股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則.doc

浙江東晶電子股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則東晶電子 總經(jīng)理工作細(xì)則浙江東晶電子股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則第一章 總則第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，依照中華人民共和國(guó)公司法和浙江東晶電子股份有限公司章程等的有關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。第二條 浙江東晶電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）依法設(shè)置總經(jīng)理?？偨?jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章 總經(jīng)理的任職資格和任免第三條 本公司總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一） 具有豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理能力；（二） 具有調(diào)動(dòng)員工積極性、建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；（三） 具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，精通本行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和掌握國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；（四） 誠(chéng)信勤勉、廉潔奉公、民主公道；（五） 有較強(qiáng)的使命感和積極開拓的進(jìn)取精神。第四條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司總經(jīng)理：（一） 無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二） 因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三） 擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)、清算完結(jié)之日起未1東晶電子 總經(jīng)理工作細(xì)則逾三年；（四） 擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五） 個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。第五條 國(guó)家公務(wù)員不得兼任本公司總經(jīng)理；被公司法關(guān)于不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形或中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任本公司的總經(jīng)理。第六條 公司的總經(jīng)理必須專職，總經(jīng)理在控股股東單位不得擔(dān)任除董事外的其他行政職務(wù)，總經(jīng)理在本公司領(lǐng)薪。第七條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名，以及公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等其他高級(jí)管理人員構(gòu)成公司總經(jīng)理班子，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的決策和指揮中心。第八條 公司董事可以受聘兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)，但兼任經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。第九條 總經(jīng)理在聘任期屆滿前，公司不得無故解除其總經(jīng)理職務(wù)，自動(dòng)辭職者除外。但應(yīng)提前二個(gè)月向董事會(huì)遞交辭職報(bào)告，待董事會(huì)批準(zhǔn)后離任。如果在不利于公司的時(shí)候辭職和在董事會(huì)未正式批準(zhǔn)前辭職原因給公司造成損害的，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。公司解聘總經(jīng)理，應(yīng)在解聘前提出解聘意向和理由，經(jīng)董事會(huì)同意后決定解聘?？偨?jīng)理離任必須進(jìn)行離職審計(jì)。第十條 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等總經(jīng)理工作班子成員提出辭職，需向總經(jīng)理提交辭職報(bào)告，由總經(jīng)理簽字同意后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)總經(jīng)理工作班子成員的解聘，由總經(jīng)理提出理由，由董事會(huì)決定解聘。第十一條 總經(jīng)理每屆任期為三年，可連聘連任。第三章 總經(jīng)理的職權(quán)第十二條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理等工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；其中包括向董事會(huì)提交公司的中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略方案、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等；2東晶電子 總經(jīng)理工作細(xì)則（二） 組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；（三） 擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四） 擬訂公司基本管理制度，制訂公司具體規(guī)章；（五） 擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；（六） 提請(qǐng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等總經(jīng)理工作班子成員；（七） 提請(qǐng)董事會(huì)提名委員會(huì)聘任或者解聘屬下全資企業(yè)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（八） 決定公司各職能部門負(fù)責(zé)人的任免；（九） 決定公司員工的聘任、升級(jí)、工資、加薪、福利、獎(jiǎng)懲、辭退；（十） 審批公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出；（十一） 根據(jù)公司董事會(huì)審定的年度生產(chǎn)計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，在公司章程、相關(guān)制度和董事會(huì)授權(quán)的額度內(nèi)，決定公司貸款事項(xiàng)；（十二） 簽署根據(jù)公司章程、相關(guān)制度和董事會(huì)授權(quán)的額度內(nèi)，代表公司簽署各種合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件；(十三) 決定單筆金額在10萬元以下(含10萬元)及年度累計(jì)20萬元以下(含20萬元)的對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)；（十四） 提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（十五） 公司章程、相關(guān)制度和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十三條 經(jīng)理行使職權(quán)時(shí)，下列問題由總經(jīng)理以書面形式提交董事會(huì)討論決定：（1）公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃、方案的主要措施；（2）提出聘任或解聘副總經(jīng)理及其高級(jí)管理人員的建議；（3）公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；（4）公司有關(guān)基本管理制度的建立、修訂和廢除；（5）董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理草擬的其他重要方案；（6）總經(jīng)理認(rèn)為必須提交董事會(huì)討論的其他問題。第十四條 副總經(jīng)理的主要職權(quán)：（一） 對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理工作；（二） 負(fù)責(zé)管理所分工的部門的工作，并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件； 3東晶電子 總經(jīng)理工作細(xì)則（三） 總經(jīng)理不在或因故不能履行職務(wù)時(shí)，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托或者在董事會(huì)授權(quán)后，代總經(jīng)理履行職權(quán)。