幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪知識(shí)科普課件

幫助信息絡(luò)犯罪活動(dòng)罪法律知識(shí)講座·兩卡犯罪知識(shí)科普不信不聽不轉(zhuǎn)賬全民警惕防騙詐騙一什么是幫信罪二幫信罪的現(xiàn)狀目錄PART01什么是幫信罪“幫信罪”是指幫助信息絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，幫信罪是電信絡(luò)犯罪的重要案例分析基本案情XXX年3月，被告人嚴(yán)某某為牟取非法利益，應(yīng)許某(另案處理)的要求，辦理中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡，后將上述兩張銀行卡及綁定的電話卡及U盾提供給許某等人為他人利用信息絡(luò)實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算等幫助。經(jīng)查實(shí)，XXX年10月間，被告人嚴(yán)某某提供的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡收取被害人張某某因電信絡(luò)詐騙匯入的金額共計(jì)人民幣450000元、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡收取被害人秦某某因電信絡(luò)詐騙匯入的金額共計(jì)人民幣165176元。裁判結(jié)果被告人嚴(yán)某某明知他人利用信息絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。法官評(píng)析被告人出賣個(gè)人銀行卡為詐騙犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算工具，使得絡(luò)詐騙違法犯罪得以實(shí)施，侵害了被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，導(dǎo)致被害人數(shù)十萬元的經(jīng)濟(jì)損失無法追回，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人構(gòu)成幫助信息絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。什么是幫信罪?根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二條規(guī)定:明知他人利用信息絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)接入、服務(wù)器托管、絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。什么是幫信罪?著重給大家講解第一款內(nèi)容：明知他人利用信息絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)接入、服務(wù)器托管、絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。明知+幫助行為+情節(jié)嚴(yán)重=幫信罪什么是幫信罪?明知+幫助行為+情節(jié)嚴(yán)重=幫信罪舉一個(gè)明知的例子:1、張三是個(gè)電信詐騙犯，李四不知道，張三有一天就問李四借銀行卡，說我的卡取現(xiàn)額度滿了，你把卡借給我用一下，我要轉(zhuǎn)一筆大額款項(xiàng)，但張三拿到卡后就去收詐騙款項(xiàng)了。問題來了，李四構(gòu)成幫信罪嗎?什么是幫信罪?明知+幫助行為+情節(jié)嚴(yán)重=幫信罪舉一個(gè)幫助行為的例子:2、張三還是個(gè)電信詐騙犯，主要從事絡(luò)賭博詐騙犯罪，李四這次是個(gè)金牌外賣騎手。這個(gè)張三吃了很多外賣騎手送的飯，但是就李四送的香，每天只要吃了李四送的飯，干起詐騙賊有勁，運(yùn)氣也特別好，每天都有違法創(chuàng)收。那么問題來了，張三天天給李四送飯，構(gòu)成幫信罪嗎?什么是幫信罪?明知+幫助行為+情節(jié)嚴(yán)重=幫信罪舉一個(gè)情節(jié)嚴(yán)重的例子:3、張三這次又是個(gè)電信詐騙犯，主要從事絡(luò)貸款詐騙犯罪。李四最近運(yùn)氣不好，失業(yè)了，沒收入，但是碰巧在上看到了銀行卡租售小廣告，便聯(lián)系張三，以500元的價(jià)格把自己的銀行卡、微信賬戶都銷售給了張三。但是張三這個(gè)人學(xué)藝不精，打了半個(gè)月的電話，硬是沒有騙到錢，就放棄了犯罪。那么問題來了，李四售賣自己銀行卡的行為，構(gòu)成幫信罪嗎?幫信罪的明知第十一條為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息絡(luò)實(shí)施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外:(一)經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的;(二)接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的;(三)交易價(jià)格或者方式明顯異常的;(四)提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的;(五)頻繁采用隱蔽上、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的(六)為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的;(七)其他足以認(rèn)定行為人明知的情形?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息絡(luò)、幫助信息絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》幫信罪的幫助行為最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)七、為他人利用信息絡(luò)實(shí)施犯罪而實(shí)施下列行為，可以認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為:(一)收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)賬號(hào)密碼、絡(luò)支付接口、上銀行數(shù)字證書的;(二)收購、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)卡的。