幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪知識科普課件

幫助信息絡(luò)犯罪活動罪法律知識講座·兩卡犯罪知識科普不信不聽不轉(zhuǎn)賬全民警惕防騙詐騙一什么是幫信罪二幫信罪的現(xiàn)狀目錄PART01什么是幫信罪“幫信罪”是指幫助信息絡(luò)犯罪活動罪，幫信罪是電信絡(luò)犯罪的重要案例分析基本案情XXX年3月，被告人嚴(yán)某某為牟取非法利益，應(yīng)許某(另案處理)的要求，辦理中國郵政儲蓄銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡，后將上述兩張銀行卡及綁定的電話卡及U盾提供給許某等人為他人利用信息絡(luò)實施犯罪提供支付結(jié)算等幫助。經(jīng)查實，XXX年10月間，被告人嚴(yán)某某提供的中國郵政儲蓄銀行卡收取被害人張某某因電信絡(luò)詐騙匯入的金額共計人民幣450000元、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡收取被害人秦某某因電信絡(luò)詐騙匯入的金額共計人民幣165176元。裁判結(jié)果被告人嚴(yán)某某明知他人利用信息絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。法官評析被告人出賣個人銀行卡為詐騙犯罪活動提供支付結(jié)算工具，使得絡(luò)詐騙違法犯罪得以實施，侵害了被害人的財產(chǎn)權(quán)益，導(dǎo)致被害人數(shù)十萬元的經(jīng)濟(jì)損失無法追回，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人構(gòu)成幫助信息絡(luò)犯罪活動罪。什么是幫信罪?根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二條規(guī)定:明知他人利用信息絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)接入、服務(wù)器托管、絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。什么是幫信罪?著重給大家講解第一款內(nèi)容：明知他人利用信息絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)接入、服務(wù)器托管、絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。明知+幫助行為+情節(jié)嚴(yán)重=幫信罪什么是幫信罪?明知+幫助行為+情節(jié)嚴(yán)重=幫信罪舉一個明知的例子:1、張三是個電信詐騙犯，李四不知道，張三有一天就問李四借銀行卡，說我的卡取現(xiàn)額度滿了，你把卡借給我用一下，我要轉(zhuǎn)一筆大額款項，但張三拿到卡后就去收詐騙款項了。問題來了，李四構(gòu)成幫信罪嗎?什么是幫信罪?明知+幫助行為+情節(jié)嚴(yán)重=幫信罪舉一個幫助行為的例子:2、張三還是個電信詐騙犯，主要從事絡(luò)賭博詐騙犯罪，李四這次是個金牌外賣騎手。這個張三吃了很多外賣騎手送的飯，但是就李四送的香，每天只要吃了李四送的飯，干起詐騙賊有勁，運氣也特別好，每天都有違法創(chuàng)收。那么問題來了，張三天天給李四送飯，構(gòu)成幫信罪嗎?什么是幫信罪?明知+幫助行為+情節(jié)嚴(yán)重=幫信罪舉一個情節(jié)嚴(yán)重的例子:3、張三這次又是個電信詐騙犯，主要從事絡(luò)貸款詐騙犯罪。李四最近運氣不好，失業(yè)了，沒收入，但是碰巧在上看到了銀行卡租售小廣告，便聯(lián)系張三，以500元的價格把自己的銀行卡、微信賬戶都銷售給了張三。但是張三這個人學(xué)藝不精，打了半個月的電話，硬是沒有騙到錢，就放棄了犯罪。那么問題來了，李四售賣自己銀行卡的行為，構(gòu)成幫信罪嗎?幫信罪的明知第十一條為他人實施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息絡(luò)實施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外:(一)經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實施有關(guān)行為的;(二)接到舉報后不履行法定管理職責(zé)的;(三)交易價格或者方式明顯異常的;(四)提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的;(五)頻繁采用隱蔽上、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的(六)為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的;(七)其他足以認(rèn)定行為人明知的情形?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息絡(luò)、幫助信息絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》幫信罪的幫助行為最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)七、為他人利用信息絡(luò)實施犯罪而實施下列行為，可以認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為:(一)收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)賬號密碼、絡(luò)支付接口、上銀行數(shù)字證書的;(二)收購、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)卡的。