成立董事會(huì)及董事會(huì)管理的議案.docx

成立董事會(huì)及董事會(huì)管理的議案一、董事會(huì)成立原則1、公司董事會(huì)的成員應(yīng)有資格上、數(shù)量上和工作安排上的考量和要求，應(yīng)考慮公司具體的和長(zhǎng)遠(yuǎn)的需要。2、董事會(huì)的各位成員必須是董事。所有董事組成董事會(huì)。董事可以是自然人，也可以是法人。法人充當(dāng)公司董事時(shí)，須指定一名有行為能力的自然人作為其代理人。3、特種職業(yè)和喪失行為能力的人不能作為董事。特種職業(yè)包括：國(guó)家公務(wù)員、公證人、律師和軍人。4、董事可以是股東，也可以不是股東。5、董事會(huì)的人數(shù)應(yīng)在3至13人之間，董事會(huì)最終人數(shù)應(yīng)是奇數(shù)。6、由董事會(huì)成員過半數(shù)互相選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)一名，董事會(huì)秘書一名，罷免的程序也相同。根據(jù)需要設(shè)董事若干名。為確保董事會(huì)決策時(shí)判斷的科學(xué)性和客觀準(zhǔn)確性，設(shè)外部董事或獨(dú)立董事或?qū)＜壹?jí)董事，其人數(shù)應(yīng)不少于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的1/4。7、董事長(zhǎng)在董事會(huì)中具有最大權(quán)限，主要行使下列職權(quán)：（1）召集和主持董事會(huì)議和股東會(huì)議；（2）在董事會(huì)休會(huì)期間，行使董事會(huì)職權(quán)， 對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問題進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；（3）對(duì)外代表公司：代表公司參與司法訴訟，簽署重大協(xié)議等。8、公司董事會(huì)對(duì)公司控股的子公司派出財(cái)務(wù)代表和執(zhí)行董事，在子公司召開股東會(huì)和董事會(huì)時(shí)派出代理人代表公司行使表決權(quán)。二、董事會(huì)常設(shè)名額董事（職位）人數(shù)資格/工作/職責(zé)董事長(zhǎng)11.核心股東。2.公司股東權(quán)益最高管理者或兼公司經(jīng)理。3. 公司的法定代表人。董事會(huì)秘書1公司股權(quán)事務(wù)管理、公司治理、股權(quán)投資、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，保障公司規(guī)范化運(yùn)作。經(jīng)理1公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最高管理者與負(fù)責(zé)人。運(yùn)營(yíng)副經(jīng)理1公司及分、子公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)最高管理者，或兼分、子公司執(zhí)行代理人/法定代表人。市場(chǎng)副經(jīng)理1公司及分、子公司市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)最高管理者，或兼分、子公司執(zhí)行代理人/法定代表人。財(cái)務(wù)副經(jīng)理1公司及分、子公司財(cái)務(wù)與投資活動(dòng)最高管理者，或兼分、子公司執(zhí)行代理人/法定代表人。管理人員1中層以上優(yōu)秀管理人員。人數(shù)應(yīng)滿足董事會(huì)人數(shù)為奇數(shù)的要求。外部董事1非屬公司職員的董事。包括非在職股東或獨(dú)立董事或?qū)＜胰?、董事核心成員責(zé)權(quán)1、董事長(zhǎng)是公司的最高管理者，公司利益的最高代表，領(lǐng)導(dǎo)股東會(huì)和董事會(huì)。2、董事會(huì)秘書是公司董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)秘書為履行職責(zé)，有權(quán)了解公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管和協(xié)助董事會(huì)處理日常事物等事宜。3、董事會(huì)及其成員要對(duì)公司客戶、員工以及股東會(huì)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指揮與管理，向公司股東會(huì)報(bào)告工作。是公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最高管理機(jī)構(gòu)和負(fù)責(zé)者。四、董事會(huì)議事規(guī)則1、董事會(huì)召開必須有1/2以上董事會(huì)成員參加方有效。2、董事會(huì)開會(huì)表決時(shí)，實(shí)行票決制，即一人一票，少數(shù)服從多數(shù)。3、董事會(huì)表決：以全體與會(huì)董事過半贊成則通過。4、公司監(jiān)事可以參加董事會(huì)議行使知情權(quán)，但不行使表決權(quán)。董事會(huì)接受監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。5、每屆董事任期不得超過三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通過股權(quán)或薪酬的形式，讓所有董事都與股東成為利益聯(lián)盟。7、擔(dān)任經(jīng)營(yíng)管理職務(wù)的董事應(yīng)該強(qiáng)有力的監(jiān)督經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)。8、董事會(huì)決議應(yīng)以書面形式報(bào)告股東會(huì)，股東會(huì)審議結(jié)果應(yīng)在董事會(huì)提交報(bào)告后15日內(nèi)予以批復(fù)。五、董事會(huì)的職責(zé)1、董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，首要職責(zé)是為股東創(chuàng)造價(jià)值。2、組織召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作。