企業(yè)制度建設(shè)管理規(guī)定

1、企業(yè)制度廷設(shè)管理規(guī)文件編碼(GHTUUITIDGGBKT-POIUWUUI-8968)制度建設(shè)管理辦法制度履歷表編號(hào):QG101001B01A0公司編號(hào)發(fā)布日期：制度生效日期：編制人：審核人：編制部門(mén)：批準(zhǔn)人：頁(yè)數(shù)：共21頁(yè)制度名稱(chēng)編制（修 改） 時(shí)間首次 編制換版編制修 訂 編 制編制人編制單位廢 止編號(hào)制度管 理辦法2009. 12.21企業(yè)管理 部QG101001A0說(shuō)明：在止 范管理，實(shí)匕之前沒(méi)有關(guān)于制度建設(shè)方面的制度，為加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī) 現(xiàn)管理的制度化、流程化、表單化，特制定了本制度。說(shuō)明：注：“說(shuō)明”主要闡述修改的主要內(nèi)容。第一章總則第一條 為配合公司建立簡(jiǎn)捷、實(shí)用、高效、統(tǒng)一的制

2、度管理體系，實(shí) 現(xiàn)本公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進(jìn)公司 管理實(shí)現(xiàn)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本辦法。第二條 本辦法之制度建設(shè)管理是指對(duì)各類(lèi)制度的起草、審批、執(zhí)行、 修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。第二章制度分類(lèi)及部室職責(zé)第三條 本辦法之制度分為組織管理制度、專(zhuān)業(yè)管理制度、技術(shù)規(guī)范三 類(lèi)，各類(lèi)制度實(shí)行公司專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)歸口管理。其中組織管理制度是規(guī)范組 織行為的管理制度，包括公司章程、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)劃分、崗位設(shè)置等方面 的制度；專(zhuān)業(yè)管理制度是關(guān)于規(guī)范各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)職能的制度；除 此之外的劃歸為技術(shù)規(guī)范，技術(shù)規(guī)范是闡明和確定技術(shù)要求方面的規(guī)定，包 括產(chǎn)品、產(chǎn)品檢

3、驗(yàn)、工藝、環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)等方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等。制度編制、修訂管理歸口管理如下（包含但不限于以下部門(mén)及制度）： 績(jī)效管理、制度管理、公司級(jí)章程管理等相關(guān)制度由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)； 文件管理、公章管理、車(chē)輛管理、會(huì)務(wù)管理、辦公財(cái)物管理、檔案管理、環(huán) 境衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理等行政相關(guān)制度由行政辦公室負(fù)責(zé)；招聘管理、 培訓(xùn)管理、考勤管理、勞動(dòng)合同管理、勞動(dòng)保護(hù)管理、工傷事故處理辦法等 人力資源相關(guān)制度由人力資源部負(fù)責(zé)；預(yù)算管理、成本控制管理、審計(jì)等財(cái) 務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)；采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、入庫(kù)及出庫(kù)管理、供 應(yīng)商管理等采購(gòu)相關(guān)制度由供應(yīng)部負(fù)責(zé)；設(shè)備管理（檢修、潤(rùn)滑、事故）、 工藝管理、安全

4、管理、調(diào)度管理等生產(chǎn)相關(guān)制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。第四條根據(jù)制度內(nèi)容，一個(gè)完整的可操作的制度應(yīng)包含三部分內(nèi)容:1、制度基本內(nèi)容：制度制定的目的、適用范圍、制度正文約束條例、考 核條例。2、制度操作流程：依據(jù)基本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖，通?？捎?VISIO編制。3、制度操作表單：依據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單，通?？?用 WORD、EXCEL 繪制。根據(jù)管理活動(dòng)的特點(diǎn)、性質(zhì)及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分 為以下兒種：1、章程：是指嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)要求，規(guī)范公司行為和治理結(jié)構(gòu)等 方面的管理制度。2、條例：是規(guī)范某一類(lèi)對(duì)象、某一系統(tǒng)（過(guò)程）、某一系列活動(dòng)的綜合性 管理制度。3、

