公司議事規(guī)則(股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理)

1、芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊

2、莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆

3、莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆

4、蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖

5、蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅

6、肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆

7、膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃

8、膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄

9、膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅

10、芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃

11、芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅

12、莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄

13、莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂

14、莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂

15、蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃

16、蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈

17、肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂

18、膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)

19、膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀

20、艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁

21、芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿

22、芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿

23、莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀

24、荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂螃蚅肂蒄薅羄肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚃羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃莇羂袃膂薃袈羃芅莆螄羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈蚄螃肄膀蕆蠆肅莂 股東大會議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為維護*有限公司（簡稱“公司”）和股東的合法權益，明確股東大會的職責和權限，保

25、證股東大會規(guī)范、高效、平穩(wěn)運作及依法行使職權，根據(jù)中華人民共和國公司法（簡稱公司法）、中華人民共和國證券法、上市公司股東大會規(guī)則等法律、法規(guī)及*有限公司章程（簡稱“公司章程”）的有關規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則適用于公司股東大會，對公司、全體股東、股東授權代理人、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、其他高級管理人員以及列席股東大會的其他有關人員均具有約束力。第三條 股東大會分為年度股東大會（簡稱“股東年會”）和臨時股東大會。股東年會每年召開一次，并應于上一會計年度完結之后的6個月之內舉行。臨時股東大會不定期召開,出現(xiàn)公司法和公司章程規(guī)定的應當召開臨時股東大會的情形時,臨時股東大會應當在2個月內召開。公

26、司在上述期限內不能召開股東大會的,應當報告公司所在地中國證監(jiān)會派出機構和上海證券交易所,說明原因并公告。第四條 公司董事會應嚴格遵守公司法及其他法律法規(guī)以及公司章程中有關股東大會召開的各項規(guī)定，認真、按時組織好股東大會。公司全體董事對于股東大會的正常召開負有誠信責任，不得阻礙股東大會依法行使職權。出席會議的董事應當忠實履行職責，保證決議內容的真實、完整和準確，不得使用容易引起歧義的表述。第五條 合法有效持有公司股份的股東均有權出席或授權代理人出席股東大會，并依法及依本規(guī)則享有知情權、發(fā)言權、質詢權和表決權等各項權利。出席股東大會的股東或股東授權代理人，應當遵守有關法律法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)

27、定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權益。第六條 公司董事會秘書局負責落實召開股東大會的各項籌備和組織工作。第七條 股東大會的召開應該堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（或股東授權代理人）額外的經(jīng)濟利益。第八條 公司召開股東大會,應當聘請律師對以下問題出具法律意見并公告:(一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章程的規(guī)定；(二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；(三)會議的表決程序、表決結果是否合法有效；(四)應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。第二章 股東大會的職權第九條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：（一）決定公司的經(jīng)營方針

28、和投資計劃；（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；（三）選舉和更換非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；（四）審議批準董事會的報告；（五）審議批準監(jiān)事會的報告；（六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）對發(fā)行公司債券作出決議；（十一）對公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所作出決議；（十二）修改本章程；（十三）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（十四）審議批準本規(guī)則第十條規(guī)定的擔保事項；（十五）審議公司在一年內購

29、買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；（十六）審議批準變更募集資金用途事項；（十七）審議股權激勵計劃；（十八）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應當由股東大會作出決議的其他事項。第十條 公司下列對外擔保行為,須經(jīng)股東大會審議通過。(一) 公司及公司控股子公司的對外擔?？傤~,達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔保；(二) 公司的對外擔?？傤~,達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔保；(三) 為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；(四) 單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；(五) 對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔保。

30、第三章 股東大會的授權第十一條 法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的事項，必須由股東大會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。第十二條 為確保和提高公司日常運作的穩(wěn)健和效率，股東大會授權董事會對以下事項行使決策權：（一）單項金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)*%的公司對外長期投資（包括對所投資企業(yè)的增資）；（二）任一時點占用資金存量超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)*%的公司短期投資；（三）單項金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)*%的公司長期融資；（四）單項金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)*%的公司短期融資；（五）*萬元人民幣以下的股票、期貨、外匯交易等風險投資及委托理財事項