十、電商平臺預(yù)付卡、虛擬貨幣、手機(jī)充值卡、游戲點卡、游戲裝備等經(jīng)銷商，在公安機(jī)關(guān)調(diào)查案件過程中，被明確告知其交易對象涉嫌電信絡(luò)詐騙犯罪，仍與其繼續(xù)交易，符合刑法第二百八十七條之二規(guī)定的，以幫助信息絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。幫信罪的情節(jié)嚴(yán)重《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息絡(luò)、幫助信息絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條明知他人利用信息絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:(一)為三個以上對象提供幫助的;(二)支付結(jié)算金額二十萬元以上的;(三)以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的;(四)違法所得一萬元以上的;(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息絡(luò)，又幫助信息絡(luò)犯罪活動的;(六)被幫助對象實施的犯罪造成嚴(yán)重后果的;(七)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。幫信罪的情節(jié)嚴(yán)重最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)九、明知他人利用信息絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供下列幫助之一的，可以認(rèn)定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息絡(luò)、幫助信息絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第(七)項規(guī)定的“其他情節(jié)嚴(yán)重的情形”(一)收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)賬號密碼、絡(luò)支付接口、上銀行數(shù)字證書5張(個)以上的;(二)收購、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)卡20張以上的?？偨Y(jié):幫信罪綜上，幫助信息絡(luò)犯罪活動罪定罪:幫信罪的構(gòu)成要件:明知+幫助行為+情節(jié)嚴(yán)重=幫信罪，這是幫信罪的定罪。缺一不可!明知:要求行為人主觀上對被幫助對象是否可能實施犯罪活動有相對具體的認(rèn)知，既最起碼要知道被幫助的對象準(zhǔn)備或者正在實施犯罪活動，至于被幫助的對象最終利用信息絡(luò)實施了何種犯罪行為，在所不問，不要求行為人確切知道幫助行為:實踐中最常見的“幫助行為”就是提供銀行卡、信用卡、手機(jī)卡等。量刑:處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。這是幫信罪的量刑。PART02幫信罪的現(xiàn)狀"幫兇”，目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第三的罪名幫信罪的現(xiàn)狀近年來，特別是XXX年10月“斷卡”行動以來，檢察機(jī)關(guān)起訴涉嫌幫信犯罪案件上漲較快，目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第3的罪名(前兩位分別是危險駕駛罪、盜竊罪)?！皵嗫ā毙袆?為了打擊治理電信絡(luò)新型違法犯罪，依法清理整治涉詐電話卡、物聯(lián)卡以及關(guān)聯(lián)互聯(lián)賬號的行動?！皵嗫ā奔词菙財喾缸锓肿拥男畔⒘骱唾Y金流?！皩嵜粚嵢恕钡碾娫捒?，會被犯罪分子用來實施電信絡(luò)詐騙，還會用來進(jìn)行絡(luò)販毒、絡(luò)賭博，而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。幫信罪的現(xiàn)狀幫信罪是電信絡(luò)犯罪的重要"幫兇”，目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第三的罪名。近日，最高檢披露的一組辦案數(shù)據(jù)顯示，XXX年上半年檢察機(jī)關(guān)起訴幫信犯罪6.4萬人，有哪些問題值得關(guān)注?2017年至XXX年，全國各級法院一審審結(jié)的涉信息絡(luò)犯罪案件共計28.20萬余件，案件量逐年上升;全國涉信息絡(luò)犯罪案件共涉及282個罪名，其中詐騙罪案件量占比最高，為36.53%;其次為幫助信息絡(luò)犯罪活動罪，案件量占比為23.76%。幫信罪的現(xiàn)狀2017年至XXX年，涉信息絡(luò)犯罪案共涉及66萬余名被告人，平均每件涉信息絡(luò)犯罪案件涉及被告人數(shù)約為2.4人。被告人年齡主要集中在18歲至39歲，29歲及以上占比逐年降低。其中，80、90后被告人占比近九成。18周歲至28周歲占比最大，為55.09%;其次為29周歲至39周歲，占比34.23%。幫信罪的現(xiàn)狀2017年至XXX年，全國絡(luò)詐騙案件共涉及被告人22.34萬名，平均每件絡(luò)詐騙案件涉及被告人數(shù)約為2.2人。近五年招聘類絡(luò)詐騙案件占比在2019年開始回落，其中兼職刷單類占比近三成。近五年冒充類絡(luò)詐騙案件中，被告人冒充女性、熟人居多。幫信罪的現(xiàn)狀“幫信罪”案件增多固然與"斷卡”行動大背景有關(guān)，但導(dǎo)致“幫信罪”案件高發(fā)的根