《公司經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告范文》

1、公司經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告范文 根據(jù)上級(jí)集團(tuán)公司下發(fā)的以 履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督 為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知的精神，我公司按照檢查內(nèi)容及時(shí)開(kāi)展自查工作，并于20xx5年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長(zhǎng)，各部門(mén)經(jīng)理為成員的自查小組，同時(shí)下發(fā)了以 履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督 為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知(復(fù)綜202x14號(hào))文件給公司各部門(mén)，安排布置了此項(xiàng)工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、自查范圍及內(nèi)容 (一)自查范圍：對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層、內(nèi)部控制、重大決策、財(cái)金管理、人事管理、采購(gòu)管理、合同管理等進(jìn)行自查。 (二)自查內(nèi)容： 1、經(jīng)營(yíng)管理的職

2、責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善 2、經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章制度體系是否完善 3、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí) 4、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)是否得到有效的監(jiān)督和問(wèn)責(zé) 二、自查情況 (一)經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善 1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的任職條件和職責(zé)權(quán)限是否清晰明確，是否能確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離，形成制衡。 公司自08年成立以來(lái)，堅(jiān)持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善，制定了公司章程、合資經(jīng)營(yíng)合同、董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)辦議事規(guī)則及總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等崗位職責(zé)等相關(guān)規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行日常經(jīng)營(yíng)管理，確保公司在日常經(jīng)營(yíng)

3、管理及各項(xiàng)決策中做到公平公正，有效的規(guī)避了獨(dú)政、獨(dú)權(quán)的管理模式。 2、總經(jīng)理和其他部門(mén)設(shè)置是否合理，內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門(mén)職責(zé)權(quán)限是否明確。 公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，構(gòu)建了公司組織機(jī)構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會(huì)決議安排對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過(guò)幾次調(diào)整 ，公司均及時(shí)的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。 3、內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門(mén)設(shè)置是否合理，職責(zé)權(quán)限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過(guò)于集中的問(wèn)題，能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。 我公司在08年至202x年10月份其間共設(shè)立了6個(gè)職能部門(mén)，202x年公司根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，為了更好的開(kāi)發(fā)風(fēng)電市場(chǎng)，提升公司自

4、身產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售能力，加強(qiáng)品牌宣傳等因素，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)(11-HY-027)研究決定增設(shè)了商務(wù)部，由原來(lái)的6個(gè)部門(mén)增設(shè)為7個(gè)部門(mén)，分別是生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物流部、財(cái)務(wù)部、綜合部、商務(wù)部，同時(shí)根據(jù)各部門(mén)的工作性質(zhì)經(jīng)過(guò)多輪會(huì)上討論，最終重新詳細(xì)的調(diào)整了各部門(mén)的職能權(quán)限，并形成公司各部門(mén)職能界定表(復(fù)綜【202x】27號(hào))，以文件形式下發(fā)至各部門(mén)，明確了各部門(mén)的工作職責(zé)，加強(qiáng)各部門(mén)工作責(zé)任落實(shí)，促使各部門(mén)更好的理解、溝通工作。 4、崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否分離。 為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門(mén)各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的

5、工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容，同時(shí)在財(cái)務(wù)部的崗位管理上，嚴(yán)格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財(cái)務(wù)用章分別管理制度。 5、經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)體系是否建立， 三重一大 事項(xiàng)的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確。 (1)公司設(shè)立了采購(gòu)小組，并制定了大宗物資采購(gòu)管理辦法，同時(shí)為貫徹落實(shí)中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院 在三重一大 決策管理實(shí)施辦法的要求，特制訂了公司級(jí) 三重一大 決策目錄及 三重一大 決策管理實(shí)施細(xì)則(復(fù)綜202x24號(hào))文件下發(fā)至各部門(mén)，密切配合北京航天萬(wàn)源(國(guó)際)集團(tuán)公司對(duì)我公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用事項(xiàng)的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為，嚴(yán)格決策程序，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)決策民主化、科

6、學(xué)化、規(guī)范化、增強(qiáng)監(jiān)督的針對(duì)性和有效性。 (2)從下發(fā)文件至今我公司在重大事項(xiàng)決策中嚴(yán)格按照文件中要求執(zhí)行，堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí)行重大事項(xiàng)會(huì)審制，并留有詳細(xì)記錄。 (二)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度體系是否完善。 1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對(duì)規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。 在公司成立初期，制定了如崗位職責(zé)、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購(gòu)等各項(xiàng)規(guī)章制度(制度清單見(jiàn)附件1)，經(jīng)過(guò)202x年至202x年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索，我公

