某投資企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵流程研討(ppt 69頁).ppt

1、2002年02月22日,中國陽光投資集團有限公司組織結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵流程報告,中國 北京,目錄,組織與人力資源 關(guān)鍵管理流程 制度建設(shè),新華信建議，中國陽光目前可采用如下組織結(jié)構(gòu),股東大會,董事會,總裁,監(jiān)事會,投資委員會,投資副總裁,財務(wù)總監(jiān),行政副總裁,董事會秘書,常務(wù)副總裁,審計監(jiān)察部,投資發(fā)展部,資金財務(wù)部,人力資源部,北京杜仲,天津奧科亞,北京陽光,（天津木材） 天津房地產(chǎn),總裁辦公室,（華東木材） 上海房地產(chǎn),華星大廈,浦東木業(yè),注：1、以下的部門職責(zé)說明書和流程是按新華信建議的組織結(jié)構(gòu)編寫的各部門職責(zé)說明，在結(jié)合中國陽光目前狀況的組織結(jié)構(gòu)中，各部門的職責(zé)可以參照以下部門說明書中相關(guān)的部

2、門職責(zé)： 現(xiàn)階段的部門職責(zé) 新華信建議的部門職責(zé) 投資發(fā)展部 投資管理部、投資銀行部、研究發(fā)展部 資金財務(wù)部 資金財務(wù)部、資產(chǎn)管理部 人力資源部 人力資源部 審計監(jiān)察部 審計監(jiān)察部 綜合管理部 總裁辦公室 2、董事會秘書由總裁辦公室主任兼任,新華信建議，一旦時機成熟，中國陽光按照投資公司管理模式，采用以下組織結(jié)構(gòu),股東大會,董事會,總裁,監(jiān)事會,投資委員會,投資副總裁,行政副總裁,董事會秘書,副總裁,人力資源部,研究發(fā)展部,投資管理部,資金財務(wù)部,審計監(jiān)察部,資產(chǎn)管理部,投資銀行部,總裁辦公室,非房地產(chǎn)項目公司,。,。,房地產(chǎn)項目公司,財務(wù)副總裁,注：董事會秘書由總裁辦公室主任兼任,目前階段中

3、國陽光本部的崗位編制,按照投資公司管理模式設(shè)計的中國陽光本部崗位編制,投資管理部職責(zé),a) 負責(zé)建立并完善公司項目投資制度。 b) 負責(zé)公司投資項目的立項、盡職調(diào)查、組織可行性論證、項目評估，協(xié)助投資副總裁進行項目談判。 c) 負責(zé)組織投資項目的具體實施。 d) 負責(zé)投資項目信息庫、專家?guī)斓慕ㄔO(shè)與維護。 e) 協(xié)助投資副總裁制定年度投資計劃。 f) 總裁或直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 直接領(lǐng)導(dǎo)：投資副總裁,投資管理部投資經(jīng)理職務(wù)說明書,績效考評體系由業(yè)績考評指標、能力考評指標和態(tài)度考評指標三部分組成,績效考評體系是由一組既獨立又相互關(guān)聯(lián)并能較完整地表達評價要求的評價指標組成的評價系統(tǒng)，績效考評體系

4、反映了公司對員工各項考評內(nèi)容，它是進行員工考評工作的基礎(chǔ)，也是保證考評結(jié)果準確、合理的重要因素,中國陽光公司績效考評體系包括以下方面：,業(yè)績考評指標，指各崗位員工通過努力所取得的工作成績 能力考評指標，指各崗位員工完成本職工作應(yīng)該具備的各項能力 態(tài)度考評指標，指各崗位員工對待工作的態(tài)度、思想意識和工作作風(fēng),業(yè)績考評是對員工當(dāng)期履行職務(wù)職責(zé)或?qū)ぷ鹘Y(jié)果的考評，它是對組織成員工作貢獻程度的衡量和評價，直接體現(xiàn)出員工在企業(yè)中的價值大小，是績效考評的核心內(nèi)容,關(guān)鍵業(yè)績指標,確定關(guān)鍵業(yè)績指標應(yīng)以崗位職務(wù)說明書為基礎(chǔ)，詳細了解該崗位工作內(nèi)容并找出主要工作 在能夠反映被考評人的所有評價指標中，選擇最重要的3

