。2.2乙方信息披露義務(wù)2.2.1乙方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組過程中，及時、準確地向甲方提供相關(guān)信息，包括但不限于財務(wù)報表、法律文件、合同協(xié)議等。2.2.2乙方保證所提供信息的真實性、準確性和完整性。2.3乙方盡職調(diào)查權(quán)2.3.1乙方有權(quán)對甲方進行盡職調(diào)查，以了解甲方的財務(wù)狀況、信譽及股權(quán)轉(zhuǎn)讓能力。2.3.2甲方應(yīng)積極配合乙方的盡職調(diào)查，提供必要的文件和資料。2.4乙方?jīng)Q策權(quán)2.4.1乙方對股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組的重大決策享有最終決定權(quán)。2.4.2甲方應(yīng)在乙方做出決策后，按照乙方的指示執(zhí)行相關(guān)事宜。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明：3.1中介機構(gòu)條款3.1.2中介機構(gòu)應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)完成相關(guān)職責(zé)，并提交書面報告。3.2中介機構(gòu)職責(zé)3.2.1中介機構(gòu)負責(zé)對目標公司進行盡職調(diào)查，并向甲乙雙方提供調(diào)查報告。3.2.2中介機構(gòu)負責(zé)協(xié)助甲乙雙方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組的相關(guān)手續(xù)。3.3中介機構(gòu)費用3.3.1中介機構(gòu)費用由甲乙雙方各自承擔(dān)，具體費用由雙方協(xié)商確定。3.3.2中介機構(gòu)費用應(yīng)在中介機構(gòu)完成相關(guān)職責(zé)后支付。3.4中介機構(gòu)保密義務(wù)3.4.1中介機構(gòu)對本合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等負有保密義務(wù)。3.4.2中介機構(gòu)不得泄露或利用上述信息進行不正當(dāng)競爭。3.5中介機構(gòu)責(zé)任3.5.1中介機構(gòu)因自身原因?qū)е卤M職調(diào)查報告存在重大失誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.5.2中介機構(gòu)應(yīng)按照合同約定履行職責(zé)，如因故意或重大過失導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。附件及其他補充說明一、附件列表：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議2.并購重組方案3.目標公司章程4.目標公司財務(wù)報表5.目標公司法律文件6.雙方營業(yè)執(zhí)照7.雙方法定代表人身份證明8.中介機構(gòu)盡職調(diào)查報告9.股權(quán)交割清單10.并購重組相關(guān)文件二、違約行為及認定：1.違約行為：一方未按合同約定履行義務(wù)。違約行為認定：根據(jù)合同條款，一方未在約定時間內(nèi)履行支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、辦理股權(quán)變更登記等義務(wù)，視為違約。2.違約行為：一方提供虛假信息。違約行為認定：根據(jù)合同條款，一方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組過程中提供虛假信息，經(jīng)另一方查實，視為違約。3.違約行為：一方未按約定履行保密義務(wù)。違約行為認定：根據(jù)合同條款，一方泄露或利用合同涉及的保密信息，經(jīng)另一方查實，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其持有的公司股份按照法定程序轉(zhuǎn)讓給其他股東或非股東的行為。2.并購重組：指通過購買、合并、分立等方式，對目標公司進行資產(chǎn)、負債、股權(quán)等調(diào)整，以實現(xiàn)優(yōu)化資源配置、提升公司價值的目的。3.盡職調(diào)查：指中介機構(gòu)在合同約定的范圍內(nèi)，對目標公司進行全面的調(diào)查，以了解其財務(wù)狀況、法律風(fēng)險等。4.保密義務(wù)：指雙方在合同履行過程中，對商業(yè)秘密、技術(shù)信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等負有保密責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付過程中的爭議。解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定的時間和方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，如發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。2.問題：股權(quán)變更登記過程中的障礙。解決辦法：雙方應(yīng)積極配合辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，如遇障礙，應(yīng)及時溝通解決。3.問題：并購重組方案實施過程中的分歧。解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定，共同制定并購重組方案，并在實施過程中保持溝通，協(xié)商解決分歧。五、所有應(yīng)用場景：1.新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)。2.新三板上市公司并購重組。3.股權(quán)投資與退出。4.企業(yè)并購與整合。5.資產(chǎn)重組與價值提升。全文完。2024年新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)專項股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購重組合同2合同編號_________一、合同主體1.甲方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________2.乙方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________3.其他相關(guān)方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________二、合同前言2.1背景2.2目的本合同旨在明確甲方將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方接受股權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)的并購重組義務(wù)，雙方共同推進股權(quán)的轉(zhuǎn)讓及并購重組事宜，實現(xiàn)互利共贏。