建筑工程類公司項(xiàng)目合同管理制度

合同管理制度1總則1.1為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)有限公司合同管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司當(dāng)前實(shí)際情況，制訂本合同管理制度。1.2本制度所稱合同，是指公司與自然人、法人及其他組織等平等主體之間設(shè)立，變更，終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。公司與職工簽訂的勞動(dòng)合同，不適用本制度。1.3公司對(duì)外簽訂合同均適用本制度。公司控股子公司參照本制度執(zhí)行。1.4合同管理遵循以下原則：1.4.1依法簽訂合同，保證合同的合法性，避免簽訂無(wú)效合同、效力待定合同；1.4.2切實(shí)履行合同，提高合同的履約率；1.4.3及時(shí)處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。1.5公司合同管理實(shí)行統(tǒng)一歸口管理制、部門專項(xiàng)承辦負(fù)責(zé)制、逐級(jí)審查會(huì)簽制。1.6公司應(yīng)加強(qiáng)合同管理，完善合同管理制度，指定部門、落實(shí)人員負(fù)責(zé)合同管理工作，建立健全合同管理臺(tái)賬，提高合同管理水平。2組織分工及職責(zé)2.1合同承辦部門負(fù)責(zé)本部門合同的訂立和管理工作，實(shí)行“誰(shuí)訂立，誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”。主要職責(zé)為：2.1.1負(fù)責(zé)組織本部門職責(zé)分工范圍內(nèi)的合同談判，擬定合同條款；2.1.2全面準(zhǔn)確地填寫合同條款，必要時(shí)組織進(jìn)行合同評(píng)審。辦理合同送審、報(bào)批、蓋章及送交存檔手續(xù)；2.1.3負(fù)責(zé)合同履行跟蹤，追蹤合同標(biāo)的的內(nèi)外質(zhì)量，收集使用單位意見；2.1.4及時(shí)妥善辦理合同的變更或解除事宜，并報(bào)經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn)；2.1.5及時(shí)向合同管理部門報(bào)送合同正本、招投標(biāo)文件以及合同有關(guān)的各種紀(jì)要、變更澄清等資料，及時(shí)反映合同履行中出現(xiàn)的法律問題；2.1.6參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟，負(fù)責(zé)提供有關(guān)的一切資料；2.1.7安排專人負(fù)責(zé)合同管理工作，及時(shí)做好本部門合同副本及有關(guān)文件的歸檔工作，建立本部門合同臺(tái)賬；訂立合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一意見，然后簽約。對(duì)于涉及多個(gè)部門或難以確定由哪個(gè)部門作為合同承辦部門的，由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相近的部門負(fù)責(zé)，或由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相近的上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)確定哪個(gè)部門作為合同的承辦部門。2.2公司財(cái)務(wù)部是合同財(cái)務(wù)監(jiān)督部門，主要職責(zé)：2.2.1負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)角度審查和監(jiān)督合同的訂立和履行情況，注重在價(jià)格、結(jié)算方式、票據(jù)等方面進(jìn)行審查把關(guān)；2.2.2負(fù)責(zé)發(fā)票的審查、簽收、簽發(fā)。核對(duì)發(fā)票金額和合同金額、發(fā)票內(nèi)容與合同內(nèi)容是否一致；合同批準(zhǔn)程序是否符合規(guī)定，程序不完備的，拒絕付款；2.2.3負(fù)責(zé)按合同結(jié)算條款收、付款；2.2.3.1合同對(duì)外付款流程（詳見附件1：對(duì)外付款流程圖）2.2.3.2合同對(duì)外收確認(rèn)款流程（詳見附件2：對(duì)外收款確認(rèn)流程圖）與項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)工程量完成情況甲方是否認(rèn)可完畢—→根據(jù)合同條款與甲方確認(rèn)應(yīng)收款金額—→填寫《發(fā)票申請(qǐng)單》—→承辦部門領(lǐng)導(dǎo)簽批—→報(bào)財(cái)務(wù)部—→待票據(jù)開出送至甲方—→確認(rèn)到賬—→完畢。3合同簽訂3.1合同簽訂應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，符合產(chǎn)業(yè)政策，遵循平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、協(xié)商一致、互利有償及性價(jià)比擇優(yōu)簽約的原則。3.2合同方的確定應(yīng)在充分的市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)上進(jìn)行。合同簽訂前,合同承辦部門及承辦人員須切實(shí)了解對(duì)方當(dāng)事人是否符合簽訂合同的主體資格,資信狀況是否良好,是否具備履約能力。3.3合同談判由承辦部門組織。合同談判人員由相關(guān)技術(shù)、財(cái)務(wù)人員參加。按先技術(shù)后商務(wù)的順序進(jìn)行，合同談判內(nèi)容應(yīng)包括合同技術(shù)范圍和內(nèi)容、交付日期、合同價(jià)款、付款方式、履行期限及地點(diǎn)、雙方責(zé)任、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等所有合同要件。3.4加強(qiáng)對(duì)公司談判策略和談判底線的保密工作，對(duì)談判過程中的重要事項(xiàng)和參與談判人員的主要意見予以記錄并妥善保存，作為避免合同舞弊的重要手段和責(zé)任追究的依據(jù)。重要合同的談判應(yīng)由公司審計(jì)監(jiān)察部門進(jìn)行監(jiān)督。3.5簽訂合同，除小額且能夠即時(shí)結(jié)清的外，應(yīng)當(dāng)采用書面合同形式。3.6簽訂合同應(yīng)爭(zhēng)取由我方起草合同，公司有標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本的應(yīng)盡量采用標(biāo)準(zhǔn)格式合同。國(guó)家有標(biāo)準(zhǔn)或通用格式的合同應(yīng)遵守國(guó)家規(guī)范。公司合同由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織格式合同的制定和定期修訂，其他相關(guān)部門應(yīng)積極配合參與。合同由他方起草時(shí)，合同簽訂內(nèi)容一般包括以下條款：3.6.1當(dāng)事人名稱（或姓名）、住所、法人代表人姓名及職務(wù)、開