一人有限公司章程不設(shè)董事會(huì)版

1、_有限公司章程_年_月第1頁(yè)共7頁(yè)依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法 ）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由出資，設(shè)立有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），并制定本章程。第一章公司的名稱和住所第一條公司名稱：公司第二條公司住所：第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。公司經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)登記前報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)。第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本：人民幣萬(wàn)元第四章股東姓名（名稱） 、出資方式、出資額和出資時(shí)間第五條股東姓名（名稱） ：出資額：出資方式：出資時(shí)間：股東在公司登記前應(yīng)當(dāng)一次足額繳納公司章

2、程規(guī)定的出資額第2頁(yè)共7頁(yè)股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條公司不設(shè)股東會(huì)，由股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）委派和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審查批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審查批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式

3、作出決定；（十）修改公司章程；（十一）對(duì)公司對(duì)外投資或者為他人提供擔(dān)保作出決定。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由股東簽名后置備于公司。第八條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年（注：三年以下），由股東任免。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。第九條執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）向股東報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；第3頁(yè)共7頁(yè)（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）決定公司的基本管理制度。對(duì)前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式， 并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。第十條公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決定；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董

5、事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十一條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，任期三年，由股東任免。監(jiān)事任期屆滿，可以連任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)任免，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職，在新任的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)第4頁(yè)共7頁(yè)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事的職務(wù)。第十二條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）

6、向股東提出提案；（五）依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)監(jiān)事作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由監(jiān)事簽名后置備于公司。第十三條監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事作出的決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十四條監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第六章公司的法定代表人第十五條公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)危ㄗⅲ嚎捎蓤?zhí)行董事或經(jīng)理?yè)?dān)任）。第七章執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)第十六條高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第十七條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律

7、、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)， 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第十八條董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：第5頁(yè)共7頁(yè)（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的

8、其他行為。第十九條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，委托國(guó)家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書(shū)面報(bào)告，并應(yīng)于前送交股東。第二十一條公司利潤(rùn)分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十二條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東決定。第二十三條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章公司的解散事由與清算辦法第二十四條公司的營(yíng)業(yè)期限為年，從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第6頁(yè)共7頁(yè)第二十五條公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司營(yíng)業(yè)期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；公司營(yíng)業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。第二十六條公司因本章程第二十五條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告， 報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)， 申請(qǐng)注銷公司登記，公告公