十、電商平臺(tái)預(yù)付卡、虛擬貨幣、手機(jī)充值卡、游戲點(diǎn)卡、游戲裝備等經(jīng)銷商，在公安機(jī)關(guān)調(diào)查案件過程中，被明確告知其交易對(duì)象涉嫌電信絡(luò)詐騙犯罪，仍與其繼續(xù)交易，符合刑法第二百八十七條之二規(guī)定的，以幫助信息絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。幫信罪的情節(jié)嚴(yán)重《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息絡(luò)、幫助信息絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條明知他人利用信息絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:(一)為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的;(二)支付結(jié)算金額二十萬元以上的;(三)以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的;(四)違法所得一萬元以上的;(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息絡(luò)，又幫助信息絡(luò)犯罪活動(dòng)的;(六)被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的;(七)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。幫信罪的情節(jié)嚴(yán)重最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)九、明知他人利用信息絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供下列幫助之一的，可以認(rèn)定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息絡(luò)、幫助信息絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第(七)項(xiàng)規(guī)定的“其他情節(jié)嚴(yán)重的情形”(一)收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)賬號(hào)密碼、絡(luò)支付接口、上銀行數(shù)字證書5張(個(gè))以上的;(二)收購、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)卡20張以上的。總結(jié):幫信罪綜上，幫助信息絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪:幫信罪的構(gòu)成要件:明知+幫助行為+情節(jié)嚴(yán)重=幫信罪，這是幫信罪的定罪。缺一不可!明知:要求行為人主觀上對(duì)被幫助對(duì)象是否可能實(shí)施犯罪活動(dòng)有相對(duì)具體的認(rèn)知，既最起碼要知道被幫助的對(duì)象準(zhǔn)備或者正在實(shí)施犯罪活動(dòng)，至于被幫助的對(duì)象最終利用信息絡(luò)實(shí)施了何種犯罪行為，在所不問，不要求行為人確切知道幫助行為:實(shí)踐中最常見的“幫助行為”就是提供銀行卡、信用卡、手機(jī)卡等。量刑:處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。這是幫信罪的量刑。PART02幫信罪的現(xiàn)狀"幫兇”，目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第三的罪名幫信罪的現(xiàn)狀近年來，特別是XXX年10月“斷卡”行動(dòng)以來，檢察機(jī)關(guān)起訴涉嫌幫信犯罪案件上漲較快，目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第3的罪名(前兩位分別是危險(xiǎn)駕駛罪、盜竊罪)?！皵嗫ā毙袆?dòng):為了打擊治理電信絡(luò)新型違法犯罪，依法清理整治涉詐電話卡、物聯(lián)卡以及關(guān)聯(lián)互聯(lián)賬號(hào)的行動(dòng)。“斷卡”即是斬?cái)喾缸锓肿拥男畔⒘骱唾Y金流?！皩?shí)名不實(shí)人”的電話卡，會(huì)被犯罪分子用來實(shí)施電信絡(luò)詐騙，還會(huì)用來進(jìn)行絡(luò)販毒、絡(luò)賭博，而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。幫信罪的現(xiàn)狀幫信罪是電信絡(luò)犯罪的重要"幫兇”，目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第三的罪名。近日，最高檢披露的一組辦案數(shù)據(jù)顯示，XXX年上半年檢察機(jī)關(guān)起訴幫信犯罪6.4萬人，有哪些問題值得關(guān)注?2017年至XXX年，全國各級(jí)法院一審審結(jié)的涉信息絡(luò)犯罪案件共計(jì)28.20萬余件，案件量逐年上升;全國涉信息絡(luò)犯罪案件共涉及282個(gè)罪名，其中詐騙罪案件量占比最高，為36.53%;其次為幫助信息絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，案件量占比為23.76%。幫信罪的現(xiàn)狀2017年至XXX年，涉信息絡(luò)犯罪案共涉及66萬余名被告人，平均每件涉信息絡(luò)犯罪案件涉及被告人數(shù)約為2.4人。被告人年齡主要集中在18歲至39歲，29歲及以上占比逐年降低。其中，80、90后被告人占比近九成。18周歲至28周歲占比最大，為55.09%;其次為29周歲至39周歲，占比34.23%。幫信罪的現(xiàn)狀2017年至XXX年，全國絡(luò)詐騙案件共涉及被告人22.34萬名，平均每件絡(luò)詐騙案件涉及被告人數(shù)約為2.2人。近五年招聘類絡(luò)詐騙案件占比在2019年開始回落，其中兼職刷單類占比近三成。近五年冒充類絡(luò)詐騙案件中，被告人冒充女性、熟人居多。幫信罪的現(xiàn)狀“幫信罪”案件增多固然與"斷卡”行動(dòng)大背景有關(guān)，但導(dǎo)致“幫信罪”案件高發(fā)的根