制度修訂管理辦法.doc

. XXXXXXXX公司制度修訂管理辦法（暫行）一、目的為全面推進(jìn)公司制度建設(shè)，充分發(fā)揮制度的管理效能，規(guī)范公司所有制度的修訂工作，確保制度修訂工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于集團(tuán)有限公司所有制度的修訂工作，包括指南、流程、崗位說明書、安全目標(biāo)管理責(zé)任書，委托第三方編寫的體系文件以及附件要求。三、相關(guān)責(zé)任制度修訂的第一責(zé)任人為各中心主任，若因制度不完善或觀點(diǎn)表述不準(zhǔn)確造成損失的由制度編寫人所屬主任承擔(dān)。相關(guān)責(zé)任包括：（一）定期開展制度條款評(píng)估工作；（二）負(fù)責(zé)制度條款修訂定稿后以O(shè)A公告、群公告、郵件或職代會(huì)等多種渠道進(jìn)行宣傳貫徹；（三）監(jiān)督基層制度的執(zhí)行情況，通過制度執(zhí)行重點(diǎn)情況檢查表，將制度執(zhí)行情況向分管領(lǐng)導(dǎo)反饋。四、修訂的完成和簽發(fā)時(shí)間針對(duì)已上傳公共柜的制度（辦法）、指南、流程、崗位職責(zé)等進(jìn)行條款的修訂，修訂對(duì)象為各中心在月度自我檢討中發(fā)現(xiàn)的問題。因機(jī)制缺失造成的，應(yīng)提出條款修改建議，并在3個(gè)工作日內(nèi)以條款修改說明通知形式上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱后，每月集中簽字發(fā)布。因公司組織架構(gòu)變更或業(yè)務(wù)變更導(dǎo)致的制度、流程、指南、崗位說明書、目標(biāo)責(zé)任書等條款修訂的完成時(shí)間為6個(gè)工作日。同一時(shí)間同一責(zé)任人負(fù)責(zé)多個(gè)文件修訂的允許累計(jì)工作日。五、整理匯編周期和方式中心主任根據(jù)每月生產(chǎn)會(huì)、職能部門專題會(huì)所反映的問題，對(duì)照相關(guān)制度進(jìn)行評(píng)估，并以條款修改說明通知的形式發(fā)布修訂內(nèi)容，每年12月31日前進(jìn)行一次集中匯編。六、修訂流程：（一）中心主任在分析生產(chǎn)會(huì)、業(yè)務(wù)專題會(huì)上各辦事處和職能部門所反映的問題后，制訂相關(guān)制度對(duì)應(yīng)條款修訂計(jì)劃；（二）中心主任在部門月會(huì)上匯報(bào)修訂計(jì)劃；分管領(lǐng)導(dǎo)可以以流程方式直接下達(dá)修訂指令。（三）中心主任通過OA郵件向分管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)修訂結(jié)果，并附上制度修訂對(duì)照表明確修改內(nèi)容、條款，并說明修訂理由及依據(jù)；（四）分管領(lǐng)導(dǎo)審核修訂內(nèi)容無誤后提交總經(jīng)理會(huì)討論，由修訂部門向參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)說明修訂目的、理由、依據(jù)；（五）根據(jù)總經(jīng)理會(huì)議的決定，確認(rèn)修訂內(nèi)容是否通過或還須再次修改；不通過（六）行政服務(wù)中心主任負(fù)責(zé)將修訂通知上傳OA公告予以公示，并說明修訂情況。未通過 修訂制度附上對(duì)照表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)說明原因中心月會(huì)匯報(bào)行政服務(wù)中心公告核實(shí)問題對(duì)應(yīng)制度條款總經(jīng)理會(huì)討論七、獎(jiǎng)懲額度、支付方式、申請(qǐng)對(duì)象條件（一）個(gè)人月度獎(jiǎng)懲上限為月度薪酬基準(zhǔn)的5%。6個(gè)月考核中統(tǒng)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)金額申請(qǐng)額度低于5%的，按實(shí)際金額調(diào)低下6月獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)額度。截至文件發(fā)布之日起，部門仍結(jié)余有未分配金額的，首先用于上述獎(jiǎng)勵(lì)分配，余額不足以支付上述金額的再由服務(wù)中心按照OA流程申請(qǐng)。部門有余額支付，在考核期內(nèi)因制度修訂工作推進(jìn)緩慢，導(dǎo)致未完成個(gè)人薪酬基準(zhǔn)5%上限的金額，公司將向部門追收未完成發(fā)放額度部分。（二）個(gè)人或部門以培訓(xùn)補(bǔ)貼方式領(lǐng)取的獎(jiǎng)勵(lì)，在當(dāng)月發(fā)薪同時(shí)，由行政服務(wù)中心根據(jù)工作流報(bào)表單獨(dú)造表發(fā)放，申請(qǐng)方式只能由OA工作流申請(qǐng)。辦事處暫不考核，但可以參照上述條件向行政服務(wù)中心發(fā)起申請(qǐng)。（三）分配方式按照問題建議提出人30%，撰寫人50%，參與討論人20%比例分配。如修改要求為總經(jīng)理、副總經(jīng)理以O(shè)A工作流方式直接下發(fā)的則按照50%獎(jiǎng)勵(lì)，未完成的按全額懲罰。延誤時(shí)間每超過5天，則按照應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)全額基數(shù)10%下浮，以此類推直至扣完。獎(jiǎng)勵(lì)金額扣完依然沒有完成的，按照第一責(zé)任人月度薪酬5%在月薪酬扣除。同一時(shí)間內(nèi)多個(gè)修訂任務(wù)，按中心主任確定的修改計(jì)劃順序依次推進(jìn)，完成時(shí)間遇法定節(jié)日可順延。八、制度的起草、審批、發(fā)布、廢止起草：各中心主任是本部門制度制訂和修訂的第一責(zé)任人。審批：各中心主任須將臨時(shí)修訂的制度的初稿提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核通過后提交總經(jīng)理會(huì)討論。發(fā)布：所有修訂后的制度自頒布之日起生效。制度發(fā)布責(zé)任為服務(wù)中心主任。廢止：新制度頒布后，原制度廢止，不再另行發(fā)文通知。七、附則本辦法未盡事宜按公司相關(guān)制度文件執(zhí)行。附件一：制度修訂對(duì)照表附件二：制度執(zhí)行重點(diǎn)情況檢查表附件三：制度、流程、指南版本編號(hào)附件一：制度修訂對(duì)照表文件名稱：文件編碼：版 本：起草部門：首次發(fā)布日期：發(fā)布部門：修訂發(fā)布日期：序號(hào)修訂位置原文件內(nèi)容修訂原因修訂后內(nèi)容附件二： *部門*制度執(zhí)行重點(diǎn)情況檢查表檢查重點(diǎn)檢查情況記錄結(jié)果評(píng)價(jià)整改建議第*條第*款良好 合格 不合格修訂培訓(xùn)檢查人：檢查時(shí)間：附件三：部門生產(chǎn)指揮中心行政服務(wù)中心設(shè)計(jì)研發(fā)中心財(cái)務(wù)成本中心決策管理中心年度版本號(hào)（1.0版）（1.0版）（1.0版）（1.0版）（1.0版）部門編碼SCFWSJCBJC文件類型業(yè)務(wù)制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)指南業(yè)務(wù)通知綜合流水編號(hào)10012001300140015001發(fā)布時(shí)間YYYY/MMYYYY/MMYYYY/MM