董事、監(jiān)事報酬管理辦法

1、第一章總則第一條適用范圍本辦法適用于公司按法定程序聘任且不在本公司獲得工資性收入的董事會 成員和監(jiān)事會成員，包括獨立董事、股東選派的非執(zhí)行董事和監(jiān)事會全體成員。 董事長的薪酬辦法參見對于年薪制的專門規(guī)定。第二條本辦法之制訂遵循以下原則（一）責權(quán)利對等原則。公司支付董事、監(jiān)事的報酬要基本符合董事、監(jiān) 事對公司所承擔之重大責任和職權(quán)；（二）按勞取酬原則。公司支付董事、監(jiān)事的報酬要與其在公司履行職責、 付出勞動的時間價值基本相稱；（三）市場定價原則。參照國內(nèi)同行業(yè)上市公司董事、監(jiān)事報酬的現(xiàn)狀， 合理確定本公司董事、監(jiān)事的報酬水平；下載文檔到電腦，查找使用更方便2下載券 69人已下載下載還剩3頁未讀，

2、繼續(xù)閱讀國投中魯果汁股份有限公司董事監(jiān)事報酬管理辦法3第二章董監(jiān)事報酬結(jié)構(gòu)第三條公司支付董事、監(jiān)事津貼采取以下形式（均為稅前）（一）獨立董事每人每年50000元人民幣；（二）非執(zhí)行董事每人每年35000 元人民幣；（三）監(jiān)事每人每年20000 元人民幣。第四條建立獨立董事獎勵制度。 對工作業(yè)績突出或有突出貢獻的獨立董 事，經(jīng)董事長提議、董事會討論同意，股東會表決通過，公司可以一次性給予 獨立董事相當于其固定津貼標準1030的獎勵津貼。國投中魯果汁股份有限公司董事監(jiān)事報酬管理辦法4 第三章津貼支付方式和條件 第五條 獨立董事、非執(zhí)行董事、監(jiān)事會成員的津貼每年度支付兩次，每 次支付其年度標準的50

3、%，支付日分別為公司年報、中報公布后的10日內(nèi)。第六條公司依據(jù)獨立董事、非執(zhí)行董事和監(jiān)事履行職責的情況支付津貼， 凡未親自出席且未按規(guī)定委托他人出席公司要求參加的相應(yīng)會議（不可抗力原 因除外），根據(jù)會議簽名記錄，每缺席一次，扣減本人年度津貼的10%第七條獨立董事出現(xiàn)下述情況，經(jīng)監(jiān)事會核實，公司將停止向其支付津貼：（一）違反國投中魯果汁股份有限公司章程第七十五條的規(guī)定；（二）連續(xù)兩次未出席董事會會議和本人應(yīng)出席的董事會專業(yè)委員會會 議；（三）連續(xù)兩次未簽署應(yīng)由本人簽署的文件， 且未以口頭或書面形式表明意見或理由。第八條經(jīng)監(jiān)事會核實，非執(zhí)行董事違反國投中魯果汁股份有限公司章 程第七十五條、第七十七

4、條、第七十八條、第八十條所列規(guī)定的，公司將停 止支付該董事津貼。第九條由兩名以上股東代表聯(lián)名提議，股東大會表決認為監(jiān)事會成員不 能履行監(jiān)督職責且提交的報告嚴重失實的，公司將根據(jù)股東大會決議停止支付 該監(jiān)事津貼。第四章附則 第十條公司支付獨立董事、非執(zhí)行董事和監(jiān)事會成員的津貼在公司管理費 用中列支。第十一條獨立董事、非執(zhí)行董事和監(jiān)事會成員依據(jù)國家法律法規(guī)和公司章 程履行職責所發(fā)生的費用，均不包括在津貼之內(nèi)，符合規(guī)定的由公司承擔。第十二條獨立董事、非執(zhí)行董事和監(jiān)事會成員因取得津貼所涉及的個人所 得稅由公司依法代扣代繳。第十三條獨立董事、非執(zhí)行董事和監(jiān)事會成員的津貼標準以及取得津貼的 條件，可在外部環(huán)境和公司情況出現(xiàn)變化時做出相應(yīng)調(diào)整。其程序為：（一）公司薪酬與考核委員會提出調(diào)整建議；（二）公司董事會討論通過形成預(yù)案；（三）公司股