集團(tuán)制度建設(shè)管理辦法

1、.集團(tuán)制度建設(shè)管理辦法第一章總則第一條 為加強(qiáng)公司制度建設(shè)， 建立健全企業(yè)制度管理體系， 規(guī)范公司制度的制定、修改、廢止、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)估，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，制定本辦法第二條本辦法所稱(chēng)“制度”為集團(tuán)各部門(mén)、業(yè)務(wù)板塊、法人公司制訂的各項(xiàng)規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為的、 具有長(zhǎng)期約束力的規(guī)范性文件， 包括規(guī)定、辦法、細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)等第三條本辦法適用于集團(tuán)各類(lèi)制度的管理，各法人公司參照本辦法執(zhí)行第二章制度管理原則第四條制度建設(shè)應(yīng)遵循以下原則一、符合性原則： 各類(lèi)管理制度要符合國(guó)家現(xiàn)行法律、 行政法規(guī)和集團(tuán)制度相關(guān)規(guī)定。二、實(shí)效性原則：從公司運(yùn)營(yíng)、管理實(shí)際出發(fā)，認(rèn)真調(diào)查研究，確保制度的可執(zhí)行性；根據(jù)

2、公司戰(zhàn)略、 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和組織架構(gòu)的變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，要與企業(yè)的發(fā)展階段相結(jié)合、相適應(yīng)。三、穩(wěn)定性：從公司長(zhǎng)期發(fā)展的角度制定制度， 避免因經(jīng)營(yíng)環(huán)境的快速變化而頻繁修改。四、系統(tǒng)性：考慮廣度與深度，并系統(tǒng)性分析，注重邏輯關(guān)系清晰，避免制度相互沖突。五、簡(jiǎn)要性：抓住核心職能，表述簡(jiǎn)潔明了、不重復(fù)，涉及工作流程的要盡可能簡(jiǎn)化。第三章制度的標(biāo)準(zhǔn)與分級(jí)第五條公司制度具體內(nèi)容要求清晰，一般應(yīng)包括（但不限于）一、總則：明確制度的目的、依據(jù)、適用范圍、具體規(guī)定中涉及的專(zhuān)用名詞;.的解釋等內(nèi)容。二、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)等。三、具體規(guī)定及流程等。四、罰則。五、附則：明確生效的日期、制定單位、解釋權(quán)、相關(guān)制度的廢止或繼續(xù)有效

3、等。六、附件：工作流程、標(biāo)準(zhǔn)和模板、管理表單等。第六條 為提高制度的管理效率， 根據(jù)制度的重要程度和涉及范圍， 制定統(tǒng)一的分級(jí)管理權(quán)限， 對(duì)不同級(jí)別的制度實(shí)施分級(jí)管理， 公司運(yùn)營(yíng)管理產(chǎn)生的制度分為四個(gè)等級(jí)第一級(jí)：基本管理制度。 是企業(yè)制度規(guī)范中具有根本性質(zhì)的、 規(guī)定企業(yè)形成和組織方式、決定企業(yè)性質(zhì)的基本制度。 基本管理制度主要包括企業(yè)的法律和財(cái)產(chǎn)所有形式、企業(yè)章程、高層管理組織等方面的制度和規(guī)范。第二級(jí)：綜合管理制度。 是某一管理領(lǐng)域具有全局性或重要性的制度， 是保障公司管理和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展的基本框架體系， 例如：人事管理制度、 財(cái)務(wù)管理制度等。第三級(jí)：專(zhuān)項(xiàng)管理制度。 是就某一專(zhuān)項(xiàng)管理工作做

4、出的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定或?qū)局贫入y以涵蓋領(lǐng)域的補(bǔ)充， 例如：采購(gòu)管理制度、 工程管理制度、 酒店管理制度等。第四級(jí)：各部門(mén)、子( 分) 公司在專(zhuān)項(xiàng)制度之下對(duì)制度某一方面進(jìn)行細(xì)化或就制度的實(shí)施制定實(shí)施細(xì)則、操作手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等。例如： 商管綜合服務(wù)手冊(cè)等。第四章制度管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第七條 成立制度建設(shè)工作小組， 對(duì)制度草案的規(guī)范性、 一致性、風(fēng)險(xiǎn)性等進(jìn)行前期審核，指導(dǎo)各部門(mén)、子（分）公司開(kāi)展制度建設(shè)工作第八條 集團(tuán)辦公會(huì)是公司制度管理的決策機(jī)構(gòu)。 集團(tuán)制度建設(shè)工作小組組長(zhǎng)由集團(tuán)董事長(zhǎng)擔(dān)任， 小組成員由集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人、 各職能部門(mén)第一負(fù)責(zé);.人組成。根據(jù)公司不同時(shí)期的管理重點(diǎn)和制度審核需要，小組成員可

