海口XX貿(mào)易有限公司章程

1、?？?XX貿(mào)易 有限公司章程（ 設(shè)執(zhí)行董事有限公司章程范本 ）一、公司名稱和住所（一）名稱：?？?XX 貿(mào)易有限公司（二）住所：海南省?？谑?XX區(qū) XX路 XX號二、經(jīng)營范圍： XXX、XXX 的銷售（可根據(jù)實際經(jīng)營需要參照國民 經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填寫） 。三、公司注冊資本：人民幣 XX萬元。四、股東的姓名或者名稱、 出資方式、出資額、出資比例和出資時間： 股東：張 XX；身份證號： 46XXXXXXXXXXXXXX，XX以X貨幣認(rèn)繳出 資 XX 萬元，占注冊資本的 XX %，約定于公司注冊之日起 XXX（時間） 內(nèi)繳足。股東：王 XX；身份證號： 46XXXXXXXXXXXXXX，XX以X貨幣認(rèn)

2、繳出 資 XX 萬元，占注冊資本的 XX %，約定于公司注冊之日起 XXX（時間） 內(nèi)繳足。五、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則： 公司設(shè)股東會、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事。（一）股東會1、股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。2、股東會行使下列職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； 選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報 酬事項； 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 對公司增加或減少注冊資本作出決議； 對發(fā)行公司債券作出決議； 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司

3、形式，作出決 議： 修改公司章程； 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對以上所列事項股東以書面形式一致表示同意的， 可以不召開股 東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。3、股東會議事規(guī)則：（1）股東會定期會議每年召開一次，每年 X 月 X 日為股東會定 期會議日期，定期會議應(yīng)按章程規(guī)定召開。代表 1/10 以上表決權(quán)的 股東或者監(jiān)事，提議召開股東會臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。股 東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。 股東會議由股東按照 出資比例行使表決權(quán)。 股東會議由執(zhí)行董事召集和主持， 召開股東會 議，應(yīng)當(dāng)于會議召開 15 日前通知全體股東。（2）股東會議作出修改公司章程

4、、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司分立、合并、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代 表 2/3 以上表決權(quán)的股東通過。（3）股東會會議，應(yīng)對所議事項的決定作出會議記錄，出席會 議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。（二）執(zhí)行董事1、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事 1 名，由股東會選舉產(chǎn)生和更 換。2、執(zhí)行董事每屆任期不得超過三年，執(zhí)行董事任期屆滿，連選 可以連任。3、執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作； 執(zhí)行股東會的決議； 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 制訂公司增加或者減少注冊資本以

5、及發(fā)行公司債券的方案； 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提 名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項； 制定公司的基本管理制度。 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）經(jīng)理經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事的決定； 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬訂公司的基本管理制度； 制定公司的具體規(guī)章； 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé) 管理人員。執(zhí)行董事授

6、予的其他職權(quán)。（四）監(jiān)事1、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè) X（1-2 名） 名監(jiān)事。由股東會選舉產(chǎn) 生和更換。2、執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事，監(jiān)事任期每屆為三 年，連選可以連任。3、監(jiān)事行使下列職權(quán)： 檢查公司財務(wù)； 對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督， 對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東會決議的執(zhí)行董事、高級管 理人員提出罷免的建議； 當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求 執(zhí)行董事和高級管理人員予以糾正； 提議召開臨時股東會，在執(zhí)行董事不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議； 向股東會會議提出議案； 依照公司法第一百五十二條規(guī)定，對執(zhí)

7、行董事、高級管 理人員提起訴訟； 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。4、監(jiān)事列席股東會會議。六、公司的法定代表人：公司選舉執(zhí)行董事（經(jīng)理） 張 XX 為公 司法定代表人。七、財務(wù)管理制度與利潤分配形式。 依照法律，行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定建立本公司的 財務(wù)、會計制度； 公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的 10%作為公司法 定公積金，法定公積金累計額為公司注冊資本的 50%以上的，可不再 提取。八、營業(yè)期限：長期（ XX 年）（從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起至 xxxx 年 xx 月 xx 日）九、股東會議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項。 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可依法修改公司章 程，修改后的公司章程不得與法律、行政法規(guī)相抵觸。修改后的公司 章程（或公司章程修正案） 應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記 事項的，應(yīng)同時向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。本章程與法律法規(guī)不符的， 以法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)， 本章程未 作規(guī)定的事項，依照公司法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本章程一式叁份，股東各持壹份，公司登記機(jī)關(guān)壹份 法定代表人簽名：二XX年 XX月 XX日股東簽名蓋章：二XX年 XX月 XX日海口 有限公司股東會決議（設(shè)執(zhí)行董事的公司設(shè)立時提交該文件）根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，海口 有限公司股東會會議于