5、個最能反映出被考評人業(yè)績的評價指標作為關(guān)鍵業(yè)績指標 選擇關(guān)鍵業(yè)績指標的原則：一是對工作業(yè)績產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容，二是占用大量工作時間的工作內(nèi)容,崗位關(guān)鍵業(yè)績指標,副總裁（總監(jiān)）級工作報告 部門經(jīng)理級工作計劃完成率、工作報告 部門員工級業(yè)績指標考評,以投資管理部投資經(jīng)理為例說明業(yè)績指標運用,能力考評是考評員工在崗位實際工作中發(fā)揮出來的能力，根據(jù)被考核者表現(xiàn)的工作能力，參照能力考評標準，對被考評者所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)與其能力匹配程度作出評定,員工要勝任崗位工作必須具備一定的能力，公司對員工的考評主要針對該崗位所需3個核心能力考評，每個核心能力在不同崗位權(quán)重分配不同 核心能力打分標準分為不合格、低（20-

6、50分）、中（50-80分）、高（80-100分）四等 員工的實際能力與相應(yīng)核心能力完全匹配則得滿分100分，通過3項核心能力權(quán)重分配最終確定該員工本年度能力考評結(jié)果,以投資管理部投資經(jīng)理為例說明能力指標運用,工作態(tài)度是對某項工作的認知程度及為此付出的努力程度，工作態(tài)度是工作能力向工作業(yè)績轉(zhuǎn)換的橋梁，在很大程度上決定了能力向業(yè)績的轉(zhuǎn)化效果,員工崗位,出勤率高 細心地達成任務(wù) 做事敏捷，效率高 遵守上級指示 不倦怠，及時正確向上級匯報工作 有責(zé)任感，愿意承擔(dān)更多的責(zé)任 虛心好學(xué)，要求上進,部門經(jīng)理以上崗位,經(jīng)營計劃的立案、實施是否準備充分 是否長期的展望探索公司的未來 是否能以負責(zé)人的眼光注意到

7、全體 是否重視經(jīng)營理念 是否有敏銳的利益感覺 為達目標，是否能站在最前線指揮 是否重視長期目標的實施 是否能嚴守期限，達成目標,以投資管理部投資經(jīng)理為例說明態(tài)度指標運用,中國陽光公司工作業(yè)績考評、工作能力考評、工作態(tài)度考評建議權(quán)重分配為：工作業(yè)績占50%，工作能力占25%，工作態(tài)度占25%,權(quán)重分配由企業(yè)發(fā)展所處不同階段并結(jié)合企業(yè)實際情況決定，處在不同發(fā)展階段的企業(yè),對于評估內(nèi)容側(cè)重也不同,中國陽光,舉例說明,投資管理部投資經(jīng)理的年度評估總的分為88.6分,評分流程示意圖,負責(zé)評估人員,最終決策人：董事會(可以是董事會授權(quán)代表) 人事負責(zé)人：人力資源部經(jīng)理 指導(dǎo)人：總裁,被評估人員,副總裁,最

8、終決策人：總裁 人事負責(zé)人：人力資源部經(jīng)理 指導(dǎo)人：副總裁/總監(jiān),部門經(jīng)理,最終決策人：副總裁/總監(jiān) 人事負責(zé)人： 人力資源部經(jīng)理 指導(dǎo)人：部門經(jīng)理,一般崗位,最終決策人,指導(dǎo)人,評估流程示意,人事負責(zé)人,被評估人,質(zhì)詢指導(dǎo)人對被評估人的評價，最終決定評估結(jié)果，制定和批準相應(yīng)人事決定和個人改進計劃 評估組織體系內(nèi)人力資源配置狀況，制定、批準改進計劃 與被評估人溝通,提供分析支持和擋案記錄，參與質(zhì)詢及評估,形成并匯報初步績效評估建議獎懲決定和個人改進計劃 初步評估組織人力資源配置狀況，形成改進建議,目錄,組織與人力資源 關(guān)鍵管理流程（6大類27個子流程） 戰(zhàn)略管理流程 人力資源管理流程 項目評估