5、以做出調(diào)整第九條制度建設(shè)工作小組日常辦事機(jī)構(gòu)為集團(tuán)總裁辦，總裁辦日常需做好以下幾項(xiàng)工作一、根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門(mén)提出制度編寫(xiě)要求；二、組織制度的初審與會(huì)審管理工作；三、負(fù)責(zé)制度起草部門(mén)編寫(xiě)制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作、培訓(xùn)情況檢查、落實(shí)情況檢查、執(zhí)行效果評(píng)價(jià)；四、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落實(shí)；五、負(fù)責(zé)有效制度清單的整理；六、配合公司制度建設(shè)的各項(xiàng)工作；第五章制度的編制、發(fā)布和廢止第一節(jié)制度的編制第十條制度的編制需求來(lái)源包括各部門(mén)、各業(yè)務(wù)板塊、各法人單位根據(jù)日常工作需要提出、制度建設(shè)工作小組基于監(jiān)督后提出、公司領(lǐng)導(dǎo)提出等第十一條集團(tuán)各部門(mén)、 各業(yè)務(wù)板塊、 各法人

6、單位為制度責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)起草相應(yīng)管理活動(dòng)范疇內(nèi)的制度； 制度責(zé)任部門(mén)在起草過(guò)程中應(yīng)充分聽(tīng)取相關(guān)單位的意見(jiàn)，開(kāi)展必要的內(nèi)外部調(diào)研，具體需進(jìn)行以下工作一、調(diào)查了解1、了解待編制制度所轄事項(xiàng)的現(xiàn)狀及存在問(wèn)題；2、了解待編制制度相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；3、理清待編制制度內(nèi)容與其他制度內(nèi)容的相互關(guān)系，避免與其他制度發(fā)生重復(fù)、沖突和抵觸。二、征求意見(jiàn)制度的責(zé)任部門(mén)應(yīng)主動(dòng)向有關(guān)部門(mén)征求意見(jiàn)，認(rèn)真處理所收集的意見(jiàn)， 協(xié)調(diào)好各部門(mén)的關(guān)系。 任何部門(mén)不得在未征詢(xún)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)情況下，發(fā)布要求其他部門(mén)或其人員執(zhí)行的制度。三、擬訂草案1、制度責(zé)任部門(mén)需要根據(jù)制度類(lèi)別說(shuō)明和制度的適用范圍確定制度文件；;.2、制度草

7、案需要合乎制度建設(shè)原則、制度標(biāo)準(zhǔn)和制度格式的相關(guān)要求。第十二條 集團(tuán)各部門(mén)、 各業(yè)務(wù)板塊、 各法人單位完成綜合管理制度、 專(zhuān)項(xiàng)管理制度草案的起草后，應(yīng)先在本部門(mén)、本業(yè)務(wù)板塊內(nèi)部組織討論完善與修訂，再提交制度建設(shè)工作小組進(jìn)行初審。需提交的材料包括： 制度編制、修訂、廢止申請(qǐng)表；制度草案及說(shuō)明；有關(guān)國(guó)家政策、法律制度、公司的相關(guān)規(guī)定及其他有關(guān)文件資料第十三條 制度建設(shè)工作小組根據(jù)該制度的類(lèi)別、與其他制度的關(guān)系，由總裁辦、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)中心先進(jìn)行初審，后組織與相關(guān)部門(mén)會(huì)審，填寫(xiě)制度編制、修訂審核表，可以采取座談會(huì)、論證會(huì)、征詢(xún)意見(jiàn)等多種形式第十四條制度建設(shè)工作小組各部門(mén)成員應(yīng)履行的審核職責(zé)包括1、總

