股權(quán)融資兜底協(xié)議書

股權(quán)融資兜底協(xié)議書?甲方（融資方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（投資方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方擬進(jìn)行股權(quán)融資，乙方有意參與投資，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方股權(quán)融資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、融資概述1.融資項目：甲方計劃通過股權(quán)融資的方式，募集資金用于[具體項目名稱]，該項目旨在[項目概述及目標(biāo)]。2.融資金額：本次融資金額為人民幣[x]元整。3.融資方式：乙方以現(xiàn)金方式向甲方進(jìn)行投資，獲取甲方相應(yīng)的股權(quán)。具體股權(quán)比例及價格將根據(jù)雙方后續(xù)協(xié)商確定，并在相關(guān)協(xié)議中明確。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.股權(quán)甲方擬出讓的股權(quán)為公司[具體股權(quán)性質(zhì)，如普通股]，代表公司[x]%的權(quán)益。該股權(quán)未設(shè)置任何抵押、質(zhì)押、擔(dān)?；蚱渌麢?quán)利受限情況，甲方保證對擬出讓股權(quán)擁有完整、合法、有效的處分權(quán)。甲方應(yīng)向乙方如實披露公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、重大合同履行情況、涉訴情況等所有可能影響乙方投資決策的重要信息。2.公司運營甲方承諾在融資后，將按照既定的商業(yè)計劃和經(jīng)營策略運營公司，致力于提升公司業(yè)績和市場競爭力。甲方應(yīng)定期向乙方提供公司財務(wù)報表、經(jīng)營報告等資料，確保乙方對公司運營情況的知情權(quán)。三、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用乙方投入的資金。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，對公司的經(jīng)營管理享有決策權(quán)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間、方式和條件，向乙方交付足額且符合約定條件的股權(quán)。保證所提供的與本次融資相關(guān)的所有信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假陳述或重大遺漏。未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自改變本次融資資金的用途。在融資過程中，積極配合乙方完成各項手續(xù)辦理，包括但不限于工商登記變更、公司章程修改等。按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行公司股東的各項義務(wù)，維護(hù)公司及乙方的合法權(quán)益。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定，獲取甲方出讓的股權(quán)，并享有相應(yīng)的股東權(quán)益。有權(quán)了解公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等信息，對公司的重大決策事項享有知情權(quán)和建議權(quán)。在甲方出現(xiàn)違約行為時，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的損失。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和金額，向甲方支付投資款。配合甲方完成與融資相關(guān)的各項手續(xù)辦理工作。尊重甲方的經(jīng)營自主權(quán)，不得干涉甲方正常的經(jīng)營管理活動，但有權(quán)對公司經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督。四、股權(quán)交割1.交割條件乙方按照本協(xié)議約定足額支付投資款。甲方已完成相關(guān)內(nèi)部決策程序，同意本次股權(quán)融資及股權(quán)出讓事宜。雙方已完成與本次股權(quán)融資相關(guān)的所有文件簽署及手續(xù)辦理，包括但不限于股權(quán)變更登記所需的各項文件。2.交割時間：雙方確認(rèn)滿足上述交割條件后的[x]個工作日內(nèi)，進(jìn)行股權(quán)交割。3.交割方式：雙方應(yīng)共同至公司登記機關(guān)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方登記為公司股東。股權(quán)變更登記完成之日視為股權(quán)正式交割日。五、資金使用及監(jiān)督1.資金使用計劃：甲方應(yīng)在收到乙方投資款后的[x]個工作日內(nèi)，向乙方提交詳細(xì)的資金使用計劃，明確資金用于各個項目的具體金額及時間安排。2.資金使用監(jiān)督：乙方有權(quán)對甲方使用融資資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，甲方應(yīng)定期向乙方提供資金使用情況報告，包括資金支出明細(xì)、相關(guān)合同協(xié)議等資料。乙方有權(quán)隨時查閱甲方與資金使用相關(guān)的財務(wù)賬目和文件。六、股權(quán)回購1.回購條件在以下情形發(fā)生時，乙方有權(quán)要求甲方回購乙方持有的公司股權(quán)：融資期限屆滿，公司未能實現(xiàn)約定的業(yè)績目標(biāo)[具體業(yè)績指標(biāo)]，且乙方書面要求甲方回購股權(quán)。