中外合資企業(yè)章程(設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì))2016.doc

中外合資經(jīng)營(yíng) 有限公司章程第一章 總則第一條 根據(jù)中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法、中華人民共和國(guó)公司法、廈門(mén)經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例和中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)，中國(guó) （以下簡(jiǎn)稱甲方）與 國(guó)(地區(qū)) 公司（個(gè)人）（以下簡(jiǎn)稱乙方）于 年 月 日在中國(guó)廈門(mén)簽訂合資經(jīng)營(yíng) 有限公司（以下簡(jiǎn)稱合營(yíng)公司），特制訂本章程。第二條 合營(yíng)公司名稱： 有限公司；英文名稱： CO.，LTD.；住所：廈門(mén)市 ；經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：廈門(mén)市 。合營(yíng)公司以住所作為法律文書(shū)送達(dá)地址。合營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所如與住所不一致，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所備案或申請(qǐng)分支機(jī)構(gòu)登記。第三條 合營(yíng)各方：甲方： ，注冊(cè)國(guó)家： 住所為： ，法定代表人： 職務(wù)： 國(guó)籍：乙方： ，注冊(cè)地： 住所為： ，法定代表人： 職務(wù)： 國(guó)籍： （注：投資者為自然人的，僅填寫(xiě)姓名、國(guó)籍和住所）第四條 合營(yíng)公司為有限責(zé)任公司。第五條 合營(yíng)公司為中國(guó)法人，受中國(guó)法律管轄和保護(hù)。其一切活動(dòng)必須遵守中國(guó)的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。第二章 宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍第六條 合營(yíng)公司宗旨為： 。第七條 合營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)范圍為： 。(注：經(jīng)營(yíng)范圍請(qǐng)參照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼中的小類規(guī)范用語(yǔ)表述)第三章 投資總額和注冊(cè)資本第八條 合營(yíng)公司的投資總額為 萬(wàn)元（幣種： ），注冊(cè)資本為 萬(wàn)元（幣種： ）。（注：投資總額和注冊(cè)資本一般以人民幣表示，也可用自由兌換的外幣表示，根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)）第九條 合營(yíng)各方出資如下：甲方出資 幣 萬(wàn)元，占 %，其中：貨幣 萬(wàn)元、實(shí)物 萬(wàn)元、土地使用權(quán) 萬(wàn)元、知識(shí)產(chǎn)權(quán) 萬(wàn)元、其它 萬(wàn)元；乙方出資 幣 萬(wàn)元，占 %。其中：貨幣 萬(wàn)元（以外匯出資）、實(shí)物 萬(wàn)元、知識(shí)產(chǎn)權(quán) 萬(wàn)元、其它 萬(wàn)元。（注:根據(jù)實(shí)際出資情況填寫(xiě),沒(méi)有涉及的請(qǐng)刪除。)第十條 合營(yíng)公司注冊(cè)資本由合營(yíng)各方按其出資比例于營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起三個(gè)月內(nèi)到位15%，其余在2年內(nèi)全部到位。（注：也可由股東自行約定。如：合營(yíng)公司注冊(cè)資本于 年 月 日前繳清。）第十一條 合營(yíng)各方繳付出資額后，經(jīng)合營(yíng)公司聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告后，由合營(yíng)公司據(jù)以發(fā)給出資證明書(shū)。出資證明書(shū)主要內(nèi)容是：合營(yíng)公司名稱、成立日期、合營(yíng)者名稱及出資額、出資日期、發(fā)給出資證明書(shū)日期等。第十二條 任何一方轉(zhuǎn)讓其出資額，不論全部或部分，都須經(jīng)另一方同意。一方轉(zhuǎn)讓時(shí)，另一方有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第十三條 合營(yíng)公司注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓，應(yīng)由董事會(huì)一致通過(guò)后報(bào)原批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。第四章 董事會(huì)第十四條 董事會(huì)由 名董事組成，其中甲方委派 名，乙方委派 名，董事長(zhǎng)一名，由 方委派，副董事長(zhǎng) 名，由 方委派。第十五條 董事任期三年，經(jīng)委派方繼續(xù)委派，可以連任。第十六條 董事會(huì)是合營(yíng)公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定合營(yíng)公司的一切重大事宜。