7會(huì)議管理制度.doc

武漢市江岸區(qū)長(zhǎng)發(fā)誠(chéng)信小額貸款有限公司會(huì)議管理制度暫行辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)武漢市江岸區(qū)長(zhǎng)發(fā)誠(chéng)信小額貸款有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）會(huì)議管理，規(guī)范會(huì)議運(yùn)作程序，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。第二條 本制度所指會(huì)議包括本公司股東會(huì)、管委會(huì)例會(huì)、工作例會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)、年度工作會(huì)、業(yè)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)）分析會(huì)、專題工作會(huì)議以及本公司召開(kāi)的其他重要會(huì)議。第三條 公司各類會(huì)議應(yīng)遵循“精簡(jiǎn)、高效、務(wù)實(shí)”的原則，講求實(shí)際效果。根據(jù)公司章程以及董事會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)賦予的職權(quán)，在其職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。第四條 本制度適用于公司及各部門的會(huì)議管理。第二章 會(huì)議分類及組織第五條 公司會(huì)議。一、公司級(jí)會(huì)議：主要包括公司股東會(huì)、董事（擴(kuò)大）會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)、全公司員工大會(huì)以及各種代表大會(huì)。會(huì)議經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由相關(guān)管理部門或責(zé)任部門分別負(fù)責(zé)組織召開(kāi)。二、工作例會(huì)：主要是通報(bào)公司重要工作事項(xiàng)，協(xié)調(diào)近期管理工作。工作例會(huì)由董事長(zhǎng)主持，行政人事部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要的整理及會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作。會(huì)議原則上定于每周一召開(kāi)。三、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)：討論和決定公司日常經(jīng)營(yíng)管理的重要問(wèn)題，審議以公司名義頒布的重要規(guī)章制度等。領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)由董事長(zhǎng)主持。會(huì)議時(shí)間根據(jù)公司工作實(shí)際情況確定。四、專題工作會(huì)議：討論或通報(bào)某一專項(xiàng)工作的具體情況，根據(jù)會(huì)議議程對(duì)某一專項(xiàng)工作形成意見(jiàn)。專題會(huì)議一般由公司董事長(zhǎng)提出，相關(guān)職能部門參加。專題工作會(huì)議內(nèi)容由會(huì)議專項(xiàng)工作責(zé)任部門負(fù)責(zé)記錄、會(huì)議紀(jì)要的整理。會(huì)議紀(jì)要整理后應(yīng)交行政人事部存檔。會(huì)議形成的決議由相關(guān)責(zé)任部門擬制文件交行政人事部下發(fā)。五、其他重要會(huì)議：主要包括由公司領(lǐng)導(dǎo)召集，相關(guān)部門和人員參加，就某問(wèn)題進(jìn)行討論或某工作進(jìn)行布置的會(huì)議。包括但不限于： 1、專業(yè)委員會(huì)會(huì)議、業(yè)務(wù)分析會(huì)、懇談會(huì)、項(xiàng)目評(píng)審會(huì)；2、由公司領(lǐng)導(dǎo)或某部門發(fā)起，有外部人員參加的會(huì)議；3、主管部門或上級(jí)單位來(lái)公司，在公司召開(kāi)的會(huì)議等。其他重要會(huì)議由主接待或主匯報(bào)部門負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要的整理以及會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)。會(huì)議會(huì)務(wù)工作由主接待部門安排，其他職能部門做好協(xié)作配合。專業(yè)委員會(huì)會(huì)議、項(xiàng)目評(píng)審會(huì)會(huì)議管理及組織遵照公司相關(guān)制度執(zhí)行。第六條 公司性辦公會(huì)議一、年度工作會(huì)年度工作會(huì)的主要任務(wù)是總結(jié)公司上一年度經(jīng)營(yíng)管理工作情況，研究確定當(dāng)年公司經(jīng)營(yíng)管理工作的指導(dǎo)思想和工作重點(diǎn)，部署當(dāng)年公司經(jīng)營(yíng)管理工作各項(xiàng)任務(wù)，以及討論公司有關(guān)重大事項(xiàng)，審議重要制度、辦法等。年度工作會(huì)應(yīng)于每年一季度內(nèi)召開(kāi)。參會(huì)人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。