5、職責(zé)：是針對(duì)“工作”這一特定對(duì)象制定的管理制度，包括各管理層 次、各級(jí)、各類(lèi)崗位職責(zé)與相關(guān)的工作描述。4、守則：是確定員工行為規(guī)范方面的管理制度。5、辦法：是確定某一方面或特定管理對(duì)象、過(guò)程、活動(dòng)的方法和要求的 管理制度。6、制度：是規(guī)范某一方面經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)行為準(zhǔn)則的管理制度。7、規(guī)定：是確定特定對(duì)象、過(guò)程、活動(dòng)規(guī)范、準(zhǔn)則方面的管理制度。8、細(xì)則：是為實(shí)施制度、規(guī)定、守則、辦法而制定的更為具體的管理制 度。另外，按照公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)的專(zhuān)業(yè)要求確定“技術(shù)規(guī)范”的名 稱(chēng)。第五條公司制度建設(shè)的管理部門(mén)為企業(yè)管理部，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制 度體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門(mén)提出制度編

6、寫(xiě)要 求；負(fù)責(zé)制度的初審與會(huì)審管理工作；負(fù)責(zé)制度起草部門(mén)編寫(xiě)制度的指導(dǎo)工 作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作、培訓(xùn)情況檢查、落實(shí)情況檢查、執(zhí)行效果 評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落實(shí)；配合公司制度建 設(shè)的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)有效制度清單的整理等。第六條公司的制度責(zé)任部門(mén)即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門(mén)為公司 各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)。各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行（包括調(diào) 研、起草、征求意見(jiàn)、編寫(xiě)培訓(xùn)教案及培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行授課、編制制度檢查 計(jì)劃、執(zhí)行情況的檢查與意見(jiàn)反饋、申請(qǐng)修訂等）。第七條制度的責(zé)任部門(mén)必須對(duì)每一項(xiàng)制度確定制度責(zé)任人，責(zé)任人的 主要職責(zé)是：對(duì)負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)

7、行情況、建立制度檔案（包 括制度建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)容）等。第八條制度責(zé)任人的確定及變更。新出臺(tái)制度的責(zé)任人一般應(yīng)為制度 的起草人；在本管理制度下發(fā)前的制度責(zé)任人由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)指定責(zé)任人；制 度責(zé)任人工作發(fā)生異動(dòng)時(shí)，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)重新指定制度責(zé)任人。制度責(zé)任 人工作發(fā)生異動(dòng)時(shí)，必須到制度建設(shè)管理人員處確認(rèn)制度檔案交接情況，否 則企業(yè)管理部在組織制度評(píng)審時(shí)，將對(duì)無(wú)制度責(zé)任人的進(jìn)行考核。第九條 辦公室負(fù)責(zé)文件審批、文件編號(hào)、打印下發(fā)、整理建檔等。第十條企業(yè)管理部負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)工作相關(guān)要求組織實(shí)施制度培訓(xùn)，達(dá) 到培訓(xùn)效果。第十一條本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務(wù)流程是指為了實(shí) 現(xiàn)特定的目的，利用多部門(mén)

8、或單位之間的合作共同完成的工作過(guò)程。第三章制度的編制、修訂和廢止第十二條 制度編制的流程（）。專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)對(duì)制度編制需求進(jìn)行識(shí)別 與確認(rèn)一專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)起草初稿一專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)組織與制度相關(guān)部門(mén)進(jìn)行研 討并征求意見(jiàn)（包括公司對(duì)口專(zhuān)業(yè)部門(mén)的意見(jiàn)）一企業(yè)管理部制度建設(shè)管理人 員初審一專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)根據(jù)制度的重要程度組織會(huì)審或會(huì)簽一經(jīng)公司總經(jīng)理 或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)如(審批時(shí)須附制度需求識(shí) 別與征求意見(jiàn)單、制度審核單、制度定稿及文件審批單)。1、制度編制需求的識(shí)別與確認(rèn)。全面分析和識(shí)別制度編制的需求，了解 本部門(mén)有關(guān)職責(zé)、國(guó)家相關(guān)規(guī)定、公司及各子公司目前相關(guān)制度建設(shè)和執(zhí)行 情況，特別

9、要找準(zhǔn)存在的問(wèn)題，并參考其他企業(yè)同類(lèi)制度，填寫(xiě)制度需求識(shí) 別與征求意見(jiàn)單()。2、征求意見(jiàn)。制度在初稿編制完成后，都必須在公司相關(guān)單位范圍內(nèi)征 求意見(jiàn)()，反饋意見(jiàn)必須由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、前期研討。若為了工作方便，提高效率，可以組織與制度相關(guān)部門(mén)進(jìn) 行研討，以會(huì)議紀(jì)要的形式確認(rèn)研討結(jié)果，而不再另行征求意見(jiàn)(“會(huì)議紀(jì) 要”可代替“制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單”)。4、制度初審。初審的內(nèi)容包括：采納反饋意見(jiàn)情況；與其他專(zhuān)業(yè)制度的 銜接情況；制度重要程度的判定是否正確；制度編寫(xiě)格式()是否規(guī)范；有無(wú) 相應(yīng)的流程與表單；有無(wú)檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表()；有無(wú)制度需求識(shí)別與征 求意見(jiàn)單(或相應(yīng)會(huì)議紀(jì)要)；