31、；（六）總投資額*萬元人民幣以下的基建項目；（七）單項金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)*%的公司資產(chǎn)抵押、質押；（八）本規(guī)則第十條規(guī)定須經(jīng)股東大會審議范圍以外的對外擔保事項；上述（一）至（八）項若涉及關聯(lián)交易，金額在3000萬元人民幣且占公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值5%以上的，應報股東大會批準；（九）與關聯(lián)人達成的關聯(lián)交易總額在300萬元人民幣至3000萬元人民幣之間，且占公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.5%至5%之間的項目。超出上述限額的項目，應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。第四章 股東大會的召開程序第一節(jié) 股東大會的召集第十三條 董事會應當在本規(guī)則第三條規(guī)定的期限內按時召集股東

32、大會。第十四條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的,應當說明理由并公告。第十五條 監(jiān)事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內

33、發(fā)出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應當征得監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提議后10日內未作出書面反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監(jiān)事會可以自行召集和主持。第十六條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發(fā)出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大

34、會,或者在收到請求后10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求5日內發(fā)出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。監(jiān)事會未在規(guī)定期限內發(fā)出股東大會通知的,視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會,連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第十七條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的,應當書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構和上海證券交易所備案。在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。 召集股東

35、應在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構和上海證券交易所提交有關證明材料。（上市公司適用）第十八條 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的,召集人可以持召集股東大會通知的相關公告,向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。第十九條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由公司承擔。第二節(jié) 股東大會的提案與通知第二十條 提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定

36、。第二十一條 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發(fā)出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。除前款規(guī)定外,召集人在發(fā)出股東大會通知后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會通知中未列明或不符合本規(guī)則第二十條規(guī)定的提案,股東大會不得進行表決并作出決議。第二十二條 公司召開股東大會，應當于會議召開45日前向股東發(fā)出書面會議通知。對外資股股東，股東大會通知應以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，受件人地址以股東名冊登記的地址為準。擬出席股東大會的外資股股東，應當于會議召開20日前，將出席會議的書

37、面回復送達公司。對內資股股東，股東大會通知可以用公告方式進行。公告應當于會議召開前45日，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經(jīng)公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。第二十三條 公司根據(jù)股東大會召開前20日時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數(shù)。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數(shù)達到公司有表決權的股份總數(shù)二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經(jīng)公告通知，公司可以召開股東大會。臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。第二十四條 股東大會的通知包括以下內容：（

38、一）會議的時間、地點和會議期限；（二）提交會議審議的事項和提案；（三）如任何董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關系，應當披露其利害關系的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員作為股東的影響有別于對其他同類別股東的影響，則應當說明其區(qū)別；（四）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（五）載明會議投票代理委托書的送達時間和地點；（六）有權出席股東大會股東的股權登記日；（七）會務常設聯(lián)系人姓名，電話號碼。股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容

39、，向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋。此原則包括（但不限于）在公司提出合并、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同（如果有的話），并對其起因和后果作出認真的解釋。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補充通知時應同時披露獨立董事的意見及理由。股東大會采用網(wǎng)絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網(wǎng)絡或其他方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日下午3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當日上午9:30，其結束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結束當日下午3:00。股權登記日

40、與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。第二十五條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的,股東大會通知中應當充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料,至少包括以下內容:(一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；(二)與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯(lián)關系；(三)披露持有公司股份數(shù)量；(四)是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外,每位董事、監(jiān)事候選人應當以單項提案提出。第二十六條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。第二十七條 發(fā)出股東大會通知后

41、,無正當理由,股東大會不得延期或取消,股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形,召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。第三節(jié) 股東大會的召開第二十八條 董事會和其他召集人應當采取必要措施,保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為,應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。第二十九條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會,公司和召集人不得以任何理由拒絕。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。第三十條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶

42、卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。第三十一條 任何有權出席股東會議并有權表決的股東，有權委任一人或者數(shù)人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理依照該股東的委托，可以行使下列權利：（一）該股東在股東大會上的發(fā)言權；（二）自行或者與他人共同要求以投票方式表決；（三）以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代