3、執(zhí)行股東會(huì)的決議。4、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。5、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。6、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。7、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。8、制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。9、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。10、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。11、制定公司的基本管理制度。六、董事的產(chǎn)生方法1、董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事的選聘遵循公開、公平、公正的原則。2、董事選舉程序：股東向董事會(huì)提名 董事會(huì)審議 提交股東大會(huì)審議 生效。（1）首屆董事由股東共同提名，股東大會(huì)審議即生效。（2）單獨(dú)或合計(jì)持有3%或以上股權(quán)的股東可以向股東大會(huì)提案，擁有推薦董事的權(quán)利。董事的當(dāng)選必須經(jīng)占三分之二以上股東人數(shù)表決通過。（后屆董事會(huì)怎樣提名，董事中途離任離職怎么補(bǔ)充）。建議：由董事會(huì)臨時(shí)推薦人選，作為代理人，直到下屆股東會(huì)表決人選）。（3）董事可以是股東，也可以不是股東。經(jīng)提議和股東大會(huì)選舉公司員工，外部人員均可以選聘成為董事。（4）公司監(jiān)事不能兼任董事。但可以列席董事會(huì)議，監(jiān)督董事會(huì)議的召開，而不參與表決。并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。3、董事候選人應(yīng)具備的特性：（1）為人正直、性格好；（2）對(duì)于內(nèi)部董事：應(yīng)至少已連續(xù)為公司或公司控股的子公司服務(wù)了2年；對(duì)公司或子公司的業(yè)務(wù)做出過貢獻(xiàn)；認(rèn)同公司的文化，品質(zhì)和行動(dòng)與公司的使命、遠(yuǎn)景和價(jià)值觀保持一致。（3）對(duì)于外部董事依股東會(huì)提出的需要設(shè)立。4、公司在股東大會(huì)召開之前披露董事候選人的詳細(xì)資料，以保證股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠的了解；董事候選人在股東大會(huì)召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的董事候選人的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事職責(zé)。5、公司和當(dāng)選董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權(quán)利義務(wù)、董事任期、董事違反法律法規(guī)和公司章程的責(zé)任以及公司因故提前解除合同的補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容。七、董事的權(quán)利和義務(wù)1、董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。2、董事應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，嚴(yán)格遵守其公開作出的承諾，并應(yīng)當(dāng)保證：（1）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)。（2）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。（3）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。（4）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。（5）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人。（6）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)。（7）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金。（8）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開列帳戶儲(chǔ)存。（9）不得以公司資產(chǎn)為本公司股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。（10）未經(jīng)股東大會(huì)在知情情況同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但在法律有規(guī)定、公眾利益有要求、該董事本身的合法權(quán)益有要求的情形下，可以向法院或其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息。3、董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（1）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。（2）公平對(duì)待所有股東。（3）接受監(jiān)事/監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。（4）未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。（5）董事應(yīng)以認(rèn)真的態(tài)度出席董事會(huì)議，對(duì)所議事項(xiàng)表達(dá)明確的意見。董事連續(xù)二次未能親自出席視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。（6）董事會(huì)決議違反法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。