10、有無(wú)制度履歷表(，首次編制不需要)等方面。 企業(yè)管理部制度審核人員要形成書(shū)面的審核意見(jiàn)，填寫(xiě)制度審核單()，并隨 同制度文本一起按下列方式提交公司審定：(1) 經(jīng)企業(yè)管理部初審確認(rèn)為“很重要”的制度須在公司經(jīng)理辦公會(huì)上進(jìn) 行審定。(2) 確認(rèn)為“重要”的制度在公司例會(huì)上審定。(3) 確認(rèn)為“一般”的制度可在公司例會(huì)上審定或組織相關(guān)的專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn) 行會(huì)簽(需進(jìn)行會(huì)簽的單位由編制制度的專(zhuān)業(yè)部門(mén)提出)。凡未征求意見(jiàn)或企業(yè)管理部初審的制度，不得提交公司領(lǐng)導(dǎo)審定或會(huì) 簽。5、批準(zhǔn)下發(fā)?！昂苤匾焙汀爸匾钡闹贫软氂煽偨?jīng)理審核批準(zhǔn)后下 發(fā)，屬于“一般”的制度由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后下發(fā)。第十三條 制度的修訂

11、流程()：編制制度的專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)提出制度修訂 的書(shū)面申請(qǐng)或建議一企業(yè)管理部審核一提交公司例會(huì)審定一執(zhí)行制度編制流 程。第十四條制度的廢止流程()1、對(duì)原制度進(jìn)行修訂后，原制度廢止。2、對(duì)不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)狀況要求的制度進(jìn)行廢止，按如下流程進(jìn)行：制度編 制部門(mén)(制度責(zé)任部門(mén))提出制度廢止的書(shū)面申請(qǐng)，并填寫(xiě)制度需求識(shí)別與 征求意見(jiàn)單一企業(yè)管理部審核一提交經(jīng)理辦公會(huì)或公司例會(huì)審定一決定是否 廢止。第四章制度的督導(dǎo)執(zhí)行第十五條制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各相關(guān)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén) 要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，對(duì)要制定具體的實(shí)施細(xì)則的，需在15個(gè)工作口內(nèi)完 成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹。第十六條

12、制度的培訓(xùn)：制度下發(fā)前，制度責(zé)任人要編寫(xiě)制度培訓(xùn)教案 和培訓(xùn)計(jì)劃，填寫(xiě)制度培訓(xùn)計(jì)劃單(見(jiàn)附件五)，并提交到企業(yè)管理部，在 制度下發(fā)的15天內(nèi)，企業(yè)管理部牽頭會(huì)同制度責(zé)任部門(mén)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培 訓(xùn)。第十七條制度的執(zhí)行：各級(jí)管理制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，各單位檢查管理 制度在本單位執(zhí)行情況時(shí)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄， 且記錄一定要真實(shí)、全面，要留下管理的“痕跡”，以作為檢查、督導(dǎo)和明 確責(zé)任的依據(jù)。第十八條制度執(zhí)行中特殊情況的處理1、制度執(zhí)行過(guò)程中，如果認(rèn)為制度脫離實(shí)際難以落實(shí)時(shí)，要及時(shí)與制 度起草部門(mén)或企業(yè)管理部書(shū)面溝通，如無(wú)異議就要對(duì)制度在本單位的落實(shí)負(fù) 責(zé)。2、制度執(zhí)行過(guò)程中，如果發(fā)

13、現(xiàn)重大情況確實(shí)不能按制度執(zhí)行的，制度 的執(zhí)行部門(mén)或相關(guān)部門(mén)必須履行請(qǐng)示報(bào)批程序，經(jīng)制度責(zé)任人同意后方可靈 活處理，并要對(duì)此過(guò)程存檔備查。第十九條 制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查1、制度下發(fā)時(shí)，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計(jì)劃:制度下發(fā)執(zhí)行的 前三個(gè)月，制度責(zé)任人對(duì)各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要進(jìn)行全面檢查； 制度下發(fā)三個(gè)月后，起草部門(mén)對(duì)制度的落實(shí)情況每三個(gè)月至少檢查一次，每次 檢查都要填寫(xiě)制度檢查(制度評(píng)審)報(bào)告單()或形成書(shū)面報(bào)告交給制度管理部 門(mén)制度建設(shè)人員。2、制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什 么問(wèn)題。第五章制度的評(píng)審第二十條 定期評(píng)審：每年十二月初，企業(yè)管理部組織公司各專(zhuān)