二、年中工作會(huì)年中工作會(huì)主要任務(wù)是總結(jié)公司當(dāng)年上半年經(jīng)營(yíng)管理工作，部署下半年公司經(jīng)營(yíng)管理工作任務(wù)，討論公司有關(guān)重大事項(xiàng)，審議重要制度、辦法等。年中工作會(huì)應(yīng)于每年七月或八月召開(kāi)。參會(huì)人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員.三、業(yè)務(wù)分析會(huì)業(yè)務(wù)分析會(huì)主要任務(wù)是對(duì)公司前段的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析，通報(bào)有關(guān)重要精神及重大事項(xiàng)，部署下一階段主要工作。業(yè)務(wù)分析會(huì)由分管領(lǐng)導(dǎo)主持。原則上每月召開(kāi)一次。參會(huì)人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。第三章 會(huì)議安排第七條 會(huì)議安排公司性的會(huì)議組織與安排工作原則上由行政人事部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)。為保證公司會(huì)議工作順利進(jìn)行，全公司正常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制，原則上要求按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容組織召開(kāi)。例行會(huì)議安排如下：一、工作會(huì)議：領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)、工作例會(huì)、業(yè)務(wù)分析會(huì)等。二、各類代表大會(huì)：職工代表大會(huì)；工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)；黨員會(huì)議。三、其他會(huì)議：?jiǎn)T工大會(huì)、表彰通報(bào)會(huì)、信息發(fā)布會(huì)。專題工作會(huì)議及其他重要會(huì)議由責(zé)任部門或主接待部門負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作。會(huì)議室管理工作由行政人事部負(fù)責(zé)，涉及公司會(huì)議室使用須事前報(bào)行政人事部登記備案后，由行政人事部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。第八條 其他會(huì)議的安排凡涉及多個(gè)部門人員參加的會(huì)議，均需于會(huì)議召開(kāi)前由召集部門經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)公司行政人事部備案。第四章 會(huì)議的準(zhǔn)備與記錄第九條 所有會(huì)議主持人和召集單位與會(huì)人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作。會(huì)務(wù)工作涵蓋會(huì)議通知、會(huì)議布置、會(huì)議簽到、服務(wù)保障及會(huì)議室環(huán)境管理等內(nèi)容。一、會(huì)議通知。由會(huì)議組織或工作責(zé)任部門起草會(huì)議通知，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)行政人事部備案并下發(fā)。會(huì)議通知須說(shuō)明會(huì)議時(shí)間、會(huì)議主題、議程、會(huì)議地點(diǎn)和參會(huì)人員等內(nèi)容。二、會(huì)議布置。由會(huì)議召集部門落實(shí)會(huì)場(chǎng)、備好坐位、茶具茶水、做好與會(huì)通知提示等。需行政人事部協(xié)同配合的需提前一天將會(huì)議需求報(bào)至行政人事部。會(huì)中簽到。會(huì)務(wù)服務(wù)及會(huì)議室使用管理由會(huì)議召集部門負(fù)責(zé)，簽到表由行政人事部統(tǒng)一制作及保管；會(huì)后會(huì)議召集部門負(fù)責(zé)做好會(huì)議設(shè)備的歸還。三、會(huì)議服務(wù)。會(huì)議進(jìn)行中的錄音、照相、攝像、茶水等服務(wù)，由會(huì)議召集部門制定專人負(fù)責(zé)。第十條 會(huì)議秩序。參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議；會(huì)議進(jìn)行中不得隨意離開(kāi)，會(huì)議中手機(jī)應(yīng)關(guān)閉鈴聲，以保證會(huì)議順利進(jìn)行。因故不能到會(huì)的，須在會(huì)前按照公司請(qǐng)假審批制度向有權(quán)人審批請(qǐng)假。第十一條 公司性會(huì)議除領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)外，參會(huì)人員需簽到備案，會(huì)議召集部門（或指定部門）應(yīng)做好會(huì)議記錄，并及時(shí)歸檔。第十二條 本公司所有與會(huì)人員必須自備工作記錄本，做好會(huì)議記錄。會(huì)議記錄人員應(yīng)詳細(xì)記錄會(huì)議情況，于會(huì)議結(jié)束三天內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要和提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定，并逐