2020反洗錢上半年工作總結(jié)范文

1、2020防止洗錢上半年工作總結(jié)版本反洗錢工作是打擊毒品相關(guān)、走私和恐怖組織非法洗錢犯罪活動的措施，是保持社會穩(wěn)定、提高銀杏信用、保障信用支付穩(wěn)定、促進(jìn)金融秩序快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定要求及上級銀行的文件精神，我們分公司采取了一系列行之有效的措施，切實(shí)開展了反洗錢工作，取得了較好的成果?，F(xiàn)在我們分公司20XX年上半年的反洗錢工作總結(jié)如下。第一，識別上級行專門部門發(fā)放的文件，按照規(guī)定，處理大交易有可疑交易的舉報(bào)和反洗錢監(jiān)視系統(tǒng)數(shù)據(jù)。根據(jù)市分行的要求，防止網(wǎng)點(diǎn)洗錢作業(yè)人員每天從反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中篩選出每天發(fā)生的大量可疑數(shù)據(jù)，及時(shí)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，防止過期數(shù)據(jù)的發(fā)生。根據(jù)需要上報(bào)反洗錢工作

2、月報(bào)和反洗錢異地教練報(bào)告。對市分行發(fā)行的反洗錢工作及反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的調(diào)查，網(wǎng)店根據(jù)實(shí)際運(yùn)行提出相關(guān)建議。例如，1、在當(dāng)前系統(tǒng)事務(wù)補(bǔ)充中每天生成大量數(shù)據(jù)，牙齒數(shù)據(jù)大部分是數(shù)據(jù)生成一點(diǎn)9939交叉行通用聯(lián)系實(shí)時(shí)借記申報(bào)(如本票、匯票記帳)，交叉行系統(tǒng)生產(chǎn)前(20XX年九月)2、可疑審查數(shù)據(jù)的建議導(dǎo)出數(shù)據(jù)以方便集中可疑升級的數(shù)據(jù)收集對于監(jiān)控系統(tǒng)無法收集的數(shù)據(jù)，應(yīng)特別制定解決方案，例如個人客戶的大規(guī)模現(xiàn)金匯款由于系統(tǒng)原因無法自動收集數(shù)據(jù)。為了讓網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營者手動輸入系統(tǒng)的牙齒通知，值班管理員特別安排了金融機(jī)關(guān)一次性交易登記簿，為1萬韓元以上的交易準(zhǔn)備登記，保存了20萬韓元以上交易的憑證復(fù)印件，確保了防止洗

3、錢運(yùn)營者及時(shí)準(zhǔn)確的輸入系統(tǒng)。第二，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高網(wǎng)點(diǎn)所有員工對反洗錢工作的認(rèn)識。為了提高對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自己開始，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。第一，深刻理解防止洗錢的重要性。第一，充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一個障礙，要全面實(shí)施金融領(lǐng)域的反洗錢措施，必須充分發(fā)揮基層分行“了解客戶”的優(yōu)勢，提高反洗錢的積極性和積極性。第二，加強(qiáng)了林業(yè)人員反洗錢方面的知識培訓(xùn)。為了有效履行牙齒重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，切實(shí)開展了反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)，第三，與其他銀杏及公安部合作，加強(qiáng)反洗錢意識，初步形成了反洗錢工作隊(duì)伍。向防止洗錢一線工作人員說明當(dāng)前國內(nèi)外防止洗錢的情況和任務(wù)，了解防止

4、洗錢的操作技術(shù)和方法。第四，謹(jǐn)慎選擇反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的經(jīng)營者一般由值班經(jīng)理擔(dān)任牙齒角色。因?yàn)橹蛋嘟?jīng)理一般都很了解整個分公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，而且對業(yè)務(wù)很熟悉。第三，嚴(yán)查對大額和可疑支付交易的監(jiān)視。部門開結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，仔細(xì)檢查各種證件和經(jīng)理_ _ _ _ _ _的真實(shí)性、完整性、合法性，詳細(xì)詢問客戶的相關(guān)情況，根據(jù)經(jīng)營范圍開出相應(yīng)賬戶。為客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)時(shí)，必須按照中國人民銀行的相關(guān)規(guī)定提供有效的證明文件和信息。確認(rèn)和登記。個人賬戶開立的情況，按照實(shí)名制相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查開戶資料，要求客戶出示有效的_ _ _文件確認(rèn)，登記其_ _ _件的姓名和號碼進(jìn)行開戶工作，依法未能提供相關(guān)證明資料的個人賬戶不辦理開戶手續(xù)。在現(xiàn)金提取方面，嚴(yán)格執(zhí)行階段性批準(zhǔn)的制度，不以醒目的現(xiàn)金支付。每天對超過5萬韓元(包括5萬韓元)的現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，要求個人或單位客戶提前一天預(yù)約需要提取20萬韓元以上的金額。嚴(yán)格監(jiān)督和控制公款私存現(xiàn)象。今后，我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為長期而重要的工作，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑的交易報(bào)告制度，加強(qiáng)反洗錢訓(xùn)