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語1.新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)：指甲方持有的在新三板市場進行協(xié)議轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。2.并購重組：指乙方在獲得股權(quán)后，對甲方公司進行資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)整合、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整等行為。3.2關(guān)鍵詞解釋1.股權(quán)：指甲方持有的在新三板市場進行協(xié)議轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。2.并購：指乙方通過收購、合并等方式取得甲方公司的控制權(quán)。3.重組：指乙方對甲方公司進行資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)整合、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整等行為。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2.甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定履行并購重組義務(wù)。3.甲方應(yīng)向乙方提供真實、準確、完整的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組相關(guān)資料。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方有權(quán)要求甲方按照本合同約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)。2.乙方有權(quán)要求甲方按照本合同約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組相關(guān)資料。3.乙方應(yīng)按照本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。4.乙方應(yīng)按照本合同約定履行并購重組義務(wù)。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同履行期限為____年。5.2合同履行地點本合同履行地點為甲方所在地。5.3合同履行方式1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：甲方應(yīng)按照本合同約定，將股權(quán)過戶至乙方名下。2.并購重組：乙方應(yīng)按照本合同約定，對甲方公司進行并購重組。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件1.合同履行完畢。2.雙方協(xié)商一致終止合同。3.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。6.3終止程序1.雙方協(xié)商一致終止合同，應(yīng)簽訂書面終止協(xié)議。2.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，一方應(yīng)書面通知另一方，并提交相關(guān)證明材料。6.4終止后果1.合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定履行相應(yīng)的義務(wù)。2.合同終止后，雙方應(yīng)相互返還已支付的款項。3.合同終止后，雙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)處理相關(guān)事宜。七、費用與支付7.1費用構(gòu)成1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款：乙方應(yīng)按照合同約定支付給甲方的新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價款。2.交易稅費：乙方應(yīng)承擔(dān)因股權(quán)轉(zhuǎn)讓而產(chǎn)生的所有稅費，包括但不限于印花稅、過戶登記費等。3.并購重組費用：包括但不限于并購重組過程中的咨詢費、評估費、律師費、審計費等。4.其他費用：雙方約定的其他與股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組相關(guān)的費用。7.2支付方式1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款支付：乙方應(yīng)按照本合同約定的支付方式，在合同生效后____個工作日內(nèi)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款支付至甲方指定的賬戶。2.交易稅費支付：乙方應(yīng)在合同生效后____個工作日內(nèi)，按照相關(guān)法律法規(guī)和稅收政策，自行支付交易稅費。3.并購重組費用支付：并購重組費用應(yīng)在雙方約定的各個階段，按照實際發(fā)生的時間節(jié)點支付。7.3支付時間1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款支付時間：乙方應(yīng)在合同生效后____個工作日內(nèi)支付。2.交易稅費支付時間：乙方應(yīng)在合同生效后____個工作日內(nèi)支付。3.并購重組費用支付時間：按照并購重組各個階段的具體約定執(zhí)行。7.4支付條款1.甲方應(yīng)在收到乙方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款后，向乙方提供相應(yīng)的股權(quán)過戶手續(xù)。2.甲方應(yīng)在乙方支付交易稅費后，協(xié)助乙方辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)。3.雙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和合同約定，妥善保管支付憑證。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.若甲方未按合同約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金。2.若甲方提供的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組相關(guān)資料存在虛假、誤導(dǎo)性陳述，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和賠償責(zé)任。8.2乙方違約1.若乙方未按合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金。2.