董事會(huì)與監(jiān)督機(jī)構(gòu)管理制度

董事會(huì)與監(jiān)督機(jī)構(gòu)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會(huì)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)的管理行為，提高公司的決策和監(jiān)督效能，依據(jù)公司組織章程和相關(guān)法律法規(guī)，訂立本制度。第二條公司董事會(huì)是公司最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)決策，并對(duì)公司管理層進(jìn)行監(jiān)督。第三條公司監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司董事會(huì)和管理層的行為，維護(hù)股東利益和公司利益。第二章董事會(huì)的構(gòu)成和職責(zé)第四條公司董事會(huì)由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事構(gòu)成，董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)具備高度的專業(yè)素養(yǎng)和商業(yè)道德。第五條董事長(zhǎng)是董事會(huì)的負(fù)責(zé)人，主持董事會(huì)的工作，負(fù)責(zé)召集董事會(huì)會(huì)議，并代表公司簽署緊要文件。第六條董事會(huì)的職責(zé)包含但不限于：訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；決議公司的投資、融資和財(cái)務(wù)政策；任免公司高級(jí)管理人員；監(jiān)督并評(píng)估公司的經(jīng)營(yíng)管理；提議召開(kāi)股東大會(huì)，并轉(zhuǎn)達(dá)股東大會(huì)的決議；審議并決議重點(diǎn)合同和交易事項(xiàng)；審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部掌控制度。第三章監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成和職責(zé)第七條公司監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事構(gòu)成，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備獨(dú)立性和合規(guī)性，不得兼任公司董事或高級(jí)管理人員。第八條監(jiān)事會(huì)的職責(zé)包含但不限于：監(jiān)督公司董事會(huì)和管理層的行為，維護(hù)股東利益和公司利益；對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和完整性進(jìn)行審核；監(jiān)督公司內(nèi)部掌控制度的建立和執(zhí)行情況；監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)是否合法合規(guī)；提出對(duì)公司董事會(huì)和管理層的建議。第四章董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作第九條董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期召開(kāi)會(huì)議，每年至少召開(kāi)四次，由董事長(zhǎng)或監(jiān)事會(huì)主任召集。第十條董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司組織章程的規(guī)定，會(huì)議的時(shí)間、地方和議程應(yīng)提前通知董事和監(jiān)事，并保證信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第十一條董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)表決，依照表決結(jié)果決議。第十二條董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)做好會(huì)議記錄，并及時(shí)歸檔保管，保證會(huì)議決議的可追溯性和合規(guī)性。第十三條董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)遵守保密義務(wù)，不得泄露公司的商業(yè)秘密和關(guān)鍵信息，確保公司的商業(yè)利益和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第十四條董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)，不得利用職權(quán)謀取私利，不得參加與公司利益相抵觸的行為。第五章附則第十五條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂，并報(bào)公司監(jiān)事會(huì)備案。第十六條本制度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效，并作為公司內(nèi)部規(guī)章制度向全體員工公布。第十七條對(duì)于違反本制度的行為，公司將依照相關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)的紀(jì)律處分，并依法追究法律責(zé)任。第十八條本制度解釋權(quán)歸公司董事會(huì)全部。以上為公司董事會(huì)與監(jiān)督機(jī)構(gòu)管理制度，旨在規(guī)范公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的管理行為，提高公司的決策和監(jiān)督效能