上市公司并購合同樣本

上市公司并購合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）基于平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方并購乙方所屬上市公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、并購標(biāo)的

1.1甲方同意并購乙方所屬上市公司，即目標(biāo)公司，其全部股權(quán)及由此產(chǎn)生的全部權(quán)利和義務(wù)。

1.2本合同所稱“全部股權(quán)”包括但不限于目標(biāo)公司的注冊資本、凈資產(chǎn)、資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)、合同、訴訟權(quán)利等。

二、并購方式

2.1甲方以現(xiàn)金支付方式并購乙方所屬上市公司。

2.2甲方同意按照本合同約定的價格、支付方式及期限，向乙方支付并購款。

三、并購價格及支付方式

3.1本合同約定的并購價格為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

3.2甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)，向乙方支付人民幣__________元（大寫：__________元整）作為并購款的首付款。

3.3甲方應(yīng)在目標(biāo)公司完成工商變更登記手續(xù)后__________個工作日內(nèi)，向乙方支付剩余并購款人民幣__________元（大寫：__________元整）。

四、并購期限

4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。

4.2甲方應(yīng)在合同生效之日起__________個工作日內(nèi)完成并購事宜。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內(nèi)容以及并購過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2本保密條款在本合同終止后仍具有約束力。

六、違約責(zé)任

6.1若甲方未按本合同約定支付并購款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付并購款總額的__________%。

6.2若乙方未按本合同約定提供相關(guān)資料，導(dǎo)致并購事宜無法按時完成，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為并購款總額的__________%。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

8.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

3.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

4.目標(biāo)公司財務(wù)報表

5.目標(biāo)公司資產(chǎn)評估報告

6.雙方簽訂的補充協(xié)議（如有）

7.其他與本合同相關(guān)的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）基于平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方并購乙方所屬上市公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）事宜，丙方作為第三方擔(dān)保主體，經(jīng)三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、并購標(biāo)的

1.1甲方同意并購乙方所屬上市公司，即目標(biāo)公司，其全部股權(quán)及由此產(chǎn)生的全部權(quán)利和義務(wù)。

1.2本合同所稱“全部股權(quán)”包括但不限于目標(biāo)公司的注冊資本、凈資產(chǎn)、資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)、合同、訴訟權(quán)利等。

二、并購方式

2.1甲方以現(xiàn)金支付方式并購乙方所屬上市公司。

2.2甲方同意按照本合同約定的價格、支付方式及期限，向乙方支付并購款。

三、第三方擔(dān)保條款

3.1丙方同意為甲方的并購行為提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

3.2丙方在本合同約定的擔(dān)保期限內(nèi)，對甲方因并購目標(biāo)公司而產(chǎn)生的債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

3.3丙方有權(quán)要求甲方提供必要的擔(dān)保反擔(dān)保措施。

四、并購價格及支付方式

4.1本合同約定的并購價格為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

4.2甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)，向乙方支付人民幣__________元（大寫：__________元整）作為并購款的首付款。

4.3甲方應(yīng)在目標(biāo)公司完成工商變更登記手續(xù)后__________個工作日內(nèi)，向乙方支付剩余并購款人民幣__________元（大寫：__________元整）。

五、甲方權(quán)益保障條款

5.1乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營狀況等符合并購協(xié)議的約定。

5.2乙方應(yīng)確保目標(biāo)公司在并購過程中，不得有任何違反法律法規(guī)、損害甲方權(quán)益的行為。

5.3乙方違反本合同約定的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。

六、乙方違約及限制條款

6.1若乙方未按本合同約定提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報表和經(jīng)營狀況，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

6.2若乙方在并購過程中，有損害甲方權(quán)益的行為，甲方有權(quán)要求乙方立即停止，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

6.3乙方在并購?fù)瓿珊螅坏蒙米蕴幹媚繕?biāo)公司的資產(chǎn)，不得損害甲方的利益。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式__________份，甲乙丙三方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

8.2本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

3.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

4.目標(biāo)公司財務(wù)報表

5.目標(biāo)公司資產(chǎn)評估報告

6.雙方簽訂的補充協(xié)議（如有）

7.其他與本合同相關(guān)的文件

第三方介入的意義和目的：

丙方作為第三方擔(dān)保主體，其介入旨在確保甲方的并購行為順利進行，降低并購風(fēng)險，保障甲方的合法權(quán)益。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為并購方，主導(dǎo)本合同的目的在于確保并購目標(biāo)的實現(xiàn)，獲取目標(biāo)公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實現(xiàn)自身業(yè)務(wù)擴張和戰(zhàn)略布局。甲方通過本合同，明確了自身的權(quán)益保障，降低了并購風(fēng)險，為企業(yè)的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丁方（以下簡稱“丁方”）基于平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方將其所屬上市公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）轉(zhuǎn)讓給甲方事宜，丁方作為第三方擔(dān)保主體，經(jīng)三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

1.1乙方同意將其所屬上市公司，即目標(biāo)公司，的全部股權(quán)及由此產(chǎn)生的全部權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給甲方。

1.2本合同所稱“全部股權(quán)”包括但不限于目標(biāo)公司的注冊資本、凈資產(chǎn)、資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)、合同、訴訟權(quán)利等。

二、轉(zhuǎn)讓方式

2.1乙方同意以現(xiàn)金支付方式向甲方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司股權(quán)。

2.2乙方同意按照本合同約定的價格、支付方式及期限，向甲方支付轉(zhuǎn)讓款。

三、第三方擔(dān)保條款

3.1丁方同意為乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

3.2丁方在本合同約定的擔(dān)保期限內(nèi)，對乙方因股權(quán)轉(zhuǎn)讓而產(chǎn)生的債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

3.3乙方有權(quán)要求丁方提供必要的擔(dān)保反擔(dān)保措施。

四、轉(zhuǎn)讓價格及支付方式

4.1本合同約定的轉(zhuǎn)讓價格為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

4.2甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)，向乙方支付人民幣__________元（大寫：__________元整）作為轉(zhuǎn)讓款的首付款。

4.3甲方應(yīng)在目標(biāo)公司完成工商變更登記手續(xù)后__________個工作日內(nèi)，向乙方支付剩余轉(zhuǎn)讓款人民幣__________元（大寫：__________元整）。

五、乙方權(quán)益保障條款

5.1甲方應(yīng)保證在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，按照本合同約定的時間和方式支付轉(zhuǎn)讓款。

5.2甲方應(yīng)確保在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，按照本合同約定履行對目標(biāo)公司的經(jīng)營管理責(zé)任。

5.3若甲方違反本合同約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。

六、甲方違約及限制條款

6.1若甲方未按本合同約定支付轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付轉(zhuǎn)讓款總額的__________%。

6.2若甲方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，有損害乙方權(quán)益的行為，乙方有權(quán)要求甲方立即停止，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

6.3甲方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，不得擅自處置目標(biāo)公司的資產(chǎn)，不得損害乙方的利益。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式__________份，甲乙丁三方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

8.2本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

3.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

4.目標(biāo)公司財務(wù)報表

5.目標(biāo)公司資產(chǎn)評估報告

6.雙方簽訂的補充協(xié)議（如有）

7.其他與本合同相關(guān)的文件

乙方為主導(dǎo)的目的和意義