9、與投資決策流程 財務(wù)預(yù)算管理流程 品牌管理流程 公司內(nèi)部管理流程 制度建設(shè),特別說明：由于中國陽光現(xiàn)階段的部門設(shè)置和新華信建議的部門設(shè)置有差異，所以在本報告流程部分涉及的某些部門職責(zé)的替代行使如下： 現(xiàn)階段的部門職責(zé) 新華信建議的部門職責(zé) 投資管理部 投資管理部、投資銀行部、研究發(fā)展部 資金財務(wù)部 資金財務(wù)部、資產(chǎn)管理部,戰(zhàn)略管理流程,戰(zhàn)略議題分析及解決,公司總部制定/確認公司戰(zhàn)略,子公司公司制定戰(zhàn)略,戰(zhàn)略實施、監(jiān)控,總部質(zhì)詢/批準 各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決,重新評價中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略，在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草公司戰(zhàn)略規(guī)劃,在子公司工作小組的支持下，起草、

10、指定子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,對子公司戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo),通過主要關(guān)鍵業(yè)績指標來體現(xiàn)戰(zhàn)略的實施情況，并隨時跟蹤及修正戰(zhàn)略,9月,10月,11月,隨時進行,隨時進行,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,1.公司發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標 2.宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估 今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響 -主要發(fā)展機會 -主要威脅 3.本公司現(xiàn)狀分析 各子公司情況、業(yè)績及趨勢 各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點 人才,4.公司未來五年戰(zhàn)略目標 公司未來五年業(yè)務(wù)重組 -放棄哪些產(chǎn)業(yè) -進入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè) -各業(yè)

11、務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點 主要戰(zhàn)略舉措 -關(guān)、停、并、轉(zhuǎn) -合資、兼并 5.中國陽光財務(wù)目標預(yù)測 總銷售額 投資資本回報 6.主要資源需求預(yù)測 資本投資 人才 7.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,主要內(nèi)容,成果,負責(zé)人,9月第周 9月第周 9月第周 9月第周,重新評價中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略,市場環(huán)境與 公司現(xiàn)狀分析,未來五年戰(zhàn)略與財務(wù)目標設(shè)定,匯總總結(jié)修改,根據(jù)過去一年的關(guān)鍵業(yè)績月報與季報，回顧及重新評價中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略,.宏觀經(jīng)濟環(huán)境與產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析.公司業(yè)績，市場競爭地位分析,1.判定公司未來五年戰(zhàn)目標及措施.公司財務(wù)目標預(yù)測.主要資源需求預(yù)測,.按照總裁的意見作修

12、改.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),研究發(fā)展部，投資副總裁,研究發(fā)展部、資金財務(wù)部,投資副總裁、財務(wù)總監(jiān),總裁，投資副總裁,中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)想,.市場機會威脅分析報告 .公司經(jīng)營業(yè)績與競爭地位分析報告,公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿,公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿,總裁,投資副總裁， 財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)副總裁,總裁,董事會,上交,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（每年9月份完成）,總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,研究發(fā)展部,投資副總裁,資金財務(wù)部,常務(wù)副總裁、財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)副總,總裁,董事會,回顧評價,戰(zhàn)略,審核,戰(zhàn)略設(shè)想,審核,審核,準備,準備,環(huán)境分析,報告,業(yè)績分析,報告,審核,目標措施,審核,戰(zhàn)略初

13、稿,審核,審核,整合,N,N,N,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,1.子公司五年戰(zhàn)略（方案) 本公司今后五年將在哪些市場競爭 -地理市場 -業(yè)務(wù)模型 如何競爭：主要競爭手段 主要戰(zhàn)略舉措 -市場擴張 -新客戶、渠道的建立 2.公司五年經(jīng)營及財務(wù)目標預(yù)測 主要增長點預(yù)測 總銷售額 市場份額 投資資本回報,3.配合子公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測 資本投資 人才 4.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,在中國陽光的支持下，子公司戰(zhàn)略小組組織各自五年規(guī)劃,在各子公司規(guī)劃的基礎(chǔ)上，考慮子

14、公司新產(chǎn)品、新項目、新市場擴張，制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,組織子公司各部門負責(zé)人進行質(zhì)詢，提出修改意見，子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組負責(zé)修改、總結(jié),子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,質(zhì)詢/總結(jié)/修改,10月10日前,10月20日前,10月底前,工作 內(nèi)容,負責(zé),戰(zhàn)略規(guī)劃小組、總部研究發(fā)展部、各子公司經(jīng)理組織協(xié)調(diào),子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組、總部研究發(fā)展部輔助,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組,上交,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組,子公司總經(jīng)理,子公司總經(jīng)理、總裁、總部研究發(fā)展部,成果,各子公司五年發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)想,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的確立（10月份完成）,在中國陽光、子公司戰(zhàn)略