8、裁辦（含法務(wù)）：負(fù)責(zé)審核涉及法律的內(nèi)容，保證制度與國(guó)家法律、法規(guī)、相關(guān)政策的一致性，并提出相關(guān)制度的修改完善建議；2、人力資源管理中心：負(fù)責(zé)審核制度中涉及人力資源要求的相關(guān)條款，保證與公司人力資源規(guī)定的一致性。2、財(cái)務(wù)中心：負(fù)責(zé)審核與財(cái)務(wù)要求相關(guān)的內(nèi)容，保證各級(jí)制度與財(cái)務(wù)要求的一致性。3、審計(jì)中心：負(fù)責(zé)審核制度的規(guī)范性、一致性和制度框架的匹配性。4、各業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核涉及本業(yè)務(wù)板塊、部門(mén)管理職能或需要本業(yè)務(wù)板塊、部門(mén)配合執(zhí)行的相關(guān)內(nèi)容。第十五條 制度起草部門(mén)應(yīng)根據(jù)制度建設(shè)工作小組的審核意見(jiàn)對(duì)制度草案進(jìn)行修改或完善第二節(jié)制度的發(fā)布第十六條 制度草案經(jīng)審核定稿后， 由制度起草

9、部門(mén)提交決策審批， 不同層級(jí)制度的發(fā)布程序如下一、基本制度依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定， 由總裁辦報(bào)集團(tuán)辦公會(huì)， 經(jīng)集團(tuán)辦公會(huì)審議通過(guò)后，由集團(tuán)董事長(zhǎng)簽發(fā)生效。;.二、綜合管理制度制度起草部門(mén)提交其分管領(lǐng)導(dǎo)審核后， 根據(jù)公司規(guī)定經(jīng)集團(tuán)辦公會(huì)審議通過(guò)后，由集團(tuán)董事長(zhǎng)簽發(fā)。三、專(zhuān)項(xiàng)管理制度制度起草部門(mén)提交其分管領(lǐng)導(dǎo)審核后， 根據(jù)公司規(guī)定經(jīng)制度建設(shè)工作小組審議通過(guò)后，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。四、實(shí)施細(xì)則、操作手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等由起草單位負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后， 提交其分管領(lǐng)導(dǎo)審批， 根據(jù)公司規(guī)定經(jīng)制度建設(shè)工作小組審議通過(guò)后，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。所有制度的頒發(fā)，由制度編制部門(mén)在權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字后，按規(guī)定范圍內(nèi)頒發(fā)。第十七條 凡涉

10、及民主管理、職工獎(jiǎng)懲方面的制度，除履行上述審批程序外，還需經(jīng)工會(huì)代表審議簽字。第十八條 制度責(zé)任部門(mén)在制度簽發(fā)后， 需在 1個(gè)工作日內(nèi)將制度文件原件、制度文件電子版、制度編制、修訂、廢止申請(qǐng)表原件、 制度編制、修訂審核表原件提交集團(tuán)總裁辦備案第三節(jié)制度的廢止第十九條 因制度修訂需廢止原制度某些條款，應(yīng)在修訂后的制度附則中予以明確第二十條 單獨(dú)廢止制度時(shí)，由該項(xiàng)制度的起草部門(mén)向制度工作小組提出廢止請(qǐng)求，根據(jù)該制度的類(lèi)別和級(jí)次，按照制度發(fā)布的權(quán)限執(zhí)行廢止審批第六章制度的培訓(xùn)、執(zhí)行及修訂第二十一條 審定生效的制度，由該項(xiàng)制度制定部門(mén)根據(jù)適用范圍對(duì)公司員工進(jìn)行培訓(xùn)，人力資源管理中心負(fù)責(zé)對(duì)新員工進(jìn)行制度

11、培訓(xùn)第二十二條制度起草部門(mén)每月應(yīng)根據(jù)制度的適用范圍對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)未能?chē)?yán)格執(zhí)行的情況提出整改意見(jiàn)并監(jiān)督落實(shí)，同時(shí)在調(diào)研的基礎(chǔ)上，對(duì)制度進(jìn)行修訂、完善;.第二十三條 制度起草部門(mén)應(yīng)在每季初向集團(tuán)總裁辦報(bào)送制度編制和更新計(jì)劃，并根據(jù)編制和更新進(jìn)度及時(shí)修訂更新，并報(bào)集團(tuán)總裁辦備案第二十四條 制度建設(shè)工作小組定期對(duì)各部門(mén)制度條款及可行性進(jìn)行檢查和評(píng)審，并根據(jù)該制度的類(lèi)別和級(jí)次，按照制度發(fā)布的權(quán)限執(zhí)行審批第二十五條 制度修訂應(yīng)在制度編制、修訂、廢止申請(qǐng)表中明確擬修改的條款。根據(jù)制度的類(lèi)別和層級(jí)，修改程序參照其制定生效程序執(zhí)行第二十六條 原制度一次修訂在 10條以上或者制度某一條款累計(jì)修訂 5