若乙方未按合同約定履行并購重組義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金。8.3賠償金額和方式1.違約金：雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商確定違約金的金額，違約金的最高限額為合同總金額的____%。2.損害賠償：若違約行為給對方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任，賠償金額由雙方協(xié)商確定。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.雙方在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營狀況等非公開信息。2.本合同內(nèi)容及其履行過程中產(chǎn)生的任何文件、資料。9.2保密期限本合同項下的保密期限自合同生效之日起至合同終止后____年。9.3保密履行方式1.雙方應(yīng)采取合理措施，確保保密內(nèi)容的保密性。2.雙方不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容，除非取得對方的書面同意。十、不可抗力10.1不可抗力定義本合同所指的不可抗力是指因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會異常事件等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害：地震、洪水、臺風(fēng)等。2.戰(zhàn)爭：戰(zhàn)爭、軍事沖突等。3.政府行為：政府政策、法律法規(guī)的變更等。4.社會異常事件：罷工、暴動等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)1.不可抗力發(fā)生時，雙方應(yīng)立即書面通知對方，并提供相關(guān)證明材料。2.不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行時，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行問題。10.4不可抗力實例1.自然災(zāi)害：地震、洪水等。2.戰(zhàn)爭：戰(zhàn)爭、軍事沖突等。3.政府行為：政府政策、法律法規(guī)的變更等。4.社會異常事件：罷工、暴動等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。2.協(xié)商期限為自一方提出爭議之日起____個工作日。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟1.若協(xié)商不成，雙方可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟方式解決爭議。2.仲裁或訴訟地點為____________________。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.本合同未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓或以其他方式處分其在本合同項下的權(quán)利和義務(wù)。2.經(jīng)雙方書面同意，本合同可以轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.本合同項下的權(quán)利和義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓給與合同履行無關(guān)的第三方。2.任何違反法律法規(guī)的轉(zhuǎn)讓行為均無效。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.除非本合同另有約定，甲方保留對股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組相關(guān)事宜的最終決定權(quán)。2.甲方保留對乙方并購重組過程中可能涉及的知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等權(quán)益的審查權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留1.甲方保留在合同履行期間，對乙方并購重組方案進行調(diào)整的權(quán)力。2.甲方保留在合同履行期間，對乙方并購重組過程中出現(xiàn)的問題進行指導(dǎo)和監(jiān)督的權(quán)力。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序1.合同的修改和補充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行。2.修改和補充的內(nèi)容作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。14.2修改和補充效力1.修改和補充的內(nèi)容自雙方簽字蓋章之日起生效。2.修改和補充的內(nèi)容與本合同存在沖突的，以修改和補充的內(nèi)容為準。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項1.雙方應(yīng)在本合同履行過程中，相互提供必要的協(xié)助和配合。2.雙方應(yīng)就股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組事宜及時溝通，共同推進相關(guān)工作的順利進行。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應(yīng)通過會議、電話、書面文件等方式進行溝通和協(xié)作。2.雙方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式，履行各自的協(xié)助和配合義務(wù)。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組事宜的完整協(xié)議，取代了之前所有口頭或書面協(xié)議。16.3增減條款1.本合同任何條款的增減均應(yīng)以書面形式進行，并經(jīng)雙方簽字蓋章。2.任何未經(jīng)雙方簽字蓋章的增減條款均無效。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：____年____月____日乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：____年____月____日附件：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議2.并購重組方案3.其他與本合同相關(guān)的文件附件及其他說明解釋一、附件列表：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議2.并購重組方案3.雙方營業(yè)執(zhí)照副本4.雙方法定代表人身份證明5.股權(quán)過戶登記申請表6.交易稅費支付憑證7.并購重組過程中的相關(guān)合同、協(xié)議8.其