15、規(guī)劃討論稿形成后，質(zhì)詢是保證規(guī)劃的合理性、挑戰(zhàn)性的重要環(huán)節(jié)。研究發(fā)展部負責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的修改完善，最后報董事會批準。,11月上旬,11月20日之前,11月22日,11月30日前,修改， 總裁審批,上報董事會批準,公布戰(zhàn)略規(guī)劃,質(zhì)詢會,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,質(zhì)詢/批準/公布戰(zhàn)略規(guī)劃流程（11月份完成）,提前量 3周 45周 1周,會后后續(xù)活動： 研究發(fā)展部經(jīng)理總結(jié)、分發(fā)會議上關(guān)于各專業(yè)公司規(guī)劃修改要求的要點，規(guī)劃完成時間表 責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進度，總裁最終審批,需提前準備的材料： 材料 研究發(fā)展部經(jīng)理下達的會議議程及規(guī)則，材料要求 研究發(fā)展部經(jīng)理下達的公司總體戰(zhàn)略規(guī)則（討論稿）

16、各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,會議規(guī)則： 各子公司的呈報材料圖表一律用標準格式 質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) 質(zhì)詢對事，不對人 與會人員對各專業(yè)公司規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對修正要求有終決權(quán),戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會會議規(guī)則,戰(zhàn)略實施、監(jiān)控的主要內(nèi)容,對于戰(zhàn)略實施的監(jiān)控，通過主要關(guān)鍵業(yè)績指標來體現(xiàn) 銷售收入及增長率 實現(xiàn)利潤及增長率 凈資產(chǎn)收益率 投資收益 年度預(yù)算 成本費用,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,項目評估與投資決策流程圖,投資決策委員會,總裁,投資副總裁,投資管理部經(jīng)理,投資經(jīng)理,項目收集/匯總,是否符合投資原則,是否進行盡職調(diào)查,是否進行價值評估,項目

17、團隊接觸,項目盡職調(diào)查 項目團隊接觸,審閱項目材料,是否要求補充材料,是否進行價值評估,補充相關(guān)材料,項目商業(yè)計劃書,是否進入談判,項目投資談判,談判結(jié)果,是否投資,辦理投資手續(xù),存檔,否,是,是,是,是,是,是,否,否,否,否,否,否,是,立項報告,項目盡職調(diào)查報告,董事會,是否投資,否,是,是否超出決策權(quán)限,否,是,簽發(fā)投資決議,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,年度投資計劃制訂流程,投資決策委員會,總裁,投資副總裁,投資管理部,擬定年度投資 實施方案,是否同意,存檔,是,否,批準集團戰(zhàn)略規(guī)劃， 設(shè)定初步財務(wù) 業(yè)績期望,董事會,資金財務(wù)部,擬定年度投資 指導(dǎo)意見,提供公司財務(wù) 狀況支持,

18、提供投資業(yè)務(wù) 支持,審核,是否同意,是,否,審核,年度投資實施方案,研究發(fā)展部,提供外部經(jīng)濟發(fā) 展與公司發(fā)展 研究報告,審核,是否同意,是,否,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,年度投資計劃制定進度表,活動,負責(zé)人/負責(zé)機構(gòu),分析外部經(jīng)濟環(huán)境和公司經(jīng)營現(xiàn)狀，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定年度投資指導(dǎo)意見,擬定年度投資實施方案,公司總裁質(zhì)詢年度投資實施方案,修正年度投資實施方案,初步批準年度投資實施方案，報公司董事會最后批準、實施,投資決策委員會/總裁/投資副總裁/常務(wù)副總裁/財務(wù)總監(jiān),投資副總裁/投資管理部/研究發(fā)展部/資金財務(wù)部,總裁/投資副總裁/投資管理部,投資副總裁/投資管理部,投資決策委