7、司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項(xiàng)管理制度，對(duì)考勤管理辦法、加班管理辦法及各項(xiàng)安全方面的規(guī)章制度在不違背國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理的修訂，并在職工大會(huì)上舉手表決通過(guò)，同時(shí)我公司財(cái)務(wù)部門(mén)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)單位指示制定了各項(xiàng)規(guī)章制度(見(jiàn)附件2)，并嚴(yán)格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財(cái)務(wù)工作，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法。 2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營(yíng)管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問(wèn)責(zé)全過(guò)程，重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。 202x年至202x年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項(xiàng)管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制 三重一大 決策目錄，二是修訂完

8、善了公司固定資產(chǎn)管理制度、基建管理制度、車(chē)輛使用管理辦法、一線(xiàn)班組考核管理辦法、印章使用管理制度、預(yù)算管理制度、成本管理制度、出差管理制度等相關(guān)管理制度;三是健全完善了差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)辦法及產(chǎn)品質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲辦法;四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項(xiàng)職業(yè)健康管理制度;基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需求性。 3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。 202x年公司根據(jù)新修正的國(guó)家安全生產(chǎn)法及上級(jí)公司中國(guó)航天科技集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法、中國(guó)航天科技集團(tuán)第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定的內(nèi)容，重新修訂了本公司的安全生產(chǎn)管理辦法、安全考核管理辦法安全生產(chǎn)職責(zé)、

9、安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理辦法、安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案(通過(guò)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案)、安全管理責(zé)任人獎(jiǎng)懲辦法等相關(guān)管理制度，其中明確了對(duì)責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)內(nèi)容的具體要求，同時(shí)公司每年1月初分級(jí)對(duì)全體員工簽訂安全崗位告知書(shū)、安全協(xié)議、安全目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，同時(shí)對(duì)特殊崗位簽訂保密協(xié)議，崗位廉潔從業(yè)承諾書(shū)等相關(guān)協(xié)議，分級(jí)落實(shí)責(zé)任職責(zé)。 4、是否建立科學(xué)有效的投資管理制度。 我公司在13年及14年的經(jīng)營(yíng)管理治理情況表中與上級(jí)單位溝通了解到，我公司不涉及此項(xiàng)。 三、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí) 1、經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)分工和授權(quán)體系是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否存在超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。 自公司成立以來(lái)，公司經(jīng)

10、營(yíng)管理層嚴(yán)格按照上級(jí)公司要求和董事會(huì)決議以及公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，每年由公司董事長(zhǎng)對(duì)公司總經(jīng)理進(jìn)行重大事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)授權(quán)，在超出職責(zé)權(quán)限的情況下，根據(jù)實(shí)際情況報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)和上級(jí)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格按照公司章程及上級(jí)公司要求對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行管控，沒(méi)有出現(xiàn)超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。 2、董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。 公司董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層嚴(yán)格按照公司章程、合資經(jīng)營(yíng)合同、董事會(huì)會(huì)議議事規(guī)則等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，歷任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層均符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。 3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì)議能否按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定嚴(yán)格

11、召開(kāi)。是否形成會(huì)議記錄并由參會(huì)人員進(jìn)行簽字。 董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì)議嚴(yán)格按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來(lái)召開(kāi)，并由專(zhuān)人形成會(huì)議記錄、紀(jì)要，經(jīng)參會(huì)人員匯簽后存檔，可見(jiàn)公司董事會(huì)會(huì)議記錄文件及總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議文件。 4、經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否開(kāi)展規(guī)章制度執(zhí)行效果檢查評(píng)估工作并形成分析報(bào)告，是否存在嚴(yán)重違反規(guī)章制度造成重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失的情況。 公司根據(jù)實(shí)際工作情況不斷的完善各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度，并及時(shí)下發(fā)給各部門(mén)進(jìn)行宣貫實(shí)施，同時(shí)在日常工作中起到了有效的應(yīng)用管理，促使各項(xiàng)管理工作穩(wěn)定有序的進(jìn)行當(dāng)中，至今未出現(xiàn)過(guò)任何因嚴(yán)重違反規(guī)章制度而造成的重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失情況發(fā)生，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)我公司并未對(duì)已經(jīng)下發(fā)的規(guī)章制度進(jìn)行過(guò)效果檢查評(píng)估，也未形成任何分析報(bào)告。 5、是否能夠通過(guò)合法有效的形式履行出資人職責(zé)，維護(hù)出資人權(quán)益等。 我公司董事、監(jiān)事、經(jīng)管層嚴(yán)格按照公司章程、合資經(jīng)營(yíng)合同及 三重一大 決策目錄進(jìn)行各項(xiàng)重大決策及管理工作，履行各項(xiàng)職責(zé)義務(wù)，堅(jiān)決維護(hù)出資人各項(xiàng)權(quán)益。 (四)、是否按照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開(kāi)展內(nèi)外部審計(jì)工作，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否得到及時(shí)整改，是否對(duì)造成重大損失。 是否按照國(guó)家和集團(tuán)公