14、業(yè)管理 部門(mén)對(duì)公司的制度進(jìn)行一次評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果填入制度檢查(制度評(píng)審)報(bào) 告單()。第二十一條不定期評(píng)審：發(fā)生下列情況時(shí)，企業(yè)管理部應(yīng)適時(shí)組織公 司制度體系或有關(guān)制度的評(píng)審活動(dòng)。1、國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實(shí)施、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā) 生變化等影響公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變時(shí)。2、公司資源配置、經(jīng)營(yíng)方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)。3、公司對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)、管理策略進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)。4、其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營(yíng)條件的事項(xiàng)發(fā)生時(shí)。第二十二條制度評(píng)審結(jié)果的運(yùn)用1、識(shí)別并確定公司制度建設(shè)的需求。確定公司有關(guān)制度的培訓(xùn)、編制、 修改、執(zhí)行中止、廢止等事項(xiàng)；確定公司制度管理改進(jìn)創(chuàng)新的空間和實(shí)施措施。

15、2、編制公司制度管理與建設(shè)的評(píng)價(jià)報(bào)告。企業(yè)管理部在每年的12月 底，應(yīng)根據(jù)制度定期和不定期的評(píng)審結(jié)果，結(jié)合制度口常檢查和有關(guān)數(shù)據(jù)與 信息的情況，編制公司制度管理和建設(shè)的綜合評(píng)價(jià)報(bào)告，并提交總經(jīng)理。3、將制度評(píng)審的結(jié)果作為公司各部門(mén)進(jìn)行年終評(píng)比的主要依據(jù)。第六章制度的存檔管理第二十三條各部門(mén)要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)制度的存檔管理工作，要 求用專(zhuān)門(mén)的檔案盒（袋）存放各類(lèi)制度。第二十四條每項(xiàng)制度應(yīng)體現(xiàn)管理“痕跡”，每項(xiàng)制度的檔案應(yīng)包括以下基本內(nèi)容:制度編制過(guò)程1制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單2制度初稿3規(guī)范審核單4經(jīng)過(guò)會(huì)議研究討論的會(huì)議紀(jì)要（若進(jìn)行會(huì)簽的，復(fù)印會(huì)簽 頁(yè)）5紅頭文件（待實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化后取消）宣傳貫徹6下發(fā)

16、1月內(nèi)組織培訓(xùn)的記錄檢查執(zhí)行 過(guò)程7制度下發(fā)后前3月每月1份執(zhí)行檢查報(bào)告8制度下發(fā)3個(gè)月后，每3個(gè)月1份執(zhí)行檢查報(bào)告修訂過(guò)程9提出制度修改申請(qǐng)（建議）單10重復(fù)1-8項(xiàng)內(nèi)容第七章附則第二十五條 公司的制度及制度建設(shè)檔案屬于公司內(nèi)部資料，未經(jīng)公司 領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁向外提供。否則，按照員工獎(jiǎng)懲條例的處罰規(guī)定，除要求 返還資料彌補(bǔ)公司損失外還將給予行政“開(kāi)除”處分。第二十六條 本辦法的附件有:附件一：制度管理流程附件二：制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單制度名稱(chēng) 及編號(hào)編制部門(mén)首次編制是否附件三：制度重要程度的判定附件四：制度編寫(xiě)格式規(guī)定附件五：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表附件六：制度履歷表。附件七：制度審核

17、單附件八：制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單第二十七條所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對(duì)象，本辦法需貫徹到 公司所有職能部室人員。第二十八條所有制度的解釋權(quán)均歸制度制定部門(mén)，本辦法由公司企業(yè) 管理部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)嘤?xùn)、修訂亦由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)。第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：制度管理流程編號(hào)QG101001L01A0附件二：公司制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單號(hào)：QG101001B02A0制度修改第次換版編制，日期：年 月第次修訂編制，日期：年 月制度廢止是囹丨制度重要性的識(shí)別結(jié)果：很重要 口重要口一般口制度需求識(shí)別制修需識(shí)U 編及訂求另1、履行部門(mén)職責(zé)的需要()2、滿(mǎn)足國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求()3、加強(qiáng)

