公司變更股東會(huì)決議 模板

1、注意：此為格式樣本，僅作參考，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫，斜體文字為解釋語言，不要打印。版本1：適用2人及2人以上公司 永康市XXX有限公司股東會(huì)決議（股權(quán)轉(zhuǎn)讓前）會(huì)議時(shí)間： 20XX年X月X日 會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室會(huì)議參加人員：全體股東姓名（老） 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議召集人：執(zhí)行董事 會(huì)議主持人：執(zhí)行董事本次會(huì)議已按公司法及本公司章程相關(guān)規(guī)定提前通知全體股東，應(yīng)到股東X人，實(shí)到X人，代表100%的股權(quán)。經(jīng)全體股東（無一人棄權(quán)）表決，一致達(dá)成如下決議：1、 股東XXX（未出讓股權(quán)的股東姓名）放棄優(yōu)先購買權(quán)，同意股東XXX（出讓股權(quán)的股東姓名）將持有本公司X%的股權(quán)（出資額為X萬元），以X萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給

2、XXX（受讓股權(quán)人的姓名）； 2、涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事宜由股權(quán)出讓及受讓雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書。參會(huì)股東簽字（法人股東蓋章）： X年X月X日永康市XXX有限公司股東會(huì)決議（股權(quán)轉(zhuǎn)讓后）會(huì)議時(shí)間： 20XX年X月X日 會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室會(huì)議參加人員：全體股東姓名（新） 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議召集人：執(zhí)行董事 會(huì)議主持人：執(zhí)行董事本次會(huì)議已按公司法及本公司章程相關(guān)規(guī)定提前通知全體股東，應(yīng)到股東X人，實(shí)到X人，代表100%的股權(quán)。經(jīng)全體股東（無一人棄權(quán)）表決，一致達(dá)成如下決議：1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的股本結(jié)構(gòu)調(diào)整為：股東XXX以貨幣（依實(shí)際出資方式）出資X萬元，占注冊資本的X%；股東XXX以貨幣（依實(shí)

3、際出資方式）出資X萬元，占注冊資本的X%。 2、同意免去XXX執(zhí)行董事（法定代表人）職務(wù)，重新選舉XXX為執(zhí)行董事，并為公司法定代表人，任期三年；免去XXX監(jiān)事職務(wù),重新選舉XXX為公司監(jiān)事，任期三年。上述人員的任職資格，經(jīng)審查符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。（執(zhí)行董事、監(jiān)事不變的寫：同意XX繼續(xù)擔(dān)任公司執(zhí)行董事及法定代表人的職務(wù)；同意XX繼續(xù)擔(dān)任公司監(jiān)事的職務(wù)）。3、同意并通過20XX年X月X日修訂的公司章程（或章程修正案）。 股東簽字（法人股東蓋章）：X年X月X日永康市XXX有限公司股東決定書（股權(quán)轉(zhuǎn)讓后變?yōu)橐蝗擞邢薰镜倪m用） 經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，永康市XXX有限公司系自然人XXX投資的一人有限責(zé)任

4、公司，現(xiàn)根據(jù)公司法的規(guī)定，本股東于20XX年X月X日做出如下決定： 1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的股本結(jié)構(gòu)調(diào)整為： 股東XXX以貨幣出資10萬元，占注冊資本的100%； 2、決定免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，委派XXX為執(zhí)行董事，并為公司法定代表人，任期三年；決定免去XXX監(jiān)事職務(wù),委派XXX為公司監(jiān)事，任期三年。上述人員的任職資格，經(jīng)審查符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 3、確定20XX年X月X日修訂的公司章程。 股東簽字（法人股東蓋章）： 20XX年X月X日（注：僅股權(quán)轉(zhuǎn)讓需以上決議）永康市XXX有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間： 20XX年X月X日 會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室會(huì)議參加人員：全體股東姓名 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)

5、會(huì)議召集人：執(zhí)行董事 會(huì)議主持人：執(zhí)行董事本次會(huì)議已按公司法及本公司章程相關(guān)規(guī)定提前通知全體股東，應(yīng)到股東x人，實(shí)到x人，代表100%的股權(quán)。經(jīng)全體股東（無一人棄權(quán)）表決，一致達(dá)成如下決議：1、股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司的股本結(jié)構(gòu)調(diào)整為：（一）股東xx以貨幣出資，為人民幣x萬元， 占注冊資本的x%；（二）股東xx以貨幣出資，為人民幣x萬元， 占注冊資本的x%。（股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)寫此條）2、經(jīng)公司股東會(huì)研究決定，同意免去xx公司執(zhí)行董事職務(wù)，同時(shí)選舉xx為公司執(zhí)行董事, 執(zhí)行董事為公司法定代表人，任期三年；同意免去xx公司監(jiān)事職務(wù)，同時(shí)選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年（根據(jù)實(shí)際情況寫）；3、同意將公司名稱變更