43、理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。第三十二條 股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表決權；（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；（四）委托書簽發(fā)日期和有效期限；（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；（六）列明股東代理人所代表的委托人的股份數(shù)額；（七）如委托數(shù)人為股東代理人，委托書應注明每名股東代理人所代表的股

44、份數(shù)額。第三十三條 表決代理委托書至少應當在該委托書委托表決的有關會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。如該股東為認可結算所（或其代理人），該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得

45、授權，則授權書應載明每名該等人士經(jīng)此授權所涉及的股份數(shù)目和種類。經(jīng)此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）行使權利，如同該人士是公司的個人股東。第三十四條 任何由公司董事會發(fā)給股東用于任命股東代理人的委托書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對票，并就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委托書應當注明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。第三十五條 表決前委托人已經(jīng)去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委托書所作出的表決仍然有效。第三十六條 出席會議人員

46、的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。第三十七條 召集人和公司聘請的律師將依據(jù)證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權的股份數(shù)。在會議主席宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)之前，會議登記應當終止。第三十八條 股東大會召開時，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應當出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會議。第三十九條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長（公

47、司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長主持）主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會自行召集的股東大會,由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務時,由監(jiān)事會副主席主持；監(jiān)事會副主席不能履行職務或者不履行職務時,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。召開股東大會時，會議主席違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主席，繼續(xù)開會。如果因任何理由，股東無法選舉會議主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的

48、股東（包括股東代理人）擔任會議主席。第四十條 在年度股東大會上,董事會、監(jiān)事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告,每名獨立董事也應作出述職報告。第四十一條 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質詢作出解釋和說明。第四十二條 會議主席應當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)以會議登記為準。第四十三條 股東與股東大會擬審議事項有關聯(lián)關系時,應當回避表決,其所持有表決權的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。公司持有自己的股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。第四十四

49、條 股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表決時,根據(jù)公司章程的規(guī)定或者股東大會的決議,可以實行累積投票制。前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時,每一股份擁有與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。第四十五條 除累積投票制外,股東大會對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的,應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外,股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。第四十六條 股東大會審議提案時,不得對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不得在本次股東大會上進行表決。第四十七條 同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或

50、其他表決方式中的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。第四十八條 出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一:同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數(shù)的表決結果應計為棄權。第四十九條 股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。審議事項與股東有關聯(lián)關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。股東大會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票。通過網(wǎng)絡或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統(tǒng)查驗自己的投票結果。第五十條 股東大會會議現(xiàn)場結束時間不得

51、早于網(wǎng)絡或其他方式,會議主持人應當在會議現(xiàn)場宣布每一提案的表決情況和結果,并根據(jù)表決結果宣布提案是否通過。在正式公布表決結果前,股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。第五十一條 股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權的股份總數(shù)及占公司有表決權股份總數(shù)的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。公告中應對內資股股東和外資股股東出席會議及表決情況分別統(tǒng)計并公告。第五十二條 提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應當在股東大會決議公告中作特別提

52、示。第五十三條 股東大會會議記錄由董事會秘書負責,會議記錄應記載以下內容:(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、總經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；(三)出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；(四)對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結果；(五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明；(六)律師及計票人、監(jiān)票人姓名；(七)公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內容。出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名,并保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與現(xiàn)場出席股

53、東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡及其它方式表決情況的有效資料一并保存,保存期限不少于10年。第五十四條 召集人應當保證股東大會連續(xù)舉行,直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的,應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會,并及時公告。同時,召集人應向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構及上海證券交易所報告。第五十五條 股東大會通過有關董事、監(jiān)事選舉提案的,新任董事、監(jiān)事就任時間為股東大會通過相關選舉提案之時。第五十六條 股東大會通過有關派現(xiàn)、送股或資本公積轉增股本提案的,公司應當在股東大會結束后2個月內實施具體方案。第五十七條 公司股東大會決議內容違反法律