12、次以上時(shí)，原制度需修訂， 原則上集團(tuán)每年對(duì)制度文件中不合時(shí)宜的條款進(jìn)行集中修訂第二十七條 集團(tuán)總裁辦需定期組織對(duì)集團(tuán)各級(jí)制度進(jìn)行匯編， 基礎(chǔ)管理制度、綜合管理制度匯編入安徽金鵬控股集團(tuán)制度匯編 ，專(zhuān)項(xiàng)管理制度、部門(mén)組織架構(gòu)、崗位職責(zé)、實(shí)施細(xì)則等制度文件匯編入安徽金鵬控股集團(tuán)xx部門(mén)制度匯編，制度匯編由制度目錄、制度文件正文組成第七章制度的格式第二十八條管理制度名稱(chēng)的確定管理制度一般由 “單位名稱(chēng) ( 全稱(chēng) )+ 管理的對(duì)象、 過(guò)程、活動(dòng)名稱(chēng) +制度文體名稱(chēng)”構(gòu)成，如“安徽金鵬控股集團(tuán)制度建設(shè)管理辦法” 。第二十九條制度編寫(xiě)格式要求一、公司制度結(jié)構(gòu)層次要求統(tǒng)一， 具體分為： 章、節(jié)、條。章、條依

13、次排序，“節(jié)”在本章內(nèi)依次排序。 正文的章、節(jié)、條用“第章”、“第節(jié)”、“第條”分別表示。二、文件標(biāo)題1、標(biāo)題：位于正文頂部正中，二號(hào)宋體加粗。2、第 x 章：位于行正中，獨(dú)占行，四號(hào)宋體加粗。3、第 x 條：抬頭空兩格，若條款一行未寫(xiě)完，另起一行頂格書(shū)寫(xiě)，小四號(hào)宋體加粗；條款文字為小四號(hào)宋體，末尾不加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。三、正文字體;.1、正文小四號(hào)宋體、不加粗。2、正文分為三級(jí)標(biāo)題，依次為：一、1、（ 1）。四、行距、段落間距文件全文行距設(shè)置為1.5 倍行距，段前段后0.5 行。五、縮進(jìn)段落設(shè)置一般為首行縮進(jìn)（2 個(gè)字符），含條款的（如合同）為懸掛縮進(jìn)。六、頁(yè)面設(shè)置頁(yè)邊距上下均為 2.54 厘米，左

14、右為 3.18 厘米，頁(yè)眉距邊界為 1.5 厘米，頁(yè)腳為 1.75 厘米。七、紙張型號(hào)a4紙： a4 210*297 毫米。八、頁(yè)眉頁(yè)腳1、集團(tuán)制度的頁(yè)眉最左角為安徽金鵬控股集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)大小統(tǒng)一為1.37*0.53cm, 標(biāo)識(shí)后加注“安徽金鵬控股集團(tuán)制度”字樣?！鞍不战瘗i控股集團(tuán)制度”統(tǒng)指集團(tuán)公司頒發(fā)的制度，或集團(tuán)公司各部門(mén)制度。字號(hào)為五號(hào)，字體為宋體加粗。2、業(yè)務(wù)板塊、法人公司制度的頁(yè)眉最左角為安徽金鵬控股集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)后加注各法人公司簡(jiǎn)稱(chēng)， 如“金鵬新型建材制度” ，“金鵬置業(yè)制度” ，“金鵬祥和物業(yè)管理制度”等。字號(hào)為五號(hào)，字體為宋體加粗。3、制度的頁(yè)眉最右角為制度編號(hào)，字號(hào)為

15、五號(hào)，中文字體為宋體加粗，數(shù)字及英文字體為 times new roman加粗。（1）集團(tuán)職能部門(mén)制度編號(hào)： jp+部門(mén)代碼 +三位數(shù)字（編號(hào)）（如審計(jì)中心制定的集團(tuán)制度管理辦法 jp-sj003），具體編號(hào)按照流水號(hào)編制。（2）子（分）公司代碼為： jp+公司代碼 +部門(mén)代碼 +三位數(shù)字（如安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司工程部制度 jp-jsgc001），具體制度編號(hào)按照流水號(hào)編制。;.制度代碼如下：公司代碼職能部門(mén)代碼公司名稱(chēng)代碼制度類(lèi)別代碼安徽金鵬控股集團(tuán)jp財(cái)務(wù)中心cw安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司jp-js總裁辦zb滁州市金鵬建筑裝飾工程有限公司jp-zs人力資源管理中心rl滁州市金鵬置

