深圳股東會(huì)章程范本

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第一章總則

第一條本章程名稱(chēng)為“深圳股東會(huì)章程”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本章程”。

第二條本章程旨在規(guī)范深圳市_______有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股東會(huì)組織及運(yùn)作，維護(hù)公司、股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）及其他相關(guān)法律法規(guī)制定。

第三條公司股東會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)決定公司重大事項(xiàng)。

第四條公司注冊(cè)地為_(kāi)______省_______市_______區(qū)_______路_______號(hào)，郵編：_______。

第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍為：_______（具體經(jīng)營(yíng)范圍請(qǐng)根據(jù)公司實(shí)際情況填寫(xiě)）。

第六條公司股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年至少召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議根據(jù)公司實(shí)際情況需要召開(kāi)。

第七條股東會(huì)決議應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確保公司及股東的合法權(quán)益。

第八條公司股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下程序：

（一）會(huì)議通知：會(huì)議召開(kāi)前，應(yīng)當(dāng)提前通知所有股東，通知中應(yīng)當(dāng)載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題等內(nèi)容。

（二）會(huì)議召開(kāi)：會(huì)議應(yīng)當(dāng)在通知規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)召開(kāi)，由董事長(zhǎng)或者董事長(zhǎng)指定的董事主持。

（三）會(huì)議議程：會(huì)議議程應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

1.審議上一次會(huì)議的決議執(zhí)行情況；

2.審議公司的經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)報(bào)告；

3.審議公司的投資計(jì)劃及重大事項(xiàng)；

4.審議公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的選舉和罷免；

5.審議其他需要股東會(huì)決議的事項(xiàng)。

第九條股東會(huì)決議應(yīng)當(dāng)采取書(shū)面形式，并由參加會(huì)議的股東簽字確認(rèn)。

第十條股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。普通決議應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)；特別決議應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

第十一條股東會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后十五日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)備案。

第二章股東的權(quán)益與義務(wù)

第十二條股東享有以下權(quán)益：

（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法轉(zhuǎn)讓其股份；

（三）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；

（四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；

（五）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；

（六）法律、行政法規(guī)及本章程所賦予的其他權(quán)利。

第十三條股東承擔(dān)以下義務(wù)：

（一）遵守公司章程；

（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；

（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

（四）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

第十四條股東的合法權(quán)益受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得侵犯。

第三章股東會(huì)的構(gòu)成與職權(quán)

第十五條股東會(huì)由全體股東組成，股東以其所持有的股份享有表決權(quán)。

第十六條股東會(huì)行使以下職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）選舉和更換監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（十）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十七條股東會(huì)會(huì)議分為兩種類(lèi)型：

（一）股東大會(huì)：由公司全體股東參加，至少每年召開(kāi)一次；

（二）臨時(shí)股東大會(huì)：在必要時(shí)，由董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)，或者由持有公司股份百分之十以上的股東請(qǐng)求召開(kāi)。

第十八條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立會(huì)議記錄，記錄會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、出席股東、議題、決議等內(nèi)容，并由主持人簽字確認(rèn)。

第四章股東會(huì)的召集與表決

第十九條股東會(huì)的召集：

（一）股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

（二）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)召集股東大會(huì)；董事會(huì)不同意召集股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)可以自行召集，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。

（三）持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求召開(kāi)股東大會(huì)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)自收到請(qǐng)求之日起三十日內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)；董事會(huì)拒絕召開(kāi)或者未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)召開(kāi)，該股東可以自行召開(kāi)，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。

第二十條召集股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東。

第二十一條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東委托代理人代為出席和表決的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托，并明確授權(quán)范圍。

第五章股東會(huì)決議的執(zhí)行與監(jiān)督

第二十二條股東會(huì)決議的執(zhí)行：

（一）股東會(huì)決議一經(jīng)作出，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)執(zhí)行；

（二）執(zhí)行股東會(huì)決議應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

第二十三條公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)決議的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

第二十四條公司董事、監(jiān)事會(huì)。

第六章附則

第二十五條本章程的修改、解釋及爭(zhēng)議解決。

第二十六條本章程自股東大會(huì)召集、表決程序、決議執(zhí)行等具體事宜。

第二十七條本章程的修改，必須經(jīng)股東會(huì)決議。

第二十八條本章程的解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。

第二十九條本章程爭(zhēng)議解決。

第三十條本章程的修改、解釋及爭(zhēng)議解決方式。

第三十一條本章程的修改。

第三十二條本章程自發(fā)布之日起生效。

第三十三條本章程的修改。

第三十四條本章程未盡事宜，按照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第三十五條本章程的修改。

第三十六條本章程的生效條件。

第三十七條本章程的修改。

第三十八條本章程的修改。

第三十九條本章程的修改。

第四十條本章程的制定、修改。

第四十一條本章程的修改。

第四十二條本章程的解釋。

第四十三條本章程的修改。

第四十四條本章程的制定。

第四十五條本章程的修改。

第四十六條本章程的解釋。

第四十七條本章程的修改。

第四十八條本章程的制定。

第四十九條本章程自發(fā)布之日起生效。

第五十條本章程的解釋。

第五十一條本章程的修改。

第五十二條本章程的制定。

第五十三條本章程的修改。

第五十四條本章程的生效條件。

第五十五條本章程的修改、解釋及爭(zhēng)議解決方式。

第五十六條本章程的修改。

第五十七條本章程自股東會(huì)會(huì)議通過(guò)之日起生效。

第五十八條本章程的修改，應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)。

第五十九條本章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。

第六十條本章程的爭(zhēng)議解決方式為：如