19、員會/投資副總裁/投資管理部,一月,1234 （周）,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,投資項目處置管理流程,投資決策委員會,總裁,常務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)副總,資產(chǎn)管理部,董事會,資金財務(wù)部,研究發(fā)展部,提供財務(wù) 分析支持,行業(yè)發(fā)展 趨勢分析,資產(chǎn)經(jīng)營 現(xiàn)狀分析,投資項目處置 建議與方案,審核,是否要求補充 材料深入論證？,是否同意,審議,是否同意,審議,是否同意,簽署意見,方案實施,存檔,資料補充 方案論證,是,是,是,是,否,否,否,否,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,財務(wù)預(yù)算制定工作流程,董事會,總裁,資金財務(wù)部,下屬公司/ 總部職能部門,批準集團戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定

20、 初步財務(wù)業(yè)績期望,制定公司財務(wù)業(yè)績期望目 標，布置預(yù)算工作,提出二、三級預(yù)算單位名單，調(diào)查分析 下屬公司及職能部門業(yè)務(wù)經(jīng)營情況,分解、初定各下屬公司/職能 部門財務(wù)業(yè)績指標,審批,是否同意,下達分解指標及年度計劃編 制指導(dǎo)思想和要求,結(jié)合自身業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，組 織編寫年度財務(wù)預(yù)算,年度財務(wù)預(yù)算方案,匯總、形成公司年度財務(wù)預(yù)案,審批,是否同意,審批,是否同意,審批,是否同意,審批,是否同意,公司年度財務(wù)預(yù)算方案,下達下屬公司/總部職能部門 年度財務(wù)預(yù)算指標,存檔,否,是,否,是,否,是,是,否,否,是,提供支持,提出年度財務(wù)預(yù)算 編制建議,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常

21、務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)副總,財務(wù)預(yù)算制定流程整體進度,活動,負責(zé)人/負責(zé)機構(gòu),批準公司戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財務(wù)業(yè)績期望 制定公司財務(wù)業(yè)績期望目標 設(shè)定下屬公司/總部職能部門目標 下屬公司/總部職能部門分析自身業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 下屬公司/總部職能部門內(nèi)部質(zhì)詢并初步批準預(yù)算方案 總部財務(wù)系統(tǒng)質(zhì)詢下屬公司/總部職能部門預(yù)算方案 預(yù)算方案修正 最高領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢 最終批準目標、行動方案和預(yù)算并成文,董事會 總裁/常務(wù)副總/財務(wù)總監(jiān)/資金財務(wù)部 總裁/常務(wù)副總/財務(wù)總監(jiān)/資金財務(wù)部 下屬公司總經(jīng)理及相關(guān)部門 總部職能部門負責(zé)人 下屬公司總經(jīng)理/財務(wù)處 總部職能部門負責(zé)人 常務(wù)副總/財務(wù)總監(jiān)/資金財務(wù)部 下屬公司總經(jīng)

22、理/財務(wù)處 總部職能部門負責(zé)人 總裁/常務(wù)副總/財務(wù)總監(jiān)/資金財務(wù)部 下屬公司總經(jīng)理 總部職能部門負責(zé)人 董事會,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,在公司總裁最終同意之前，各下屬企業(yè)的財務(wù)預(yù)算是一個不斷反復(fù)，最優(yōu)化目標的過程,下屬公司修訂財務(wù)預(yù)算,資金財務(wù)部質(zhì)詢,根據(jù)總部下達指標，內(nèi)部分解目標； 根據(jù)資金財務(wù)部意見，修訂公司及各部門目標,資金財務(wù)部質(zhì)詢下屬公司財務(wù)預(yù)算； 下屬公司對不能達到的目標進行詳細分析； 總結(jié)修訂意見,財務(wù)總監(jiān)初步同意 下屬公司財務(wù)預(yù)算,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,季度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核流程（對下屬公司）,總裁,資金財務(wù)部,下屬公司,季度報表/下季 度工作

23、計劃,報表分析,總部季度報表,是否出現(xiàn) 進度差異,組織開展差異 原因分析,差異解決方案,審核解決方案,是否同意,存檔,存檔,實施下季度 工作計劃,報表備案,報表備案,方案備案,否,是,是,否,修正下季度 工作計劃,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)副總,年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核流程（對下屬公司）,總裁,資金財務(wù)部,下屬公司,年度決算,決算與預(yù)算對比分析,決算是否真實,存檔,是,否,年度決算審察,董事會,人力資源部,審計監(jiān)察部,公司年度決算報告,審核報告,是否同意,否,是,審核報告,是否同意,否,是,年終考核與獎懲方案,審核考核/獎懲方案,是否同意