6、為xx。（根據(jù)實(shí)際情況寫）4、同意將公司住所變更為xx。（根據(jù)實(shí)際情況寫）5、同意將公司類型變更為xx。（根據(jù)實(shí)際情況寫）6、同意將公司注冊資本增加至xx萬元，由xx增資xx萬元，xx增資xx萬元，增資后公司注冊股本構(gòu)成如下： （一）股東xx出資人民幣x萬元，占公司注冊資本的x%，出資方式為貨幣（或非貨幣）； （二）股東xx出資人民幣x萬元，占公司注冊資本的x%，出資方式為貨幣（或非貨幣）。（變更增加注冊資本時(shí)寫此條，根據(jù)實(shí)際情況寫）7、同意將公司經(jīng)營范圍變更為xx。（根據(jù)實(shí)際情況寫）8、同意將公司營業(yè)期限變更為xx。（根據(jù)實(shí)際情況寫）9、同意并通過20XX年X月X日修訂的公司章程（或章程修正

7、案）。 股東簽字（法人股東蓋章）：X年X月X日版本2：適用一人有限責(zé)任公司永康市xxx有限公司 股 東 決 定 書永康市XXX有限公司系自然人XXX投資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司，現(xiàn)根據(jù)公司法的規(guī)定，本人于20XX年X月X日做出如下決定：1、 將公司股東變更為XXX；2、 涉及股份轉(zhuǎn)讓的事宜另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。本決定書自股東簽字之日起生效。 股東簽字： 20XX年X月X日（僅股權(quán)轉(zhuǎn)讓需使用本份決定） 永康市xxx有限公司 股 東 決 定 書永康市XXX有限公司系自然人XXX投資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司，現(xiàn)根據(jù)公司法的規(guī)定，本人于20XX年X月X日做出如下決定：1、股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司的股本結(jié)構(gòu)調(diào)

8、整為：股東xxx以貨幣出資人民幣x萬元， 占注冊資本的x%；（股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)需寫此條） 2、免去xxx公司執(zhí)行董事職務(wù)，任命（或委派）xxx擔(dān)任公司執(zhí)行董事, 執(zhí)行董事為公司法定代表人，任期三年；同意免去xxx公司監(jiān)事職務(wù)，同時(shí)任命（或委派）xxx為公司監(jiān)事，任期三年（根據(jù)實(shí)際情況寫）； 3、將公司名稱變更為xx。（根據(jù)實(shí)際情況寫） 4、將公司住所變更為xx。（根據(jù)實(shí)際情況寫）5、將公司類型變更為xx。（根據(jù)實(shí)際情況寫）6、將公司注冊資本增加至xx萬元，由xx增資xx萬元，增資后公司注冊資本構(gòu)成如下：（一）xxx以貨幣出資，為人民幣x萬元， 占注冊資本的x%；（根據(jù)實(shí)際情況寫） 7、同意將公司經(jīng)營

9、范圍變更為xx。（根據(jù)實(shí)際情況寫） 8、同意將公司營業(yè)期限變更為xx。（根據(jù)實(shí)際情況寫） 9、同意公司章程修正，詳見 x年x月x日通過的章程修訂本。 股東簽章： 20XX年X月X日永康市xxx有限公司股 權(quán) 轉(zhuǎn) 讓 協(xié) 議 書（股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)使用）出讓方（甲方）：XXX受讓方（乙方）：XXX 經(jīng)永康市XXX有限公司股東會(huì)決議同意，甲、乙雙方就轉(zhuǎn)讓永康市XXX有限公司股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議：1、轉(zhuǎn)讓股權(quán)的份額及其價(jià)格：甲方愿意將占永康市XXX有限公司X%的股權(quán)（出資額計(jì)人民幣X萬元）以人民幣X萬元的價(jià)格出讓給乙方，乙方愿意以該價(jià)格受讓上述股權(quán)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后甲方在永康市XXX有限公司相應(yīng)的股東權(quán)利和義

10、務(wù)由乙方承繼。3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的交付日期：乙方自本協(xié)議書生效之日起X天內(nèi)，以貨幣形式一次性將人民幣X萬元交付給甲方。4、甲方保證對(duì)出讓的股權(quán)具有完全處分權(quán)，無被股權(quán)質(zhì)押或凍結(jié)等事由。甲方必須配合乙方和永康市XXX有限公司依法向企業(yè)登記機(jī)關(guān)辦理本標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓變更手續(xù)。5、違約責(zé)任及爭議的解決辦法：協(xié)議各方當(dāng)事人中的任何一方若違反本協(xié)議約定，給對(duì)方造成損失的均由違約方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。本協(xié)議若發(fā)生爭議，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。本協(xié)議若與國家法律、法規(guī)不一致的，按國家法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。本協(xié)議書一式X份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效。出讓方（甲方）簽字（蓋章）：受讓方（乙方）簽字（蓋章）： 20XX年X月X日永康