第四章 總經(jīng)理的職責(zé)第十五條 總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)：（一） 維護(hù)公司企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值增值，正確處理公司股東、公司和員工的利益關(guān)系；（二） 嚴(yán)格遵守公司章程和董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)報(bào)告工作，聽取意見；不得變更董事會(huì)決議，不得越權(quán)行使職責(zé)；向工會(huì)報(bào)告涉及員工切身利益的各決定；（三） 組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成；（四） 采取切實(shí)措施，推進(jìn)公司技術(shù)進(jìn)步和管理現(xiàn)代化，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)公司自我改造和自我發(fā)展能力；（五） 堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)保等政策。第十六條 總經(jīng)理應(yīng)在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，注重精神文明建設(shè)，不斷提高員工的勞動(dòng)素質(zhì)，培養(yǎng)良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重員工身心健康，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性。第十七條 總經(jīng)理必須對(duì)其以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：（一） 自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；（二） 為自己或代表他人與其所在職的公司進(jìn)行買賣、借貸以及從事與公司利益有沖突的行為；（三） 利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入；（四） 侵占公司財(cái)產(chǎn)；（五） 挪用公司資金或借貸他人；（六） 以本公司的資產(chǎn)為本公司股東、其他單位或者個(gè)人提供擔(dān)保。第十八條 國(guó)家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他責(zé)任和義務(wù)。第五章 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)第十九條 總經(jīng)理議事機(jī)構(gòu)為總經(jīng)理辦公會(huì)議。總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主4東晶電子 總經(jīng)理工作細(xì)則持，總經(jīng)理決策本細(xì)則第十二、十三條的內(nèi)容時(shí)須召開總經(jīng)理辦公會(huì)議討論。當(dāng)討論有關(guān)公司職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)的意見，廣泛征求職工的意見。第二十條 總經(jīng)理不在或因故不能出席會(huì)議時(shí)，由其委托一名副總經(jīng)理主持會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理視需要決定公司有關(guān)人員參加，根據(jù)需要也可通知有關(guān)屬下公司負(fù)責(zé)人參加。第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議須作記錄的，記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng)：（一）會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；（二）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（三）報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；（四）討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；（五）出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。第六章 總經(jīng)理日常經(jīng)營(yíng)管理工作程序第二十二條 人事管理工作程序：副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等總經(jīng)理工作班子成員由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任；公司部門負(fù)責(zé)人任免以前應(yīng)事先經(jīng)人事部門考核，由總經(jīng)理決定任免；公司在聘任新員工時(shí)，由部門提出用人計(jì)劃，報(bào)公司人事部門，經(jīng)分管的副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后向社會(huì)公開招聘，擇優(yōu)錄用。第二十三條 財(cái)務(wù)管理工作程序：董事會(huì)委托總經(jīng)理組織擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會(huì)并專業(yè)委員會(huì)討論，經(jīng)股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。由董事會(huì)自行決定的其他財(cái)務(wù)方案，經(jīng)總經(jīng)理擬定后，交董事會(huì)審議通過后組織實(shí)施。第二十四條 項(xiàng)目投資工作程序：總經(jīng)理主持實(shí)施公司的投資計(jì)劃，分管的副總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)。在確定投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度，準(zhǔn)備項(xiàng)目可行性報(bào)告等有關(guān)資料，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議并提出意見。投資項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)確定項(xiàng)目實(shí)施人和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況，項(xiàng)目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。第二十五條 資金、資產(chǎn)運(yùn)用和重大合同決策總經(jīng)理有權(quán)決定公司發(fā)生的以下交易，并事后向董事會(huì)報(bào)告：5東晶電子 總經(jīng)理工作細(xì)則（1）與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的標(biāo)的額不超過2000萬元（含2000萬）的購(gòu)買合同和不超過5000萬元（含5000萬元）的銷售合同；（2）不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%且不超過1000萬（含1000萬）的重大資產(chǎn)出售和購(gòu)買；（3）單筆投資不超過最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的5%或?qū)ν换蝾愃祈?xiàng)目的投資在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)不超過最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的10%；（4）不超過500萬元的證券投資或以其他方式進(jìn)行權(quán)益性投資或進(jìn)行其他形式風(fēng)險(xiǎn)投資；（5）公司章程、重大經(jīng)營(yíng)及投資決策管理制度等規(guī)定的總經(jīng)理的決策權(quán)限。超過上述標(biāo)準(zhǔn)的交易，總經(jīng)理擬定后應(yīng)當(dāng)以書面形式報(bào)告董事會(huì)，由董事會(huì)根據(jù)公司內(nèi)部的決策程序執(zhí)行。第二十六條 公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)就日常經(jīng)營(yíng)管理中的重大決定和重大事項(xiàng)向公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)提出相關(guān)報(bào)告，并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任。第七章 總經(jīng)理績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)機(jī)制第二十七條 總經(jīng)理的薪酬由董事會(huì)薪酬委員會(huì)提出并討論，由董事會(huì)決定，也可由董事會(huì)直接決定?？偨?jīng)理班子其他成員的薪酬與獎(jiǎng)懲方案由董事會(huì)根據(jù)董事會(huì)薪酬委員會(huì)提出的意見和總經(jīng)理提出的意見，綜合考慮并討論決定。第二十八條 總經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，忠實(shí)履行職責(zé)，為公司發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益做出重大貢獻(xiàn)，董事會(huì)可討論給予嘉獎(jiǎng)。第二十九條 總經(jīng)理因管理不力，經(jīng)營(yíng)不善，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失或重大質(zhì)量事故、安全設(shè)備事故，董事會(huì)應(yīng)按照公司章程和有關(guān)規(guī)定給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，甚至解聘。第三十條