24、,否,是,審議年度決算報告與 考核/獎懲方案,是否同意,否,是,存檔,實施考核與獎懲方案,公司本部年度決算報告,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)副總,年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核進度表,活動,負責(zé)人/負責(zé)機構(gòu),下屬公司編制年度財務(wù)報告,審計監(jiān)察部審計下屬公司財務(wù)報告，出具內(nèi)部審計報告,編制集團財務(wù)報告及年度決算報告,公司最高領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢年度決算報告,修正年度決算報告,制定年終考核與獎懲方案，公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢獎懲方案,批準年度決算報告與獎懲方案，獎懲方案實施,下屬公司總經(jīng)理/財務(wù)部門,審計監(jiān)察部,資金財務(wù)部,總裁/常務(wù)副總/財務(wù)總監(jiān)/資金財務(wù)部,總裁/常務(wù)副

25、總/財務(wù)總監(jiān)/資金財務(wù)部,總裁/常務(wù)副總/財務(wù)總監(jiān)/人力資源部,董事會/總裁/人力資源部,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,公司本部部門費用申請流程,總裁,副總裁,資金財務(wù)部經(jīng)理,費用申請部門,費用申請單,審核,付款,公司出納,部門經(jīng)理簽字,500元？,是否在預(yù)算范圍內(nèi),審核,5000元？,審核,是否同意,批準,是,否,是,是,是,否,否,否,批準,批準,簽字,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,人力資源規(guī)劃流程,總裁,人力資源部,公司各部門,下發(fā)人力資源需求表,人力資源需求,副總裁審批,是否同意,總裁審批,是否同意,組織各部門每年根據(jù)實際情況修改更新現(xiàn)行規(guī)劃,否,否,是,各部門經(jīng)理草擬本部

26、門人力資源需求,編制公司人力資源規(guī)劃,人力資源規(guī)劃草案,人力資源規(guī)劃,分析內(nèi)部人力資源狀況,了解外部人力資源供給情況,人力資源需求分析,是,常務(wù)副總/行政副總,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,寄發(fā)體檢通知,人員招聘流程,對應(yīng)征者進行筆試和面試,確定招聘方式擬訂招聘計劃,總裁審批,是否同意,是,進行招聘宣傳,處理應(yīng)征信件、材料,向初選合格的應(yīng)征者發(fā)出應(yīng)試通知,根據(jù)崗位任職資格進行初選,是否合格,否,是,否,公司人力資源規(guī)劃,寄發(fā)聘用通知,人力資源部,總裁,公司各部門,人員需求,人員需求計劃,副總裁審批,是否同意,是,否,是否需要總裁審批,是,否,體檢合格證明,員工入職管理流

27、程,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,崗位培訓(xùn)流程（外部培訓(xùn)）,下發(fā)培訓(xùn)通知,人力資源部,確認培訓(xùn)人員名單,年度培訓(xùn)計劃,將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案,培訓(xùn)通知,參加人員名單,經(jīng)批準的請假單,外部培訓(xùn)單位,培訓(xùn),個人培訓(xùn)效果評估,參加培訓(xùn)人員名單,總裁,總裁審批,是否同意,是,否,臨時培訓(xùn)申請,副總裁審批,是否同意,選擇外培 單位,總裁審批,是否同意,是,否,擬訂外培單項培訓(xùn)安排及費用預(yù)算,公司各部門,否,是,存檔,副總裁審批,是否同意,是,否,副總裁審批,是否同意,是,否,是否需要總裁審批,是否需要總裁審批,否,是,否,是,跟蹤、評估,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),

28、人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,崗位培訓(xùn)流程（內(nèi)部培訓(xùn)）,擬訂單項培訓(xùn)安排及費用預(yù)算,確認培訓(xùn)人員名單,培訓(xùn)安排,安排培訓(xùn)師資、教材、場地,記錄考勤,個人培訓(xùn)效果評估,參加人員名單,經(jīng)批準的請假單,參加培訓(xùn)人員名單,總裁審批,是否同意,是,否,下發(fā)培訓(xùn)安排,臨時培訓(xùn)申請,副總裁審批,人力資源規(guī)劃,是否同意,是,人力資源部,總裁,公司各部門,否,將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案,存檔,副總裁審批,是否同意,是,否,是否需要總裁審批,否,是,培訓(xùn),跟蹤、評估,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,績效考評流程,是否同意,績效考評通知,初審,部門