下列事項(xiàng)需由出席董事會(huì)會(huì)議的董事一致通過(guò)決定：（一） 修改合營(yíng)公司章程；（二） 解散合營(yíng)公司；（三） 調(diào)整合營(yíng)公司注冊(cè)資本；（四） 一方或數(shù)方轉(zhuǎn)讓其在本合營(yíng)公司的股權(quán)；（五） 一方或數(shù)方將其在本合營(yíng)公司的股權(quán)質(zhì)押給債權(quán)人；（六） 合營(yíng)公司合并或分立；（七） 抵押合營(yíng)公司資產(chǎn)；第十七條 董事長(zhǎng)是合營(yíng)公司的法定代表人。董事長(zhǎng)不能履行其職責(zé)時(shí)，應(yīng)授權(quán)他人代為履行，董事長(zhǎng)未明確授權(quán)的，由副董事長(zhǎng)代理。（注：如總經(jīng)理為公司法定代表人，請(qǐng)刪除本條）第十八條 董事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次（年會(huì)），在合營(yíng)公司住所或董事會(huì)指定的其他地點(diǎn)舉行，由董事長(zhǎng)召集并主持會(huì)議。經(jīng) 名（全體董事人數(shù)的三分之一）以上的董事提議，董事長(zhǎng)應(yīng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程，且應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)的10日前以書(shū)面形式發(fā)給全體董事。會(huì)議記錄歸檔保存。第十九條 董事會(huì)年會(huì)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有 名（全體董事人數(shù)的三分之二）以上董事出席方能舉行。每名董事享有一票表決權(quán)。第二十條 各方有義務(wù)確保其委派的董事出席董事會(huì)年會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。董事因故不能參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)出具委托書(shū)，委托他人代表其出席會(huì)議。第二十一條 如果一方或數(shù)方所委派的董事不出席董事會(huì)會(huì)議也不委托他人代表其出席會(huì)議，致使董事會(huì) 日內(nèi)不能就法律、法規(guī)和本合同（章程）所列之合營(yíng)公司重大問(wèn)題或事項(xiàng)作出決議，則其他方（通知人）可以向不出席董事會(huì)會(huì)議的董事及委派他們的一方或數(shù)方（被通知人），按照該方法定地址（住所）再次發(fā)出書(shū)面通知，敦促其在規(guī)定日期內(nèi)出席董事會(huì)會(huì)議。第二十二條 前條所述之敦促通知應(yīng)至少在確定召開(kāi)會(huì)議日期的60日前，以雙掛號(hào)函方式發(fā)出，并應(yīng)當(dāng)注明在本通知發(fā)出的至少45日內(nèi)被通知人應(yīng)書(shū)面答復(fù)是否出席董事會(huì)會(huì)議。如果被通知人在通知規(guī)定期限內(nèi)仍未答復(fù)是否出席董事會(huì)會(huì)議，則應(yīng)視為被通知人棄權(quán)，在通知人收到雙掛號(hào)函回執(zhí)后，通知人所委派的董事可召開(kāi)董事會(huì)特別會(huì)議，即使出席該董事會(huì)特別會(huì)議的董事達(dá)不到舉行董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)，經(jīng)出席董事會(huì)特別會(huì)議的全體董事一致通過(guò)，仍可就合營(yíng)公司之重大問(wèn)題或事項(xiàng)作出有效決議。第二十三條 不在合營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)任職的董事，不在合營(yíng)公司領(lǐng)取薪金。與舉行董事會(huì)會(huì)議有關(guān)的全部費(fèi)用由合營(yíng)公司承擔(dān)。第五章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第二十四條 合營(yíng)公司設(shè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。第二十五條 合營(yíng)公司設(shè)總經(jīng)理一人，總經(jīng)理由董事會(huì)聘請(qǐng)。總經(jīng)理是合營(yíng)公司的法定代表人。（注：如董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，則刪除該段內(nèi)容）第二十六條 總經(jīng)理直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決定，組織領(lǐng)導(dǎo)合營(yíng)公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理工作。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)代理行使總經(jīng)理的職責(zé)。第二十七條 合營(yíng)公司日常工作中重要問(wèn)題的決定應(yīng)由總經(jīng)理和副總經(jīng)理聯(lián)合簽署方能生效。需要聯(lián)合簽署的事項(xiàng)，由董事會(huì)具體規(guī)定。第二十八條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理的任期三年。經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)，可以連任。第二十九條 董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)、董事經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)，可兼任合營(yíng)公司總經(jīng)理，副總經(jīng)理及其他高級(jí)職員。