16、業(yè)有限公司jp-zy采購(gòu)部cg滁州市盛輝置業(yè)有限公司jp-sh審計(jì)部sj滁州市金鵬新型建材開(kāi)發(fā)有限公司jp-jc經(jīng)營(yíng)管理中心jg滁州市金久久商業(yè)管理有限公司jp-sg造價(jià)部zj滁州金鵬祥和物業(yè)管理有限公司jp-wg工程部gc滁州市金鵬生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游發(fā)展jp-ly質(zhì)安部za有限公司滁州市金鵬勞務(wù)有限公司jp-lw設(shè)備部sb滁州市金鵬商貿(mào)有限公司jp-sm資料科zl滁州市金鵬項(xiàng)目管理有限公司jp-xm材保部cb安徽省金鵬節(jié)能科技有限公司jp-jl設(shè)計(jì)部sj部門(mén)原則上取兩個(gè)首寫(xiě)字母，公司內(nèi)不得重復(fù)，例如：裝飾公司設(shè)計(jì)部，為： jp-zssj000。說(shuō)明：一般情況下，集團(tuán)后期發(fā)展新設(shè)立的子（分）公司

17、按jp+ 子（分）公司拼音第一個(gè)字母作為代碼。4、眉頭與正文間以橫劃線分隔，從word工具欄選用繪圖中的直線。5、頁(yè)腳：“第 xx頁(yè)共 xx 頁(yè)”，字號(hào)為五號(hào)，間隔兩個(gè)字符，文字字體為宋體加粗，數(shù)字字體為times new roman加粗。九、圖表及附件;.1、文中圖表大小可根據(jù)需要設(shè)定，圖表標(biāo)題需用楷體_gb2312，小四字體，圖表內(nèi)容中，標(biāo)題欄需用楷體_gb2312，小四號(hào)字體，加粗，其它文字內(nèi)容用楷體 _gb2312，五號(hào)字體，圖表的說(shuō)明注解文字則用楷體 _gb2312，五號(hào)字體。2、附件編號(hào)制度文件后的管理表單及流程圖均需要單獨(dú)編號(hào)，編號(hào)規(guī)則為制度編號(hào)+l/b+序號(hào)，流程圖為 l, 管

18、理表單為 b。（如本制度流程圖編號(hào)為 jp-sj003-l1 ，表單編號(hào)為 jp-sj003-b1，以此類(lèi)推）3、附件標(biāo)題為附件 x，字體為宋體，字號(hào)小四；附件名稱(chēng)另起一行，居中，宋體四號(hào)，加粗；附件編號(hào)另起一行， 位于表格或流程圖右上角， 宋體五號(hào)加粗。4、管理制度流程圖，應(yīng)采用圖形符號(hào)和“二維”坐標(biāo)的方式進(jìn)行繪制。 “二維”坐標(biāo)，應(yīng)按制度中規(guī)定的管理活動(dòng) ( 工作 ) 的步驟和責(zé)任者 ( 部門(mén)或崗位 ) 建立。圖形符號(hào)，應(yīng)使用 word、excel、 ppt中“自選圖形中流程圖和連接線”符號(hào)，或使用 visio 規(guī)定的符號(hào)。5、流程圖繪制的要求（1）嚴(yán)格依據(jù)制度中規(guī)定的職責(zé)、管理活動(dòng) (

19、工作 ) 步驟和邏輯關(guān)系，用最簡(jiǎn)明的圖形描述。（2）對(duì)有時(shí)限要求的工作，應(yīng)在相關(guān)圖形連線上, 用 d( 表示工作日 ) 、h( 表示工作小時(shí) ) 注明。（3）對(duì)于“判斷”事項(xiàng)，必須要表達(dá)明確的意思，并在 “判斷”連線上，用“ y”( “同意”或“是” ) 和“ n”( “不是”或“不同意” ) 表示。6、流程圖常用符號(hào)規(guī)定過(guò)程文檔多文檔決策準(zhǔn)備終止7、流程圖后一般需對(duì)其每個(gè)步驟做詳細(xì)的分解說(shuō)明。十、制度匯編的要求;.1、匯編的封面：以設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。2、匯編的目錄：內(nèi)容包括“目錄”和“制度名稱(chēng)”，“制度名稱(chēng)”按“序號(hào)（阿拉伯?dāng)?shù)字） -頁(yè)碼”的格式編制，頁(yè)碼右端對(duì)齊。第八章附則第三十條本辦法解釋權(quán)歸集

