公司并購(gòu)協(xié)議范本

公司并購(gòu)協(xié)議范本合同編號(hào)：__________甲方（賣方）：公司名稱：法定代表人：注冊(cè)地址：聯(lián)系方式：電子郵箱：乙方（買方）：公司名稱：法定代表人：注冊(cè)地址：聯(lián)系方式：電子郵箱：一、引言1.背景鑒于甲方為一家[甲方公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域]的公司，擁有[具體資產(chǎn)或業(yè)務(wù)]等資源；乙方為一家[乙方公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域]的公司，具有[相關(guān)優(yōu)勢(shì)或需求]。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成公司并購(gòu)的意向，以實(shí)現(xiàn)資源整合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同發(fā)展的目標(biāo)。2.定義和解釋在本協(xié)議中，除非上下文另有明確規(guī)定，下列術(shù)語(yǔ)具有如下含義：“并購(gòu)”指乙方通過(guò)購(gòu)買甲方的全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)等方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)甲方的控制或合并。“交割日”指本協(xié)議約定的完成并購(gòu)交易的日期。“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”指專利、商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密等各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)。二、并購(gòu)交易概述1.并購(gòu)標(biāo)的甲方同意將其持有的[具體公司或業(yè)務(wù)部門]的全部股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給乙方。標(biāo)的股權(quán)所對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)、負(fù)債及相關(guān)權(quán)益均包含在本次并購(gòu)范圍內(nèi)。2.并購(gòu)方式乙方將以現(xiàn)金支付的方式收購(gòu)甲方的標(biāo)的股權(quán)。3.交易價(jià)格及支付方式經(jīng)雙方協(xié)商一致，本次并購(gòu)交易的價(jià)格為[具體金額]元。乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[具體期限]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付交易價(jià)格的[百分比]作為定金；在交割日，乙方應(yīng)將剩余款項(xiàng)支付至甲方指定的銀行賬戶。三、先決條件1.雙方的陳述與保證甲方陳述與保證如下：甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，具有簽署和履行本協(xié)議的合法資格和能力。甲方所提供的與本次并購(gòu)交易相關(guān)的信息、資料均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。標(biāo)的股權(quán)不存在任何質(zhì)押、凍結(jié)或其他限制轉(zhuǎn)讓的情形。乙方陳述與保證如下：乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，具有簽署和履行本協(xié)議的合法資格和能力。乙方有足夠的資金支付本次并購(gòu)交易的價(jià)款。乙方將按照本協(xié)議的約定履行其義務(wù)。2.審批本次并購(gòu)交易需獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn)，雙方應(yīng)共同努力，配合完成各項(xiàng)審批手續(xù)。如因一方原因?qū)е聦徟茨芡ㄟ^(guò)，該方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.第三方同意本次并購(gòu)交易涉及的第三方同意事項(xiàng)，雙方應(yīng)共同協(xié)商解決。如因第三方不同意導(dǎo)致交易無(wú)法進(jìn)行，雙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的約定協(xié)商處理。四、公司治理與運(yùn)營(yíng)1.董事會(huì)組成在交割日后，甲方的董事會(huì)將進(jìn)行改組。新董事會(huì)由[具體人數(shù)]名董事組成，其中乙方有權(quán)提名[具體人數(shù)]名董事，甲方有權(quán)提名[具體人數(shù)]名董事。董事長(zhǎng)由乙方提名的董事?lián)巍?.高級(jí)管理人員任命甲方的高級(jí)管理人員將根據(jù)公司的實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整。乙方有權(quán)提名總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等關(guān)鍵職位的人選，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后任命。3.公司運(yùn)營(yíng)管理在交割日后，甲方的運(yùn)營(yíng)管理將納入乙方的管理體系。甲方應(yīng)按照乙方的要求，制定和執(zhí)行各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)流程，保證公司的正常運(yùn)營(yíng)。五、資產(chǎn)與負(fù)債1.資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移與交接在交割日，甲方應(yīng)將其名下的所有資產(chǎn)（包括但不限于固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、存貨等）按照本協(xié)議的約定轉(zhuǎn)移至乙方名下。雙方應(yīng)共同對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)，并辦理相關(guān)的產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。2.負(fù)債的承擔(dān)甲方的負(fù)債（包括但不限于銀行貸款、應(yīng)付賬款、應(yīng)繳稅款等）由甲方自行承擔(dān)。但對(duì)于因本次并購(gòu)交易而產(chǎn)生的新增負(fù)債，由雙方按照本協(xié)議的約定共同承擔(dān)。3.稅務(wù)事項(xiàng)雙方應(yīng)按照國(guó)家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，各自承擔(dān)因本次并購(gòu)交易而產(chǎn)生的稅務(wù)責(zé)任。甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理相關(guān)的稅務(wù)申報(bào)和繳納手續(xù)。