18、或完善專(zhuān)業(yè)管理的需要()4、原有制度己經(jīng)不適應(yīng)管理的要求()5、原制度一次修改在10處以上()6、制度某一條累計(jì)修改在5次以上()7、修訂的主要條款：需求識(shí)別說(shuō)明：廢止 需求 識(shí)別廢止原因：征 求 思 見(jiàn)或 相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) 厶被征求意見(jiàn)單位：反饋時(shí)限：反饋意見(jiàn)(可另附材料)：?jiǎn)挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)簽字：時(shí)間：年月日附件三：制度重要程度的判定1、制度重要程度的分類(lèi)及其判定依據(jù)制度按其重要程度可分為很重要、重要和一般三類(lèi)，判定制度重要程度 的依據(jù)是:判斷項(xiàng)目很重要重要一般發(fā)揮作用的范圍全局性綜合性局部性對(duì)過(guò)程（流程）的增值作用很大大較大對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響很大大較大在公司制度體系中的地位基礎(chǔ)性結(jié)構(gòu)性支持性所

19、管理控制的資源重要程度很重要重要較重要2、制度重要程度的識(shí)別確認(rèn)：制度的重要程度先由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)識(shí)別，最 后由企業(yè)管理部審核確認(rèn)。3、制度重要程度分類(lèi)的用途：企業(yè)管理部依據(jù)審核確認(rèn)后的制度重要程 度，確定是在公司經(jīng)理辦公會(huì)或例會(huì)上審定，還是組織專(zhuān)業(yè)會(huì)議審定，或者 進(jìn)行會(huì)簽。4、制度重要程度的范例制度名稱(chēng)重要程度制度建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則很重要員工親屬工作回避制度重要文書(shū)管理制度一般企業(yè)郵箱和辦公自動(dòng)化管理辦法一般附件四：制度編寫(xiě)格式規(guī)定1、管理制度名稱(chēng)的確定。管理制度一般由“單位名稱(chēng)(全稱(chēng))+管理的對(duì)象、過(guò)程、活動(dòng)名稱(chēng)+制度 文體名稱(chēng)”構(gòu)成，如有限公司制度建設(shè)管理辦法”。2、制度編寫(xiě)的內(nèi)容要求。(

20、1) 制度的第一章為總則?？倓t的內(nèi)容應(yīng)包括：制度的目的、適用范圍、 有關(guān)術(shù)語(yǔ)的定義、職責(zé)分工等內(nèi)容。(2) 制度的最后一章是附則，附則的內(nèi)容應(yīng)包括：該制度實(shí)施的有關(guān)要 求；與該制度相關(guān)的其它專(zhuān)業(yè)管理制度、流程、表單名稱(chēng);該制度的附件，與 相關(guān)制度的關(guān)系等內(nèi)容。(3) 制度的中間章節(jié)，用來(lái)規(guī)定制度的步驟、方法以及管理要求等主體內(nèi) 容。3、制度編寫(xiě)的格式要求。(1) 制度正文按照章、節(jié)、條、款、目的格式編寫(xiě)。正文的章、節(jié)、條 用“第X章”、“第X節(jié)”、“第X條”分別表示，其中正文的“條”不分 章、節(jié)，采用連續(xù)順序號(hào)表示；正文的“條”下設(shè)“款”，款下設(shè)“目”，“款”、“目”分別用阿拉伯?dāng)?shù)字“、2、3

21、”和“、(2)、 ”表示；“目”下用阿拉伯?dāng)?shù)字“、”表示；再往后可 以用英文字母“a、b、c”等表示。(2) 頁(yè)面設(shè)置。所有制度均用A4紙縱向編制，不分欄，不設(shè)頁(yè)碼；上、 下頁(yè)邊距分別為3. 4厘米、2. 4厘米，左、右頁(yè)邊距分別為3厘米、2. 6厘 米；正文行間距一般為1.5倍行間距。(3) 字體及字號(hào)。 頁(yè)眉文字為標(biāo)準(zhǔn)仿宋5號(hào)字。 制度首頁(yè)表頭的“公司名稱(chēng)”、“制度需稱(chēng)”、“編制部門(mén)”用4號(hào) 黑體字，表頭的其它部分用小4號(hào)標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。 正文“章、節(jié)、條”的順序號(hào)用4號(hào)黑體字加粗，正文的其他部分一 律用4號(hào)標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體；“附件X ”用4號(hào)宋體加粗。 制度中的附件(主要包括流程和表單)可根據(jù)