20、團(tuán)審計(jì)部，執(zhí)行權(quán)歸集團(tuán)總裁辦第三十一條本辦法自頒布之日起， 前期規(guī)定自行廢止， 未盡事宜另行規(guī)定附件附件 1：（jp-sj003-b1）：制度編制、修訂、廢止需求調(diào)查表附件 2：（jp-sj003-b2）：制度編制、修訂審核表附件 3：（jp-sj003-b3）：制度類(lèi)別說(shuō)明附件 4：（jp-sj003-b4）：制度評(píng)審表附件 5：（jp-sj003-b5）：制度檢查標(biāo)準(zhǔn)附件 6：（jp-sj003-l1 ）：集團(tuán)制度建設(shè)工作流程（附說(shuō)明）附件 7：（jp-sj003-b6）：集團(tuán)制度建設(shè)工作流程說(shuō)明;.附件 1制度編制、修訂、廢止申請(qǐng)表編號(hào)： jp-sj003-b1制度編號(hào)制度名稱(chēng)編制部門(mén)首

21、次編制是否（第次換版編制，日期：年月日制度修改第次修訂編制，日期：年月日制度廢止是否（1 、 履 行 部 門(mén) 職 責(zé) 的 需 要需求識(shí)別說(shuō)明：()編制制度及修需求訂需識(shí)別求識(shí)別2 、 滿(mǎn) 足 國(guó) 家 有 關(guān) 法 律 法 規(guī) 的 要 求()3、加強(qiáng)或完善專(zhuān)業(yè)管理的需要 ( )4 、 原 有 制 度 已 經(jīng) 不 適 應(yīng) 管 理 的 要 求()5 、與 其 他 制 度 內(nèi) 容 發(fā) 生 重 復(fù) 、 沖 突()6 、 原 制 度 一 次 修 改 在10處 以 上()7 、 制 度 某 一 條 累 計(jì) 修 改 在5次 以 上()8、修訂的主要條款：;.廢止廢止原因：需求識(shí)別被征求意見(jiàn)單位：反饋時(shí)限：反饋意

22、見(jiàn) (可另附材料 )：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字：時(shí)間：年征求月日意見(jiàn)被征求意見(jiàn)單位：反饋時(shí)限：反饋意見(jiàn) (可另附材料 )：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字：時(shí)間：年月日起草部門(mén)負(fù)責(zé)人總裁辦意見(jiàn)財(cái)務(wù)中心意見(jiàn);.相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)董事長(zhǎng)意見(jiàn)附件 2制度編制、修訂審核表編號(hào)： jp-sj003-b2制度編號(hào)制度名稱(chēng)編制部門(mén)首次編制是否（第次換版編制，日期：年月制度修訂第次修訂編制，日期：年月制度評(píng)審意見(jiàn)總裁辦意見(jiàn);.財(cái)務(wù)中心意見(jiàn)審計(jì)中心意見(jiàn)業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人意見(jiàn)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)董事長(zhǎng)意見(jiàn)注：制度建設(shè)工作小組各部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)門(mén)的制度評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。;.附件 3制度類(lèi)別說(shuō)明編號(hào)： jp-sj003-b3制度類(lèi)別功能作用及影響范圍說(shuō)明企業(yè)全員或特定