六、員工問(wèn)題1.員工的轉(zhuǎn)移與安置在交割日后，甲方的員工將按照本協(xié)議的約定轉(zhuǎn)移至乙方名下。乙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，與員工重新簽訂勞動(dòng)合同，并妥善安置員工的工作崗位。對(duì)于不愿意轉(zhuǎn)移至乙方名下的員工，甲方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行妥善處理。2.員工福利與勞動(dòng)關(guān)系乙方應(yīng)保障轉(zhuǎn)移員工的福利待遇不低于原甲方的水平，并按照法律法規(guī)的規(guī)定為員工繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金。對(duì)于在并購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的勞動(dòng)關(guān)系糾紛，雙方應(yīng)共同協(xié)商解決，保證員工的合法權(quán)益得到保障。七、知識(shí)產(chǎn)權(quán)1.知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬與使用甲方所擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密等）在交割日后歸乙方所有。乙方有權(quán)按照本協(xié)議的約定使用這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并有權(quán)對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一步的開(kāi)發(fā)和利用。2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)雙方應(yīng)共同采取措施，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的安全和完整性。對(duì)于可能出現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為，雙方應(yīng)及時(shí)采取法律手段進(jìn)行維權(quán)。八、保密與競(jìng)業(yè)限制1.保密義務(wù)雙方應(yīng)對(duì)在本次并購(gòu)交易過(guò)程中所知曉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密，不得向任何第三方披露。保密期限為自本協(xié)議簽訂之日起[具體期限]年。2.競(jìng)業(yè)限制條款在交割日后的[具體期限]年內(nèi)，甲方的原股東、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員不得在與乙方及其關(guān)聯(lián)公司存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)中任職或從事與乙方及其關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。九、陳述與保證1.賣方的陳述與保證甲方擁有對(duì)標(biāo)的股權(quán)的完全處分權(quán)，標(biāo)的股權(quán)不存在任何權(quán)屬糾紛或潛在糾紛。甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。甲方在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遵守了所有適用的法律法規(guī)，不存在任何違法違規(guī)行為。2.買方的陳述與保證乙方用于支付交易價(jià)款的資金來(lái)源合法，不存在任何違法違規(guī)行為。乙方具有足夠的經(jīng)營(yíng)管理能力和經(jīng)驗(yàn)，能夠有效地運(yùn)營(yíng)和管理并購(gòu)后的公司。乙方在并購(gòu)過(guò)程中遵守了所有適用的法律法規(guī)，不存在任何違法違規(guī)行為。十、違約責(zé)任1.違約行為的認(rèn)定若一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)視為違約。違約行為包括但不限于未按時(shí)支付交易價(jià)款、未按約定辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)、未履行保密義務(wù)等。2.違約責(zé)任的承擔(dān)方式違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償守約方因此所遭受的損失。違約金的數(shù)額為交易價(jià)格的[百分比]，損失賠償?shù)姆秶ǖ幌抻谥苯訐p失、間接損失、可得利益損失等。十一、協(xié)議的變更與解除1.協(xié)議變更的條件與程序本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽署相關(guān)的變更或補(bǔ)充協(xié)議。變更或補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2.協(xié)議解除的條件與程序若發(fā)生以下情形之一，一方有權(quán)解除本協(xié)議：另一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，經(jīng)守約方書面通知后在合理期限內(nèi)仍未糾正的；因不可抗力等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的原因，致使本協(xié)議無(wú)法履行的。協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理善后事宜。十二、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議的解決方式本協(xié)議的解釋和執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用[具體法律]法律。十三、通知與送達(dá)1.通知的方式與要求本協(xié)議項(xiàng)下的通知應(yīng)以書面形式作出，并通過(guò)專人送達(dá)、掛號(hào)信、快遞或郵件等方式送達(dá)對(duì)方的聯(lián)系地址或電子郵箱。通知自送達(dá)之日起生效。2.送達(dá)的認(rèn)定若通知以專人送達(dá)的，送達(dá)人將通知交付給對(duì)方聯(lián)系人視為送達(dá)；若通知以掛號(hào)信或快遞方式送達(dá)的，自投郵之日起第[具體天數(shù)]日視為送達(dá)；若通知以郵件方式送達(dá)的，自郵件發(fā)送成功之日視為送達(dá)。十四、其他條款1.協(xié)議的完整性本協(xié)議構(gòu)成雙方就本次并購(gòu)交易達(dá)成的全部協(xié)議，并取代雙方之前就該事項(xiàng)所達(dá)成的任何口頭或書面協(xié)議。2.協(xié)議的生效本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。3.協(xié)議的副本與語(yǔ)言本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本