但證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的董事除外。（7）在董事會(huì)召開會(huì)議并進(jìn)行表決時(shí)，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)主動(dòng)向會(huì)議披露關(guān)聯(lián)關(guān)系存在的事實(shí)并申請(qǐng)回避，會(huì)議主持人應(yīng)在進(jìn)行表決時(shí)不將其計(jì)入法定人數(shù)，由其他董事進(jìn)行表決。（8）董事在任期屆滿以前提出辭職時(shí)應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。（9）董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。（10）任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。八、董事會(huì)會(huì)議1、董事會(huì)會(huì)議每季度末定期召開一次，依需要可以決定增加臨時(shí)會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集會(huì)議，于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（1）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（2）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（3）監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（4）經(jīng)理提議時(shí)；（以上情形須書面提議，由董事會(huì)秘書轉(zhuǎn)呈董事長(zhǎng)。）2、 董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。3、董事會(huì)會(huì)議通知（1）通知內(nèi)容應(yīng)包括： 會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；會(huì)議事由或議題；發(fā)出通知的日期。（2）董事會(huì)會(huì)議通知由董事會(huì)秘書呈董事長(zhǎng)指令簽發(fā)，在會(huì)議召開十日前以傳真、郵件方式書面通知全體董事。(3) 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知應(yīng)由董事會(huì)秘書承董事長(zhǎng)指令簽發(fā)，在會(huì)議召開三日前以傳真、郵件方式通知全體董事。（4）董事會(huì)按規(guī)定通知所有董事的同時(shí)，并提供足夠的與會(huì)議相關(guān)的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。當(dāng)2名或2名以上董事認(rèn)為資料不夠充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。4、會(huì)議議題和議程（1）會(huì)議議案應(yīng)由與該議案有關(guān)的辦事機(jī)構(gòu)或主管領(lǐng)導(dǎo)擬定，議案文本必須在董事會(huì)例會(huì)召開前15天、臨時(shí)會(huì)議召開前5天送達(dá)董事會(huì)秘書，由董事會(huì)秘書轉(zhuǎn)呈董事長(zhǎng)。（2）董事長(zhǎng)應(yīng)對(duì)提交的議案進(jìn)行審查，將符合條件的議案納入會(huì)議議程。董事會(huì)會(huì)議議程由董事長(zhǎng)確定，并寫入會(huì)議通知。5、董事會(huì)召開（1）董事會(huì)出席人員：全體董事、董事會(huì)秘書及其授權(quán)人、監(jiān)事有權(quán)出席董事會(huì)、涉及議案的相關(guān)人員。（2）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二之一以上的董事出席方可舉行。公司董事會(huì)召開會(huì)議，應(yīng)當(dāng)有二分之一以上監(jiān)事列席。（3）董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能主持時(shí)，由董事長(zhǎng)授權(quán)其他董事代為主持，董事長(zhǎng)未指定其他董事代為主持的，由二分之一以上的董事共同推舉一名董事主持會(huì)議。（4）董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式或傳閱方式（也稱通訊方式）進(jìn)行并作出決議，由參會(huì)董事簽字。（5）董事未出席董事會(huì)會(huì)議的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。6、會(huì)議表決（1）董事定期會(huì)采取舉手表決或記名投票表決，每名董事有一票表決權(quán)。（2）以通訊會(huì)議方式召開的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議采取傳真方式進(jìn)行表決。7、會(huì)議決議（1）董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席董事的過半數(shù)通過。（2）董事與董事會(huì)決議有利害關(guān)系的，應(yīng)在表決前主動(dòng)披露該利害關(guān)系的情形，并在進(jìn)行表決時(shí)予以回避，該項(xiàng)決議由二分之一以上（含本數(shù)）沒有利害關(guān)系的董事表決同意方為有效。（3）董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。8、會(huì)議記錄董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)董事會(huì)例行會(huì)議的記錄，出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議的發(fā)言作出某種說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，保存期限為十年。九、董事薪酬1、內(nèi)部董事薪酬公司內(nèi)部董事的薪酬實(shí)行年薪制，按每年實(shí)現(xiàn)的