23、人群需要共同遵守的行動(dòng)準(zhǔn)則或辦制度強(qiáng)調(diào)管理要素， 主要特點(diǎn)是事規(guī)程。集團(tuán)管理制度是集團(tuán)各類(lèi)通用管理基本法共同性、原則性、概述性、長(zhǎng)久管理制度則，明確集團(tuán)對(duì)企業(yè)全員的管理原則、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)。性，一般不因經(jīng)營(yíng)環(huán)境調(diào)整而變各職能部門(mén)在此基礎(chǔ)上， 根據(jù)管理的實(shí)際需要和業(yè)務(wù)化特點(diǎn)，形成部門(mén)制度體系在制度原則下， 針對(duì)制度的若干部分或是適用于企業(yè)規(guī)定強(qiáng)調(diào)預(yù)先性和針對(duì)性；聚焦管理規(guī)定特定領(lǐng)域的， 預(yù)先闡述的辦事規(guī)則和工作流程，較制 權(quán)責(zé)、流程，并有具體明確管控度更為具體，點(diǎn)及要求辦法也就是辦事或處理問(wèn)題的在制度和規(guī)定的原則下， 闡述某一方面或特定管理對(duì)方法， 主要用于對(duì)特定范圍內(nèi)的管理辦法象具體的工作流程和操

24、作方法，強(qiáng)調(diào)指導(dǎo)性， 辦法一工作事務(wù)提出照章辦理的具體般具有相對(duì)特定的適用時(shí)間要求，例如“車(chē)輛管理辦法”是上述制度形式的補(bǔ)充， 是對(duì)具體環(huán)節(jié)和差異性部分的詳細(xì)解釋和要求，強(qiáng)調(diào)細(xì)節(jié)的說(shuō)明，同辦法一樣，形式相對(duì)靈活， 不需完全遵照制實(shí)施細(xì)則實(shí)施細(xì)則 /操作手冊(cè)一般具有相對(duì)特定的適用時(shí)間，度格式要求，多為操作指南且形式相對(duì)靈活，不需完全遵照制度格式要求;.附件 4制度評(píng)審表編號(hào)： jp-sj003-b4一級(jí)二級(jí)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)存在問(wèn)題初審建議評(píng)審維度評(píng)審維度制度目錄及內(nèi)容框架的層次清晰，能區(qū)框架結(jié)構(gòu)制度概況分制度、規(guī)定、辦法及細(xì)則內(nèi)容獨(dú)立與相關(guān)制度是否交叉重疊或矛盾內(nèi)容全面覆蓋了整個(gè)核心職能，無(wú)遺漏內(nèi)容符合

25、運(yùn)營(yíng)模式及企業(yè)實(shí)際情況，具內(nèi)容適用有可操作性和相對(duì)穩(wěn)定性制度內(nèi)容內(nèi)容變化內(nèi)容發(fā)生變化點(diǎn)清晰，理由詳盡內(nèi)容一致前后崗位、權(quán)責(zé)保持一致流程效率辦事流程簡(jiǎn)潔、明了符合制度體系建設(shè)格式要求， 格式統(tǒng)一格式標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制度形式規(guī)范用語(yǔ)行文用語(yǔ)統(tǒng)一表述嚴(yán)謹(jǐn)語(yǔ)言表達(dá)邏輯是否嚴(yán)密，無(wú)歧義監(jiān)督、檢查和違規(guī)責(zé)任清晰，能有效執(zhí)罰則關(guān)系制度執(zhí)行行勾稽關(guān)系制度之間無(wú)相互抵觸、 相互矛盾的地方;.附件 5制度檢查標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)： jp-sj003-b5檢查時(shí)間檢 查 內(nèi) 容1、是否出臺(tái)實(shí)施細(xì)則(若需制定 )；2、制度出臺(tái)是否按流程進(jìn)行；3、制度檔案建設(shè)情況；制度下發(fā)4、相關(guān)部門(mén)人員對(duì)出臺(tái)制度的掌握情況；當(dāng)月內(nèi)5、制度培訓(xùn)情況；6、

26、制度本身存在哪些問(wèn)題；7、制度執(zhí)行中存在哪些問(wèn)題。第二月與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。第三月與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。1、檢查：對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查；第六月2、制度建設(shè)工作小組對(duì)本制度執(zhí)行情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審。第九月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查第十二月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查;.附件 6集團(tuán)制度建設(shè)工作流程編號(hào)： jp-sj003-l1集團(tuán)制度建設(shè)流程制度責(zé)任部門(mén)制度關(guān)聯(lián)部門(mén)制度建設(shè)集團(tuán)辦公會(huì)相關(guān)會(huì)議總裁辦工作小組制度需求調(diào)查了解征集意見(jiàn)制度草案下發(fā)培訓(xùn)n審核ny是否需要y提交會(huì)議審議ny審簽ny備案制度執(zhí)行情況檢查 /評(píng)審;.附件 7集團(tuán)制度建設(shè)工作流程說(shuō)明編號(hào)： jp-sj00