第三十條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其它經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理，不得參與其它經(jīng)濟(jì)組織對(duì)本合營(yíng)公司的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為。第三十一條 合營(yíng)公司設(shè)總工程師、總會(huì)計(jì)師和審計(jì)師各一人，由董事會(huì)聘請(qǐng)。第三十二條 總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)合營(yíng)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，組織合營(yíng)公司開(kāi)展全面經(jīng)濟(jì)核算，實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。第三十三條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、審計(jì)師和其他高級(jí)職員請(qǐng)求辭職時(shí)，應(yīng)提前向董事會(huì)提出書(shū)面報(bào)告。以上人員如有徇私舞弊或嚴(yán)重失職行為經(jīng)董事會(huì)決議，可隨時(shí)解聘。如觸犯刑律的，要依法追究刑事責(zé)任。第三十四條 合營(yíng)公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員為 人（注：不得少于三人），其中職工代表 人（注：職工代表的比例不得低于三分之一）。監(jiān)事由合營(yíng)各方共同（或分別）任免，監(jiān)事會(huì)中的職工代表由合營(yíng)公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和合營(yíng)公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)依公司法規(guī)定行使職權(quán)。監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第六章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)第三十五條 合營(yíng)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部制定的中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理。第三十六條 合營(yíng)公司會(huì)計(jì)年度采用日歷年制，自一月一日至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。第三十七條 合營(yíng)公司采用人民幣為記帳本位幣。人民幣同其它貨幣折算，按實(shí)際發(fā)生之日中華人民共和國(guó)國(guó)家外匯管理局公布的匯率計(jì)算。第三十八條 合營(yíng)公司在外匯管理機(jī)關(guān)同意的銀行開(kāi)立人民幣及外幣帳戶。第三十九條 合營(yíng)公司采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。第四十條 合營(yíng)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳冊(cè)上應(yīng)記載如下內(nèi)容：1、合營(yíng)公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量；2、合營(yíng)公司所有的物資出售購(gòu)入情況；3、合營(yíng)公司注冊(cè)資本及負(fù)債情況；4、合營(yíng)公司注冊(cè)資本的繳納時(shí)間、增加及轉(zhuǎn)讓情況。第四十一條 合營(yíng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月，編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，經(jīng)審計(jì)師審核簽字后，提交董事會(huì)會(huì)議通過(guò)。第四十二條 合營(yíng)各方有權(quán)自費(fèi)聘請(qǐng)審計(jì)師查閱合營(yíng)公司帳簿，查閱時(shí)合營(yíng)公司應(yīng)提供方便。第四十三條 合營(yíng)公司按照中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例的規(guī)定，由董事會(huì)決定其固定資產(chǎn)的折舊年限。第四十四條 合營(yíng)公司的一切外匯事宜，按照中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例和有關(guān)規(guī)定以及合營(yíng)合同的規(guī)定辦理。第七章 利潤(rùn)分配 第四十五條 合營(yíng)公司從繳納所得稅后的利潤(rùn)中提取儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金。提取的比例由董事會(huì)確定。第四十六條 合營(yíng)公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤(rùn)，按照合營(yíng)各方在注冊(cè)資本中的出資比例進(jìn)行分配。第四十七條 合營(yíng)公司每年分配利潤(rùn)一次。每一個(gè)會(huì)計(jì)年度后三個(gè)月內(nèi)公布利潤(rùn)分配方案及各方應(yīng)分的利潤(rùn)額。第四十八條 合營(yíng)公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損未彌補(bǔ)前不得分配利潤(rùn)。上一個(gè)會(huì)計(jì)年度未分配的利潤(rùn)，可并入本會(huì)計(jì)年度利潤(rùn)分配。