甲方存在重大違約行為，嚴(yán)重?fù)p害乙方利益，且乙方書面要求甲方回購股權(quán)。公司發(fā)生重大不利變化，導(dǎo)致乙方投資價值明顯下降，且乙方書面要求甲方回購股權(quán)。重大不利變化包括但不限于公司經(jīng)營狀況惡化、重大資產(chǎn)損失、核心技術(shù)泄露、重大訴訟糾紛等可能對公司經(jīng)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大負(fù)面影響的情況。2.回購價格股權(quán)回購價格按照以下方式確定：若因業(yè)績未達(dá)標(biāo)導(dǎo)致回購，回購價格為乙方投資本金加上按照[x]%年利率計算的利息（以實際投資天數(shù)計算）。若因甲方重大違約或公司重大不利變化導(dǎo)致回購，回購價格為乙方投資本金加上按照[x]%年利率計算的利息（以實際投資天數(shù)計算），并按照乙方投資時公司估值的一定比例給予補償，具體補償比例為[x]%。3.回購期限：乙方書面提出股權(quán)回購要求后的[x]個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)做出是否同意回購的書面答復(fù)。若甲方同意回購，應(yīng)在同意回購后的[x]個工作日內(nèi)與乙方簽訂股權(quán)回購協(xié)議，并在簽訂協(xié)議后的[x]個工作日內(nèi)支付回購款。七、業(yè)績承諾與補償1.業(yè)績承諾：甲方承諾公司在[業(yè)績承諾期限]內(nèi)實現(xiàn)凈利潤分別不低于人民幣[x]元、[x]元、[x]元（逐年遞增）。若公司實際凈利潤未達(dá)到上述承諾金額，甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定向乙方進(jìn)行補償。2.補償方式若公司實際凈利潤低于承諾凈利潤，甲方應(yīng)以股份補償和現(xiàn)金補償相結(jié)合的方式向乙方進(jìn)行補償。股份補償數(shù)量=（承諾凈利潤實際凈利潤）÷承諾凈利潤×乙方持股比例×公司估值÷本次回購價格。甲方應(yīng)在公司年度審計報告出具后的[x]個工作日內(nèi)，將應(yīng)補償?shù)墓煞轃o償轉(zhuǎn)讓給乙方?，F(xiàn)金補償金額=（承諾凈利潤實際凈利潤）÷承諾凈利潤×乙方投資金額。甲方應(yīng)在公司年度審計報告出具后的[x]個工作日內(nèi)，將現(xiàn)金補償款支付給乙方。八、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時間、方式和條件向乙方交付股權(quán)或履行其他義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照乙方投資款金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還乙方已支付的投資款，同時按照乙方投資款金額的[x]%向乙方支付違約金。甲方還應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失以及為實現(xiàn)債權(quán)而支付的合理費用（如律師費、訴訟費等）。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的時間和金額向甲方支付投資款，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并沒收乙方已支付的定金（如有），同時要求乙方按照未支付金額的[x]%向甲方支付違約金。乙方還應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失以及為實現(xiàn)債權(quán)而支付的合理費用（如律師費、訴訟費等）。3.若甲方違反本協(xié)議約定的信息披露義務(wù)，向乙方提供虛假或誤導(dǎo)性信息，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的全部損失。甲方應(yīng)按照乙方投資款金額的[x]%向乙方支付違約金。若甲方的虛假陳述行為給乙方造成重大損失，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)進(jìn)一步的賠償責(zé)任，賠償范圍包括但不限于乙方投資款本金損失、投資收益損失以及為維權(quán)支出的合理費用（如律師費、訴訟費等）。4.若甲方違反本協(xié)議約定擅自改變?nèi)谫Y資金用途，乙方有權(quán)要求甲方立即糾正，并按照改變用途資金金額的[x]%向乙方支付違約金。若甲方未能在乙方要求的合理期限內(nèi)恢復(fù)資金用途或提供合理的解釋，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還乙方已支付的投資款，同時按照乙方投資款金額的[x]%向乙方支付違約金。甲方還應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失以及為實現(xiàn)債權(quán)而支付的合理費用（如律師費、訴訟費等）。5.若甲方未按照本協(xié)議約定履行股權(quán)回購義務(wù)或業(yè)績補償義務(wù)，應(yīng)按照本協(xié)議約定的回購價格或補償金額向乙方支付逾期違約金，每逾期一日，違約金比例為未支付金額的[x]%。甲方還應(yīng)繼續(xù)履行回購或補償義務(wù)，并賠償乙方因此遭受的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失以及為實現(xiàn)債權(quán)而支付的合理費用（如律師費、訴訟費等）。九、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。若補充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：_____________________