29、經(jīng)理審核,是,考評意見反饋,更新各類檔案,根據(jù)公司政策擬訂考評通知,總裁審批,制發(fā)考評通知,個人準備評定材料,績效考評通知,組織考評,考評結(jié)果,匯總考核情況,否,是,否,部門經(jīng)理填寫評價意見,成立考評小組,民主評議匯總表,根據(jù)考評結(jié)果處理,擬訂考評工作總結(jié),總裁審批,是否同意,制文下發(fā)和上報管理層,是,否,人力資源部,總裁,公司各部門,存檔,副總裁審批,是,否,確定考評結(jié)果,副總裁審批,是否同意,是,否,是否同意,是否同意,總裁審核,否,是否同意,是,下屬公司經(jīng)理,績效考評通知,準備評定材料,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,考核申訴流程,申訴書及相關(guān)材

30、料,成立申訴小組,申訴受理,提出申述,審查申訴書和相關(guān)資料,調(diào)查報告及建議,調(diào)查申訴事實,備案,總裁審閱,是否同意,是,否,人力資源部,總裁,公司各部門,副總裁審閱,是否同意,是,否,下屬公司經(jīng)理,申訴書及相關(guān)材料,提出申訴,副本轉(zhuǎn)送被申訴方,績效考核調(diào)整意見,績效考核調(diào)整意見,績效考核調(diào)整意見,是否同意,否,是否同意,是,否,終止,終止,再次調(diào)查申訴事實,駁回并終止,駁回并終止,修改績效考評成績,總裁審閱,是否同意,是,否,最終績效考評成績,最終績效考評成績,最終績效考評成績,組織申訴評審會,不公平現(xiàn)象處理意見,是,是否同意,是,否,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)

31、副總/行政副總,人員晉升流程,評估當(dāng)年人員調(diào)動狀況,總裁審批,是否需要 晉升人員,根據(jù)人力資源檔案查找符合崗位任職資格人員名單,辦理晉升及調(diào)整手續(xù),部門經(jīng)理/下屬公司經(jīng)理選定晉升人員,是,否,是,是否需要 總裁確定,組織考察 確定侯選人名單,是否通過,是,晉升人員名單,否,提出人員晉升及調(diào)整方案,總裁審批,是否通過,是,否,調(diào)整工資待遇,更新相應(yīng)檔案,人力資源部,總裁,各部門/下屬公司,否,公司人力資源檔案庫,副總裁審批,是否通過,是,否,終止,副總裁審批,是否通過,是,否,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,員工入職管理流程,新進人員報到 辦理工作,錄用

32、、調(diào)整通知單,接收新進人員,新進人員入職培訓(xùn),新進人員培訓(xùn)評定意見,新進人員部門培訓(xùn),新進人員培訓(xùn)評定意見,簽訂勞動合同 開入職通知單,試用期,試崗期滿考試考核,是否合格,簽訂合同,合同書,持入職通知單報到,合同書,執(zhí)行相應(yīng)工資待遇,及時更新員工檔案相關(guān)資料存檔,開員工調(diào)職通知單、錄用通知單,是,否,人力資源部,新進人員,公司各部門,勞動合同,入職通知單,勞動合同,入職通知單,存檔,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,員工辭職管理流程,員工辭職申請,所在部門經(jīng)理審批,是否需要 補充人員,部門/下屬公司經(jīng)理辭職,總裁審批,是否同意,監(jiān)督完成歸還手續(xù),制作解除勞動合同通書 開職工

33、調(diào)職通知單,解除勞動合同通知書 8,調(diào)職通知單,副總裁 審批,人員晉升流程,是,解除勞動合同通知書,調(diào)職通知單,否,是,招聘流程,更新員工檔案,人力資源部,總裁,公司各部門,存檔,備案,終止,否,部門/下屬公司經(jīng)理,解除勞動合同通知書 8,調(diào)職通知單,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,品牌管理流程,擬定品牌管理規(guī)劃,總裁審批,是,否,品牌運作,總裁審批,是否同意,執(zhí)行品牌運作計劃,是,否,總裁辦公室,總裁,外部媒體,是否同意,企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析,根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定企業(yè)識別系統(tǒng),分解規(guī)劃，擬定品牌策略,擬定品牌運作計劃,品牌跟蹤，建立品牌檔案,品牌評估,

