私募股權(quán)融資合同

私募股權(quán)融資合同合同編號(hào)：__________甲方（投資方）：__________住所地：__________法定代表人：__________聯(lián)系方式：__________乙方（融資方）：__________住所地：__________法定代表人：__________聯(lián)系方式：__________鑒于甲方有意向?qū)σ曳竭M(jìn)行私募股權(quán)投資，乙方亦有意接受甲方的投資，雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：1.定義與解釋1.1本合同下列術(shù)語(yǔ)的定義如下：1.1.1“私募股權(quán)投資”指甲方通過(guò)購(gòu)買乙方發(fā)行的股權(quán)，成為乙方的股東，以獲取股權(quán)增值及分紅等收益的投資行為。1.1.2“投資款項(xiàng)”指甲方根據(jù)本合同約定支付給乙方的投資資金。1.1.3“股權(quán)交割”指乙方將約定股權(quán)過(guò)戶至甲方名下的行為。1.2本合同中的標(biāo)題僅為方便閱讀而設(shè)，不影響條款的解釋。2.投資事項(xiàng)2.1甲方同意向乙方投資人民幣_(tái)_________元（大寫：__________元整），用于乙方的業(yè)務(wù)發(fā)展和運(yùn)營(yíng)。2.2乙方同意接受甲方的投資，并按照本合同約定的條件和方式發(fā)行相應(yīng)股權(quán)給甲方。2.3甲方投資后，將持有乙方__________%的股權(quán)。3.股權(quán)交割3.1股權(quán)交割的前提條件：3.1.1乙方已獲得所有必要的內(nèi)部和外部的批準(zhǔn)、授權(quán)及同意。3.1.2乙方提供的所有文件和信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.2股權(quán)交割的流程：3.2.1甲方在滿足前提條件后，向乙方支付投資款項(xiàng)。3.2.2乙方在收到投資款項(xiàng)后__________個(gè)工作日內(nèi)，辦理完畢股權(quán)過(guò)戶手續(xù)，并向甲方出具股權(quán)證書。4.投資款項(xiàng)的支付4.1甲方應(yīng)按照以下方式支付投資款項(xiàng)：4.1.1首期款項(xiàng)：人民幣_(tái)_________元，于本合同簽訂后__________個(gè)工作日內(nèi)支付。4.1.2尾期款項(xiàng)：人民幣_(tái)_________元，于股權(quán)交割完成后的__________個(gè)工作日內(nèi)支付。4.2乙方應(yīng)在收到甲方投資款項(xiàng)后，向甲方出具相應(yīng)的收款憑證。5.陳述與保證5.1甲方陳述與保證：5.1.1甲方具有完全的民事行為能力，有權(quán)簽署并履行本合同。5.1.2甲方用于投資的錢款來(lái)源合法，不存在任何權(quán)利瑕疵。5.1.3甲方將按照本合同的約定支付投資款項(xiàng)。5.2乙方陳述與保證：5.2.1乙方系依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人，有權(quán)簽署并履行本合同。5.2.2乙方提供的所有文件和信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何誤導(dǎo)性陳述。5.2.3乙方將按照本合同的約定發(fā)行股權(quán)，并辦理股權(quán)交割手續(xù)。6.股東權(quán)利與義務(wù)6.1甲方作為乙方的股東，享有以下權(quán)利：6.1.1參與乙方股東會(huì)，行使表決權(quán)。6.1.2根據(jù)乙方的盈利情況，享有分紅權(quán)。6.1.3在乙方清算時(shí)，享有剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)。6.1.4對(duì)乙方的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況享有知情權(quán)。6.2甲方應(yīng)履行以下義務(wù)：6.2.1遵守乙方的公司章程及相關(guān)法律法規(guī)。6.2.2按時(shí)足額支付投資款項(xiàng)。6.2.3不得擅自轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)，除非符合本合同約定的轉(zhuǎn)讓條件。6.3乙方應(yīng)保障甲方的股東權(quán)利，不得無(wú)故剝奪或限制。7.信息披露與報(bào)告7.1乙方應(yīng)定期向甲方提供以下信息：7.1.1每季度結(jié)束后__________個(gè)工作日內(nèi)，提供乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表。7.1.2每年度結(jié)束后__________個(gè)工作日內(nèi)，提供乙方的年度審計(jì)報(bào)告。7.1.3乙方重大經(jīng)營(yíng)決策、重大投資事項(xiàng)、重大合同簽訂等信息應(yīng)及時(shí)通知甲方。7.2乙方應(yīng)保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。7.3甲方有權(quán)對(duì)乙方的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行必要的核查，乙方應(yīng)予以配合。8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓8.1甲方在持有乙方股權(quán)期間，未經(jīng)乙方書面同意，不得將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。8.2甲方在符合以下條件時(shí)，可以轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)：8.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓符合乙方公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。8.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)對(duì)乙方的正常經(jīng)營(yíng)造成不利影響。8.2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于本合同約定的投資金額。8.3乙方在收到甲方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)后，應(yīng)在__________個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)，并協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。9.保密條款9.1雙方在本合同簽訂及履行過(guò)程中所獲得的對(duì)方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密（以下簡(jiǎn)稱“保密信息”），應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.2保密信息包括但不限于以下內(nèi)容：9.2.1雙方的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、市場(chǎng)策略。9.2.2雙方的客戶信息、供應(yīng)商信息。9.2.3雙方的技術(shù)資料、研發(fā)成果。9.3雙方應(yīng)采取必要的保密措施，防止保密信息泄露給第三方。9.4未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向第三方披露、泄露或使用保密信息。9.5保密義務(wù)在本合同終止后仍持續(xù)有效，期限為_(kāi)_________年。10.違約責(zé)任10.1任何一方違反本合同的約定，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。10.2甲方未按約定支付投資款項(xiàng)的，每逾期一天，應(yīng)按未支付金額的__________%向乙方支付違約金。10.3乙方未按約定辦理股權(quán)交割手續(xù)的，每逾期一天，應(yīng)按投資款項(xiàng)的__________%向甲方支付違約金。10.4任何一方違反保密條款的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度嗣駧臺(tái)_________元的違約金，并賠償因此造成的損失。10.5若一方違約導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行的，守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。10.6雙方應(yīng)友好協(xié)商解決違約事宜，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。11.爭(zhēng)議解決11.1本合同的解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。11.3若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。11.4在爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。12.合同的變更、解除和終止12.1本合同的任何變更、解除和終止，均需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。12.2在以下情況下，任何一方均有權(quán)解除本合同：12.2.1對(duì)方嚴(yán)重違反本合同的約定，且在接到書面通知后__________日內(nèi)未能糾正。12.2.2對(duì)方被宣告破產(chǎn)、解散或進(jìn)入清算程序。12.2.3因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行。12.3本合同解除或終止后，雙方應(yīng)根據(jù)本合同的約定辦理相關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。13.不可抗力13.1不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為等。13.2因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行或部分履行的，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相應(yīng)的證明。13.3在不可抗力影響消除后，雙方應(yīng)協(xié)商確定本合同的履行方式。14.通知與送達(dá)14.1雙方的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)，送達(dá)地址為本合同首部所列的住所地。14.2通知自送達(dá)之日起生效。若以郵寄方式送達(dá)，則以郵戳日期為準(zhǔn)。14.3一方變更送達(dá)地址的，應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，否則由此產(chǎn)生的后果由其自行承擔(dān)。15.其他條款15.1本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。15.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。15.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。15.4本合同中的任何條款無(wú)效或不具有執(zhí)行力，不影響其他條款的效力。甲方（投資方）：__________住所