54、、行政法規(guī)的無效。股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。第四節(jié) 會后事項及公告第五十八條 公司董事會必須嚴格執(zhí)行證券監(jiān)管部門和上市地交易所有關信息披露的規(guī)定，全面、及時、準確地在指定媒體上的公告須予披露的股東大會所議事項或決議；涉及重大事項的信息必須在第一時間內向證券交易所報告，并向有關監(jiān)管部門備案。第五十九條 股東大會決議公告應注明出席會議的股東（或股東授權代理人）人數(shù)、所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權的股份總數(shù)的比例、表決方式以及每項提案的表決結果。對股東提案作出的決議，應列明提案

55、股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。未將股東提案列入股東年會會議議程的，應將提案內容和董事會或大會主席在股東年會上的說明與股東年會決議一并公告。會議議案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應在股東大會決議公告中作出說明。股東大會決議公告應在規(guī)定的報刊上刊登。第六十條 參加會議人員名冊、授權委托書、表決統(tǒng)計資料、會議記錄、律師見證法律意見、決議公告等文字資料由董事會秘書局負責保管。第五章 附 則第六十一條 本規(guī)則未盡事宜或與不時頒布的法律、法規(guī)、其他有關規(guī)范性文件有沖突的，以法律、法規(guī)、其他有關規(guī)范性文件的規(guī)定為準。第六十二條 本規(guī)則所稱公告或通知,是指在證券監(jiān)管機構指定報

56、刊上刊登有關信息披露內容。公告或通知篇幅較長的,上市公司可以選擇在證券監(jiān)管機構指定報刊上對有關內容作摘要性披露,但全文應當同時在證券監(jiān)管機構指定的網(wǎng)站上公布。本規(guī)則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公告。第六十三條 本規(guī)則所稱以上、內,含本數(shù)；過、低于、多于,不含本數(shù)。第六十四條 本規(guī)則由股東大會決議通過，并作為公司章程的附件。其生效時間同于公司章程。第六十五條 本規(guī)則修改時，由董事會提出修正案，提請股東大會審議批準。第六十六條 本規(guī)則由董事會負責解釋。董事會議事規(guī)則第一章 總則第一條 為了進一步規(guī)范*有限公司（簡稱“本公司”）董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會

57、有效地履行其職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)中華人民共和國公司法（ 以下簡稱“公司法”）中華人民共和國證券法、上市公司治理準則等有關規(guī)定和*有限公司章程（簡稱公司章程），制訂本規(guī)則。第二條 董事會是公司的執(zhí)行機構，董事會受股東大會和公司章程的授權，依法對公司進行經(jīng)營管理，對股東大會負責并報告工作。第三條 董事會下設董事會秘書局，處理董事會日常事務。第四條 本規(guī)則適用于公司董事會、董事會各專門委員會、董事及本規(guī)則中涉及的有關部門及人員。第二章 董事會專門委員會第五條 董事會根據(jù)公司章程規(guī)定，設立戰(zhàn)略與決策委員會、審計委員會和薪酬與考核等專門委員會。董事會也可以根據(jù)需要另設其他委員會和

58、調整現(xiàn)有委員會。第六條 各專門委員會應制定工作細則，報董事會批準后生效。第七條 專門委員會由公司董事組成，成員由董事長提名，由董事會選舉產(chǎn)生。（一）戰(zhàn)略與決策委員會戰(zhàn)略與決策委員會由*名以上董事組成，由董事長擔任主任，其主要職責是：1 對公司發(fā)展戰(zhàn)略和中、長期發(fā)展規(guī)劃方案進行研究、提出建議，并對其實施進行評估、監(jiān)控；2 對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行公司債券、合并、分立、解散事項的方案進行研究并提出建議；3 對須經(jīng)董事會審議的公司投融資、資產(chǎn)經(jīng)營等項目進行研究并提出建議；4 對公司重大機構重組和調整方案進行研究并提出建議；5 指導、監(jiān)督董事會有關決議的執(zhí)行；6 董事會授予的其他職權。（二）審計委員會審計委員會由3 名董事組成，主任由董事長提名，并經(jīng)董事會審議通過。其主要職責是：1 提議聘請、續(xù)聘或更換外部審計師