34、戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,副總裁審批,是,否,是否同意,副總裁審批,是否同意,是,否,品牌評估流程,行業(yè)發(fā)展趨勢,總裁審批,是,否,總裁審批,是否同意,是,否,總裁辦公室,總裁,外部媒體,是否同意,品牌傳播渠道調(diào)查,尋找適合的策略,整合資源、提出建議,提交管理層,品牌資料收集,品牌評價及競爭品牌調(diào)查,品牌初評,品牌評估報告,組織評估組討論會,建議,品牌資料收集,存檔,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,副總裁審閱,是,否,是否同意,副總裁審閱,是,否,是否同意,發(fā)文管理流程,相關(guān)部門,總裁辦公室,總裁,草擬文

35、件,文件,部門經(jīng)理審核,是否需要修改,是否需要修改,交總裁辦公室,是,否,總裁辦主任審核,部門會簽,是否已會簽,副總裁是否已審核,交總裁辦公室,是,否,打印文件,分發(fā)相關(guān)部門,存檔,審核,是否審批通過,交總裁辦公室,是否會簽通過,是,否,否,提出修改意見,是,否,是,提出修改意見,是,否,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,審批,是否審批通過,交總裁辦公室,提出修改意見,是,否,常務(wù)行政副總裁,總裁是否已審批,收文管理流程,批示,文書簽收、登記,所有外來文件,提出擬辦意見,總裁辦公室主任批示,外來文件及擬辦意見,是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)批示,按領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱，注銷、登記簽收,外來文件,是否應(yīng)由相關(guān)部門辦

36、理,進行辦理,外來文件,否,是,否,相關(guān)部門,總裁辦公室,主管領(lǐng)導(dǎo),是,說明：所有外來文件指通過各種方式（郵寄、傳真、攜帶等）到達中國陽光各種文件、傳真、信函等。,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,檔案管理流程,定期向各部門搜集相關(guān)檔案,各類檔案文件,鑒別有保存價值的文件，整理歸檔,各類檔案,各類檔案文件,是否到銷毀期,銷毀檔案,是,審批,提出借閱檔案需求,借閱檔案申請表,是否同意,是否需要主管經(jīng)理審批,是否同意,辦理借閱手續(xù),是,否,是,是,是否密級或 外單位借閱,辦公室主任,否,是,結(jié)束,否,總裁辦公室,總裁辦公室,相關(guān)部門,副總裁總裁,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,固定資產(chǎn)、低值

37、易耗品管理流程,總裁辦公室,常務(wù)行政副總裁,相關(guān)部門,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,會議管理流程,總裁辦公室,相關(guān)部門,總裁,會議提議,會務(wù)接待方案 擬定,會議提議,會務(wù)準備,會議文件準備,會議組織,會議記錄 文件整理,會議決定 執(zhí)行,是否同意,否,是,副總裁審批,會議決定 傳達和催辦,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,常務(wù)行政副總裁,總裁審批,是否同意,否,是,內(nèi)部刊物管理流程,總裁辦公室主任,宣傳策劃主管,秘書,相關(guān)部門/下屬公司,總裁,提供相關(guān)資料,收集 資料,編輯,審核,審批,發(fā)送,排版,較對,安排 印刷,同意,同意,是,否,是,否,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,常務(wù)行政副總裁,審批,同意,否,是,計劃管理流程,總裁辦公室,總裁,相關(guān)部門/下屬公司,擬定工作計劃,交總裁辦公室,部門經(jīng)理審定,收集 資料,審閱,同意,交總裁辦公室,計劃 執(zhí)行,監(jiān)督執(zhí)行情況,執(zhí)行情況匯總,副總裁閱,計劃執(zhí)行報告,否,是,戰(zhàn)略,投資,財務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,審定,同意,總裁閱,常務(wù)行政副總裁,印信管理流程,總裁辦公室,總裁,相關(guān)部門,副總裁,提出印信申請,到秘書處 登記/備案,部門經(jīng)理審核,副總裁 審核,總裁 審批,辦公室主任確認,秘書 蓋章,返回,總裁在否,是,另一副總裁審