第八章 職工第四十九條 合營(yíng)公司職工的招收、招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律等事宜，按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法的規(guī)定辦理。第九章 工會(huì)組織第五十條 合營(yíng)公司職工有權(quán)按照中華人民共和國(guó)工會(huì)法的規(guī)定，建立工會(huì)組織，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)。第五十一條 合營(yíng)公司工會(huì)是職工利益的代表，它的任務(wù)是：依法維護(hù)職工的民主權(quán)力和物質(zhì)利益；協(xié)助合營(yíng)公司安排和合理使用福利、獎(jiǎng)勵(lì)基金；組織職工學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)、科學(xué)、技術(shù)知識(shí)、開(kāi)展文藝、體育活動(dòng)；教育職工遵守勞動(dòng)紀(jì)律，努力完成合營(yíng)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。第五十二條 合營(yíng)公司工會(huì)代表職工監(jiān)督勞動(dòng)合同的執(zhí)行。第五十三條 合營(yíng)公司工會(huì)負(fù)責(zé)人有權(quán)列席有關(guān)討論合營(yíng)公司的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等問(wèn)題的董事會(huì)會(huì)議，反映職工的意見(jiàn)和要求。第五十四條 合營(yíng)公司工會(huì)參加調(diào)解職工和合營(yíng)公司之間發(fā)生的爭(zhēng)議。第五十五條 合營(yíng)公司每月按照中華總工會(huì)制定的有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)和使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。第十章 期限、終止、清算第五十六條 經(jīng)營(yíng)期限 年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第五十七條 合營(yíng)各方如一致同意延長(zhǎng)合營(yíng)期限，經(jīng)董事會(huì)會(huì)議作出決議，應(yīng)在合營(yíng)期滿前六個(gè)月向原審批機(jī)構(gòu)提交書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長(zhǎng)，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。第五十八條 合營(yíng)各方如一致認(rèn)為終止經(jīng)營(yíng)符合各方最大利益時(shí)，可提前終止經(jīng)營(yíng)。合營(yíng)公司提前終止合營(yíng)，需董事會(huì)召開(kāi)全體會(huì)議作出決定，并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。第五十九條 發(fā)生下列情況之一時(shí)，合營(yíng)各方任何一方有權(quán)依法終止合營(yíng)：1、經(jīng)營(yíng)期限期滿；2、合營(yíng)一方不履行合同、章程的責(zé)任和義務(wù)，致使合營(yíng)公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；3、合營(yíng)公司發(fā)生嚴(yán)重虧損，無(wú)力繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；4、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力遭受?chē)?yán)重?fù)p失，致使合營(yíng)公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；5、合營(yíng)公司未能達(dá)到經(jīng)營(yíng)目的又無(wú)發(fā)展前途的；6、合營(yíng)企業(yè)合同、章程所規(guī)定的其他解散原因已經(jīng)出現(xiàn)。第六十條 合營(yíng)企業(yè)宣告解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清算，依法組成清算組，對(duì)合營(yíng)公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。第六十一條 清算組的任務(wù)是對(duì)合營(yíng)公司的財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄，制定清算方案，提請(qǐng)董事會(huì)通過(guò)后執(zhí)行。第六十二條 清算期間，清算組代表合營(yíng)公司起訴或應(yīng)訴。第六十三條 清算費(fèi)用和清算組成員的酬勞應(yīng)從合營(yíng)公司現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。第六十四條 清算組對(duì)合營(yíng)公司的債務(wù)全部清償后，其剩余的財(cái)產(chǎn)按合營(yíng)各方方在注冊(cè)資本中出資比例進(jìn)行分配。第六十五條 清算結(jié)束后，由清算組提出清算結(jié)束報(bào)告，提請(qǐng)董事會(huì)會(huì)議通過(guò)后，報(bào)告審批機(jī)構(gòu)，并向登記管理機(jī)構(gòu)辦理注銷登記手續(xù)，繳銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。第十一章 其他事項(xiàng)第六十六條 合營(yíng)公司應(yīng)當(dāng)根