22、實(shí)際需要選擇合適的字 號(hào)，標(biāo)題用宋體，其它文字用標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。(4) 制度正文的每個(gè)段落，首行縮進(jìn)兩個(gè)字符；“第X章”、“第X條” 后面空一個(gè)字符；“總則”和“附則”的兩字之間均空一個(gè)字符；“附件 X”在頁(yè)面左端頂部頂格寫(xiě)，不空字符；“章、節(jié)”的標(biāo)題以及表單、流程均居于頁(yè)面中間，其它文字兩端對(duì)齊。4、制度、流程、表單的編號(hào)方法。專(zhuān)業(yè)管理制度、組織管理制度及其流程、表單的編號(hào)，采用漢語(yǔ)拼音字母、阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母統(tǒng)一進(jìn)行編 制，具體編號(hào)方法分別規(guī)定如下:制度的編號(hào)方法涮度妁流程編林法XXXX修改碼廠(chǎng)刑阿拉伯?dāng)?shù)字衣一廠(chǎng)、一23=廠(chǎng)一| 倏歡碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3I 販本號(hào)：用大寫(xiě)英文字母

23、A、B、C表 版本號(hào)：用大寫(xiě)英文字母A、B、CI心 伽直冷礙爲(wèi)3血論癮嚳髓惠用叫立阿拉伯誓表示； 沐程編號(hào)：用漢語(yǔ)拼咅“L”表示J制度順序號(hào)：按編制順序用三位阿拉伯| 畀蚩改碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、 I_3 二二二 !蘇號(hào)：廟天寫(xiě)英文字每A、B、C表示-表單順序號(hào)：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字-表示表單編號(hào)：用漢語(yǔ)拼音“B”表示生il直脯玄貝.繪編生ilii而比田二佶例：矣司制店律設(shè)管理，丿卜決的制再1識(shí)別霊求與彳幣求童從單的編號(hào)，XXXXXXXX XXXXXXX5、制度編號(hào)的調(diào)整。制度每一次修訂均要調(diào)整編號(hào)。原制度一次修訂在10處以上或者制度某一條款累計(jì)修訂5次以上時(shí)，原制度需換版，并更改版 號(hào)；其

24、他修改，只需調(diào)整修改碼。6、公司、專(zhuān)業(yè)管理、組織管理代碼公司名稱(chēng)代碼專(zhuān)業(yè)管理方 面的名稱(chēng)代碼專(zhuān)業(yè)管理方 面的名稱(chēng)代碼101人力資源管 理RZ企業(yè)管部QG行政管理XZ黨工辦DG財(cái)務(wù)管理CW設(shè)備管理SB生產(chǎn)管理SC安全管理AQ供應(yīng)管理GY原料管理YL7、制度流程圖繪制的要求（1）專(zhuān)業(yè)管理制度及組織管理制度流程圖，采用圖形符號(hào)和“二維”坐標(biāo)的方式進(jìn)行繪制。（2）圖形符號(hào)，應(yīng)使用WORD、EXCEL PPT中“ H選圖形中流程圖和連接 線(xiàn)”符號(hào)，或使用visio規(guī)定的符號(hào)。（3）“二維”坐標(biāo)，應(yīng)按制度中規(guī)定的管理活動(dòng)（工作）的步驟和責(zé)任者 （部門(mén)或崗位）建立。（4）流程圖繪制的要求。 嚴(yán)格依據(jù)制度中規(guī)定的職責(zé)、管理活動(dòng)（工作）步驟和邏輯關(guān)系，用最 簡(jiǎn)明的圖形描述。 對(duì)有時(shí)限要求的工作，應(yīng)在相關(guān)圖形連線(xiàn)上，用d（表示工作日）、h（表 示工作小時(shí)）注明。 對(duì)于“判斷”事項(xiàng)，必須要表達(dá)明確的意思，并在“判斷”連線(xiàn)上， 用“Y” （ “同意”或“是”）和“N” （ “不是”或“不同意”）表示。（5）流程圖常用符號(hào)規(guī)定過(guò)程文檔多文檔決策準(zhǔn)備終止8、制度匯編的要求（1）匯編的封面：內(nèi)容依次分別是“ XXX公司XXX年度”（宋體2號(hào) 橫向